擬上市公司版本獨(dú)立董事聘任合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

擬上市公司最新版本獨(dú)立董事聘任合同本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事聘任1.1聘任條件1.2聘任程序1.3聘任期限2.獨(dú)立董事職責(zé)2.1出席董事會(huì)會(huì)議2.2提供專業(yè)意見(jiàn)2.3監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)3.獨(dú)立董事待遇3.1薪酬待遇3.2報(bào)銷待遇3.3其他福利4.獨(dú)立董事權(quán)利4.1獲取信息權(quán)4.2發(fā)言權(quán)4.3辭職權(quán)5.獨(dú)立董事義務(wù)5.1遵守法律法規(guī)5.2忠實(shí)履行職責(zé)5.3保密義務(wù)6.合同的生效、變更與終止6.1生效條件6.2變更程序6.3終止條件7.違約責(zé)任7.1獨(dú)立董事違約7.2上市公司違約8.爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3法律途徑9.適用法律9.1法律適用9.2爭(zhēng)議管轄10.其他約定10.1保密協(xié)議10.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)10.3強(qiáng)制性規(guī)定11.合同的簽訂與保存11.1簽訂程序11.2保存方式12.附件12.1獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷12.2董事會(huì)名單13.合同的修訂13.1修訂程序13.2修訂內(nèi)容14.合同的解除14.1解除條件14.2解除程序14.3解除后的責(zé)任承擔(dān)第一部分：合同如下：獨(dú)立董事聘任1.1聘任條件獨(dú)立董事的聘任應(yīng)符合下列條件：（1）具有較高的政治覺(jué)悟和職業(yè)道德，遵守國(guó)家法律法規(guī)，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)；（4）未曾受過(guò)刑事處罰、行政處罰、紀(jì)律處分，不存在因涉嫌違法違規(guī)行為正在被監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查的情形；（5）不屬于公司的實(shí)際控制人、股東、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其直系親屬；（6）不存在《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)規(guī)定不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情形。1.2聘任程序1.3聘任期限獨(dú)立董事的聘任期限為三年，可以連選連任。獨(dú)立董事任期屆滿前，董事會(huì)應(yīng)提前至少三個(gè)月啟動(dòng)獨(dú)立董事的續(xù)聘程序。如獨(dú)立董事因客觀原因不能繼續(xù)履行職務(wù)，董事會(huì)應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)完成調(diào)整工作。獨(dú)立董事職責(zé)2.1出席董事會(huì)會(huì)議獨(dú)立董事應(yīng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)公司的重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)審慎調(diào)查公司的事務(wù)，根據(jù)獲取的信息客觀、公正地發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事每年至少參加兩次董事會(huì)會(huì)議，每次會(huì)議的出席時(shí)間不得少于會(huì)議總時(shí)間的二分之一。2.2提供專業(yè)意見(jiàn)獨(dú)立董事應(yīng)在董事會(huì)審議公司重大事項(xiàng)時(shí)，提供專業(yè)意見(jiàn)，包括但不限于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配、高級(jí)管理人員薪酬等。獨(dú)立董事的意見(jiàn)應(yīng)在董事會(huì)決議中載明，并對(duì)董事會(huì)的決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。2.3監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)獨(dú)立董事應(yīng)關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)提出建議和意見(jiàn)。獨(dú)立董事有權(quán)向公司管理層、財(cái)務(wù)部門及其他相關(guān)部門查閱公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等資料，以確保獨(dú)立董事能夠充分了解公司運(yùn)營(yíng)狀況，從而更好地履行職責(zé)。獨(dú)立董事待遇3.1薪酬待遇獨(dú)立董事的年度薪酬由基本薪酬和績(jī)效薪酬兩部分組成?；拘匠旮鶕?jù)公司凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入的一定比例確定，績(jī)效薪酬根據(jù)獨(dú)立董事的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果支付。具體薪酬標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)制定，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。3.2報(bào)銷待遇獨(dú)立董事執(zhí)行職務(wù)產(chǎn)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等合理費(fèi)用，由公司承擔(dān)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照公司的費(fèi)用報(bào)銷制度進(jìn)行報(bào)銷，并確保報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)、合法。