合同詐騙罪如何刑事控告(收藏)

合同詐騙罪如何刑事控告隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展和社會(huì)生活各領(lǐng)域的深刻變革，社會(huì)主體之間被各種法律關(guān)系交織著，人與人之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系也逐漸復(fù)雜化。披著民事合同“外衣”的刑事犯罪，具有隱蔽性、迷惑性、多變性、復(fù)雜性等特點(diǎn)，一旦出現(xiàn)問題，則會(huì)極大程度地?fù)p害企業(yè)和自然人的權(quán)益，也是對社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序的破壞。合同詐騙罪，作為刑民交叉領(lǐng)域內(nèi)最典型的犯罪類型之一，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系中最頻發(fā)的一類犯罪。依據(jù)“合同詐騙罪”進(jìn)行刑事控告，是社會(huì)主體維護(hù)自身權(quán)益的有效手段。一、“合同詐騙罪”刑事控告之實(shí)體事項(xiàng)依據(jù)“合同詐騙罪”刑事控告，需要解決的第一個(gè)問題是——對方是否構(gòu)成合同詐騙罪？只有在對方構(gòu)成合同詐騙罪的情況下，才具有刑事控告的事實(shí)基礎(chǔ)。因此，從實(shí)體法上分析對方的罪與非罪問題，并收集對應(yīng)的證據(jù)，是刑事控告的第一步。.“合同詐騙罪”罪與非罪分析《刑法》第224條規(guī)定：“有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。”合同詐騙罪，是以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。判斷一個(gè)行為是否成立合同詐騙罪，關(guān)鍵要從客觀要件和主觀要件兩方面把握?？陀^要件方面，合同詐騙罪具有完整的內(nèi)在邏輯結(jié)構(gòu)，成立犯罪必須同時(shí)滿足以下過程：行為人在簽訂、履行合同過程中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相f被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識一被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識處分財(cái)物f行為人取得財(cái)物f被害人損失財(cái)物。企業(yè)或自然人在判斷對方行為是否符合上述邏輯結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)先自行回答以下問題：（1）對方有沒有提供虛假材料？（2）我知不知道對方提供的是虛假材料？（3）如果我知道對方提供的是虛假材料，是否就不會(huì)再簽訂或者履行合同了？（4）對方是否占有了相關(guān)財(cái)物？（5）對方的行為是否給我造成了實(shí)際損失？如果上述問題的答案都是肯定的，那么對方的行為基本符合合同詐騙罪的內(nèi)在邏輯結(jié)構(gòu)。合同詐騙罪的外在行為手段，主要是《刑法》第224條規(guī)定的五種具體行為方式，涉及主體、擔(dān)保、履行方式、資產(chǎn)處置等多方面，其核心在于“合同的根本目的是否能夠?qū)崿F(xiàn)”。具體來說，如果對方冒用他人名義或者虛假擔(dān)保，但是仍然按照合同內(nèi)容履行相關(guān)義務(wù)，合同的根本目的可以實(shí)現(xiàn)，則不屬于合同詐騙手段，可以民事欺詐為由通過民事途徑處理；反之，如果對方冒用他人名義、虛假擔(dān)保是為了順利簽訂合同，對方根本就不具備履行合同的能力，或者根本就不想履行合同，此時(shí)合同的根本目的無法實(shí)現(xiàn)，即可認(rèn)定具有合同詐騙的手段行為。主觀要件方面，合同詐騙罪是故意類型的犯罪，且主觀上要求非法占有目的。其中，最核心的要素就是“非法占有目的”。因非法占有目的是對方主觀方面的內(nèi)容，判斷過程存在困難，所以在大方向上應(yīng)當(dāng)把握兩個(gè)原則：一是對方客觀上不具備償債能力，通常在簽訂和履行合同期間，對方已經(jīng)出現(xiàn)資不抵債的情況；二是對方主觀上不具有還款意愿，通常在簽訂和履行合同期間，對方既沒有實(shí)際履行，也沒有履行之意思。滿足上述二原則之一的，即可大致判斷對方具有非法占有目的。