經(jīng)典版三體系管理手冊

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公司簡稱管理手冊

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管理手冊

依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016.GB/T28001-2011編制

受控狀態(tài)：___________

發(fā)放編號：___________

生效日期：2017-AA-BB

XX有限公司

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公司簡稱目錄

頁次/總頁數(shù)2/70

文件更改控制頁...........................................................................4

序言......................................................................................5

企業(yè)簡介.................................................................................6

手冊簡介.................................................................................7

管理手冊發(fā)布令...........................................................................9

管理方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令...................................................................10

管理者代表任命書........................................................................11

職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書.............................................................12

管理承諾................................................................................13

管理體系組織架構(gòu)與職責(zé).................................................................14

1適用范圍..............................................................................20

2引用標(biāo)準(zhǔn)..............................................................................21

3術(shù)語與定義............................................................................22

4組織環(huán)境..............................................................................23

4.1理解組織及其環(huán)境...................................................................23

4.2理解相關(guān)方的需求和期望............................................................23

4.3管理體系的范圍.....................................................................24

4.4管理體系及其過程..................................................................25

5領(lǐng)導(dǎo)作用..............................................................................27

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾.....................................................................27

5.2方針...............................................................................28

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限............................................................29

6策戈U.......................................................................................................................................................................................30

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施..............................................................30

6.2目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃................................................................35

6.3變更的策劃.........................................................................36

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頁次/總頁數(shù)3/70

7支持..................................................................................37

7.1資源................................................................................37

7.2能力................................................................................40

7.3意識................................................................................41

7.4溝通...............................................................................42

7.5成文信息...........................................................................43

8運(yùn)行..................................................................................46

8.1運(yùn)行策劃和控制.....................................................................46

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求...................................................................47

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)............................................................50

8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制....................................................53

8.5生產(chǎn)服務(wù)的提供.....................................................................55

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行...................................................................58

8.7不合格輸出的控制...................................................................59

8.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).....................................................................59

9績效評價..............................................................................61

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價............................................................61

9.2內(nèi)部審核...........................................................................63

9.3管理評審...........................................................................64

10持續(xù)改進(jìn)............................................................................66

10.1總則..............................................................................66

10.2不合格和糾正措施.................................................................66

10.3持續(xù)改進(jìn)..........................................................................67

附錄1管理體系職能分配表..............................................................68

附錄2程序文件清單....................................................................69

附錄3產(chǎn)品工藝流程圖..................................................................70

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文件更改控制頁

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版本/修改次第更改頁次/章節(jié)編制審核批準(zhǔn)生效日期

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公司簡稱序言

頁次/總頁數(shù)5/70

一個社會信譽(yù)良好的企業(yè)，既要關(guān)注自己的“產(chǎn)品質(zhì)量"形象，又要關(guān)注產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對社會

造成的不良環(huán)境影響以及本企業(yè)產(chǎn)品使用過程中造成的負(fù)面環(huán)境影響，更要關(guān)注全體員工的"職業(yè)健

康安全"，以形成強(qiáng)大的社會影響力和員工對企業(yè)凝聚力、身心力。隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)

大，社會影響力越來越大。要實現(xiàn)"這里填寫公司的愿景”的愿景，公司決定進(jìn)一步提升管理水平和

管理理念，穩(wěn)步運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。

公司根據(jù)三個管理體系標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司的實際情況，編制了《管理手冊》（以下簡稱本手冊X手

冊結(jié)構(gòu)形式滿足GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要

求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》。

本手冊的編制遵循了GB/T19000-2016標(biāo)準(zhǔn)2.3質(zhì)量管理原則中的七項原則的要求，采用了

基于過程方法為基礎(chǔ)的管理模式，結(jié)合PDCA（策劃、實施、檢查、處置）循環(huán)與基于風(fēng)險的思維。

以顧客為關(guān)注焦點，通過最高管理者對質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全目標(biāo)的制定，各崗位職責(zé)的確定，努力為全體員工創(chuàng)造充分參與實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)、健康安全、

