公司管理制度3

XX保利小泉實(shí)業(yè)XX

管

理

制

度

二00六年五月

目錄

第一篇組織管理

1、組織管理模式

2、項(xiàng)目管理責(zé)任矩陣

第二篇管理制度

第一章人力資源管理

第二章行政管理

1、員工基本行為規(guī)X

2、印鑒管理制度

3、文印管理制度

4、公文管理制度

5、檔案管理制度

6、會(huì)議管理制度

7、XX制度

8、接待工作管理制度

9、工作銜接制度

第三章工程管理

1、項(xiàng)目管理過程及過程組

2、項(xiàng)目管理計(jì)劃編制

3、項(xiàng)目進(jìn)度管理

4、項(xiàng)目質(zhì)量管理

5、項(xiàng)目費(fèi)用管理

6、工程招標(biāo)及采購(gòu)管理

7'合同管理

8、工程會(huì)議管理

9、設(shè)計(jì)施工圖管理

10'通知、函件管理

11、項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)資料管理

第四章設(shè)計(jì)管理

1、設(shè)計(jì)管理目的

2、編制設(shè)計(jì)任務(wù)書

3、規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)工作

4、組織規(guī)劃設(shè)計(jì)方案評(píng)審會(huì)

5、確定設(shè)計(jì)單位及合同談判，起草設(shè)計(jì)合同初稿

6、編制設(shè)計(jì)工作計(jì)劃

針對(duì)具體項(xiàng)目，各職能部門的責(zé)任見下表，此外將由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、

項(xiàng)目管理責(zé)任矩陣表

合同預(yù)算

活動(dòng)行政人力財(cái)務(wù)管理營(yíng)銷策劃設(shè)計(jì)研發(fā)工程管理項(xiàng)目管理

資源部部部部部部辦公室

項(xiàng)目策劃1225

可行性研

4222125

究

規(guī)劃設(shè)計(jì)4421225

前期工作4442124

項(xiàng)目報(bào)建4442143

項(xiàng)目融資4144445

項(xiàng)目整體

2222221

管理

質(zhì)量管理4442123

進(jìn)度管理4442123

費(fèi)用管理4342213

人力資源

1244445

管理

采購(gòu)管理222213

1負(fù)責(zé)2支持3咨詢

4告知5批準(zhǔn)

總經(jīng)理助理及各職能部門負(fù)責(zé)人組成項(xiàng)目管理辦公室(PMO)，是項(xiàng)目管理的智囊

和決策機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)如下：

(1)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)合，主要包括項(xiàng)目流程、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目成本、

項(xiàng)目效率等事項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。

(2)項(xiàng)目管理咨詢支援，項(xiàng)目管理辦公室成員通過其豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)

目管理資料為項(xiàng)目管理提供問題解決方案、問題預(yù)防方法以及各種項(xiàng)目管理技術(shù)。

(3)項(xiàng)目管理控制支援，主要包括：項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)，進(jìn)行項(xiàng)目資源的合理分配；

作為項(xiàng)目管理的監(jiān)督者，預(yù)測(cè)并監(jiān)控項(xiàng)目存在的各種風(fēng)險(xiǎn)并加以解決。

(4)項(xiàng)目管理人力資源保證。

................................................短織結(jié)構(gòu)圖

說明：1、田中“單向?qū)嵕€靜頭“，所指關(guān)系為垂直縝僅關(guān)系：

2、18中"單向虛姓帶頭”,所指關(guān)京為短僅協(xié)調(diào)靈樂；

3、區(qū)中“雙向虛區(qū)帶頭”?所指關(guān)系為協(xié)網(wǎng)及信息抄輸靈系：

4、圖中“然種工程用、景觀工程評(píng)”為憬計(jì)部和工程部雙次領(lǐng)導(dǎo)：

5、8）中用位人員編制均為壹人（除江叨編制人粒外），共計(jì)31人?

第二篇管理制度

第一章人力資源管理

第二章行政管理

第三章項(xiàng)目管理

第四章設(shè)計(jì)管理

第五章營(yíng)銷節(jié)點(diǎn)管理

第六章財(cái)務(wù)管理

第一章人力資源管理

■

第二章行政管理（僅供參考）

1員工基本行為規(guī)X

為規(guī)X公司員工基本行為，保持良好的工作秩序，樹立公司良好的對(duì)外形象，

加強(qiáng)公司辦公場(chǎng)所管理，特制定本制度。

1?1五個(gè)“必須”

1、接聽外部，必須主動(dòng)應(yīng)答“您好，……公司，請(qǐng)問……”。對(duì)不熟悉的業(yè)務(wù)

事項(xiàng)應(yīng)盡快找熟悉的人接聽，要找的人不在時(shí)，應(yīng)做好記錄及時(shí)轉(zhuǎn)告，接聽讓對(duì)

方等待超過一分鐘要主動(dòng)致歉。

2、接待來訪必須主動(dòng)、熱情、使用文明禮貌語(yǔ)言，并做好應(yīng)答或解釋工作，

如自己不清楚，應(yīng)主動(dòng)將其引導(dǎo)給其他了解情況的人員。

3、在欠理對(duì)外事務(wù)中必須使用“您好、請(qǐng)、謝謝、對(duì)不起、再見”等禮貌語(yǔ)

4＞下班必須關(guān)閉電燈、空調(diào)、門窗及其它儀器設(shè)備電源。

5、復(fù)印紙雙面復(fù)印。

1?2十個(gè)“不準(zhǔn)”

