內(nèi)控管理 職能分工

內(nèi)控管理職能分工內(nèi)控管理職能分工篇一崗位職責(zé):1、進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì),對業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;2、檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿,編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書。崗位要求:1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);審計(jì)師資格或中級會(huì)計(jì)師優(yōu)先考慮;2、熟悉國家的財(cái)經(jīng)、稅務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)法規(guī);3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計(jì)經(jīng)驗(yàn),具有一定的調(diào)查審計(jì)或咨詢經(jīng)驗(yàn);5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計(jì)經(jīng)驗(yàn);6、具有高度敬業(yè)精神,工作責(zé)任心強(qiáng),具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。內(nèi)控管理職能分工篇二工作職責(zé):1.制定項(xiàng)目審閱計(jì)劃，對業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，主要包括運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等，基于信息技術(shù)，通過定性及定量分析，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);2.對關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統(tǒng)相關(guān)的流程梳理、數(shù)據(jù)報(bào)表驗(yàn)證、風(fēng)險(xiǎn)識別、控制測試等內(nèi)部評估工作，提出流程設(shè)計(jì)、執(zhí)行缺陷，撰寫項(xiàng)目報(bào)告;3.建立數(shù)據(jù)安全及預(yù)警和監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務(wù)問題，協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。4.定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應(yīng)的整改進(jìn)展。任職資格:1.至少7以上it審計(jì)、數(shù)據(jù)分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);2.具有較好的邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力;優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)問題;3.具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神，能主動(dòng)推動(dòng)問題發(fā)現(xiàn)改進(jìn);4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;5.具備以下經(jīng)驗(yàn)/資質(zhì)折優(yōu)先:數(shù)據(jù)分析、it審閱、數(shù)據(jù)安全、信息安全、報(bào)表驗(yàn)證、erp系統(tǒng)(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所風(fēng)險(xiǎn)管理/內(nèi)控咨詢、流程優(yōu)化/erp系統(tǒng)優(yōu)化及實(shí)施，外企或大型企業(yè)及上市公司風(fēng)險(xiǎn)/內(nèi)審管理從業(yè)背景。內(nèi)控管理職能分工篇三職責(zé)描述:1、制定合規(guī)內(nèi)控政策、制度,推動(dòng)合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè);制定內(nèi)部合規(guī)手冊并推廣使用,負(fù)責(zé)相關(guān)部門合規(guī)培訓(xùn)、檢查、考核及問責(zé);2、組織推動(dòng)開展公司內(nèi)控自評估測試、操作風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目工作;3、按照年度合規(guī)檢查計(jì)劃,按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成合規(guī)檢查任務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)4、收集、篩選可能預(yù)示存在合規(guī)問題的數(shù)據(jù)、指標(biāo)及交易;5、其他合規(guī)內(nèi)控管理工作。任職要求:1、熟知普惠、銀行、消費(fèi)金融合規(guī)管理(含合規(guī)檢查與測試、合規(guī)咨詢與審核等)的運(yùn)作方式與基本要求;2、了解普惠、銀行、消費(fèi)金融主要業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)與監(jiān)管要求;3、較強(qiáng)的邏輯思維能力、語言文字表達(dá)能力,有上進(jìn)心,同時(shí)具備較好的執(zhí)行力和溝通團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;4、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融或法律專業(yè)畢業(yè),有2-3年同業(yè)機(jī)構(gòu)合規(guī)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門或法務(wù)部門工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;5、邏輯分析能力強(qiáng),原則性強(qiáng),有良好的內(nèi)控合規(guī)意識;內(nèi)控管理職能分工篇四職責(zé)描述:1.負(fù)責(zé)對快消、房地產(chǎn)、金融變化趨勢進(jìn)行跟蹤、分析,識別外部政策、商業(yè)模式、消費(fèi)者等因素對企業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì);2.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理手冊;3.負(fù)責(zé)開展風(fēng)險(xiǎn)識別與評估工作,建立、維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)事件庫;4.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)危機(jī)事件庫,對危機(jī)事件風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行梳理與整治;5.根據(jù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果,開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)治理工作;6.負(fù)責(zé)開展內(nèi)部控制評價(jià)工作,并出具內(nèi)控評價(jià)報(bào)告;7.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理文化宣傳,開展風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn);8.協(xié)助部門開展其他領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。任職要求:1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有法律、企業(yè)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控等專業(yè)背景;2.具備3年以上管理咨詢或企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理的工作經(jīng)驗(yàn);3.熟練掌握企業(yè)流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制等知識;4.具有較強(qiáng)的獨(dú)立解決問題能力、綜合組織協(xié)調(diào)能力和全局意識,能夠指導(dǎo)他人完成復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控建設(shè)與評價(jià)任務(wù);5.較強(qiáng)的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。內(nèi)控管理職能分工篇五崗位職責(zé):1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營計(jì)劃及經(jīng)營目標(biāo)分解;2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營目標(biāo)實(shí)施,并組織考評和改進(jìn);3、負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)控管理制度,根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)修訂完善;4、對現(xiàn)有流程進(jìn)行價(jià)值流分析,并制定相關(guān)價(jià)值流改進(jìn)計(jì)劃并定期回顧,實(shí)現(xiàn)優(yōu)價(jià)值流程。5、對公司各部門、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)管及持續(xù)改進(jìn);6、配合證券中心,完成公司內(nèi)控年度報(bào)告;7、負(fù)責(zé)公司檔案管理工作;8、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行必要的培訓(xùn)與建設(shè)工作。任職要求:1.本科及以上學(xué)歷,三年以上大中型集團(tuán)企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗(yàn),熟悉集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部各部門的運(yùn)作體系的建設(shè)和完善(必備項(xiàng));2.制造業(yè)成本預(yù)算和分析的經(jīng)驗(yàn);3.精通