2024年度融資合同：科技公司B輪融資協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度融資合同：科技公司B輪融資協(xié)議本合同目錄一覽第一條：定義與解釋1.1合同當(dāng)事人1.2合同標(biāo)的1.3融資額度1.4融資用途1.5融資期限1.6融資方式1.7估值調(diào)整1.8股權(quán)稀釋1.9優(yōu)先購買權(quán)1.10反稀釋條款第二條：融資條件2.1融資前提2.2融資進(jìn)度2.3資金支付方式2.4融資費(fèi)用第三條：股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.1股權(quán)分配3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制3.3股權(quán)回購3.4股權(quán)解鎖與鎖定第四條：投資者權(quán)益4.1信息權(quán)4.2股東大會參與權(quán)4.3重大決策參與權(quán)4.4財(cái)務(wù)審計(jì)權(quán)4.5查閱權(quán)第五條：公司治理結(jié)構(gòu)5.1董事會席位5.2監(jiān)事會席位5.3高級管理層5.4股東大會召開第六條：業(yè)績承諾與補(bǔ)償6.1業(yè)績承諾6.2業(yè)績補(bǔ)償方式6.3業(yè)績調(diào)整第七條：違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任承擔(dān)7.3違約解決方式第八條：爭議解決8.1爭議范圍8.2爭議解決機(jī)構(gòu)8.3訴訟或仲裁費(fèi)用第九條：合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同終止9.4合同解除第十條：保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3保密泄露責(zé)任第十一條：法律適用與爭議解決11.1法律適用11.2爭議解決方式第十二條：其他條款12.1合同的完整性12.2合同的修改12.3合同的轉(zhuǎn)讓12.4合同的繼承第十三條：附件13.1附件清單13.2附件的有效性第十四條：簽署14.1合同簽署日期14.2合同簽署地點(diǎn)14.3合同簽署人第一部分：合同如下：第一條：定義與解釋1.1合同當(dāng)事人甲方：[科技公司名稱]乙方：[投資者名稱]1.2合同標(biāo)的本合同標(biāo)的為甲方同意向乙方提供總額為[具體金額]的融資，乙方同意據(jù)此向甲方支付相應(yīng)款項(xiàng)，并按照本合同約定行使相應(yīng)股權(quán)。1.3融資額度甲方向乙方提供的融資額度為[具體金額]。1.4融資用途甲方獲得的融資主要用于[具體用途]，包括但不限于研發(fā)、市場推廣、償還債務(wù)、補(bǔ)充流動資金等。1.5融資期限本輪融資的期限為[具體期限]，自乙方支付融資款項(xiàng)之日起計(jì)算。1.6融資方式本合同項(xiàng)下的融資方式為[股權(quán)融資/債權(quán)融資]。1.7估值調(diào)整若甲方在[具體期限]內(nèi)的業(yè)績未能達(dá)到[具體業(yè)績指標(biāo)]，則雙方可協(xié)商對甲方估值進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整方式由雙方另行協(xié)商確定。1.8股權(quán)稀釋乙方同意，在本次融資過程中，其持股比例可能因股權(quán)稀釋而降低，具體稀釋比例由雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定。1.9優(yōu)先購買權(quán)乙方在本輪融資中享有優(yōu)先購買權(quán)，即在本輪融資完成后，乙方有權(quán)按照同等條件優(yōu)先購買甲方新增發(fā)行的股份。1.10反稀釋條款為保護(hù)乙方投資利益，本合同設(shè)有反稀釋條款，具體內(nèi)容包括但不限于：在本次融資完成后，若甲方發(fā)生后續(xù)融資，乙方的股權(quán)比例不得低于本次融資前的水平。第八條：違約責(zé)任8.1違約情形（一）甲方未按約定用途使用融資款項(xiàng)；（二）甲方未按約定實(shí)現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)；（三）乙方未按約定時(shí)間支付融資款項(xiàng)；（四）雙方未按約定履行合同其他義務(wù)。8.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為融資總額的[具體比例]%。8.3違約解決方式雙方應(yīng)通過協(xié)商解決違約問題，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條：合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同變更合同的變更需雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。