2024年度股東大會投票權(quán)委托與公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化協(xié)議范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度股東大會投票權(quán)委托與公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化協(xié)議范本本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1術(shù)語定義1.2通用解釋2.合同主體2.1委托人2.2受托人2.3公司3.投票權(quán)委托3.1委托權(quán)授予3.2投票權(quán)行使3.3投票權(quán)限制4.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化4.1治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)4.2優(yōu)化措施及實施4.3治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化成果評估5.信息披露與溝通5.1信息披露原則5.2信息披露內(nèi)容5.3溝通方式與頻率6.保密條款6.1保密信息范圍6.2保密義務(wù)6.3保密信息使用7.責(zé)任與義務(wù)7.1委托人責(zé)任與義務(wù)7.2受托人責(zé)任與義務(wù)7.3公司責(zé)任與義務(wù)8.知識產(chǎn)權(quán)8.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬8.2知識產(chǎn)權(quán)保護8.3知識產(chǎn)權(quán)使用9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決程序9.3爭議解決地點10.法律適用與管轄10.1法律適用10.2管轄法院11.合同生效與解除11.1合同生效條件11.2合同解除條件11.3合同解除程序12.通知與送達12.1通知方式12.2送達地址12.3通知送達確認13.其他條款13.1合同附件13.2合同修改13.3合同解除14.合同附件第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1術(shù)語定義1.1.1“委托人”指在本合同中享有投票權(quán)的股東。1.1.2“受托人”指接受委托人委托，代為行使投票權(quán)的股東或法人。1.1.3“公司”指委托人和受托人共同投資的股份有限公司。1.1.4“股東大會”指公司依照公司法規(guī)定召開的股東會議。1.1.5“投票權(quán)”指股東依照公司法規(guī)定享有的對公司重大事項進行表決的權(quán)利。1.2通用解釋1.2.1本合同中的“應(yīng)當(dāng)”、“可以”、“必須”等詞語，均應(yīng)按照其通常含義進行解釋。2.合同主體2.1委托人2.1.1委托人應(yīng)具備完全民事行為能力，并持有公司股份。2.1.2委托人有權(quán)委托受托人代為行使投票權(quán)。2.2受托人2.2.1受托人應(yīng)具備完全民事行為能力，并接受委托人的委托。2.2.2受托人有權(quán)代為行使投票權(quán)，但不得超出委托人授權(quán)范圍。2.3公司2.3.1公司是投票權(quán)委托與公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化協(xié)議的一方。2.3.2公司應(yīng)保障委托人和受托人的合法權(quán)益。3.投票權(quán)委托3.1委托權(quán)授予3.1.1委托人授權(quán)受托人在股東大會上代為行使投票權(quán)。3.1.2委托人授權(quán)范圍包括但不限于：選舉董事、監(jiān)事、表決公司重大事項等。3.2投票權(quán)行使3.2.1受托人應(yīng)按照委托人的授權(quán)行使投票權(quán)。3.2.2受托人行使投票權(quán)時，應(yīng)確保投票結(jié)果符合委托人的意愿。3.3投票權(quán)限制3.3.1委托人授權(quán)受托人行使投票權(quán)時，可對投票權(quán)行使進行限制。3.3.2受托人應(yīng)遵守委托人的限制，不得超出授權(quán)范圍行使投票權(quán)。4.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化4.1治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)4.1.1提高公司治理水平，增強公司透明度和責(zé)任感。4.1.2優(yōu)化公司決策機制，提高決策效率。4.2優(yōu)化措施及實施4.2.1制定公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案。4.2.2實施優(yōu)化方案，包括但不限于：完善董事會、監(jiān)事會構(gòu)成，優(yōu)化公司決策流程等。4.3治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化成果評估4.3.1定期評估治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化成果。4.3.2根據(jù)評估結(jié)果，調(diào)整優(yōu)化措施。5.信息披露與溝通5.1信息披露原則5.1.1公司應(yīng)遵循真實、準(zhǔn)確、完整、及時的原則披露信息。5.1.2信息披露內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、重大事項等。