2024年企業(yè)資產(chǎn)重組與并購(gòu)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)資產(chǎn)重組與并購(gòu)合同本合同目錄一覽第一條：合同主體1.1：甲方主體資格及基本情況1.2：乙方主體資格及基本情況1.3：丙方主體資格及基本情況第二條：資產(chǎn)重組與并購(gòu)范圍2.1：重組與并購(gòu)的資產(chǎn)范圍2.2：重組與并購(gòu)的業(yè)務(wù)范圍2.3：重組與并購(gòu)的具體步驟第三條：合同價(jià)格與支付方式3.1：合同價(jià)格3.2：支付方式3.3：支付時(shí)間第四條：合同的生效與終止4.1：合同生效條件4.2：合同終止條件4.3：合同終止后的相關(guān)處理第五條：合同的履行與監(jiān)督5.1：甲方的履行責(zé)任5.2：乙方的履行責(zé)任5.3：丙方的履行責(zé)任5.4：合同履行過(guò)程中的監(jiān)督第六條：保密條款6.1：保密信息的定義6.2：保密義務(wù)的履行6.3：保密信息的披露第七條：爭(zhēng)議解決方式7.1：解決爭(zhēng)議的方式7.2：爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)7.3：爭(zhēng)議解決的適用法律第八條：合同的變更與解除8.1：合同變更的條件8.2：合同解除的條件第九條：違約責(zé)任9.1：甲方違約責(zé)任9.2：乙方違約責(zé)任9.3：丙方違約責(zé)任第十條：不可抗力10.1：不可抗力的定義10.2：不可抗力的處理第十一條：合同的適用法律與爭(zhēng)議解決11.1：適用法律11.2：爭(zhēng)議解決方式第十二條：合同的效力與附加條款12.1：合同的效力12.2：附加條款第十三條：其他約定13.1：甲方與乙方之間的其他約定13.2：甲方與丙方之間的其他約定13.3：乙方與丙方之間的其他約定第十四條：合同的簽字蓋章14.1：甲方簽字蓋章14.2：乙方簽字蓋章14.3：丙方簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條：合同主體1.1：甲方主體資格及基本情況甲方為某上市公司，成立于1990年，注冊(cè)地為中華人民共和國(guó)某省某市，經(jīng)營(yíng)范圍包括電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)等。甲方具有獨(dú)立法人資格，具備簽訂本合同的合法條件和能力。1.2：乙方主體資格及基本情況乙方為某私營(yíng)企業(yè)，成立于2005年，注冊(cè)地為中華人民共和國(guó)某省某市，經(jīng)營(yíng)范圍包括電子產(chǎn)品制造、銷(xiāo)售等。乙方具有獨(dú)立法人資格，具備簽訂本合同的合法條件和能力。1.3：丙方主體資格及基本情況丙方為某投資公司，成立于2010年，注冊(cè)地為中華人民共和國(guó)某省某市，經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)投資、資產(chǎn)管理等。丙方具有獨(dú)立法人資格，具備簽訂本合同的合法條件和能力。第二條：資產(chǎn)重組與并購(gòu)范圍2.1：重組與并購(gòu)的資產(chǎn)范圍本次資產(chǎn)重組與并購(gòu)的資產(chǎn)包括但不限于：甲方的全部固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、股權(quán)及其相關(guān)的負(fù)債等。具體資產(chǎn)清單詳見(jiàn)附件一。2.2：重組與并購(gòu)的業(yè)務(wù)范圍本次資產(chǎn)重組與并購(gòu)的業(yè)務(wù)范圍包括但不限于：甲方的電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)及其相關(guān)的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)等。具體業(yè)務(wù)范圍詳見(jiàn)附件二。2.3：重組與并購(gòu)的具體步驟資產(chǎn)重組與并購(gòu)的具體步驟如下：（1）甲方、乙方、丙方共同組成工作小組，負(fù)責(zé)本次資產(chǎn)重組與并購(gòu)的具體實(shí)施工作；（2）工作小組按照本合同約定的資產(chǎn)范圍和業(yè)務(wù)范圍，制定詳細(xì)的資產(chǎn)重組與并購(gòu)方案，并提交給各自的董事會(huì)審批；（3）甲乙丙三方根據(jù)資產(chǎn)重組與并購(gòu)方案，簽訂相關(guān)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等法律文件，并按照約定履行相關(guān)手續(xù)；（4）資產(chǎn)重組與并購(gòu)?fù)瓿珊?，甲方、乙方、丙方按照約定比例持有重組后的公司股權(quán)，共同經(jīng)營(yíng)管理重組后的公司。第三條：合同價(jià)格與支付方式3.1：合同價(jià)格本合同約定的資產(chǎn)重組與并購(gòu)價(jià)格為人民幣【】萬(wàn)元整（大寫(xiě)：【】萬(wàn)元整）。3.2：支付方式甲方、乙方、丙方按照本合同約定的價(jià)格，以現(xiàn)金方式進(jìn)行支付。具體支付方式如下：（1）資產(chǎn)重組與并購(gòu)?fù)瓿珊?0日內(nèi)，甲方、乙方、丙方一次性向甲方支付約定的合同價(jià)格；（2）甲方、乙方、丙方按照本合同約定支付合同價(jià)格后，甲方可向乙方、丙方提供相應(yīng)的股權(quán)證明。