某信息技術(shù)手冊

某信息技術(shù)手冊

目錄

目錄......................................錯誤!未定義書簽。

第一部分加入華遠信息.........................................3

1.1公司簡介.................................................3

1.2公司標(biāo)識.................................................3

1.3公司文化.................................................4

1.4公司組織結(jié)構(gòu)圖...........................................5

第二部分人事規(guī)章制度及流程...................................6

2.1新員工入職程序...........................................6

2.2試用期轉(zhuǎn)正程序...........................................8

2.3績效考核程序.............................................9

2.4員工晉升機制............................................10

2.5員工崗位/薪資變更管理政策流程..........................10

2.6勞動合同續(xù)簽程序........................................11

2.7離職工作程序............................................12

第三部分工資與福利..........................................13

第四部分休假規(guī)定............................................14

第五部分行政有關(guān)制度........................................20

5.1辦公用品領(lǐng)用與管理制度..................................20

5.2印章管理規(guī)定............................................20

5.3IT設(shè)備管理制度.........................................21

5.4員工著裝規(guī)范............................................22

5.5日常工作管理條例........................................20

5.6工卡管理制度.............................錯誤!未定義書簽。

5.7名片管理制度.............................錯誤!未定義書簽。

5.8衛(wèi)生管理制度.............................錯誤!未定義書簽。

5.9文件格式制度.............................錯誤!未定義書簽。

第六部分獎懲管理制度........................................22

第七部分公司考勤制度........................................25

第八部分公司財務(wù)制度........................................27

第九部分出差管理制度........................................30

第十部分會議管理制度........................................32

第十一部分保密制度.........................................40

第一部分加入深圳市華遠信息技術(shù)

1.1公司簡介

深圳市華遠信息技術(shù)有限公司是福建六小龍服飾織造有限公司旗下子公司，要緊從事電子商務(wù)平臺

銷售拓展，深圳市華遠信息技術(shù)有限公司辦公地點在廣州市白云區(qū)同康路盈益鞋服國際C棟高級寫字樓

里，總公司六小龍公司創(chuàng)始于2001年，公司總部坐落于福建省石獅市靈秀鎮(zhèn)彭田服裝科技園，并在江西

省九江市設(shè)立生產(chǎn)基地，擁有員工1000多名。

六小龍成立九年以來，公司始終堅持“超越自我，創(chuàng)新價值”的經(jīng)營理念，秉承“以質(zhì)量求生存,

以信譽求進展’的宗旨，在創(chuàng)新中求進展，以人才見效益，憑先進的技術(shù)設(shè)備，結(jié)合科學(xué)現(xiàn)代化的管理，

規(guī)?；钠髽I(yè)經(jīng)營運作，摸索出一條適合自己進展的路，現(xiàn)己經(jīng)成為一家集設(shè)計、生產(chǎn)、銷售于一體的大

型生產(chǎn)企業(yè)。

本公司專業(yè)生產(chǎn)休閑裝、風(fēng)衣、茄克、襯衫、T恤等產(chǎn)品，以其風(fēng)格時尚、款式經(jīng)典、做工考究等

深受全國消費者的青瞇，公司的進展期待您的參與，歡迎有志之士共同加入，相信在不久的將來，我們一

同努刀在服裝行業(yè)中書寫屬于自己的“六小龍傳奇”！

1.2公司標(biāo)識

“華遠”標(biāo)識是深圳市華遠信息技術(shù)有限公司的注冊商標(biāo)。

啟用“深圳市華遠信息技術(shù)有限公司”為公司名稱，代表了下列含義：

旗下產(chǎn)品品牌：駱騰、波梵森

駱騰含義：

波梵森含義：

1.3公司文化

一、“華遠”的使命

1.1為客戶：提供最具實惠、齊全的消費信息與服務(wù)，使客戶的生活更加簡便、高效：

L2為商家：很多公司只研究自己的產(chǎn)品，而我們研究的是客戶，做極限的推廣，回報商家長遠利益；

1.3為員工：為員工制造輕松、與諧、相互信賴的進展空間，提升員工價值，提高工作生活質(zhì)量。

二、紫燕的愿景

致力于使用成熟技術(shù)打造適用未來10-20年高可靠智能空中載重機器人平臺，作為高新技術(shù)驅(qū)動型

高價值企業(yè)的代表。

三、紫燕的核心價值觀

服務(wù)客戶誠信共贏創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新

★服務(wù)客戶

（1）我們的價值在于擁有客戶，為客戶提供精巧、齊全的網(wǎng)絡(luò)消費服務(wù)，讓客戶獲得超出期望的滿意；

（2）我們注重客戶體驗，傾聽客戶的聲音，認(rèn)清客戶的真正需求：

（3）我們以客戶的需求為設(shè)立目標(biāo)的根據(jù)，完全從客戶的角度來提升能力與素養(yǎng)，提升服務(wù)質(zhì)量。

★誠信共贏

（1）我們誠實做人，注重信譽。坦誠相待，開誠布公；

（2）我們尊重他人，注重平等、信任、欣賞與親情；

（3）我們對客戶、對公司、對同事、對自己，誠信為本；

（4）我們對公司、員工、客戶在誠信基礎(chǔ)上實現(xiàn)共贏。

★創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新

（1）我們永不滿足，勇于拼搏，不斷地超越自我；

（2）我們做崗位的主人，主動承擔(dān)責(zé)任，靈活地應(yīng)對變化與挑戰(zhàn)；

（3）我們注重團隊協(xié)作，堅持學(xué)習(xí)與開拓，在可承受的風(fēng)險內(nèi)大膽地嘗試新方法，持續(xù)地改進工作。

四、口號：宇宙是我們的終極探索目標(biāo)

1.4組織結(jié)構(gòu)

第二部分人事規(guī)章制度及流程

2.1新員工入職程序

一、目的

及時有效地辦理員工入職，確保人員錄用的合法性，保護員工及公司的合法權(quán)益。通過規(guī)范系統(tǒng)的方

法在短時間內(nèi)讓新員工快速進入角色、融入公司，使其感到受尊重、被關(guān)注，形成新員工的歸屬感，使新

員工對個人在公司中的職業(yè)進展充滿信心。

二、勞動合同書

2.1凡經(jīng)公司錄用的職員，公司將與每位員工簽訂勞動合同書

2.2勞動合同廿要緊包含公司用工的權(quán)利與義務(wù)，職員的權(quán)利與義務(wù)，違約責(zé)任等內(nèi)容；

2.3由人力資源部負(fù)責(zé)辦理勞動合同有關(guān)手續(xù)。

三、程序

3.1入職通知及準(zhǔn)備

完成招聘錄用流程后，人力資源部門負(fù)責(zé)通知、聯(lián)系意向招聘人員盡快到崗入職，確認(rèn)招聘人員正式

入職意愿后，人力資源部門與用人部門聯(lián)系，請用人部門做好入職準(zhǔn)備，物品方面包含座位、電話、電腦、

辦公月品等，相應(yīng)支持包含入職引導(dǎo)人、入職培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等安排。

3.2員工報到入職手續(xù)

