《南寧長生花生油有限責(zé)任公司規(guī)章制度匯編》

《南寧長生花生油有限責(zé)任公司規(guī)章制度匯編》

目錄

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第一章管理大綱...............................................2

第二章員工守則...............................................3

第三章公司規(guī)章制度

1、《差旅費(fèi)管理辦法》4

2、《交通費(fèi)報(bào)銷管理辦法》9

3、《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》14

4、《長生集團(tuán)車輛管理辦法》新版19

5、《南寧長生花生油有限責(zé)任公司空調(diào)管理規(guī)定》25

6、《青島長生集團(tuán)股份有限公司關(guān)于規(guī)范上報(bào)反饋各類生產(chǎn)經(jīng)營管理等報(bào)表的通知》27

7、《關(guān)于加強(qiáng)審核管理規(guī)定的通知》29

8、《蓋章歸檔管理規(guī)定》30

9、《青長集股(2013)6號青島長生集團(tuán)股份有限公司關(guān)于工作責(zé)任的問責(zé)制度》31

10、《關(guān)于加強(qiáng)檔案管理工作的規(guī)定》32

11、《勞保用品管理制度》33

12、《長生質(zhì)量管理制度》37

13、《品管質(zhì)量個人責(zé)任書》102

14、《質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果責(zé)任追究制》103

15、《化驗(yàn)室管理制度》106

16、《化驗(yàn)室比對規(guī)定》109

17、《化驗(yàn)室四班交接制度》110

18、《檢驗(yàn)用試劑管理制度》112

19、《小包裝檢驗(yàn)規(guī)程》114

20、《新產(chǎn)品開發(fā)的管理規(guī)定》126

21、《原料入廠管理規(guī)定》131

22、《青島南寧長生花生油有限公司員工月度績效考核辦法》135

23、《南寧長生花生油有限責(zé)任公司促銷員管理規(guī)定》146

24、《南寧長生花生油有限公司關(guān)于工作責(zé)任的問責(zé)制度》167

25、《南寧長生花生油有限責(zé)任公司退、換貨管理規(guī)定》

168

1

前百

現(xiàn)代企業(yè)的一個重要標(biāo)志就是企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化。企業(yè)如列

車，制度如軌道，企業(yè)只有經(jīng)規(guī)范化、制度化的東西加以引導(dǎo)和約束，才能

步入發(fā)展壯大的正常軌道，由此，企業(yè)管理制度的健全與否，對于一個企業(yè)

的成敗具有至關(guān)重要的影響?；诖耍境鲇谥贫然芾淼男枰?，結(jié)合自

身實(shí)際及企業(yè)文化內(nèi)涵，與時俱進(jìn)，實(shí)事求是，特?cái)M定本套管理制度。

第一章管理大綱

第一條為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高

經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。

第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各

項(xiàng)決定、經(jīng)律。

第三條公司的財(cái)產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手

段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。

第四條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽(yù)和股價穩(wěn)

定。

第五條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司

利益或破壞公司發(fā)展。

第六條公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技

術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)

任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

第七條公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識，公司為員工提

2

供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和

業(yè)務(wù)過硬的員工隊(duì)伍。

第八條公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對有突出貢獻(xiàn)者，公司予

以獎勵、表彰。

第九條公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會，鼓勵員工積極向

上。

第十條公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造

精神。

第十一條公司鼓勵員工為公司發(fā)展積極獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，歡迎員工就公司事

務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻(xiàn)者公司予以獎勵、表彰。

第十二條公司尊重知識分子的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，

提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻(xiàn)。

第十三條公司為員工提供收入、福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而

提高員工各方面的待遇。

第十四條公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

第十五條公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)

和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。

第十六條公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)；降低消耗，增加收入，

提高效益。

第十七條維護(hù)公司紀(jì)律，對任何人違反公司章程和各項(xiàng)制度的行為，

都要予以追究。

第二章員工守則

第十八條遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。

3

第十九條維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。

第二十條服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

第二十一條愛護(hù)公物，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)。

第二十二條努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

第二十三條積極進(jìn)取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。

第三章企業(yè)規(guī)章制度

1、《差旅費(fèi)管理辦法》

第一章總則

第一條為了規(guī)范公司員工因公出差報(bào)銷管埋，使各項(xiàng)費(fèi)用開支合埋，做到

有章可循，特制定本管理辦法。

第二條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司各部門，各子公司參照執(zhí)行。

第二章出差管理

第三條原則要求

（一）員工因公出差期間，遵守法律法規(guī)及公司的管理規(guī)定，任何違法違規(guī)

行為后果自負(fù)，與公司無關(guān)。

（一）員工報(bào)銷差旅費(fèi)用，所提供的發(fā)票須正規(guī)有效。

（三）出差途中如更改出差路線必須事先申請，批準(zhǔn)后方可更改，否則所發(fā)

生的費(fèi)用由個人承擔(dān)。

（四）出差完畢回公司后10個工作日內(nèi)須填報(bào)差旅費(fèi)。

（五）員工因公省外或省內(nèi)三人以下的出差原則上不得自帶車輛，經(jīng)批準(zhǔn)的

除外。

第四條出差報(bào)銷：

（-）交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

4

1、員工出差交通費(fèi)按《交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)表》執(zhí)行。

2、員工出差需嚴(yán)格按照《出差申請單》執(zhí)行，如需變更交通工具須電話請示

總經(jīng)理，獲批后方可執(zhí)行。

3、凡公司提供交通工具出差之員工，不得再報(bào)銷交通費(fèi)。

4、交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)表

火車輪船

級別飛機(jī)硬臥及以三等艙

軟臥二等艙

下及以下

董事長、據(jù)實(shí)據(jù)實(shí)據(jù)實(shí)據(jù)實(shí)

商務(wù)艙

總經(jīng)理報(bào)銷報(bào)銷報(bào)銷報(bào)銷

實(shí)

集團(tuán)副據(jù)實(shí)據(jù)據(jù)實(shí)據(jù)實(shí)

銷

經(jīng)濟(jì)艙報(bào)

總經(jīng)理報(bào)銷報(bào)銷報(bào)銷

實(shí)

分公司經(jīng)理、集據(jù)實(shí)據(jù)據(jù)實(shí)

銷

經(jīng)濟(jì)艙—報(bào)

團(tuán)中層報(bào)銷報(bào)銷

分公司主管、普據(jù)實(shí)據(jù)實(shí)

————

通員工報(bào)銷報(bào)銷

6、交通費(fèi)特別規(guī)定:

