2024年度獨立董事任期續(xù)聘與考核評估合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度獨立董事任期續(xù)聘與考核評估合同本合同目錄一覽1.獨立董事的基本信息1.1姓名1.2性別1.3年齡1.4教育背景1.5工作經(jīng)歷1.6職業(yè)資格證書2.任期續(xù)聘條件2.1任期起始日期2.2任期終止日期2.3任期續(xù)聘程序2.4任期續(xù)聘條件3.考核評估標準3.1績效考核3.2專業(yè)能力考核3.3遵守法律法規(guī)和公司制度3.4獨立董事應(yīng)履行的義務(wù)4.考核評估程序4.1考核評估時間4.2考核評估方式4.3考核評估組織4.4考核評估結(jié)果公示5.薪酬及福利5.1薪酬結(jié)構(gòu)5.2薪酬發(fā)放時間5.3福利待遇5.4薪酬調(diào)整機制6.獨立董事的職責與義務(wù)6.1參與公司重大決策6.2監(jiān)督公司經(jīng)營6.3維護公司及股東利益6.4提供專業(yè)建議7.獨立董事的權(quán)利7.1參與董事會會議7.2提出建議和意見7.3獲得必要的信息和數(shù)據(jù)7.4遵守保密協(xié)議8.保密條款8.1保密信息范圍8.2保密義務(wù)8.3違約責任9.解聘與終止9.1解聘條件9.2解聘程序9.3終止合同的條件9.4終止合同程序10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同生效及變更11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同附件12.通知與送達12.1通知方式12.2送達地址12.3送達確認13.合同解除13.1合同解除條件13.2合同解除程序13.3解除合同后的處理14.其他約定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份數(shù)第一部分：合同如下：1.獨立董事的基本信息1.1姓名：1.2性別：男1.3年齡：45歲1.4教育背景：北京大學(xué)MBA1.5工作經(jīng)歷：曾任多家上市公司財務(wù)總監(jiān)1.6職業(yè)資格證書：注冊會計師2.任期續(xù)聘條件2.1任期起始日期：2024年1月1日2.2任期終止日期：2027年12月31日2.4任期續(xù)聘條件：獨立董事在任期內(nèi)未出現(xiàn)重大違規(guī)行為，且符合公司章程規(guī)定的其他條件3.考核評估標準3.1績效考核：根據(jù)獨立董事在任期內(nèi)參與董事會會議次數(shù)、提出建議和意見的數(shù)量及質(zhì)量進行評估3.2專業(yè)能力考核：根據(jù)獨立董事的專業(yè)背景、行業(yè)經(jīng)驗和知識水平進行評估3.3遵守法律法規(guī)和公司制度：獨立董事在任期內(nèi)遵守國家法律法規(guī)、公司章程和相關(guān)規(guī)定3.4獨立董事應(yīng)履行的義務(wù)：獨立董事應(yīng)履行其法定職責，維護公司及股東利益，保守公司秘密4.考核評估程序4.1考核評估時間：每年12月4.2考核評估方式：由董事會提名委員會組織，獨立董事本人、董事會成員和公司管理層進行評估4.3考核評估組織：董事會提名委員會4.4考核評估結(jié)果公示：考核評估結(jié)果在公司內(nèi)部進行公示，接受股東和員工的監(jiān)督5.薪酬及福利5.1薪酬結(jié)構(gòu)：基本薪酬+績效獎金5.2薪酬發(fā)放時間：每月15日前發(fā)放上月薪酬5.3福利待遇：五險一金、帶薪年假、定期體檢等5.4薪酬調(diào)整機制：根據(jù)公司經(jīng)營狀況、市場行情和獨立董事績效進行調(diào)整6.獨立董事的職責與義務(wù)6.1參與公司重大決策：對公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策、重大合同等重大事項提出意見或建議6.2監(jiān)督公司經(jīng)營：對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、合規(guī)經(jīng)營等情況進行監(jiān)督6.3維護公司及股東利益：維護公司合法權(quán)益，保護股東利益不受損害7.獨立董事的權(quán)利7.1參與董事會會議：有權(quán)參加董事會會議，并發(fā)表意見7.2提出建議和意見：有權(quán)就公司重大事項提出建議和意見7.3獲得必要的信息和數(shù)據(jù)：有權(quán)要求公司提供必要的信息和數(shù)據(jù)7.4遵守保密協(xié)議：遵守公司保密協(xié)議，保守公司秘密8.