3.3其他福利獨(dú)立董事享受公司提供的健康體檢、休閑度假等福利，具體福利項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)由公司制定。獨(dú)立董事權(quán)利4.1獲取信息權(quán)獨(dú)立董事有權(quán)獲得公司經(jīng)營(yíng)管理的各項(xiàng)信息，包括但不限于公司財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)告、決策文件等。公司董事會(huì)秘書應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助獨(dú)立董事獲取相關(guān)信息。4.2發(fā)言權(quán)獨(dú)立董事在董事會(huì)會(huì)議上享有發(fā)言權(quán)，可就會(huì)議議題提出自己的觀點(diǎn)和建議。獨(dú)立董事的意見(jiàn)應(yīng)在董事會(huì)決議中載明，并對(duì)董事會(huì)的決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。4.3辭職權(quán)獨(dú)立董事有權(quán)在任期屆滿前提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，并說(shuō)明辭職原因。獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，公司應(yīng)在六個(gè)月內(nèi)完成新獨(dú)立董事的聘任。獨(dú)立董事義務(wù)5.1遵守法律法規(guī)獨(dú)立董事應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)、證券交易所規(guī)定和公司章程，忠實(shí)履行職責(zé)。5.2忠實(shí)履行職責(zé)獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)保持獨(dú)立性，不受公司實(shí)際控制人、股東、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的不當(dāng)影響，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)。5.3保密義務(wù)獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)公司商業(yè)秘密、內(nèi)幕信息等予以保密，并在公司對(duì)外披露信息前，確保相關(guān)信息的安全。獨(dú)立董事應(yīng)在離職后繼續(xù)承擔(dān)保密義務(wù)，期限相當(dāng)于剩余任期。合同的生效、變更與終止6.1生效條件本合同自獨(dú)立董事簽字之日起生效。本合同的生效需經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)股東大會(huì)備案。6.2變更程序獨(dú)立董事聘任合同的變更，應(yīng)由董事會(huì)提出，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。變更內(nèi)容應(yīng)明確、具體，并符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。6.3終止條件獨(dú)立董事的任期屆滿或者提前辭職，本合同即行終止。如獨(dú)立董事因客觀原因不能繼續(xù)履行職務(wù)違約責(zé)任7.1獨(dú)立董事違約獨(dú)立董事違反本合同的約定，未忠實(shí)履行職責(zé)，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。具體違約責(zé)任由公司董事會(huì)根據(jù)損失情況確定，并可要求獨(dú)立董事賠償公司因此遭受的損失。7.2上市公司違約如果公司未按照本合同的約定支付獨(dú)立董事的薪酬待遇、報(bào)銷費(fèi)用以及其他福利，或者未提供獨(dú)立董事履行職務(wù)所需的信息，導(dǎo)致獨(dú)立董事無(wú)法正常履行職責(zé)，公司應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。公司應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付獨(dú)立董事應(yīng)得的報(bào)酬和費(fèi)用。爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決。雙方應(yīng)盡最大努力達(dá)成一致意見(jiàn)，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。8.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向公司所在地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。調(diào)解不成的，雙方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.3法律途徑如雙方在爭(zhēng)議解決過(guò)程中未能達(dá)成一致，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，通過(guò)法律途徑解決爭(zhēng)議。適用法律9.1法律適用本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2爭(zhēng)議管轄本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，由公司所在地人民法院管轄。其他約定10.1保密協(xié)議獨(dú)立董事與公司之間關(guān)于本合同的內(nèi)容、公司的商業(yè)秘密、內(nèi)幕信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。未經(jīng)公司許可，獨(dú)立董事不得向第三方披露。10.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)本合同及其附件的版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)公司許可，獨(dú)立董事不得復(fù)制、傳播或者用于其他目的。