2025年借殼上市交易合作協(xié)議授權(quán)范圍

2025年借殼上市交易合作協(xié)議授權(quán)范圍合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就2025年借殼上市交易合作事宜，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在2025年借殼上市交易中的合作事項，明確雙方的權(quán)利和義務，確保合作順利進行，實現(xiàn)共同發(fā)展。

二、合同背景

隨著我國資本市場的發(fā)展，借殼上市成為企業(yè)實現(xiàn)快速上市的重要途徑。甲方擬通過借殼上市實現(xiàn)業(yè)務擴張，乙方具備豐富的借殼上市經(jīng)驗，雙方有意在2025年借殼上市交易中開展合作。

三、授權(quán)范圍

本合同授權(quán)乙方在2025年借殼上市交易過程中，代表甲方與相關(guān)方進行洽談、協(xié)商，并簽署相關(guān)協(xié)議。乙方在授權(quán)范圍內(nèi)，有權(quán)處理以下事項：

1.代表甲方與目標公司及其股東進行洽談，商談借殼上市相關(guān)事宜；

2.代表甲方與中介機構(gòu)、監(jiān)管部門等相關(guān)部門進行溝通，辦理借殼上市所需手續(xù)；

3.代表甲方與相關(guān)方簽署借殼上市交易協(xié)議及相關(guān)補充協(xié)議；

4.甲方授權(quán)的其他相關(guān)事宜。

四、本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)實際情況另行協(xié)商解決。

主要條款內(nèi)容：

一、服務內(nèi)容

1.乙方應在甲方授權(quán)范圍內(nèi)，全面負責2025年借殼上市交易項目的策劃、執(zhí)行和協(xié)調(diào)工作。

2.乙方應協(xié)助甲方完成目標公司的篩選、盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、交易協(xié)議起草等工作。

3.乙方應協(xié)助甲方與目標公司及其股東、中介機構(gòu)、監(jiān)管部門等相關(guān)方進行溝通和談判，確保交易順利進行。

4.乙方應協(xié)助甲方完成借殼上市所需的文件準備、申報材料和信息披露等工作。

二、質(zhì)量標準

1.乙方應保證其提供的服務符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的要求。

2.乙方應保證其提供的服務達到行業(yè)內(nèi)的較高水平，確保甲方借殼上市交易的成功。

3.乙方應定期向甲方報告工作進展，及時解決項目中的問題，確保項目進度和質(zhì)量。

三、價格支付

1.雙方同意，乙方在完成本合同約定的服務后，甲方應按照約定的價格支付服務費用。

2.服務費用包括但不限于：策劃費用、盡職調(diào)查費用、談判費用、文件準備費用、申報費用等。

3.甲方應按照約定的支付方式和時間向乙方支付服務費用。

四、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容、項目信息以及交易過程中的商業(yè)秘密負有保密義務。

2.未經(jīng)對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或披露上述信息。

3.保密期限自本合同簽訂之日起至項目完成后兩年。

五、違約責任

1.如一方違反本合同約定，導致對方遭受損失的，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償對方損失、支付違約金等。

2.如一方因故意或重大過失導致借殼上市交易失敗，應承擔相應的賠償責任。

3.如一方違反保密義務，泄露商業(yè)秘密，應承擔相應的法律責任。

六、爭議解決

1.雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

七、合同解除

1.如一方違約，另一方有權(quán)解除本合同。

2.如出現(xiàn)不可抗力因素，致使本合同無法履行，雙方均有權(quán)解除本合同。

3.合同解除后，雙方應按照本合同約定處理剩余事宜。

八、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

3.本合同未盡事宜，以國家相關(guān)法律法規(guī)為準。

甲方（蓋章）：________

乙方（蓋章）：________

雙方權(quán)利與義務詳細說明：

一、甲方權(quán)利與義務

1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定，全面負責借殼上市交易項目的策劃、執(zhí)行和協(xié)調(diào)工作。

2.甲方有權(quán)要求乙方定期向其報告項目進展情況，包括但不限于盡職調(diào)查結(jié)果、談判進展、文件準備進度等。

3.甲方有權(quán)對乙方提供的服務提出意見和建議，乙方應予以考慮并盡可能滿足甲方的合理要求。

4.甲方有權(quán)要求乙方在項目執(zhí)行過程中，嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。