出差人員原則上不得乘出租車，但下列情況除外：

(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；

(2)攜帶有巨款或重要文件須確保安全的；

(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時間緊迫的；

(4)陪同重要客人外出的；

(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的；

以上情況須請示部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。

(二)出差補(bǔ)貼規(guī)定

1、出差住宿費(fèi)按《差旅費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)表》定額內(nèi)憑發(fā)票報(bào)銷。出差人員由接待

單位免費(fèi)接待或住親友家的，或住宿無發(fā)票的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

2、除總經(jīng)理外公司員工出差不允許開單間，特殊情況如單個女、男性一起出

5

差住宿時除外。

3、由于其他原因，出差人員未在目的地城市住宿而在其他城市住宿的，住宿

費(fèi)和出差補(bǔ)助按實(shí)際住宿地和目的地孰低的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4、住宿費(fèi)用憑正規(guī)住宿發(fā)票所載實(shí)際住宿天數(shù)報(bào)銷,沒有發(fā)票的不予報(bào)銷住

宿費(fèi)；夜間連續(xù)行車而沒有住宿的，不享受住宿補(bǔ)助。

5、不核報(bào)出差地餐、宿、市內(nèi)交通補(bǔ)貼情況：

(1)外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流，如會議統(tǒng)一安排食宿，憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,不再另

報(bào)銷補(bǔ)貼；

(2)公司司機(jī)與公司人員或公司人員與領(lǐng)導(dǎo)一起就餐、住宿的；

6、因公出差人員的餐補(bǔ)天數(shù)按出差自然天數(shù)減去一天計(jì)算，即算頭不算尾,

住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。

7、出差享受餐補(bǔ)人員，不再享受青島市域內(nèi)餐補(bǔ)。

8、公司出差人員應(yīng)本著節(jié)約的原則，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出部分公司

不予報(bào)銷。特殊情況需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)銷。

9、公司員工因公出差途中，經(jīng)批準(zhǔn)可繞道回家探親，其繞道車船費(fèi)扣除直線

單程車船費(fèi)后全部自負(fù)，在家期間不享受伙食補(bǔ)貼、住宿補(bǔ)貼。

10、出差期間逢公休日、節(jié)假日不另計(jì)加班費(fèi)及補(bǔ)貼。

11、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：

差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼表單位：元

6

注明：

（1）出差住宿統(tǒng)一參照上述標(biāo)準(zhǔn)本著理性節(jié)約的原則實(shí)行，特殊情況可參照

中層管理

補(bǔ)貼董事長副總普通

類別人員、分公

項(xiàng)目總經(jīng)理經(jīng)理人員

司主管

據(jù)實(shí)

餐補(bǔ)404040

報(bào)銷

一般地區(qū)住宿

據(jù)實(shí)

標(biāo)準(zhǔn)15012080

報(bào)銷

據(jù)實(shí)

餐補(bǔ)505050

報(bào)銷

一般省會城市

住宿據(jù)實(shí)

200180150

標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷

據(jù)實(shí)

京、津、滬、渝、餐補(bǔ)606060

報(bào)銷

穗、深圳、珠海、

住宿據(jù)實(shí)

廈門280250200

標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷

上述標(biāo)準(zhǔn)本著厲行節(jié)約的原則實(shí)行。存有特殊情況需要突破以上標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

（2）當(dāng)日往返的沒有任何出差補(bǔ)助，路費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

第三章報(bào)銷管理

第五條報(bào)銷審核及報(bào)銷程序

（一）人員出差前，應(yīng)填制《出差申請表》，并逐級簽批至總經(jīng)理?！冻?/p>

差申請表》簽署完畢，應(yīng)備置于人力資源部一份，以備考勤并作為控制出差

天數(shù)和核銷出差登記之用。財(cái)務(wù)部根據(jù)《出差申請單》核算借款。

（二）因公出差過程中發(fā)生的如招待費(fèi)、禮品費(fèi)、公關(guān)費(fèi)等費(fèi)用，應(yīng)事先

提出費(fèi)用申請報(bào)告，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（三）差旅費(fèi)虛報(bào)的，一經(jīng)查出，除追回虛報(bào)額外，并處以虛報(bào)金額50%

以上且不低于100元的罰款；當(dāng)事人予以辭退；在外出差天數(shù)超過正常辦理

7

業(yè)務(wù)的天數(shù)，對超過的天數(shù)視為曠工不予報(bào)銷差旅費(fèi)。

（七）員工出差需借用備用金的，按公司規(guī)定的借款流程執(zhí)行。

（八）員工出差借款，如有前期借款未清不予借款。

第四章其他規(guī)定

第六條根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，若設(shè)有辦事處或長期駐外的，住宿與出

差補(bǔ)助根據(jù)公司實(shí)際情況另行制定。

第七條本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定、解釋、執(zhí)行、檢查、修訂。人力資源部、

總經(jīng)辦配合執(zhí)行，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)有管理責(zé)任，全體人員遵照執(zhí)行。

第八條本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行，原相關(guān)類似規(guī)定即行廢止。

第五章附則

第九條附件

附件一：出差申請單

附件二：差旅費(fèi)報(bào)銷表

二o一一年九月二H??一日

出差申請單

年月日

姓名部門職務(wù)

出差要

辦事項(xiàng)

暫支取差旅費(fèi)出差地點(diǎn)

8

出差

自年月日時起至年月日時止共日

時間

部門主管：分管領(lǐng)導(dǎo)：執(zhí)行副總：總經(jīng)理:

出差申請單

年月日

姓名部門職務(wù)

出差要

辦事項(xiàng)

暫支取差旅費(fèi)出差地點(diǎn)

出差

自年月日時起至年月日時止共日

時間

部門主管：分管領(lǐng)導(dǎo)：執(zhí)行副總：總經(jīng)理：

2、《交通費(fèi)報(bào)銷管理辦法》

一、目的

為了便于管理及有效控制辦公成本，提高日常辦公效率。

二、適用范圍

1、因工作需要外出的員工。員工外出辦事是指在公司正常工作時需要外

出公干、聯(lián)系業(yè)務(wù)等情況，不包括員工上、下班，出差所乘交通，出差按員

工出差管理辦法執(zhí)行。

2、含有經(jīng)營任務(wù)的公司中高層人員。

9

三、核銷原則

控制使用，限額核銷，超額自負(fù)，節(jié)約歸公。

四、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及要求

1、報(bào)銷項(xiàng)目包括：公交車費(fèi)、出租車費(fèi)等。

2、員工在開私有車輛因公外出期間發(fā)生的違章，交通事故及其他相關(guān)費(fèi)

用不列入報(bào)銷范圍。

3、其他員工因公外出辦事，原則上應(yīng)乘坐公共交通車不鼓勵乘坐出租車,

但因特殊情況確要坐出租車的，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可乘坐出租車，費(fèi)用報(bào)

