獨(dú)立董事聘任協(xié)議

獨(dú)立董事聘任協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)版本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事聘任1.1聘任主體1.2獨(dú)立董事資格1.3聘任條件1.4聘任期限1.5聘任通知2.獨(dú)立董事職責(zé)2.1出席董事會(huì)會(huì)議2.2提供專業(yè)意見(jiàn)2.3監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)2.4披露關(guān)聯(lián)關(guān)系2.5其他職責(zé)3.獨(dú)立董事報(bào)酬3.1報(bào)酬金額3.2報(bào)酬支付方式3.3報(bào)酬發(fā)放時(shí)間3.4額外報(bào)酬4.保密協(xié)議4.1保密內(nèi)容4.2保密期限4.3保密義務(wù)5.終止與解除5.1終止條件5.2解除條件5.3終止或解除后的權(quán)益處理6.爭(zhēng)議解決6.1爭(zhēng)議類型6.2解決方式6.3適用法律7.法律效力7.1合同生效條件7.2合同終止條件7.3合同適用法律8.合同的修改與補(bǔ)充8.1修改條件8.2補(bǔ)充內(nèi)容9.合同的簽署與備案9.1簽署程序9.2備案程序10.其他約定10.1股東大會(huì)10.2董事會(huì)10.3監(jiān)事會(huì)11.違約責(zé)任11.1違約行為11.2違約責(zé)任11.3違約賠償12.權(quán)利與義務(wù)12.1獨(dú)立董事權(quán)利12.2公司義務(wù)12.3獨(dú)立董事義務(wù)13.附則13.1定義與解釋13.2合同的附件14.簽署頁(yè)14.1獨(dú)立董事簽字14.2公司代表簽字14.3簽字日期第一部分：合同如下：獨(dú)立董事聘任協(xié)議第一章獨(dú)立董事聘任第一條聘任主體第二條獨(dú)立董事資格2.1董事應(yīng)具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的獨(dú)立性要求，且未在本公司及其附屬企業(yè)任職。第三條聘任條件3.2董事應(yīng)具備公司所需的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)楣咎峁┆?dú)立、公正的意見(jiàn)。第四條聘任期限4.1董事的任期與公司董事會(huì)的任期相同，最長(zhǎng)不超過(guò)三年。4.2董事任期屆滿后，如無(wú)特殊情況，可續(xù)聘。第五條董事聘任通知5.1公司應(yīng)在董事任期開(kāi)始前，向董事發(fā)出書(shū)面聘任通知。5.2公司在董事任期屆滿前，應(yīng)提前三個(gè)月向董事發(fā)出續(xù)聘或解聘通知。第二章獨(dú)立董事職責(zé)第六條出席董事會(huì)會(huì)議6.1董事應(yīng)積極參加董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。6.2董事應(yīng)列席公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答監(jiān)事會(huì)提出的有關(guān)問(wèn)題。第七條提供專業(yè)意見(jiàn)7.1董事應(yīng)對(duì)公司章程修改、重大投資、財(cái)務(wù)報(bào)告等方面提供專業(yè)意見(jiàn)。7.2董事應(yīng)對(duì)公司高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督，確保公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)。7.3董事應(yīng)協(xié)助公司履行信息披露義務(wù)，對(duì)公司信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行監(jiān)督。7.4董事應(yīng)對(duì)公司內(nèi)部控制制度的有效性進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。7.5董事應(yīng)承擔(dān)公司董事會(huì)賦予的其他職責(zé)。第三章獨(dú)立董事報(bào)酬第八條報(bào)酬金額8.1公司應(yīng)支付董事年度報(bào)酬，標(biāo)準(zhǔn)為人民幣萬(wàn)元。8.2董事兼任公司其他職務(wù)的，報(bào)酬根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定另行約定。第九條報(bào)酬支付方式9.1公司按年度向董事支付報(bào)酬，分為兩次發(fā)放。9.2董事年度報(bào)酬的支付方式為公司銀行轉(zhuǎn)賬。第十條報(bào)酬發(fā)放時(shí)間10.1公司應(yīng)在每年第一季度內(nèi)向董事支付上一年度的報(bào)酬。10.2董事兼任公司其他職務(wù)的，報(bào)酬發(fā)放時(shí)間按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四章保密協(xié)議第十一條保密內(nèi)容11.1董事應(yīng)對(duì)在任職期間獲取的公司商業(yè)秘密、內(nèi)幕信息等予以保密。11.2保密內(nèi)容具體包括但不限于：公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、合同文件、技術(shù)資料等。第十二條保密期限12.1董事應(yīng)在任職期間及離職后繼續(xù)承擔(dān)保密義務(wù)。12.2保密期限自董事任期開(kāi)始之日起計(jì)算，最長(zhǎng)不超過(guò)五年。第十三條保密義務(wù)13.1董事不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。13.2董事不得利用保密內(nèi)容從事與公司業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)。第五章終止與解除第十四條終止條件14.1董事任期屆滿，雙方無(wú)異議的，自然終止。14.2董事因下列情形之一，公司可解除聘任：（1）董事喪失獨(dú)立性；（2）董事嚴(yán)重違反合同約定；（3）董事發(fā)生重大不利變化；（4）董事因病、意外等原因無(wú)法履行職務(wù)；（5）公司股東大會(huì)決定解除董事聘任。