股東會(huì)議合同模板

股東會(huì)議合同模板第一篇范文：合同編號(hào)：__________

合同雙方：

甲方（股東）：____________________

乙方（股東）：____________________

鑒于甲方、乙方均為某公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的股東，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、會(huì)議召開(kāi)

1.1本次會(huì)議為公司股東會(huì)議，會(huì)議地點(diǎn)為_(kāi)___________________。

1.2本次會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為_(kāi)___________________。

1.3本次會(huì)議召開(kāi)方式為_(kāi)___________________。

二、會(huì)議議題

2.1討論公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

2.2審議公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

2.3審議公司重大投資決策。

2.4審議公司重大資產(chǎn)重組。

2.5審議公司利潤(rùn)分配方案。

三、參會(huì)人員

3.1參會(huì)人員包括甲、乙雙方及其授權(quán)代表。

3.2參會(huì)人員應(yīng)攜帶本人有效身份證件。

四、會(huì)議表決

4.1會(huì)議表決采用____________________方式。

4.2會(huì)議表決結(jié)果以超過(guò)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的二分之一為通過(guò)。

五、會(huì)議記錄

5.1本次會(huì)議應(yīng)制作會(huì)議記錄，并由參會(huì)人員簽字確認(rèn)。

5.2會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員；

（2）會(huì)議議題；

（3）表決結(jié)果；

（4）其他事項(xiàng)。

六、爭(zhēng)議解決

6.1本協(xié)議的履行、解釋及爭(zhēng)議解決，適用中華人民共和國(guó)法律。

6.2任何一方對(duì)本協(xié)議的履行或解釋產(chǎn)生爭(zhēng)議的，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向公司住所地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2本協(xié)議未盡事宜，可由甲、乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

附件：

1.公司章程

2.公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告

3.公司重大投資決策文件

4.公司重大資產(chǎn)重組文件

5.公司利潤(rùn)分配方案

甲方（股東）：____________________

乙方（股東）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

合同雙方：

甲方（主導(dǎo)股東）：____________________

乙方（參與股東）：____________________

丙方（第三方顧問(wèn)）：____________________

鑒于甲方、乙方均為某公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的股東，為提高公司治理水平，優(yōu)化決策過(guò)程，甲方擬引入丙方作為第三方顧問(wèn)，協(xié)助公司進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃和決策咨詢。甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、丙方職責(zé)

1.1丙方負(fù)責(zé)對(duì)公司的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行深入研究，提供專業(yè)咨詢意見(jiàn)。

1.2丙方協(xié)助甲方組織召開(kāi)股東會(huì)議，并參與會(huì)議議題的討論。

1.3丙方根據(jù)公司實(shí)際情況，提出針對(duì)性的改進(jìn)建議，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)。

二、甲方權(quán)益

2.1甲方享有丙方提供的戰(zhàn)略規(guī)劃、決策咨詢等服務(wù)的獨(dú)家使用權(quán)。

2.2甲方有權(quán)要求丙方定期提交工作報(bào)告，匯報(bào)工作進(jìn)展和成果。

2.3甲方有權(quán)對(duì)丙方的工作提出意見(jiàn)和建議，丙方應(yīng)予以重視并改進(jìn)。

2.4甲方在股東會(huì)議中享有表決權(quán)，對(duì)會(huì)議議題擁有否決權(quán)。

三、乙方權(quán)益

3.1乙方享有參與股東會(huì)議的權(quán)利，對(duì)會(huì)議議題享有表決權(quán)。

3.2乙方有權(quán)了解丙方提供的服務(wù)內(nèi)容和工作進(jìn)展，并有權(quán)提出意見(jiàn)和建議。

四、丙方權(quán)利

4.1丙方有權(quán)根據(jù)公司實(shí)際情況，獨(dú)立開(kāi)展咨詢服務(wù)工作。

4.2丙方有權(quán)要求甲方、乙方提供必要的信息和數(shù)據(jù)，以便開(kāi)展咨詢服務(wù)。

五、丙方義務(wù)

5.1丙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司章程，維護(hù)公司利益。

5.2丙方應(yīng)保守公司秘密，不得泄露公司商業(yè)秘密。

5.3丙方應(yīng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工作任務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量。

