集團(tuán)中高層人員績效考核指標(biāo)

集團(tuán)中高層管理人員

績效考核指標(biāo)庫

前言

本績效考核指標(biāo)庫配合三鹿集團(tuán)中高層管理人員年薪制績效考核使用。在考

核周期開始時(shí)，從每位中高層管理人員績效考核指標(biāo)庫中選擇5~8個(gè)指標(biāo)，并確

定每個(gè)指標(biāo)的計(jì)劃目標(biāo)值，及相應(yīng)的權(quán)重?？己酥芷诮Y(jié)束時(shí)，考核者根據(jù)被考核

者的績效指標(biāo)完成值情況和表現(xiàn)進(jìn)行打分，得出考核分?jǐn)?shù)。

定量考核指標(biāo)按照考核指標(biāo)庫中的評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。

定性考核指標(biāo)根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。

1.超出目標(biāo)（120-101分）。實(shí)際表現(xiàn)顯著超出預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或鹵位職責(zé)/

分工要求，取得特別出色的成績。

2.達(dá)到FI標(biāo)（100~90分）。實(shí)際表現(xiàn)達(dá)到預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分，要

求，取得比較出色的成績。

3.接近目標(biāo)（89-7（））o實(shí)際表現(xiàn)基本達(dá)到預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工

要求，有明顯不足或失誤。

4.遠(yuǎn)低于目標(biāo)（69?0）。實(shí)際表現(xiàn)未達(dá)到預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要

求，有重大失誤

目錄

第一章集團(tuán)中高層管理人員績效考核指標(biāo)庫.....................................1

1.1總裁...............................................................1

1.2經(jīng)營副總裁...........................................................2

1.3技術(shù)副總裁...........................................................3

1.4行政副總裁...........................................................4

1.5財(cái)務(wù)副總裁...........................................................5

1.6行政管理部部長.......................................................6

1.7人力資源部部長.......................................................7

1.8信息工程部部長.......................................................8

1.9法律事務(wù)部部長.......................................................9

1.11財(cái)務(wù)管理部部長.....................................................10

1.12結(jié)算中心主任.......................................................11

1.13審計(jì)部部長.........................................................12

1.14集團(tuán)辦公室主任.....................................................13

1.15戰(zhàn)略投資部部長.....................................................14

1.16經(jīng)營管理部部長.....................................................15

1.17品牌管理部部長.....................................................16

1.18技術(shù)中心主任.......................................................17

1.19技術(shù)法規(guī)部部長.....................................................18

1.20質(zhì)量監(jiān)管部部長.....................................................19

1.21包裝裝潢廠廠長.....................................................20

第二章產(chǎn)品事業(yè)部中高層管理人員績效考核指標(biāo)庫.............................21

2.1事業(yè)部總經(jīng)理......................................................21

2.2事業(yè)部生產(chǎn)副總經(jīng)理.................................................22

2.3事業(yè)部銷售副總經(jīng)理..................................................23

2.4生產(chǎn)管理部部長......................................................24

2.5研發(fā)技術(shù)部部長......................................................25

2.6質(zhì)量管理部部長......................................................26

2.7采購供應(yīng)部部長......................................................27

2.8生產(chǎn)分廠廠長........................................................28

2.9市場部部長..........................................................29

2.10銷售部部長.........................................................30

2.11物流部部長.........................................................31

2.12人力資源部部長.....................................................32

2.13財(cái)務(wù)部部長.........................................................33

2.14行政管理部部長.....................................................34

2.15子公司總經(jīng)理.......................................................35

第三章奶源事業(yè)部中高層管理人員績效考核指標(biāo)庫.............................36

3.1事業(yè)部總經(jīng)理........................................................36

3.2事業(yè)部副總經(jīng)理......................................................37

3.3基地建設(shè)服務(wù)部部長..................................................38

第一章集團(tuán)中高層管理人員績效考核指標(biāo)庫

1.1總裁

序號指標(biāo)名稱說明評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

1）完成率低于80%,得0分

反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1凈資產(chǎn)回報(bào)率財(cái)務(wù)管理部

凈利泗?平均股東權(quán)益（完成率一O.8）X5X100,

最高200分。

反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越

2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率快，反映銷售能力越強(qiáng)。銷售收入：司上財(cái)務(wù)管理部