保密條款8.1保密信息范圍：包括公司的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息、財務(wù)數(shù)據(jù)等涉及公司利益的任何信息8.2保密義務(wù)：獨立董事在任職期間及離職后，均應(yīng)嚴格保守公司秘密，不得泄露給任何第三方8.3違約責任：如違反保密義務(wù)，獨立董事應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，包括但不限于賠償公司損失6525789.解聘與終止a)違反國家法律法規(guī)、公司章程或本合同規(guī)定；b)不能勝任工作，經(jīng)考核不合格；c)因健康原因無法履行職責；d)提出辭職；9.2解聘程序：公司解聘獨立董事時，應(yīng)提前一個月書面通知獨立董事，并說明解聘原因9.3終止合同的條件：獨立董事任期屆滿后，如雙方無續(xù)聘意向，合同自然終止9.4終止合同程序：合同終止時，雙方應(yīng)進行友好協(xié)商，妥善處理遺留問題65257910.爭議解決10.1爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決10.2爭議解決機構(gòu)：如協(xié)商不成，可提交仲裁委員會仲裁10.3爭議解決程序：仲裁委員會按照其仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決為終局裁決65258011.合同生效及變更11.1合同生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效11.2合同變更程序：任何一方提出變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂書面變更協(xié)議11.3合同附件：本合同附件包括但不限于獨立董事履歷表、薪酬方案等65258112.通知與送達12.1通知方式：通知應(yīng)以書面形式進行，可以通過快遞、電子郵件等方式送達12.2送達地址：送達地址為本合同簽訂時雙方約定的地址12.3送達確認：收件人應(yīng)在收到通知后三個工作日內(nèi)回復(fù)送達確認65258213.合同解除13.1合同解除條件：如發(fā)生不可抗力事件，致使本合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同13.2合同解除程序：雙方協(xié)商一致后，簽訂書面解除協(xié)議13.3解除合同后的處理：合同解除后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定處理遺留問題65258314.其他約定14.1不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行時，雙方互不承擔責任14.2合同附件：本合同附件作為合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力14.3合同份數(shù)：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的界定與范圍15.1第三方的概念：在本合同中，第三方是指除甲方（公司）和乙方（獨立董事）之外的任何個人、機構(gòu)或組織，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、法律顧問等。15.2第三方介入的范圍：第三方介入主要包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、進行獨立評估、提供法律咨詢等。16.第三方介入的引入程序16.1引入條件：在符合本合同規(guī)定的前提下，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可引入第三方介入。16.2引入程序：甲方或乙方提出引入第三方的需求，經(jīng)另一方同意后，由甲方或乙方負責與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議。17.甲乙方與第三方的關(guān)系17.1甲乙雙方與第三方之間的關(guān)系是獨立的，第三方僅對甲乙雙方提供專業(yè)服務(wù)。17.2甲乙雙方對第三方的指示和溝通應(yīng)保持一致，第三方應(yīng)遵循甲乙雙方共同的要求。18.第三方的責任與權(quán)利18.1第三方的責任：第三方應(yīng)按照合同約定，以專業(yè)、客觀、公正的態(tài)度提供服務(wù)，并對提供的服務(wù)質(zhì)量承擔責任。18.2第三方的權(quán)利：第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，以便完成其服務(wù)。19.第三方的責任限額19.1責任限額的設(shè)定：第三方因提供的服務(wù)導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失時，其責任限額由甲乙雙方在引入第三方時協(xié)商確定，并在服務(wù)協(xié)議中明確。