2025年借殼上市協(xié)議簽訂方案

2025年借殼上市協(xié)議簽訂方案合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方借殼上市事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方借殼上市過程中，雙方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確保借殼上市工作的順利進行。

二、簽訂背景

鑒于甲方擬通過借殼上市方式實現(xiàn)資本運作，乙方作為甲方借殼上市的合作伙伴，雙方經(jīng)充分溝通，決定簽訂本合同，以規(guī)范雙方在借殼上市過程中的行為。

三、合同主體

1.甲方：_________（企業(yè)名稱）

2.乙方：_________（企業(yè)名稱）

四、合同期限

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_________年。

五、合同履行

1.甲方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)及借殼上市的相關(guān)政策，積極配合乙方完成借殼上市工作。

2.乙方應(yīng)充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，為甲方提供借殼上市的策劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作。

3.雙方應(yīng)共同遵守合同約定，確保借殼上市工作的順利進行。

六、違約責(zé)任

1.甲方未按照合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致借殼上市工作受阻的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

2.乙方未按照合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致借殼上市工作受阻的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

3.因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。

七、爭議解決

本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交_________仲裁委員會仲裁。

八、其他

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

甲方（蓋章）：_________

乙方（蓋章）：_________

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成借殼上市的相關(guān)準備工作，包括但不限于：

a.市場調(diào)研與分析；

b.上市公司選擇與評估；

c.交易方案設(shè)計與談判；

d.法律文件起草與審核；

e.證監(jiān)會申報材料準備；

f.上市過程中的信息披露與媒體溝通；

g.上市后持續(xù)監(jiān)管與維護。

二、質(zhì)量標準

1.乙方提供的服務(wù)應(yīng)滿足以下質(zhì)量標準：

a.符合國家相關(guān)法律法規(guī)及政策要求；

b.依據(jù)乙方專業(yè)能力，確保服務(wù)質(zhì)量達到行業(yè)領(lǐng)先水平；

c.乙方應(yīng)保證所提供的信息真實、準確、完整。

三、價格支付

1.本合同服務(wù)費用總額為人民幣_________元。

2.付款方式：

a.首付款：合同簽訂后_________日內(nèi)，甲方支付乙方服務(wù)費用總額的_________；

b.進度款：乙方完成相應(yīng)服務(wù)階段后，甲方根據(jù)乙方提交的進度報告及發(fā)票支付相應(yīng)款項；

c.尾款：借殼上市完成后，甲方支付剩余服務(wù)費用。

四、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容及其履行過程中知悉的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。

2.未經(jīng)對方同意，任何一方不得泄露對方商業(yè)秘密，包括但不限于技術(shù)信息、經(jīng)營策略、財務(wù)狀況等。

五、違約責(zé)任

1.甲方違約責(zé)任：

a.甲方未按約定支付服務(wù)費用的，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金；

b.甲方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2.乙方違約責(zé)任：

a.乙方未按約定提供服務(wù)的，應(yīng)向甲方支付_____%的違約金；

b.乙方泄露甲方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭議解決

1.本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交_________仲裁委員會仲裁。

2.仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。

七、合同解除

1.在合同履行期間，如發(fā)生以下情形之一，任何一方均有權(quán)解除本合同：

a.另一方嚴重違約，經(jīng)催告后仍未改正；

b.不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

c.合同目的無法實現(xiàn)。

2.合同解除后，雙方應(yīng)按照約定結(jié)算各自的權(quán)利和義務(wù)。

八、合同生效與變更

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同生效后，如需變更，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。

九、法律適用與管轄

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.本合同簽訂地及履行地為_________。

十、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方權(quán)利：

a.享有乙方提供的服務(wù)成果；

b.對乙方提供的服務(wù)提出意見和建議；

c.在合同履行過程中，享有監(jiān)督權(quán)。

2.甲方義務(wù)：

a.按照約定支付乙方服務(wù)費用；

b.提供乙方完成服務(wù)所需的必要資料和條件；

c.嚴格保守乙方提供的商業(yè)秘密；

d.按照乙方要求，配合乙方完成相關(guān)工作；

e.如發(fā)現(xiàn)乙方存在違約行為，有權(quán)要求乙方承擔(dān)責(zé)任。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.乙方權(quán)利：

a.享有甲方支付的服務(wù)費用；

b.在合同履行過程中，享有甲方提供的資料和條件；

c.享有甲方提供的商業(yè)秘密；

d.如甲方違約，有權(quán)要求甲方承擔(dān)責(zé)任。

2.乙方義務(wù)：

a.按照約定提供高質(zhì)量的服務(wù)；

b.在服務(wù)過程中，確保服務(wù)質(zhì)量達到行業(yè)領(lǐng)先水平；

c.保守甲方提供的商業(yè)秘密；

d.按照甲方要求，按時完成相關(guān)工作；

e.如甲方提出合理意見和建議，應(yīng)予以采納；

f.在合同履行過程中，如遇問題，應(yīng)及時與甲方溝通，共同解決。

三、合同執(zhí)行過程中雙方的權(quán)利、義務(wù)及合作方式

1.雙方應(yīng)按照合同約定的服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量標準，共同推進借殼上市工作。

