2024年度企業(yè)并購(gòu)意向書

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購(gòu)意向書本合同目錄一覽1.并購(gòu)雙方2.并購(gòu)標(biāo)的3.并購(gòu)價(jià)格4.并購(gòu)支付方式5.并購(gòu)時(shí)間表6.并購(gòu)后的管理架構(gòu)7.并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合8.并購(gòu)后的財(cái)務(wù)安排9.并購(gòu)雙方的義務(wù)和責(zé)任10.并購(gòu)雙方的保密協(xié)議11.并購(gòu)失敗的處理方式12.并購(gòu)雙方的爭(zhēng)議解決方式13.并購(gòu)雙方的簽字蓋章14.并購(gòu)雙方的生效日期和有效期限第一部分：合同如下：1.并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方：__________（公司名稱）1.2并購(gòu)方地址：__________1.3法定代表人：__________1.4被并購(gòu)方：__________（公司名稱）1.5被并購(gòu)方地址：__________1.6法定代表人：__________2.并購(gòu)標(biāo)的2.1標(biāo)的金額：__________萬元2.2標(biāo)的資產(chǎn)：詳細(xì)列明并購(gòu)標(biāo)的具體資產(chǎn)范圍，包括但不限于：2.2.1土地使用權(quán)：__________2.2.2房屋建筑物：__________2.2.3設(shè)備設(shè)施：__________2.2.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)：__________2.2.5其他資產(chǎn)：__________3.并購(gòu)價(jià)格3.1并購(gòu)總價(jià)為：__________萬元3.2并購(gòu)價(jià)格的支付方式：3.2.1首付款：__________萬元，于本合同簽訂之日起五個(gè)工作日內(nèi)支付；3.2.2余款：__________萬元，按照并購(gòu)雙方約定的付款時(shí)間表分期支付。4.并購(gòu)支付方式4.1并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的付款方式及時(shí)足額支付并購(gòu)價(jià)款；4.2并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)款后，被并購(gòu)方應(yīng)將并購(gòu)標(biāo)的的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給并購(gòu)方；4.3并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)款后，被并購(gòu)方應(yīng)按照并購(gòu)雙方約定的方式配合辦理相關(guān)變更手續(xù)。5.并購(gòu)時(shí)間表5.1并購(gòu)雙方應(yīng)在本合同簽訂之日起十個(gè)工作日內(nèi)完成并購(gòu)標(biāo)的的盡職調(diào)查；5.2并購(gòu)雙方應(yīng)在本合同簽訂之日起三十個(gè)工作日內(nèi)完成并購(gòu)交易的審批程序；5.3并購(gòu)雙方應(yīng)在本合同簽訂之日起六十個(gè)工作日內(nèi)完成并購(gòu)標(biāo)的的所有權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。6.并購(gòu)后的管理架構(gòu)6.1并購(gòu)?fù)瓿珊螅徊①?gòu)方的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)歸并購(gòu)方所有；6.2并購(gòu)方有權(quán)提名被并購(gòu)方的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；6.3被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)積極配合并購(gòu)方的管理，并嚴(yán)格遵守并購(gòu)方的管理制度。7.并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合7.1并購(gòu)方應(yīng)根據(jù)自身的戰(zhàn)略規(guī)劃，對(duì)被并購(gòu)方的業(yè)務(wù)進(jìn)行整合；7.2并購(gòu)方應(yīng)充分尊重被并購(gòu)方的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，合理調(diào)整組織結(jié)構(gòu)；7.3并購(gòu)方應(yīng)確保被并購(gòu)方的業(yè)務(wù)平穩(wěn)過渡，盡量減少對(duì)員工的影響。8.并購(gòu)后的財(cái)務(wù)安排8.1并購(gòu)?fù)瓿珊螅徊①?gòu)方的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)按照并購(gòu)方的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和財(cái)務(wù)制度進(jìn)行編制；8.2并購(gòu)方應(yīng)確保被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，持續(xù)改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；8.3并購(gòu)方應(yīng)對(duì)被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理，確保并購(gòu)雙方的財(cái)務(wù)安全。9.