3.3：支付時(shí)間甲方、乙方、丙方應(yīng)在本合同約定的資產(chǎn)重組與并購(gòu)?fù)瓿珊?0日內(nèi)完成支付。第四條：合同的生效與終止4.1：合同生效條件本合同在甲方、乙方、丙方簽字蓋章后生效。4.2：合同終止條件（1）資產(chǎn)重組與并購(gòu)順利完成，甲方、乙方、丙方按照約定比例持有重組后的公司股權(quán)；（2）資產(chǎn)重組與并購(gòu)因不可抗力等原因，經(jīng)甲乙丙三方協(xié)商一致解除本合同；（3）甲乙丙三方協(xié)商一致解除本合同。4.3：合同終止后的相關(guān)處理本合同終止后，甲方、乙方、丙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于：股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)交接等。同時(shí)，甲乙丙三方應(yīng)對(duì)本合同終止的原因、終止時(shí)間、終止后的處理結(jié)果等進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)，并報(bào)送相關(guān)政府部門(mén)進(jìn)行備案。第五條：合同的履行與監(jiān)督5.1：甲方的履行責(zé)任甲方應(yīng)按照本合同約定的資產(chǎn)范圍和業(yè)務(wù)范圍，提供真實(shí)、完整的資產(chǎn)清單和相關(guān)業(yè)務(wù)資料，協(xié)助乙方、丙方進(jìn)行資產(chǎn)重組與并購(gòu)的相關(guān)工作。5.2：乙方的履行責(zé)任乙方應(yīng)按照本合同約定的資產(chǎn)范圍和業(yè)務(wù)范圍，提供真實(shí)、完整的資產(chǎn)清單和相關(guān)業(yè)務(wù)資料，協(xié)助甲方、丙方進(jìn)行資產(chǎn)重組與并購(gòu)的相關(guān)工作。5.3：丙方的履行責(zé)任丙方應(yīng)按照本合同約定的資產(chǎn)范圍和業(yè)務(wù)范圍，提供真實(shí)、完整的資產(chǎn)清單和相關(guān)業(yè)務(wù)資料，協(xié)助甲方、乙方進(jìn)行資產(chǎn)重組與并購(gòu)的相關(guān)工作。5.4：合同履行過(guò)程中的監(jiān)督甲方、乙方、丙方應(yīng)共同組成監(jiān)督小組，對(duì)資產(chǎn)重組與并購(gòu)的履行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保各方按照本合同約定履行各自的義務(wù)。第八條：合同的變更與解除8.1：合同變更的條件本合同的變更需經(jīng)甲方、乙方、丙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。合同變更的內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不得違反國(guó)家政策，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益。8.2：合同解除的條件本合同解除的條件如下：（1）甲乙丙三方協(xié)商一致解除本合同；（2）發(fā)生不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行，經(jīng)甲乙丙三方協(xié)商一致解除本合同；（3）一方嚴(yán)重違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，對(duì)方有權(quán)解除本合同；（4）本合同約定的其他解除條件。第九條：違約責(zé)任9.1：甲方違約責(zé)任甲方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失、恢復(fù)原狀等。具體違約責(zé)任按照本合同約定的違約責(zé)任條款執(zhí)行。9.2：乙方違約責(zé)任乙方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失、恢復(fù)原狀等。具體違約責(zé)任按照本合同約定的違約責(zé)任條款執(zhí)行。9.3：丙方違約責(zé)任丙方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失、恢復(fù)原狀等。具體違約責(zé)任按照本合同約定的違約責(zé)任條款執(zhí)行。第十條：不可抗力10.1：不可抗力的定義不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。10.2：不可抗力的處理因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行或者造成損失的，甲乙丙三方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。甲乙丙三方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商決定本合同的變更、解除或者繼續(xù)履行。第十一條：合同的適用法律與爭(zhēng)議解決11.1：適用法律本合同的簽訂、效力、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2：爭(zhēng)議解決方式甲乙丙三方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條：合同的效力與附加條款12.1：合同的效力本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效，本合同的附件與具有同等法律效力。12.2：附加條款甲乙丙三方可以在本合同的基礎(chǔ)上，簽訂附加條款，對(duì)合同的某些條款進(jìn)行補(bǔ)充或者細(xì)化。