1、工作時(shí)間衣著合休，不準(zhǔn)穿破、臟衣服、拖鞋及赤腳；男士頭發(fā)長(zhǎng)不準(zhǔn)蓋耳，

胡須保持干凈，女士不準(zhǔn)穿短于膝蓋上三寸的裙子，不準(zhǔn)濃妝艷抹。上班時(shí)間不

準(zhǔn)穿休閑裝。

2、工作時(shí)間不準(zhǔn)撤離職守、妨礙他人工作，不準(zhǔn)聚集聊天、辦私事、長(zhǎng)時(shí)間接打

私人或吃零食、大聲喧嘩。

3、不準(zhǔn)在工作時(shí)間做與工作無關(guān)的事或看與業(yè)務(wù)無關(guān)的雜志、書籍。

4、下班時(shí)間辦公桌內(nèi)不準(zhǔn)存放大量現(xiàn)金及貴重物品。

5、不準(zhǔn)與外來客人大聲爭(zhēng)吵，影響工作秩序。

6、不準(zhǔn)在中或辦公場(chǎng)所高聲喧嘩、爭(zhēng)吵、打鬧、嬉戲、吵架、打架，影響工作秩

序。

7、不準(zhǔn)損壞辦公設(shè)施、設(shè)備及辦公用品、報(bào)刊、圖書、浪費(fèi)辦公物資及將辦公家

具借出或搬出辦公場(chǎng)所。

8、不準(zhǔn)隨地吐痰，亂丟煙頭、雜物。

9、上班時(shí)間坐姿端正，不準(zhǔn)歪斜倒正、斜靠桌椅。

10、不準(zhǔn)在辦公桌上堆放雜物〔除、臺(tái)歷、筆筒外）。

2文印管理制度

為加強(qiáng)公司文件的打印、復(fù)印管理、節(jié)約辦公成本，特制定本制度。

2-1管理規(guī)定

1、公司內(nèi)外公文打/復(fù)印工作由行政人力資源部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排處理。

2、公司對(duì)內(nèi)外公文采用B5和A4兩種類型的紙X，有特殊格式要求的文件陵

其要求（如紅頭文件、合同等）。打印正式公文，標(biāo)題須為小x號(hào)黑體加粗字，正文

用x號(hào)宋體字。

3、各部門因工作需要復(fù)印文件或其它資料須登記。各部門文稿由各部門錄入。

4、各部門因特殊情況須在外打印或復(fù)印文件，應(yīng)向行政人力資源管理部說明打印、

復(fù)印的文件內(nèi)容、份數(shù)等。

5、大宗打印、復(fù)印專業(yè)性要求高的文件資料（如《竣工報(bào)告》等）由部門派人整理、

復(fù)印、行政人力資源管理部派人協(xié)助。

6、不能在公司電腦室打印、復(fù)印私人資料。外來人員需復(fù)印的應(yīng)實(shí)行有償服務(wù)收

取復(fù)印費(fèi)，并登記管理。

7、打印、復(fù)印設(shè)備由行政文員負(fù)責(zé)使用、保管和日常維護(hù)，如因工作需要，各部

門人員應(yīng)在行政文員授權(quán)、指導(dǎo)下操作打印、復(fù)印設(shè)備。

8、凡對(duì)內(nèi)文件資料或?qū)ν馕募Y料初審稿，必須雙面復(fù)印或打?。蓪?bào)廢的文

件資料另面使用或新紙雙面復(fù)?。?；對(duì)外文件資料原則上雙面更印或打印，特殊情

況可單面使用，需重新復(fù)印或打印的，必須將原文件資料交回，以利再次利用。

3公文管理制度

為加強(qiáng)公司公文管理，使之規(guī)X化、制度化、特制定本制度。

3?1主要公文種類

1、通知：批轉(zhuǎn)有關(guān)單位公文、發(fā)布規(guī)定、傳達(dá)公司要求員工辦理或者共同執(zhí)

行的事項(xiàng)：召開會(huì)議、人事任免等事宜所使用的文書。

2、決定：公司對(duì)重要事項(xiàng)或重大活動(dòng)作出的安排、決策。

3、報(bào)告：下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)工作，反映情況，答復(fù)上級(jí)詢問等事宜時(shí)所使用的

一種文書。

4、請(qǐng)示：下級(jí)向上級(jí)請(qǐng)求指示，批準(zhǔn)事項(xiàng)時(shí)使用的呈請(qǐng)性文書。請(qǐng)示只能一

文一事。

5、通報(bào)：公司表彰先進(jìn)、批評(píng)落后、傳達(dá)公司重要精神等的文書。

6、會(huì)議紀(jì)要：記載和傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)的文書。

7、函：不相隸屬公司或部門之間相互商洽工作、詢問和答復(fù)問題的文書。

8、批復(fù)：上級(jí)單位答復(fù)下級(jí)單位請(qǐng)示事項(xiàng)的答復(fù)性公文。

9、其它公文?包括：

信函、對(duì)外承諾、委托書、經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等。

3?2收文管理

公司或部門對(duì)所收到的外來文書，須按以下程序進(jìn)行辦理：

1、簽收登記

各公司行政人力資源管理部的文秘人員對(duì)所收到的外來文書進(jìn)行登記，內(nèi)容包

括：來文編號(hào)、來文單位、標(biāo)題、份數(shù)、簽收人、歸檔卷號(hào)等。

2、分送

由行政人力資源管理部的文秘人員對(duì)外來文書按性質(zhì)、內(nèi)容和要求分類，并及

時(shí)將之送達(dá)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門。

3、批辦

收到文書的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門，須在文書處理意見單上批示處理意見，并指明承

辦人員和辦理時(shí)限。

4'承辦

承辦部門或承辦人員須按批辦事宜予以辦理。

5、督辦：行政人力資源管理部的文秘人員或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)承辦部門或承辦人員