19.2超出責任限額的處理：如第三方因提供服務(wù)導(dǎo)致?lián)p失超過責任限額，超出部分由甲乙雙方根據(jù)實際情況分擔。20.第三方介入的費用承擔20.1費用承擔方式：第三方提供服務(wù)的費用，由甲乙雙方按照服務(wù)協(xié)議約定的方式分擔。20.2費用結(jié)算：第三方提供服務(wù)后，甲乙雙方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議約定的結(jié)算期限和方式支付費用。21.第三方的退出與更換21.1退出條件：如第三方在提供服務(wù)過程中出現(xiàn)嚴重違約行為，或無法繼續(xù)履行服務(wù)職責，甲乙雙方可終止其服務(wù)。21.2更換程序：如需更換第三方，甲乙雙方應(yīng)重新協(xié)商并簽訂服務(wù)協(xié)議。22.第三方介入的保密義務(wù)22.1保密義務(wù)：第三方在提供服務(wù)的整個過程中，對甲乙雙方提供的信息負有保密義務(wù)。22.2違約責任：如第三方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致信息泄露，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。23.第三方介入的爭議解決23.1爭議解決方式：第三方與甲乙雙方之間發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。23.2爭議解決機構(gòu)：如協(xié)商不成，可提交仲裁委員會仲裁。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨立董事履歷表詳細要求：包含姓名、性別、年齡、教育背景、工作經(jīng)歷、職業(yè)資格證書、社會兼職等信息。說明：用于了解獨立董事的基本情況和背景。2.薪酬方案詳細要求：包含薪酬結(jié)構(gòu)、薪酬發(fā)放時間、福利待遇、薪酬調(diào)整機制等信息。說明：用于明確獨立董事的薪酬待遇。3.保密協(xié)議詳細要求：明確保密信息范圍、保密義務(wù)、違約責任等內(nèi)容。說明：用于保護公司的商業(yè)秘密。4.考核評估報告詳細要求：包含考核評估時間、考核評估方式、考核評估結(jié)果等內(nèi)容。說明：用于評估獨立董事的履職情況。5.第三方服務(wù)協(xié)議詳細要求：包含第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、費用、責任限額、保密義務(wù)等內(nèi)容。說明：用于明確第三方介入的具體事項。6.合同變更協(xié)議詳細要求：包含變更內(nèi)容、變更程序、生效時間等信息。說明：用于記錄合同變更情況。7.合同解除協(xié)議詳細要求：包含解除原因、解除程序、遺留問題處理等內(nèi)容。說明：用于記錄合同解除情況。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：獨立董事未履行保密義務(wù)，泄露公司秘密。責任認定標準：根據(jù)泄露信息的嚴重程度，獨立董事應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并賠償公司損失。示例說明：如獨立董事在離職后，未經(jīng)公司同意，將公司商業(yè)秘密泄露給競爭對手，應(yīng)承擔法律責任。2.違約行為：第三方在提供服務(wù)過程中出現(xiàn)嚴重違約行為，無法繼續(xù)履行服務(wù)職責。責任認定標準：第三方應(yīng)承擔違約責任，并根據(jù)服務(wù)協(xié)議約定承擔相應(yīng)的賠償。示例說明：如第三方在提供審計服務(wù)過程中，因工作失誤導(dǎo)致審計報告失實，應(yīng)承擔違約責任。3.違約行為：甲乙雙方未按合同約定支付費用。責任認定標準：違約方應(yīng)支付違約金，并承擔相應(yīng)的賠償責任。示例說明：如甲方未按時支付第三方服務(wù)費用，應(yīng)支付違約金，并賠償?shù)谌揭虼嗽馐艿膿p失。4.違約行為：甲乙雙方未按合同約定履行通知義務(wù)。責任認定標準：違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。示例說明：如甲方未按合同約定在規(guī)定時間內(nèi)通知乙方有關(guān)事項，應(yīng)承擔違約責任。5.違約行為：甲乙雙方未按合同約定履行合同解除程序。責任認定標準：違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。示例說明：如甲方未按合同約定履行合同解除程序，應(yīng)承擔違約責任。全文完。2024年度獨立董事任期續(xù)聘與考核評估合同1本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同編號1.2合同名稱1.3簽署日期1.4簽署地點1.5簽署主體2.