附加條款與本合同具有同等法律效力。第十三條：其他約定13.1：甲方與乙方之間的其他約定甲方與乙方在本合同之外的其他事項(xiàng)，如有約定的，按照約定執(zhí)行。13.2：甲方與丙方之間的其他約定甲方與丙方在本合同之外的其他事項(xiàng)，如有約定的，按照約定執(zhí)行。13.3：乙方與丙方之間的其他約定乙方與丙方在本合同之外的其他事項(xiàng)，如有約定的，按照約定執(zhí)行。第十四條：合同的簽字蓋章14.1：甲方簽字蓋章甲方在本合同簽字蓋章后，本合同即刻生效。14.2：乙方簽字蓋章乙方在本合同簽字蓋章后，本合同即刻生效。14.3：丙方簽字蓋章丙方在本合同簽字蓋章后，本合同即刻生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方概念界定1.1：第三方定義第三方是指除甲方、乙方、丙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2：第三方職責(zé)第三方在本次資產(chǎn)重組與并購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)獨(dú)立、公正、客觀地履行其職責(zé)，包括但不限于提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)、進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)、監(jiān)管等。第二條：第三方介入的附加條款2.1：第三方介入的條件第三方介入的條件包括但不限于：（1）甲方、乙方、丙方協(xié)商一致，認(rèn)為需要第三方介入；（2）資產(chǎn)重組與并購(gòu)涉及到專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，需要第三方提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；（3）相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，需要第三方介入。2.2：第三方選擇甲方、乙方、丙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方機(jī)構(gòu)，并簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議。第三方機(jī)構(gòu)的選擇應(yīng)基于其專(zhuān)業(yè)性、信譽(yù)度、經(jīng)驗(yàn)等因素。2.3：第三方職責(zé)履行第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的約定，獨(dú)立、公正、客觀地履行其職責(zé)，并提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的服務(wù)結(jié)果。第三條：第三方責(zé)任限額3.1：第三方責(zé)任第三方在履行其職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.2：責(zé)任限額第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)類(lèi)型、服務(wù)范圍、服務(wù)結(jié)果等因素進(jìn)行界定。具體責(zé)任限額應(yīng)在第三方服務(wù)協(xié)議中進(jìn)行明確。第四條：第三方與其他各方的關(guān)系4.1：第三方與甲方、乙方、丙方的關(guān)系第三方在本次資產(chǎn)重組與并購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲方、乙方、丙方的不當(dāng)影響。甲方、乙方、丙方應(yīng)尊重第三方的獨(dú)立性，不得干預(yù)第三方的正常工作。4.2：第三方之間的關(guān)系第三方之間應(yīng)保持協(xié)同合作，共同為資產(chǎn)重組與并購(gòu)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。第三方之間應(yīng)相互尊重、相互配合，共同推進(jìn)資產(chǎn)重組與并購(gòu)的進(jìn)程。第五條：第三方介入的監(jiān)督與協(xié)調(diào)5.1：甲方、乙方、丙方應(yīng)共同建立第三方介入的監(jiān)督機(jī)制，對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)估。5.2：甲方、乙方、丙方應(yīng)定期召開(kāi)第三方介入的協(xié)調(diào)會(huì)議，解決第三方在工作中遇到的問(wèn)題，確保第三方工作的順利進(jìn)行。5.3：甲方、乙方、丙方應(yīng)根據(jù)第三方的工作進(jìn)展，及時(shí)調(diào)整第三方的工作計(jì)劃，確保第三方的工作與資產(chǎn)重組與并購(gòu)的整體進(jìn)度相匹配。第六條：第三方介入的變更與解除6.1：第三方介入的變更甲方、乙方、丙方如需變更第三方機(jī)構(gòu)，應(yīng)按照本合同約定的第三方選擇程序進(jìn)行。6.2：第三方介入的解除甲方、乙方、丙方如需解除與第三方的服務(wù)協(xié)議，應(yīng)提前書(shū)面通知第三方，并按照雙方約定的方式進(jìn)行解除。