2024年度企業(yè)并購及資產(chǎn)重組合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購及資產(chǎn)重組合同本合同目錄一覽第一條：并購及資產(chǎn)重組的目的和原則1.1：并購目的1.2：資產(chǎn)重組目的1.3：遵循原則第二條：并購及資產(chǎn)重組的范圍和內(nèi)容2.1：并購范圍2.2：資產(chǎn)重組內(nèi)容2.3：不包括范圍第三條：并購及資產(chǎn)重組的程序3.1：初步洽談3.2：盡職調(diào)查3.3：簽訂協(xié)議3.4：審批程序3.5：交割手續(xù)第四條：并購及資產(chǎn)重組的時(shí)間安排4.1：并購時(shí)間節(jié)點(diǎn)4.2：資產(chǎn)重組時(shí)間節(jié)點(diǎn)4.3：違約責(zé)任第五條：并購及資產(chǎn)重組的價(jià)格和支付方式5.1：并購價(jià)格5.2：支付方式5.3：價(jià)格調(diào)整機(jī)制第六條：并購及資產(chǎn)重組的過渡期管理6.1：過渡期管理責(zé)任6.2：過渡期財(cái)務(wù)報(bào)表6.3：過渡期重大事項(xiàng)處理第七條：并購及資產(chǎn)重組后的經(jīng)營管理7.1：經(jīng)營管理架構(gòu)7.2：公司治理結(jié)構(gòu)7.3：經(jīng)營策略調(diào)整第八條：員工安置8.1：員工轉(zhuǎn)移8.2：員工福利保障8.3：員工解雇規(guī)定第九條：合同的解除和終止9.1：解除條件9.2：終止條件9.3：解除和終止的后果第十條：違約責(zé)任10.1：并購方違約責(zé)任10.2：資產(chǎn)重組方違約責(zé)任10.3：違約賠償方式第十一條：爭議解決11.1：爭議解決方式11.2：仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)11.3：仲裁結(jié)果的執(zhí)行第十二條：合同的生效、修改和補(bǔ)充12.1：合同生效條件12.2：合同修改程序12.3：合同補(bǔ)充條款第十三條：保密條款13.1：保密信息范圍13.2：保密義務(wù)期限13.3：違反保密條款的后果第十四條：其他條款14.1：合同的適用法律14.2：合同的解釋權(quán)14.3：合同的附件第一部分：合同如下：第一條：并購及資產(chǎn)重組的目的和原則1.1：并購目的本次并購的主要目的是獲取目標(biāo)公司的經(jīng)營權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司的控制，以便利用目標(biāo)公司的資源、技術(shù)、市場等優(yōu)勢，提升并購方的核心競爭力，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)發(fā)展。1.2：資產(chǎn)重組目的資產(chǎn)重組的目的是優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高公司資產(chǎn)的運(yùn)營效率，提升公司的市場競爭力，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。1.3：遵循原則并購及資產(chǎn)重組應(yīng)遵循合法性、公平性、誠實(shí)信用的原則，確保并購及資產(chǎn)重組的順利進(jìn)行。第二條：并購及資產(chǎn)重組的范圍和內(nèi)容2.1：并購范圍并購范圍包括目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)，以及與股權(quán)相關(guān)的所有權(quán)利和義務(wù)。2.2：資產(chǎn)重組內(nèi)容資產(chǎn)重組內(nèi)容包括目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員等方面的調(diào)整和優(yōu)化。2.3：不包括范圍并購及資產(chǎn)重組不包括目標(biāo)公司的無形資產(chǎn)、土地使用權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)等法律明確規(guī)定不能轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)。第三條：并購及資產(chǎn)重組的程序3.1：初步洽談雙方就并購及資產(chǎn)重組的可能性、范圍、方式等問題進(jìn)行初步洽談，達(dá)成初步共識(shí)。3.2：盡職調(diào)查雙方對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面進(jìn)行全面調(diào)查，了解目標(biāo)公司的真實(shí)情況，為后續(xù)協(xié)議的簽訂提供依據(jù)。