人力資源部負(fù)責(zé)新員工人事報到手綾與入職培訓(xùn)。

新員二入職需提交材料：

（1）體檢合格證（健康證）

（2）與原單位勞動合同解除證明

（3）《員工履歷表》《入職登記表》《員工手冊學(xué)習(xí)確認(rèn)單》

（4）1寸免冠彩照6張

（5）畢業(yè)證書、學(xué)位證書復(fù)印件各一張（需審核原件）

（6）身份證復(fù)印件2張

（7）專業(yè)職稱證書、英語等級證書等復(fù)印件（需審核原件）

新員二入職后人力資源部負(fù)責(zé)為其辦理考勤卡或者指紋錄入，并通知行政部杷新員工加入公司Q0群、。

3.3入職培訓(xùn)（HR培訓(xùn)）

由人力資源部門根據(jù)實際情況組織培訓(xùn)。

入職培訓(xùn)內(nèi)容：

（1）歡迎加入公司

（2）公司概況（公司的歷史、背景、經(jīng)營理念、愿景、使命、公司文化、價值觀）

（3）工作場所、辦公設(shè)施設(shè)備的熟悉

（4）內(nèi)部人員的熟悉（本部門上級、下屬、同事；其他部門的負(fù)費人、要緊合作的同事）

（5）公司的規(guī)章制度與組織結(jié)構(gòu)

（6）公務(wù)禮儀、行為規(guī)范、職業(yè)操守

（7）勞動合同，福利等

（8）安全、衛(wèi)生

3.4在崗培訓(xùn)

完成入職手續(xù)后，新員工到部門上級主管處報到。由新員工的上級主管擬定崗位培訓(xùn)計劃并推動執(zhí)行。

主管根據(jù)新員工的個人情況量身訂做，可考慮新員工職務(wù)所需與將來的進展所需，使新員工的學(xué)習(xí)有

特定的方向；根據(jù)培訓(xùn)計劃，上級主管可每周定期熟悉新員工學(xué)習(xí)與習(xí)慣情況，不時面談，溝通彼此的辦

法，修正不適當(dāng)?shù)牟糠?。通過這種方式培養(yǎng)新員工對工作的認(rèn)同感與責(zé)任感。

在崗培訓(xùn)與試用相結(jié)合，給新員工適當(dāng)發(fā)揮余地。

3.5試用

按照合同約定的試用期，錄用員工到公司崗位試用，公司將對員工各方面能力進行全面考察。

根據(jù)所在部門考核管理制度，確定試用期考核各項指標(biāo)。

注：如在試用期間員工有請假情況，其轉(zhuǎn)正時間將順延。（試用期員工請假不得超過三天）

執(zhí)行部門/人員流程記錄

HR入職通知

用人部門

HR入職材料清單

體檢合格證（健康證）

員工入職登記表

HR部門入職清單

員工手冊學(xué)習(xí)確認(rèn)單

保密協(xié)議

HR簽訂勞動合同

2.2試用期轉(zhuǎn)正程序

一、目的

公正、有效地考核新員工在試用期的表現(xiàn)。

二、試用期規(guī)定

試用過程是公司招聘人員的必要環(huán)Vo并堅持雙向選擇、優(yōu)勝劣汰的原則。試用期按勞動合同法有關(guān)規(guī)定,

具體時間由所在部門、人力資源部共同確定。

三、轉(zhuǎn)正流程

試用期計入員工在公司的勞動合同期內(nèi)。

3.1轉(zhuǎn)正考核

3.1.1人力資源部在試用期滿前2周內(nèi)通知用人部門直接負(fù)責(zé)人，組織試用期考核。

3.1.2試用期考核員工各個項目與情況，參考崗位說明1%要緊根據(jù)技術(shù)水平、平常工作表現(xiàn)、崗位匹

配度等各方面進行考察。

3.1.3員工轉(zhuǎn)正考核表，由人力資源部通知員工本人，員工填寫后提交給部門直接負(fù)責(zé)人，交上級主

管、分管副總、人力資源總監(jiān)審批后，審批通過，員工正式轉(zhuǎn)正，人力資源部根據(jù)情況安排與轉(zhuǎn)正員工面

談。轉(zhuǎn)正不通過，試用期離職。

3.2定期考核、培訓(xùn)

員工轉(zhuǎn)正考核通過后，由人力資源票通知員工考核結(jié)果.

人力資源部將定期與用人部門一起組織提升員工有關(guān)培訓(xùn)，及在日常工作中對員工定期考核，通過培訓(xùn)I、

績效考核等方式激勵員工。

2.3績效考核程序

績效考核流程

一、制定績效目標(biāo)

根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營情況計劃，指標(biāo)分解到各部門.

二、制度績效指標(biāo)

根據(jù)公司績效制度及被考核的崗位具體情況，總結(jié)與歸納量化指標(biāo)，并將工作態(tài)度、個人素養(yǎng)考慮到一定

的范圍內(nèi)，作為輔助考核指標(biāo)

三、績效方案確定

績效考核作為用人部門與人力資源部公共的管理目標(biāo)，共同制定出績效考核方案，并提交分管副總、總經(jīng)

理審核后實行。

四、績效評分

考核評分根據(jù)公平公正的原則。并需要所有的評分細(xì)則做相應(yīng)的規(guī)定。

五、績效面談與改進

績效成績公布后，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在對績效改進目標(biāo)制定后，與員工就目前績效成績及績效改進進行交流。

共同制定今后的工作目標(biāo)與改進計劃。人力資源部配合做相應(yīng)工作。

2.4題目：員工晉升機制

公司注重內(nèi)部挖掘、培養(yǎng)人才，凡我公司員工轉(zhuǎn)正滿3個月，經(jīng)由本部門經(jīng)理批準(zhǔn)可向人事部提出申請，

參與公司內(nèi)部中高層領(lǐng)導(dǎo)崗位的競聘。

2.5題目：員工崗位/薪資變更管理政策流程

一、目的

規(guī)范員工情況變動的審批流程，加強對員工情況變動、薪資變更審批流程的管理。

二、說明

2.1變動范圍：包含員工職位變化、調(diào)動（包含地區(qū)/城市調(diào)動、部門間調(diào)動）、崗位變化、編制變動、

薪資調(diào)整等。

2.2員工調(diào)整薪資情況：崗位或者者職位調(diào)整；工作業(yè)績突出；重新定崗定級；績效考核成績；其他特

殊情況。

三、員工崗位變動程序：

用人部門需與人力資源部協(xié)商一致確認(rèn)員工變動，人力資源部負(fù)責(zé)通知其本人填寫《員工崗位變動表》或

者《員工薪資變動申請表》，經(jīng)部門主管或者分公司總經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，交人

力資源留存。

四、員工薪資變更：

凡涉及到公司員工薪資變更的，務(wù)必由本人向人力資源部申領(lǐng)并填寫《員工薪資變動申請表》，部門主管

簽名，并備注薪資變更要緊原因，然后交人力資源部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

執(zhí)行部門/人員流程記錄

員工變動涉及薪資需總經(jīng)理審批

2.6題目：勞動合同續(xù)簽程序

一、目的

通過對員工離職程序的規(guī)范化，保證公司的正常運轉(zhuǎn)與公司與員工的合法權(quán)益。

規(guī)范員工勞動合同續(xù)簽的審批流程，加強對員工勞動合同續(xù)簽審批程序的管理。

二、適用范圍

公司所有員工。

三、續(xù)簽程序

3.1人力資源部根據(jù)員工勞動合同到期日，需提早50天，通知員工及上級主管該名員工勞動合同到期日

期并征詢員工勞動合同續(xù)簽意愿。

3.2員工需在勞動合同到期日，提早40天，填寫《續(xù)簽勞動合同意見征詢表》，書面提交給人力資源部。

3.3《續(xù)簽勞動合同意見征詢表》逾期未交者，視為員工不續(xù)簽。人力資源部將按照員工主動提出解除

勞動合同辦理有關(guān)手續(xù)。

3.4人力資源部門根據(jù)員工書面的《續(xù)簽勞動合同意見征詢表》后，辦理勞動合同續(xù)簽手續(xù)

