打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪1

益陽市煙草專賣局朱武剛中央二臺8月5日視頻近年來，網(wǎng)上購物已經(jīng)深入人心，新型商業(yè)運營模式對社會經(jīng)濟生活、市場經(jīng)濟秩序產(chǎn)生了巨大而深遠的影響。由于網(wǎng)絡(luò)虛擬交易不需要雙方在實體的空間里從事交易，而且也不受時間和空間的限制，具有高效、便捷和低成本的特點，加上隱蔽性強，違法活動難以察覺，逐漸被各類違法分子所利用。賣真貨的網(wǎng)店賣假貨的網(wǎng)店純粹詐騙的網(wǎng)店網(wǎng)上店鋪基本分為三種類型互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件網(wǎng)上店鋪的甄別湖南省打擊互聯(lián)網(wǎng)的基本情況益陽偵辦互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的體會一、經(jīng)營模式十分隱蔽（由虛見實）1、虛擬的人物2、虛擬的空間3、虛擬的環(huán)境偵辦體會三、涉案人員社會背景復(fù)雜涉案人員中有的是國家公務(wù)員、計算機專業(yè)畢業(yè)的大學(xué)生、制假售假的個體戶、無業(yè)人員等我國網(wǎng)民人數(shù)增長的里程碑2010年12月2005年6月2000年1月1997年10月網(wǎng)民總數(shù)4.57億網(wǎng)民總數(shù)為10300萬

上網(wǎng)用戶數(shù)約890萬

上網(wǎng)用戶數(shù)62萬

高速成長中的網(wǎng)絡(luò)購物2009年淘寶網(wǎng)交易額2083億，成為全國第一大零售商圈淘寶網(wǎng)用4年=沃爾瑪29年=國美電器19年淘寶每天包裹數(shù)量500多萬，占全國快遞量60%電子商務(wù)的發(fā)展歷程中國典型電子商務(wù)企業(yè)網(wǎng)上購物流程(以淘寶為例)形形色色的互聯(lián)網(wǎng)涉煙信息信息讓生活更便利形勢判斷網(wǎng)站減少、出現(xiàn)詐騙網(wǎng)站、半公開和隱蔽網(wǎng)店大量增加、信息泛濫。公開的網(wǎng)站\少數(shù)隱蔽的網(wǎng)店\大量的信息發(fā)布(傳真、短信、郵件、貼吧、BBS)公開的\零星的\網(wǎng)店\零星發(fā)布的信息2008年以前

2009年

2010年

依法取得煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證或者特種煙草專賣經(jīng)營企業(yè)許可證的企業(yè)應(yīng)當在煙草專賣行政管理部門的監(jiān)督下，在指定的網(wǎng)絡(luò)交易平臺開展經(jīng)營活動。

----關(guān)于嚴厲打擊利用互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草專賣品的通告專賣法規(guī)定禁止中小學(xué)生吸煙；控?zé)熆蚣芄s的相關(guān)精神。執(zhí)法依據(jù)關(guān)于利用互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營煙草專賣品的規(guī)定：許可證管理辦法，通告。公民、法人或者其他組織不得利用自動售貨機銷售煙草制品。除了取得煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證或者特種煙草專賣經(jīng)營企業(yè)許可證的企業(yè)依法銷售煙草專賣品外，任何公民、法人或者其他組織不得通過信息網(wǎng)絡(luò)銷售煙草專賣品。----許可證管理辦法第四十一條國家煙草專賣局文件國煙?！?009〕339號國家煙草專賣局關(guān)于開展打擊網(wǎng)上非法經(jīng)營煙草專賣品工作的通知各省級局：

近年來，在互聯(lián)網(wǎng)上非法經(jīng)營煙草專賣品的活動日益增多，假煙、走私煙交易迅速增加，嚴重損害國家利益和消費者利益。為此，國家煙草專賣局、工業(yè)和信息化部、公安部、國家工商行政管理總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于嚴厲打擊利用互聯(lián)網(wǎng)非法經(jīng)營煙草專賣品的通告》（國煙專[2009]242號），開展打擊網(wǎng)上非法經(jīng)營煙草專賣品工作。為了加大力度，確保打擊取得成效，現(xiàn)將開展打擊網(wǎng)上非法經(jīng)營煙草專賣品工作有關(guān)事項通知如下：

一、明確工作目標

開展打擊網(wǎng)上非法經(jīng)營煙草專賣品工作，目的在于堵住網(wǎng)上銷售假冒偽劣卷煙的通道，各省級局：為進一步推動打擊利用信息網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草專賣品工作的開展，完善專賣市場監(jiān)管體系，切實維護煙草市場，現(xiàn)將《打擊利用互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草專賣品工作指引（試行）》印發(fā)給你們。請各單位結(jié)合實際情況，認真貫徹執(zhí)行。應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)售煙的主要工作