14.3董事提前解除聘任的，應(yīng)提前一個(gè)月書(shū)面通知公司。14.4董事解除聘任后，應(yīng)繼續(xù)承擔(dān)保密義務(wù)，直至保密期限屆滿。第十五條終止或解除后的權(quán)益處理15.1董事任期屆滿或提前解除聘任的，公司不再支付未發(fā)放的報(bào)酬。15.2董事因違反合同約定被解除聘任的，公司有權(quán)追回已支付的報(bào)酬。15.3董事任期屆滿或提前解除聘任的，公司應(yīng)按國(guó)家規(guī)定為董事辦理離職手續(xù)。第六章?tīng)?zhēng)議解決第十六條爭(zhēng)議類型16.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。16.2獨(dú)立董事聘任協(xié)議第八章?tīng)?zhēng)議解決16.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向公司所在地的人民法院提起訴訟。16.3訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的義務(wù)。第九章法律效力17.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。17.2本合同的修改和補(bǔ)充，須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂。17.3本合同及其附件適用中華人民共和國(guó)法律，合同履行中的爭(zhēng)議，適用中華人民共和國(guó)法院管轄。第十章合同的修改與補(bǔ)充18.1在合同有效期內(nèi)，如因法律法規(guī)變化、公司章程修改等原因，需要對(duì)本合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充的，雙方應(yīng)簽訂書(shū)面修改協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。18.2修改協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十一章合同的簽署與備案19.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。19.2本合同的簽署地點(diǎn)為中華人民共和國(guó)省市區(qū)。19.3本合同簽署后，雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理備案手續(xù)。第十二章其他約定20.1雙方在簽訂本合同前，已充分了解對(duì)方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況等相關(guān)情況。20.2雙方應(yīng)遵守誠(chéng)信原則，履行合同約定的義務(wù)，共同維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。20.3本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三章違約責(zé)任21.1雙方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。21.2違約方的違約行為給另一方造成損失的，違約方應(yīng)賠償損失。21.3本合同約定的違約金、損害賠償金等，包括但不限于直接損失和間接損失。第十四章權(quán)利與義務(wù)22.1董事有權(quán)根據(jù)合同約定和公司章程規(guī)定，獨(dú)立行使董事權(quán)利。22.2公司有義務(wù)按照合同約定，向董事支付報(bào)酬，提供工作條件。22.3董事有義務(wù)按照合同約定，履行董事職責(zé)，維護(hù)公司及股東合法權(quán)益。第十五章附則23.1本合同附件包括但不限于：公司章程、董事會(huì)工作規(guī)則、獨(dú)立董事工作制度等。23.2本合同附件與本合同具有同等法律效力。23.3本合同及其附件的最終解釋權(quán)歸公司所有。第二部分：第三方介入后的修正獨(dú)立董事聘任協(xié)議第一章第三方概念與責(zé)任第一條第三方定義1.1本合同所稱第三方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)等，以及與甲乙方無(wú)直接股權(quán)或業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的個(gè)人或?qū)嶓w。1.2第三方應(yīng)具備專業(yè)資質(zhì)和能力，獨(dú)立于甲乙方，并能夠提供專業(yè)服務(wù)。第二條第三方責(zé)任2.1第三方應(yīng)按照本合同約定，履行專業(yè)職責(zé)，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的服務(wù)。2.2第三方應(yīng)對(duì)其在提供服務(wù)過(guò)程中獲取的公司商業(yè)秘密、內(nèi)幕信息等予以保密。2.3第三方因其過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致公司或股東損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第三條第三方權(quán)利與義務(wù)3.1第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定，獲取相應(yīng)的報(bào)酬。3.2第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得利用其在提供服務(wù)過(guò)程中的地位和信息，進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或損害公司及股東利益的行為。3.3第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，提供必要的工作條件和協(xié)助。第二章第三方介入的額外條款第四條第三方介入條件4.1當(dāng)甲乙方根據(jù)本合同需要第三方介入時(shí)，應(yīng)提前與第三方協(xié)商，并簽訂書(shū)面協(xié)議。4.2第三方介入前，甲乙方應(yīng)核實(shí)第三方的專業(yè)資質(zhì)和能力，確保其能夠勝任工作。