3.5員工需在勞動合同到期日提早1天以上與公司簽定勞動合同，否則仍視為員工不續(xù)簽。人力資源部

將按照員工主動提出解除勞動合同辦理有關(guān)手續(xù)。

3.6勞動合同到期未辦理續(xù)簽的員工，如未及時辦理離職手續(xù)的，按原合同到期日自動終止勞動關(guān)系。

不辦理離職手續(xù)，視為嚴(yán)重違紀(jì)處理。

2.7題目：離職工作程序

一、目的

通過對員工離職程序的規(guī)范化，保證公司的正常運轉(zhuǎn)與公司與員工的合法權(quán)益。

二、適用范圍

公司所有員工。

三、離職程序

不管何種原因，員工試用期滿后辭職須提早3()日提出并填寫或者書面辭職報告說明辭職原因及估計離

職日期，經(jīng)上級主管、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交人力資源部。

人力資源部在收到員工離職報告一個工作日內(nèi)要通知離職清單中涉及的有關(guān)部門，以便盡早做好相應(yīng)

帳物清理、結(jié)算準(zhǔn)備。

上級主管有義務(wù)督促員工盡快辦理離職移交手續(xù)，上級主管在員工開始辦理離職移交手續(xù)時應(yīng)發(fā)郵件

告知人力資源部該項事宜。員工在辦理離職手續(xù)前打印一份《離職清單》，先進行所在部門的工作交接，

部門二作交接完成后由上級主管簽字，上級主管在簽字完畢后的一個工作日內(nèi)發(fā)郵件給人力資源部告之該

員工的移交進展情況，然后員工到其他有關(guān)部門辦理其他物品賬款等移交結(jié)算手續(xù)，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人分

別簽字確認(rèn)。離職手續(xù)應(yīng)盡快辦理，原則上部門工作交接完成后其他部門的移交手續(xù)辦理期限最長不得超

過5個工作日，關(guān)于超過5個工作日仍未辦理完的其離職時間按5個工作日的最末一個工作日算。員工所在

上級主管有責(zé)任對員工的離職移交手續(xù)做好監(jiān)督工作。

員工在除人力資源部外的所有部門辦完手續(xù)后，最后到人力資源部辦理手續(xù)，將《離職清單》交還到人力

資源部，方可離職。

員工同時需要繼續(xù)遵守《保密協(xié)議》。

執(zhí)行部門/人員流程記錄

離職員工

上級主管

用人部門

離職員工

離職員工

離職員工

HR

HR

HR

員工有下列幾種情況之一，公司解除與其雇傭關(guān)系:

在試月期被證明不符合錄用條件或者考核連續(xù)不達標(biāo)；

嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或者者公司規(guī)章制度。

嚴(yán)重失職，營私舞弊，泄漏公司機密，對公司利益造成重大損害。

勞動者同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者者經(jīng)用人單位提

出，拒不改正的；

被依法追究刑事責(zé)任。

不能勝任工作，經(jīng)培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位仍不能勝任工作。

根據(jù)公司懲處制度應(yīng)解除合同的其它情形。

離職辦理注意事項：

1.按《離職清單》辦理離職手續(xù)；

2.離職后社保、檔案請辦理轉(zhuǎn)移，公司無保管布什：

3.離職手續(xù)結(jié)束后請及時聯(lián)系人力資源部開具離職證明。

第三部分工資與福利

一、適用范圍：

所有公司合同員工。

二、工資結(jié)構(gòu)：

工資=基本工資+績效獎金+社會保險+補助+全勤獎

注：公司將依法繳納個人所得稅收。

部分工資項目定義：

基本工資：員工在雇傭期間由公司發(fā)給的一項基本報酬，除非員工給公司造成缺失而抵償欠公司的

債務(wù)，基本工資每月發(fā)放。

績效獎金：由公司視員工的業(yè)績與對公司的奉獻，與績效考核成績掛鉤的浮動工資，由公司決定發(fā)

放的工資。發(fā)放前提為員工完成公司交給的工作任務(wù)。

社會保險：社會保險包含養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險等。

補助：中餐補貼120元/月/正式合同員工全勤獎100元/月（銷售類崗位除外）

其他有關(guān)政策

員工收入由銀行代發(fā)，于次月的15日發(fā)放工資（以人民幣支付）。

上一個月的考勤、公司獎懲制度及考核情況作為計發(fā)的根據(jù)。

公司依照稅法在發(fā)放前代扣員工個人所得稅稅金。

公司依照規(guī)定在發(fā)放前代扣員工個人福利基金。

調(diào)入調(diào)出員工工作不滿整月的，按實際工作FI計發(fā)。

第四部分休假規(guī)定

一、目的

通過對工作時間、假期與休假程序的具體規(guī)定，保證員工所享有的合法權(quán)益，保障員工的工作生活

質(zhì)量。

二、適用范圍

公司所有合同員工。

三、工作時間

政策與根據(jù)

根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，工作時間7.5小時。

公司統(tǒng)一的工作時間為：（具體按公司公布作息時間為準(zhǔn)）

早：9：00--------12：00下：13：30---------18：00

四、法定節(jié)假日

法定節(jié)假日具體規(guī)定遵循國家有關(guān)規(guī)定。

五、休假種類

公司所有正式員工均享有下列假期。

休假的種類有：婚假、喪假、產(chǎn)假、哺乳假、工傷假等。

凡向公司正式提出辭職或者調(diào)出申請的員工，自提出申請之日起，取消未休假期的休假資珞，如國

家法律有規(guī)定遵從其規(guī)定。

六、病假

病假規(guī)定：

6.1.享受病假以確實患病并有休息必要為前提。病假需交醫(yī)院證明并需填寫《休假申請書》；

不超過3天的病假的申請由上級主管、行政部批準(zhǔn)；超過3天的連續(xù)病假的申請需經(jīng)上級主管、行

政部與總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

6.2.病假發(fā)生當(dāng)天如本人不能當(dāng)面向所屬部門主管請假，亦須在上午八點半之前電話通知所屬

部門主管及行政部，經(jīng)部門主管及行政部同意后，方能認(rèn)可。急診者應(yīng)事后向公司提交市級以上醫(yī)

院簽發(fā)的急診病假單。

6.3,每年每個員工有6天帶薪病假

6.4.病假醫(yī)療期滿仍不能從事原工作或者調(diào)換的工作，按勞動法與公司有關(guān)規(guī)定解除勞動合同。

6.5.長期病假：持續(xù)病假超過一個月并在合同期內(nèi)的員工，將參照國家有關(guān)規(guī)定，停發(fā)員工月工

資，給予適當(dāng)?shù)纳钛a助費。生活補助費最低不能低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的80%如為非住院性的