5.2信息披露內(nèi)容5.2.1公司應(yīng)按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，及時披露相關(guān)信息。5.2.2公司應(yīng)確保信息披露內(nèi)容的真實性和準(zhǔn)確性。5.3溝通方式與頻率5.3.1公司應(yīng)通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c委托人和受托人進行溝通。5.3.2溝通頻率應(yīng)根據(jù)實際情況確定。6.保密條款6.1保密信息范圍6.1.1本合同中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等均屬保密信息。6.2保密義務(wù)6.2.1委托人、受托人和公司均有義務(wù)對保密信息進行保密。6.2.2未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。6.3保密信息使用6.3.1委托人、受托人和公司僅限于本合同目的使用保密信息。6.3.2使用保密信息時，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)。8.知識產(chǎn)權(quán)8.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬8.1.1本合同中涉及的知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等，歸委托人所有。8.1.2受托人在行使投票權(quán)過程中，不得侵犯委托人的知識產(chǎn)權(quán)。8.2知識產(chǎn)權(quán)保護8.2.1委托人有權(quán)對侵犯其知識產(chǎn)權(quán)的行為采取法律手段進行制止。8.2.2受托人應(yīng)協(xié)助委托人維護其知識產(chǎn)權(quán)的合法權(quán)益。8.3知識產(chǎn)權(quán)使用8.3.1委托人授權(quán)受托人在本合同約定的范圍內(nèi)使用其知識產(chǎn)權(quán)。8.3.2受托人使用委托人知識產(chǎn)權(quán)時，不得損害委托人的利益。9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。9.2爭議解決程序9.2.1爭議發(fā)生后，雙方應(yīng)自收到對方書面通知之日起三十日內(nèi)開始協(xié)商。9.2.2協(xié)商期間，爭議雙方應(yīng)保持溝通，并盡力達成一致意見。9.3爭議解決地點9.3.1爭議解決地點為爭議發(fā)生地或雙方約定的地點。10.法律適用與管轄10.1法律適用10.1.1本合同適用中華人民共和國法律。10.1.2如合同條款與法律、法規(guī)相沖突，應(yīng)以法律、法規(guī)為準(zhǔn)。10.2管轄法院10.2.1本合同項下的一切爭議，均應(yīng)提交至有管轄權(quán)的人民法院管轄。11.合同生效與解除11.1合同生效條件11.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.1.2本合同生效前，雙方應(yīng)完成必要的審批手續(xù)。11.2合同解除條件11.2.1如一方違反本合同約定，導(dǎo)致合同目的不能實現(xiàn)，另一方有權(quán)解除合同。11.2.2本合同約定的其他解除條件。11.3合同解除程序11.3.1解除合同前，一方應(yīng)書面通知另一方。11.3.2收到解除通知后，另一方應(yīng)在七日內(nèi)作出回應(yīng)。12.通知與送達12.1通知方式12.1.1通知應(yīng)以書面形式進行。12.2送達地址12.2.1雙方應(yīng)在本合同中指定送達地址。12.3通知送達確認12.3.1通知送達后，雙方應(yīng)在收到通知之日起三日內(nèi)確認已收到通知。13.其他條款13.1合同附件13.1.1本合同附件與本合同具有同等法律效力。13.2合同修改13.2.1本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以修改。13.3合同解除13.3.1本合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余事項。14.合同附件14.1本合同附件包括但不限于：委托書、投票權(quán)委托書、公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案等。14.2合同附件應(yīng)由雙方簽字（或蓋章）確認。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1“第三方”指在本合同中，除委托人、受托人和公司之外的任何個人、法人或其他組織。15.1.2第三方包括但不限于中介方、咨詢方、評估方、審計方等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入本合同，需經(jīng)委托人、受托人和公司協(xié)商一致。15.2.2第三方介入本合同，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。15.3第三方責(zé)任15.3.1第三方在介入本合同過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和合同約定。15.3.2第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并對因自身原因?qū)е碌姆?wù)瑕疵承擔(dān)責(zé)任。15.4第三方權(quán)利15.4.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，收取合理的費用。15.4.2第三方有權(quán)要求委托人、受托人和公司提供必要的信息和資料。