股權(quán)并購成套合同范例

股權(quán)并購成套合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

本合同（以下簡稱“本合同”）由以下雙方（以下簡稱“當(dāng)事人”）于____年__月__日，在____地簽訂，為確保雙方在股權(quán)并購過程中權(quán)益的合法、公平、公正，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、定義

1.1“股權(quán)”指當(dāng)事人一方或多方持有的目標(biāo)公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）的全部或部分股份。

1.2“股權(quán)并購”指當(dāng)事人一方或多方通過購買、轉(zhuǎn)讓等方式取得目標(biāo)公司股權(quán)的行為。

1.3“目標(biāo)公司”指當(dāng)事人一方或多方擬進(jìn)行股權(quán)并購的公司。

二、并購主體

2.1買方：____（以下簡稱“買方”）

2.2賣方：____（以下簡稱“賣方”）

三、并購標(biāo)的

3.1標(biāo)的股權(quán)：買方擬購買的標(biāo)的股權(quán)為目標(biāo)公司____%的股份。

3.2標(biāo)的資產(chǎn)：買方擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)為以下內(nèi)容：

（1）目標(biāo)公司的全部或部分財(cái)產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)等；

（2）目標(biāo)公司的全部或部分業(yè)務(wù)、經(jīng)營許可、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。

四、并購價(jià)格及支付方式

4.1并購價(jià)格：本合同項(xiàng)下股權(quán)并購價(jià)格為人民幣_(tái)___元整（大寫：____元整）。

4.2支付方式：

（1）買方應(yīng)在本合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，向賣方支付人民幣_(tái)___元整（大寫：____元整）作為預(yù)付款；

（2）買方應(yīng)在本合同生效后____個(gè)工作日內(nèi)，向賣方支付人民幣_(tái)___元整（大寫：____元整）作為并購款；

（3）剩余并購款____元整（大寫：____元整）在目標(biāo)公司股權(quán)過戶至買方名下后支付。

五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及過戶

5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓：賣方應(yīng)在本合同生效后____個(gè)工作日內(nèi)，將目標(biāo)公司____%的股權(quán)過戶至買方名下。

5.2過戶手續(xù)：買方和賣方應(yīng)在本合同生效后____個(gè)工作日內(nèi)，共同辦理目標(biāo)公司股權(quán)過戶手續(xù)，并取得相關(guān)政府部門批準(zhǔn)。

六、保密條款

6.1當(dāng)事人對(duì)本合同及其相關(guān)事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

6.2保密期限：自本合同簽訂之日起至股權(quán)并購?fù)瓿芍罩埂?/p>

七、違約責(zé)任

7.1如一方違反本合同約定，導(dǎo)致對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。

7.2如因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行，當(dāng)事人應(yīng)相互諒解，并采取合理措施減少損失。

八、爭議解決

8.1如因本合同履行發(fā)生爭議，當(dāng)事人應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向目標(biāo)公司所在地人民法院提起訴訟。

九、合同生效

9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

十、附件

1.目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

2.目標(biāo)公司章程復(fù)印件；

3.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)印件；

4.目標(biāo)公司債權(quán)債務(wù)清單復(fù)印件；

5.其他與本合同有關(guān)的文件。

本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

買方（蓋章）：________________

法定代表人（簽字）：________________

日期：____年__月__日

賣方（蓋章）：________________

法定代表人（簽字）：________________

日期：____年__月__日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）有意向通過股權(quán)并購方式取得目標(biāo)公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）的控股權(quán)，乙方（以下簡稱“乙方”）作為目標(biāo)公司的現(xiàn)有股東，同意將其持有的目標(biāo)公司____%的股份出售給甲方，同時(shí)第三方（以下簡稱“第三方”）作為股權(quán)并購的擔(dān)保方，同意提供擔(dān)保服務(wù)。為明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)甲乙雙方及第三方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、定義

1.1“股權(quán)”指目標(biāo)公司全部或部分股份。

1.2“股權(quán)并購”指甲方通過購買乙方持有的目標(biāo)公司股份，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司的控股。