10.3強(qiáng)制性規(guī)定如果本合同的任何條款與中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)相抵觸，該條款將按法律規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，但不影響其他條款的執(zhí)行。合同的簽訂與保存11.1簽訂程序本合同由獨(dú)立董事簽字，并報(bào)公司董事會(huì)審議通過(guò)，股東大會(huì)備案。11.2保存方式本合同的正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。副本及其他相關(guān)文件由公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保存，以備查驗(yàn)。附件12.1獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷獨(dú)立董事的詳細(xì)簡(jiǎn)歷，包括教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)職稱或資格證書等信息。12.2董事會(huì)名單公司董事會(huì)的成員名單，包括獨(dú)立董事、非獨(dú)立董事及董事長(zhǎng)等信息。合同的修訂13.1修訂程序本合同的修訂應(yīng)由公司董事會(huì)提出，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。修訂內(nèi)容應(yīng)明確、具體，并符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。13.2修訂內(nèi)容修訂后的合同文本，應(yīng)由雙方簽字蓋章，并報(bào)公司董事會(huì)審議通過(guò)，股東大會(huì)備案。合同的解除14.1解除條件獨(dú)立董事提前辭職、任期屆滿或者因客觀原因不能繼續(xù)履行職務(wù)的，本合同即行終止。14.2解除程序獨(dú)立董事提前辭職的，應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，并說(shuō)明辭職原因。董事會(huì)應(yīng)在收到辭職報(bào)告后及時(shí)予以公告。14.3解除后的責(zé)任承擔(dān)本合同解除后，獨(dú)立董事對(duì)公司的忠實(shí)義務(wù)并未免除。獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)解除后的行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，確保不損害公司及股東的合法權(quán)益。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定義第三方是指本合同之外的自然人、法人或其他組織，與甲乙方無(wú)直接雇傭或委托關(guān)系，但參與或協(xié)助甲乙方履行本合同義務(wù)的個(gè)體或集體。第三方介入包括但不限于中介方、咨詢機(jī)構(gòu)、專業(yè)顧問(wèn)等。15.2第三方責(zé)任第三方介入本合同項(xiàng)下的事務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定。第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)或協(xié)助承擔(dān)責(zé)任，并保證其服務(wù)或協(xié)助的質(zhì)量符合本合同的要求。15.3第三方選擇甲乙方選擇第三方時(shí)，應(yīng)充分了解第三方的資質(zhì)、信譽(yù)和服務(wù)記錄。甲乙方應(yīng)確保第三方的選擇符合公司利益，并有權(quán)要求第三方提供必要的保障和承諾。16.第三方介入的額外條款及說(shuō)明16.1第三方合同甲乙方與第三方簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確約定第三方的義務(wù)、責(zé)任以及服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第三方合同應(yīng)包含保密協(xié)議、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、爭(zhēng)議解決等條款，以確保甲乙方的利益不受損害。16.2第三方責(zé)任限制甲乙方應(yīng)明確第三方的責(zé)任限額，包括賠償限額、責(zé)任范圍等。第三方責(zé)任限額應(yīng)在第三方合同中明確規(guī)定，并在本合同中予以明確引用。16.3第三方履行監(jiān)督甲乙方應(yīng)對(duì)第三方的履行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保第三方按合同約定提供服務(wù)。甲乙方有權(quán)要求第三方定期報(bào)告工作進(jìn)展，并對(duì)第三方的工作成果進(jìn)行評(píng)估。16.4第三方違約處理如果第三方未能按照合同約定履行義務(wù)，甲乙方有權(quán)解除與第三方的合同，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。第三方違約不影響甲乙方履行本合同義務(wù)。17.第三方與甲乙方的關(guān)系第三方介入本合同的事務(wù)，并不改變甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。甲乙方仍應(yīng)按照本合同的約定履行各自義務(wù)，并確保第三方的介入不影響本合同的履行。18.第三方信息的保密甲乙方與第三方之間的所有信息，包括但不限于商業(yè)秘密、內(nèi)幕信息等，均應(yīng)予以保密。未經(jīng)對(duì)方同意，甲乙方不得向第三方披露相關(guān)信息。19.第三方與公司治理第三方介入公司治理，應(yīng)遵守公司章程和相關(guān)法律法規(guī)。第三方不應(yīng)干預(yù)公司的獨(dú)立性，不得影響公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的獨(dú)立性。20.第三方退出第三方因任何原因退出本合同項(xiàng)下的事務(wù)，甲乙方有權(quán)要求第三方立即停止提供服務(wù)，并承擔(dān)因其退出給甲乙方造成的損失。21.第三方合同的變更和解除甲乙方與第三方簽訂的合同如需變更或解除，應(yīng)遵循雙方簽訂合同時(shí)的約定，并確保本合同的履行不受影響。22.第三方合同的簽訂與保存第三方合同的正本一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份。