開始關(guān)注，專題研究分析情況，提出工作意見；2008年

2009年

2010年

2011年

啟動四部門協(xié)作機制：發(fā)布通告，召集主要網(wǎng)站開會，清理店鋪，關(guān)閉、打擊售煙網(wǎng)站和清理信息；重點打擊售假網(wǎng)站，破獲一批案件淘寶網(wǎng)店專項打擊，督辦2·24系列案件。存在的問題法律規(guī)范欠缺知識準備不足工作缺方法少經(jīng)驗偵辦案件的困難找人難、取證難司法機關(guān)對證據(jù)認定存在分歧工作指引信息網(wǎng)絡(luò)概念信息網(wǎng)絡(luò)，是指以互聯(lián)網(wǎng)（含移動互聯(lián)網(wǎng)）為代表的，通過計算機、手機、固定電話、電視機等各類電子設(shè)備為終端所形成的信息網(wǎng)絡(luò)。利用信息網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營煙草專賣品是指通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息，獲取訂單，洽談業(yè)務(wù)，結(jié)算資金的非法的煙草專賣品交易行為。必須具備以上多個要素。一、職責(zé)與分工煙草煙草專賣品市場監(jiān)管公安打擊刑事犯罪通信管理互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管，包括備案，許可，關(guān)閉網(wǎng)站，行政處罰工商互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)監(jiān)管，行政處罰各級局的職責(zé)省級局地市局：信息線索目前的問題：案件中國家局交辦的比例部門職責(zé)分工二信息類別網(wǎng)絡(luò)售煙信息線索的類別售煙網(wǎng)站售煙廣告信息售煙網(wǎng)店售煙網(wǎng)站售煙店鋪示例：隱蔽的店鋪售煙廣告信息示例三信息收集方法2341搜索引擎站內(nèi)搜索其他收集違法信息、發(fā)現(xiàn)案件線索是打擊利用互聯(lián)網(wǎng)非法經(jīng)營煙草專賣品工作的首要環(huán)節(jié)。收集違法信息主要有四種途徑：搜索引擎網(wǎng)頁鏈接Titleinhere數(shù)據(jù)ATitleinhere搜索引擎Titleinhere數(shù)據(jù)B目前應(yīng)用較為廣泛的搜索引擎包括谷歌（Google）、百度、必應(yīng)（Bing）、搜狗、搜搜、愛問（ask)等。主要的搜索引擎：網(wǎng)頁鏈接網(wǎng)頁鏈接搜索關(guān)鍵字有效利用搜索引擎的關(guān)鍵是關(guān)鍵字的選取。主要關(guān)鍵字有：經(jīng)營內(nèi)容：如香煙、雪茄煙、免稅煙等煙草專賣品及中華、芙蓉王、黃鶴樓等卷煙品牌；高仿、原廠煙絲（廠絲），手卷煙，云霄煙。經(jīng)營類別：如香煙批發(fā)、回收、代購等。地區(qū)站內(nèi)搜索網(wǎng)站提供的搜索窗口，用于搜索本網(wǎng)站內(nèi)的信息電子商務(wù)網(wǎng)站，綜合性網(wǎng)站，商業(yè)信息發(fā)布網(wǎng)站關(guān)鍵詞其他方式專業(yè)公司傳真廣告垃圾郵件廣告短信QQ群，旺旺群消息四信息整理與確定管轄分類鑒別：規(guī)模，地域，違法性質(zhì)管轄信息分類后要判斷管轄權(quán)的歸屬，明確該由哪個地區(qū)的專賣管理部門做進一步的處理。判斷管轄權(quán)有幾方面的依據(jù)：根據(jù)網(wǎng)站的備案、接入地點進行管轄。根據(jù)違法經(jīng)營人員的活動地點進行管轄。網(wǎng)站備案\接入地點如果自建售煙網(wǎng)站進行過備案，應(yīng)當?shù)卿浌ば挪烤W(wǎng)站（），根據(jù)ICP備案號或域名進行核查。網(wǎng)上售煙店鋪和正規(guī)網(wǎng)站上發(fā)布的經(jīng)營信息，應(yīng)由網(wǎng)站備案地的專賣管理部門負責(zé)清理。沒有備案的網(wǎng)站，在國內(nèi)接入的，應(yīng)由接入地負責(zé)關(guān)閉。所謂接入地，指服務(wù)器接入互聯(lián)網(wǎng)的位置。示例：備案號示例：查詢頁面違法人員活動地點根據(jù)違法經(jīng)營人員的活動地點進行管轄根據(jù)發(fā)貨地點、收貨地點、電話號碼、銀行卡開戶地點、取現(xiàn)地點等信息，可以判斷違法經(jīng)營人員的活動地址，其經(jīng)常活動地的專賣管理部門應(yīng)對相關(guān)信息做進一步調(diào)查無法確定管轄地的情報信息無備案、假備案并在國外接入的無法判斷嫌疑人位置五調(diào)查處理售煙網(wǎng)站案件經(jīng)營支付寶賬戶的信息分析支付寶賬戶信息內(nèi)容注冊信息登陸日志交易記錄提現(xiàn)記錄支付寶賬戶注冊信息賬戶名：郵箱或手機號碼注冊人：姓名，身份證號碼，手機號碼，注冊地址關(guān)聯(lián)銀行卡：開戶行，卡號示例：支付寶賬戶注冊信息示例：手機的通話記錄查詢每天交易記錄包含的信息：交易號/

