銀行反洗錢訴訟應對

銀行反洗錢訴訟應對合同編號：__________甲方：（全稱）地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：乙方：（全稱）地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：鑒于：1.甲方是一家依法成立的銀行機構，擁有合法的銀行業(yè)務經營資格；2.乙方是一家專業(yè)提供反洗錢訴訟應對服務的律師事務所，具備豐富的反洗錢訴訟經驗；3.甲方為了遵守我國反洗錢法律法規(guī)，確保銀行業(yè)務的合規(guī)性，需要聘請乙方提供反洗錢訴訟應對服務；4.乙方愿意接受甲方的委托，為其提供反洗錢訴訟應對服務。第一條服務內容1.1乙方應根據(jù)甲方的委托，為其提供反洗錢訴訟應對服務，包括：（1）提供反洗錢法律法規(guī)咨詢；（2）協(xié)助甲方進行反洗錢風險評估；（3）制定反洗錢訴訟策略；（4）代理甲方參與反洗錢訴訟；（5）提供反洗錢訴訟相關的法律文件起草、審核等服務。1.2乙方應在甲方提供相關資料后，及時開展服務，并按照甲方的要求，定期向甲方報告服務進展情況。第二條服務期限2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自生效之日起計算。2.2合同期滿后，如雙方同意續(xù)簽，應簽訂書面續(xù)簽協(xié)議。第三條服務費用（1）合同簽訂后____個工作日內，甲方支付乙方服務費的____%；（2）乙方完成服務后，甲方支付乙方服務費的剩余____%。3.2甲方支付的服務費用不包括乙方因履行合同而產生的稅款、交通費、住宿費等額外費用。如產生額外費用，甲方應按照乙方的實際支出予以報銷。第四條保密條款4.1雙方在履行本合同時，應保守對方的商業(yè)秘密、個人隱私等敏感信息，未經對方同意，不得向第三方披露。4.2雙方因履行本合同所獲悉的對方其他未公開的信息，也應予以保密。4.3保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2若乙方未按照約定時間完成服務，甲方有權按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.反洗錢法律法規(guī)咨詢意見書2.反洗錢風險評估報告3.反洗錢訴訟策略方案4.反洗錢訴訟文件起草及審核意見5.反洗錢訴訟進度報告6.乙方開具的發(fā)票及相關報銷憑證二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成服務，視為違約。2.乙方未按照約定提供服務，或者服務不符合約定的質量標準，視為違約。3.甲方未按照約定支付服務費用，視為違約。4.甲方未履行保密義務，泄露乙方商業(yè)秘密或個人隱私，視為違約。5.雙方未履行協(xié)商解決爭議的義務，直接提起訴訟，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢：指通過各種手段掩飾、隱瞞犯罪、恐怖活動犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。2.反洗錢法律法規(guī)：指我國為實現(xiàn)反洗錢目標而制定的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等。3.反洗錢訴訟：指金融機構或其他主體為了維護自身合法權益，依據(jù)反洗錢法律法規(guī)向人民法院提起的訴訟。4.違約金：指一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當向對方支付的金錢。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方提供的資料不齊全或不符合要求。解決辦法：乙方應要求甲方補充完善資料，并在約定的時間內提供。2.問題：乙方未按照約定時間完成服務。解決辦法：甲方可以按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金，并與乙方協(xié)商延長合同履行期限。3.問題：甲方未按照約定支付服務費用。解決辦法：乙方可以催告甲方支付服務費用，甲方在催告后仍不支付的，乙方有權解除合同。4.問題：雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議。解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。5.問題：甲方泄露乙方商業(yè)秘密或個人隱私。解決辦法：乙方可以要求甲方承擔違約責任，并賠償因此造成的損失。五、所有應用場景：1.甲