管理委員會與董事會運作制度

管理委員會與董事會運作制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的訂立目的是為了規(guī)范和完善企業(yè)管理委員會（以下簡稱“管理委員會”）和董事會（以下簡稱“董事會”）的運作，提高決策效率，加強企業(yè)整治水平。本制度依據(jù)國家法律法規(guī)、公司章程和相關規(guī)定訂立，并適用于企業(yè)全部管理委員會和董事會的運作。第二條基本原則管理委員會和董事會的運作應遵從法律法規(guī)、公平公正、誠實守信、科學決策的原則。管理委員會和董事會應充分發(fā)揮各自職責，緊密搭配、協(xié)同作戰(zhàn)，共同推動企業(yè)的發(fā)展。管理委員會和董事會成員應保守企業(yè)商業(yè)秘密，履行保密義務。第三條組織架構(gòu)管理委員會由公司高級管理人員構(gòu)成，負責訂立企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、決策重點事項、監(jiān)督執(zhí)行情況等。董事會由股東代表和公司高級管理人員構(gòu)成，負責公司的戰(zhàn)略決策、監(jiān)督經(jīng)營管理、監(jiān)督財務情形等。第四條決策程序管理委員會和董事會的決策應當依照法定程序進行，包含議題確定、調(diào)研、討論、表決等環(huán)節(jié)。對于涉及重點事項的決策，應經(jīng)管理委員會和董事會成員進行充分討論，形成共識后方可執(zhí)行。決策過程中應當充分聽取各方看法，敬重多數(shù)看法，并記錄相關決策過程和結(jié)果。第五條信息披露管理委員會和董事會應及時向股東、監(jiān)管機構(gòu)等披露公司的財務情形、經(jīng)營業(yè)績、重點決策等信息。信息披露應真實、準確、完整，并依照相關法律法規(guī)和規(guī)定進行。第二章管理委員會運作制度第六條任職資格管理委員會成員應具備相應的專業(yè)知識、經(jīng)驗和本領，能夠履行相應的職責。管理委員會成員的任職資格應符合相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第七條職責和權限管理委員會負責訂立公司的發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務計劃和運營管理政策，并監(jiān)督執(zhí)行情況。管理委員會應定期審議和評估公司的運營情形、風險管理情況和內(nèi)部掌控制度。管理委員會負責人應向董事會報告管理委員會的工作情況和重點事項。第八條周期與議程管理委員會應依照預定的周期召開例會，并及時通知會議的時間、地方和議程。管理委員會成員可以提議加添議程內(nèi)容或調(diào)整會議時間，但需提前向負責人提出并取得批準。第九條決策程序管理委員會成員應定時參加會議，如因特殊情況無法出席應提前請假并說明原因。管理委員會成員間的決策應通過討論和表決方式進行，決策結(jié)果以表決通過的看法為準。第十條級別與報告管理委員會成員的級別應明確，高級管理人員對管理委員會成員進行日常工作管理，負責人則負責協(xié)調(diào)各項工作。管理委員會成員應按規(guī)定向上級管理人員報告工作進展、問題與建議等。第十一條保密義務管理委員會成員應保守商業(yè)秘密，不得私自泄露或非法使用企業(yè)的商業(yè)信息。管理委員會成員離職后，仍應連續(xù)履行保密義務，不得利用離職后的信息損害企業(yè)利益。第三章董事會運作制度第十二條任職資格董事會成員應具備相應的專業(yè)知識、經(jīng)驗和本領，能夠履行相應的職責。董事會成員的任職資格應符合相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第十三條職責和權限董事會負責訂立公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、決策經(jīng)營方案，并推動公司的發(fā)展和改革。董事會應監(jiān)督公司高級管理人員的工作，確保公司的正常運營和健康發(fā)展。第十四條周期與議程董事會應定期召開例會，并及時通知會議的時間、地方和議程。董事會成員可以提議加添議程內(nèi)容或調(diào)整會議時間，但需提前向董事會主席提出并取得批準。第十五條決策程序董事會成員應定時參加會議，如因特殊情況無法出席應提前請假并說明原因。董事會成員間的決策應通過討論和表決方式進行，決策結(jié)果以表決通過的看法為準。第十六條級別與報告董事會主席負責董事會的日常工作布置和管理。高級管理人員對董事會成員進行日常工作管理，向董事會報告工作進展、問題與建議等。第十七條保密義務董事會成員應保守商業(yè)秘密，不得私自泄露或非法使用企業(yè)的商業(yè)信息。董事會成員離職后，仍應連續(xù)履行保密義務，不得利用離職后的信息損害企業(yè)利益。第四章附則第十八條本制度的解釋和修改本制度的解釋權和修改權屬于公司董事會。如有需要修改本制度的，應經(jīng)董事會審議通過，并及時向相關人員進行通知。第十九條本制度的生效和備案本制度自董事會通過后即刻生效。本制度的備案、歸檔和保管由公司秘書負責。第二十條附則對違反本制度的管理委員會和董事會成員，將依據(jù)相關規(guī)定進行相應的紀律處分。本制度中未涉及的事項，依照國家法律法規(guī)和