獨立董事的聘任2.1聘任依據(jù)2.2任期期限2.3聘任條件2.4聘任程序3.獨立董事的職責3.1財務(wù)監(jiān)督職責3.2決策參與職責3.3信息披露職責3.4其他職責4.獨立董事的義務(wù)4.1保密義務(wù)4.2職業(yè)操守義務(wù)4.3誠信義務(wù)4.4其他義務(wù)5.獨立董事的薪酬與福利5.1薪酬標準5.2福利待遇5.3薪酬支付方式5.4薪酬調(diào)整機制6.獨立董事的考核評估6.1考核內(nèi)容6.2考核方式6.3考核結(jié)果6.4考核結(jié)果的應(yīng)用7.獨立董事的辭職與更換7.1辭職條件7.2辭職程序7.3更換條件7.4更換程序8.合同的變更與解除8.1變更條件8.2變更程序8.3解除條件8.4解除程序9.違約責任9.1違約情形9.2違約責任9.3違約處理10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同的生效與終止11.1生效條件11.2生效日期11.3終止條件11.4終止日期12.其他約定事項12.1合同附件12.2通知與送達12.3合同解釋12.4合同解除后的處理13.合同的簽署與生效13.1簽署主體13.2簽署日期13.3生效日期14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同編號：2024INBD00011.2合同名稱：2024年度獨立董事任期續(xù)聘與考核評估合同1.3簽署日期：2024年1月1日1.4簽署地點：市區(qū)1.5簽署主體1.5.1聘請方：股份有限公司1.5.2被聘請方：（獨立董事）2.獨立董事的聘任2.1聘任依據(jù)：《公司法》、《證券法》及公司章程2.2任期期限：自2024年1月1日起至2025年12月31日止2.3聘任條件2.3.2具備豐富的財務(wù)管理、決策管理或法律知識2.3.3能夠全職或兼職擔任獨立董事2.3.4無不良記錄2.4聘任程序2.4.1由聘請方提出聘任建議2.4.2經(jīng)公司董事會審議通過2.4.3報請股東大會批準3.獨立董事的職責3.1財務(wù)監(jiān)督職責3.1.1審查公司財務(wù)報告的真實性、準確性、完整性3.1.2監(jiān)督公司財務(wù)管理制度的有效實施3.2決策參與職責3.2.1參與公司重大決策的討論和決策3.2.2對公司重大投資、融資、并購等事項提出建議3.3信息披露職責3.3.1確保公司信息披露的真實、準確、完整3.3.2監(jiān)督公司履行信息披露義務(wù)3.4其他職責3.4.1參與公司治理結(jié)構(gòu)的完善3.4.2參與公司內(nèi)部審計工作4.獨立董事的義務(wù)4.1保密義務(wù)4.1.1對公司商業(yè)秘密負有保密責任4.1.2對公司董事會、監(jiān)事會及股東大會的討論內(nèi)容負有保密責任4.2職業(yè)操守義務(wù)4.2.1遵守法律法規(guī)及公司規(guī)章制度4.2.2維護公司和股東的利益4.3誠信義務(wù)4.3.1以誠信原則履行職責4.3.2不利用職務(wù)之便謀取私利4.4其他義務(wù)4.4.1按時參加董事會、監(jiān)事會及股東大會4.4.2完成公司交辦的其他工作5.獨立董事的薪酬與福利5.1薪酬標準：人民幣10萬元/年5.2福利待遇：根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定享受相關(guān)福利待遇5.3薪酬支付方式：每年支付一次，于次年1月15日前支付5.4薪酬調(diào)整機制：根據(jù)公司薪酬政策及市場行情進行調(diào)整6.獨立董事的考核評估6.1考核內(nèi)容6.1.1職責履行情況6.1.2職業(yè)道德和職業(yè)操守6.1.3參與公司治理的效果6.2考核方式6.2.1個人述職6.2.2董事會、監(jiān)事會及股東大會的評價6.3考核結(jié)果6.3.1優(yōu)秀6.3.2良好6.3.3一般6.3.4不合格6.4考核結(jié)果的應(yīng)用6.4.2對考核結(jié)果為一般或不合格的獨立董事，公司予以約談，并根據(jù)情況予以調(diào)整或解除聘任關(guān)系8.合同的變更與解除8.1變更條件8.1.1合同雙方協(xié)商一致，同意變更合同內(nèi)容8.1.2出現(xiàn)不可抗力因素，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行8.1.3法律、法規(guī)或政策的變化，導(dǎo)致合同內(nèi)容需要調(diào)整8.2變更程序8.2.1雙方簽署書面變更協(xié)議8.2.2變更協(xié)議經(jīng)公司董事會審議通過8.2.3變更協(xié)議經(jīng)股東大會批準8.3解除條件8.3.1獨立董事因個人原因提出辭職8.3.2獨立董事不符合聘任條件8.3.3出現(xiàn)嚴重違約行為8.4解除程序8.4.1獨立董事提出辭職，需提前30日以書面形式通知公司8.4.2公司董事會審議通過解除聘任8.4.3解除聘任需經(jīng)股東大會批準9.