文明清潔的內(nèi)部環(huán)境。并通過企業(yè)及員工形象建設(shè)，倡導(dǎo)員工關(guān)注非預(yù)期產(chǎn)品對環(huán)境的影響，樹立良

好的企業(yè)形象，擴(kuò)大對市場的影響力，增加顧客的信任。

本手冊對外介紹了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，既是第二方對企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全審核的依據(jù)，也是第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行認(rèn)證審核的基礎(chǔ)。

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公司簡稱企業(yè)簡介

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XXEFG有限公司位于ZZ省AA區(qū),注冊資本C億人民幣，主營

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計及銷售。主導(dǎo)產(chǎn)

品為XXXX,年產(chǎn)值為XX人民幣。

多年來，公司內(nèi)抓管理，外樹形象，高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把關(guān)，規(guī)范銷售經(jīng)營，建立健全了科學(xué)有序、

節(jié)能高效的管理體制，有完善的安全、質(zhì)量保證體系。公司以"勇創(chuàng)一流，追求卓越”為目標(biāo)，以“精

益求精、超值服務(wù)”為宗旨，秉承"人本、誠信、規(guī)范、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，本著以服務(wù)社會為己任、

用心做事、誠信為人、立足創(chuàng)新、追求完美，信守并實踐"客戶至上，質(zhì)量第一"承諾。

目前，本公司已形成整套科學(xué)高效的管理模式，組織機(jī)構(gòu)健全，技術(shù)力量雄厚，銷售設(shè)備完善,

管理手段嚴(yán)格，社會信譽(yù)良好，技術(shù)工種齊全，安全銷售、文明銷售，目從未出現(xiàn)質(zhì)量與安全事故，

被上級部門多次授予“先進(jìn)單位"稱號，同時得到了社會各界的好評。憑借良好的信譽(yù)、雄厚的經(jīng)濟(jì)

和技術(shù)實力與同行及客戶建立起廣泛、穩(wěn)定的伙伴關(guān)系，堅持"加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織、嚴(yán)格管理、文

明銷售、爭創(chuàng)一流”的企業(yè)經(jīng)營管理宗旨，開創(chuàng)美好的明天。

為提升企業(yè)的綜合管理水平，公司決定按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T

28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，不斷提高客戶、員工及相關(guān)方對我公

司的滿意度。

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公司簡稱手冊簡介

頁次/總頁數(shù)7/70

1.本手冊覆蓋GB/T19001-2016、GB/T24001-2016.GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的全部要

求，適用于本公司SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS產(chǎn)品、過程（管理活動、資源提供、

產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視測量和持續(xù)改進(jìn)等有關(guān)過程）及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全認(rèn)證活動。

2.本手冊由行政人事部組織編制,經(jīng)主要相關(guān)部門評審會簽，管理者代表審核，總經(jīng)理批

準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。手冊由行政人事部負(fù)責(zé)手冊的標(biāo)識、發(fā)放、登記、回收和更改、換版等管理工作。

3.本手冊為“受控"文件，"受控”手冊按規(guī)定范圍（見質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全分發(fā)名單）

發(fā)放；使用者簽收并妥善保管，不得復(fù)印外傳。

4."受控”手冊的持有人應(yīng)在自己的職責(zé)范圍內(nèi)，讓有關(guān)人員理解手冊中的相關(guān)內(nèi)容，理解質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的目標(biāo)和方式，組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各項管理活動。

5.手.冊的更改，由各職能部門提出改進(jìn)意見，并填寫文件更改通知單，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)