并購(gòu)雙方的義務(wù)和責(zé)任9.1并購(gòu)方應(yīng)按照本合同的約定履行支付并購(gòu)價(jià)款的義務(wù)；9.2被并購(gòu)方應(yīng)按照本合同的約定配合完成并購(gòu)標(biāo)的的所有權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)；9.3并購(gòu)雙方應(yīng)共同遵守本合同的約定，履行各自的義務(wù)和責(zé)任。10.并購(gòu)雙方的保密協(xié)議10.1并購(gòu)雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和盡職調(diào)查過程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密予以保密；10.2并購(gòu)雙方不得利用保密信息從事與本合同無關(guān)的業(yè)務(wù)；10.3保密期限自本合同簽訂之日起算，至并購(gòu)?fù)瓿珊笕曛埂?1.并購(gòu)失敗的處理方式11.1若因不可抗力等原因?qū)е虏①?gòu)交易失敗，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；11.2若雙方協(xié)商不成，可根據(jù)本合同爭(zhēng)議解決條款進(jìn)行解決；11.3并購(gòu)失敗后，雙方應(yīng)按照本合同的約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。12.并購(gòu)雙方的爭(zhēng)議解決方式12.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；12.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。13.并購(gòu)雙方的簽字蓋章13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；13.2雙方應(yīng)按照本合同的約定履行各自的義務(wù)；13.3本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.并購(gòu)雙方的生效日期和有效期限14.1本合同自簽字蓋章之日起生效；14.2本合同的有效期限為并購(gòu)?fù)瓿芍罩?。第二部分：第三方介入后的修?.第三方概念界定1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙方以外的任何個(gè)人、法人或其他組織；1.2第三方包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等；1.3第三方介入是指在并購(gòu)過程中，第三方根據(jù)本合同的約定參與并購(gòu)交易的某些環(huán)節(jié)，包括但不限于對(duì)并購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估、審計(jì)、監(jiān)管等。2.第三方介入的程序和條件2.1甲乙方應(yīng)在本合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)，共同選定第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行并購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估、審計(jì)等；2.2甲乙方應(yīng)確保第三方機(jī)構(gòu)的選定符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)；2.3第三方機(jī)構(gòu)介入并購(gòu)過程后，應(yīng)按照甲乙方的要求和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，獨(dú)立、公正地進(jìn)行評(píng)估、審計(jì)等工作。3.第三方責(zé)任限額3.1第三方應(yīng)對(duì)其提供的評(píng)估、審計(jì)等結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，但對(duì)其以外的并購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)不負(fù)責(zé)任；3.2第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)類型和合同約定進(jìn)行確定，包括但不限于評(píng)估誤差、審計(jì)遺漏等；3.3甲乙方應(yīng)根據(jù)第三方的服務(wù)質(zhì)量和結(jié)果，按照本合同的約定支付相應(yīng)的費(fèi)用。4.第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方應(yīng)獨(dú)立于甲乙方，但其工作成果應(yīng)提交給甲乙方；4.3甲乙方應(yīng)尊重第三方的獨(dú)立性，不得干預(yù)其正常工作，但有權(quán)要求其提供必要的信息和協(xié)助。5.第三方介入后的額外條款5.1甲乙方應(yīng)根據(jù)第三方的評(píng)估、審計(jì)等結(jié)果，對(duì)本合同的并購(gòu)價(jià)格、支付方式等進(jìn)行調(diào)整；5.2甲乙方應(yīng)根據(jù)第三方的建議，對(duì)并購(gòu)后的管理架構(gòu)、業(yè)務(wù)整合等進(jìn)行調(diào)整；5.3甲乙方應(yīng)承擔(dān)第三方介入所產(chǎn)生的額外費(fèi)用，包括但不限于評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等。6.第三方介入與合同履行6.1第三方介入不影響甲乙雙方根據(jù)本合同履行各自的權(quán)利和義務(wù)；6.2甲乙方應(yīng)確保第三方的介入不影響并購(gòu)交易的進(jìn)度和效果；6.3甲乙方應(yīng)按照本合同的約定，承擔(dān)因第三方介入所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。7.