第七條：第三方介入的違約責(zé)任7.1：第三方違約第三方未按照服務(wù)協(xié)議的約定履行其職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.2：甲方、乙方、丙方違約甲方、乙方、丙方未按照本合同及服務(wù)協(xié)議的約定履行其義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第八條：第三方介入的爭(zhēng)議解決8.1：第三方與甲方、乙方、丙方的爭(zhēng)議解決第三方與甲方、乙方、丙方在履行服務(wù)協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2：第三方之間的爭(zhēng)議解決第三方之間的爭(zhēng)議應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)調(diào)解；調(diào)解不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條：第三方介入的效力與附加條款9.1：第三方介入的效力本合同及第三方服務(wù)協(xié)議自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效。本合同及第三方服務(wù)協(xié)議的附件與具有同等法律效力。9.2：附加條款甲乙丙三方可以在本合同及第三方服務(wù)協(xié)議的基礎(chǔ)上，簽訂附加條款，對(duì)合同的某些條款進(jìn)行補(bǔ)充或者細(xì)化。附加條款與本合同及第三方服務(wù)協(xié)議具有同等法律效力。第十條：其他約定10.1：甲方與乙方之間的其他約定甲方與乙方在本合同及第三方服務(wù)協(xié)議之外的其他事項(xiàng)，如有約定的，按照約定執(zhí)行。10.2：甲方與丙方之間的其他約定甲方與丙方在本合同及第三方服務(wù)協(xié)議之外的其他事項(xiàng)，如有約定的，按照約定執(zhí)行。10.3：乙方與丙方之間的其他約定乙方第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：資產(chǎn)清單詳細(xì)列出甲方所有固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等，包括但不限于房產(chǎn)、設(shè)備、專(zhuān)利、商標(biāo)等。附件二：業(yè)務(wù)范圍清單詳細(xì)列出甲方、乙方、丙方在資產(chǎn)重組與并購(gòu)過(guò)程中的業(yè)務(wù)范圍，包括但不限于產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售、研發(fā)、技術(shù)服務(wù)等。附件三：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)列出甲方、乙方、丙方與第三方機(jī)構(gòu)簽訂的服務(wù)協(xié)議，包括但不限于服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任限額、違約責(zé)任等。附件四：合同變更協(xié)議如本合同發(fā)生變更，應(yīng)簽訂書(shū)面變更協(xié)議，詳細(xì)列出變更的內(nèi)容、變更的時(shí)間、變更的理由等。附件五：合同解除協(xié)議如本合同發(fā)生解除，應(yīng)簽訂書(shū)面解除協(xié)議，詳細(xì)列出解除的條件、解除的時(shí)間、解除后的處理等。附件六：支付憑證包括但不限于現(xiàn)金支付、銀行轉(zhuǎn)賬等支付憑證，用于證明各方按照本合同約定的支付方式完成支付。附件七：股權(quán)證明包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)變更登記等文件，用于證明各方按照本合同約定的股權(quán)比例持有重組后的公司股權(quán)。附件八：監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)文件包括但不限于資產(chǎn)重組與并購(gòu)的批準(zhǔn)文件、登記文件等，用于證明資產(chǎn)重組與并購(gòu)的合法性。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.未能按照合同約定的時(shí)間、金額、方式支付款項(xiàng)；2.未能按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、數(shù)量交付資產(chǎn)；3.未能按照合同約定的時(shí)間、方式履行義務(wù)；4.違反合同中的保密條款，泄露對(duì)方的商業(yè)秘密；5.違反合同中的業(yè)務(wù)范圍約定，擅自改變業(yè)務(wù)范圍；6.違反合同中的股權(quán)比例約定，擅自轉(zhuǎn)讓股權(quán)；7.違反合同中的監(jiān)管要求，未獲得相關(guān)批準(zhǔn)文件。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約行為導(dǎo)致的損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；2.違約行為導(dǎo)致合同解除的，違約方應(yīng)承擔(dān)合同解除后的相關(guān)處理責(zé)任；3.違約行為導(dǎo)致合同變更的，違約方應(yīng)承擔(dān)合同變更后的相關(guān)處理責(zé)任；4.違約行為導(dǎo)致第三方介入的，違約方應(yīng)承擔(dān)第三方介入的相關(guān)費(fèi)用；5.違約行為涉及刑事責(zé)任的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。示例說(shuō)明：1.甲方向乙方支付款項(xiàng)的時(shí)間違約，乙