銷時需在費(fèi)用報(bào)銷單上注明起止地點(diǎn)，時間及因何外出等情況說明，實(shí)報(bào)實(shí)

銷。

五、核定標(biāo)準(zhǔn)

1、各部門在市區(qū)范圍內(nèi)辦理公務(wù)需要用車時，必須按相關(guān)流程向綜合部

申請派車。

2、如遇沒有車輛派出時，除遇緊急情況或隨行資料、貨物過多外原則上

應(yīng)乘坐公交車輛（能夠直達(dá)的，一般情況下不允許倒車，如果倒車，報(bào)銷時

要注明原因，路程必須3站（含第三站）或以上，否則不予報(bào)銷，報(bào)銷時要

注明起始站與終點(diǎn)站，緣由，時間）。

3、必須使用出租車時（打車條件：（1）晚上加班后，延誤公交最后班

車，需要打車回家。（2）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)特批的緊急事務(wù)），外出人員應(yīng)該在申請單

上注清楚打車的起止地點(diǎn)，打車時間以及緣由，并向部門負(fù)責(zé)人提出申請，

經(jīng)其同意后方可乘坐出租車，保存好車票以備報(bào)銷。打車發(fā)票應(yīng)為實(shí)際發(fā)生

的正規(guī)發(fā)票。

10

本規(guī)定即日起正式執(zhí)行。

青島長生集團(tuán)股份有限公司綜合部

2014年10月10日

11

青島長生集團(tuán)股份有限公司

審批單

申靖文別申請日期2011.12.30

財(cái)務(wù)部

部門

申請人韓裕昌部門負(fù)責(zé)人韓裕昌

主旨關(guān)于差旅費(fèi)管理辦法補(bǔ)充規(guī)定

關(guān)于《百島女生女丸股份仃限公司片旅費(fèi)管川辦法，第一章餡麗兩蕨

“當(dāng)日往返的沒有任何出差補(bǔ)助,路費(fèi)大也實(shí)愕，”

現(xiàn)根據(jù)集團(tuán)公，，:實(shí)際恃況JI體朗定如下：

|>出率時間4小忖（含4小時）以內(nèi)的沒有任何出差補(bǔ)助，＞費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)

他

2.出差時間4-10小時（含10小時，之間的.梅人電差補(bǔ)助25元,他

費(fèi)實(shí)報(bào)文愕。

出若劃WJR小時以上的.投賺《差族費(fèi)管理辦法》中廉龍的補(bǔ)貼標(biāo)

準(zhǔn)執(zhí)斤.

4、出迫人員符合本規(guī)定4小時以上出賴時同的,須由同行人員及部門主

背在差旅費(fèi)推曬單上簽字裾認(rèn),

明

七島市內(nèi)四區(qū)、嵋口區(qū)、城隊(duì)區(qū),淤泊時間名長沒有出第補(bǔ)助.

12

青島長生集團(tuán)股份有限公司

審批單

申請文別請示申請日期2012.2.17

>

財(cái)務(wù)部

部門申請人韓裕昌部門負(fù)責(zé)人韓裕昌

主旨關(guān)于對差旅費(fèi)的幾點(diǎn)補(bǔ)充修正

經(jīng)過對“差旅費(fèi)相關(guān)規(guī)定”實(shí)施一段時間以來所反映出的問題，經(jīng)過經(jīng)營

小組共同討論之后，根據(jù)公司目前實(shí)際情況做出如下補(bǔ)充規(guī)定：

1、出差補(bǔ)貼規(guī)定中的第6條：“因公出差人員的餐補(bǔ)天數(shù)按出差自然天數(shù)

減去一天計(jì)算”?認(rèn)為這種計(jì)算方式看似補(bǔ)貼漲了，實(shí)際沒有提高。

說

研究決定按實(shí)際出差天數(shù)計(jì)算餐貼。

2、出差補(bǔ)貼規(guī)定中的第9條：“出差期間逢公休日、節(jié)假日不另計(jì)加班費(fèi)

及補(bǔ)貼”.研究決定一旦出現(xiàn)節(jié)假日出差，安排出差人員進(jìn)行換休。

3、出差補(bǔ)貼規(guī)定中的第10條:“地級城市普通人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)每天每人120

元”。地級城市出差地區(qū)很難找到正規(guī)賓館，價格一般在140-150元/天

之間。研究決定住宿標(biāo)準(zhǔn)提高到140元/天。

明

以上當(dāng)否，呈核批示！)

部門意見

總經(jīng)理意見簽字：辰:幻面0

備注

13

3、《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》

第一條為控制公司招待費(fèi)用開支，降低管理費(fèi)用，根據(jù)公司實(shí)際情況，制

定本辦法。

第二條適用范圍

本辦法適用于集團(tuán)公司及子公司。公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)包括餐飲費(fèi)、住宿

費(fèi)、正常娛樂費(fèi)用、贈送禮品等。

第三條職責(zé)

總經(jīng)理是業(yè)務(wù)招待費(fèi)控制的直接責(zé)任人，總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況分解招待

費(fèi)審批權(quán)限指標(biāo)，實(shí)施分級掌握控制。公司各部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行

副總是控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)的責(zé)任主體，應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)。

第四條接待原則

接待活動以對口接待為原則，陪同人員一般由對口部門分管人員陪同，

對應(yīng)來訪人員的級別分別由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行副總、總經(jīng)理按業(yè)

務(wù)重要程度分級別陪同，原則上不超過三人。

根據(jù)業(yè)務(wù)及客戶重要程度，業(yè)務(wù)招待分為一檔、二檔、三檔、工作餐四類，

特殊重要的客戶突破一檔標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)總經(jīng)理特別核定。

第五條招待檔次劃分：

檔次一檔二檔三檔四檔

招待企業(yè)董事長、總企業(yè)高層及政府科企業(yè)中層、政企業(yè)普通

對象經(jīng)理及、政府局級以上領(lǐng)導(dǎo)府科員員工

以上領(lǐng)導(dǎo)

注：提高招待標(biāo)準(zhǔn)需總經(jīng)理特別批準(zhǔn)，招待環(huán)節(jié)務(wù)必節(jié)儉。

第六條審批程序及報(bào)賬程序

14

（一）所有招待業(yè)務(wù)發(fā)生前包括就餐、住宿、娛樂、贈送禮品需填報(bào)《業(yè)