9.3合同終止（一）雙方達(dá)成終止協(xié)議；（二）甲方完成本合同約定的業(yè)績目標(biāo)；（三）乙方支付完畢融資款項(xiàng)；（四）法律規(guī)定合同終止的其他情形。9.4合同解除合同解除需雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。第十條：保密條款10.1保密內(nèi)容雙方對在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密。10.2保密期限保密期限為合同終止后[具體期限]。10.3保密泄露責(zé)任泄露對方保密信息的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。第十一條：法律適用與爭議解決11.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條：其他條款12.1合同的完整性本合同及其附件為雙方完整的意思表示，取代了之前所有書面或口頭形式的協(xié)議。12.2合同的修改合同的修改需雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。12.3合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將合同權(quán)利義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。12.4合同的繼承本合同在雙方終止后，對繼受方具有約束力。第十三條：附件13.1附件清單附件清單詳見合同附件。13.2附件的有效性附件為本合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。第十四條：簽署14.1合同簽署日期本合同簽署日期為[具體日期]。14.2合同簽署地點(diǎn)本合同簽署地點(diǎn)為[具體地點(diǎn)]。14.3合同簽署人甲方簽署人為[甲方簽署人姓名]，乙方簽署人為[乙方簽署人姓名]。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方定義與說明1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，參與本合同履行過程的任何自然人、法人或其他組織。1.2第三方類型第三方包括但不限于：中介機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.3第三方職責(zé)第三方根據(jù)本合同的約定，履行相應(yīng)的職責(zé)，包括但不限于：提供專業(yè)服務(wù)、協(xié)助甲方完成業(yè)績目標(biāo)、監(jiān)督乙方履行合同義務(wù)等。第二條：第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序甲方或乙方如需第三方介入，應(yīng)提前[具體時(shí)間]通知對方，并征得對方同意。2.2第三方介入條件（一）第三方具備介入所需的專業(yè)資質(zhì)和能力；（二）第三方與甲方、乙方不存在利益沖突；（三）第三方介入不違反相關(guān)法律法規(guī)。第三條：第三方權(quán)利與義務(wù)3.1第三方權(quán)利第三方根據(jù)本合同約定，享有相應(yīng)的權(quán)利，包括但不限于：（一）獲取甲方、乙方的相關(guān)業(yè)務(wù)資料；（二）對甲方、乙方的業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評估；（三）要求甲方、乙方提供必要的服務(wù)和協(xié)助。3.2第三方義務(wù)（一）按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)；（二）保密甲方、乙方的商業(yè)秘密；（三）不得利用甲方、乙方提供的信息從事與本合同無關(guān)的業(yè)務(wù)。第四條：第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任第三方在履行合同過程中造成甲方、乙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.2責(zé)任限額第三方的賠償責(zé)任限額為[具體金額]。4.3第三方責(zé)任限制（一）甲方、乙方自身的過錯(cuò)；（二）不可抗力因素導(dǎo)致的損失；（三）第三方無法預(yù)見或無法避免的損失。第五條：第三方與甲方、乙方的關(guān)系5.1第三方與甲方、乙方的關(guān)系第三方與甲方、乙方為獨(dú)立的法律主體，彼此之間的合同關(guān)系不影響第三方與甲方、乙方之間的法律關(guān)系。5.2第三方獨(dú)立責(zé)任第三方對甲方、乙方承擔(dān)獨(dú)立責(zé)任，不承擔(dān)對方的責(zé)任。5.3第三方權(quán)益保護(hù)甲方、乙方不得損害第三方的合法權(quán)益，包括但不限于：拖欠服務(wù)費(fèi)用、干涉第三方業(yè)務(wù)等。第六條：第三方介入的變更與終止6.1第三方變更如需變更第三方，甲方或乙方應(yīng)提前[具體時(shí)間]通知對方，并征得對方同意。6.2第三方終止第三方介入終止的條件如下：（一）第三方完成約定服務(wù)；（二）合同雙方協(xié)商一致終止；（三）第三方嚴(yán)重違約。