所承辦的公文事宜予以督辦，直至辦妥。

3?3發(fā)文管理

公司對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文必須按以下程序辦理：

1、擬稿要求：

(1)、觀點(diǎn)須明確、條理清楚、層次分明、文字簡(jiǎn)練、書寫工整、標(biāo)點(diǎn)正確、

篇幅簡(jiǎn)短。

(2)、公文所涉及的人名、地名、數(shù)字、名稱、引文須準(zhǔn)確無誤。

(3)、公文中所涉及的日期一般用漢字表示。

(4)、公文的結(jié)構(gòu)層次序數(shù)要規(guī)X化：第一層為一，第二層為(一)，第三層為

1，第四層為(1)、依此類推。

(5)、公文內(nèi)不得使用簡(jiǎn)稱，如要簡(jiǎn)稱，必須先用全稱，然后在括號(hào)內(nèi)注明簡(jiǎn)

稱。

2、審核

擬定的稿件必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字后才能印發(fā)，簽字程序如下：

(1)、部門負(fù)責(zé)人審核、簽字。

(2)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字。

(3)、總經(jīng)理審核、簽字。

(4)、涉及法律事宜的文書還須由法律顧問審核。

注：以上簽字程序根據(jù)公文簽發(fā)權(quán)限增減。

3、簽發(fā)

經(jīng)審核后的公文由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，簽發(fā)人對(duì)其所簽發(fā)的文書負(fù)全權(quán)責(zé)任。

4、編號(hào)并打印

發(fā)文單位的公文管理部門對(duì)已簽發(fā)的文書進(jìn)行編號(hào)登記并打印，原稿存檔。

5、用印

文書管理人員和印章管理人員對(duì)打印的文書進(jìn)行最后校對(duì)，準(zhǔn)確無誤后，加蓋

公章。

6、登記

文書管理部門的文秘人員對(duì)所發(fā)文書進(jìn)行登記，內(nèi)容包括：順序號(hào)、發(fā)文日期、

發(fā)文字號(hào)、文書標(biāo)題、附件、密級(jí)、份數(shù)、發(fā)送單位，歸卷日期、歸入卷號(hào)等。

7、分發(fā)

由文書管理部門的文秘人員對(duì)加蓋公章的文書進(jìn)行分發(fā)并登記。

3?4公文傳閱

對(duì)所需傳閱的文書，公司須根據(jù)傳閱X圍組織傳閱。

1、公司必須配備傳閱薄，已閱過的文書，傳閱人員必須在傳閱薄上簽字，以

示閱知文書有關(guān)事項(xiàng)。

2、同一文書的傳閱，涉及多個(gè)部門的，其文書不得橫向傳閱，一個(gè)部門的員

工閱畢，須交回文書管理部門，再進(jìn)行下一個(gè)部門傳閱。

3、文書傳閱時(shí)，須保持文書的整潔，不得在文書上批劃、不得損毀文書，傳

閱必須及時(shí)、保證文書的安全、完整。

3?5文書的歸檔

各單位文書欠理完畢后，必須歸檔保存。對(duì)檔案的保存必須完整、有序、便于

查找、安全。

4檔案管理制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司檔案管理，有效地保護(hù)和利用檔案資料，維護(hù)、保障公司合

法權(quán)益，特制定本制度。

本制度職能部門：公司行政人力資源管理部。

4-1管理規(guī)定

1、公司檔案是指公司在各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中形成應(yīng)歸檔、保存、備查的文件材料。

大致可分為：行政檔案、人事檔案、項(xiàng)目工程檔案、財(cái)務(wù)檔案和營(yíng)銷客戶檔案等。

公司檔案所涉及的職能部門是檔案的重要來源。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定完整、準(zhǔn)

確地向行政部移交歸檔案卷。

2、歸檔X圍：

國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，公司成立、變更、年檢資料、公司管理規(guī)章制度和

行政文件，公司的規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、資產(chǎn)評(píng)估資料、財(cái)務(wù)審計(jì)、貸（借）

款合同文書、人事檔案、各種合同、協(xié)議、承諾書、委托書、會(huì)議記錄、委任書、

項(xiàng)目報(bào)建文件、方案、圖紙、售房宣傳資料等具有保存、參考價(jià)值的文件資料。

3、崗位設(shè)置

公司設(shè)兼職檔案管理人員一名，負(fù)責(zé)本公司檔案文件資料的收集工作，根據(jù)歸

檔X圍負(fù)責(zé)區(qū)分鑒別本公司應(yīng)向集團(tuán)公司歸檔的文件資料并整理立卷，負(fù)責(zé)對(duì)公

司各部門的文件資料收集整理工作進(jìn)行指導(dǎo)。各部門指定一名兼職檔案員，負(fù)責(zé)

文件資料的基礎(chǔ)欠理工作。對(duì)準(zhǔn)備存檔的文件應(yīng)仔細(xì)檢查，其紙質(zhì)、字跡、折疊

方式等是否規(guī)X，對(duì)本部門所轄X圍內(nèi)的文件進(jìn)行歸卷整理，負(fù)責(zé)本部門文件目錄，

定期向本公司檔案人員移交，保留移交記錄。

4'檔案的查詢、借閱、復(fù)印必須經(jīng)本部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)的審核、批準(zhǔn)，并

在檔案管理人員處辦理相關(guān)手續(xù)，方可查閱。

5會(huì)議管理制度

為規(guī)X會(huì)議管理，特制定本制度

■

6接待工作管理制度

6-1公司接待分日常接待和指定接待，日常接待指公司日常往來客人的接待；

指定接待指公司領(lǐng)導(dǎo)洽談接待和客人事先約定，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的接待。