務(wù)招待申請表》，按規(guī)定程序由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

（二）招待事由采取一事一簽批，不允許累加簽批。

（三）陪同領(lǐng)導(dǎo)參加接待活動，駕駛員需單獨(dú)就餐的每人每次不超過30

7IJo

（四）本單位有自備餐廳的，工作餐原則上要在自備餐廳安排就餐。

（五）對公司的臨時接待業(yè)務(wù)、重大經(jīng)營活動及有關(guān)會議開支招待費(fèi)，由

牽頭部門制定計(jì)劃，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

（六）有關(guān)會議接待或重大經(jīng)營活動需用香煙、水果或紀(jì)念品等，承辦部

門列出預(yù)算，按公司規(guī)定批準(zhǔn)。

（七）在公司所在地發(fā)生業(yè)務(wù)招待的，原則上在公司指定的酒店就餐或住

宿。在公司所在地以外的地方發(fā)生業(yè)務(wù)招待的，要本著少花錢多辦事厲行節(jié)

約的原則。

（八）在公司指定的可以掛帳的酒店，必須由公司授權(quán)的有效簽字人簽字

方可，否則不予報(bào)銷，有效簽字人在掛帳單上簽字時，須注明招待客戶的單

位及姓名、事由。

（九）報(bào)銷時須后附獲批的業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批表,按公司規(guī)定報(bào)銷流程辦理。

第七條預(yù)算管理原則：

（一）所有的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須在總的預(yù)算內(nèi)支出；

（二）在總預(yù)算基礎(chǔ)上，每一項(xiàng)業(yè)務(wù)招待根據(jù)業(yè)務(wù)范圍，按歸口部門及審

批權(quán)限嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)；

（三）凡超出預(yù)算部分原則上不得報(bào)銷，特殊情況，在一定范圍內(nèi)（一般

不超過標(biāo)準(zhǔn)30%）經(jīng)總經(jīng)理簽批方可報(bào)銷；

15

（四）凡事先未做預(yù)算而發(fā)生的招待費(fèi)用原則上不得報(bào)銷，特殊情況經(jīng)總

經(jīng)理簽批方可報(bào)銷。

第八條用餐、住宿、娛樂招待標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限

招待就餐住宿禮品娛樂

類別標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)

一檔以上總經(jīng)理核定總經(jīng)理核定總經(jīng)理核定

一檔<150元/人300元/標(biāo)準(zhǔn)間

總經(jīng)

二檔W100元/人200元/標(biāo)準(zhǔn)間

理核

三檔W60元/人150元/標(biāo)準(zhǔn)間

定

四晚餐W30元/人

檔午餐W15元/人

駕駛員單

<30元/人

獨(dú)就餐

以上費(fèi)用均含酒水、香煙等，購置禮品的需單獨(dú)申請。

特殊情況總經(jīng)理特批。

注：一、二、三檔酒店由總經(jīng)辦考察后指定。

第八條禮品管理

（-）常規(guī)禮品的購置及發(fā)放由總經(jīng)辦辦理。禮品包括各類煙、酒、紀(jì)念

品、禮品卡、餐券等。

（-）各部門需購買禮品的，需部門經(jīng)理以上人員提出申請，填寫《購買

申請表》，注明事由、客戶單位、物品數(shù)量等，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字后

方可，部門也可根據(jù)業(yè)務(wù)需要報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)自行購買。

（三）禮品購置后需辦理入庫手續(xù)，需領(lǐng)用禮品的，應(yīng)填寫《禮品領(lǐng)用申

請表》，注明事由、客戶單位、物品數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（四）總經(jīng)辦每月30日前統(tǒng)計(jì)匯總本月各部門領(lǐng)用禮品的數(shù)量和費(fèi)用，報(bào)

財(cái)務(wù)及總經(jīng)理，納入部門考核管理。

（五）重大活動需購置和發(fā)放禮品的，由主辦部門提報(bào)預(yù)算，領(lǐng)用和發(fā)放

均需提供詳細(xì)的客戶明細(xì)單，報(bào)公司審批。

16

（六）實(shí)行預(yù)算管理后，禮品費(fèi)納入部門預(yù)算管理，按預(yù)算管理制度執(zhí)行。

第九條附則

（一）本管理辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

（二）本管理辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

（三）附件：

附件一：業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批表

附件二：禮品購置申請表

二0一一年九月二十一日

附件：

附表1、業(yè)務(wù)招待/禮品贈送審批表

17

業(yè)務(wù)招待/贈送禮品申請表

年月日

申請申請部門

部門人員經(jīng)理

單位

業(yè)名稱

務(wù)主要

接客人

待/情況以上共（）人

贈

送

禮事由

品

簡

報(bào)接待

人員：以上共（）人

就標(biāo)準(zhǔn)住標(biāo)準(zhǔn)

餐人數(shù)宿人數(shù)

禮標(biāo)準(zhǔn)娛標(biāo)準(zhǔn)

品份數(shù)樂人數(shù)

總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部

主管

領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理

附表2：禮品購置申請表

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禮品購置申請表

申請申請申請

部門人員時間

禮品禮品

名稱數(shù)量

禮品預(yù)算

單價費(fèi)用

購置

事由

部門分管

經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)

執(zhí)行

總經(jīng)辦

副總

總經(jīng)理

4、《長生集團(tuán)車輛管理辦法》

【目的】為有效管理公司現(xiàn)有車輛。

【范圍】集團(tuán)公司擁有產(chǎn)權(quán)的車輛。

【職責(zé)】

集團(tuán)公司綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)公司車輛安全運(yùn)營管理。

【規(guī)定】

第一章總則

第一條為切實(shí)加強(qiáng)公司車輛管理，保證車況完好及合理調(diào)配，確保車輛

安全運(yùn)行，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本管理辦法。

第二條車輛安全管理必須貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持“誰

19

主管，誰負(fù)責(zé)”的原則。

第三條本管理辦法所指車輛是指集團(tuán)公司擁有產(chǎn)權(quán)的車輛。

第四條集團(tuán)公司綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位的車輛安仝運(yùn)營管理。

第五條本管理辦法適用于集團(tuán)公司下屬各單位。

第二章車輛日常管理

第六條各單位要認(rèn)真貫徹國家有關(guān)車輛的法律法規(guī)及地方法規(guī)，落實(shí)安

全責(zé)任制，不斷完善車輛安全運(yùn)營管理辦法。

第七條各單位所屬車輛必須按照車輛管理部門的規(guī)定，經(jīng)檢驗(yàn)合格，領(lǐng)

取有關(guān)牌證后方準(zhǔn)上路行駛，并按規(guī)定期限進(jìn)行年檢。

第八條各單位要結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行車輛使用、保養(yǎng)、維修和車輛技術(shù)

狀況考核，確保車輛保持良好的技術(shù)狀況。

第九條車輛在執(zhí)行公務(wù)時，必須持有本單位車輛管理部門簽發(fā)的與所執(zhí)