除了基本原則之外，還可以從具體行為上予以判斷，通過客觀行為推斷主觀意圖。根據(jù)《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》“金融詐騙罪中非法占有目的的認(rèn)定”部分，非法占有目的通常具有七種典型情形：（1）明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；（2）非法獲取資金后逃跑的；（3）肆意揮霍騙取資金的；（4）使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；（5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的；（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；（7）其他非法占有資金、拒不返還的行為。因此，如果對方存在上述7種行為之一的，可以直接推定對方具有非法占有目的，從而滿足合同詐騙罪的主觀要件。（注：合同詐騙罪的非法占有目的情形沒有全國統(tǒng)一的明文規(guī)定，但是由于刑法上的詐騙類型犯罪，在“非法占有目的”的認(rèn)定方式上具有相通性，所以可以參照金融詐騙犯罪適用。）小結(jié)：合同詐騙罪的罪與非罪問題一看客觀要件，即內(nèi)在是否符合合同詐騙罪的邏輯結(jié)構(gòu)，外在是否具有影響合同根本目的實(shí)現(xiàn)的欺騙手段；二看主觀方面是否具有非法占有目的，具體可以通過兩個(gè)原則和七種典型行為判斷。同時(shí)符合客觀要件和主觀要件的，即可認(rèn)定對方構(gòu)成合同詐騙罪。.“合同詐騙罪”有罪證據(jù)收集清單刑事控告是一個(gè)讓辦案機(jī)關(guān)相信存在犯罪事實(shí)的過程，所以企業(yè)或者自然人通過上文論述內(nèi)容進(jìn)行罪與非罪問題的分析后，如果認(rèn)為對方確實(shí)涉嫌合同詐騙罪，則必須收集相應(yīng)的證據(jù)，證明對方同時(shí)符合合同詐騙罪的客觀方面和主觀方面。收集證據(jù)，是證明犯罪行為存在并刑事控告的必經(jīng)之路?？陀^方面，企業(yè)或者自然人應(yīng)當(dāng)從以下方面收集證據(jù)：（1）審查對方的主體資格，通過查詢工商資料或者詢問相關(guān)部門、單位等方式，收集對方虛構(gòu)單位或者冒用他人名義的證據(jù)；（2）審查對方提供的擔(dān)保證明，通過鑒定、實(shí)地考察、詢問等方式，收集對方提供虛假票據(jù)、虛假產(chǎn)權(quán)證明等材料的證據(jù)；（3）審查對方的實(shí)際履行能力，通過對比合同約定內(nèi)容和實(shí)際情況的差異，收集合同約定事項(xiàng)不可能實(shí)現(xiàn)的證據(jù)；（4）收集、整理在簽訂合同之前制作的盡調(diào)報(bào)告、雙方郵件往來、會(huì)議記錄等，目的是證明企業(yè)或自然人因?qū)Ψ叫袨槎萑脲e(cuò)誤認(rèn)識，誤認(rèn)為對方具備履約能力和履約意愿；（5）收集、整理對方實(shí)際控制涉案資產(chǎn)，企業(yè)或自然人遭受損失的證據(jù)，目的是證明行為人取得財(cái)物和被害人損失財(cái)物。主觀方面，企業(yè)或者自然人應(yīng)當(dāng)從以下方面收集證據(jù)：（1）收集對方處置涉案資產(chǎn)的證據(jù)，一種方式是收集簽訂合同時(shí)對方明顯不具備歸還能力的證據(jù)，另一種方式是收集對方人員攜款潛逃，肆意揮霍，進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，隱匿、銷毀賬目或者搞假破產(chǎn)、假倒閉行為的證據(jù)（具備任何一種或幾種均可），目的是證明簽訂合同時(shí)具有非法占有目的；（2）收集企業(yè)或者自然人要求對方履行合同義務(wù)，但對方不履行或無答復(fù)的證據(jù)，目的是證明履行合同時(shí)具有非法占有目的。小結(jié)：合同詐騙罪客觀要件羅列的5類收集證據(jù)清單，以及主觀要件羅列的2類收集證據(jù)清單，本質(zhì)上是要證明對方符合合同詐騙罪邏輯結(jié)構(gòu)的五個(gè)環(huán)節(jié)，以及主觀上具有非法占有目的。如果企業(yè)或者自然人能夠按照要求收集證據(jù)，無疑有利于刑事控告；如果收集證據(jù)存在困難，那么只要直接或者間接能夠證明存在上述客觀要件和主觀要件的證據(jù)，均可予以收集，確實(shí)無法收集的，應(yīng)說明無法收集的原因及可能存在的收集途徑，為查明犯罪事實(shí)提供線索。