6?2接聽外部，主動(dòng)應(yīng)答“您好，保利小泉公司，請(qǐng)問……”，不得在中高聲

喳嘩，影響工作秩序。

6?3日常接待工作由行政部負(fù)責(zé)?？腿说絹頃r(shí)，要主動(dòng)詢問，并按業(yè)務(wù)要求，帶

客人到有關(guān)部門，倒水請(qǐng)坐。

6?4指定接待，按照業(yè)務(wù)性質(zhì)、部門對(duì)口接待的原則，由行政人力資源部配合相

關(guān)部門接待人員作好接待工作。

6?5各部門人員在接待過程中要隨時(shí)注意維護(hù)公司的良好形象。要注意儀客、儀

表、語(yǔ)言文明，做到周到體貼、熱情、細(xì)致，給客人留下良好的印象。

6?6注意保守公司經(jīng)營(yíng)、商業(yè)秘密。

7工作銜接制度

為保障公司部門及員工之間的工作順利、有效的開展，特制定本制度。

7-1限時(shí)辦理制

限時(shí)辦理制：責(zé)任部門或責(zé)任人必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理所承辦的事項(xiàng)。

責(zé)任部門或責(zé)任人必須在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)辦理完畢所承辦的事項(xiàng)，如因情況特別

復(fù)雜，一時(shí)難以辦理的，須及時(shí)作好解釋，并說明辦理時(shí)間。

7?2限期辦結(jié)制

限期辦結(jié)制：對(duì)規(guī)定有辦理時(shí)限并具備辦結(jié)條件的事件，承辦部門必須在規(guī)定

時(shí)限內(nèi)辦理完善。

7-2-1辦結(jié)規(guī)定

1、承辦部門或員工所承辦的事項(xiàng)，在崗位職責(zé)、工作流程及其它管理制度、

會(huì)議紀(jì)要、公司各種文件、通知、決議、通報(bào)等有具體規(guī)定時(shí)限的，按規(guī)定時(shí)限

執(zhí)行。

2、承辦部門或員工所承辦的事項(xiàng)，以工作聯(lián)系函形式明確時(shí)限的，按工作聯(lián)

系函確定的時(shí)限執(zhí)行。

3、承辦部門或員工所承辦的事項(xiàng)，沒有時(shí)限規(guī)定的，一般事項(xiàng)一周內(nèi)辦結(jié)，

復(fù)雜事項(xiàng)十天內(nèi)辦結(jié)；緊急事項(xiàng)原則上當(dāng)天辦結(jié)，最長(zhǎng)辦結(jié)時(shí)間不超過三天。

7-3限時(shí)審批制

限時(shí)審批制：公司各部門或員工上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批的請(qǐng)示、報(bào)告、方案、文件及各

種需審批的事項(xiàng)，當(dāng)事領(lǐng)導(dǎo)必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)予以批復(fù)。

1、本制度適用X圍：擔(dān)負(fù)審批責(zé)任的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

2、審批內(nèi)容：下級(jí)上報(bào)給上級(jí)的所有需審批或指示的事項(xiàng)、方案、請(qǐng)示、報(bào)

告等。

3、管理規(guī)定

(1)下級(jí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批的各項(xiàng)事宜，審批領(lǐng)導(dǎo)須于規(guī)定時(shí)限內(nèi)審批，重大事宜

必須適時(shí)審批并回復(fù)上報(bào)單位或有關(guān)人員，一般事宜須于二日內(nèi)審批并回復(fù)上報(bào)

部門。

(2)因所審批的事宜復(fù)雜、不能適時(shí)審批的，審批人必須適時(shí)告之報(bào)審的當(dāng)事

人，并說明不能審批的理由，并明確告之最終審批期限。

第三章項(xiàng)目管理

項(xiàng)目管理應(yīng)遵循“成本為核心、進(jìn)度為目標(biāo)、質(zhì)量為保證”的管理理念，做到

項(xiàng)目管理計(jì)劃清晰、工作結(jié)構(gòu)分解（WBS）科學(xué)、項(xiàng)目管理過程規(guī)X。

1項(xiàng)目管理過程及過程組

項(xiàng)目每個(gè)階段的管理都在重復(fù)的啟動(dòng)、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控、收尾過程，與之相

對(duì)應(yīng)存在5個(gè)項(xiàng)目管理過程組，即啟動(dòng)過程組、規(guī)劃過程組、執(zhí)行過程組、監(jiān)控

過程組、收尾過程組，各過程組管理內(nèi)容如下：

1.1啟動(dòng)過程組：確定項(xiàng)目階段或項(xiàng)目階段節(jié)點(diǎn)。

1.2規(guī)劃過程組：確定和細(xì)化項(xiàng)目目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)規(guī)劃行動(dòng)路線和方法。

1.3執(zhí)行過程組：配置資源以實(shí)施項(xiàng)目管理計(jì)劃。

1.4監(jiān)控過程組：動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目績(jī)效，發(fā)現(xiàn)偏差并采取糾偏措施以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。

1.5收尾過程組：驗(yàn)收成果、產(chǎn)品或服務(wù)，結(jié)束項(xiàng)目或項(xiàng)目階段。

2項(xiàng)目管理計(jì)劃編制

2.1項(xiàng)目經(jīng)公司決策批準(zhǔn)立項(xiàng)后，工程管理部在項(xiàng)目管理辦公室指導(dǎo)下應(yīng)在二周內(nèi)

提交正式的項(xiàng)目管理計(jì)劃初稿。初稿內(nèi)容包括核心計(jì)劃（X圍管理計(jì)劃、進(jìn)度管理

計(jì)劃、成本管理計(jì)劃）和輔助計(jì)劃（質(zhì)量管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、溝通管理計(jì)