3.3：簽訂協(xié)議雙方根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果，就并購及資產(chǎn)重組的具體事項(xiàng)達(dá)成一致，簽訂相應(yīng)的協(xié)議。3.4：審批程序并購及資產(chǎn)重組協(xié)議簽訂后，需提交相關(guān)政府部門審批，包括但不限于工商登記、證監(jiān)會(huì)等部門的審批。3.5：交割手續(xù)在完成審批程序后，雙方按照協(xié)議約定的方式進(jìn)行資產(chǎn)交割，辦理相關(guān)手續(xù)。第四條：并購及資產(chǎn)重組的時(shí)間安排4.1：并購時(shí)間節(jié)點(diǎn)并購雙方應(yīng)在協(xié)議簽訂后3個(gè)月內(nèi)完成并購交割手續(xù)。4.2：資產(chǎn)重組時(shí)間節(jié)點(diǎn)資產(chǎn)重組雙方應(yīng)在協(xié)議簽訂后6個(gè)月內(nèi)完成資產(chǎn)重組的相關(guān)工作。4.3：違約責(zé)任若雙方未能在約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成相關(guān)手續(xù)，應(yīng)按照協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任。第五條：并購及資產(chǎn)重組的價(jià)格和支付方式5.1：并購價(jià)格并購價(jià)格由雙方根據(jù)目標(biāo)公司的估值、盈利能力等因素協(xié)商確定。5.2：支付方式并購款項(xiàng)的支付方式分為分期支付和一次性支付兩種，具體方式由雙方協(xié)商確定。5.3：價(jià)格調(diào)整機(jī)制若在并購過程中出現(xiàn)影響目標(biāo)公司估值的重大事項(xiàng)，雙方可協(xié)商調(diào)整并購價(jià)格。第六條：并購及資產(chǎn)重組的過渡期管理6.1：過渡期管理責(zé)任過渡期內(nèi)，目標(biāo)公司的經(jīng)營管理由并購方負(fù)責(zé)，資產(chǎn)重組方應(yīng)給予必要的協(xié)助。6.2：過渡期財(cái)務(wù)報(bào)表過渡期內(nèi)，目標(biāo)公司應(yīng)按照并購方的要求，定期提供財(cái)務(wù)報(bào)表，以便并購方了解目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況。6.3：過渡期重大事項(xiàng)處理過渡期內(nèi)，目標(biāo)公司如發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)通知并購方，并按照并購方的要求進(jìn)行處理。第八條：員工安置8.1：員工轉(zhuǎn)移并購及資產(chǎn)重組完成后，目標(biāo)公司的員工原則上轉(zhuǎn)移至并購方或資產(chǎn)重組方，具體人員名單、崗位及職務(wù)由并購方或資產(chǎn)重組方確定。8.2：員工福利保障轉(zhuǎn)移至并購方或資產(chǎn)重組方的員工，應(yīng)享有與原公司同等水平的薪酬、福利及保障。8.3：員工解雇規(guī)定并購方或資產(chǎn)重組方在合法合規(guī)的前提下，有權(quán)根據(jù)公司經(jīng)營需要對(duì)轉(zhuǎn)移員工進(jìn)行解雇，解雇原因、程序及補(bǔ)償按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第九條：合同的解除和終止9.1：解除條件任何一方違反合同約定，致使合同無法履行，對(duì)方有權(quán)解除合同。9.2：終止條件合同履行完畢，或者雙方協(xié)商一致終止合同。9.3：解除和終止的后果合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理未了事項(xiàng)，包括但不限于資產(chǎn)交割、債務(wù)清償?shù)?。第十條：違約責(zé)任10.1：并購方違約責(zé)任并購方違反合同約定，應(yīng)向資產(chǎn)重組方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。10.2：資產(chǎn)重組方違約責(zé)任資產(chǎn)重組方違反合同約定，應(yīng)向并購方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。10.3：違約賠償方式違約金的具體金額和計(jì)算方式按照合同約定執(zhí)行，賠償方式包括但不限于現(xiàn)金支付、資產(chǎn)抵扣等。第十一條：爭議解決11.1：爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以選擇仲裁或訴訟解決。