第五條第三方介入程序5.1甲乙方應(yīng)向第三方說(shuō)明合同目的、工作內(nèi)容和要求。5.2第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，制定詳細(xì)的工作計(jì)劃和進(jìn)度安排，并提交給甲乙方批準(zhǔn)。5.3第三方應(yīng)在甲乙方的監(jiān)督下，按照工作計(jì)劃和進(jìn)度安排，完成工作。第六條第三方報(bào)酬支付6.1甲乙方應(yīng)按照本合同約定，向第三方支付報(bào)酬。6.2第三方報(bào)酬的支付方式、支付時(shí)間等，應(yīng)由甲乙方與第三方協(xié)商確定。第七條第三方工作成果歸屬7.1第三方完成的工作成果，屬于甲乙方所有。7.2第三方不得將工作成果轉(zhuǎn)讓給其他方，或用于與甲乙方無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)。第三章第三方責(zé)任限額第八條第三方責(zé)任限額8.1第三方對(duì)因其過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的公司或股東損失，承擔(dān)的賠償責(zé)任金額，不得超過(guò)甲乙方支付給第三方的報(bào)酬總額。8.2第三方對(duì)因其故意或重大過(guò)失導(dǎo)致的公司或股東損失，承擔(dān)的賠償責(zé)任金額，不受前述限額限制。第九條第三方責(zé)任限制適用9.1本合同約定的第三方責(zé)任限額，適用于甲乙方與第三方之間的糾紛。9.2本合同約定的第三方責(zé)任限額，不適用于第三方與公司或其他股東之間的糾紛。第十條第三方責(zé)任限制例外9.1當(dāng)?shù)谌焦室饣蛑卮筮^(guò)失導(dǎo)致公司或股東損失時(shí)，不受前述責(zé)任限額限制。9.2當(dāng)?shù)谌竭`反法律法規(guī)、本合同約定，導(dǎo)致公司或股東損失時(shí)，不受前述責(zé)任限額限制。第十一條第三方責(zé)任限制的證明9.1甲乙方有權(quán)要求第三方提供必要的證明文件，以證明其責(zé)任限額的適用。9.2甲乙方有權(quán)依法向第三方追償，以彌補(bǔ)公司或股東的損失。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.公司章程詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包含公司的組織結(jié)構(gòu)、決策程序、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等相關(guān)條款，以及獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)利。2.董事會(huì)工作規(guī)則詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)規(guī)定董事會(huì)的會(huì)議程序、決策方式、會(huì)議記錄等事項(xiàng)。3.獨(dú)立董事工作制度詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)明確獨(dú)立董事的工作職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)以及與公司其他董事、監(jiān)事的關(guān)系。4.第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包含與第三方簽訂的具體服務(wù)內(nèi)容、工作范圍、時(shí)間安排、報(bào)酬支付等條款。5.保密協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)明確保密信息的范圍、保密期限、保密義務(wù)以及違約責(zé)任。6.股東大會(huì)決議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包含股東大會(huì)對(duì)獨(dú)立董事聘任的決議內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)第三方服務(wù)協(xié)議的批準(zhǔn)。7.法律法規(guī)詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包含與本合同相關(guān)的法律法規(guī)，以及第三方應(yīng)遵守的法律法規(guī)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定1.獨(dú)立董事未能出席董事會(huì)會(huì)議違約行為：獨(dú)立董事未能按照合同約定出席董事會(huì)會(huì)議。責(zé)任認(rèn)定：獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)未能出席會(huì)議的責(zé)任，包括但不限于會(huì)議決策的后果。2.獨(dú)立董事未能提供專業(yè)意見(jiàn)違約行為：獨(dú)立董事未能按照合同約定提供專業(yè)意見(jiàn)。責(zé)任認(rèn)定：獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)未能提供專業(yè)意見(jiàn)的責(zé)任，包括但不限于公司決策的后果。3.獨(dú)立董事泄露保密信息違約行為：獨(dú)立董事未能履行保密義務(wù)，泄露了公司的保密信息。責(zé)任認(rèn)定：獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)泄露保密信息的責(zé)任，包括但不限于賠償因泄露信息造成的損失。4.獨(dú)立董事違反法律法規(guī)或本合同約定違約行為：獨(dú)立董事故意或重大過(guò)失違反法律法規(guī)或本合同約定。責(zé)任認(rèn)定：獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)違反法律法規(guī)或本合同約定的責(zé)任，包括但不限于賠償因違反規(guī)定造成的損失。5.公司未支付獨(dú)立董事報(bào)酬違約行為：公司未能按照合同約定支付獨(dú)立董事的報(bào)酬。責(zé)任認(rèn)定：公司應(yīng)承擔(dān)未支付報(bào)酬的責(zé)任，包括但不限于支付逾期報(bào)酬及利息。6.公司未提供獨(dú)立董事工作條件