劃、采購(gòu)管理計(jì)劃、組織人員管理計(jì)劃）。項(xiàng)目計(jì)劃確定后，計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目管理辦公

室備案以便以后的考核和跟蹤。項(xiàng)目管理辦公室將根據(jù)審定的項(xiàng)目計(jì)劃給項(xiàng)目分

配資源。

2.2項(xiàng)目計(jì)劃編制過程應(yīng)以工作結(jié)構(gòu)分解表（WBS）為核心。WBS是項(xiàng)目管理的起

點(diǎn)，它將項(xiàng)目完成之前的所有必要作業(yè)從上到下按層次分解出來oWBS由項(xiàng)目管理

成員共同制作，其任意層次的要素都需要具有（1）工作X圍明確、（2）工作日確定、

（3）具有成本計(jì)劃（預(yù)算）、（4）資源已經(jīng)分配、（5）具有業(yè)績(jī)測(cè)評(píng)辦法、（6）組織責(zé)

任明確等特征。

3項(xiàng)目進(jìn)度管理3.1項(xiàng)目進(jìn)度管理以項(xiàng)目管理計(jì)劃為依據(jù)，編制項(xiàng)目各階段計(jì)劃

及進(jìn)度控制方法，實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)目標(biāo)和項(xiàng)目總目標(biāo)，項(xiàng)目管理過程如下：

項(xiàng)目活動(dòng)定義：將項(xiàng)目工作分解為更小、更易管理的工作包（WBS最小層次，叫活

動(dòng)或任務(wù)），這些小的活動(dòng)應(yīng)該是能夠保障完成交付產(chǎn)品的可實(shí)施的詳細(xì)任務(wù)。在

項(xiàng)目實(shí)施中，要將所有活動(dòng)列成一個(gè)明確的活動(dòng)清單，并且讓項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)的每

一個(gè)成員能夠清楚有多少工作需要欠理。活動(dòng)清單應(yīng)該采取文檔形式，以便于項(xiàng)

目其他過程的使用和管理。當(dāng)然，隨著項(xiàng)目活動(dòng)分解的深入和細(xì)化，工作分解結(jié)

構(gòu)（1VBS）可能要不斷的更新。

活動(dòng)排序：活動(dòng)清單的基礎(chǔ)上，要找出項(xiàng)目活動(dòng)之間的依賴關(guān)系和特殊領(lǐng)域的依

賴關(guān)系、工作順序。項(xiàng)目里程碑（節(jié)點(diǎn)）是排序工作中很重要的一部分。里程碑

是項(xiàng)目中關(guān)鍵的事件及關(guān)鍵的目標(biāo)時(shí)間，是項(xiàng)目成功的重要因素。里程碑事件是

確保完成項(xiàng)目需求的活動(dòng)序列中不可或缺的一部分。在進(jìn)行項(xiàng)目活動(dòng)排序常用單

代號(hào)網(wǎng)絡(luò)圖法形成項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)圖。

活動(dòng)工期估算：項(xiàng)目工期估算是根據(jù)項(xiàng)目X圍、資源狀況計(jì)劃列出項(xiàng)目活動(dòng)所需

要的工期。估算的工期應(yīng)該現(xiàn)實(shí)、有效并能保證質(zhì)量。所以在估算工期時(shí)要充分

考慮活動(dòng)清單、合理的資源需求、人員的能力因素以及環(huán)境因素對(duì)項(xiàng)目工期的影

響。在對(duì)每項(xiàng)活動(dòng)的工期估算中應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)工期的影響。項(xiàng)目工期估

算完成后，可以得到量化的工期估算數(shù)據(jù)，將其文檔化，同時(shí)完善并更新活動(dòng)清

單0

安排進(jìn)度表：項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃意味著明確定義項(xiàng)目活動(dòng)的開始和結(jié)束日期，這是一

個(gè)反復(fù)確認(rèn)的過程。進(jìn)度表的確定應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)圖、估算的活動(dòng)工期、資源需

求、資源共享情況、項(xiàng)目執(zhí)行的工作日歷、進(jìn)度限制、最早和最晚時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)管

理計(jì)劃、活動(dòng)特征等統(tǒng)一考慮。

關(guān)鍵路徑法(CPM)是時(shí)間管理中很實(shí)用的一種方法，其工作原理是：為

每個(gè)最小任務(wù)單位計(jì)算工期、定義最早開始和結(jié)束日期、最遲開始和結(jié)束日期、

按照活動(dòng)的關(guān)系形成順序的網(wǎng)絡(luò)邏輯圖，找出必須的最長(zhǎng)的路徑，即為關(guān)鍵路徑。

時(shí)間壓縮是指針對(duì)關(guān)鍵路徑進(jìn)行優(yōu)化，結(jié)合成本因素、資源因素、工作時(shí)間

因素、活動(dòng)的可行進(jìn)度因素對(duì)整個(gè)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，直到關(guān)鍵路徑所用的時(shí)間不能

再壓縮為止，得到最佳時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃。

進(jìn)度控制：進(jìn)度控制主要是監(jiān)督進(jìn)度的執(zhí)行狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正偏差、錯(cuò)誤。