六、違約責(zé)任

6.1甲方違反本協(xié)議，未按約定支付丙方咨詢費(fèi)用，應(yīng)向丙方支付違約金__________元。

6.2乙方違反本協(xié)議，未按約定參加股東會(huì)議，應(yīng)向甲方支付違約金__________元。

6.3丙方違反本協(xié)議，未按時(shí)提交工作報(bào)告或泄露公司秘密，應(yīng)向甲方、乙方支付違約金__________元。

七、限制條款

7.1丙方不得參與與公司業(yè)務(wù)直接競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)或項(xiàng)目。

7.2丙方不得接受公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的咨詢委托。

7.3丙方不得泄露公司股東信息。

八、爭(zhēng)議解決

8.1本協(xié)議的履行、解釋及爭(zhēng)議解決，適用中華人民共和國(guó)法律。

8.2任何一方對(duì)本協(xié)議的履行或解釋產(chǎn)生爭(zhēng)議的，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向公司住所地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

9.2本協(xié)議未盡事宜，可由三方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

附件：

1.公司章程

2.公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告

3.公司重大投資決策文件

4.公司重大資產(chǎn)重組文件

5.公司利潤(rùn)分配方案

第三方介入的意義和目的：

丙方的介入有助于提升公司治理水平，優(yōu)化決策過(guò)程，為公司提供專業(yè)咨詢服務(wù)，確保公司戰(zhàn)略規(guī)劃的合理性和可行性。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為主導(dǎo)股東，通過(guò)引入丙方作為第三方顧問(wèn)，能夠更好地保障自身權(quán)益，提高公司決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，為公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

合同雙方：

甲方（投資方）：____________________

乙方（被投資公司股東）：____________________

丙方（第三方財(cái)務(wù)顧問(wèn)）：____________________

鑒于甲方擬對(duì)某公司（以下簡(jiǎn)稱“被投資公司”）進(jìn)行投資，為保障投資效益，乙方擬引入丙方作為第三方財(cái)務(wù)顧問(wèn)，協(xié)助被投資公司進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和投資分析。甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、丙方職責(zé)

1.1丙方負(fù)責(zé)對(duì)被投資公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估，提供專業(yè)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

1.2丙方協(xié)助乙方監(jiān)督被投資公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

1.3丙方根據(jù)被投資公司的實(shí)際情況，提出財(cái)務(wù)優(yōu)化建議，提高財(cái)務(wù)效率。

二、乙方權(quán)益

2.1乙方享有丙方提供的財(cái)務(wù)分析報(bào)告和財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。

2.2乙方有權(quán)要求丙方定期向其提供被投資公司的財(cái)務(wù)狀況分析。

2.3乙方有權(quán)根據(jù)丙方的建議，對(duì)被投資公司的財(cái)務(wù)決策進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

三、甲方權(quán)益

3.1甲方享有被投資公司的股權(quán)，并有權(quán)參與被投資公司的重大決策。

3.2甲方有權(quán)要求丙方對(duì)被投資公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行定期審查。

四、丙方權(quán)利

4.1丙方有權(quán)要求甲方、乙方提供必要的信息和數(shù)據(jù)，以便開(kāi)展財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。

4.2丙方有權(quán)根據(jù)被投資公司的財(cái)務(wù)狀況，提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案。

五、丙方義務(wù)

5.1丙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司章程，維護(hù)被投資公司利益。

5.2丙方應(yīng)保守被投資公司秘密，不得泄露被投資公司商業(yè)秘密。

5.3丙方應(yīng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工作任務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量。

六、違約責(zé)任

6.1乙方違反本協(xié)議，未按約定提供被投資公司財(cái)務(wù)信息，應(yīng)向丙方支付違約金__________元。

6.2甲方違反本協(xié)議，未按約定參與被投資公司重大決策，應(yīng)向丙方支付違約金__________元。

6.3丙方違反本協(xié)議，未按時(shí)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告或泄露被投資公司秘密，應(yīng)向甲方、乙方支付違約金__________元。

七、限制條款

7.1丙方不得參與與被投資公司業(yè)務(wù)直接競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)或項(xiàng)目。

7.2丙方不得接受被投資公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的咨詢委托。

七、爭(zhēng)議解決

7.1本協(xié)議的履行、解釋及爭(zhēng)議解決，適用中華人民共和國(guó)法律。

7.2任何一方對(duì)本協(xié)議的履行或解釋產(chǎn)生爭(zhēng)議的，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向公司住所地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

8.2本協(xié)議未盡事宜，可由三方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

附件：

1.被投資公司章程

2.被投資公司財(cái)務(wù)報(bào)告

3.被投資公司重大投資決策文件

4.被投資公司利