15.5第三方與其他各方的關(guān)系15.5.1第三方與委托人、受托人和公司之間是獨立的合同關(guān)系。15.5.2第三方不得干預(yù)委托人、受托人和公司之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。16.甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時的額外條款16.1委托人16.1.1委托人在第三方介入時，應(yīng)確保第三方了解本合同的主要內(nèi)容。16.1.2委托人應(yīng)向第三方提供必要的授權(quán)和便利，以便其履行職責(zé)。16.2受托人16.2.1受托人在第三方介入時，應(yīng)協(xié)助第三方了解本合同的相關(guān)內(nèi)容。16.2.2受托人應(yīng)向第三方提供必要的授權(quán)和便利，以便其履行職責(zé)。16.3公司16.3.1公司在第三方介入時，應(yīng)配合第三方進行相關(guān)調(diào)查和評估。16.3.2公司應(yīng)向第三方提供必要的授權(quán)和便利，以便其履行職責(zé)。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額17.1.1第三方在本合同項下的責(zé)任，不得超過其書面協(xié)議中約定的責(zé)任限額。17.1.2如第三方責(zé)任超過協(xié)議約定的限額，超出部分由委托人、受托人和公司共同承擔(dān)。17.2責(zé)任限額的確定17.2.1第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方提供服務(wù)的內(nèi)容、風(fēng)險程度和合同金額等因素確定。17.2.2第三方責(zé)任限額應(yīng)由委托人、受托人和公司共同協(xié)商確定，并在書面協(xié)議中明確。17.3責(zé)任限額的調(diào)整17.3.1如第三方責(zé)任限額需要調(diào)整，應(yīng)由委托人、受托人和公司協(xié)商一致，并在書面協(xié)議中予以修改。17.4責(zé)任限額的生效17.4.1第三方責(zé)任限額自書面協(xié)議簽訂之日起生效。17.4.2如有爭議，應(yīng)提交有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.投票權(quán)委托書詳細要求：包含委托人、受托人、公司名稱、投票權(quán)行使范圍、委托期限等信息。說明：委托書需由委托人簽字（或蓋章），并經(jīng)受托人簽字（或蓋章）確認。2.委托人身份證明文件詳細要求：提供委托人身份證、營業(yè)執(zhí)照等有效身份證明文件。說明：用于證明委托人的身份和授權(quán)資格。3.受托人身份證明文件詳細要求：提供受托人身份證、營業(yè)執(zhí)照等有效身份證明文件。說明：用于證明受托人的身份和授權(quán)資格。4.公司章程詳細要求：提供公司最新修訂的章程文本。說明：用于明確公司組織架構(gòu)、股東大會制度等內(nèi)容。5.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案詳細要求：包含優(yōu)化目標(biāo)、措施、實施步驟、預(yù)期效果等內(nèi)容。說明：方案需由公司制定，并經(jīng)委托人、受托人同意。6.信息披露文件詳細要求：提供公司按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定披露的文件。說明：包括但不限于財務(wù)報告、年度報告、臨時公告等。7.保密協(xié)議詳細要求：明確保密信息范圍、保密義務(wù)、保密信息使用等內(nèi)容。說明：簽訂保密協(xié)議，保護各方商業(yè)秘密。8.第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：明確第三方介入方式、責(zé)任、權(quán)利、費用等內(nèi)容。說明：簽訂第三方介入?yún)f(xié)議，規(guī)范第三方在合同中的行為。9.爭議解決協(xié)議詳細要求：明確爭議解決方式、程序、地點等內(nèi)容。說明：簽訂爭議解決協(xié)議，確保爭議得到及時解決。10.合同變更協(xié)議詳細要求：明確合同變更內(nèi)容、生效條件、通知方式等內(nèi)容。說明：簽訂合同變更協(xié)議，確保合同變更的合法性和有效性。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為違反合同約定，未履行合同義務(wù)。故意隱瞞、篡改或偽造合同文件。違反保密協(xié)議，泄露保密信息。未按照約定支付費用。未按照約定提供信息或資料。2.責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)違約行為發(fā)生，經(jīng)一方書面通知另一方，另一方未在合理期限內(nèi)采取補救措施。違約行為導(dǎo)致合同目的不能實現(xiàn)或造成損失。違約行為違反法律法規(guī)或社會公德。3.違約責(zé)任示例委托人未按時支付投票權(quán)委托費用，應(yīng)向受托人支付違約金。受托人泄露公司商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。公司未按照約定披露信息，應(yīng)向委托人、受托人支付違約金。全文完。2024年度股東大會投票權(quán)委托與公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化協(xié)議范本1本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同術(shù)語定義1.2相關(guān)法規(guī)和準(zhǔn)則1.3術(shù)語解釋2.