5.甲方有義務向乙方提供必要的項目資料，包括但不限于公司背景、財務狀況、業(yè)務計劃等。

6.甲方有義務按照合同約定支付乙方服務費用，確保乙方能夠順利開展服務工作。

7.甲方有義務在項目執(zhí)行過程中，配合乙方與相關(guān)方進行溝通和談判，確保項目順利進行。

8.甲方有義務在項目完成后，按照合同約定的時間和質(zhì)量要求，完成借殼上市交易的相關(guān)手續(xù)。

二、乙方權(quán)利與義務

1.乙方有權(quán)要求甲方提供必要的項目資料，包括但不限于公司背景、財務狀況、業(yè)務計劃等。

2.乙方有權(quán)要求甲方配合其與相關(guān)方進行溝通和談判，確保項目順利進行。

3.乙方有權(quán)在項目執(zhí)行過程中，對甲方提供的服務提出意見和建議。

4.乙方有權(quán)在項目執(zhí)行過程中，根據(jù)項目進展情況，調(diào)整工作計劃和方法。

5.乙方有義務按照合同約定，全面負責借殼上市交易項目的策劃、執(zhí)行和協(xié)調(diào)工作。

6.乙方有義務在項目執(zhí)行過程中，嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。

7.乙方有義務確保其提供的服務達到行業(yè)內(nèi)的較高水平，確保甲方借殼上市交易的成功。

8.乙方有義務在項目執(zhí)行過程中，定期向甲方報告工作進展，及時解決項目中的問題。

9.乙方有義務保守甲方的商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露或披露。

10.乙方有義務按照合同約定，完成借殼上市交易所需的文件準備、申報材料和信息披露等工作。

三、合作方式

1.雙方應建立有效的溝通機制，確保信息傳遞及時、準確。

2.雙方應定期召開項目協(xié)調(diào)會議，討論項目進展情況，解決項目中的問題。

3.雙方應相互支持，共同應對項目中的風險和挑戰(zhàn)。

4.雙方應按照合同約定，各自履行相應的職責和義務。

5.雙方應保持良好的合作關(guān)系，共同推進借殼上市交易項目的成功實施。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

2.合同期滿后，如雙方無異議，經(jīng)協(xié)商一致，可以續(xù)簽本合同。

二、合同的變更

1.本合同在履行過程中，如因國家政策調(diào)整、法律法規(guī)變化或其他不可抗力因素，導致合同內(nèi)容需作相應變更的，雙方應協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，作為本合同的組成部分。

2.任何一方不得單方面變更合同內(nèi)容，否則變更內(nèi)容無效。

三、合同的終止

1.本合同在以下情形下終止：

a.合同約定的期限屆滿；

b.雙方協(xié)商一致解除合同；

c.因一方違約，另一方依據(jù)本合同約定解除合同；

d.發(fā)生不可抗力，致使合同無法履行；

e.法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他終止情形。

2.合同終止后，雙方應按照約定處理剩余事宜，包括但不限于費用結(jié)算、資料移交等。

四、爭議解決機制

1.雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

3.爭議解決過程中，雙方應保持合作態(tài)度，不得采取損害對方權(quán)益的行為。

五、法律適用和管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.本合同履行過程中發(fā)生的爭議，由合同簽訂地人民法院管轄。

六、合同效力

1.本合同自簽訂之日起生效，具有法律約束力。

2.如任何一方違反本合同約定，導致對方遭受損失的，應承擔相應的法律責任。

3.本合同如涉及第三方權(quán)益，雙方應確保第三方權(quán)益不受侵害，否則應承擔相應責任。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務關(guān)系的協(xié)議。

2.保密義務：指合同雙方在合同履行過程中，對合同內(nèi)容、項目信息以及交易過程中的商業(yè)秘密負有保守秘密的義務。

3.違約責任：指合同當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時，應當承擔的法律責任。

4.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭等。

5.補充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，雙方就某些特定事項達成一致并簽訂的協(xié)議，作為原合同的一部分。

6.補充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，雙方就某些特定事項達成一致并簽訂的協(xié)議，作為原合同的一部分。

7.爭議解決：指合同當事人之間就合同履行過程中發(fā)生的爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式尋求解決的機制。

8.法律適用：指合同中規(guī)定的適用于解決合同履行過程中出現(xiàn)的法律問題的法律規(guī)范。

9.管轄法院：指對合同履行過程中發(fā)生的爭議有審判權(quán)的法院。

10.效力：指合同在法律上具有約束力和強制力，合同當事人應當遵守和履行合同約定的義務。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：合同履行過程中，一方可能因誤解或信息不對稱導致決策失誤。