行任務(wù)相符的《車輛使用派車單》。

第十條各單位要建立健全車輛安全管理檔案，實(shí)行一車一檔。綜合部需

對集團(tuán)公司每臺行政車輛建立健全詳細(xì)的車輛臺賬，便于查詢和管理。

第十一條各單位車輛必須按國家規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)配備消防器材。

第十二條集團(tuán)公司行政車輛由綜合部統(tǒng)一調(diào)度。公司各部門因特殊情況

確需用車，可到綜合部填寫《用車申請單》。駕駛員憑《用車申請單》出車

（如遇緊急情況可事后補(bǔ)簽）。

第十三條集團(tuán)公司所有車輛保險(xiǎn)由綜合部指定車輛管理人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一

辦理，綜合部根據(jù)相關(guān)政策選擇保險(xiǎn)公司。

第十四條集團(tuán)車輛的行車執(zhí)照、保險(xiǎn)卡等均由綜合部指定車輛管理人員

負(fù)責(zé)檢查保管，平時做好使用登記，便于事件能追溯到查詢點(diǎn)。

第十五條集團(tuán)車輛費(fèi)用的繳納及維修、保養(yǎng)，由綜合部及時提出，由指

定車輛管理人員審核，上報(bào)總經(jīng)理審批后交由綜合部安排繳納費(fèi)用及維修、

保養(yǎng)。

第十六條集團(tuán)車輛到期年檢，由綜合部及時提出，上報(bào)總經(jīng)理審批，綜

合部及時安排車輛前往車輛管理所受檢，不得以任何理由推辭責(zé)任。

第三章安全管理

20

第十七條集團(tuán)公司車輛實(shí)行定車定人責(zé)任制，專人駕駛，禁止私自將車

輛交他人駕駛。

第十八條綜合部負(fù)責(zé)人每周組織駕駛員加強(qiáng)法律、法規(guī)、安全知識和安

全技能學(xué)習(xí)，牢固樹立安全第一意識，自覺遵守有關(guān)法律、法規(guī)和交通規(guī)則,

嚴(yán)禁酒后駕駛。做到謹(jǐn)慎駕駛，確保行車安全。

第十九條駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)程,加強(qiáng)對車輛的經(jīng)常性安全檢

查，定期維護(hù)保養(yǎng)，嚴(yán)禁帶故障出車。

第二十條駕駛員出車，必須帶齊有關(guān)證照，如因駕駛員本人忘帶證照被

交警處罰，責(zé)任自負(fù)，費(fèi)用自理。

第二十一條駕駛員應(yīng)愛護(hù)本單位車輛，注意車輛保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的

主要機(jī)件，確保車輛正常行駛。駕駛員每天負(fù)責(zé)清潔所分配的車輛，以保持

車輛的整治（包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔）。每周由綜合部負(fù)責(zé)人及指定

車輛管理人員對單位所轄車輛進(jìn)行安全、保潔情況檢查，形成點(diǎn)檢記錄。檢

查結(jié)果納入月度績效考核。

第二十二條出車前要例行檢查車輛的水、電、油及其他情況是否正常。

發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補(bǔ)或調(diào)整；出車返回時，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油

量不足時，應(yīng)立即加油，不得出車時臨時加油。

第二十三條駕駛員出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時返回時應(yīng)及時通

知綜合部，并說明原因。

第二十四條下班后，駕駛員應(yīng)將車輛停放在指定地點(diǎn)并將車輛鑰匙送交

指定地點(diǎn)登記保管。駕駛員不得擅自將辦公車輛開回家或作私用，違者將受

處罰。經(jīng)公司特許或返回公司已逾晚上22:00的例外。

第二十五條各單位需與駕駛員簽訂《交通安全（行車）責(zé)任書》，明確

雙方安全責(zé)任。

第四章用車管理

第二十六條市內(nèi)用車，每日報(bào)綜合部登記，綜合部必須認(rèn)真審核，若因

工作疏忽導(dǎo)致的油差或車輛故障等造成的損失，由綜合部自行承擔(dān)。

第二十七條車輛使用程序

1.車輛使用實(shí)行派車申請。用車前需填寫《用車申請單》，經(jīng)本部門負(fù)

21

責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人（青島市外埠出差需報(bào)總經(jīng)理審批）批準(zhǔn)后，由指定車

輛管理人員統(tǒng)一調(diào)度安排。

2.駕駛員按照《用車申請單》上批準(zhǔn)的行車路線和目的地行車。

3.對同一方向、同一時間段的派車要求盡量合用，減少派車次數(shù)和車輛

使用成本。

第二十八條用車途中，因特殊原因需改變用車目的地，須報(bào)綜合部。事

后填寫書面報(bào)告書，說明原因。

第五章維修和保養(yǎng)

第二十九條駕駛員發(fā)現(xiàn)車輛有故障時要及時提出報(bào)修,并提出具體的維

修意見，到綜合部填報(bào)維修申請單報(bào)指定車輛管理人員審核后呈報(bào)總經(jīng)理進(jìn)

行審批后實(shí)施。由綜合部及時跟蹤車輛保養(yǎng)、維修情況，并作好登記記錄。

第三十條車輛原則上實(shí)行定點(diǎn)維修、保養(yǎng)。一般情況下駕駛員須擬出維

修、保養(yǎng)清單，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，由綜合部會同財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算維修、保

養(yǎng)費(fèi)。汽車大修須經(jīng)綜合部及指定車輛管理人員認(rèn)真核實(shí)后提出車輛維修計(jì)

劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

第三十一條因公外出，途中車輛發(fā)現(xiàn)故障需臨時維修，須報(bào)請綜合部指

定車輛管理人員請示總經(jīng)理同意后，方可就地維修。駕駛員需持舊部件及有

效票據(jù)進(jìn)行費(fèi)用核銷。凡未按要求而私自維修的，費(fèi)用自行承擔(dān)。

第六章油料管理

第三十二條駕駛員應(yīng)建立行車記錄，如實(shí)記錄行車日期、時間、去處、

事由、乘車人、里程、加油等情況，作為審核差旅費(fèi)和有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)。

第七章交通事故的處理

第三十三條駕駛員在行車途中必須嚴(yán)格遵守交通規(guī)則和公司的規(guī)章制

度，做到文明開車，嚴(yán)禁危險(xiǎn)駕車，包括酒后、無證、超速、緊跟、爭道、

賽車等，如造成違章的扣分及罰款由駕駛員自行承擔(dān)。每月違章超過3次或

年度違章超過5次的，解除勞動關(guān)系。

第三十四條車輛行駛中發(fā)生交通意外或事故時，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，等候交管

部門處理，并及時匯報(bào)綜合部及指定車輛管理人員并報(bào)總經(jīng)理。

第三十五條本公司車輛肇事責(zé)任，依據(jù)交通部門及權(quán)威機(jī)構(gòu)的鑒定結(jié)果

22

確認(rèn)，如確認(rèn)駕駛員為肇事責(zé)任人的，駕駛員即肇事人要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)

