防詐騙合同模板

防詐騙合同模板第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，就甲方防范詐騙事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同背景

1.甲乙雙方在業(yè)務(wù)往來中，為共同防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)，提高交易安全性，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

2.本合同所述“詐騙”是指一方當(dāng)事人通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段，騙取另一方當(dāng)事人的財(cái)物或權(quán)益的行為。

二、合同主體

1.甲方：__________

2.乙方：__________

三、合同期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。

2.合同期滿前，如雙方無異議，本合同可自動(dòng)續(xù)期__________年。

四、合同內(nèi)容

1.甲方承諾在合同期限內(nèi)，采取以下措施防范詐騙：

（1）建立健全內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工防范詐騙意識(shí)；

（2）對(duì)交易過程中的信息進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保交易真實(shí)性；

（3）加強(qiáng)對(duì)交易資金的監(jiān)管，確保資金安全；

（4）對(duì)疑似詐騙行為，及時(shí)采取措施制止并報(bào)告相關(guān)部門。

2.乙方承諾在合同期限內(nèi)，積極配合甲方防范詐騙，包括但不限于：

（1）按照甲方要求提供相關(guān)證明材料；

（2）對(duì)交易過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與甲方溝通；

（3）在交易過程中，確保自身合法權(quán)益不受侵害。

五、違約責(zé)任

1.甲方如違反本合同約定，造成乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

2.乙方如違反本合同約定，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

3.雙方因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

六、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

七、附件

1.甲方內(nèi)部管理制度；

2.乙方承諾書；

3.交易證明材料。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）為保障自身權(quán)益，防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)，特委托__________（以下簡(jiǎn)稱“第三方”）作為專業(yè)機(jī)構(gòu)，協(xié)助甲方進(jìn)行防詐騙工作。甲方與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）以及第三方就防詐騙事宜，經(jīng)三方充分協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同背景

1.甲方為防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)自身合法權(quán)益，決定委托第三方提供專業(yè)防詐騙服務(wù)。

2.乙方同意與甲方及第三方簽訂本合同，共同保障甲方的權(quán)益。

3.本合同旨在明確三方在防詐騙工作中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。

二、合同主體

1.甲方：__________

2.乙方：__________

3.第三方：__________

三、合同期限

1.本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。

2.合同期滿前，如三方無異議，本合同可自動(dòng)續(xù)期__________年。

四、合同內(nèi)容

1.第三方責(zé)任：

（1）負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供的交易信息進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保交易的真實(shí)性和合法性；

（2）對(duì)疑似詐騙行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，并及時(shí)向甲方報(bào)告；

（3）提供專業(yè)的防詐騙咨詢和培訓(xùn)服務(wù)，提高甲方員工的防詐騙意識(shí)；

（4）協(xié)助甲方制定和完善防詐騙管理制度。

2.乙方責(zé)任：

（1）按照甲方要求，配合第三方進(jìn)行交易信息審查；

（2）對(duì)第三方提出的疑點(diǎn)進(jìn)行核實(shí)，并及時(shí)反饋；

（3）在交易過程中，確保自身合法權(quán)益不受侵害。

3.甲方權(quán)利：

（1）要求乙方和第三方在合同期限內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行防詐騙措施；

（2）要求乙方和第三方定期向甲方報(bào)告防詐騙工作進(jìn)展；

（3）對(duì)乙方和第三方的防詐騙工作提出改進(jìn)意見；

（4）在發(fā)現(xiàn)乙方和第三方存在違約行為時(shí)，有權(quán)要求其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

4.甲方義務(wù)：

（1）向乙方和第三方提供真實(shí)、完整的交易信息；

（2）配合乙方和第三方進(jìn)行防詐騙工作；

（3）支付乙方和第三方提供的防詐騙服務(wù)費(fèi)用。

五、違約責(zé)任

1.乙方如違反本合同約定，造成甲方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

2.第三方如違反本合同約定，造成甲方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

3.三方因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

六、其他約定

1.本合同未盡事宜，三方可另行協(xié)商解決。

2.本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

七、附件

1.甲方防詐騙管理制度；

2.乙方承諾書；

3.第三方服務(wù)協(xié)議。

八、合同總結(jié)