在控制中要考慮影響項(xiàng)目進(jìn)度變化的因素、項(xiàng)目進(jìn)度變更對(duì)其他部分的影響因素、

進(jìn)度表變更時(shí)應(yīng)采取的實(shí)際措施。

進(jìn)度報(bào)告

項(xiàng)目進(jìn)度控制成果采用周報(bào)表和工程月報(bào)制，由工程管理部編制，進(jìn)度應(yīng)列出

存在問題及進(jìn)度偏差的糾正措施。下表為工程月報(bào)參考用表，周報(bào)表可參考。

工程月報(bào)表

項(xiàng)目名稱?第期填報(bào)時(shí)間：

建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位

監(jiān)理單位施工單位

項(xiàng)目概況：

本月作業(yè)內(nèi)容：

質(zhì)量動(dòng)態(tài)：質(zhì)量問題及解決方案：

（現(xiàn)場(chǎng)照片）

質(zhì)量缺陷處罰及整改情況：

形象進(jìn)度：本月計(jì)劃與實(shí)際完成對(duì)比圖：

tof1ypi'cysKx

70

.2CC

,S40

京30

20

IOkF

3EH

Noe.?ir?nworkx

說明：

進(jìn)度分析及調(diào)整跟蹤情況：

進(jìn)度款支付：

簽證單：

工程變更：

索賠申請(qǐng)：

技術(shù)核定及洽商：

指令性文件：

安全、文明控制：

存在問題與建議：

下月施工重點(diǎn)：

編寫：審核：簽發(fā)：

本期送：

3.2項(xiàng)目施工階段進(jìn)度管理流程圖

總工期目標(biāo)

上報(bào)承包人開工前提交施工組織

設(shè)計(jì)及總施工進(jìn)度計(jì)劃

上報(bào)監(jiān)理審查

工程管理部會(huì)相關(guān)部門審核公司批準(zhǔn)

YES

實(shí)施<

偏差

進(jìn)度控制——>承包人提交調(diào)整計(jì)劃

r

監(jiān)理審查

YES

工程管理部會(huì)相關(guān)部門批準(zhǔn)

按計(jì)劃執(zhí)行

4項(xiàng)目質(zhì)量管理

項(xiàng)目各階段的質(zhì)量管理由質(zhì)量規(guī)劃、實(shí)施質(zhì)量保證及質(zhì)量控制等三過程組成，

三過程是交互作用的。

4.1質(zhì)量規(guī)劃：確定項(xiàng)目質(zhì)量管理采用的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量目標(biāo)，并提出實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)

所采取的方法。質(zhì)量規(guī)劃依據(jù)項(xiàng)目管理計(jì)劃等，采用質(zhì)量規(guī)劃工具與技術(shù)，提交

質(zhì)量管理計(jì)劃、質(zhì)量測(cè)評(píng)指標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃等成果。

4.2質(zhì)量保證：開展質(zhì)量規(guī)劃所制定的系統(tǒng)性的質(zhì)量活動(dòng)，確保項(xiàng)目實(shí)施滿足應(yīng)

的過程。質(zhì)量保證是依據(jù)質(zhì)量規(guī)劃成果（質(zhì)量管理計(jì)劃、質(zhì)量測(cè)評(píng)指標(biāo)、質(zhì)量目

標(biāo)、質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃等），對(duì)質(zhì)量進(jìn)行檢查、分析，提交質(zhì)量改進(jìn)措施。

4.3質(zhì)量控制：監(jiān)控項(xiàng)目的結(jié)果，判別其是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并提出消除不合格

質(zhì)量點(diǎn)的方法。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的項(xiàng)目準(zhǔn)備階段、項(xiàng)目施工階段、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段

都應(yīng)明確質(zhì)量控制的重點(diǎn)分部分項(xiàng)工程及工序并提出針對(duì)性的質(zhì)量預(yù)防、糾正和

缺陷補(bǔ)救措施，應(yīng)創(chuàng)造條件實(shí)行樣板制，嚴(yán)格控制原材料品質(zhì)及施工裝備先進(jìn)性，

注重過程（工序）質(zhì)量和細(xì)部質(zhì)量，推行質(zhì)量成本效益分析。

4.4項(xiàng)目施工階段質(zhì)量控制流程圖

5項(xiàng)目費(fèi)用管理

項(xiàng)目費(fèi)用管理包括費(fèi)用估算、費(fèi)用預(yù)算和費(fèi)用控制等過程，保證在批準(zhǔn)的預(yù)算費(fèi)

用內(nèi)完成項(xiàng)目。

5.1費(fèi)用估算：完成項(xiàng)目各項(xiàng)活動(dòng)所需資源成本的近似估算，費(fèi)用估算可用參數(shù)

估算、類比估算、自下而上估算等方法。項(xiàng)目費(fèi)用估算報(bào)告提交公司作為項(xiàng)目可

行性決策的依據(jù)。

5.2費(fèi)用預(yù)算：費(fèi)用預(yù)算是費(fèi)用控制的依據(jù)。費(fèi)用預(yù)算的成果是項(xiàng)目預(yù)算書、項(xiàng)

目費(fèi)用基準(zhǔn)（按時(shí)間分段的預(yù)算）及項(xiàng)目資金需求。

項(xiàng)目預(yù)算書：

.1項(xiàng)目預(yù)算書覆蓋率100%。

.2施工圖會(huì)審?fù)瓿珊笸瓿墒┕D預(yù)算書編制。

.3施工圖預(yù)算書編制依據(jù)：

1、XX市建設(shè)主管部門制定的相關(guān)文件、定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

2、建筑安裝施工圖、工作X圍劃分、配置標(biāo)準(zhǔn)、施工界面作法。

3、招標(biāo)文件。

4'建筑安裝工程施工合同書及建筑安裝工程施工組織設(shè)計(jì)。

5、在3項(xiàng)或4項(xiàng)未落實(shí)的情況下先行編制的預(yù)算，待條件具備后10個(gè)工作日

內(nèi)調(diào)整預(yù)算。

.4施工圖預(yù)算書的要求：

1、土建工程量計(jì)算必須按各分部分項(xiàng)工程，細(xì)分到每層樓以利施工過程的成

本控制。

2、安裝工程量計(jì)算必須按各分部分項(xiàng)工程細(xì)分到每個(gè)系統(tǒng)以利施工過程的成

本控制。

3、施工圖預(yù)算編制說明必須清楚明確，與施工圖紙及預(yù)算內(nèi)容無前后矛盾，

并詳細(xì)注明圖紙編號(hào)，圖紙名稱，套用定額，取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，人工費(fèi)調(diào)差和材料價(jià)格