平均資產(chǎn)總額

反映每一元銷售收入帶來的凈利潤

3銷售凈利率的多少，表示銷售收入的收益水平?？缮县?cái)務(wù)管理部

（凈利洞：銷售收入）X100%,

4稅前利泗總額司上財(cái)務(wù)管理部

5凈利潤可上財(cái)務(wù)管理部

6凈利潤增長率（當(dāng)年凈利泗/上年凈利潤）一1司上財(cái)務(wù)管理部

7銷售收入司上財(cái)務(wù)管理部

8銷售收人增長率（當(dāng)年銷售妝人/上年銷售收入）一1司上財(cái)務(wù)管理部

9銷售量可上財(cái)務(wù)管理部

10銷售量增長率當(dāng)年銷售量/上年銷售量一1可上財(cái)務(wù)管理部

11投資回報(bào)率投資收益+投資額可上財(cái)務(wù)管理部

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%,等于

12銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)管理部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分為200分；

13市場費(fèi)用可上財(cái)務(wù)管理部

14管理費(fèi)用司上財(cái)務(wù)管理部

人員成本占總收入

15人員成本+總收入司上財(cái)務(wù)管理部

比例

人員成本占總成本

16人員成本;總成本司上財(cái)務(wù)管理部

比例

市場份額（分品牌/

17根摭具體實(shí)際定義司第一條第三方調(diào)查公司

分產(chǎn)品市場占有率）

18品牌認(rèn)知度司上第三方調(diào)查公司

19品牌忠誠度可上第三方調(diào)查公司

20新產(chǎn)品上市數(shù)量可上技術(shù)中心/事業(yè)部

21新產(chǎn)品銷售量司上技術(shù)中心/事業(yè)部

22產(chǎn)品質(zhì)量合格率司上質(zhì)量盅管部/事業(yè)部

在目標(biāo)范圍內(nèi)，得100分經(jīng)營管理部/各事業(yè)

23產(chǎn)銷平衡率生產(chǎn)量;銷售量

在目標(biāo)范圍外，得0分部

人力資源部員工滿

24員工滿意度司第一條

意度調(diào)查結(jié)果

25關(guān)犍人才流失率關(guān)疑人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)司第十二條人力資源部

注：完成率=實(shí)際完成值/計(jì)劃目標(biāo)值

第1頁

1.2經(jīng)營副總裁

序號指標(biāo)名稱說明評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

1）完成率低于80%,得。分

反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1凈資產(chǎn)回報(bào)率財(cái)務(wù)管理部

凈利泗：平均股東權(quán)益（完成率一0.8）X5X100,

最高200分。

反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越

2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率快，反映銷售能力越強(qiáng)。銷售收入《可上財(cái)務(wù)管理部

干均資產(chǎn)總額

反映每一元循售收入帶來的凈利澗

3銷售凈利率的多少，表示銷售收入的收益水平。司上財(cái)務(wù)管理部

（凈利潤:銷售收入）XI00%,

4稅前利澗總額司上財(cái)務(wù)管理部

5凈利洞可上財(cái)務(wù)管理部

6凈利澗增長率（當(dāng)年凈利洞/上年凈利澗）一1可上財(cái)務(wù)管理部

7銷售收入司上財(cái)務(wù)管理部

8銷售收入增長率（當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入）一1司上財(cái)務(wù)管理部

9銷售量可上財(cái)務(wù)管理部

10銷售量增長率當(dāng)年銷售量/上年銷售量一1司上財(cái)務(wù)轎理部

1）完成率高于120%.得0分

2）完成率低于120%,等于

11市場費(fèi)用財(cái)務(wù)管理部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分為200分;

12銷售費(fèi)用司上財(cái)務(wù)管理部

13所管部門費(fèi)用可上財(cái)務(wù)管理部

14品牌推廣費(fèi)用司上財(cái)務(wù)管理部

15品牌認(rèn)知度目標(biāo)市場受眾對品牌認(rèn)知度司第一條第三方調(diào)查公司

16品牌忠誠度目標(biāo)市場受眾對品牌忠誠度司上第三方調(diào)查公司

17廣告達(dá)到率目標(biāo)消費(fèi)者妝視率可上第三方調(diào)查公司

市場份額（分品牌/

18司上第三方調(diào)查公司

分產(chǎn)品市場占有率）

經(jīng)營目標(biāo)完成率（收實(shí)際收入/目標(biāo)收入，實(shí)際利演/目標(biāo)

19司上財(cái)務(wù)部

人、利澗等）利澗

上級直接評分

20經(jīng)營計(jì)劃編制質(zhì)量上級

危圍：0-120分

經(jīng)營偵測/分析報(bào)告上級直接評分

21上級

/監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量范圍：0—120分

人力資源部員工滿

22員工滿意度司第一條

意度調(diào)查結(jié)果

23關(guān)犍人才流失率關(guān)鉞人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)司第十一條人力資源部

出現(xiàn)1次曝光及產(chǎn)生重大影

24突發(fā)事件處理效果無除光及重大影響響，總分扣20分，3次及以

上得。分

注：完成率=實(shí)際完成值/計(jì)劃目標(biāo)值

第2頁

L3技術(shù)副總裁

序號指標(biāo)名稱說明評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

1）完成率低于80%,得0分

反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1凈資產(chǎn)回報(bào)率財(cái)務(wù)管理部