投票權(quán)委托2.1委托人資格2.2委托內(nèi)容2.3委托期限2.4委托撤銷2.5投票權(quán)行使3.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化3.1治理結(jié)構(gòu)概述3.2股東大會職權(quán)3.3董事會職權(quán)3.4監(jiān)事會職權(quán)3.5公司治理原則3.6信息披露要求4.合同雙方的權(quán)利和義務(wù)4.1委托人的權(quán)利和義務(wù)4.2受托人的權(quán)利和義務(wù)4.3雙方的保密義務(wù)5.合同履行和變更5.1合同履行方式5.2合同變更程序5.3合同解除條件6.違約責(zé)任6.1違約行為認定6.2違約責(zé)任承擔(dān)6.3違約金計算7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決機構(gòu)7.3爭議解決費用8.通知和送達8.1通知方式8.2送達方式8.3送達地址9.不可抗力9.1不可抗力事件認定9.2不可抗力事件處理9.3不可抗力事件通知10.合同生效和終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件11.附件11.1附件一：投票權(quán)委托書11.2附件二：公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案12.合同簽署12.1簽署時間12.2簽署地點12.3簽署人資格13.合同份數(shù)13.1合同正本份數(shù)13.2合同副本份數(shù)14.其他約定14.1合同生效前事項14.2合同解除后的處理14.3合同解除后的權(quán)利義務(wù)14.4合同解釋和適用法律第一部分：合同如下：第一條定義和解釋1.1合同術(shù)語定義（1）“本合同”指2024年度股東大會投票權(quán)委托與公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化協(xié)議。（2）“委托人”指在本合同中行使投票權(quán)委托權(quán)的股東。（3）“受托人”指在本合同中接受投票權(quán)委托并代為行使投票權(quán)的股東或機構(gòu)。（4）“股東大會”指公司最高權(quán)力機構(gòu)，負責(zé)對公司重大事項進行決策。（5）“公司治理結(jié)構(gòu)”指公司內(nèi)部的管理和決策機制，包括股東大會、董事會、監(jiān)事會等。1.2相關(guān)法規(guī)和準(zhǔn)則本合同遵循《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。1.3術(shù)語解釋本合同中使用的術(shù)語，除非上下文另有說明，應(yīng)具有其通常含義。第二條投票權(quán)委托2.1委托人資格委托人須具備完全民事行為能力，且為公司股東。2.2委托內(nèi)容委托內(nèi)容包括但不限于股東大會的選舉權(quán)、表決權(quán)、提案權(quán)等。2.3委托期限委托期限自合同生效之日起至2024年度股東大會結(jié)束之日止。2.4委托撤銷委托人可以在委托期限屆滿前撤銷委托，但應(yīng)提前通知受托人。2.5投票權(quán)行使受托人應(yīng)按照委托人的指示行使投票權(quán)，確保投票結(jié)果符合委托人的意愿。第三條公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化3.1治理結(jié)構(gòu)概述本合同旨在優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司決策效率和透明度。3.2股東大會職權(quán)股東大會對公司重大事項具有最終決策權(quán)，包括選舉董事、監(jiān)事，審議公司年度報告等。3.3董事會職權(quán)董事會負責(zé)公司的日常經(jīng)營管理，向股東大會負責(zé)。3.4監(jiān)事會職權(quán)監(jiān)事會負責(zé)監(jiān)督董事會和管理層的行為，維護公司及股東權(quán)益。3.5公司治理原則公司治理應(yīng)遵循公平、公正、公開、透明原則。3.6信息披露要求公司應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地披露公司信息，確保投資者知情權(quán)。第四條合同雙方的權(quán)利和義務(wù)4.1委托人的權(quán)利和義務(wù)（1）委托人有權(quán)了解受托人行使投票權(quán)的情況。（2）委托人應(yīng)保證委托信息的真實、準(zhǔn)確、完整。（3）委托人應(yīng)遵守本合同約定。4.2受托人的權(quán)利和義務(wù)（1）受托人應(yīng)按照委托人的指示行使投票權(quán)。（2）受托人應(yīng)保守委托人秘密，不得泄露委托人信息。（3）受托人應(yīng)遵守本合同約定。第五條合同履行和變更5.1合同履行方式合同雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。5.2合同變更程序合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補充協(xié)議。5.3合同解除條件（1）合同期滿，自然終止。（2）任何一方違約，另一方有權(quán)解除合同。（3）不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除合同。第六條違約責(zé)任6.1違約行為認定（1）委托人未按照合同約定提供委托信息。（2）受托人未按照委托人的指示行使投票權(quán)。（3）任何一方未按照合同約定履行義務(wù)。6.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償對方損失、支付違約金等。