理批準(zhǔn)實施更改。更改應(yīng)包括所有“受控”手冊，采用換頁方式，并在手冊的修改控制頁上登記。

6.手冊經(jīng)修訂發(fā)放新版本時，"受控”版本的修改頁或原版本應(yīng)收回并記錄，除存檔需要加蓋"作

廢"標(biāo)識外一律銷毀。

7.本手冊每2年評審一次，經(jīng)評審后換版或修訂，換版或修訂時應(yīng)做好策劃并系統(tǒng)實施，以便保

持管理體系的完整性。凡遇下列情況也可適時修訂或換版：

a）公司內(nèi)、外部環(huán)境或相關(guān)方的需求和期望發(fā)生重大變化時；

b）經(jīng)內(nèi)部或外部體系審核及管理評審認(rèn)為需要改進(jìn)時；

c）公司組織機(jī)構(gòu)及職能發(fā)生變化，產(chǎn)品更新升級引進(jìn)過程變更時；

d）依據(jù)和弓|用的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生修訂/換版時；

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公司簡稱手冊簡介

頁次/總頁數(shù)8/70

e）其他需要時。

8.本管理手冊發(fā)放的范圍為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表及各部門經(jīng)理。

注：

1.本管理手冊只有被蓋上藍(lán)色或其它顏色「受控文件」印章才為有效文件及會被更新。本管理手

冊正本由行政人事部保存。

2.內(nèi)部受控文件持有人需確保本管理手冊能被有關(guān)人員讀取，當(dāng)需要時部門經(jīng)理以上人員可要求

管理者代表在其部門增加受控副本持有人。

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公司簡稱管理手冊發(fā)布令

頁次/總頁數(shù)9/70

管理手冊發(fā)布令

本公司管理手冊依據(jù)GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T

24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011IDT

OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》，并結(jié)合本公司實際情況而編制的，已納入公

司標(biāo)準(zhǔn)系列；現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。于2017年3月1日正式實施。

管理手冊闡明了企業(yè)的方針和目標(biāo)，確立了管理體系，它是本公司開展各項活動的法規(guī)性文件,

是全公司職工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為的準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻理解，嚴(yán)格貫

徹執(zhí)行。

總經(jīng)理：

2017年V月1日

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公司簡稱管理方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令

頁次/總頁數(shù)10/70

管理方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令

質(zhì)量方針：

質(zhì)量目標(biāo)：

環(huán)境方針：

環(huán)境目標(biāo)：

職業(yè)健康安全方針：

職業(yè)健康安全目標(biāo)：

上述三項內(nèi)容請根據(jù)本公司的實際情況編寫，這三項方針、目標(biāo)也可以三合一,

總經(jīng)理：

2017年B月1日

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公司簡稱管理者代表任命書

頁次/總頁數(shù)11/70

管理者代表任命書

為了組織和協(xié)調(diào)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，實施并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理體系的有效運(yùn)行，依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標(biāo)

準(zhǔn)的要求，現(xiàn)任命xx為xx公司管理者代表。

管理者代表的職責(zé)是：

1.確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全得到建立和保持；

2.向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效，包括改進(jìn)的需求；

3.在整個公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的形成；

4.就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)；

5.總經(jīng)理授權(quán)的其他職責(zé)與權(quán)限。

總經(jīng)理：

2017年月1日

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公司簡稱職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書

頁次/總頁數(shù)12/70

職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書

根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，茲任XX同志擔(dān)任我公司的職業(yè)健康安全管理體系

的職業(yè)健康安全事務(wù)代表，負(fù)責(zé)：

(a)代表員工參與和協(xié)商，就職業(yè)健康安全信息與相關(guān)方進(jìn)行溝通；

(b)參與職業(yè)健康安全方針和程序的制定和評審；

(c)參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；

(d)向管理者代表報告職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求；

(e)參與職業(yè)健康安全事務(wù)，提高員工的職業(yè)健康安全參與和溝通意識。

總經(jīng)理：

2017年月1日

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公司簡稱管理承諾

頁次/總頁數(shù)13/70

管理承諾

公司最高管理者對顧客、員工、社會和其他相關(guān)方作以下莊嚴(yán)承諾，并根據(jù)承諾對象需求及公司

內(nèi)外環(huán)境變化，不斷改進(jìn)提高：

1.確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)達(dá)到目標(biāo)要求，讓顧客滿意為宗旨；