11.2：仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)雙方約定在中國仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京。11.3：仲裁結(jié)果的執(zhí)行仲裁結(jié)果為終局裁決，對(duì)雙方具有法律約束力，雙方應(yīng)按照仲裁結(jié)果執(zhí)行。第十二條：合同的生效、修改和補(bǔ)充12.1：合同生效條件合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并具備法律效力。12.2：合同修改程序合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。12.3：合同補(bǔ)充條款合同補(bǔ)充條款應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經(jīng)雙方簽字蓋章后與合同具有同等法律效力。第十三條：保密條款13.1：保密信息范圍雙方在合同履行過程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均屬于保密信息。13.2：保密義務(wù)期限雙方的保密義務(wù)自合同生效之日起計(jì)算，至合同解除或終止之日起五年內(nèi)有效。13.3：違反保密條款的后果違反保密條款的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此造成的損失，并支付違約金。第十四條：其他條款14.1：合同的適用法律本合同適用中華人民共和國法律。14.2：合同的解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。14.3：合同的附件本合同附件包括并購協(xié)議、資產(chǎn)重組方案、盡職調(diào)查報(bào)告等，附件與合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方概念界定1.1：第三方定義本合同中的第三方是指除甲乙方之外，與并購及資產(chǎn)重組有關(guān)聯(lián)的其他主體，包括但不限于金融機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)等。1.2：第三方職責(zé)第三方應(yīng)根據(jù)甲乙方的要求，履行相應(yīng)的職責(zé)，包括但不限于提供專業(yè)意見、協(xié)助談判、完成盡職調(diào)查等。1.3：第三方權(quán)利第三方在履行合同職責(zé)過程中，有權(quán)獲取與并購及資產(chǎn)重組相關(guān)的信息，甲乙雙方應(yīng)給予必要的協(xié)助。第二條：第三方介入后的條款修正2.1：盡職調(diào)查第三方介入后，應(yīng)對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面進(jìn)行全面調(diào)查，了解目標(biāo)公司的真實(shí)情況，為后續(xù)協(xié)議的簽訂提供依據(jù)。2.2：協(xié)議簽訂第三方應(yīng)協(xié)助甲乙方根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果，就并購及資產(chǎn)重組的具體事項(xiàng)達(dá)成一致，簽訂相應(yīng)的協(xié)議。2.3：審批程序第三方應(yīng)協(xié)助甲乙方完成相關(guān)政府部門的審批程序，包括但不限于工商登記、證監(jiān)會(huì)等部門的審批。2.4：資產(chǎn)交割第三方在完成審批程序后，應(yīng)協(xié)助甲乙雙方按照協(xié)議約定的方式進(jìn)行資產(chǎn)交割，辦理相關(guān)手續(xù)。第三條：第三方責(zé)任限額3.1：第三方責(zé)任第三方在履行合同過程中，應(yīng)盡到合理的注意義務(wù)，確保并購及資產(chǎn)重組的順利進(jìn)行。3.2：責(zé)任限額第三方對(duì)甲乙方因并購及資產(chǎn)重組所造成的損失，承擔(dān)的責(zé)任限額為第三方收取的費(fèi)用總額。3.3：例外情況（1）第三方未過錯(cuò)導(dǎo)致的損失；（2）第三方無法預(yù)見或無法控制的損失；（3）第三方已按照甲乙方的要求履行了合同職責(zé)。第四條：第三方與其他各方的關(guān)系4.1：第三方與甲乙方的關(guān)系第三方作為甲乙方的輔助方，應(yīng)服從甲乙方的管理和指導(dǎo)，確保并購及資產(chǎn)重組的順利進(jìn)行。4.2：第三方與目標(biāo)公司的關(guān)系第三方在并購及資產(chǎn)重組過程中，與目標(biāo)公司不存在任何法律上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。