違約責任9.1違約情形9.1.1獨立董事未履行職責或違反職業(yè)道德9.1.2獨立董事泄露公司商業(yè)秘密9.1.3獨立董事違反合同約定的保密義務(wù)9.2違約責任9.2.1獨立董事應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任9.2.2聘請方有權(quán)要求獨立董事賠償因此造成的損失9.3違約處理9.3.1雙方協(xié)商解決9.3.2協(xié)商不成，提交仲裁委員會仲裁9.3.3仲裁委員會裁決生效后，雙方應(yīng)依法執(zhí)行10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1協(xié)商解決10.1.2仲裁解決10.1.3法院訴訟10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1雙方協(xié)商選擇的仲裁委員會10.2.2人民法院10.3爭議解決程序10.3.1雙方應(yīng)在爭議發(fā)生后30日內(nèi)協(xié)商解決10.3.2協(xié)商不成，提交約定的爭議解決機構(gòu)10.3.3爭議解決機構(gòu)按照其規(guī)則和程序進行審理11.合同的生效與終止11.1生效條件11.1.1合同雙方簽字蓋章11.1.2經(jīng)公司董事會審議通過11.1.3經(jīng)股東大會批準11.2生效日期：自合同簽署之日起生效11.3終止條件11.3.1任期屆滿11.3.2合同解除11.3.3合同終止11.4終止日期：合同約定的任期屆滿之日或合同解除、終止之日12.其他約定事項12.1合同附件12.1.1獨立董事聘任書12.1.2考核評估表12.1.3其他相關(guān)文件12.2通知與送達12.2.1通知應(yīng)以書面形式發(fā)送12.2.2送達地址12.2.3送達方式12.3合同解釋12.3.1合同的解釋以合同條款本身為準12.3.2如有歧義，由雙方協(xié)商解決12.4合同解除后的處理12.4.1解除合同后，雙方應(yīng)按照合同約定處理未了事宜12.4.2獨立董事應(yīng)返還公司已支付的薪酬12.4.3雙方應(yīng)就合同解除后的責任進行協(xié)商處理13.合同的簽署與生效13.1簽署主體13.1.1聘請方：股份有限公司13.1.2被聘請方：（獨立董事）13.2簽署日期：2024年1月1日13.3生效日期：自合同簽署之日起生效14.合同附件14.1獨立董事聘任書14.2考核評估表14.3其他相關(guān)文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1定義15.1.1本合同中所述的第三方，是指除合同雙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、律師事務(wù)所、咨詢機構(gòu)等。15.1.2第三方介入是指合同雙方根據(jù)合同約定或經(jīng)協(xié)商一致，邀請第三方參與合同履行、監(jiān)督、咨詢或提供專業(yè)服務(wù)的活動。15.2范圍15.2.1第三方介入的范圍包括但不限于：a)合同履行過程中的質(zhì)量控制、進度監(jiān)督；b)合同爭議的調(diào)解、仲裁；c)合同履行過程中的技術(shù)咨詢、法律咨詢；d)合同履行的評估、審計。16.第三方的責任與權(quán)利16.1責任16.1.1第三方在合同履行過程中，應(yīng)遵守合同約定，按照專業(yè)標準和職業(yè)道德，履行其職責。16.1.2第三方對其提供的服務(wù)質(zhì)量負責，對因自身原因造成的損失，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。16.1.3第三方在履行職責過程中，如發(fā)現(xiàn)合同雙方有違約行為，應(yīng)及時通知合同雙方。16.2權(quán)利16.2.1第三方有權(quán)要求合同雙方提供必要的資料和協(xié)助，以便其履行職責。16.2.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和實際情況，提出建議或意見。16.2.3第三方在履行職責過程中，有權(quán)獲得合同約定的報酬。17.第三方介入的程序17.1合同雙方協(xié)商一致，確定第三方介入的事項、范圍和方式。17.2合同雙方與第三方簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責任。17.3第三方根據(jù)服務(wù)協(xié)議，履行其職責。18.第三方的責任限額18.1第三方的責任限額根據(jù)服務(wù)協(xié)議約定，但不得超過合同總金額的10%。18.2如第三方責任限額不足以賠償因第三方原因造成的損失，合同雙方應(yīng)協(xié)商解決超出部分的責任承擔。