2.采取有效措施，規(guī)范作業(yè)流程，防止對相關(guān)方和環(huán)境造成不良的影響；

3.確保員工安全和健康，為員工提供進(jìn)取、晉升、充分發(fā)揮潛能的工作環(huán)境；

4.依法經(jīng)營，誠信守約，遵守社會公德和經(jīng)營道德，承擔(dān)相應(yīng)的社會責(zé)任；

5.為上述活動提供充足的資源保證。

總經(jīng)理：

2017年3月1日

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公司簡稱管理體系組織架構(gòu)與職責(zé)

頁次/總頁數(shù)14/70

管理體系組織架構(gòu)圖

管理體系職能分配表：見附錄1

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公司簡稱管理體系組織架構(gòu)與職責(zé)

頁次/總頁數(shù)15/70

總經(jīng)理:

最高管理者在管理手冊的建立、運(yùn)行和改進(jìn)中應(yīng)承擔(dān)和完成的工作任務(wù)，包括：

1.對全體員工進(jìn)行滿足顧客、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和遵守法律法規(guī)重要性的培訓(xùn)和教育;

2.主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

3.為管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；

4.確保管理體系與公司的業(yè)務(wù)過程整合；

5.促進(jìn)過程方法的使用和基于風(fēng)險的思維；

6.確保管理體系實現(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果；

7.主持管理評審；

8.支持其他相關(guān)管理角色以證實其在其職責(zé)范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)作用；

9.批準(zhǔn)并提供必需的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全資源。

副總經(jīng)理：

1.協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃；

2.將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化；

3.制定公司組織結(jié)構(gòu)和管理體系、相關(guān)的管理、業(yè)務(wù)規(guī)范和制度；

4.組織、監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施；

5.按時提交公司發(fā)展現(xiàn)狀報告、發(fā)展計劃報告；

6才旨導(dǎo)公司人才隊伍的建設(shè)工作；

7.協(xié)助總經(jīng)理對公司運(yùn)作與各職能部門進(jìn)行管理，協(xié)助監(jiān)督各項管理制度的制定及推行；

8.協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作。

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公司簡稱管理體系組織架構(gòu)與職責(zé)

頁次/總頁數(shù)16/70

管理者代表:

1.確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系得到建立和保持；

2.向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效，包括改進(jìn)的需求；

3.在整個公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的形成；

4.就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)；

5.總經(jīng)理授權(quán)的其他職責(zé)與權(quán)限。

財務(wù)部:

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)制度、法規(guī)、政策和法令；

2.負(fù)責(zé)組織制定財務(wù)計劃/財務(wù)核算；

3.推行成本管理制度，組織成本計算與分析；

4.負(fù)責(zé)部門預(yù)算的控制與分析；

5.負(fù)責(zé)組織經(jīng)營業(yè)績的統(tǒng)計分析；

6.負(fù)責(zé)全公司的計算機(jī)系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一管理；

7.進(jìn)行公司信息系統(tǒng)規(guī)劃，流程規(guī)劃管理；有些企業(yè)放在行政部

8.負(fù)責(zé)公司運(yùn)營情況的審計；

9.負(fù)責(zé)公司項目的經(jīng)濟(jì)分析；

10.本部門環(huán)境因素、危險源識別及控制；資金籌措。

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公司簡稱管理體系組織架構(gòu)與職責(zé)

頁次/總頁數(shù)17/70

行政人事部:

1.組織建設(shè)；

2.公司崗位/人員的確定以及人員的招聘/調(diào)配；組織;實施人員意識/能力的培訓(xùn)；組織員工業(yè)績

評價；確定組織機(jī)構(gòu)/管理層次和管理關(guān)系；建立/維護(hù)職責(zé)和權(quán)限溝通的系統(tǒng)；

3.組織年度目標(biāo)的制定/分解/考核/分析改進(jìn)；

4、建立健全公司各項管理性規(guī)章制度，跟進(jìn)完善；

5.會議管理、檔案管理、車隊、接待，后勤、保安、基建管理（或工程部）；

6.企業(yè)文化建設(shè)和看板管理推進(jìn)；

7.本部門環(huán)境因素、危險源識別控制；對相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。

采購部：

1.工程物資采購及采購信息的管理；

2.組織/實施新供方選擇工作；

3.負(fù)責(zé)供方的評價及執(zhí)行評價結(jié)果的處理；

4.建立供應(yīng)商檔案；對供應(yīng)商進(jìn)行知識培訓(xùn)；向供應(yīng)商傳遞體系信息；

5.負(fù)責(zé)根據(jù)協(xié)議要求，對供方不符合的物料進(jìn)行考核；

6.本部門環(huán)境因素、危險源識別和控制。

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公司簡稱管理體系組織架構(gòu)與職責(zé)

頁次/總頁數(shù)18/70

工程部:

技術(shù)研發(fā)中心:（請根據(jù)貴公司的實際情況編寫）

1.新產(chǎn)品開發(fā)及設(shè)計改進(jìn)；

2.新產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、項目進(jìn)度計劃、設(shè)計方案確定及實施；

4.新產(chǎn)品的試驗、測試及研發(fā)試驗室的維護(hù)管理；

5.產(chǎn)品發(fā)貨配件清單維護(hù)；

6.國標(biāo)、企標(biāo)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集及維護(hù)；技術(shù)文件的歸檔、發(fā)放及標(biāo)準(zhǔn)化；

7.客戶技術(shù)信息交流、市場技術(shù)服務(wù)及客戶信息的收集歸檔；參與現(xiàn)場技術(shù)問題處理；負(fù)責(zé)顧客

滿意度監(jiān)控和管理；

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公司簡稱管理體系組織架構(gòu)與職責(zé)

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8.新產(chǎn)品技術(shù)工藝確認(rèn)；工藝改進(jìn)及降成本；

9.技術(shù)工藝文件編制、發(fā)放、維護(hù)、管理及歸檔；

10.量檢具設(shè)計、清單編制及圖紙管理；

1L負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工裝、模具、刀刃具的設(shè)計、自制或委外加工、工藝驗證；

12.材料消耗定額（零件及輔料）；參與質(zhì)量問題的分析及改善工作；

13.本部門環(huán)境因素、危險源識別和控制，及研發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)環(huán)境因素、危險源識別和控制。

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公司簡稱L適用范圍

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本公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，具適用范圍

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS品設(shè)計及銷售。以及

能夠控制和施加影響過程。

適用性說明：

鑒于本公司的產(chǎn)品目前在市場已經(jīng)擁有了較為成熟的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)過程，因此，本公司對產(chǎn)品

的生產(chǎn)過程進(jìn)行全部外包，因此對GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)中的8.5條款："生產(chǎn)和服務(wù)的提供”的部

分內(nèi)容進(jìn)行了刪減。

上述刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，也不免除相應(yīng)的

質(zhì)量職責(zé)，符合標(biāo)準(zhǔn)中所限定的刪減范圍。

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公司簡稱2.引用標(biāo)準(zhǔn)

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GB/T19000-2016idtISO9000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T24001-2016idtIS014001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》

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公司簡稱3.術(shù)語與定義

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本手冊采用了GB/T19000-2016.GB/T24001-2016.GB/T28001:2011標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定

義；并根據(jù)需要在相應(yīng)程序文件中增補(bǔ)了所涉及的術(shù)語和定義。

本手冊使用的供應(yīng)鏈為供方一組織T顧客

1、行業(yè)術(shù)語

a）歸口辦公部門一實施策劃、指導(dǎo)的監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作的部門。

b）顧客一以協(xié)議或合同形式，將產(chǎn)品或服務(wù)交與公司制造生產(chǎn)的人士或機(jī)構(gòu)，以及本公司產(chǎn)品的

使用者和承受者。顧客的含義包括其授權(quán)人。

c）供方一提供產(chǎn)品的組織和個人。

d）設(shè)備一公司所擁有和使用的設(shè)備，如辦公設(shè)備、檢測設(shè)備等。

e）不可接受風(fēng)險——是指組織通過風(fēng)險評價，確定的不可接受的風(fēng)險。

f）重要環(huán)境因素——是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

g）職業(yè)病—是指勞動者在勞動及其他職業(yè)活動中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。

