2024年企業(yè)合并協(xié)議與資產(chǎn)評估報(bào)告

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)合并協(xié)議與資產(chǎn)評估報(bào)告本合同目錄一覽第一條合同主體1.1合并各方1.2合并后企業(yè)第二條合并方式2.1合并形式2.2合并價(jià)格第三條資產(chǎn)評估3.1評估范圍3.2評估方法3.3評估結(jié)果第四條資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓4.1轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)清單4.2轉(zhuǎn)讓價(jià)格4.3轉(zhuǎn)讓方式第五條負(fù)債承擔(dān)5.1合并后負(fù)債5.2負(fù)債轉(zhuǎn)移第六條合并后管理6.1管理架構(gòu)6.2人事安排第七條合同的生效與終止7.1生效條件7.2終止條件第八條違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任第九條爭議解決9.1爭議類型9.2解決方式第十條合同的修改與補(bǔ)充10.1修改條件10.2補(bǔ)充內(nèi)容第十一條合同的解除11.1解除條件11.2解除程序第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限第十三條法律適用與爭議解決13.1法律適用13.2爭議解決第十四條其他條款14.1合同的簽訂地點(diǎn)與時(shí)間14.2合同的副本份數(shù)14.3合同的生效日期第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1合并各方1.2合并后企業(yè)第二條合并方式2.1合并形式2.1.1本合并采用資產(chǎn)合并方式，甲方、乙方、丙方共同出資設(shè)立合并后企業(yè)；2.1.2合并后企業(yè)將繼承并承擔(dān)合并前各方的合法權(quán)益和義務(wù)；2.2合并價(jià)格2.2.1合并價(jià)格確定為人民幣[金額]萬元整；2.2.2合并價(jià)格的支付方式、支付時(shí)序等細(xì)節(jié)由三方另行商定并簽訂補(bǔ)充協(xié)議；2.3資產(chǎn)評估2.3.1合并各方同意聘請具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對合并涉及的資產(chǎn)進(jìn)行評估；2.3.2合并各方應(yīng)確保評估結(jié)果的客觀、公正、準(zhǔn)確，以便為合并價(jià)格的確定提供依據(jù)；2.3.3評估結(jié)果將在合并協(xié)議簽署后[時(shí)間]內(nèi)提交給合并各方。第三條資產(chǎn)評估3.1評估范圍3.1.1評估范圍包括甲方、乙方、丙方的全部有效資產(chǎn)和負(fù)債；3.1.2合并各方應(yīng)保證所提供資產(chǎn)的真實(shí)性、完整性，不得有故意隱瞞或虛報(bào)的情況；3.2評估方法3.2.1評估機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，采用市場法、收益法等方法進(jìn)行評估；3.2.2評估機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的實(shí)際情況，選擇合適的評估方法，確保評估結(jié)果的科學(xué)合理；3.3評估結(jié)果3.3.1評估結(jié)果將作為確定合并價(jià)格的重要依據(jù)；3.3.2合并各方應(yīng)對評估結(jié)果進(jìn)行認(rèn)真審查，如有異議，應(yīng)在收到評估結(jié)果后[時(shí)間]內(nèi)提出，并有權(quán)要求評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行解釋或重新評估。第四條資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓4.1轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)清單4.1.1合并各方應(yīng)按照評估結(jié)果，編制詳細(xì)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單；4.1.2資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單應(yīng)包括轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、型號、狀況、評估價(jià)值等信息；4.2轉(zhuǎn)讓價(jià)格4.2.1轉(zhuǎn)讓價(jià)格根據(jù)評估結(jié)果確定；4.2.2合并各方應(yīng)在資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單確定后，協(xié)商確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格；4.3轉(zhuǎn)讓方式4.3.1資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓采用貨幣支付方式；4.3.2合并各方應(yīng)按照約定的時(shí)間和金額，分階段支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格。