2024年企業(yè)并購協(xié)議規(guī)范文本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購協(xié)議規(guī)范文本版本合同目錄一覽第一條并購雙方1.1并購方信息1.2被并購方信息第二條并購方式2.1股權(quán)收購2.2資產(chǎn)收購2.3其他并購方式第三條并購價(jià)格及支付方式3.1并購價(jià)格3.2支付方式3.3支付時(shí)間表第四條并購標(biāo)的4.1并購資產(chǎn)范圍4.2并購負(fù)債范圍4.3排除事項(xiàng)第五條并購過渡期5.1過渡期管理5.2過渡期財(cái)務(wù)報(bào)表5.3過渡期合同處理第六條員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移6.2員工薪酬福利6.3員工勞動(dòng)合同第七條并購后的經(jīng)營管理7.1管理架構(gòu)7.2經(jīng)營策略7.3決策權(quán)第八條并購后的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)8.1會(huì)計(jì)政策8.2財(cái)務(wù)報(bào)表8.3審計(jì)與評(píng)估第九條信息披露與保密9.1信息披露9.2保密義務(wù)9.3例外情況第十條違約責(zé)任10.1并購方的違約責(zé)任10.2被并購方的違約責(zé)任10.3違約賠償?shù)谑粭l爭議解決11.1協(xié)商解決11.2調(diào)解解決11.3仲裁解決第十二條合同的生效、變更與終止12.1合同生效條件12.2合同變更12.3合同終止第十三條其他約定13.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)13.2許可和批準(zhǔn)13.3法律法規(guī)第十四條合同的附件14.1附件一：并購資產(chǎn)清單14.2附件二：并購負(fù)債清單14.3附件三：員工名單14.4附件四：其他重要文件第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.1并購方信息1.1.1并購方名稱：____________1.1.2注冊(cè)資本：____________1.1.3成立時(shí)間：____________1.1.4法定代表人：____________1.1.5注冊(cè)地址：____________1.1.6主營業(yè)務(wù)：____________1.1.7聯(lián)系方式：____________1.2被并購方信息1.2.1被并購方名稱：____________1.2.2注冊(cè)資本：____________1.2.3成立時(shí)間：____________1.2.4法定代表人：____________1.2.5注冊(cè)地址：____________1.2.6主營業(yè)務(wù)：____________1.2.7聯(lián)系方式：____________第二條并購方式2.1股權(quán)收購2.1.1并購方將通過購買被并購方部分或全部股權(quán)的方式，取得被并購方的控制權(quán)。2.1.2股權(quán)收購的具體比例和價(jià)格在本合同第六條中詳細(xì)約定。2.2資產(chǎn)收購2.2.1并購方將通過購買被并購方的部分或全部資產(chǎn)的方式，取得被并購方的經(jīng)營權(quán)。2.2.2資產(chǎn)收購的具體范圍和價(jià)格在本合同第六條中詳細(xì)約定。2.3其他并購方式2.3.1雙方可協(xié)商采取除股權(quán)收購和資產(chǎn)收購之外的其他并購方式。2.3.2其他并購方式的具體內(nèi)容和條件在本合同第六條中詳細(xì)約定。第三條并購價(jià)格及支付方式3.1并購價(jià)格3.1.1并購價(jià)格為本合同第六條中約定的被并購方評(píng)估價(jià)值。3.1.2并購價(jià)格可能因雙方協(xié)商或其他原因進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整方式在本合同第六條中詳細(xì)約定。3.2支付方式3.2.1并購方將通過現(xiàn)金、股權(quán)支付或其他雙方約定的方式支付并購價(jià)格。3.2.2支付方式的具體安排在本合同第六條中詳細(xì)約定。3.3支付時(shí)間表3.3.1并購方應(yīng)在并購?fù)瓿珊骭___個(gè)工作日內(nèi)支付全部并購價(jià)格。3.3.2支付時(shí)間表的具體安排在本合同第六條中詳細(xì)約定。第四條并購標(biāo)的4.1并購資產(chǎn)范圍4.1.1并購方將收購被并購方的全部資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。4.1.2并購資產(chǎn)的具體范圍和清單在本合同附件一中詳細(xì)列出。4.2并購負(fù)債范圍4.2.1并購方將承擔(dān)被并購方的全部負(fù)債，包括但不限于銀行債務(wù)、應(yīng)付賬款、稅收債務(wù)等。4.2.2并購負(fù)債的具體范圍和清單在本合同附件二中詳細(xì)列出。4.3排除事項(xiàng)4.3.1被并購方應(yīng)將其在并購前已知的，但未列入并購資產(chǎn)和負(fù)債范圍內(nèi)的負(fù)債和債務(wù)，向并購方披露。4.3.2被并購方應(yīng)對(duì)其披露的排除事項(xiàng)承擔(dān)全部責(zé)任。第五條并購過渡期5.1過渡期管理5.1.1過渡期內(nèi)，被并購方應(yīng)繼續(xù)正常經(jīng)營，并保證經(jīng)營管理的穩(wěn)定。5.1.2過渡期內(nèi)，并購方和被并購方應(yīng)共同組成過渡期管理委員會(huì)，對(duì)過渡期內(nèi)的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。