建立獨(dú)立董事會制度

建立獨(dú)立董事會制度1.背景與目的為了更好地提高企業(yè)的整治水平，加強(qiáng)企業(yè)的透亮度和獨(dú)立性，保護(hù)股東權(quán)益，有效防范經(jīng)營風(fēng)險，決議建立獨(dú)立董事會制度。本制度的目的是確保公司董事會的決策能夠公正、客觀、獨(dú)立，并通過專業(yè)的監(jiān)督與建議，為公司的可連續(xù)發(fā)展供應(yīng)支持。2.董事會構(gòu)成2.1.定義獨(dú)立董事會是由既不是公司雇員也不是任何關(guān)聯(lián)公司雇員的獨(dú)立董事構(gòu)成的機(jī)構(gòu)。2.2.選舉與任期獨(dú)立董事應(yīng)由全體股東進(jìn)行選舉，任期為三年。若任期屆滿后無其他布置，可以連任一次，但不得連任超出兩個任期。2.3.數(shù)量獨(dú)立董事會由3至5名獨(dú)立董事構(gòu)成，包含至少一個專業(yè)財(cái)務(wù)獨(dú)立董事。2.4.評估公司每年應(yīng)對獨(dú)立董事進(jìn)行評估，以確保其獨(dú)立性和本領(lǐng)。3.董事會職權(quán)與責(zé)任3.1.獨(dú)立監(jiān)督獨(dú)立董事會在履行責(zé)任時，應(yīng)獨(dú)立于公司的經(jīng)營決策，以監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)情形、風(fēng)險管理、公司整治等緊要事項(xiàng)。3.2.決策參加獨(dú)立董事應(yīng)樂觀參加董事會的決策過程，并就公司經(jīng)營管理、發(fā)展戰(zhàn)略等方面提出建議和看法。3.3.信息取得獨(dú)立董事有權(quán)力取得公司內(nèi)部的全部信息和記錄，并有權(quán)要求任何員工供應(yīng)相關(guān)信息。3.4.突發(fā)事件在公司遇到重點(diǎn)突發(fā)事件時，獨(dú)立董事有權(quán)力自行或與其他董事研究并提出相應(yīng)的權(quán)益保護(hù)和風(fēng)險掌控方案。3.5.薪酬監(jiān)管獨(dú)立董事應(yīng)監(jiān)督公司的薪酬體系，確保薪酬合理、公平，并與公司長期業(yè)績掛鉤。4.獨(dú)立董事會運(yùn)作與會議4.1.會議召開獨(dú)立董事會應(yīng)定期召開會議，每年至少召開四次，由主席召集并確定具體時間和地方。4.2.會議議程會議議程由獨(dú)立董事共同商討確定，并提前發(fā)送給全部獨(dú)立董事。4.3.出席與表決每位獨(dú)立董事應(yīng)定時參加會議，如因故無法出席，應(yīng)提前告知主席。獨(dú)立董事在會議上有權(quán)表決，并與其他董事享有相同權(quán)力。4.4.決議形成獨(dú)立董事會的決議需得到出席會議過半數(shù)的同意，并應(yīng)記錄在會議紀(jì)要中。4.5.紀(jì)要保密獨(dú)立董事會的會議紀(jì)要應(yīng)在董事會通過后進(jìn)行保密，并及時進(jìn)行存檔。4.6.會議報告獨(dú)立董事會應(yīng)向股東大會報告近期的工作情況，并將會議紀(jì)要供應(yīng)給董事會成員。5.獨(dú)立董事酬勞與責(zé)任5.1.酬勞獨(dú)立董事的酬勞應(yīng)由董事會決議，酬勞應(yīng)當(dāng)合理、透亮，并與業(yè)績掛鉤。5.2.職業(yè)責(zé)任獨(dú)立董事應(yīng)以誠實(shí)、勤勉、謹(jǐn)慎的態(tài)度履行職責(zé)，對董事會決議承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。6.獨(dú)立董事選舉與留任6.1.選舉程序獨(dú)立董事選舉需要提前90天進(jìn)行準(zhǔn)備，以確保公平、公正的選舉程序。6.2.選舉標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立董事應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)背景、經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)立性，并需通過股東投票選出。6.3.留任審查獨(dú)立董事在任滿后申請連任時，董事會應(yīng)對其履職情況進(jìn)行審查，以確保其連續(xù)擔(dān)負(fù)獨(dú)立董事的本領(lǐng)和獨(dú)立性。7.其他事項(xiàng)7.1.解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸公司董事會全部，并可依據(jù)需要對其進(jìn)行修訂。7.2.生效日期本制度自董事會通過之日起生效，并適用于公司的全部董事和獨(dú)立董事。7.3.附則本制度未盡事宜，可由獨(dú)立董事會依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增補(bǔ)。結(jié)語本制度旨在建立獨(dú)立董事會制度，以確保公司的決策公正、客觀，并為公司的可連續(xù)發(fā)展供應(yīng)支持。全部董