2024年度企業(yè)并購合同：某上市公司并購協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購合同：某上市公司并購協(xié)議本合同目錄一覽1.并購雙方1.1上市公司的信息1.2并購方的信息2.并購標(biāo)的2.1并購標(biāo)的公司名稱2.2并購標(biāo)的公司主要業(yè)務(wù)范圍2.3并購標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)3.并購價(jià)格及支付方式3.1并購價(jià)格3.2支付方式3.3支付時(shí)間表4.并購協(xié)議的生效條件4.1雙方簽字蓋章4.2獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)4.3滿足其他法律、法規(guī)要求的生效條件5.并購后的管理架構(gòu)5.1并購后標(biāo)的公司管理層的留任與調(diào)整5.2并購后標(biāo)的公司員工的安置6.并購后的業(yè)務(wù)整合6.1業(yè)務(wù)整合計(jì)劃6.2業(yè)務(wù)整合的實(shí)施步驟7.并購后的財(cái)務(wù)安排7.1并購后的財(cái)務(wù)報(bào)表合并7.2并購后的盈利預(yù)測(cè)8.并購后的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃8.1股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的設(shè)定8.2股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施步驟9.違約責(zé)任9.1雙方違反并購協(xié)議的違約行為9.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式10.爭(zhēng)議解決方式10.1雙方因并購協(xié)議產(chǎn)生的爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決的適用法律11.合同的解除和終止11.1合同解除的條件11.2合同終止的條件12.保密條款12.1雙方對(duì)并購過程中獲取的信息保密12.2保密義務(wù)的期限13.適用法律13.1并購協(xié)議適用的法律14.合同的簽字蓋章14.1雙方簽字蓋章的時(shí)間14.2簽字蓋章的地點(diǎn)第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.1上市公司的信息1.1.1公司名稱：某上市公司1.1.2注冊(cè)地址：某地1.1.3法定代表人：法定代表人姓名1.1.4注冊(cè)資本：人民幣億元1.1.5主營(yíng)業(yè)務(wù)：主要從事行業(yè)的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售業(yè)務(wù)1.2并購方的信息1.2.1公司名稱：并購方公司名稱1.2.2注冊(cè)地址：并購方公司注冊(cè)地址1.2.3法定代表人：并購方公司法定代表人1.2.4注冊(cè)資本：并購方公司注冊(cè)資本1.2.5主營(yíng)業(yè)務(wù)：并購方公司主營(yíng)業(yè)務(wù)第二條并購標(biāo)的2.1并購標(biāo)的公司名稱：標(biāo)的公司名稱2.2并購標(biāo)的公司主要業(yè)務(wù)范圍：標(biāo)的公司主要業(yè)務(wù)范圍描述2.3并購標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：2.3.1標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖2.3.2各股東持股比例第三條并購價(jià)格及支付方式3.1并購價(jià)格：人民幣億元（大寫：億元整）3.2支付方式：3.2.1并購款項(xiàng)支付方式為分階段支付，具體支付時(shí)間表見附件一。3.2.2每階段支付的款項(xiàng)由并購方按照約定時(shí)間和金額支付至上市公司指定的銀行賬戶。第四條并購協(xié)議的生效條件4.1雙方簽字蓋章4.2獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，包括但不限于中國(guó)證監(jiān)會(huì)、商務(wù)部等相關(guān)部門的批準(zhǔn)。4.3滿足其他法律、法規(guī)要求的生效條件，包括但不限于反壟斷審查、外資準(zhǔn)入審查等。第五條并購后的管理架構(gòu)5.1并購后標(biāo)的公司管理層的留任與調(diào)整：5.1.1并購后，標(biāo)的公司管理層人員留任，繼續(xù)負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。5.1.2并購方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)管理層人員進(jìn)行調(diào)整，確保公司經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性和有效性。5.2并購后標(biāo)的公司員工的安置：5.2.1并購后，標(biāo)的公司員工繼續(xù)由標(biāo)的公司依法支付工資、福利和保險(xiǎn)等。5.2.2并購方應(yīng)尊重員工的合法權(quán)益，對(duì)員工的崗位、薪酬和福利等進(jìn)行合理安排。第六條并購后的業(yè)務(wù)整合6.1業(yè)務(wù)整合計(jì)劃：并購方將制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，確保并購后標(biāo)的公司業(yè)務(wù)的順利過渡和協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮。6.2業(yè)務(wù)整合的實(shí)施步驟：6.2.1并購后三個(gè)月內(nèi)，完成業(yè)務(wù)整合的初步方案，并由雙方共同審批。6.2.2并購后六個(gè)月內(nèi)，完成業(yè)務(wù)整合的詳細(xì)方案，并由雙方共同審批。6.2.3并購后一年內(nèi)，完成業(yè)務(wù)整合的實(shí)施，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。第八條并購后的財(cái)務(wù)安排8.1并購后的財(cái)務(wù)報(bào)表合并：并購方應(yīng)按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)規(guī)定，將標(biāo)的公司財(cái)務(wù)報(bào)表與并購方合并，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。8.2并購后的盈利預(yù)測(cè)：并購方應(yīng)根據(jù)標(biāo)的公司歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)情況，制定并購后的盈利預(yù)測(cè)，并在并購協(xié)議中予以明確。第九條并購后的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃9.1股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的設(shè)定：并購方應(yīng)根據(jù)標(biāo)的公司情況和員工績(jī)效，設(shè)定股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，以激勵(lì)員工積極投入并購后的公司發(fā)展。9.2股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施步驟：9.2.1并購后六個(gè)月內(nèi)，制定股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的具體方案，并由雙方共同審批。9.2.2并購后一年內(nèi)，啟動(dòng)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。第十條違約責(zé)任10.1雙方違反并購協(xié)議的違約行為：10.1.1上市公司違反并購協(xié)議的違約行為，包括但不限于未能按照約定時(shí)間提供相關(guān)資料、未能獲得相關(guān)批準(zhǔn)等。10.1.2并購方違反并購協(xié)議的違約行為，包括但不限于未能按照約定時(shí)間支付并購款項(xiàng)、未能按照約定進(jìn)行業(yè)務(wù)整合等。10.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式：10.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)守約方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。10.2.2違約方應(yīng)支付守約方因此遭受的合理費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、差旅費(fèi)等。10.2.3守約方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況要求違約方支付違約金，違約金的計(jì)算方式在附件二中明確。第十一條爭(zhēng)議解決方式11.1雙方因并購協(xié)議產(chǎn)生的爭(zhēng)議解決方式：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭(zhēng)議解決的適用法律：本并購協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十二條合同的解除和終止12.1合同解除的條件：12.1.1在并購協(xié)議有效期內(nèi)，如因法律法規(guī)變化或其他不可抗力原因?qū)е潞贤瑹o法履行，雙方可協(xié)商解除合同。12.1.2雙方同意的其他解除條件，應(yīng)在附件三中明確。12.2合同終止的條件：12.2.1雙方完成并購協(xié)議約定的各項(xiàng)義務(wù)，且并購交易完成。12.2.2雙方同意的其他終止條件，應(yīng)在附件三中明確。第十三條保密條款13.1雙方對(duì)并購過程中獲取的信息保密：13.1.1雙方應(yīng)對(duì)在并購過程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等保密信息予以保密。13.1.2保密信息的保密期限自并購協(xié)議簽訂之日起算，至并購交易完成之日止。第十四條合同的簽字蓋章14.1雙方簽字蓋章的時(shí)間：本并購協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2簽字蓋章的地點(diǎn)：本并購協(xié)議在中華人民共和國(guó)某地簽字蓋章。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義1.1本合同所稱第三方，是指非本合同甲乙雙方之外的自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、專業(yè)顧問等。第二條第三方介入的程序2.1甲乙雙方應(yīng)在本合同簽訂后，根據(jù)約定或相關(guān)法律法規(guī)要求，通知第三方介入本并購交易。2.2第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定或相關(guān)法律法規(guī)的要求，進(jìn)行必要的盡職調(diào)查、評(píng)估、審批等程序。