凈利潤+平均股東權(quán)益（完成率一0.8）X5X100,

最高200分。

反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越

2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率快，反映銷售能力越強(qiáng)。銷售收入小司上財(cái)務(wù)管理部

平均資產(chǎn)總額

反映每一元銷售收入帶來的凈利潤

3銷售凈利率的多少，表示銷售收入的收益水平。司上財(cái)務(wù)管理部

（序利潤4■銷售收入）X100%,

4稅前利潤總額司上財(cái)務(wù)管理部

5凈利潤司上財(cái)務(wù)管理部

6凈利澗增長率（當(dāng)年凈利泗/上年凈利潤）—1司上財(cái)務(wù)管理部

7銷售收人可上財(cái)務(wù)管理部

8銷售收入增長率（當(dāng)年銷售收入/上年銷售收人〉一1可上財(cái)務(wù)管理部

9銷售量可上財(cái)務(wù)管理部

10銷售量增長率當(dāng)年銷售量/上年銷售量一1司上財(cái)務(wù)管理部

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%,等于

11新產(chǎn)品開發(fā)周期從立項(xiàng)到上市的時(shí)間技術(shù)中心/事業(yè)部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分為200分：

12新產(chǎn)品上市數(shù)量司第一條技術(shù)中心/事業(yè)部

13新產(chǎn)品銷售量司上技術(shù)中心/事業(yè)部

引進(jìn)/開發(fā)/吸收新產(chǎn)

14品新技術(shù)新工藝的可上技術(shù)中心/事業(yè)部

數(shù)量

集團(tuán)外部標(biāo)準(zhǔn)化管參加國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

15司上技術(shù)法規(guī)部/事業(yè)部

理制定的次數(shù)

生產(chǎn)配方、標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)、檢

集團(tuán)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化管臉規(guī)篦、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)答和產(chǎn):黃分100分，出現(xiàn)一次失誤

16技術(shù)去猊部/事業(yè)部

理品宣傳材料等技術(shù)性文件的制定、發(fā)扣10分

放和管理。

17產(chǎn)品質(zhì)量事故次數(shù)司第十一條質(zhì)量監(jiān)管部/事業(yè)部

18工藝質(zhì)量事故次數(shù)可上質(zhì)量監(jiān)管部/事業(yè)部

19產(chǎn)品質(zhì)量合格率司上質(zhì)量監(jiān)管部/事業(yè)部

人力資源部員工滿

20員工滿意度司第一條

意度調(diào)查結(jié)果

21關(guān)鍵人才流失率關(guān)鉞人才流失數(shù)量/關(guān)維人才總數(shù)司第十一條人力資源部

注：完成率=實(shí)際完成值/計(jì)劃目標(biāo)值

第3頁

1.4行政副總裁

序號指標(biāo)名稱說明評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

1）完成率低于80%,得0分

反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1凈資產(chǎn)回報(bào)率財(cái)務(wù)管理部

凈利潤+平均股東權(quán)益（完成率一0.8）X5X100,

最高200分。

反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越

2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率快，反映銷售能力越強(qiáng)。銷售收入小司上財(cái)務(wù)管理部

平均資產(chǎn)總額

反映每一元銷售收入帶來的凈利潤

3銷售凈利率的多少，表示銷售收入的收益水平。司上財(cái)務(wù)管理部

（序利潤4■銷售收入）X100%,

4稅前利潤總額司上財(cái)務(wù)管理部

5凈利潤司上財(cái)務(wù)管理部

6凈利澗增長率（當(dāng)年凈利泗/上年凈利潤）—1司上財(cái)務(wù)管理部

7銷售收人可上財(cái)務(wù)管理部

8銷售收入增長率（當(dāng)年銷售收入/上年銷售收人〉一1可上財(cái)務(wù)管理部

9銷售量可上財(cái)務(wù)管理部

10銷售量增長率當(dāng)年銷售量/上年銷售量一1司上財(cái)務(wù)管理部

1）完成率高于120%,得0分

人身、財(cái)產(chǎn)等重大安2）完成率低于120%,等于

11財(cái)務(wù)管理部

全事故損失金額（1.2—完成率）X5X100,

最高分為200分：

出現(xiàn)一次，扣10分，三次

12無重大接待差錯(cuò)產(chǎn)生不好的影響上級

及以上野（）分

上級直接評分

13政府關(guān)系上級

范圍：0T20分

上級直接評分

14危機(jī)反應(yīng)速度及時(shí)知道信息在最短時(shí)間內(nèi)反應(yīng)上級

范圍：0-120分

所管部門內(nèi)部客戶

15司第一條人力資源部調(diào)杳

滿意度

16培訓(xùn)計(jì)劃完成率司上人力資源部

17勞動(dòng)生產(chǎn)率年收入/利澗/產(chǎn)量等+總?cè)藛T數(shù)司上財(cái)務(wù)部

計(jì)劃切實(shí)可行，能夠滿足集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)上級直接評分