任和保險(xiǎn)理賠以外的全部經(jīng)濟(jì)賠償。

第三十六條公司車輛不允許搭載公司以外的其他人員，否則，造成的人

員傷亡和交通事故，將由駕駛員自行承擔(dān)。其他處理意見由綜合部提出，報(bào)

總經(jīng)理辦公會議討論確定。

【罰則】

第八章獎懲管理

第三十七條綜合部每月對駕駛員進(jìn)行考核,將考核等級作為每月發(fā)放績

效工資的依據(jù)。對模范執(zhí)行制度，安全行車無事故者；對車輛保養(yǎng)得當(dāng)，既

確保安全運(yùn)行又節(jié)約油料、節(jié)省維修費(fèi)用，車內(nèi)設(shè)施完好無損者，年終對照

本規(guī)定由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行綜合評比確認(rèn)后，實(shí)施獎勵。

第三十八條對違反紀(jì)律及有關(guān)規(guī)定者視情節(jié)輕重予以處理。

L發(fā)生行車事故者，駕駛員需寫出書面檢查。情節(jié)嚴(yán)重者，給予通報(bào)批

評，屢犯不改，情節(jié)特別嚴(yán)重者予以解除勞動關(guān)系處理。

2.公司所有車輛未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)不得辦理任何私事或外借使用，一經(jīng)

發(fā)現(xiàn)除對駕駛員罰款100元外，可酌情停職處理。

3.擅自出車發(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任，并予以解除勞動關(guān)系處理。

4.駕駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車駕駛員承擔(dān)一切責(zé)

任，并予以解除勞動關(guān)系處理。

5.違反交通法規(guī)，受到交警部門處罰，費(fèi)用由責(zé)任人自理，丟失車輛證

件、牌照的，駕駛員承擔(dān)全部證、照補(bǔ)辦費(fèi)用。

6.車輛日常保潔屬駕駛員份內(nèi)工作，未經(jīng)綜合部及指定車輛管理人員審

核許可，擅自在洗車店清洗，產(chǎn)生的費(fèi)用由該車駕駛員自負(fù)。

7.酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任，并予以解除勞動關(guān)系處理。

8.駕駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，賠償三倍油料價值款，在公司通

報(bào)批評后，給予解除勞動關(guān)系處理。

9.行車中駕駛員必須保持通訊暢通。如因駕駛員電話無法接通而耽誤工

作甚至造成公司損失的，酌情扣罰100元。

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10.駕駛員有權(quán)制止用車人在車內(nèi)吸煙，如勸說無效，可直接上報(bào)公司領(lǐng)

導(dǎo)。

第九章附則

第三十九條綜合部對本辦法實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第四十條本辦法的解釋權(quán)歸集團(tuán)綜合部。

第四十一條本管理辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

24

5、《南寧長生花生油有限責(zé)任公司空調(diào)管理規(guī)定》

1.目的：

為了節(jié)約成本，降低能耗，使公司空調(diào)處于最佳匹配狀態(tài)，結(jié)合公司的

實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

2.適用范圍：

本規(guī)定適用于集團(tuán)公司各部門及各子公司。

3.職責(zé)：

集團(tuán)綜合部主控，其他部門配合執(zhí)行。

3.1集團(tuán)綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)放和保管空調(diào)遙控器；

3.2集團(tuán)綜合部負(fù)責(zé)管理和檢查空調(diào)使用情況，并對違規(guī)情況進(jìn)行記錄考核。

4.空調(diào)的啟用：

4.1嚴(yán)格控制空調(diào)機(jī)使用開啟溫度，夏季室內(nèi)溫度達(dá)到28℃時，冬季室內(nèi)溫

度降至16℃時;空調(diào)由各部門負(fù)責(zé)人（或指定專人）開啟，其他人不得擅自

動用空調(diào)。如果夏季自然室溫低于28C,冬季室內(nèi)溫度高于16℃,不得開啟

空調(diào)，違者對部門負(fù)責(zé)人每次罰款100元。

4.2為節(jié)約能耗和延長空調(diào)的使用壽命，溫度設(shè)置要適中，空調(diào)開啟后，請

關(guān)閉門窗，制冷室溫不得低于26℃,制熱室溫不高于20℃,不要過高或過低,

以免空調(diào)機(jī)長時間工作影響E常使用。

4.3在規(guī)定的溫度達(dá)到空調(diào)開啟條件以外時間，不允許使用空調(diào)。隨意啟用

空調(diào)者，將處以書面警告一次，并按照所耗的電能數(shù)（千瓦/小時）費(fèi)用（按

25

照集團(tuán)當(dāng)月電價算）進(jìn)行處罰。

5空調(diào)的使用與責(zé)任管理：

5.1空調(diào)使用實(shí)行責(zé)任人負(fù)責(zé)制，空調(diào)管理責(zé)任人為各部門負(fù)責(zé)人。每天由

部門負(fù)責(zé)人自己（部門負(fù)責(zé)人當(dāng)日不在，需指定專人負(fù)責(zé)）開關(guān)空調(diào)，如違

反規(guī)定，部門負(fù)責(zé)人或當(dāng)日指定人員（部門負(fù)責(zé)人不在的情況下）承擔(dān)相應(yīng)

責(zé)任。

5.2空調(diào)使用應(yīng)做到人走機(jī)關(guān)，辦公室空調(diào)在中午吃飯時間或上班時間內(nèi)辦

公室無人時以及下班后必須將空調(diào)關(guān)閉，以免長時間運(yùn)行致使零部件發(fā)熱短

路引起火災(zāi)。如果違反上述規(guī)定，將按照不在正常使用時間段外使用空調(diào)對

相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核并對所消耗的電量數(shù)（千瓦/時）折算成相應(yīng)費(fèi)用（按照

集團(tuán)當(dāng)月電價算）進(jìn)行處罰，在其當(dāng)月工資中扣除。

5.3由于空調(diào)使用不當(dāng)而造成空調(diào)損壞或不能正常運(yùn)行的，要追究其負(fù)責(zé)人

的責(zé)任，空調(diào)遙控器要妥善保管，不要隨意擺放。在不使用空調(diào)的季節(jié)，應(yīng)

取出遙控器電池，以免損壞遙控器并將遙控器交回綜合部統(tǒng)一保管。

5.4各辦公室人員均負(fù)有保管維護(hù)空調(diào)設(shè)備的責(zé)任，當(dāng)空調(diào)出現(xiàn)故障時，應(yīng)