第五條負(fù)債承擔(dān)5.1合并后負(fù)債5.1.1合并后企業(yè)將承繼合并前各方依法產(chǎn)生的負(fù)債；5.1.2合并各方應(yīng)保證合并后企業(yè)的負(fù)債清晰、準(zhǔn)確，不得有隱瞞或虛報(bào)的情況；5.2負(fù)債轉(zhuǎn)移5.2.1合并各方同意將合并前各自產(chǎn)生的負(fù)債，按照約定條件和程序轉(zhuǎn)移給合并后企業(yè)；5.2.2合并各方應(yīng)對轉(zhuǎn)移的負(fù)債承擔(dān)連帶責(zé)任。第六條合并后管理6.1管理架構(gòu)6.1.1合并后企業(yè)設(shè)立董事會，董事會成員由甲方、乙方、丙方共同推薦；6.1.2董事會負(fù)責(zé)合并后企業(yè)的重大決策，并對企業(yè)的經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督；6.2人事安排6.2.1合并后企業(yè)的高級管理人員由董事會聘任；6.2.2合并各方應(yīng)尊重董事會的人事安排決定，并配合完成相關(guān)交接工作。第八條違約責(zé)任8.1違約情形8.1.1合并各方如未能按照約定履行合同義務(wù)，即構(gòu)成違約；8.1.2合并各方如虛報(bào)、隱瞞資產(chǎn)或負(fù)債，導(dǎo)致合并后企業(yè)損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；8.1.3合并各方如未能按照約定時(shí)間支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格，應(yīng)按照逾期付款金額的[比例]支付違約金；8.2違約責(zé)任8.2.1合并各方應(yīng)按照違約情況，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；8.2.2違約金支付方式為：每逾期一日，違約方應(yīng)支付逾期付款金額的[比例]作為違約金；8.2.3違約方支付違約金后，不免除其繼續(xù)履行合同的義務(wù)。第九條爭議解決9.1爭議類型9.1.1因履行本合同發(fā)生的任何爭議，都屬于合同爭議；9.1.2合并各方應(yīng)盡力友好協(xié)商解決合同爭議；9.2解決方式9.2.1如協(xié)商不成，合并各方同意提交[仲裁機(jī)構(gòu)名稱]進(jìn)行仲裁；9.2.2仲裁裁決是終局的，對合并各方均具有法律約束力；9.2.3合并各方應(yīng)遵守仲裁裁決，不得再就爭議事項(xiàng)向法院提起訴訟。第十條合同的修改與補(bǔ)充10.1修改條件10.1.1如合并各方同意對合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充，應(yīng)以書面形式進(jìn)行；10.1.2修改或補(bǔ)充的內(nèi)容不得與法律法規(guī)相抵觸，不得損害合并各方及合并后企業(yè)的合法權(quán)益；10.2補(bǔ)充內(nèi)容10.2.1如合同需要補(bǔ)充，合并各方應(yīng)協(xié)商確定補(bǔ)充內(nèi)容；10.2.2補(bǔ)充內(nèi)容經(jīng)合并各方簽字蓋章后，與本合同具有同等法律效力。第十一條合同的解除11.1解除條件11.1.1在合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等特殊情況，合并各方可以協(xié)商解除合同；11.1.2合并各方應(yīng)盡最大努力避免解除合同的情況發(fā)生，減少合并后企業(yè)的損失；11.2解除程序11.2.1合并各方應(yīng)協(xié)商確定解除合同的具體程序；11.2.2合同解除后，合并各方應(yīng)按照約定方式處理剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)格支付事宜。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.1.1合并各方應(yīng)對合并過程中的商業(yè)秘密和敏感信息予以保密；12.1.2保密內(nèi)容包括但不限于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、研發(fā)項(xiàng)目等；12.2保密期限12.2.1合并各方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)的期限自合并協(xié)議簽署之日起算，至合并后企業(yè)成立后[時(shí)間]屆滿；12.2.2合并各方應(yīng)確保其的下級員工、顧問等知悉保密內(nèi)容的人員，也遵守保密義務(wù)。第十三條法律適用與爭議解決13.1法律適用13.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決，均適用中華人民共和國法律；13.1.2本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決，應(yīng)符合國家法律法規(guī)的規(guī)定；13.2爭議解決13.2.1如合并各方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；13.2.2如協(xié)商不成，合并各方同意提交[仲裁機(jī)構(gòu)名稱]進(jìn)行仲裁。