5.2過渡期財(cái)務(wù)報(bào)表5.2.1被并購方應(yīng)在過渡期內(nèi)按月向并購方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表。5.2.2財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。5.3過渡期合同處理5.3.1過渡期內(nèi)，被并購方應(yīng)繼續(xù)履行其現(xiàn)有的合同和協(xié)議。5.3.2過渡期內(nèi)，被并購方如需簽訂新的合同和協(xié)議，應(yīng)事先征求并購方的意見。第六條員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移6.1.1過渡期結(jié)束后，被并購方的員工將全部轉(zhuǎn)入并購方。6.1.2員工轉(zhuǎn)移的具體安排在本合同附件三中詳細(xì)列出。6.2員工薪酬福利6.2.1并購方應(yīng)對(duì)被并購方的員工繼續(xù)履行其薪酬福利政策。6.2.2并購方和被并購方應(yīng)共同商定員工薪酬福利的調(diào)整方案，并提前告知員工。6.3員工勞動(dòng)合同6.3.1員工轉(zhuǎn)移后，第八條并購后的經(jīng)營管理8.1管理架構(gòu)8.1.1并購?fù)瓿珊螅徊①彿降墓芾砑軜?gòu)和人員安排應(yīng)根據(jù)并購方的要求進(jìn)行調(diào)整。8.1.2并購方有權(quán)提名被并購方的董事會(huì)成員和高級(jí)管理人員。8.2經(jīng)營策略8.2.1被并購方應(yīng)在并購后的____個(gè)月內(nèi)，向并購方提交詳細(xì)的經(jīng)營策略報(bào)告。8.2.2并購方有權(quán)對(duì)被并購方的經(jīng)營策略進(jìn)行審查和調(diào)整。8.3決策權(quán)8.3.1并購方應(yīng)對(duì)被并購方的重大經(jīng)營決策擁有最終決定權(quán)。8.3.2被并購方應(yīng)在做出重大經(jīng)營決策前，征求并購方的意見。第九條并購后的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)8.1會(huì)計(jì)政策8.1.1被并購方應(yīng)采用并購方的會(huì)計(jì)政策進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的編制。8.1.2被并購方應(yīng)確保其財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。8.2財(cái)務(wù)報(bào)表8.2.1被并購方應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的__個(gè)月內(nèi)，向并購方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表。8.2.2財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。8.3審計(jì)與評(píng)估8.3.1被并購方應(yīng)接受并購方指定的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的年度審計(jì)。8.3.2并購方有權(quán)對(duì)被并購方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行不定期評(píng)估。第十條信息披露與保密8.1信息披露8.1.1被并購方應(yīng)按照并購方的要求，及時(shí)向并購方披露與并購相關(guān)的信息。8.1.2被并購方應(yīng)對(duì)其披露的信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。8.2保密義務(wù)8.2.1雙方應(yīng)對(duì)并購過程中獲得的對(duì)方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。8.2.2保密義務(wù)在本合同終止后仍繼續(xù)有效，時(shí)間為____年。8.3例外情況8.3.1雙方在履行本合同時(shí)，如依法需要向第三方披露信息，應(yīng)事先通知對(duì)方。8.3.2除依法披露外，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露保密信息。第十一條爭議解決8.1協(xié)商解決8.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。8.1.2協(xié)商不成時(shí)，雙方應(yīng)按照本合同約定的爭議解決方式處理。8.2調(diào)解解決8.2.1如協(xié)商不成，雙方可向所在地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。8.2.2調(diào)解不成的，雙方應(yīng)按照本合同約定的爭議解決方式處理。8.3仲裁解決8.3.1如協(xié)商、調(diào)解均不成，任何一方均有權(quán)向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.3.2仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。第十二條合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件8.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.1.2本合同的生效以雙方履行完合同約定的全部義務(wù)為條件。8.2合同變更8.2.1任何一方不得單方面變更本合同的內(nèi)容。8.2.2合同變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。