二、“合同詐騙罪”刑事控告之程序事項(xiàng)依據(jù)“合同詐騙罪”刑事控告，需要解決的第二個(gè)問題是——怎么刑事控告？這是在確認(rèn)對方構(gòu)成合同詐騙罪的情況下，實(shí)際進(jìn)行刑事控告的過程，解決的是“怎么告”的問題。.選擇具有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》（以下簡稱《公安程序規(guī)定》）第15條的規(guī)定：“刑事案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。”因犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地，其中犯罪行為發(fā)生地包括犯罪行為的實(shí)施地以及預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點(diǎn)，犯罪結(jié)果包括發(fā)生地包括犯罪對象被侵害地、犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地，所以在合同詐騙罪中，只要與合同簽訂、履行有關(guān)的任何一個(gè)環(huán)節(jié)，甚至是任何一個(gè)節(jié)點(diǎn)所對應(yīng)的地點(diǎn)，該轄區(qū)內(nèi)的公安機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)，通俗地講，“沾邊就有管轄權(quán)”。因此，雙方所在地、合同準(zhǔn)備地、合同簽署地、網(wǎng)簽合同的服務(wù)器所在地、付款地、收款地、擔(dān)保資產(chǎn)所在地、合同履行地、使用資產(chǎn)地、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)地、隱匿資產(chǎn)地等，對應(yīng)轄區(qū)內(nèi)的公安機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)，都有權(quán)接受刑事控告材料。.提交刑事控告材料等待受理結(jié)果根據(jù)《公安程序規(guī)定》第169條至第171條的規(guī)定，“公安機(jī)關(guān)對于公民控告的，都應(yīng)當(dāng)立即接受，并制作筆錄”，“公安機(jī)關(guān)對控告人提供的有關(guān)證據(jù)材料等應(yīng)當(dāng)?shù)怯?，制作接受證據(jù)材料清單”，“公安機(jī)關(guān)接受案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)制作受案登記表和受案回執(zhí)，并將受案回執(zhí)交控告人”。簡言之，對于公民刑事控告的，公安機(jī)關(guān)都應(yīng)當(dāng)受理。但是司法實(shí)踐中，公安機(jī)關(guān)在“受案”環(huán)節(jié)的實(shí)際操作情況與法律規(guī)定略有出入——法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)受理，但實(shí)務(wù)中存在受理與不受理兩種情況。雖然不予受理與法律規(guī)定相違背，但是在實(shí)踐中卻十分普遍，其背后的原因十分復(fù)雜，比如“不破不立、不立不受”的考核壓力、案件多警力少、基層民警工作積極性不高、案件定性難、查證難等等。以合同詐騙罪為例，公安機(jī)關(guān)可能以“存在民事合同，系民事糾紛”為由，告知控告人“去法院起訴”，從而口頭告知不予受理結(jié)果，也不接收任何控告材料。在此情況下，刑事控告之路被堵在了第一步。因此，提交刑事控告材料后需要等待受理結(jié)果。如果案件被受理，公安機(jī)關(guān)會(huì)給控告人做筆錄、填寫受案登記表、制作證據(jù)材料清單，并將受案回執(zhí)交于控告人，控告人收到回執(zhí)即證明案件被正式受理，下一步公安機(jī)關(guān)將進(jìn)行初查；如果案件沒有被受理，則只能尋求救濟(jì)途徑或者改變策略安排，相關(guān)內(nèi)容將在后文介紹。.刑事控告材料被受理后等待立案結(jié)果根據(jù)《公安程序規(guī)定》第178條的規(guī)定，公安機(jī)關(guān)在受理案件后會(huì)進(jìn)行審查，審查結(jié)果有兩種，一是立案，二是不予立案。