第十四條其他條款14.1合同的簽訂地點(diǎn)與時(shí)間14.1.1本合同于[地點(diǎn)]簽訂，簽訂時(shí)間為[日期]；14.2合同的副本份數(shù)14.2.1本合同一式[份數(shù)]份，合并各方各執(zhí)一份；14.2.2本合同的副本具有同等法律效力；14.3合同的生效日期14.3.1本合同自合并各方簽字蓋章之日起生效；14.3.2本合同的生效日期為[日期]。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義1.1.1本合同所稱第三方，是指非合并各方之外的其他自然人、法人或其他組織；1.1.2第三方包括但不限于評估機(jī)構(gòu)、仲裁機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，以及合并各方聘請的專業(yè)顧問；1.2第三方責(zé)任1.2.1第三方在本合同履行過程中，應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)其行為所產(chǎn)生的法律責(zé)任；1.2.2第三方不應(yīng)有任何利益沖突，確保其提供的服務(wù)或意見的客觀性、公正性和準(zhǔn)確性。第二條第三方介入的附加說明2.1第三方介入情形2.1.1合并各方同意，在合并過程中可能需要第三方的專業(yè)服務(wù)，如評估、法律、財(cái)務(wù)等；2.1.2第三方介入應(yīng)基于合并各方共同的委托或授權(quán)，并按照約定的事項(xiàng)和范圍進(jìn)行工作；2.2第三方義務(wù)2.2.1第三方應(yīng)按照合同約定，忠實(shí)履行其職責(zé)，并為合并各方提供專業(yè)、高效的服務(wù)；2.2.2第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得泄露在合同履行過程中獲知的商業(yè)秘密和敏感信息。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限定3.1.1第三方對其提供的服務(wù)或意見承擔(dān)有限責(zé)任；3.1.2第三方應(yīng)就其工作成果的質(zhì)量、準(zhǔn)確性、合法性向合并各方負(fù)責(zé)，但不對合并后企業(yè)的經(jīng)營成果負(fù)責(zé)；3.2第三方責(zé)任限制3.2.1合并各方應(yīng)明確第三方的責(zé)任范圍和責(zé)任限額，并在合同中予以約定；3.2.2合并各方應(yīng)審慎選擇第三方，并對其專業(yè)能力和信譽(yù)進(jìn)行評估。第四條第三方與合并各方的關(guān)系4.1第三方與合并各方之間的合同關(guān)系4.1.1第三方與合并各方簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確合同條款，包括服務(wù)內(nèi)容、范圍、期限、費(fèi)用等；4.1.2合并各方應(yīng)監(jiān)督第三方的工作進(jìn)度和質(zhì)量，確保其符合合同約定；4.2第三方與合并后企業(yè)的關(guān)系4.2.1第三方應(yīng)按照合同約定，向合并后企業(yè)提供必要的服務(wù)和支持；4.2.2合并后企業(yè)應(yīng)支付第三方合同約定的服務(wù)費(fèi)用，并履行合同約定的其他義務(wù)。第五條第三方介入的額外條款及說明5.1第三方選擇的程序5.1.1合并各方應(yīng)通過公開招標(biāo)、競爭性談判等公平競爭的方式選擇第三方；5.1.2合并各方應(yīng)確保第三方選擇的程序合法、合規(guī)，并保證合并各方及合并后企業(yè)的合法權(quán)益；5.2第三方合同的簽訂5.2.1合并各方與第三方簽訂合同時(shí)，應(yīng)確保合同內(nèi)容符合國家法律法規(guī)的規(guī)定；5.2.2合并各方與第三方簽訂合同時(shí)，應(yīng)確保合同內(nèi)容不損害合并各方及合并后企業(yè)的合法權(quán)益。第六條第三方違約處理6.1第三方違約情形6.1.1如第三方未能按照合同約定履行其義務(wù)，即構(gòu)成違約；6.1.2如第三方提供的服務(wù)或意見存在瑕疵，導(dǎo)致合并各方或合并后企業(yè)損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；6.2違約責(zé)任6.2.1第三方應(yīng)按照違約情況，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；6.2.2違約金支付方式為：每逾期一日，違約方應(yīng)支付逾期付款金額的[比例]作為違約金；6.2.3違約方支付違約金后，不免除其繼續(xù)履行合同的義務(wù)。第七條第三方責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)防范7.1合并各方應(yīng)加強(qiáng)對第三方的監(jiān)督和管理，確保其按照合同約定提供服務(wù)；7.2合并各方應(yīng)建立健全合同管理制度，明確合同履行過程中的權(quán)利義務(wù)；7.3合并各方應(yīng)定期評估第三方的履約情況，對不符合合同約定的行為及時(shí)采取措施。