第七條：爭議解決7.1第三方爭議第三方與甲方、乙方之間發(fā)生的爭議，通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2第三方爭議不影響合同履行第三方與甲方、乙方之間的爭議不影響本合同的履行。第八條：其他條款8.1合同完整性本合同及其附件為雙方完整的意思表示，取代了之前所有書面或口頭形式的協(xié)議。8.2合同修改合同的修改需雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。8.3合同轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將合同權(quán)利義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。8.4合同繼承本合同在雙方終止后，對繼受方具有約束力。第九條：附件9.1附件清單附件清單詳見合同附件。9.2附件有效性附件為本合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。第十條：簽署10.1合同簽署日期本合同簽署日期為[具體日期]。10.2合同簽署地點(diǎn)本合同簽署地點(diǎn)為[具體地點(diǎn)]。10.3合同簽署人甲方簽署人為[甲方簽署人姓名]，乙方簽署人為[乙方簽署人姓名]。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：融資協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議本附件詳細(xì)說明了融資協(xié)議中未涉及的具體事項(xiàng)，包括但不限于融資用途的詳細(xì)說明、業(yè)績目標(biāo)的細(xì)化、股權(quán)稀釋的計(jì)算方式等。附件二：業(yè)績承諾與補(bǔ)償協(xié)議本附件明確了甲方未達(dá)到約定業(yè)績目標(biāo)時(shí)的補(bǔ)償方式，包括補(bǔ)償金額的計(jì)算、補(bǔ)償?shù)闹Ц稌r(shí)間及方式等。附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本附件詳細(xì)說明了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件、程序以及轉(zhuǎn)讓價(jià)格的計(jì)算方法等。附件四：第三方服務(wù)協(xié)議本附件明確了第三方介入的具體服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用等。附件五：保密協(xié)議本附件規(guī)定了甲方、乙方及第三方之間的保密義務(wù)、保密內(nèi)容以及保密泄露的責(zé)任等。附件六：競業(yè)限制協(xié)議本附件明確了甲方、乙方在合同履行期間及合同終止后的競業(yè)限制義務(wù)，包括限制的行業(yè)、地域等。附件七：知識產(chǎn)權(quán)歸屬協(xié)議本附件明確了融資過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)歸屬問題，包括專利、商標(biāo)、著作權(quán)等。附件八：風(fēng)險(xiǎn)提示書本附件對融資過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了提示，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。附件九：財(cái)務(wù)報(bào)表本附件包含了甲方的最新財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。附件十：業(yè)務(wù)計(jì)劃書本附件詳細(xì)介紹了甲方的業(yè)務(wù)計(jì)劃，包括產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃、市場推廣計(jì)劃、人力資源規(guī)劃等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定用途使用融資款項(xiàng)；2.甲方未按約定實(shí)現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)；3.乙方未按約定時(shí)間支付融資款項(xiàng)；4.第三方未按約定提供服務(wù)；5.甲方、乙方違反合同約定的保密義務(wù)；6.甲方、乙方未履行競業(yè)限制義務(wù)；7.甲方、乙方未按約定履行知識產(chǎn)權(quán)歸屬義務(wù)；8.甲方、乙方未按約定履行風(fēng)險(xiǎn)提示書的提示義務(wù)；9.甲方、乙方提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表或業(yè)務(wù)計(jì)劃書；10.甲方、乙方未按約定履行合同義務(wù)的其他情形。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為融資總額的[具體比例]%；2.賠償損失：違約方應(yīng)賠償