1.第三方介入的意義和目的：

第三方作為專業(yè)機(jī)構(gòu)，具備豐富的防詐騙經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，能夠有效協(xié)助甲方識(shí)別和防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)，保障甲方合法權(quán)益。

2.甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為合同主導(dǎo)方，有權(quán)對(duì)乙方和第三方的防詐騙工作進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保防詐騙措施得到有效執(zhí)行，降低甲方遭受詐騙風(fēng)險(xiǎn)的概率。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

第三方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）為保障自身在交易過程中的權(quán)益，防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)，特委托__________（以下簡(jiǎn)稱“第三方”）作為專業(yè)機(jī)構(gòu)，協(xié)助乙方進(jìn)行交易安全監(jiān)管。甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方以及第三方就交易安全監(jiān)管事宜，經(jīng)三方充分協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同背景

1.乙方在進(jìn)行大額交易或重要業(yè)務(wù)往來時(shí)，為防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)自身合法權(quán)益，決定委托第三方提供專業(yè)交易安全監(jiān)管服務(wù)。

2.甲方同意與乙方及第三方簽訂本合同，確保乙方在交易過程中的權(quán)益得到有效保障。

3.本合同旨在明確三方在交易安全監(jiān)管工作中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。

二、合同主體

1.甲方：__________

2.乙方：__________

3.第三方：__________

三、合同期限

1.本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。

2.合同期滿前，如三方無異議，本合同可自動(dòng)續(xù)期__________年。

四、合同內(nèi)容

1.第三方責(zé)任：

（1）負(fù)責(zé)對(duì)乙方提出的交易安全監(jiān)管需求進(jìn)行評(píng)估，制定相應(yīng)的監(jiān)管方案；

（2）對(duì)乙方的交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)通知乙方；

（3）提供專業(yè)的交易安全咨詢和培訓(xùn)服務(wù)，提高乙方員工的交易安全意識(shí)；

（4）協(xié)助乙方建立和完善交易安全管理制度。

2.甲方責(zé)任：

（1）按照乙方要求，配合第三方進(jìn)行交易安全監(jiān)管；

（2）對(duì)第三方提出的監(jiān)管措施給予必要的支持和配合；

（3）在交易過程中，確保自身合法權(quán)益不受侵害。

3.乙方權(quán)利：

（1）要求甲方和第三方在合同期限內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行交易安全監(jiān)管措施；

（2）要求甲方和第三方定期向乙方報(bào)告交易安全監(jiān)管工作進(jìn)展；

（3）對(duì)甲方和第三方的交易安全監(jiān)管工作提出改進(jìn)意見；

（4）在發(fā)現(xiàn)甲方和第三方存在違約行為時(shí)，有權(quán)要求其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

4.乙方義務(wù)：

（1）向甲方和第三方提供真實(shí)、完整的交易信息；

（2）配合甲方和第三方進(jìn)行交易安全監(jiān)管；

（3）支付甲方和第三方提供的交易安全監(jiān)管服務(wù)費(fèi)用。

五、違約責(zé)任

1.甲方如違反本合同約定，造成乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

2.第三方如違反本合同約定，造成乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

3.三方因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

六、其他約定

1.本合同未盡事宜，三方可另行協(xié)商解決。

2.本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

七、附件

1.乙方交易安全管理制度；

2.甲方承諾書；

3.第三方監(jiān)管協(xié)議。

八、合同總結(jié)

1.乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

乙方作為合同主導(dǎo)方，有權(quán)對(duì)甲方和第三方的交易安全監(jiān)管工作進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保交易安全措施得到有效執(zhí)行，保障自身在交易過程中的權(quán)益。

2.弱化甲方為主導(dǎo)的