2.甲方應(yīng)按約定提供乙方所需資料和條件，乙方應(yīng)及時告知甲方所需資料清單。

3.乙方應(yīng)在甲方提供的資料基礎(chǔ)上，按照甲方要求，完成相關(guān)服務(wù)內(nèi)容。

4.雙方應(yīng)定期召開會議，溝通借殼上市工作的進展情況，協(xié)調(diào)解決問題。

5.甲方有權(quán)對乙方的工作進度和質(zhì)量進行監(jiān)督，乙方應(yīng)積極配合。

6.乙方在服務(wù)過程中，如遇無法解決的問題，應(yīng)及時與甲方溝通，共同研究解決方案。

7.甲方應(yīng)按約定支付乙方服務(wù)費用，乙方應(yīng)按約定提供發(fā)票。

8.雙方應(yīng)遵守合同約定，共同維護合同關(guān)系，確保借殼上市工作的順利進行。

四、合同終止后的權(quán)利與義務(wù)

1.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定結(jié)算各自的權(quán)利和義務(wù)。

2.乙方應(yīng)向甲方提供借殼上市工作總結(jié)報告，包括但不限于工作過程、成果、經(jīng)驗教訓(xùn)等。

3.甲方應(yīng)在合同終止后_________日內(nèi)，將乙方提供的商業(yè)秘密及其相關(guān)資料返還乙方。

4.合同終止后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，不得泄露對方商業(yè)秘密。

五、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_________年。

2.合同到期后，如雙方無異議，本合同自動續(xù)簽_________年，直至任何一方提出終止。

二、合同的變更

1.合同內(nèi)容變更需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署變更協(xié)議。

2.變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

三、合同的解除

1.合同解除需滿足以下條件之一：

a.雙方協(xié)商一致，簽署解除協(xié)議；

b.一方違約，另一方在催告后仍不履行合同義務(wù)；

c.發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行；

d.合同目的無法實現(xiàn)。

2.合同解除后，雙方應(yīng)按照約定結(jié)算各自的權(quán)利和義務(wù)。

四、合同的終止

1.合同終止的情形包括：

a.合同期限屆滿；

b.合同解除；

c.合同雙方達成終止協(xié)議；

d.合同約定的其他終止條件。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定結(jié)算各自的權(quán)利和義務(wù)。

五、爭議解決機制

1.本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交_________仲裁委員會仲裁。

2.仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。

六、法律適用與管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.合同簽訂地及履行地為_________。

3.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)提交_________法院管轄。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對甲乙雙方具有法律約束力。

2.如本合同任何條款因法律或政策變動而失效，不影響其他條款的效力。

3.本合同如有未盡事宜，按相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

4.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：合同是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.保密義務(wù)：保密義務(wù)是指合同當(dāng)事人之間，對在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等非公開信息，負有不得泄露的義務(wù)。

3.違約責(zé)任：違約責(zé)任是指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

4.不可抗力：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。

5.仲裁：仲裁是指當(dāng)事人根據(jù)仲裁協(xié)議，將爭議提交仲裁機構(gòu)進行裁決的一種爭議解決方式。

6.仲裁委員會：仲裁委員會是指依法設(shè)立，負責(zé)仲裁業(yè)務(wù)的專門機構(gòu)。

7.仲裁裁決：仲裁裁決是指仲裁機構(gòu)作出的具有法律效力的裁決。

8.仲裁協(xié)議：仲裁協(xié)議是指當(dāng)事人之間就爭議解決方式達成的書面協(xié)議。

9.爭議解決：爭議解決是指當(dāng)事人之間就合同履行過程中發(fā)生的爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式予以解決。

10.法律適用：法律適用是指根據(jù)法律規(guī)定，將法律規(guī)范應(yīng)用于具體案件，解決爭議的過程。

11.管轄法院：管轄法院是指根據(jù)法律規(guī)定，有權(quán)對特定案件進行審判的法院。

12.法律效力：法律效力是指法律規(guī)范在特定范圍內(nèi)對人們行為具有的約束力。

13.民事權(quán)利義務(wù)：民事權(quán)利義務(wù)是指民事主體在民事法律關(guān)系中享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)。