8.3合同終止8.3.1本合同終止的條件和程序在本合同附件四中詳細(xì)列出。8.3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定的方式處理后續(xù)事項(xiàng)。第十三條其他約定8.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)8.1.1并購?fù)瓿珊?，被并購方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸并購方所有。8.1.2雙方應(yīng)簽訂知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬和使用權(quán)。8.2許可和批準(zhǔn)8.2.1并購方應(yīng)依法辦理與并購相關(guān)的許可和批準(zhǔn)手續(xù)。8.2.2被并購方應(yīng)協(xié)助并購方辦理相關(guān)手續(xù)，并提供必要的文件和證明材料。8.3法律法規(guī)8.3.1本合同的簽訂、履行應(yīng)遵守中華人民共和國法律法規(guī)。8.3.2雙方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定，履行合同義務(wù)，承擔(dān)法律責(zé)任。第十四條合同的附件8.1附件一：并購資產(chǎn)清單8.1.1附件一詳細(xì)列出了被并購方的全部資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。8.1.2并購資產(chǎn)的第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購資產(chǎn)清單附件一詳細(xì)列出了被并購方的全部資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。并購資產(chǎn)的清單應(yīng)包括資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、型號(hào)、購置時(shí)間、購置成本等信息，并附上相關(guān)證明文件，如產(chǎn)權(quán)證書、使用許可證書等。附件二：并購負(fù)債清單附件二詳細(xì)列出了被并購方的全部負(fù)債，包括但不限于銀行債務(wù)、應(yīng)付賬款、稅收債務(wù)等。并購負(fù)債的清單應(yīng)包括負(fù)債的名稱、金額、到期時(shí)間、債權(quán)人等信息，并附上相關(guān)證明文件，如債務(wù)合同、稅務(wù)登記證等。附件三：員工名單附件三詳細(xì)列出了被并購方的全部員工名單，包括員工的姓名、職務(wù)、入職時(shí)間、薪資待遇等信息。員工名單應(yīng)附上勞動(dòng)合同、社會(huì)保險(xiǎn)繳納證明等相關(guān)文件。附件四：經(jīng)營策略報(bào)告附件四應(yīng)包括被并購方在并購后的經(jīng)營策略報(bào)告，報(bào)告應(yīng)詳細(xì)闡述被并購方的經(jīng)營計(jì)劃、市場前景、財(cái)務(wù)預(yù)測等內(nèi)容。附件五：知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件五應(yīng)詳細(xì)列明被并購方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給并購方的具體內(nèi)容，包括專利、商標(biāo)、著作權(quán)等，并明確轉(zhuǎn)讓的權(quán)利范圍、使用條件、許可方式等。附件六：許可和批準(zhǔn)手續(xù)文件附件六應(yīng)包括并購方依法辦理與并購相關(guān)的許可和批準(zhǔn)手續(xù)所需的文件和證明材料，如工商變更登記文件、外資準(zhǔn)入許可證等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購方未能按照合同約定時(shí)間支付并購價(jià)格。2.被并購方未能按照合同約定時(shí)間提供真實(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表。3.并購方未能按照合同約定時(shí)間完成并購相關(guān)手續(xù)。4.被并購方未能按照合同約定時(shí)間轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和負(fù)債。5.雙方未能按照合同約定時(shí)間解決爭議。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付合同金額的__%作為違約金。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約造成的對(duì)方直接經(jīng)濟(jì)損失的賠償責(zé)任。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約造成的對(duì)方間接經(jīng)濟(jì)損失的賠償責(zé)任。示例說明：如果并購方未能在合同約定的時(shí)間內(nèi)支付并購價(jià)格，將被視為違約。根據(jù)合同約定，并購方應(yīng)向被并購方支付合同金額的10%作為違約金，并承擔(dān)因違約造成的被并購方直接經(jīng)濟(jì)損失的賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.并購：指并購方通過購買被并購方的股權(quán)或資產(chǎn)，取得被并購方的控制權(quán)或經(jīng)營權(quán)的行為。2.股權(quán)收購：指并購方通過購買被并購方的股權(quán)，取得被并購方的控制權(quán)的行為。3.資產(chǎn)收購：指并購方通過購買被并購方