長期病假，公司有權(quán)力指定醫(yī)院進行復(fù)查。

七、婚假

婚假時間與適用條件

員工被公司正式聘用后首次登記結(jié)婚，并符合國家規(guī)定的結(jié)婚年齡，即男滿23周歲，女滿21周歲可

獲一:天婚假。晚婚（男滿25周歲，女滿23周歲）可另獲十二天晚婚假。

婚假使用規(guī)定

7.1婚假按日歷日計算，為全薪?；榧賾?yīng)一次性休完，并在領(lǐng)取結(jié)婚證后一年之內(nèi)有效；

7.2員工應(yīng)在領(lǐng)取真實合法的結(jié)婚證后，將其復(fù)印件交到行政部備案。

7.3婚假期間享受工資待遇為全薪。

八、喪假

8.1喪假時間與適用條件

8.1.1父母、岳父母、配偶、孩子亡故3天

8.1.2祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹亡故1天

8.2喪假使用規(guī)定

8.2.1外地奔喪可增加路程假，路程假最多可享受2天。

8.2.2喪假期間享受工資待遇為全薪。

九、產(chǎn)假

9.1適用條件：女員工或者男員工的配偶符合當(dāng)?shù)卣?guī)定的計劃生育條件生育時，可享有此類

有關(guān)假期。

9.2正常情況按國家有關(guān)規(guī)定給于假期。

9.3考慮特殊情況（身體因素等），在產(chǎn)前或者者產(chǎn)后，可按在公司勞動合同服務(wù)年限申請病

假，病假需要提供醫(yī)院病假證明及個人申請，病假薪資按公司病假有關(guān)規(guī)定；

9.4特批病假，除產(chǎn)假、病假外，特批病假2個月，特批病假需要總經(jīng)理特批，特批休假按杭州

市最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工資，特批病假最長不超過2個月（不含產(chǎn)假）；

9.5停薪留職辦理，孕期員工本人意愿申請停薪留職，需提交本人親筆簽名申請報告，申請時

間累計不超過12個月（含產(chǎn)假及病假、停薪留職）；停薪留職期間，停發(fā)工資、獎金、各類津貼與

補貼，停止享受勞保福利等待遇，員工應(yīng)按月向原單位繳納待業(yè)保險基金、養(yǎng)老保險基金及其他費

用；停薪留職不保留原崗位與原薪資等級，停薪留職期滿后重新定崗定級；

9.6員，懷孕申請假期不符合國家規(guī)定及以上各項規(guī)定，無法正常到崗的，且不辦埋請假手續(xù)

的，按嚴(yán)重違紀(jì)曠工處理，嚴(yán)重違紀(jì)直至解除勞動合同。

十、事假

10.1員工因個人原因于法定工作日無法工作，需填寫《請假調(diào)休單》，并經(jīng)上級主管或者分管

領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，并報行政部備案后方可生效。

10.2所有員工可因個人情況申請事假，按程序批準(zhǔn)認(rèn)可的事假期間，扣發(fā)本人請假期限內(nèi)的所

有工資與各項補貼。

10.3員工在事假期間無工資、獎金與各項補貼。

10.4如無特殊情況每月事假不得超過三天。

十一、工傷假

按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

十二、申請休假

12.1休假一律填寫《請假調(diào)休單》

12.2下列情況的休假須提早申請，以便安排部門工作。如遇緊急情況，可先盡快通知公司有關(guān)

人員（上級主管與人力資源部），并于休假結(jié)束后第一個工作日內(nèi)補齊有關(guān)手續(xù)。有關(guān)主管及部門在

接到員工的請假單后，應(yīng)及時給予答復(fù)。

婚假提旦兩周申請

產(chǎn)假提旦兩周申請

事假提旦一天申請

病假提旦6小時申請（急診可診斷后再補辦手續(xù)）

12.3假期申批

行政部備

假期申請行政部上級主管總經(jīng)理提交證明

案

不超過3天的連續(xù)病假醫(yī)院證明原件

3天以上的連續(xù)病假J醫(yī)院證明原件

婚假結(jié)婚證書復(fù)印件

喪假近期死亡證明或

者相應(yīng)的有效證

明復(fù)印件

產(chǎn)假

不超過3天的連續(xù)事假

3天以上的連續(xù)事假VJ

12.4員工休假的事由發(fā)生的時間應(yīng)在員工正式入職之后。

12.5假期過后仍未來工作且未辦理任何續(xù)假手續(xù)的，超出天數(shù)按曠工處理。

12.6對以上提到的各類休假沒有通過上級主管與行政部批準(zhǔn)，或者未在規(guī)定時間內(nèi)提供有關(guān)證

明，休假期間按曠工處理

十三、曠工處理規(guī)定：

13.1無故缺勤或者未經(jīng)批準(zhǔn)休假者將被視為曠工。

13.2曠工工資扣除計算公式=（月應(yīng)發(fā)工資/當(dāng)月工作天數(shù)）X300%。

13.3連續(xù)1天以上（包含1天）無故缺勤，并無任何原因說明的，公司將視情節(jié)輕重給予處分。

13.4當(dāng)年有曠工記錄的，取消參加年底優(yōu)秀員工評選；

13.5當(dāng)月有關(guān)補貼按照當(dāng)月曠工的工作FI天數(shù)扣減；

13.6合同期內(nèi)連續(xù)曠工5天以上者或者一年之內(nèi)間斷曠工累計15天以上者，公司與員二解除勞

動合同，并不給與任何賠償。

第五部分行政有關(guān)制度

5.1辦公用品領(lǐng)用與管理制度

一、目的

為公司的成本操縱與預(yù)算管理，使文具用品管理合理化，既滿足工作需求，又節(jié)約費用。

二、適用范圍

此規(guī)定習(xí)慣所有公司的員工。

三、管理流程

3.1部門派代表（主管級以上）負(fù)責(zé)本部門的辦公文具用品申請、領(lǐng)用、發(fā)放。

3.2每月21口，由各部門代表向公司行政部提出本部門下月的“辦公用品申領(lǐng)單”；

3.3每月23日，行政部匯總各部門限額內(nèi)的“辦公用品申領(lǐng)單”，根據(jù)庫存，合理制定采購量后,

統(tǒng)一采購；

3.4每月25日，行政部根據(jù)部門“辦公用品申領(lǐng)單”將所需文具用品一次性發(fā)放到各部門，并辦

理領(lǐng)用簽字手續(xù)；

3.5新入職人員，給予按規(guī)定配發(fā)辦公用品。

3.6行政部為每個部門設(shè)立“部門文具用品領(lǐng)用臺賬，于領(lǐng)用文具時分別登記，以操縱文具消耗。

3.7每月25口，行政部將上月的“部門辦公用品領(lǐng)用費用明細(xì)表”提供給部門與公司財務(wù)部，財

務(wù)部據(jù)此把費用交與行政部，由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一購買。

5.2印章管理規(guī)定

一、目的

規(guī)范、明確公司印章的持有、保管及使用，以防止?fàn)I業(yè)外風(fēng)險。

二、習(xí)慣范圍

此規(guī)定適用丁公司的卬章管理。

三、政策

3.1公司印章的刻制

公司的公章、財務(wù)專用章、合同專用章、發(fā)票專用章及其他印章在制作前，須上報公司行政部及公

司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.2印章的使用流程

3.2.1合同章使用流程：辦公室登記編號后，由部門有美人員自行保管，并對合同章的使用負(fù)