2、縮略語：

a）QMS:質(zhì)量管理體系；EMS:環(huán)境管理體系；OHSAS:職業(yè)健康安全管理體系

b）本手冊：管理手冊

c）本公司：XXEFG有限公司

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公司簡稱4.組織環(huán)境

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4.1理解組織及其環(huán)境

公司依據(jù)GB/T19001-2016(ISO9001:2015,IDT)、GB/T24001-2016(ISO14001:2015,

IDT)、GB/T28001-2011(OHSAS18001:2007,IDT)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品特點和戰(zhàn)略規(guī)劃，

制定公司的組織結(jié)構(gòu)，并明確了各部門職責(zé)和權(quán)限。

公司已確定與本公司戰(zhàn)略、環(huán)境、職業(yè)健康安全、戰(zhàn)略方向與宗旨相關(guān)，并影響實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全體系預(yù)期結(jié)果的各種外部因素(國際、國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、

競爭、市場、社會和經(jīng)濟(jì)因素等)和內(nèi)部因素(公司的價值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素\這

些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。

公司定期對這些外部和內(nèi)部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。

支持性文件:XX-P4-01公司環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或

潛在影響，為幫助公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，因此，公司已確定：

1.與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方；公司的相關(guān)方包括：顧客、股東、最終

用戶、銀行、外部供方、員工、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、非政府組織等。

2.這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望：公司對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以便

于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。

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公司簡稱4.組織環(huán)境

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3.這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)：已被納入法律、法規(guī)、規(guī)章、政府或甚至法庭判決

的許可和授權(quán)中；公司決定自愿接受或采納相關(guān)方的其他需求和期望（如：納入合同關(guān)系或簽署自愿

性協(xié)議）；這些需求和期望即成為合規(guī)義務(wù)。

支持^性文件:XX-P4-01公司環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序

4.3確定管理體系的范圍

在確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，界定管理體系的范圍時，公司依

據(jù)以下考慮：

a）本手冊4.1所提及的各種內(nèi)、外部因素。

b）本手冊4.2所提及的相關(guān)方的要求。

c）公司的產(chǎn)品和服務(wù)。

d）公司的組織單元、職能和物理邊界。

e）公司實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。

公司根據(jù)上述要求，經(jīng)過考慮評審確定本手冊質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍包

括FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF及銷售；以及能夠控制和施加影響

過程。

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公司簡稱4.組織環(huán)境

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4.4管理體系及其過程

4.4.1本公司按GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體

系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》并結(jié)合本公司實際情況

及顧客要求，對建立管理體系進(jìn)行了周密策劃，在總體上涵蓋上述標(biāo)準(zhǔn)的全部要素，形成了管理手冊、

程序文件、管理文件，將所有影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全（包括所需過程及其相互作用）納入了

控制范疇，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)確保其有效性。

通過實施以下活動，確定管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績效評價和持續(xù)改進(jìn)等過

程及其在整個公司內(nèi)的應(yīng)用：

1.確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；

2.上述過程的順序和相互作用在管理手冊的相關(guān)章節(jié)中作具體描述；

3.為確保這些過程的運(yùn)行和有效運(yùn)行，在管理手冊的相關(guān)章節(jié)及所示程序文件中，確定和應(yīng)用上

述過程所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)）；

4.確保每一過程可以獲得所需的資源（包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識和監(jiān)測等資源）；

5.規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；

6.應(yīng)對按照本手冊6.1的要求所確定的風(fēng)險和機(jī)遇；

7.評價這些過程的績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，已確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)

期結(jié)果；

8.改進(jìn)過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。

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公司簡稱4.組織環(huán)境

頁次/總頁數(shù)26/70

4.4.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司實際需要，公司：

1.根據(jù)管理體系，并結(jié)合服務(wù)過程的控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理文件、工藝文件、操

作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全各過程運(yùn)行；

2.保留確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。

管理體系所涉及的過程及其相互作用如下圖所示：

注：括號中的數(shù)字表示本標(biāo)法的相應(yīng)券.