注意事項：確保雙方充分溝通，及時傳遞和確認關(guān)鍵信息。

解決辦法：建立定期溝通機制，使用書面文件記錄會議內(nèi)容和決策，確保雙方對信息有共同的理解。

2.問題：合同履行過程中，可能出現(xiàn)一方不按合同約定履行義務的情況。

注意事項：對合同條款進行詳細審查，確保條款明確、具體，便于執(zhí)行。

解決辦法：設(shè)立監(jiān)督機制，定期檢查合同履行情況，對違約行為及時采取措施，如要求賠償或解除合同。

3.問題：合同執(zhí)行過程中，可能遇到不可抗力因素影響項目進度。

注意事項：在合同中明確不可抗力的定義和應對措施。

解決辦法：根據(jù)合同約定，評估不可抗力對項目的影響，采取合理的應對措施，必要時可以暫停或終止合同。

4.問題：合同雙方在保密義務上可能存在爭議。

注意事項：在合同中明確保密信息的范圍、保密期限和違約責任。

解決辦法：制定詳細的保密協(xié)議，對保密信息的處理和使用進行嚴格規(guī)范，對違反保密義務的行為采取法律手段。

5.問題：合同履行過程中，雙方可能對合同條款的理解不一致。

注意事項：在合同簽訂前，對關(guān)鍵條款進行詳細解釋和討論，確保雙方對合同內(nèi)容有共同的理解。

解決辦法：在合同中設(shè)置爭議解決機制，如仲裁或訴訟，以便在出現(xiàn)爭議時能夠快速、公正地解決。

6.問題：合同執(zhí)行過程中，可能出現(xiàn)一方財務狀況惡化，影響合同履行。

注意事項：在合同簽訂前，對對方的財務狀況進行評估。

解決辦法：在合同中設(shè)定財務保障措施，如保證金、履約保函等，以減少財務風險。

7.問題：合同執(zhí)行過程中，可能遇到法律法規(guī)的變化。

注意事項：關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)的變動，及時調(diào)整合同條款。

解決辦法：設(shè)立法律顧問，對合同進行定期審查，確保合同的合法性和有效性。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市交易：適用于企業(yè)通過借殼上市的方式進行資本運作，實現(xiàn)業(yè)務擴張和上市融資的目的。

2.上市顧問服務：適用于企業(yè)尋求專業(yè)的上市顧問公司（乙方）提供借殼上市策劃、執(zhí)行和協(xié)調(diào)服務的場景。

3.合同策劃與執(zhí)行：適用于企業(yè)需要與外部顧問公司簽訂合同，明確雙方在借殼上市過程中的權(quán)利、義務和合作方式。

4.商業(yè)秘密保護：適用于涉及商業(yè)秘密的交易，需要合同雙方就保密信息進行約定和保護。

5.法律責任承擔：適用于明確合同雙方在履行合同過程中可能產(chǎn)生的法律責任和違約責任。

6.爭議解決機制：適用于合同雙方可能出現(xiàn)的爭議，提供一種明確的解決路徑和程序。

7.法律適用與管轄：適用于確定合同糾紛時適用的法律和管轄法院，確保法律效力和執(zhí)行的統(tǒng)一性。

8.項目風險管理：適用于合同雙方共同參與的項目，如借殼上市交易，需要對可能出現(xiàn)的風險進行評估和防范。

9.財務風險管理：適用于合同雙方在合同履行過程中可能遇到的財務風險，如對方財務狀況惡化等。

10.法律法規(guī)遵循：適用于合同雙方在合同執(zhí)行過程中，需要遵循的法律法規(guī)要求，確保合同的合法性和有效性。

所需附件列表：

1.甲方企業(yè)基本情況介紹：包括公司簡介、財務狀況、業(yè)務范圍等。

2.乙方公司資質(zhì)證明：包括營業(yè)執(zhí)照、專業(yè)資質(zhì)證書、相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗證明等。

3.目標公司背景資料：包括公司簡介、財務報表、業(yè)務模式、市場地位等。

4.盡職調(diào)查報告：由乙方提供，對目標公司進行的盡職調(diào)查結(jié)果。

5.借殼上市交易方案：詳細說明交易結(jié)構(gòu)、交易流程、預期效果等。

6.保密協(xié)議：明確雙方在合同履行過程中的保密義務和違約責任。

7.服務費用明細：列明各項服務費用及其計算方式。

8.支付方式說明：明確服務費用的支付時間、支付方式及支付條件。

9.項目進度表：詳細列出項目各階段的時間安排和關(guān)鍵節(jié)點。

10.相關(guān)法律法規(guī)和政策文件：適用于借殼上市交易的法律法規(guī)和政策文件。

11.法律意見書：由法律顧問提供的關(guān)于合同合法性的法律意見。

12.不可抗力事件清單：明確合同中定義的不可抗力事件及其影響。

13.爭議解決機制細則：詳細說明爭議解決的具體流程和程序。

14.財務風險評估報告：對項目可能面臨的財務風險進行評估和分析。

15.其他相關(guān)文件：雙方認為有必要作為合同附件的其他文件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方法定代表人或授權(quán)代表簽字處：在合同指定位置簽字并注明姓名。

-甲方公章或合同專用章：加蓋于合同指定位置