6.3違約金計算違約金按實際損失的一定比例計算，最高不超過合同金額的10%。第七條爭議解決7.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟。7.2爭議解決機構(gòu)爭議解決機構(gòu)由中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會或具有管轄權(quán)的人民法院確定。7.3爭議解決費用爭議解決費用由敗訴方承擔(dān)。第八條通知和送達8.1通知方式（1）當(dāng)面交付；（2）掛號郵寄；（3）電報、傳真、電子郵件或其他雙方認可的電子通訊方式。8.2送達方式（1）當(dāng)面交付的，自交付之日起視為送達；（2）掛號郵寄的，自郵寄之日起滿七日，如未收到對方回復(fù)，視為送達；（3）通過電報、傳真、電子郵件等方式送達的，自發(fā)送成功之日起視為送達。8.3送達地址雙方應(yīng)在合同中約定各自的送達地址，如一方地址變更，應(yīng)提前通知對方。第九條不可抗力9.1不可抗力事件認定不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為、社會異常事件等，導(dǎo)致合同無法履行或履行困難。9.2不可抗力事件處理發(fā)生不可抗力事件時，受影響的一方應(yīng)及時通知對方，并提供相關(guān)證明材料。雙方應(yīng)協(xié)商解決合同履行問題。9.3不可抗力事件通知發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)在事件發(fā)生后七個工作日內(nèi)向?qū)Ψ桨l(fā)出書面通知。第十條合同生效和終止10.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同終止條件（1）合同期滿；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）因違約導(dǎo)致合同解除；（4）不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。10.3合同解除條件（1）一方嚴重違約，另一方有權(quán)解除合同；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方協(xié)商一致解除合同。第十一條附件11.1附件一：投票權(quán)委托書11.2附件二：公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案第十二條合同簽署12.1簽署時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2簽署地點本合同簽署地為雙方約定的地點。12.3簽署人資格簽署本合同的人員須具備完全民事行為能力，并代表其所在單位。第十三條合同份數(shù)13.1合同正本份數(shù)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。13.2合同副本份數(shù)第十四條其他約定14.1合同生效前事項本合同生效前，雙方應(yīng)履行合同生效前約定的各項義務(wù)。14.2合同解除后的處理合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理相關(guān)事宜，包括但不限于資產(chǎn)返還、費用結(jié)算等。14.3合同解釋和適用法律本合同的解釋和適用法律以中華人民共和國法律為準(zhǔn)。14.4爭議解決本合同項下的爭議解決方式、機構(gòu)及法律適用，均按本合同第七條約定執(zhí)行。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行過程中，由甲乙雙方共同邀請或指定的，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)、協(xié)助或咨詢的個人或機構(gòu)。（1）甲乙雙方的法定代表人、董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）甲乙雙方的實際控制人、關(guān)聯(lián)方；（3）合同履行過程中因違約而承擔(dān)責(zé)任的第三方。2.第三方介入條件2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。2.2第三方介入的目的是為了提高合同履行的效率、降低風(fēng)險或解決合同履行中的爭議。3.第三方責(zé)任限額3.1第三方在其職責(zé)范圍內(nèi)，因履行合同而產(chǎn)生的責(zé)任，其責(zé)任限額由甲乙雙方在合作協(xié)議中約定。3.2第三方在超出其職責(zé)范圍或因自身故意或重大過失導(dǎo)致合同履行失敗的，其責(zé)任限額由第三方自行承擔(dān)。4.第三方責(zé)權(quán)利4.1第三方權(quán)利（1）按照合作協(xié)議，獲得甲乙雙方支付的報酬；（2）在合同履行過程中，享有知情權(quán)、建議權(quán)等；（3）在合同履行過程中，有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助。4.2第三方義務(wù)（1）按照合作協(xié)議，履行其職責(zé)，確保合同履行；（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）在合同履行過程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的劃分（1）甲方應(yīng)向第三方提供合同履行所需的資料、信息等；（2）甲方應(yīng)協(xié)助第三方解決合同履行中的問題；（3）甲方應(yīng)按照合作協(xié)議，支付第三方報酬。