18人力資源需求計(jì)劃上級

略靄要范圍:0-120分

人員成本占總收入

19人員成本：總收入司第十一條財(cái)務(wù)部

比例

人員成本占總成本

20人員成本+總成本司上財(cái)務(wù)部

比例

信息化項(xiàng)目按計(jì)劃

21項(xiàng)目要按時(shí)完成司第十一條信息工程部

實(shí)施

系統(tǒng)可靠性（停機(jī)次滿分100分,出現(xiàn)一次扣10

22數(shù)/時(shí)間/故障維修根據(jù)停機(jī)的時(shí)間/次數(shù)等判斷分，出現(xiàn)5次及以上，不得各使用部門

時(shí)間）

:黃分100分，出現(xiàn)一次扣10

起草、審核合同中法審計(jì)部/合同時(shí)用部

23分，出現(xiàn)5次及以上，不得

律失誤、漏洞數(shù)量門

分

人力資源部員工滿

24員工滿意度司第一條

意度調(diào)查結(jié)果

25關(guān)鍵人才流失率關(guān)批人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)司第十一條人力資源部

注：完成率=實(shí)際完成值/計(jì)劃目標(biāo)值

第4頁

1.5財(cái)務(wù)副總裁

序號指標(biāo)名稱說明評分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源

1）完成率低于80%,得0分

反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。2）完成率大于80%,等于

1凈資產(chǎn)回報(bào)率財(cái)務(wù)管理部

凈利潤+平均股東權(quán)益（完成率一0.8）X5X100,

最高200分。

反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越

2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率快，反映銷售能力越強(qiáng)。銷售收入小司上財(cái)務(wù)管理部

平均資產(chǎn)總額

反映每一元銷售收入帶來的凈利潤

3銷售凈利率的多少，表示銷售收入的收益水平。司上財(cái)務(wù)管理部

（序利潤4■銷售收入）X100%,

4稅前利潤總額司上財(cái)務(wù)管理部

5凈利潤司上財(cái)務(wù)管理部

6凈利澗增長率（當(dāng)年凈利泗/上年凈利潤）—1司上財(cái)務(wù)管理部

7銷售收人可上財(cái)務(wù)管理部

8銷售收入增長率（當(dāng)年銷售收入/上年銷售收人〉一1可上財(cái)務(wù)管理部

9銷售量可上財(cái)務(wù)管理部

10銷售量增長率當(dāng)年銷售量/上年銷售量一1司上財(cái)務(wù)管理部

11投資回報(bào)率投資收益+投資額司上財(cái)務(wù)管理部

12凈現(xiàn)金流入增長率當(dāng)平3見金妝人+上年現(xiàn)金收八一|可上財(cái)務(wù)管理部

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%,等于

13財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理部

（1.2—完成率）X5X100,

最高分為200分:

14管理費(fèi)用可上財(cái)務(wù)管理部

滿分100分，出現(xiàn)一次扣10

會計(jì)信息/財(cái)務(wù)報(bào)表/

15分，出現(xiàn)5次及以上，不得審計(jì)部

稅務(wù)事故差錯(cuò)率

分

在目標(biāo)范圍內(nèi)，得100分

16預(yù)舁準(zhǔn)確率審計(jì)部

在目標(biāo)范圍外，得。分

17庫存周轉(zhuǎn)率年入庫總量;倉庫容量司第一條財(cái)務(wù)管理部/物流部

在目標(biāo)范圍內(nèi)，得100分

18流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)4■流動(dòng)負(fù)債財(cái)務(wù)管理部

在目標(biāo)范圍外，得0分

在目標(biāo)范圍內(nèi)，得100分

19速動(dòng)比率（流動(dòng)資產(chǎn)一存貨）+流動(dòng)負(fù)債財(cái)務(wù)管理部

在目標(biāo)范圍外，得0分

確保資金需求及時(shí)上級直接評分

20上級

到位范圍:0T20分

外部審計(jì)機(jī)構(gòu)直接評分

21審計(jì)報(bào)告準(zhǔn)確率外部審計(jì)機(jī)構(gòu)

危國：0-120分

審計(jì)計(jì)劃及工作及上級直接評分

22上級/審計(jì)部

時(shí)完成率范圍：0-120分

上級直接評分

23審計(jì)建議質(zhì)量