第三方責(zé)任糾紛的解決7.1如第三方因提供服務(wù)導(dǎo)致甲乙方產(chǎn)生損失，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)責(zé)任；7.2如甲乙方與第三方之間發(fā)生糾紛，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；7.3如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。8.第三方介入后的合同修改8.1本合同第三部分“并購(gòu)后的管理架構(gòu)”和“并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合”等條款可根據(jù)第三方評(píng)估、審計(jì)等結(jié)果進(jìn)行修改；8.2本合同第四部分“并購(gòu)價(jià)格”和“并購(gòu)支付方式”等條款可根據(jù)第三方評(píng)估、審計(jì)等結(jié)果進(jìn)行調(diào)整；8.3本合同其他相關(guān)條款可根據(jù)第三方介入的情況進(jìn)行補(bǔ)充和修改。9.第三方介入后的合同生效9.1本合同經(jīng)甲乙方簽字蓋章后生效，第三方作為見證方，對(duì)合同的生效無異議；9.2本合同的修改和補(bǔ)充均需甲乙方和第三方共同簽署，方可生效；9.3本合同的失效不影響甲乙方根據(jù)第三方評(píng)估、審計(jì)等結(jié)果所采取的行動(dòng)和決策。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購(gòu)雙方的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件說明：用以證明并購(gòu)雙方的合法主體資格，以及相關(guān)的資質(zhì)和經(jīng)營(yíng)范圍等信息。2.附件二：并購(gòu)標(biāo)的的權(quán)屬證明文件說明：用以證明并購(gòu)標(biāo)的所有權(quán)的合法性和有效性，包括但不限于土地使用權(quán)證、房產(chǎn)證、設(shè)備清單等。3.附件三：并購(gòu)雙方的盡職調(diào)查報(bào)告說明：用以詳細(xì)記錄并購(gòu)雙方在盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的問題和潛在的風(fēng)險(xiǎn)，以及雙方就這些問題和風(fēng)險(xiǎn)達(dá)成的共識(shí)和解決方案。4.附件四：第三方機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明文件說明：用以證明第三方機(jī)構(gòu)的合法性和專業(yè)性，包括但不限于評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估資質(zhì)、審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)資質(zhì)等。5.附件五：第三方機(jī)構(gòu)的評(píng)估報(bào)告和審計(jì)報(bào)告說明：用以詳細(xì)記錄第三方機(jī)構(gòu)對(duì)并購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估和審計(jì)結(jié)果，包括但不限于并購(gòu)標(biāo)的價(jià)值評(píng)估、財(cái)務(wù)狀況審計(jì)等。6.附件六：并購(gòu)價(jià)格和支付方式的詳細(xì)說明說明：用以詳細(xì)記錄并購(gòu)價(jià)格的計(jì)算方式和支付方式的具體安排，包括但不限于首付款的金額和支付時(shí)間、余款的支付時(shí)間表等。7.附件七：并購(gòu)后的管理架構(gòu)和業(yè)務(wù)整合方案說明：用以詳細(xì)規(guī)劃并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的管理架構(gòu)和業(yè)務(wù)整合的具體方案，包括但不限于管理團(tuán)隊(duì)的組建、業(yè)務(wù)流程的調(diào)整等。8.附件八：并購(gòu)雙方的保密協(xié)議說明：用以證明并購(gòu)雙方對(duì)商業(yè)秘密的保護(hù)承諾，以及具體的保密措施和保密期限等。9.附件九：并購(gòu)雙方的爭(zhēng)議解決協(xié)議說明：用以明確并購(gòu)雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，爭(zhēng)議解決的方式和程序，包括但不限于協(xié)商解決、調(diào)解、仲裁或訴訟等。10.附件十：并購(gòu)合同的簽字蓋章件說明：用以證明并購(gòu)雙方已經(jīng)正式簽字蓋章，合同已經(jīng)正式生效。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：并購(gòu)方未能按照約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)款責(zé)任認(rèn)定：并購(gòu)方應(yīng)按照合同約定支付并購(gòu)價(jià)款，若未能按時(shí)支付，應(yīng)承擔(dān)遲延履行違約責(zé)任，包括但不限于支付遲延履行金、賠償因此給被并購(gòu)方造成的損失等。2.違約行為：被并購(gòu)方未能按照約定時(shí)間完成所有權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)責(zé)任認(rèn)定：被并購(gòu)方應(yīng)按照合同約定配合完成所有權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)，若未能按時(shí)完成，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償因此給并購(gòu)方造成的損失等。3.違約行為：第三方機(jī)構(gòu)未能按照約定完成評(píng)估、審計(jì)等工作責(zé)任認(rèn)定：第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)按照合同約定完成評(píng)估、審計(jì)等工作，若未能按時(shí)完成，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償因此給甲乙方造成的損失