1.3“第三方”指在本合同中提供擔(dān)保服務(wù)的第三方主體。

二、并購主體

2.1甲方：____（以下簡稱“甲方”）

2.2乙方：____（以下簡稱“乙方”）

2.3第三方：____（以下簡稱“第三方”）

三、并購標(biāo)的

3.1標(biāo)的股權(quán)：甲方擬購買的標(biāo)的股權(quán)為目標(biāo)公司____%的股份。

四、并購價(jià)格及支付方式

4.1并購價(jià)格：本合同項(xiàng)下股權(quán)并購價(jià)格為人民幣_(tái)___元整（大寫：____元整）。

4.2支付方式：

（1）甲方應(yīng)在本合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付人民幣_(tái)___元整（大寫：____元整）作為預(yù)付款；

（2）甲方應(yīng)在本合同生效后____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付人民幣_(tái)___元整（大寫：____元整）作為并購款；

（3）剩余并購款____元整（大寫：____元整）在目標(biāo)公司股權(quán)過戶至甲方名下后支付。

五、第三方擔(dān)保條款

5.1第三方同意為甲方的股權(quán)并購提供全額擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣_(tái)___元整（大寫：____元整）。

5.2第三方擔(dān)保期限自本合同簽訂之日起至目標(biāo)公司股權(quán)過戶至甲方名下之日止。

5.3第三方在擔(dān)保期限內(nèi)，如因甲方違約導(dǎo)致乙方遭受損失，有權(quán)直接向乙方賠償。

六、甲方權(quán)益保障條款

6.1甲方在股權(quán)并購過程中，享有以下權(quán)利：

（1）對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查的權(quán)利；

（2）要求乙方提供目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營狀況等相關(guān)信息的權(quán)利；

（3）要求第三方提供擔(dān)保服務(wù)的權(quán)利。

6.2甲方在本合同項(xiàng)下的義務(wù)：

（1）按照本合同約定支付并購款；

（2）在目標(biāo)公司股權(quán)過戶至甲方名下后，按照約定履行股東職責(zé)。

七、乙方違約及限制條款

7.1乙方如有以下違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任：

（1）未按約定提供目標(biāo)公司相關(guān)信息，導(dǎo)致甲方損失的；

（2）未按約定辦理股權(quán)過戶手續(xù)，導(dǎo)致甲方權(quán)益受損的；

（3）在股權(quán)過戶前，擅自處置目標(biāo)公司資產(chǎn)或變更公司經(jīng)營狀況的。

7.2乙方在股權(quán)并購過程中，應(yīng)遵守以下限制條款：

（1）不得泄露目標(biāo)公司商業(yè)秘密；

（2）不得損害甲方利益；

（3）不得擅自轉(zhuǎn)讓或設(shè)定抵押、質(zhì)押等權(quán)利。

八、第三方責(zé)任

8.1第三方在擔(dān)保期限內(nèi)，如因自身原因?qū)е聼o法履行擔(dān)保義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

九、爭議解決

9.1如因本合同履行發(fā)生爭議，當(dāng)事人應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向目標(biāo)公司所在地人民法院提起訴訟。

十、合同生效

10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

十一、附件

1.目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

2.目標(biāo)公司章程復(fù)印件；

3.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)印件；

4.目標(biāo)公司債權(quán)債務(wù)清單復(fù)印件；

5.其他與本合同有關(guān)的文件。

十二、第三方介入的意義和目的

12.1第三方的介入，旨在為甲方提供更加堅(jiān)實(shí)的保障，確保甲方在股權(quán)并購過程中的權(quán)益不受損害。

12.2第三方作為擔(dān)保方，可以增加甲方的信心，降低并購風(fēng)險(xiǎn)。

十三、甲方為主導(dǎo)的目的和意義

13.1甲方作為股權(quán)并購的主導(dǎo)方，其目的在于通過并購獲得目標(biāo)公司的控股權(quán)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略布局和業(yè)務(wù)拓展。

13.2甲方在股權(quán)并購過程中，通過本合同確保自身權(quán)益，實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)最大化。