2.3第三方在介入過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，公正、客觀、獨(dú)立地履行其職責(zé)。第三條第三方介入后的義務(wù)和責(zé)任3.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定或相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)并購交易的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審查、評(píng)估和審批。3.2第三方應(yīng)對(duì)其在介入過程中獲取的甲乙雙方的保密信息予以保密，并按照甲乙雙方的約定或相關(guān)法律法規(guī)的要求，承擔(dān)保密義務(wù)。3.3第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定或相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)其審查、評(píng)估和審批的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。第四條第三方介入的費(fèi)用4.1第三方介入本并購交易所需的費(fèi)用，由甲乙雙方按照約定承擔(dān)。4.2費(fèi)用的計(jì)算和支付方式，由甲乙雙方在附件四中明確。第五條第三方介入的時(shí)間5.1第三方介入本并購交易的時(shí)間，由甲乙雙方在附件五中明確。第六條第三方與甲乙雙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙雙方之間，僅為委托關(guān)系，第三方并不成為甲乙雙方合同關(guān)系的當(dāng)事人。6.2第三方在介入過程中的獨(dú)立意見，不代表甲乙雙方的任何一方，甲乙雙方均不得以此為由主張違約或承擔(dān)責(zé)任。第七條第三方責(zé)任限額7.1第三方對(duì)其在介入過程中提供的服務(wù)，承擔(dān)有限責(zé)任。7.2第三方承擔(dān)的責(zé)任限額，由甲乙雙方在附件六中明確。7.3第三方對(duì)其無法預(yù)見、無法克服、無法避免的不可抗力因素導(dǎo)致的責(zé)任，不承擔(dān)責(zé)任。第八條第三方與甲乙雙方的溝通和協(xié)作8.2甲乙雙方應(yīng)按照第三方的要求，提供必要的文件、資料和協(xié)助。8.3甲乙雙方應(yīng)對(duì)第三方的工作給予必要的支持和配合。第九條第三方介入的終止9.1第三方介入的終止條件，由甲乙雙方在附件七中明確。9.2第三方在終止介入后，應(yīng)將其獲取的甲乙雙方的保密信息全部歸還，并予以銷毀。第十條違約責(zé)任10.1第三方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.2第三方因其違約行為給甲乙雙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一條爭(zhēng)議解決方式11.1雙方因本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭(zhēng)議解決的適用法律，為本合同簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十二條合同的簽字蓋章12.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2簽字蓋章的地點(diǎn)，為本合同簽訂地。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購價(jià)格及支付時(shí)間表詳細(xì)說明并購款項(xiàng)的支付時(shí)間、金額和支付方式。附件二：并購后的業(yè)務(wù)整合計(jì)劃詳細(xì)說明并購后的業(yè)務(wù)整合方案，包括整合的目標(biāo)、步驟和時(shí)間表。附件三：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的設(shè)定和實(shí)施步驟詳細(xì)說明股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的設(shè)定條件、激勵(lì)對(duì)象、激勵(lì)方式、授予條件、解鎖條件等。附件四：保密協(xié)議詳細(xì)說明保密信息的定義、保密義務(wù)的期限、保密信息的范圍和保密責(zé)任的承擔(dān)方式。附件五：第三方介入的時(shí)間表詳細(xì)說明第三方介入的時(shí)間安排，包括盡職調(diào)查、評(píng)估、審批等各個(gè)階段的起始和結(jié)束時(shí)間。附件六：第三方責(zé)任限額詳細(xì)說明第三方在其介入過程中承擔(dān)的責(zé)任限額，以及計(jì)算方式和限額的具體金額。附件七：違約行為及責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)列出合作中可能出現(xiàn)的違約行為，以及違約的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任的承擔(dān)方式。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲乙雙方未能按照約定時(shí)間完成并購交易。2.甲乙雙方未能按照約定提供必要的文件、資料和協(xié)助。3.甲乙雙方未能按照約定履行其在并購協(xié)議中的其他義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約方應(yīng)承擔(dān)守約方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。2.違約方應(yīng)支付守約方