14.商業(yè)秘密：商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.**問題**：在合同履行過程中，甲方可能無法按時提供所需資料和條件。

**注意事項**：甲方應(yīng)確保及時、準確提供乙方完成工作所需的資料和條件。

**解決辦法**：甲方應(yīng)設(shè)立專人負責(zé)資料提供工作，并與乙方保持密切溝通，確保資料及時到位。

2.**問題**：乙方可能因特殊情況無法按時完成服務(wù)內(nèi)容。

**注意事項**：乙方應(yīng)提前通知甲方可能出現(xiàn)的延誤，并提供解決方案。

**解決辦法**：乙方應(yīng)在合同中明確延誤通知義務(wù)，并在出現(xiàn)延誤時，與甲方協(xié)商調(diào)整服務(wù)進度。

3.**問題**：合同履行過程中，可能發(fā)生不可抗力事件。

**注意事項**：雙方應(yīng)遵守合同中關(guān)于不可抗力的約定。

**解決辦法**：雙方應(yīng)根據(jù)合同約定，評估不可抗力事件的影響，并采取相應(yīng)措施，包括但不限于暫停履行合同、延期履行或解除合同。

4.**問題**：合同履行過程中，可能發(fā)生一方違約行為。

**注意事項**：違約方應(yīng)立即采取補救措施，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

**解決辦法**：違約方應(yīng)在發(fā)現(xiàn)違約行為后，立即通知對方，并采取措施糾正違約行為。同時，非違約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

5.**問題**：合同履行過程中，雙方可能對合同條款理解不一致。

**注意事項**：雙方應(yīng)保持良好溝通，確保對合同條款有共同理解。

**解決辦法**：雙方應(yīng)定期召開會議，討論合同履行情況，并解決理解不一致的問題。

6.**問題**：合同履行結(jié)束后，可能存在爭議。

**注意事項**：雙方應(yīng)按照合同約定的爭議解決機制處理爭議。

**解決辦法**：雙方應(yīng)按照合同約定的仲裁或訴訟程序解決爭議。

7.**問題**：合同履行過程中，可能因政策變化導(dǎo)致合同無法履行。

**注意事項**：雙方應(yīng)關(guān)注相關(guān)政策變化，并評估對合同履行的影響。

**解決辦法**：雙方應(yīng)定期評估政策變化，并協(xié)商調(diào)整合同條款或解除合同。

8.**問題**：合同履行過程中，可能因市場變化導(dǎo)致合同目的無法實現(xiàn)。

**注意事項**：雙方應(yīng)關(guān)注市場變化，并評估對合同目的的影響。

**解決辦法**：雙方應(yīng)定期評估市場變化，并協(xié)商調(diào)整合同條款或解除合同。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市過程中，需要專業(yè)機構(gòu)提供策劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)的企業(yè)。

2.專業(yè)機構(gòu)（乙方）接受企業(yè)（甲方）委托，為其提供借殼上市相關(guān)服務(wù)的業(yè)務(wù)合作。

3.需要明確雙方在借殼上市過程中權(quán)利義務(wù)，確保合作順利進行的企業(yè)。

4.希望通過法律手段保障自身權(quán)益，避免合同糾紛的企業(yè)。

5.希望在合同中詳細約定服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標準、價格支付等關(guān)鍵細節(jié)的企業(yè)。

6.希望在合同中設(shè)定保密條款，保護雙方商業(yè)秘密的企業(yè)。

7.希望在合同中明確違約責(zé)任，保障自身利益的企業(yè)。

8.希望在合同中設(shè)定爭議解決機制，確保爭議能夠及時、公正解決的企業(yè)。

9.希望在合同中明確法律適用和管轄法院，以便在發(fā)生爭議時能夠有效維權(quán)的企業(yè)。

10.希望在合同中明確合同變更、解除及終止條件的企業(yè)。

11.希望在合同中設(shè)定合同效力，確保合同具有法律約束力的企業(yè)。

12.希望在合同中羅列相關(guān)法律名詞及解釋，以便雙方更好地理解合同內(nèi)容的企業(yè)。

所需附件列表：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3.甲方法定代表人身份證明或授權(quán)委托書

4.乙方法定代表人身份證明或授權(quán)委托書

5.借殼上市相關(guān)資料清單

6.保密協(xié)議

7.不可抗力事件清單

8.爭議解決機制的具體操作流程