責(zé)。使用時部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并在使用登記臺帳上作好使用記錄。

3.2.2公司公章使用流程：

(1)申請人所在部門經(jīng)理或者主管上級向辦公室提出申請

(2)印章保管人員批閱、熟悉用印內(nèi)容

(3)卬章保管人員對申清人資格進行核準(zhǔn)并在《卬章使用登記表》上登記，由印章保管人蓋

戳。

3.2.3財務(wù)章使用流程：同公章使用流程。

5.3IT設(shè)備管理制度

一、目的

為了加強對公司IT設(shè)備的管理，提升IT設(shè)備利用率與使用年限，規(guī)范IT設(shè)備領(lǐng)用、借用、缺失、

報廢的處理，特制定本制度。

二、IT設(shè)備領(lǐng)用原則

2.1申請購置

因部門員工工作需要申請IT設(shè)備購置，應(yīng)由上級主管發(fā)起，填寫《申請報告》，由行政部門按部門

編制與具體員工工作情況會簽，行政部對申請金額進行審核，總經(jīng)理或者總經(jīng)理授權(quán)人終簽，提交

固定資產(chǎn)購置。

2.2IT設(shè)備配置原則

員工以配置臺式機為主。如員工工作需要，應(yīng)由員工發(fā)起《IT設(shè)備領(lǐng)用申請單》，上級主管按員工

具體工作需要會簽，提交行政部會簽，配置筆記本。

三、IT設(shè)備損壞、遺失的處理原則

固定資產(chǎn)管理人或者使用人對所經(jīng)管的資產(chǎn)，如有盜賣、掉換或者化公為私等營私舞弊者，應(yīng)

責(zé)其賠償并依法究辦。對所經(jīng)管的資產(chǎn)，未經(jīng)報準(zhǔn)作帳而擅自遷移、撥借或者損壞而不及時報告者,

按其情節(jié)輕重予以議處。而未盡善保管以致受缺失者，按其情節(jié)輕重予以議處或者責(zé)其賠償。

3.1損壞賠償：IT設(shè)備管理人或者使用人對所領(lǐng)用的IT設(shè)備未盡善保管以致IT設(shè)備受損，所產(chǎn)生

的維修費用，由設(shè)備管理人或者使用人全額承擔(dān)。

3.2遺失賠償：IT設(shè)備管理人或者使用人遺失所領(lǐng)用的IT設(shè)備或者配套部件，按設(shè)備購買時的發(fā)

票注明金額與折舊時間年限來計算相應(yīng)的賠償金額。IT設(shè)備管理人或者使用人務(wù)必在處理完遺失賠

償之后，才能申請領(lǐng)用新的IT設(shè)備。具體賠償按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

四、IT設(shè)備報廢與轉(zhuǎn)讓的處理原則

報廢減損：因用年久，達不到規(guī)定效能或者精度且不能降級使用的設(shè)備。已達使用年

限提滿折舊，磨損大、不宜再用的設(shè)備。因損壞失效、不堪使用、已無修復(fù)價值或者修復(fù)

不經(jīng)濟，閑置標(biāo)售經(jīng)連續(xù)兩次公開招標(biāo)均無人投標(biāo)，經(jīng)確認(rèn)確實只能報廢時，由使用部門

或者接收部門承辦同意后，由處理部門負(fù)責(zé)處理再生、收回。

設(shè)備轉(zhuǎn)讓：因設(shè)備長期閑置，不經(jīng)常使用，可由接收部門提出設(shè)備轉(zhuǎn)讓，由行政部與財務(wù)

部認(rèn)可后，進行設(shè)備轉(zhuǎn)讓處理。

4.1IT設(shè)備的報廢處理流程：

4.1.1IT設(shè)備報廢由使用部門提出申請，填制固定資產(chǎn)報廢申請表，交部門經(jīng)理審批。

4.1.2行政部組織專業(yè)人員進行技術(shù)鑒定，對固定資產(chǎn)報廢進行確認(rèn)并對損壞的IT設(shè)備作出賠

償決定：

4.1.3財務(wù)部按申請報廢固定資產(chǎn)凈值對行政部提出的賠償比例進行審核；

4.1.4行政部負(fù)責(zé)處理再生、收回可用價值的部件，并監(jiān)督執(zhí)行賠償處理。

4.2IT設(shè)備的轉(zhuǎn)讓處理流程：

4.2.1IT設(shè)備轉(zhuǎn)讓接收部門提出申請，填制轉(zhuǎn)讓申請表，交部門經(jīng)理審批。

4.2.2轉(zhuǎn)讓后，財務(wù)部按轉(zhuǎn)讓產(chǎn)凈值進行審核，對相應(yīng)的憑據(jù)給予留底。

4.2.3行政部對轉(zhuǎn)讓的設(shè)備進行備注落實°

5.4員工著裝規(guī)范

3.1員工衣著應(yīng)整齊干凈。

3.2員工要注意個人衛(wèi)生、保持良好精神風(fēng)貌：

5.5日常工作管理條例

一、禁止在工作時間（工作日：09:00?12:00；13:00-18:00,下列同）下載與工作無關(guān)的軟件、

視頻、音頻文件等；

二、禁止在工作時間在辦公網(wǎng)絡(luò)中使用BT、電驢等P2P下載軟件、P2P在線視頻工具與使用QQ或者者

MSN與工作無關(guān)的聊天：

三、禁止在工作時間在辦公網(wǎng)絡(luò)中進行股票交易行為；

四、禁止在上班時間玩游戲、看電影、瀏覽與工作無關(guān)的回頁：

5.6題目：衛(wèi)生管理制度

一、目的

為營造良好的工作環(huán)境，提高工作效率，特制定本規(guī)定C

二、適用范圍

本制度適用于本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置、建設(shè)、管理、保護與環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔。

三、衛(wèi)生區(qū)域劃分（以行政部公布為準(zhǔn)）

四、衛(wèi)生打掃標(biāo)準(zhǔn)：

4.1每天衛(wèi)生下班之后打掃，第二天上班進行檢查。

4.2辦公桌物品擺放干凈整齊。

4.3本部門責(zé)任衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)的所有玻璃門窗保持無手印、無污漬。