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公司簡稱5.領(lǐng)導(dǎo)作用

頁次/總頁數(shù)27/70

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總貝!!

最高管理者通過以下活動，提供其對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾的證據(jù)：

L對管理體系的有效性負(fù)責(zé)；

2.確保制定管理體系的方針和目標(biāo)，并與公司環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致；

3.確保管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；

4.促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；

5.確保管理體系所需的資源（包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識和監(jiān)測等）是可獲得的；

6.溝通有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理符合管理體系要求的重要性；

7.確保管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

8.促使人員積極參與，指導(dǎo)和支持他們?yōu)楣芾眢w系的有效性作出貢獻(xiàn)；

9.推動改進(jìn)；

10.支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。

注：“業(yè)務(wù)"可廣義地理解為涉及公司存在目的的核心活動。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

公司的生存與發(fā)展依賴于顧客的滿意，最高管理者通過以下活動，證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)

導(dǎo)作用和承諾：

L確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；

2.確定和應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇，這些風(fēng)險和機(jī)遇可能影響產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力；

3.始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。

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公司簡稱5.領(lǐng)導(dǎo)作用

頁次/總頁數(shù)28/70

5.2方針

5.2.1制定方針

為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略管理目標(biāo)，并為相關(guān)管理目標(biāo)的評審提供框架及評價管理體系有效性，公司最

高管理者制定、實施和保持與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針，從而推動實施和改進(jìn)管理體系。

方針滿足以下要求（但不限于）：

1.與公司的宗旨和環(huán)境相適并支持其戰(zhàn)略方向；

2.考慮公司生產(chǎn)產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；

3.為制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)提供框架；

4.包括對滿足適用要求、履行合規(guī)義務(wù)、防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)管理體系的要求；

5.包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與公司所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾。

注：保護(hù)環(huán)境的其他特定承諾可包括資源的可持續(xù)利用、減緩和適應(yīng)氣候變化、保護(hù)生物多樣性

和生態(tài)系統(tǒng)。

經(jīng)充分考慮公司特點，及落實保護(hù)環(huán)境、遵守相關(guān)法律法規(guī)、善盡社會責(zé)任、關(guān)愛員工，永續(xù)

經(jīng)營企業(yè)，特制定本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，見本手冊方針、目標(biāo)發(fā)布令。

支持性文件：XX-P05-01方針、目標(biāo)及指標(biāo)控制程序

5.2.2溝通方針

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針通過以下方式進(jìn)行溝通：

1.手冊中保持方針的信息，管理層通過各種宣傳方式將方針宣傳到本公司各層次，確保方針得到

正確的理解和應(yīng)用；

編號:XX-SC-2017版本號A

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公司簡稱5.領(lǐng)導(dǎo)作用

頁次/總頁數(shù)29/70

2.在每次管理評審會議上，最高管理者須組織對方針的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評審，并根據(jù)評

審結(jié)果對其做出必要的調(diào)整；

3.當(dāng)有相關(guān)方需要公司提供方針時，可通過公司宣傳欄、網(wǎng)站或管理者代表進(jìn)行獲取。

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限

5.3.1崗位、職責(zé)和權(quán)限

最高管理者根據(jù)產(chǎn)品要求、顧客要求、相關(guān)方的期望以及公司發(fā)展的要求，建立適合本公司自身

情況的公司組織架構(gòu)（見本手冊公司組織架構(gòu)圖\《崗位說明書》來規(guī)范公司各級組織機(jī)構(gòu)及相應(yīng)崗

位職責(zé)的控制，明確和界定其質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中的崗位、職責(zé)與權(quán)限，同時規(guī)定其接

口