5.2第三方與乙方的劃分（1）乙方應(yīng)向第三方提供合同履行所需的資料、信息等；（2）乙方應(yīng)協(xié)助第三方解決合同履行中的問題；（3）乙方應(yīng)按照合作協(xié)議，支付第三方報酬。5.3第三方與甲乙雙方共同的權(quán)利義務(wù)（1）甲乙雙方應(yīng)共同監(jiān)督第三方的履行情況；（2）甲乙雙方應(yīng)共同承擔(dān)第三方因履行合同而產(chǎn)生的責(zé)任；（3）甲乙雙方應(yīng)共同維護第三方的合法權(quán)益。6.第三方介入后的額外條款及說明6.1第三方介入后的合同履行（1）甲乙雙方應(yīng)按照合作協(xié)議，繼續(xù)履行合同；（2）第三方應(yīng)按照合作協(xié)議，協(xié)助甲乙雙方履行合同；（3）甲乙雙方應(yīng)共同監(jiān)督第三方的履行情況。6.2第三方介入后的爭議解決（1）甲乙雙方與第三方之間發(fā)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；（2）協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟。6.3第三方介入后的合同變更（1）甲乙雙方可就第三方介入后的合同履行情況進行協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議；（2）補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。6.4第三方介入后的合同解除（1）如第三方因自身原因無法履行合同，甲乙雙方可協(xié)商解除合同；（2）如甲乙雙方或第三方違約，導(dǎo)致合同無法履行，另一方有權(quán)解除合同。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：投票權(quán)委托書要求：包含委托人姓名、身份證號碼、持股比例、委托內(nèi)容、委托期限、委托人簽名及日期等信息。說明：投票權(quán)委托書是委托人授權(quán)受托人行使投票權(quán)的正式文件。2.附件二：公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案要求：詳細描述公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化的具體措施、預(yù)期目標(biāo)、實施步驟和時間表等。說明：公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案是優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)文件。3.附件三：第三方合作協(xié)議要求：明確第三方介入的背景、目的、職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、費用、責(zé)任限額等內(nèi)容。說明：第三方合作協(xié)議是甲乙雙方與第三方之間的正式協(xié)議。4.附件四：爭議解決協(xié)議要求：約定爭議解決方式、機構(gòu)、程序、費用等內(nèi)容。說明：爭議解決協(xié)議是解決合同履行中爭議的指導(dǎo)文件。5.附件五：合同履行情況報告要求：定期報告合同履行情況，包括進度、問題、解決方案等。說明：合同履行情況報告是監(jiān)督合同履行情況的文件。6.附件六：合同變更協(xié)議要求：詳細描述合同變更的內(nèi)容、原因、生效日期等信息。說明：合同變更協(xié)議是雙方就合同內(nèi)容變更達成的正式文件。7.附件七：不可抗力事件證明要求：證明不可抗力事件的發(fā)生、持續(xù)時間、對合同履行的影響等信息。說明：不可抗力事件證明是證明不可抗力事件發(fā)生的文件。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：（1）委托人未按時提供委托信息；（2）受托人未按委托人指示行使投票權(quán)；（3）第三方未按合作協(xié)議履行職責(zé)；（4）甲乙雙方未按合同約定履行義務(wù)。2.責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：（1）委托人未按時提供委托信息，導(dǎo)致受托人無法按時行使投票權(quán)，委托人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（2）受托人未按委托人指示行使投票權(quán)，導(dǎo)致投票結(jié)果不符合委托人意愿，受托人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（3）第三方未按合作協(xié)議履行職責(zé)，導(dǎo)致合同無法履行或履行失敗，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（4）甲乙雙方未按合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行或履行失敗，雙方應(yīng)根據(jù)違約程度承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.違約責(zé)任示例：（1）委托人未按時提供委托信息，導(dǎo)致受托人無法按時行使投票權(quán)，委托人應(yīng)支付受托人一定的違約金。（2）受托人未按委托人指示行使投票權(quán)，導(dǎo)致投票結(jié)果不符合委托人意愿，受托人應(yīng)退還委托人支付的報酬，并支付一定比例的違約金。（3）第三方未按合作協(xié)議履行職責(zé)，導(dǎo)致合同無法履行或履行失敗，第三方應(yīng)賠償甲乙雙方因違約所造成的損失，并支付一定比例的違約金。