第三方合同的副本由甲乙方董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保存，以備查驗(yàn)。23.第三方責(zé)任的劃分第三方與甲乙方之間的責(zé)任劃分，應(yīng)根據(jù)第三方合同的約定確定。本合同項(xiàng)下的事務(wù)，由甲乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。24.第三方介入的修正本合同的修正應(yīng)由甲乙方協(xié)商一致，并報(bào)公司董事會(huì)審議通過(guò)，股東大會(huì)備案。修正內(nèi)容應(yīng)明確、具體，并符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。25.第三方介入的適用范圍本第三方介入的修正條款適用于本合同履行過(guò)程中，甲乙方與第三方之間的所有事務(wù)。本修正條款不影響本合同其他條款的執(zhí)行。26.第三方介入后的合同生效本合同及第三方介入的修正條款自甲乙方簽字之日起生效。本合同的生效需經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)股東大會(huì)備案。第二部分：第三方介入后的修正到此結(jié)束。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷2.董事會(huì)名單3.獨(dú)立董事年度工作計(jì)劃4.獨(dú)立董事年度績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告5.獨(dú)立董事薪酬方案6.獨(dú)立董事費(fèi)用報(bào)銷制度7.獨(dú)立董事會(huì)議記錄8.獨(dú)立董事工作手冊(cè)9.獨(dú)立董事保密協(xié)議10.獨(dú)立董事與公司簽訂的合同11.獨(dú)立董事與第三方簽訂的合同12.獨(dú)立董事履行職責(zé)的相關(guān)證明文件13.獨(dú)立董事對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)的書面材料14.獨(dú)立董事對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況的調(diào)查報(bào)告15.獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)決議的表決記錄16.獨(dú)立董事履行職責(zé)的其他相關(guān)文件附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明如下：1.獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷：提供獨(dú)立董事的詳細(xì)個(gè)人信息，包括教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)職稱或資格證書等。2.董事會(huì)名單：列出公司董事會(huì)的成員名單，包括獨(dú)立董事、非獨(dú)立董事及董事長(zhǎng)等信息。3.獨(dú)立董事年度工作計(jì)劃：獨(dú)立董事根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定個(gè)人年度工作計(jì)劃，明確工作目標(biāo)和任務(wù)。4.獨(dú)立董事年度績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告：獨(dú)立董事根據(jù)年度工作計(jì)劃完成情況，進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，并提供相關(guān)證明材料。5.獨(dú)立董事薪酬方案：詳細(xì)說(shuō)明獨(dú)立董事的薪酬構(gòu)成、支付方式和支付時(shí)間等。6.獨(dú)立董事費(fèi)用報(bào)銷制度：明確獨(dú)立董事執(zhí)行職務(wù)產(chǎn)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等合理費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和程序。7.獨(dú)立董事會(huì)議記錄：記錄獨(dú)立董事參加董事會(huì)會(huì)議的發(fā)言、表決情況及相關(guān)決議。8.獨(dú)立董事工作手冊(cè)：提供獨(dú)立董事履行職責(zé)所需的相關(guān)信息，包括公司基本情況、業(yè)務(wù)范圍、管理制度等。9.獨(dú)立董事保密協(xié)議：獨(dú)立董事與公司之間關(guān)于保密事項(xiàng)的約定，包括保密內(nèi)容、保密期限等。10.獨(dú)立董事與公司簽訂的合同：獨(dú)立董事與公司簽訂的聘任合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。11.獨(dú)立董事與第三方簽訂的合同：獨(dú)立董事與第三方簽訂的合同，包括第三方介入的事務(wù)范圍、責(zé)任劃分等。12.獨(dú)立董事履行職責(zé)的相關(guān)證明文件：獨(dú)立董事履行職責(zé)過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)文件，如對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)的書面材料、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況的調(diào)查報(bào)告等。13.獨(dú)立董事對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)的書面材料：獨(dú)立董事對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的書面文件，包括對(duì)事項(xiàng)的分析、評(píng)價(jià)和建議。14.獨(dú)立董事對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況的調(diào)查報(bào)告：獨(dú)立董事對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)查后形成的報(bào)告，包括對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