4.4地面無紙屑、灰塵、污漬。

4.5及時清理垃圾與更換垃圾袋。

4.6廁所及洗手臺保持干凈、無異味，及時添加廁所用紙。。

4.7打掃使用的抹布、吸塵器等物品歸回原位，擺放整齊。

5.7題目：文件格式管理制度

一、目的

規(guī)范公司文件使用管理，提高工作效率。

二、適用范圍

公司所有文件。

三、內(nèi)容：

3.1公司文檔務(wù)必使用公司通用文檔模板，已在群共享中。

3.2內(nèi)部提交郵件主題、文件命名

3.2.1郵件主題：主題名稱與提交文件名的名稱一致。

3.2.2文件名命名格式：文件主題+部門+日期。

例2：提交“XX員工著裝要求”在公司群中共享，公布時間是具體到某日的，則命名為：公司員工

著裝規(guī)范綜合部張三11.08.04

3.2.3.文件正文署名：在正文的下方落款內(nèi)容為部門及日期。

3.2.4文件以部門發(fā)出，文件名命名格式：文件主題+部門+日期。

注：部門內(nèi)部文件可由本部門內(nèi)部下發(fā)，公司內(nèi)部文件需由行政人事部下發(fā)，公司對外文件一律

經(jīng)行政人事部審核后方可對外下發(fā)。

第六部分獎懲管理制度

一、日的：

為使本公司員工或者部門工作表現(xiàn)優(yōu)良的得到適當(dāng)獎勵，以激勵先進、樹立表率，使損害公司

利益的得到應(yīng)有的處罰，以鞭策后進、嚴(yán)肅紀(jì)律，同時使管理上獎懲適度合理、有章可循，特制訂

本制度。

二、適用范圍：

本公司的所屬各部門及員工（含試用員工與正式員工）及各類約聘人員。

二、獎懲原則：

以事實為根據(jù)，以制度為準(zhǔn)繩，結(jié)合態(tài)度與表現(xiàn)，精神鼓勵與經(jīng)濟獎懲并重。

四、措施：

4.1獎勵

4.1.1通報夸獎并予以50?200元（含）之間獎勵；

4.1.2授予稱號并予以200元以上獎勵；

4.1.3晉級獎勵（試用期可提早轉(zhuǎn)正），工資級別做相應(yīng)調(diào)。

4.2處罰

4.2.1口頭警告并處以50元（含）以內(nèi)罰金；

4.2.2通報批判并處以50?500元之間罰金，缺失較大者，酌情追加罰金金額；

4.2.3降級，工資做相應(yīng)下調(diào)，缺失較大者，酌情追加罰金金額；

4.2.4辭退，如造成缺失的，視缺失酌情并處罰金。

五、具體規(guī)范：

第一條有下列表現(xiàn)的員工應(yīng)給予通報夸獎：

1.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，工作任務(wù)提早完成者；

2.工作認(rèn)積極努力，業(yè)績突出者；

3.有其他功績，足為其他員工楷模者；

第二條有下列表現(xiàn)的員工與部門應(yīng)授予稱號：

1.一年內(nèi)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，任務(wù)完成出色者，授予“年度最佳員工獎”（設(shè)2名）；

2.一年內(nèi)，部門工作協(xié)作順利且工作皆能按時完成，授予“年度優(yōu)秀部門獎”（設(shè)1個）：

3.向公司提出合理化建議，被公司采納而產(chǎn)生顯著效益者，授予“合理化建議獎”（若干）；

4.其它重大功績，影響卓著者，授予“重大奉獻獎”（若干）。

第三條員工有下列行為給以口頭警告處分：

1.弄虛作假牟取私利或者敷衍推卸責(zé)任造成輕微缺失者；

2.初次不服從上級工作安排者；

3.因過失以致發(fā)生工作錯誤情節(jié)輕微者；

4.無故不參加公司安排的培訓(xùn)課程者；

5.未及時完成工作任務(wù)者；

6.在辦公室下載非工作內(nèi)容影響其它員工工作。

第四條員工有下列行為者，處以批判與小額罰款：

1.員工在上班期間，未佩戴工牌者，處以批判與10元罰款；

2.員工在早上上班時間吃早餐者，處以批判與10元罰款；

3.員工上班期間瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁者，處以批判與10元罰款：

4.員工上班時間在公司吸煙者，處以批判與20元罰款。

第五條員工有下列行為者，給予通報批判及罰款處分：

1.對上級指示或者有期限的工作任務(wù)，無正當(dāng)理由未如期完成而對公司造成經(jīng)濟缺失的；

因工作疏忽或者怠慢而致公司業(yè)務(wù)發(fā)生錯誤或者經(jīng)濟缺失者。

2.有意隱瞞所犯錯誤，對公司業(yè)務(wù)或者經(jīng)濟造成缺失瞞而不報者；

3.對公司或者同仁惡意攻擊、制造事端，造成不良影響或者破壞公司形象者；

4.泄露或者遺失公司保密資料，對公司業(yè)務(wù)造成一定影響，但未給公司財產(chǎn)造成重大缺失

者；

5.打聽、傳播員工收入，或者者泄漏本人收入者；

6.違反公司規(guī)定，被發(fā)現(xiàn)批判，不同意處罰還頂撞執(zhí)行人員。

第六條員工有下列行為者，給予降級處分：

1.嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或者違反公司規(guī)定屢教不改者；

2.擅離職守，導(dǎo)致事故，使公司蒙受重大缺失；

3.遺失經(jīng)管之重要文件、機件、物件或者有意撕毀公文或者破壞財物，造成不良影響者；

4.拒不聽從主管人員合理指揮監(jiān)督，嚴(yán)重破壞工作秩序者；

第七條員工有下列行為者，給以辭退處分：

1.于受聘時虛報資料，使本公司誤信而遭受損害者；

2.不符合任職的要求而在期限內(nèi)無法達到要求者：

3.依合同約定調(diào)派工作，無故拒絕同意者；

4.違反勞動合同或者員工手冊，情節(jié)嚴(yán)重者；

5.偽造、涂改報銷單據(jù)向公司虛報或者冒領(lǐng)各類款項者

6.有意泄漏技術(shù)、營業(yè)等公司秘密，致使公司蒙受缺失者；

7.無正當(dāng)理由在一年內(nèi)（試用人員在試用期內(nèi)）累計曠工5日或者月內(nèi)曠工2天（含）以

上者；

8.蓄意破壞公司名譽或者利用公司名義在外招搖撞騙者；

9.蓄意破壞公司業(yè)務(wù)或者財物，并造成公司缺失者；

10.在上班時間或者公司內(nèi)部打架斗毆者，給公司正常工作造成嚴(yán)重影響者“（不論時間緣

由如何）

笫八條員工有上述行為，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。

第九條員工對所受懲處存異議者，應(yīng)于處分決定后7日內(nèi)陳訴理由，并以申覆后之核定作為公

司最后之決定，當(dāng)事者不得再存異議。

第十條受處分的員工，在處罰事項未了結(jié)之前，不得調(diào)離公司（公司宣布辭退、開除的除外）。

六、獎懲流程：

6.1員工推薦、本人自薦或者部門上報;

6.2總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第七部分公司考勤制度

一、總則

1.1為貫徹實施《勞動法》及國家的有關(guān)政策、法規(guī)，加強與規(guī)范考勤行為，正確及時并全面

反映員工的工作情況，為員工考核晉升提供重要的根據(jù)，特制定本制度。

1.2保障員工享有勞動權(quán)利，休息休假與獲得超額勞動報酬的權(quán)利。

1.3員工務(wù)必切實履行勞動義務(wù),積極倡導(dǎo)并弘揚公司敬業(yè)奉獻的精神。

1.4公司實行八小時工作制。每周工作日為五天（如因工作需要，可階段性實行延長，技術(shù)部

門按照實際情況制定）。

1.5本制度適用于公司各部門。

二、考勤管理

2.1公司實行八小時工作制。每周工作日為五天。（各部門經(jīng)理可根據(jù)本部門實際情況而定，

但務(wù)必依照勞動法規(guī)定）

2.2如因工作需要，各部門可階段性實行延長工作制。銷售部門按照實際情況制定。

2.3員工考勤實行考勤機考勤與手工考勤相結(jié)合的方式，按實際工作時間記錄。凡休息、休假、

遲到、早退、指紋未打卡等均應(yīng)記入考勤，月底按實際出勤時間匯總。

2.4員工因公外出或者其它正當(dāng)理由遲到的，經(jīng)有效審批后須于當(dāng)日下班前填寫并上交“考勤

說明單”；外出后因工作需要不能在下班前返回或者出差、外出培訓(xùn)的，經(jīng)有效審批后須于次

日填寫“考勤說明單”，交公司行政部考勤管理人員。

2.5員工調(diào)休、請假，應(yīng)提早一天填寫好“請假調(diào)休單”，經(jīng)有效審批同意后交公司考勤管理

員。特殊情況（不可抗拒因素）可先電話告知，于休假次日將病假條交公司行政部，否則按曠

工論處。

注：指紋機無記錄且未提交考勤說明表者將做遲到或者者曠工處理。

三、處罰

3.1不記得打指紋罰款10元/次，遲到一次罰款20元。如因私事不記得打指紋處以10元罰款，因

公事可前往行政人事部說明情況，經(jīng)同意后填寫考勤說明單。；遲到或者早退達半個小時以上

的，按曠工半天論；遲到或者早退半天以上的，按曠工1天處理。

3.2員工請假、調(diào)休等未經(jīng)審批同意，擅自離崗，按曠工處理。

3.3曠工一天扣除二倍的當(dāng)日工資。

3.4員工未按規(guī)定審批完成部門經(jīng)理同意離崗的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予通報批判并處以50T0Q元罰款。