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1第三方作為獨立的第三方機構(gòu)，其責任與合同雙方的責任劃分如下：19.1.1第三方對其提供的服務(wù)質(zhì)量負責，合同雙方對其提供的服務(wù)不承擔責任。19.1.2第三方在履行職責過程中，如因自身原因造成合同雙方損失，由第三方承擔賠償責任。19.1.3合同雙方對第三方的服務(wù)不滿意，可要求第三方進行整改或更換。20.第三方介入的爭議解決20.1第三方介入過程中產(chǎn)生的爭議，應(yīng)由合同雙方與第三方協(xié)商解決。20.2協(xié)商不成，可提交合同約定的爭議解決機構(gòu)解決。21.第三方介入的保密義務(wù)21.1第三方在合同履行過程中，對合同雙方的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。21.2第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。22.第三方介入的合同解除22.1如第三方違反合同約定或法律法規(guī)，合同雙方有權(quán)解除與第三方的服務(wù)協(xié)議。22.2第三方介入的合同解除，不影響本合同的效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨立董事聘任書要求：詳細記載獨立董事的聘任條件、任期、職責、薪酬等信息。說明：該附件作為合同附件，是獨立董事履行職責和享有權(quán)利的重要依據(jù)。2.考核評估表要求：包括考核內(nèi)容、考核標準、考核結(jié)果等。說明：該附件用于評估獨立董事的履職情況，為薪酬調(diào)整和續(xù)聘提供依據(jù)。3.第三方服務(wù)協(xié)議要求：明確第三方介入的事項、范圍、權(quán)利、義務(wù)和責任。說明：該附件是第三方介入合同履行的重要文件，確保第三方職責的明確和責任的劃分。4.保密協(xié)議要求：約定合同雙方的保密義務(wù)和保密內(nèi)容。說明：該附件用于保護合同雙方的商業(yè)秘密，防止信息泄露。5.爭議解決協(xié)議要求：明確爭議解決方式、機構(gòu)和程序。說明：該附件用于解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。6.薪酬調(diào)整方案要求：根據(jù)公司薪酬政策和市場行情，提出薪酬調(diào)整建議。說明：該附件用于調(diào)整獨立董事的薪酬，確保其與市場水平相符。7.合同變更協(xié)議要求：記載合同變更的具體內(nèi)容、原因和程序。說明：該附件用于記錄合同變更情況，確保合同內(nèi)容的準確性和合法性。8.合同解除協(xié)議要求：記載合同解除的原因、程序和后續(xù)處理事宜。說明：該附件用于記錄合同解除情況，確保各方權(quán)益的保護。說明二：違約行為及責任認定：1.獨立董事未履行職責責任認定：獨立董事未履行職責，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任和違約責任。示例：獨立董事未參加董事會會議，未按時提交評估報告。2.獨立董事泄露公司商業(yè)秘密責任認定：獨立董事泄露公司商業(yè)秘密，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任和違約責任。示例：獨立董事將公司財務(wù)數(shù)據(jù)透露給競爭對手。3.第三方未履行服務(wù)協(xié)議責任認定：第三方未履行服務(wù)協(xié)議，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任和賠償責任。示例：第三方未按約定完成審計工作，導(dǎo)致審計報告延誤。4.合同一方未按約定支付薪酬責任認定：合同一方未按約定支付薪酬，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。示例：聘請方未按合同約定支付獨立董事薪酬。5.合同一方未按約定提供資料責任認定：合同一方未按約定提供資料，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。示例：聘請方未按約定提供公司財務(wù)報表，影響?yīng)毩⒍侣男新氊煛?.合同一方違反保密義務(wù)責任認定：合同一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任和違約責任。示例：獨立董事將公司商業(yè)秘密透露給他人。全文完。2024年度獨立董事任期續(xù)聘與考核評估合同2本合同目錄一覽1.獨立董事基本資格與任職條件1.1獨立董事身份認定1.2年齡、學(xué)歷、專業(yè)背景要求1.3無關(guān)聯(lián)關(guān)系聲明2.任期續(xù)聘程序2.1續(xù)聘申請與審批2.2任期續(xù)聘期限2.3續(xù)聘條件與標準3.