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合并各方資產(chǎn)評估報(bào)告附件二：合并各方負(fù)債清單附件三：合并后企業(yè)章程附件四：合并各方股東會決議附件五：合并協(xié)議附件六：第三方服務(wù)合同附件七：知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件八：員工安置方案附件九：保密協(xié)議附件十：仲裁協(xié)議附件一：合并各方資產(chǎn)評估報(bào)告詳細(xì)要求和說明：1.資產(chǎn)評估報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具；2.評估報(bào)告應(yīng)包括資產(chǎn)評估的范圍、方法、結(jié)果等詳細(xì)信息；3.評估報(bào)告應(yīng)經(jīng)合并各方確認(rèn)，作為確定合并價(jià)格的依據(jù)。附件二：合并各方負(fù)債清單詳細(xì)要求和說明：1.負(fù)債清單應(yīng)詳細(xì)列明合并各方的負(fù)債明細(xì)；2.負(fù)債清單應(yīng)包括負(fù)債的性質(zhì)、金額、到期日等信息；3.負(fù)債清單應(yīng)經(jīng)合并各方確認(rèn)，作為合并后企業(yè)承擔(dān)負(fù)債的依據(jù)。附件三：合并后企業(yè)章程詳細(xì)要求和說明：1.合并后企業(yè)章程應(yīng)包括企業(yè)基本情況、組織結(jié)構(gòu)、決策機(jī)制等；2.合并后企業(yè)章程應(yīng)經(jīng)合并各方協(xié)商確定；3.合并后企業(yè)章程應(yīng)符合法律法規(guī)的要求。附件四：合并各方股東會決議詳細(xì)要求和說明：1.股東會決議應(yīng)包括合并的決議事項(xiàng)、決議時(shí)間、決議程序等；2.股東會決議應(yīng)由合并各方的股東簽署；3.股東會決議應(yīng)作為合并協(xié)議的有效附件。附件五：合并協(xié)議詳細(xì)要求和說明：1.合并協(xié)議應(yīng)包括合并的形式、合并價(jià)格、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等主要條款；2.合并協(xié)議應(yīng)經(jīng)合并各方簽字蓋章；3.合并協(xié)議應(yīng)符合法律法規(guī)的要求。附件六：第三方服務(wù)合同詳細(xì)要求和說明：1.第三方服務(wù)合同應(yīng)明確服務(wù)內(nèi)容、范圍、期限、費(fèi)用等；2.第三方服務(wù)合同應(yīng)確保第三方服務(wù)的客觀、公正、準(zhǔn)確性；3.第三方服務(wù)合同應(yīng)經(jīng)合并各方確認(rèn)。附件七：知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求和說明：1.知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)明確轉(zhuǎn)讓的知識產(chǎn)權(quán)種類、數(shù)量、范圍等；2.知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)包括轉(zhuǎn)讓價(jià)格、支付方式、支付時(shí)間等；3.知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)經(jīng)合并各方確認(rèn)。附件八：員工安置方案詳細(xì)要求和說明：1.員工安置方案應(yīng)包括員工的基本權(quán)益保障、崗位安排、薪酬福利等；2.員工安置方案應(yīng)經(jīng)合并各方協(xié)商確定；3.員工安置方案應(yīng)符合法律法規(guī)的要求。附件九：保密協(xié)議詳細(xì)要求和說明：1.保密協(xié)議應(yīng)明確保密內(nèi)容、保密期限、保密義務(wù)等；2.保密協(xié)議應(yīng)確保合并各方及合并后企業(yè)的合法權(quán)益；3.保密協(xié)議應(yīng)經(jīng)合并各方確認(rèn)。附件十：仲裁協(xié)議詳細(xì)要求和說明：1.仲裁協(xié)議應(yīng)明確仲裁機(jī)構(gòu)、仲裁事項(xiàng)、仲裁程序等；2.仲裁協(xié)議應(yīng)經(jīng)合并各方簽字蓋章；3.仲裁協(xié)議應(yīng)符合法律法規(guī)的要求。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為示例：1.合并各方未能按照約定時(shí)間支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格；2.合并各方虛報(bào)、隱瞞資產(chǎn)或負(fù)債；3.第三方未能按照合同約定提供服務(wù)或意見；4.合并各方未能履行合同約定的其他義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.合并各方應(yīng)按照違約情況，承