的計(jì)算依據(jù)及預(yù)算內(nèi)不包含的項(xiàng)目。

4、預(yù)算定額子項(xiàng)的套用應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求的施工工藝或經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)

計(jì)中確定的施工工藝正確套用。

5、施工預(yù)算書完成后，由合同預(yù)算部統(tǒng)一編號(hào)存檔。

費(fèi)用基準(zhǔn)：按時(shí)間分段的預(yù)算，用做度量和監(jiān)控項(xiàng)目整體費(fèi)用的基準(zhǔn)。它是按時(shí)

段匯總估算費(fèi)用編制而成。

項(xiàng)目資金需求。項(xiàng)目資金需求分為總體資金需求和階段資金需求，它以費(fèi)用基準(zhǔn)

為依據(jù)，加上應(yīng)急備用金。

5.3費(fèi)用控制?？刂朴绊戫?xiàng)目費(fèi)用偏差的因素?？刂苹顒?dòng)貫穿項(xiàng)目管理的全過程。

應(yīng)注重把好“工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)采購(gòu)、合同簽訂及管理、工程簽證與變更、工程結(jié)

算”關(guān)。

工程設(shè)計(jì)費(fèi)用控制：實(shí)行設(shè)計(jì)招標(biāo)及設(shè)計(jì)方案招標(biāo)，選擇優(yōu)秀設(shè)計(jì)單位，推行限

額設(shè)計(jì)，原則上應(yīng)由設(shè)計(jì)單位完成設(shè)計(jì)概算，設(shè)計(jì)研發(fā)部應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審核

和優(yōu)化。

招標(biāo)采購(gòu)：詳“招標(biāo)采購(gòu)管理”。

合同簽訂及管理：詳“合同管理”。

工程簽證與變更

5.3.4.1收方要求：由承包人通知監(jiān)理和發(fā)包人工程部，在工程管理部確認(rèn)質(zhì)量

合格后，由工程管理部提前半天通知合同預(yù)算部收方。為提高工作效率，收方之

前，承包人必須做好收方準(zhǔn)備（收方工具、收方所需資料），無論工程量、金額大

小，三方必須共同收方，否則視為無效收方。

.2對(duì)于設(shè)計(jì)變更、技術(shù)洽商、收方及工程簽證的依據(jù)由下列人員簽字：

.2.15000元以下，由工程管理部、合同預(yù)算部工程師和部門經(jīng)理簽字；

.2.25000元以上10000元以下，在條款的基礎(chǔ)上增加總經(jīng)理助理簽字；

.2.310000元以上的在條款的基礎(chǔ)上增加總經(jīng)理簽字。

.3需現(xiàn)場(chǎng)核定的工程量（含收方，設(shè)計(jì)變更、技術(shù)洽商單實(shí)施后的確認(rèn)），按下列

規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、計(jì)量及核定簽字：

5.3.4.3.15000元以下的由工程部工程師及成本控制部工程師簽字；

.3.2

.3.3

.3.4在預(yù)算人員工作時(shí)間不能協(xié)調(diào)或工程部工程師有特殊工作的情況下，兩部

門經(jīng)理可代替收方或指派人員收方。

.4簽證管理：現(xiàn)場(chǎng)收方單次完成后，參與人員共同復(fù)核收方記錄，當(dāng)場(chǎng)簽字形成

原始記錄壹份，復(fù)印件兩份，無論任何情況下，原始記錄必須存于合同預(yù)算部。

承包人必須在3日內(nèi)將整理好的收方通過電腦制單送合同預(yù)算部叁份原件。

.5通過技術(shù)變更單（函件、通知）后發(fā)生的收方簽證單，必須將技術(shù)變更單（函

件、通知）作為收方單附件。

.6簽字程序及時(shí)間要求：

承包人制單1天Ii工程管理部審簽1天卜合同預(yù)算部審簽3天匕

合同預(yù)算部分發(fā)I—總經(jīng)理審簽S_____總經(jīng)理助理審簽1天

注：簽證單的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)涂改，只準(zhǔn)進(jìn)行批注，有金額的必須大寫。

.7承包人在3日內(nèi)將整理的收方、簽證資料報(bào)發(fā)包人簽審，形成結(jié)算依據(jù)，逾期視

為自動(dòng)放棄，不得事后補(bǔ)簽結(jié)算依據(jù)，發(fā)包人必須在10日內(nèi)將簽字完好的收方簽

證單返施工單位壹份，時(shí)間以收方原始資料的次日起開始計(jì)算。

.8收方、簽證資料原件由工程管理部、合同預(yù)算部、監(jiān)理、承包人各存壹份。

.9附工程量簽證單表和基礎(chǔ)收方記錄（挖孔才莊）表。

設(shè)計(jì)變更、技術(shù)洽商單管理

.1設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商涉及費(fèi)用增加的，工程管理部應(yīng)商設(shè)計(jì)研發(fā)部和合同預(yù)算

部后簽發(fā)。

.3工程管理部發(fā)出的設(shè)計(jì)變更、技術(shù)洽商單、工作聯(lián)系函必須用電腦制單，全部

是原件。

.4索賠管理

.4.1下達(dá)趕工令前應(yīng)進(jìn)行成本效益分析；

.4.2合同中應(yīng)有資金不到位時(shí)索賠風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避條款；預(yù)計(jì)變更發(fā)生部位的緊前工序