及時向綜合部報(bào)修。

5.5公司全體員工均應(yīng)做到隨手關(guān)門，保證室內(nèi)溫度；未做到隨手關(guān)門者，

一經(jīng)查實(shí)，處書面警告處罰一次，累計(jì)三次者處以罰金20元/次，在其當(dāng)月

工資中扣除。

5.6綜合部每周將會同各部門采取不同抽查方式，不定時對各部門空調(diào)的使

用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。

二。一四年十一月二十一日

26

附件一,南寧公司空調(diào)責(zé)任部門劃分

所屬空調(diào)區(qū)域責(zé)任部門責(zé)任人負(fù)責(zé)時間

總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理姜超周一至周五

會議室綜合部吳紅衛(wèi)根據(jù)實(shí)際需要

一樓辦公區(qū)綜合部吳紅衛(wèi)周一至周五

財(cái)務(wù)辦公室財(cái)務(wù)部覃嬌麼周一至周五

6、《青島長生集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于規(guī)范上報(bào)反饋各類生產(chǎn)經(jīng)營管理等報(bào)表的通知》

司屬各部門、各子公司：

為了確保正確、及時上報(bào)、反饋各類生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等報(bào)表，保障集

團(tuán)公司第一時間掌握生產(chǎn)經(jīng)營及其他管理類數(shù)據(jù)，并據(jù)此科學(xué)決策，現(xiàn)將相

關(guān)規(guī)定通知如下：

一、凡集團(tuán)公司（包括總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、人力資源部和綜合部）要求各

部門（單位）填報(bào)的各類報(bào)表（包括但不限于銷售、生產(chǎn)、質(zhì)量及其他職能

管理類報(bào)表）。相關(guān)部門（單位）必須明確制表責(zé)任人，并由部門負(fù)責(zé)人擔(dān)

任審核人員，部門負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人。

二、各類報(bào)表填報(bào)和反饋必須及時。具體要求：各類日報(bào)表須當(dāng)日上報(bào)

和反饋，最晚不遲于次日上午11點(diǎn)；周報(bào)表最晚不得遲于次周第1個工作日

下班前上報(bào)和反饋；月度、季度報(bào)表不得遲于次月、次季度第2個工作日下

班前上報(bào)和反饋；年度報(bào)表不得遲于次年度第15個工作日前上報(bào)和反饋。凡

未按期上報(bào)和反饋報(bào)表的，每發(fā)現(xiàn)一次負(fù)激勵制表人30元獎勵工資，負(fù)激勵

27

所在部門負(fù)責(zé)人50元獎勵工資，從當(dāng)月獎勵工資中兌現(xiàn)。

三、上報(bào)集團(tuán)公司的各類報(bào)表數(shù)據(jù)必須填報(bào)完整、真實(shí)可靠、準(zhǔn)確無誤。

報(bào)表制表人員和審核人員對此負(fù)責(zé)。凡經(jīng)手報(bào)表數(shù)據(jù)不實(shí)或填寫不完整的情

況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每次負(fù)激勵制表人員50元獎勵工資，負(fù)激勵審核人員30元獎

勵工資，從當(dāng)月獎勵工資中兌現(xiàn)。如因報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)不準(zhǔn)確而給公司造成重

大不良影響或重大損失，公司將對當(dāng)事人追究責(zé)任的同時，與之解除勞動合

同。

四、原則上各類報(bào)表制表人員和審核人員應(yīng)嚴(yán)格按要求履行責(zé)任，若因

特殊情況不能履行制表或?qū)徍素?zé)任時，須委托其他人員代替履行職責(zé)，并在

向集團(tuán)公司上報(bào)和反饋報(bào)表時說明情況。因委托他人履行制表或?qū)徍素?zé)任過

程中，發(fā)生報(bào)表內(nèi)容不實(shí)或反饋不及時的情況按前款罰則，兌現(xiàn)委托人獎勵

工資，從當(dāng)月獎勵工資中兌現(xiàn)。

五、因集團(tuán)要求停產(chǎn)或國家規(guī)定的節(jié)假日，并停產(chǎn)經(jīng)營的，按照公司規(guī)

定的休息時間暫停報(bào)表。如果在節(jié)假日期間有生產(chǎn)經(jīng)營的需繼續(xù)報(bào)表，不按

時報(bào)表的將按照上述四項(xiàng)內(nèi)容追責(zé)處理。

六、在今后的工作中需進(jìn)一步細(xì)化各項(xiàng)工作，增加其它生產(chǎn)、經(jīng)營、管

理報(bào)表時，參照青長集股(2013)4號文件執(zhí)行。

七、審計(jì)部負(fù)責(zé)對司屬各部門、各子公司進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行考核。

八、本通知自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸集團(tuán)公司綜合部。

附件：報(bào)表明細(xì)

二O一三年二月二十三日

28

7、《關(guān)于加強(qiáng)審核管理規(guī)定的通知》

為有效加強(qiáng)審核管理，強(qiáng)化每個負(fù)責(zé)審核人員的責(zé)任感，使審核流程有效運(yùn)

行，特發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格審核管理規(guī)定的通知》。詳細(xì)內(nèi)容如下：

司屬各部門、各單位：

為推進(jìn)認(rèn)真細(xì)致的工作作風(fēng)，根據(jù)集團(tuán)公司要求，現(xiàn)針對目前突出存在的各

級管理人員審核（審批）各類文件過程中，出現(xiàn)不嚴(yán)、不細(xì)的現(xiàn)象，作出下列規(guī)

定：

1、本規(guī)定適用的范圍包括但不限于各類0A審批流程、需要逐級上報(bào)的紙質(zhì)

審核（審批）文件，以下簡稱“被審文件”；適用對象包括集團(tuán)公司所屬各部門、

各單位所有審核（審批）文件的管理人員，。

2、各級管理人員都要認(rèn)真、細(xì)致的審核被審文件。具體要求如下：

凡含有違反法律法規(guī)或不符合公司現(xiàn)有管理規(guī)定內(nèi)容的，要明確提示并堅(jiān)決

不予通過。

凡發(fā)現(xiàn)被審文件不符合公司利益或其他問題不應(yīng)通過的，要終止審批流程，

并及時通知前一個審核位，并逐級回傳，直至被人文件發(fā)起人。

凡對被審文件存有疑問或其他需要補(bǔ)充說明的問題，必須在審核（審批）

意見中予以提示，以供下一個審核位參考。

3、凡因違背前一條任何情形的，造成公司領(lǐng)導(dǎo)精力浪費(fèi)的，應(yīng)予以處罰。

具體罰則如下；

審核（審批）至總經(jīng)理處發(fā)現(xiàn)問題的，前面每個審核位扣發(fā)100元獎勵工資。

審核（審批）至副總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)問題的，前面每個審核位扣發(fā)50元獎勵工資。