4.3：第三方與金融機(jī)構(gòu)等的關(guān)系第三方與金融機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等之間的關(guān)系，由各方根據(jù)法律規(guī)定和合同約定處理。第五條：第三方介入后的額外條款5.1：第三方費(fèi)用第三方介入后的費(fèi)用，包括但不限于盡職調(diào)查費(fèi)、咨詢費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等，由甲乙方按照約定的方式承擔(dān)。5.2：第三方更換甲乙方有權(quán)根據(jù)并購及資產(chǎn)重組的實(shí)際情況，更換第三方。更換第三方時(shí)，應(yīng)提前通知對(duì)方，并說明原因。5.3：第三方保密義務(wù)第三方對(duì)在并購及資產(chǎn)重組過程中獲取的甲乙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息，承擔(dān)與甲乙方相同的保密義務(wù)。第六條：第三方違約處理6.1：第三方違約第三方違反本合同約定，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。6.2：第三方賠償方式違約金的金額和計(jì)算方式由甲乙方約定，賠償方式包括但不限于現(xiàn)金支付、資產(chǎn)抵扣等。第七條：爭議解決7.1：第三方爭議解決第三方與甲乙方之間發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以選擇仲裁或訴訟解決。7.2：仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)雙方約定在中國仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京。7.3：仲裁結(jié)果的執(zhí)行仲裁結(jié)果為終局裁決，對(duì)雙方具有法律約束力，雙方應(yīng)按照仲裁結(jié)果執(zhí)行。第八條：合同的適用法律和解釋權(quán)8.1：適用法律本合同及其修正條款適用中華人民共和國法律。8.2：解釋權(quán)本合同及其修正條款的解釋權(quán)歸甲乙方共同所有。8.3：合同附件本合同及其修正條款的附件包括并購協(xié)議、資產(chǎn)重組方案、盡職調(diào)查報(bào)告等，附件與合同及其修正條款具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購協(xié)議本附件詳細(xì)規(guī)定了甲乙方之間的并購條款，包括但不限于并購價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等。附件二：資產(chǎn)重組方案本附件詳細(xì)規(guī)定了資產(chǎn)重組的方案，包括但不限于重組范圍、重組方式、重組后的經(jīng)營管理等。附件三：盡職調(diào)查報(bào)告本附件由第三方提供，詳細(xì)分析了目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的情況，為并購決策提供依據(jù)。附件四：評(píng)估報(bào)告附件五：審計(jì)報(bào)告本附件由第三方提供，對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，確保并購過程中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。附件六：員工安置方案本附件詳細(xì)規(guī)定了員工轉(zhuǎn)移后的安置方案，包括但不限于薪酬、福利、職務(wù)安排等。附件七：合同履行保證金協(xié)議本附件規(guī)定了甲乙雙方根據(jù)合同約定需繳納的履行保證金的相關(guān)事項(xiàng)。附件八：保密協(xié)議本附件規(guī)定了甲乙雙方及第三方在合同履行過程中對(duì)商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息的保密義務(wù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲乙雙方未按約定時(shí)間完成并購及資產(chǎn)重組手續(xù)；2.甲乙雙方未按約定履行信息披露義務(wù)；3.甲乙雙方未按約定支付并購款項(xiàng)或重組費(fèi)用；4.甲乙雙方未按約定處理員工安置問題；5.第三方未按約定完成盡職調(diào)查、評(píng)估、審計(jì)等任務(wù)；6.第三方未按約定協(xié)助甲乙雙方完成審批程序；7.第三方未按約定協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行資產(chǎn)交割。違約責(zé)任認(rèn)定：1.對(duì)于甲乙雙方的違約行為，應(yīng)根據(jù)合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支