應(yīng)采取措施延長(zhǎng)工期，減少返工；

.4.4工程變更價(jià)款確定應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款。

工程結(jié)算

.1嚴(yán)格按合同條款約定審核結(jié)算依據(jù)，不滿足要求的結(jié)算資料全部剔除。

.2合同預(yù)算部根據(jù)工程管理部簽署同意結(jié)算的書面意見、簽審的竣工圖（圖物相

符）、變更資料、配置標(biāo)準(zhǔn)、房屋施工界面做法、施工圖技術(shù)交底紀(jì)要、工程量簽

證單等進(jìn)行結(jié)算辦理（承包人預(yù)算員必須持有單位蓋章確認(rèn)的委托書）結(jié)算辦理

完畢后雙方應(yīng)在結(jié)算書上簽字確認(rèn)并擬定結(jié)算協(xié)議書，協(xié)議中應(yīng)明確結(jié)算總金額、

已支付工程總額、質(zhì)保金金額、余額額度，并注明（除承包人在質(zhì)保期內(nèi)不能按

照按質(zhì)維修外）雙方不再承擔(dān)一切賠償責(zé)任。

.3甲供材料的結(jié)算，合同預(yù)算部必須對(duì)承包人超領(lǐng)、超用的材料費(fèi)用在結(jié)算時(shí)扣

回°

.4結(jié)算書簽審程序

＞發(fā)包人合同預(yù)

算部專業(yè)預(yù)算

發(fā)包人總經(jīng)理發(fā)包人總經(jīng)理發(fā)包人合同預(yù)

蓋公司章助理算部經(jīng)理

發(fā)包人合同預(yù)算

部分發(fā)

.5結(jié)算書交行政人力資源部、工程管理部（復(fù)印件）、合同預(yù)算部、承包人存檔。

工程進(jìn)度款的支付

.1承包人每月25日前報(bào)送進(jìn)度報(bào)表，附當(dāng)月完成工程量預(yù)算書，且單獨(dú)編制

當(dāng)月設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的預(yù)算。由工程管理部及監(jiān)理工程師于次月5日前對(duì)完

成的工程量及完成工程驗(yàn)收情況進(jìn)行審核簽字后，合同預(yù)算部根據(jù)合同及有關(guān)文

件計(jì)價(jià)，確定當(dāng)月完成工程量及可付款金額。對(duì)按階段支付合同程序雷同。

.2工程進(jìn)度款簽審程序

承包人編制進(jìn)度款申請(qǐng)書j1監(jiān)理審簽片發(fā)包人工程管理部審簽

1:_____

發(fā)包人總經(jīng)理審簽卜發(fā)包人總助審簽口發(fā)包人合同預(yù)算部審簽

工程造價(jià)資料收集。應(yīng)有專人負(fù)責(zé)造價(jià)資料的收集整理。

以費(fèi)用預(yù)算書和費(fèi)用基準(zhǔn)為依據(jù)，對(duì)工程項(xiàng)目的成本控制進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析以及時(shí)發(fā)

現(xiàn)偏差及時(shí)并采取糾正措施。

5.4施工組織設(shè)計(jì)及施工方案管理

承包人收到設(shè)計(jì)施工圖根據(jù)合同要求編制施工組織設(shè)計(jì)和關(guān)鍵分部分項(xiàng)工程施工

方案上報(bào)監(jiān)理、工程管理部、合同預(yù)算部及總經(jīng)理助理簽署審核意見，方可實(shí)施。

施工組織設(shè)計(jì)及施工方案一式肆份，工程管理部、合同預(yù)算部、承包人、監(jiān)理各

存檔一份。

6工程招標(biāo)與采購(gòu)管理

6.1工程招標(biāo)

工程招標(biāo)按《XX保利小泉實(shí)業(yè)XX工程招投標(biāo)管理辦法》（見附件四）執(zhí)行。

工程招標(biāo)工作流程圖

招標(biāo)小組審批

合同預(yù)算部牽頭組織職能部門編制招標(biāo)文件（復(fù)雜工

程應(yīng)有資格預(yù)審文件），接受意向投標(biāo)人報(bào)名，確定

招標(biāo)小組審定

初選

招標(biāo)文件，確定

初選

招標(biāo)小組組織對(duì)初選投標(biāo)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察

招標(biāo)小組確4

定潛在投標(biāo)合同預(yù)算部組織招標(biāo)工作

人

投標(biāo)文件遞交

開標(biāo)、評(píng)標(biāo)

定標(biāo)前考察

合同談判

報(bào)批

合同擬定--合同預(yù)算部編寫合同，職能部門技術(shù)支持

6.2采購(gòu)管理

采購(gòu)規(guī)劃

根據(jù)項(xiàng)目管理計(jì)劃編制采購(gòu)管理計(jì)劃。

采購(gòu)招標(biāo)

合同預(yù)算部負(fù)責(zé)采購(gòu)組織工作，其招標(biāo)程序參照工程招標(biāo)流程。公司各部門和

員工均可推薦合格的材料設(shè)備供應(yīng)商。

采購(gòu)管理

.1甲供材料管理

.1.1工程管理部根據(jù)工程進(jìn)度，必須提前20天提交甲供材料設(shè)備需用計(jì)劃。

計(jì)劃單必須明確需用材料名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)、交貨時(shí)間、交貨

地點(diǎn)（材料采購(gòu)計(jì)劃單見附件三）。

.1.2材料設(shè)備計(jì)劃單必須經(jīng)過工程管理部專業(yè)人員及經(jīng)理簽字確認(rèn)后，交合

同預(yù)算部。合同預(yù)算部收到計(jì)劃單后對(duì)不明之處，48