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審核（審批）至鵬成公司總監(jiān)的，前面每個審核位扣發(fā)50元獎勵工資；其

他子公司參照執(zhí)行。

4、本規(guī)定自公布之日起實(shí)施。

二。一三年五月三日

8、《蓋章歸檔管理規(guī)定》

為進(jìn)一步規(guī)范蓋章材料及合同管理工作，逐步實(shí)現(xiàn)公司蓋章材料與合同管理

工作的規(guī)范化、制度化，特制定本規(guī)定。

本規(guī)定所指的蓋章材料及合同是公司在對外及業(yè)務(wù)經(jīng)營中形成的各種

蓋章材料及協(xié)議、合同文本等。

二、蓋章材料及合同管理原則

1、蓋章材料及合同歸檔實(shí)行公司集中統(tǒng)一管理，以確保檔案的完整、完全

和有效利用。

綜合部指定專人負(fù)責(zé)用印、歸檔工作，人力資源部檔案管理員負(fù)責(zé)整理、

保管公司所有蓋章材料及合同。

三、蓋章材料、合同歸檔的管理辦法

1、蓋章材料、合同承辦部門用印需事先走0A公章使用審批流程，按程序總

經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，在綜合部用印登記本上進(jìn)行登記、總經(jīng)理簽字后方可用印。

2、承辦部門、財(cái)務(wù)部應(yīng)分別建立合同臺賬，已簽署的合同承辦部門應(yīng)及時

交予財(cái)務(wù)部記賬催收及付款。

3、正式簽署的合同及原始資料蓋章后，須在當(dāng)日或3日內(nèi)交回綜合部存檔。

2、綜合部要加強(qiáng)對蓋章材料及合同檔案的統(tǒng)計(jì)工作，要以原始記錄為依據(jù),

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及時催收回收。如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任;

3、綜合部每周將蓋章材料、合同正本與人力資源部清理核對后辦理移交歸

檔保管。

4、蓋章材料、合同移交時，必須編制移交清單并當(dāng)面清點(diǎn)。雙方簽字認(rèn)可

后方可完成交接手續(xù)。

綜合部

2013年12月30日

9、《青長集股(2013)6號青島長生集團(tuán)股份有限公司關(guān)于工作責(zé)任的問

責(zé)制度》

為提高公司員工的工作效率和工作質(zhì)量，保證全面完成公司生產(chǎn)經(jīng)營及各項(xiàng)

工作目標(biāo)，經(jīng)公司研究決定，制定本制度。

公司員工應(yīng)該加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷創(chuàng)新，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，自覺遵守和執(zhí)

行公司的各項(xiàng)制度和規(guī)定，按時高效率、高質(zhì)量的完成工作任務(wù)。

在履行崗位職責(zé)和遵照執(zhí)行公司規(guī)章制度、工作安排等屬于本崗位應(yīng)該履行

的職責(zé)時，因違反工作程序、違章操作或工作不到位給公司造成損失的，適用本

規(guī)定的責(zé)任問責(zé)范圍。

因違反公司管理制度、工作程序、違規(guī)操作或工作不到位給公司造成生產(chǎn)、

質(zhì)量、安全、資金、逾期賬款等經(jīng)濟(jì)損失和其他有關(guān)企業(yè)形象、企業(yè)利益損失的,

公司根據(jù)損失大小，追究造成經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任；涉嫌違法的，由國家司法機(jī)關(guān)處

第31頁共169頁

理。

給公司造成兩萬元以下經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人承擔(dān)百分之百的損失，從責(zé)任人

工資中扣除。給公司造成兩萬元以上五萬元以下經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人承擔(dān)百分之

百的經(jīng)濟(jì)損失，責(zé)任人下崗待業(yè)培訓(xùn)1-3個月，下崗待業(yè)培訓(xùn)期間只發(fā)當(dāng)?shù)刈畹?/p>

工資，培訓(xùn)結(jié)束后根據(jù)本人表現(xiàn)和能力重新安排工作。

給公司造成五萬元以上經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任應(yīng)按實(shí)際損失的百分之百予以賠償

經(jīng)濟(jì)損失，同時解除勞動合同。

倍償損失當(dāng)月工資不能抵扣完的，將逐月從工資中扣除。

部門員工被直接問責(zé)的，責(zé)任的部門領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)20%-30%連帶經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，

同時對部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行崗位免職、行政處分或調(diào)離崗位等處理；部門領(lǐng)導(dǎo)被直接

追究責(zé)任的，按照上述四、五、六條的規(guī)定執(zhí)行，同時分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任處

罰損失的10%0

本規(guī)定適用于集團(tuán)所有各子公司。

本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，同時青長集股（2006）9號文件廢止。

二0一三年三月二十日

10、《關(guān)于加強(qiáng)檔案管理工作的規(guī)定》

司屬各部室：

為加強(qiáng)檔案管理工作，提高檔案的利用率，更好地使檔案為生產(chǎn)、經(jīng)營、管

理工作服務(wù)，特下發(fā)本規(guī)定：

一、各部門檔案管理人員要加強(qiáng)工作責(zé)任心，及時、準(zhǔn)確地收集保管好有關(guān)

檔案材料。

二、各部門在日常工作中要注意收集、整理、保管好檔案材料，并在規(guī)定時

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間內(nèi)進(jìn)行歸檔。

三、各部門務(wù)必按照公司規(guī)定的檔案提報(bào)日期將存檔材料整理登記后，與集

團(tuán)公司檔案管理員辦理交接手續(xù)并存檔（電子版收存于集團(tuán)公司大U盤）。

四、公司各部門參加各級會議資料及公司領(lǐng)導(dǎo)收集或使用的各類資料均應(yīng)及

時歸檔。

五、外來文件交綜合部登記后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示傳閱，經(jīng)辦人按領(lǐng)導(dǎo)批示辦理

后由綜合部收回交檔案室存檔。

上述管理規(guī)定望相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各部門嚴(yán)格遵守，因未能及時歸檔而產(chǎn)生的問

題，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)并進(jìn)行績效考核。

備注：以上各部門檔案須是已經(jīng)審批的最終版本（或簽字版本），動態(tài)表格

定期上報(bào)，各部門每周五把部門所需歸檔檔案整理好，待檔案管理員收取檔案及

時上報(bào)。

二0一四年三月二十六日

11、《勞保用品管理制度》

1.目的：

明確勞保用品的采購、發(fā)放、領(lǐng)用，管理，規(guī)范勞保用品的管理。

2.適用范圍：

集團(tuán)公司所有人員，各子公司參照執(zhí)行

3.術(shù)語：

無

4職責(zé):

人力資源部主控并監(jiān)督執(zhí)行，