（4）甲乙雙方未按合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行或履行失敗，雙方應(yīng)根據(jù)違約程度承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。全文完。2024年度股東大會投票權(quán)委托與公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化協(xié)議范本2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同定義1.2術(shù)語解釋2.投票權(quán)委托2.1投票權(quán)委托的范圍2.2投票權(quán)委托的行使2.3投票權(quán)委托的撤回3.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化3.1治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)3.2治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施3.3治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化實施時間表4.權(quán)利與義務(wù)4.1投票權(quán)委托方的權(quán)利4.2投票權(quán)委托方的義務(wù)4.3受托方的權(quán)利4.4受托方的義務(wù)5.信息披露與保密5.1信息披露要求5.2保密條款6.違約責(zé)任6.1違約情形6.2違約責(zé)任承擔(dān)6.3違約賠償7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決程序8.合同生效與終止8.1合同生效條件8.2合同終止條件9.合同變更與解除9.1合同變更程序9.2合同解除條件10.合同附件10.1附件一：投票權(quán)委托書10.2附件二：公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案11.合同簽署11.1簽署主體11.2簽署時間11.3簽署地點12.合同生效日期13.合同份數(shù)14.其他約定第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同定義本合同所稱“投票權(quán)委托”是指委托人將其持有的公司股票所對應(yīng)的投票權(quán)授予受托人，由受托人代為行使的權(quán)利。1.2術(shù)語解釋（1）“公司”指本合同雙方當(dāng)事人共同投資組建的企業(yè)。（2）“委托人”指擁有公司股票并同意將投票權(quán)委托給受托人的人。（3）“受托人”指接受委托人委托，代為行使投票權(quán)的人。（4）“股東大會”指公司最高權(quán)力機構(gòu)，負責(zé)決定公司重大事項。（5）“公司治理結(jié)構(gòu)”指公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、決策程序、內(nèi)部控制等方面的安排。2.投票權(quán)委托2.1投票權(quán)委托的范圍委托人同意將其持有的公司股票所對應(yīng)的投票權(quán)全部委托給受托人，受托人有權(quán)在股東大會上行使該投票權(quán)。2.2投票權(quán)委托的行使受托人將按照委托人的指示，在股東大會上行使投票權(quán)，包括但不限于選舉董事、監(jiān)事、審議公司重大事項等。2.3投票權(quán)委托的撤回委托人有權(quán)在任何時間撤回投票權(quán)委托，但應(yīng)在股東大會召開前至少5個工作日書面通知受托人。3.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化3.1治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)本合同旨在優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司決策效率和透明度，增強公司競爭力。3.2治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施（1）建立科學(xué)合理的董事會結(jié)構(gòu)，優(yōu)化董事會成員構(gòu)成。（2）完善公司內(nèi)部審計制度，加強內(nèi)部控制。（3）加強信息披露，提高公司透明度。3.3治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化實施時間表本合同簽署之日起1年內(nèi)完成治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作。4.權(quán)利與義務(wù)4.1投票權(quán)委托方的權(quán)利（1）有權(quán)要求受托人按照其指示行使投票權(quán)。（2）有權(quán)隨時撤回投票權(quán)委托。4.2投票權(quán)委托方的義務(wù)（1）保證其擁有公司股票所對應(yīng)的投票權(quán)。（2）不得以任何形式妨礙受托人行使投票權(quán)。4.3受托方的權(quán)利（1）有權(quán)在股東大會上行使投票權(quán)。（2）有權(quán)要求委托人提供必要的信息和資料。4.4受托方的義務(wù)（1）按照委托人的指示行使投票權(quán)。（2）保守委托人秘密，不得泄露委托人信息。5.信息披露與保密5.1信息披露要求雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和公司制度要求，及時、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息。