本合同一式____份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

鑒于乙方（以下簡稱“乙方”）作為目標(biāo)公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）的現(xiàn)有股東，有意向通過股權(quán)并購方式引入新的投資者（以下簡稱“甲方”），以實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的提升和未來發(fā)展。同時(shí)，第三方（以下簡稱“第三方”）作為股權(quán)并購的財(cái)務(wù)顧問，提供專業(yè)服務(wù)。為明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)甲乙雙方及第三方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、定義

1.1“股權(quán)”指目標(biāo)公司全部或部分股份。

1.2“股權(quán)并購”指甲方通過購買乙方持有的目標(biāo)公司股份，實(shí)現(xiàn)公司控股權(quán)的變更。

1.3“第三方”指在本合同中提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的第三方主體。

二、并購主體

2.1甲方：____（以下簡稱“甲方”）

2.2乙方：____（以下簡稱“乙方”）

2.3第三方：____（以下簡稱“第三方”）

三、并購標(biāo)的

3.1標(biāo)的股權(quán)：甲方擬購買的標(biāo)的股權(quán)為目標(biāo)公司____%的股份。

四、并購價(jià)格及支付方式

4.1并購價(jià)格：本合同項(xiàng)下股權(quán)并購價(jià)格為人民幣_(tái)___元整（大寫：____元整）。

4.2支付方式：

（1）甲方應(yīng)在本合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付人民幣_(tái)___元整（大寫：____元整）作為預(yù)付款；

（2）甲方應(yīng)在本合同生效后____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付人民幣_(tái)___元整（大寫：____元整）作為并購款；

（3）剩余并購款____元整（大寫：____元整）在目標(biāo)公司股權(quán)過戶至甲方名下后支付。

五、第三方財(cái)務(wù)顧問條款

5.1第三方同意為目標(biāo)公司的股權(quán)并購提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，包括但不限于：

（1）評(píng)估目標(biāo)公司價(jià)值；

（2）協(xié)助乙方與甲方進(jìn)行談判；

（3）提供并購交易相關(guān)的財(cái)務(wù)分析和建議。

5.2第三方財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的期限自本合同簽訂之日起至股權(quán)并購?fù)瓿芍罩埂?/p>

六、乙方權(quán)益保障條款

6.1乙方在股權(quán)并購過程中，享有以下權(quán)利：

（1）要求第三方提供專業(yè)、獨(dú)立的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)；

（2）要求甲方按照合同約定支付并購款；

（3）要求第三方對(duì)并購交易進(jìn)行監(jiān)督，確保交易公平合理。

6.2乙方在本合同項(xiàng)下的義務(wù)：

（1）提供目標(biāo)公司真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息和經(jīng)營狀況；

（2）配合第三方進(jìn)行盡職調(diào)查；

（3）確保目標(biāo)公司資產(chǎn)不受損害。

七、甲方違約及限制條款

7.1甲方如有以下違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任：

（1）未按約定支付并購款的；

（2）未按約定辦理股權(quán)過戶手續(xù)，導(dǎo)致乙方權(quán)益受損的；

（3）在并購過程中泄露乙方商業(yè)秘密的。

7.2甲方在股權(quán)并購過程中，應(yīng)遵守以下限制條款：

（1）不得損害乙方利益；

（2）不得擅自處置目標(biāo)公司資產(chǎn)或變更公司經(jīng)營狀況；

（3）不得泄露目標(biāo)公司商業(yè)秘密。

八、第三方責(zé)任

8.1第三方在財(cái)務(wù)顧問服務(wù)期限內(nèi)，如因自身原因?qū)е路?wù)不達(dá)標(biāo)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

九、爭議解決

9.1如因本合同履行發(fā)生爭議，當(dāng)事人應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向目標(biāo)公司所在地人民法院提起訴訟。

十、合同生效

10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

十一、附件

1.目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

2.目標(biāo)公司章程復(fù)印件；

3.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)印件；

4.目標(biāo)公司債權(quán)債務(wù)清單復(fù)印件；

5.其他與本合同有關(guān)的文件。

十二、乙方為主導(dǎo)的目的和意義

12.1乙方作為目標(biāo)公司的現(xiàn)有股東，其主導(dǎo)股權(quán)并購的目的在于確保