3.5連續(xù)曠工3天、月累計曠工3天或者年累計曠工15天，作自動離職處理。

注：以上涉及到得罰款公司有權(quán)從全勤獎、餐補或者者績效獎金中扣除。

五、監(jiān)督檢查

5.1公司各部門經(jīng)理要加強對考勤工作的管理。

5.2公司行政管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門的考勤記錄及制度執(zhí)行情況，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,

要及時督促予以糾正，并發(fā)給《整改通知書》；對在檢查中發(fā)現(xiàn)問題較嚴(yán)重或者對存在的問

題經(jīng)多次提出仍未糾正的，按不一致情況予以處罰。

第八部分公司財務(wù)制度

一、總則：

為嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，加強財務(wù)支出管理，規(guī)范費用報銷程序，結(jié)合我公司具體情況，制

定本制度。

二、適用范圍：

公司各部門及全體員工

三、報銷原則：

公司財務(wù)部執(zhí)行“根據(jù)需要，憑票報銷，前帳不清，后帳不立”的報銷原則。

四、報銷規(guī)定

4.1借款：

公司員工因公借款，務(wù)必辦理借款申請：

4.1.1借款人填寫借據(jù)，借據(jù)中需標(biāo)明借款H期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其

中借款金額大小寫需相符，且借據(jù)表面不得涂抹。

4.1.2借款人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的部門經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理需問明借款緣由，確認(rèn)

用途妥當(dāng)后方可簽字審批。

4.1.3借款人將部門經(jīng)理簽字后的借據(jù)交由總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為財務(wù)部能夠支

付該款項。

4.1.4財務(wù)部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后，方可付款。如有一項簽批手續(xù)不全，出納員

有權(quán)拒付。

4.2公司預(yù)付款項，務(wù)必根據(jù)合同或者協(xié)議辦理付款申請單，填制用款申請單：

4.2.1申請人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的部門經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理需問明借款緣由，確認(rèn)

用途妥當(dāng)后方可簽字審批。

4.2.2借款人將部門經(jīng)理簽字后的借據(jù)交由總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為財務(wù)部能夠支

付該款項。

注：各類費用要在一周內(nèi)及時報銷，否則財務(wù)部門不予報銷，財務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行“前帳不清，后帳

不立”的原則。

4.3交通費用：

4.3.1交通費報銷原始單據(jù)背面要注明支出時間及事由。

4.3.2加班至22：()0后可報銷加班出租車費用，以打卜時間為準(zhǔn)

4.3.3乘坐出租車要在公務(wù)車不能提供使用的情況下方可給予報銷。

4.3.4日常需要外出時，在沒有公務(wù)車的情況下，須經(jīng)辦公室有關(guān)人員簽字證明，并于事前申

請主管上級批準(zhǔn)后，能夠乘坐市內(nèi)交通工具。

4.4招待費用：

發(fā)生招待費時，支出憑證后要附有招待費用報銷明細(xì)單，并要求嚴(yán)格按照下列細(xì)則執(zhí)行：

4.4.1據(jù)事由確定是否招待。招待事由能夠分為兩個部分：一是辦公招待，二是業(yè)務(wù)招待。

4.4.2辦公招待是針對常規(guī)客戶與技術(shù)合作方技術(shù)人員，在本公司辦公時因時間問題而產(chǎn)生的

正常餐費，這種招待以工作餐的方式發(fā)生，以20元/人標(biāo)準(zhǔn)計算，此項招待費用不包含本公司

人員。

4.4.3業(yè)務(wù)招待針對的是確立公司項目與業(yè)務(wù)的招待，這項費用比較靈活支出，業(yè)務(wù)招待費用

的發(fā)生需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進行。

4.5差旅費：

差旅費支出嚴(yán)格執(zhí)行下列細(xì)則，關(guān)于無特殊原因的超標(biāo)準(zhǔn)支出，由出差人員自理。

4.5.1地區(qū)劃分為通常地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、度門、廣州、汕頭、上海、

海南，北京等省會城市與沿海特區(qū)），出差天數(shù)按自然天數(shù)計算（出發(fā)、返回當(dāng)日均算）。

4.5.2出差人員事先填寫“借款單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金（宴請資金需另

注明并需要董事長確認(rèn)），經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人簽署意見，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理借款手續(xù)。

4.5.3公司差旅費報銷根據(jù)公司任職弓出差地區(qū)不一致，采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦

法。

4.5.4出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)出差人員填寫“差旅費報銷單”，經(jīng)財務(wù)部門審核，部門

負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報公司總經(jīng)理簽字報銷。

4.5.5員工緊急情況出差需乘坐飛機時，應(yīng)經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可。辦事及非工作需要的參

觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。

4.5.6員工（包含普通員工與領(lǐng)導(dǎo)〉出差生活補助：80元/天（通常城市），100元/天（特殊

城市），此費用包含餐費、出差期間市內(nèi)交通費。住宿費用根據(jù)出差目的地不一致制定不一致

標(biāo)準(zhǔn)。

普通城市：單人150元/天。（同性二人按一人標(biāo)準(zhǔn)）

特殊城市：單人200元/天。（同性二人按一人標(biāo)準(zhǔn)）

注：酒店通常以經(jīng)濟型為標(biāo)準(zhǔn)，假如按此標(biāo)準(zhǔn)超出經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)碓認(rèn)批準(zhǔn)后給予報銷。

五、支出規(guī)定

5.1外出人員臨時性支出，要及時與總經(jīng)理聯(lián)系并得到同意后，方可支出。

5.2關(guān)于支出金額在2000元以上的，要提早一天通知財務(wù)部，方可支出。

六、票據(jù)管理

各類票據(jù)是財務(wù)報銷的憑據(jù)，卜.列票據(jù)財務(wù)不予報銷：

（1）內(nèi)容填寫不全，字跡不清或者有明顯涂改跡象的票據(jù)。

（2）不是正規(guī)的發(fā)票（收款收據(jù)、白條之類不能報銷）。

（3）數(shù)量、單價、金額不明確的票據(jù)。

（4）公司名稱不全的票據(jù)。

七、費用報銷流程：

7.1報銷人將原始票據(jù)（正規(guī)發(fā)票）粘貼規(guī)整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、

報銷□期、報銷人所屬部門、根銷事由、后附單據(jù)數(shù)后及報銷金額。其中根銷金額大小寫需

相符，且費用報銷單表面不得涂抹。

7.2填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經(jīng)理審核，部門應(yīng)確認(rèn)各項費用為應(yīng)該發(fā)生，方

可簽字。

7.3部門經(jīng)理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務(wù)部，由財務(wù)部審核，并由財務(wù)經(jīng)理簽字。

財務(wù)部審核應(yīng)本著下列原則：

7.3.1審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無涂抹；

7.3.2審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符；

7.3.3審核各項費用發(fā)生是否切合實際，有無虛報、多報；（參照費用報銷制度）

7.3.4審核簽批手續(xù)是否齊全。

若以上三條有一項不符合規(guī)定，財務(wù)部有權(quán)將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。