5.2保密條款雙方對本合同內(nèi)容以及公司在執(zhí)行本合同過程中知悉的任何商業(yè)秘密負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意不得向任何第三方泄露。6.違約責(zé)任6.1違約情形（1）一方未按照本合同約定履行義務(wù)。（2）一方泄露對方商業(yè)秘密。6.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因此遭受的損失。6.3違約賠償違約賠償?shù)木唧w金額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，由人民法院判決。7.爭議解決7.1爭議解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，提交仲裁委員會仲裁。7.2爭議解決程序仲裁委員會應(yīng)根據(jù)仲裁規(guī)則和本合同約定進行仲裁。8.合同生效與終止8.1合同生效條件（1）合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字或蓋章。（2）合同已按照法律規(guī)定完成備案或登記手續(xù)。8.2合同終止條件（1）合同約定的期限屆滿。（2）雙方協(xié)商一致解除合同。（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。（4）一方嚴重違約，經(jīng)另一方書面通知后30日內(nèi)仍未糾正。9.合同變更與解除9.1合同變更程序任何一方要求變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議，作為本合同的組成部分。9.2合同解除條件（1）合同目的不能實現(xiàn)。（2）一方違約，經(jīng)另一方書面通知后30日內(nèi)仍未糾正。（3）法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他解除情形。10.合同附件10.1附件一：投票權(quán)委托書附件一為投票權(quán)委托書，由委托人填寫并簽署，授權(quán)受托人行使投票權(quán)。10.2附件二：公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案附件二為公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案，詳細列明了治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化的具體措施和實施步驟。11.合同簽署11.1簽署主體本合同由委托人和受托人作為簽署主體。11.2簽署時間本合同簽署時間為2024年月日。11.3簽署地點本合同簽署地點為公司注冊地或雙方約定的其他地點。12.合同生效日期本合同自雙方簽署之日起生效。13.合同份數(shù)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.其他約定14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。14.3本合同自雙方簽署之日起生效，任何一方不得擅自復(fù)制、泄露或轉(zhuǎn)讓。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義本合同所稱“第三方”是指在本合同執(zhí)行過程中，根據(jù)甲乙雙方約定，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、見證或其他必要協(xié)助的獨立第三方機構(gòu)或個人，包括但不限于中介機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、評估機構(gòu)等。15.2第三方介入范圍（1）提供合同執(zhí)行過程中的專業(yè)咨詢服務(wù)。（2）協(xié)助甲乙雙方進行合同履行中的談判和調(diào)解。（3）對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估。（4）提供與合同執(zhí)行相關(guān)的其他專業(yè)服務(wù)。15.3第三方選定第三方的選定由甲乙雙方協(xié)商確定，并書面通知對方。16.甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)16.1甲方權(quán)利與義務(wù)（1）有權(quán)要求第三方按照約定提供專業(yè)服務(wù)。（2）有權(quán)監(jiān)督第三方的工作，并對其服務(wù)質(zhì)量提出意見和建議。（3）有權(quán)根據(jù)第三方的工作成果支付相應(yīng)費用。（4）對第三方泄露甲方商業(yè)秘密的行為，有權(quán)要求其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。16.2乙方權(quán)利與義務(wù)（1）有權(quán)要求第三方按照約定提供專業(yè)服務(wù)。（2）有權(quán)監(jiān)督第三方的工作，并對其服務(wù)質(zhì)量提出意見和建議。（3）有權(quán)根據(jù)第三方的工作成果支付相應(yīng)費用。（4）對第三方泄露乙方商業(yè)秘密的行為，有權(quán)要求其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任第三方在執(zhí)行本合同過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但責(zé)任限額如下：（1）對于因第三方過失導(dǎo)致的損失，責(zé)任限額為第三方收取服務(wù)費用的兩倍。（2）對于因第三方故意或重大過失導(dǎo)致的損失，責(zé)任限額為第三方收取服務(wù)費用的三倍。17.2責(zé)任免除