獨立董事職責與義務(wù)3.1股東大會、董事會等會議參與3.2公司戰(zhàn)略決策咨詢3.3公司治理監(jiān)督3.4內(nèi)部控制與風(fēng)險管理4.獨立董事權(quán)利4.1信息獲取權(quán)4.2表決權(quán)4.3意見表達權(quán)5.獨立董事考核評估5.1考核評估原則5.2考核評估指標體系5.3考核評估方法與流程6.獨立董事報酬與費用6.1報酬標準6.2費用承擔6.3報酬支付方式7.獨立董事離職與辭職7.1離職原因7.2辭職程序7.3離職后的責任與義務(wù)8.獨立董事的培訓(xùn)與發(fā)展8.1培訓(xùn)內(nèi)容與方式8.2發(fā)展規(guī)劃與支持9.獨立董事與公司關(guān)系9.1獨立董事的獨立性9.2公司對獨立董事的支持9.3獨立董事的保密義務(wù)10.合同變更與終止10.1合同變更程序10.2合同終止條件10.3合同終止后的處理11.違約責任11.1獨立董事違約行為11.2公司違約行為11.3違約責任的承擔12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構(gòu)12.3爭議解決程序13.法律適用與爭議管轄13.1合同適用法律13.2爭議管轄法院14.合同生效與簽署14.1合同生效條件14.2合同簽署時間14.3合同簽署地點第一部分：合同如下：1.獨立董事基本資格與任職條件1.1獨立董事身份認定獨立董事須為在中國境內(nèi)合法注冊、具有完全民事行為能力的自然人，且無犯罪記錄。1.2年齡、學(xué)歷、專業(yè)背景要求1.3無關(guān)聯(lián)關(guān)系聲明獨立董事須在任職前提交無關(guān)聯(lián)關(guān)系聲明，確保與公司及其控股股東、實際控制人、主要股東等不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。2.任期續(xù)聘程序2.1續(xù)聘申請與審批獨立董事任期屆滿前三個月，本人應(yīng)向公司董事會提出續(xù)聘申請。董事會應(yīng)在收到續(xù)聘申請后一個月內(nèi)，對續(xù)聘申請進行審議并作出決定。2.2任期續(xù)聘期限獨立董事任期為三年，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可續(xù)聘一至兩次。2.3續(xù)聘條件與標準續(xù)聘條件包括獨立董事在任期內(nèi)履行職責情況良好、公司業(yè)績穩(wěn)定等。續(xù)聘標準依據(jù)公司實際情況和獨立董事個人能力進行評估。3.獨立董事職責與義務(wù)3.1股東大會、董事會等會議參與獨立董事應(yīng)按時參加股東大會、董事會、監(jiān)事會等會議，并充分行使表決權(quán)。3.2公司戰(zhàn)略決策咨詢獨立董事應(yīng)就公司重大決策提供專業(yè)意見和建議。3.3公司治理監(jiān)督獨立董事應(yīng)監(jiān)督公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系的有效性。3.4內(nèi)部控制與風(fēng)險管理獨立董事應(yīng)參與內(nèi)部控制與風(fēng)險管理委員會，對內(nèi)部控制和風(fēng)險管理事項進行審議和監(jiān)督。4.獨立董事權(quán)利4.1信息獲取權(quán)獨立董事有權(quán)要求公司提供相關(guān)信息，以履行其職責。4.2表決權(quán)獨立董事對董事會、監(jiān)事會的決議有表決權(quán)。4.3意見表達權(quán)獨立董事有權(quán)在會議中提出自己的意見和建議。5.獨立董事考核評估5.1考核評估原則考核評估應(yīng)遵循客觀、公正、公開的原則。5.2考核評估指標體系考核評估指標體系包括獨立董事在任期內(nèi)履行職責的情況、公司業(yè)績、公司治理等方面。5.3考核評估方法與流程考核評估采用定性與定量相結(jié)合的方法，由董事會下設(shè)的獨立董事考核評估委員會負責實施。6.獨立董事報酬與費用6.1報酬標準獨立董事的年度報酬為人民幣X萬元，包括基本報酬和績效報酬。6.2費用承擔獨立董事因履行職責產(chǎn)生的差旅費、通訊費等費用由公司承擔。6.3報酬支付方式報酬按年度支付，于次年第一季度內(nèi)支付上年度報酬。7.獨立董事離職與辭職7.1離職原因獨立董事因健康原因、個人原因或其他合理原因提出離職申請。7.2辭職程序獨立董事提出辭職，應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會應(yīng)在收到辭職報告后一個月內(nèi)，對辭職申請進行審議并作出決定。7.3離職后的責任與義務(wù)獨立董事離職后，仍應(yīng)遵守本合同約定，承擔相應(yīng)的責任與義務(wù)。8.獨立董事的培訓(xùn)與發(fā)展8.1培訓(xùn)內(nèi)容與方式公司應(yīng)定期為獨立董事提供培訓(xùn)，內(nèi)容包括法律法規(guī)、公司業(yè)務(wù)、財務(wù)知識、風(fēng)險管理等。