7.4報銷人持著財務(wù)部復(fù)核后的費用報銷單交由公司總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為同意財

務(wù)部付款。

7.5報銷人可將簽字審批手續(xù)齊全的費用報銷單交至財務(wù)部，要求出納員付款。出納員看到審批手

續(xù)齊全的費用報銷單方可向報銷人付款。如有一項手續(xù)不全，出納員有權(quán)拒付。

第九部分出差管理制度

一、目的

為規(guī)范員工的出差行為，統(tǒng)一差旅費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際特制定本制度。

二、范圍

本制度適用于公司各部門的差旅費用開支。

三、出差原則

因公辦事原則：出差務(wù)必是因工作需要。出差時應(yīng)填寫《出差申請表》并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3.1審批流程：各部門員工與管理人員出差：本人提出申請一部門負(fù)責(zé)人審核一總批準(zhǔn)；經(jīng)理、

副總出差：本人提出中清一總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.2費用節(jié)約原則：出差人員在出差期間務(wù)必嚴(yán)格履行本開支標(biāo)準(zhǔn)，以節(jié)約為原則，把握分寸,

做到開支合理。

3.3及時報銷原則：出差人員回公司后，務(wù)必在一星期內(nèi)將費用規(guī)定辦理報銷手續(xù)，有借、領(lǐng)

款的應(yīng)及時將其歸還。

四、出差申請

4.1出差：是指因公司業(yè)務(wù)的需要，公司派員工短期離開編制所在公司到外地參加培訓(xùn)、處理

緊急工作的活動。

4.2員工因公司工作需要，可申請出差。副總經(jīng)理級下列員工出差，務(wù)必填寫《出差審批單》，

說明出差事由、前往FI的地、出差時間、費用預(yù)算等，.經(jīng)批準(zhǔn)后憑《出差審批單》到財務(wù)部

借款，無《出差審批單》，財務(wù)不得辦理借款、報銷手續(xù)。

4.3審批后的出差申請單報公司行政部備案；

4.4出差審批權(quán)限：

職級省內(nèi)省夕卜業(yè)務(wù)招待費

分公司負(fù)責(zé)人總經(jīng)理助理、總部人力資源部

總經(jīng)理總經(jīng)理

分公司其他員工分公司負(fù)責(zé)人

總部員工部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理總經(jīng)理

五、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)

5.1因公出差職工，乘坐飛機、車船與住宿而產(chǎn)生的費用，據(jù)實憑票在限額以內(nèi)報銷。

具體依財務(wù)制度規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)

5.1.1經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)乘座飛機的出差員工，務(wù)必盡量提早將訂票需求告之出發(fā)地所在公司行

政部，由行政部提早訂票，并在旅客安全須知頁注明打折后價格與簽名。除因特殊情況而無法由行

政部訂票情況外，員工不得私自訂票（特殊情況說明原因），否則財務(wù)不予以報銷。

5.1.2出差招待費

員工出差時所需的招待費務(wù)必通過總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在票據(jù)后面注明招待原因方可據(jù)實憑單報銷。

六、報銷程序

根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定

七、出差管理

出差人員到公司內(nèi)部其他公司出差，由所到公司人力負(fù)責(zé)人進行考勤記錄；

第十部分會議管理制度

一、目的：

為規(guī)范公司各項會議及各類培訓(xùn)流程，統(tǒng)一會議管理模式，減少會議數(shù)量、縮短會議時間，提

高會議質(zhì)量，特制定本制度。

二、職責(zé)：

3.1辦公室負(fù)責(zé)會議管理，所有重要會議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到辦公室登記備案。

3.2會務(wù)工作要緊由辦公室承辦；其他部門主辦或者召集的會議，辦公室應(yīng)予協(xié)助。

3.3除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由辦公室整理、分發(fā)、立卷、存檔。

四、會議分類：

4.1公司級會議：要緊包含總經(jīng)理辦公會議、公司周工作例會、公司年終總結(jié)表彰大會、全體

職工大會等，應(yīng)分別報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)組織召開并做好會議紀(jì)要。

4.2專題會議：即全公司性的政策、業(yè)務(wù)綜合會。比如：營運部門的優(yōu)惠政策專題會議；企劃

部門的活動推廣協(xié)調(diào)會等，由有關(guān)部門提出計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后送綜合管理部備案，由會議召集部

門負(fù)責(zé)會議通知、組織與實施并對會議紀(jì)要進行整理與存檔。

4.3部門工作會議：各部門召開的工作例會，由各部門負(fù)責(zé)人決定召開并負(fù)責(zé)組織。

4.4各類培訓(xùn)課程：由公司或者有關(guān)部門組織的各類培訓(xùn)與學(xué)習(xí)課程。

五、會議安排：

5.1例會安排：

為避免會議過多或者重復(fù)，全公司正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的

時間、地點、內(nèi)容與匯報程序來組織召開。例行會議安排如下：

5.1.1總經(jīng)理辦公會議

此會議的舉行時間由總經(jīng)理定，由公司高層管理人員參加，要緊研究公司的重大事件的解決

與重大決策的確定，以宏觀掌控公司的進展目標(biāo)及管理動向。由辦公室負(fù)責(zé)人列席此會議并負(fù)責(zé)會

議紀(jì)要的整理與分發(fā)。

5.1.2公司周工作例會

此會議的舉行時間為每月周星期一下午17：00,遇法定假日時間順延至第二天進行，如有其

它變動辦公室將提早通知各部門。由各部門負(fù)責(zé)人參加，總結(jié)各部門一周的工作，匯報卜周工作重

點及出現(xiàn)的疑難問題需由其它部門配合或者公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決事宜；由總經(jīng)理傳達公司的會議精

神；布署公司的整體工作。

5.1.3公司各部門工作會議

總結(jié)部門工作，并對下一階段工作進行布署.各部門能夠根據(jù)實際情況自行安排開會時間。

5.1.4公司年終總結(jié)表彰大會

總結(jié)全年工作情況，布署下一年度工作任務(wù)，表彰獎勵先進部門及個人。此項會議由辦公室具

體組織實施。

5.1.5各專題會議

有關(guān)部門根據(jù)實際工作需要不定期地召開。會議的內(nèi)容要緊是針對運營管理、招商工作、企劃

工作、預(yù)算管理及合約事宜等專項工作進行討論、布署與總結(jié)。

5.2其它會議安排

凡涉及到多個部門負(fù)責(zé)人參加的會議或者由于階段工作需要臨時召開的會議，會議召集部門應(yīng)

在召開前1-2天將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會議通知單報辦公室，由辦公室進行統(tǒng)一安排，方可召開。

5.3凡公司已列入會議計劃的會議，如需改期，或者遇特殊情況需臨時安排其它會議，組織部

門應(yīng)提早2天報總經(jīng)理審批并報請辦公室調(diào)整會議計劃，未經(jīng)辦公室調(diào)整的，任何人（部門）不得

隨意調(diào)整正常會議計劃。

5.4各部門工作例會務(wù)必服從公司的統(tǒng)一安排，各部門小會不得安排在公司例會同期召開，應(yīng)

堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。

5.5會議一經(jīng)確定，與會人員應(yīng)預(yù)先做好各項工作安排，原則上不可請假缺席或者遲到，遇特

殊情況須提早向總經(jīng)理請假，獲得批準(zhǔn)后方可指派專人代為參加，會后應(yīng)主動詢問會議內(nèi)容及交辦

事項，確保會議布署的各項工作按時保質(zhì)完