外部交易號

/交易狀態(tài)/

合作ID/

買家信息/

賣家信息/

交易金額/收款時間/

最后修改時間/

創(chuàng)建時間/

交易類型/

來源地/

商品名稱

/收貨人地址交易記錄作為買家和作為賣家的交易記錄交易記錄示例：交易記錄1.刪除無用信息2.將作為買家的記錄和作為賣家的記錄分開3.買家（購物）記錄按賣家進行排序4.賣家（銷售）記錄按買家進行排序交易記錄整理買家所含線索賣家所含線索貨源：比較大宗的交易對象可能是其上家地址：買家購物的收貨地址電話：網(wǎng)上手機充值所留電話號碼較大的下線下線的地址交易金額發(fā)現(xiàn)其淘寶網(wǎng)店的情況確認其經(jīng)營卷煙的證據(jù)支付寶帳戶統(tǒng)計交易金額支付寶賬戶是核心線索通過賬戶找到嫌疑人通過賬戶了解其經(jīng)營歷史，交易金額通過賬戶找到其交易對象，上下線通過賬戶查找物流信息：快遞公司，單號，發(fā)貨時間，地點，收貨地址，聯(lián)系電話通過賬戶發(fā)現(xiàn)資金流向抓捕后首先要控制賬戶，控制資金提現(xiàn)記錄提取現(xiàn)金的時間、次數(shù)、金額提取現(xiàn)金的銀行卡信息根據(jù)銀行卡信息可以通過銀行查詢資金往來，調(diào)取視頻資料網(wǎng)上售煙店鋪的調(diào)查處理判斷規(guī)模：店鋪級別，交易規(guī)模，收藏人氣,好評度規(guī)模較小的，由網(wǎng)站所在地?zé)煵輰Ｙu行政管理部門將證據(jù)通報網(wǎng)站，實施關(guān)閉規(guī)模較大的，經(jīng)營案件可從付款方式來區(qū)分真假網(wǎng)店網(wǎng)店案件主要從調(diào)查支付寶賬戶入手，通過手機、登陸IP，銀行卡信息、身份證信息，地址確定位置，由嫌疑人所在地有關(guān)部門管轄案件辦結(jié)后公告。涉煙廣告信息的調(diào)查處理涉煙廣告信息的調(diào)查處理各省級煙草專賣局要主動聯(lián)系通信管理部門，獲得在本區(qū)域備案許可的有一定規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容服務(wù)商（ICP）、電子公告服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)單位（ISP）名錄，協(xié)調(diào)省級通信管理部門、工商行政管理部門要求其做好內(nèi)部監(jiān)控，不得對有涉煙非法經(jīng)營行為的商戶和網(wǎng)站提供服務(wù)。各級煙草專賣局要指定專人，定期對轄區(qū)內(nèi)各類網(wǎng)站進行檢索，整理相關(guān)證據(jù)提交有關(guān)網(wǎng)站，責(zé)令其刪除含有涉煙非法經(jīng)營信息的網(wǎng)頁并要求其做好內(nèi)部監(jiān)控，定期清理相關(guān)信息。對長期整改不力的網(wǎng)站，要協(xié)調(diào)通信管理部門和工商行政管理部門依法作出相應(yīng)的行政處罰。3、證據(jù)獲取與固定防止破壞現(xiàn)場防止破壞數(shù)據(jù)防止破壞證據(jù)防止調(diào)查人員無意中破壞數(shù)據(jù)，先固定易丟失的證據(jù)防止正在運行的系統(tǒng)破壞證據(jù)，是否有破壞性程序

禁止嫌疑人接觸數(shù)字設(shè)備，防止嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)破壞證據(jù)(1)保護現(xiàn)場輕動鼠標或按Ctrl鍵判斷開關(guān)機狀態(tài)(2)、固定易丟失證據(jù)對屏幕顯示的內(nèi)容拍照固定每一個窗口應(yīng)用程序的內(nèi)容瀏覽器打開的網(wǎng)站登錄的MSN、QQ等賬號特別注意最小化到系統(tǒng)托盤區(qū)的程序正在打開編輯的文檔Step1Step2Step3檢查與目標計算機互聯(lián)的系統(tǒng)網(wǎng)線、電纜等的走向和連接物注意發(fā)現(xiàn)有無無線網(wǎng)絡(luò)查找數(shù)字化存儲設(shè)備移動硬盤、優(yōu)盤、閃存卡、PDA相關(guān)讀寫設(shè)備其它證據(jù)的收集記錄本