關(guān)于立案的情形，即公安機(jī)關(guān)“認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案”，此時(shí)是最好的結(jié)果，證明公安機(jī)關(guān)已將該案作為刑事案件，正式啟動(dòng)刑事偵查程序，刑事控告成功。關(guān)于不予立案的情形，即公安機(jī)關(guān)“認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任，或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案”，此時(shí)意味著刑事控告階段性失敗，只能尋求救濟(jì)途徑或者改變策略安排。需要說明的是，根據(jù)《公安程序規(guī)定》第178條第2款的規(guī)定，公安機(jī)關(guān)決定不予立案的，“應(yīng)當(dāng)制作不予立案通知書，并在三日以內(nèi)送達(dá)控告人”，但是實(shí)際上出具不予立案通知書的并不多，大部分都是口頭告知。因此，案件受理后若正式立案，意味著刑事控告成功；若不予立案，較好的情況是收到不予立案通知書，后續(xù)可以申請復(fù)議，較差的情況則是被口頭告知不予立案或者直接不了了之，此時(shí)申請復(fù)議也會(huì)受阻。.不予受理和立案的法律救濟(jì)途徑針對不予受理的情況，很無奈地說，并沒有明確的法律救濟(jì)途徑。原因在于，法律規(guī)定公安機(jī)關(guān)對于刑事控告都應(yīng)當(dāng)受理，而且受案并不是立案，僅僅是讓公安機(jī)關(guān)接受案件線索和材料，沒有不受理的必要。但是現(xiàn)實(shí)情況卻是受理不僅僅是接收材料，而是與立案結(jié)果密切相關(guān)，所以實(shí)務(wù)中確實(shí)有救濟(jì)的必要。雖然法律沒有明確規(guī)定不予受理的救濟(jì)途徑，但是可以參照不予立案的法律救濟(jì)途徑，維護(hù)自身合法權(quán)益。針對不予立案的情況，主要有三種法律救濟(jì)途徑：一是公安機(jī)關(guān)的復(fù)議和復(fù)核程序，根據(jù)《公安程序規(guī)定》第179條的規(guī)定，控告人在收到不予立案通知書后7日以內(nèi)可以向作出決定的公安機(jī)關(guān)申請復(fù)議，如果復(fù)議結(jié)果仍是不予立案，控告人可以在收到復(fù)議決定書后7日以內(nèi)向上一級公安機(jī)關(guān)申請復(fù)核，上述復(fù)議和復(fù)核的時(shí)限不應(yīng)超過60日。二是人民檢察院的刑事立案監(jiān)督程序，根據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第557條至第566條的規(guī)定，被害人認(rèn)為公安機(jī)關(guān)對其控告應(yīng)當(dāng)立案偵查而不立案偵查，或者案件受理后未在規(guī)定期限內(nèi)作出是否立案決定，可以向人民檢察院提出，人民檢察院應(yīng)當(dāng)受理并進(jìn)行審查。如果人民檢察院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)立案，則會(huì)要求公安機(jī)關(guān)說明不立案的理由，理由不成立的會(huì)直接通知公安機(jī)關(guān)立案，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到通知書后15日以內(nèi)立案。三是人民法院的自訴程序，根據(jù)《刑事訴訟法》第210條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，“被害人有證據(jù)證明對被告人侵犯自己人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任，而公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院不予追究被告人刑事責(zé)任”，屬于人民法院受理的自訴案件范圍，所以控告人可以向人民法院提起自訴，人民法院可以按照自訴案件處理，也可能通知公安機(jī)關(guān)刑事立案，由自訴案件轉(zhuǎn)為公訴案件。