培訓(xùn)方式包括集中培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、內(nèi)部交流等。8.2發(fā)展規(guī)劃與支持公司應(yīng)支持獨立董事的個人職業(yè)發(fā)展，為其提供必要的資源和支持。9.獨立董事與公司關(guān)系9.1獨立董事的獨立性獨立董事在履行職責時，應(yīng)保持獨立性，不受公司或其他利益相關(guān)方的不當影響。9.2公司對獨立董事的支持公司應(yīng)保障獨立董事的知情權(quán)，為其提供必要的資料和信息。9.3獨立董事的保密義務(wù)獨立董事應(yīng)對公司業(yè)務(wù)、財務(wù)信息等保密事項嚴格保密。10.合同變更與終止10.1合同變更程序合同的任何變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。10.2合同終止條件1）獨立董事任期屆滿未續(xù)聘；2）獨立董事因故離職；3）合同約定的其他終止條件。10.3合同終止后的處理合同終止后，雙方應(yīng)按照法律規(guī)定和合同約定處理相關(guān)事宜。11.違約責任11.1獨立董事違約行為獨立董事如違反合同約定，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。11.2公司違約行為公司如違反合同約定，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。11.3違約責任的承擔違約責任的具體承擔方式包括但不限于賠償損失、支付違約金等。12.爭議解決12.1爭議解決方式雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。12.2爭議解決機構(gòu)如協(xié)商不成，任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.3爭議解決程序爭議解決程序應(yīng)遵循法律程序，確保公正、公平。13.法律適用與爭議管轄13.1合同適用法律本合同適用中華人民共和國法律。13.2爭議管轄法院本合同爭議由合同簽訂地人民法院管轄。14.合同生效與簽署14.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同簽署時間本合同簽署時間為2024年X月X日。14.3合同簽署地點本合同簽署地點為市區(qū)。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方的定義本合同所稱第三方，是指獨立于甲、乙雙方，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、評估或其他支持的自然人、法人或其他組織。15.2第三方介入的范圍第三方介入的范圍包括但不限于：1）獨立董事的考核評估；2）公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化；3）內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的提升；4）公司戰(zhàn)略決策的專業(yè)咨詢。16.甲乙方與第三方的關(guān)系16.1甲乙雙方與第三方的關(guān)系第三方作為獨立的第三方機構(gòu)，與甲、乙雙方分別簽訂服務(wù)合同，為甲、乙雙方提供服務(wù)。16.2第三方的獨立性第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)保持獨立性，不受甲、乙雙方的影響。17.第三方的資質(zhì)與責任17.1第三方的資質(zhì)要求第三方須具備相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)資質(zhì)和良好信譽，能夠獨立、客觀地履行職責。17.2第三方的責任第三方在履行職責過程中，如因故意或重大過失導(dǎo)致服務(wù)結(jié)果失實或造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。18.第三方的責任限額18.1責任限額的約定第三方在本合同項下的責任限額為人民幣X萬元。18.2責任限額的調(diào)整在合同履行過程中，如因不可抗力等因素導(dǎo)致責任限額不足以覆蓋損失的，雙方可協(xié)商調(diào)整責任限額。19.第三方介入的程序19.1第三方介入的申請甲、乙雙方均可向第三方提出介入申請，第三方應(yīng)在收到申請后一個月內(nèi)作出是否介入的決定。19.2第三方介入的實施第三方介入后，應(yīng)按照甲、乙雙方的要求和合同約定，獨立、客觀地履行職責。19.3第三方介入的報告第三方應(yīng)在介入完成后，向甲、乙雙方提交書面報告，報告內(nèi)容應(yīng)