需要說明的是，如果公安機(jī)關(guān)受理后，出具了不予立案通知書，那么上述三種途徑都可以適用；但是，如果公安機(jī)關(guān)不予受理，或者不出具不予立案通知書，則第一種途徑和第三種途徑很難行得通，因?yàn)榈谝环N途徑明確要求“收到不予立案通知書”才可以復(fù)議，第三種途徑明確要求“公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院不予追究被告人刑事責(zé)任”（潛臺(tái)詞：有不予立案的書面材料），所以公安機(jī)關(guān)和人民法院都可以“案件尚在審查階段，辦案機(jī)關(guān)未作出不予立案決定”為由，不予復(fù)議和自訴。因此，在公安機(jī)關(guān)口頭告知不予立案，或者一直沒有明確回復(fù)的情況下，三種途徑都可以嘗試，但只有第二種途徑才有可能正常推進(jìn)。三、刑事控告的策略安排根據(jù)上文介紹的程序性事項(xiàng)，不難發(fā)現(xiàn)刑事控告受理難、立案難、救濟(jì)難。事實(shí)上，涉及人身傷害的刑事控告，難度系數(shù)相對較??；涉及經(jīng)濟(jì)利益的刑事控告，難度系數(shù)成倍增長，而“合同詐騙”這種刑民交叉領(lǐng)域的刑事控告，難度系數(shù)則又提高了一個(gè)等級。因此，依據(jù)“合同詐騙罪”刑事控告，需要解決的第三個(gè)問題是——怎么提高刑事控告的成功率？下文將介紹刑事控告“3+1”策略，“3”是刑事控告的正常步驟，“1”是變通路徑：制作“保姆級”刑事控告材料有些控告人直接拿著報(bào)案信、舉報(bào)信就到公安機(jī)關(guān)刑事控告，甚至還有口頭控告的情況，其結(jié)果必然是不理想的。我們必須明白，“能不立案則盡量不立”是公安機(jī)關(guān)里的普遍認(rèn)識，而該認(rèn)識背后的思想根源是怕立錯(cuò)案、怕找不到證據(jù)、怕結(jié)不了案、怕麻煩……但是換一個(gè)角度思考，如果控告人能“牽著”公安機(jī)關(guān)破案，從“我依靠公安破案”轉(zhuǎn)為“我引導(dǎo)公安辦案”，則可以減少公安機(jī)關(guān)不愿意立案的因素，刑事控告成功率會(huì)大大提高。因此，“做好飯并喂到公安嘴邊”，制作“保姆級”刑事控告材料，是刑事控告之基礎(chǔ)。我們有以下建議：（1）提交《刑事控告書》和《證據(jù)冊》，《刑事控告書》必須緊緊圍繞犯罪構(gòu)成要件，且完整論述案件構(gòu)成犯罪的原因；《證據(jù)冊》包含證據(jù)目錄、證據(jù)內(nèi)容和證明目的，所附證據(jù)能夠證明犯罪事實(shí)成立。（2）如果控告人未掌握全部證據(jù)，需要公安機(jī)關(guān)立案后調(diào)取證據(jù)，則必須提供《偵查提綱》，列明公安機(jī)關(guān)需要調(diào)取的證據(jù)，以及調(diào)取證據(jù)的方法。在正確的時(shí)間選擇最有把握的公安機(jī)關(guān)根據(jù)前文論述，“沾邊就有管轄權(quán)”是刑事案件管轄的一大特征，所以可以刑事控告的公安機(jī)關(guān)有多個(gè)，在同一轄區(qū)內(nèi)可能還涉及不同的派出所、經(jīng)偵等，控告人具有選擇權(quán)。因此，選擇最有把握的公安機(jī)關(guān)是刑事控告成功的重要因素。如何選擇控告機(jī)關(guān)則是需要面臨的問題，總體上看，考慮因素有以下兩方面：（1）地點(diǎn)要素，即盡可能選擇能與控告人建立有效溝通的公安機(jī)關(guān)，這種有效溝通可能來源于公司影響力、合作交流活動(dòng)、熟人社會(huì)規(guī)則等等，但無論何種來源，建立有效溝通機(jī)制才是最重要的，且可以與多個(gè)公安機(jī)關(guān)建立溝通，擇優(yōu)選擇。（2）時(shí)間要素，即避開公安機(jī)關(guān)偵辦專案或者其他復(fù)雜案件時(shí)期，因特殊時(shí)期公安機(jī)關(guān)警力不夠，刑事控告被擱置的風(fēng)險(xiǎn)增加，所以在與多個(gè)公安機(jī)關(guān)建立溝通后，應(yīng)盡可能選擇時(shí)間寬裕的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事控告。持續(xù)跟進(jìn)、注重溝通，并同步至人民檢察院控告人提交刑事控告材料后，并不代表工作結(jié)束。要想刑事控告成功，必須持續(xù)跟進(jìn)，并施加一定壓力。一方面，公安機(jī)關(guān)接受材料后，可能傾向于不立案，而不立案必然有其原因，那么持續(xù)跟進(jìn)、注重溝通則是為了實(shí)時(shí)了解公安機(jī)關(guān)的想法，達(dá)到“查漏補(bǔ)缺”的目的。例如，如果傾向于不立案的原因是事實(shí)問題，則有必要繼續(xù)提交其希望看到的證據(jù)材料，或者及時(shí)