賭博行業(yè)反洗錢內(nèi)部控制

賭博行業(yè)反洗錢內(nèi)部控制合同編號：__________甲方：（全稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方：（全稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于：1.甲方為賭博行業(yè)經(jīng)營者，需遵守我國相關(guān)法律法規(guī)，建立和完善反洗錢內(nèi)部控制制度；2.乙方具備專業(yè)反洗錢內(nèi)部控制咨詢服務(wù)資質(zhì)，愿意為甲方提供相關(guān)服務(wù)；3.雙方本著平等、自愿、互利的原則，達(dá)成如下協(xié)議：第一條反洗錢內(nèi)部控制服務(wù)內(nèi)容1.1乙方應(yīng)為甲方提供賭博行業(yè)反洗錢內(nèi)部控制制度構(gòu)建、完善及相關(guān)培訓(xùn)服務(wù)；1.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方實際情況，制定針對性的反洗錢內(nèi)部控制方案，并協(xié)助甲方實施；1.3乙方應(yīng)對甲方的反洗錢內(nèi)部控制制度進(jìn)行定期評估，并提出改進(jìn)建議；1.4乙方應(yīng)提供反洗錢法律法規(guī)、政策等方面的咨詢解答服務(wù)。第二條服務(wù)期限本合同自簽字蓋章之日起生效，有效期為______年，自合同生效之日起計算。第三條費用及支付方式3.1乙方提供服務(wù)的費用為______元人民幣（大寫：____________________元整），甲方應(yīng)按照本合同約定的支付方式支付；3.2甲方應(yīng)在本合同簽字蓋章之日起______日內(nèi)，向乙方支付全額服務(wù)費用；3.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按法律規(guī)定予以報銷。第四條雙方義務(wù)4.1甲方應(yīng)向乙方提供真實、完整的信息，便于乙方制定反洗錢內(nèi)部控制方案；4.2甲方應(yīng)按照乙方制定的反洗錢內(nèi)部控制方案，認(rèn)真組織落實，確保制度執(zhí)行到位；4.3乙方應(yīng)按照合同約定，認(rèn)真履行反洗錢內(nèi)部控制咨詢服務(wù)職責(zé)，保證服務(wù)質(zhì)量；4.4雙方應(yīng)相互配合，共同推進(jìn)反洗錢內(nèi)部控制工作的開展。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失；5.2雙方應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)和本合同的約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的順利實施。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；6.2若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；7.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；7.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系電話：__________簽訂日期：______年______月______日簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方反洗錢內(nèi)部控制資質(zhì)證書復(fù)印件3.反洗錢內(nèi)部控制方案4.反洗錢內(nèi)部控制培訓(xùn)資料5.反洗錢內(nèi)部控制評估報告6.相關(guān)法律法規(guī)、政策文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定向乙方支付服務(wù)費用的，構(gòu)成違約。2.乙方未按照約定時間提供服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合約定的，構(gòu)成違約。3.雙方未按照約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，構(gòu)成違約。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢內(nèi)部控制：指為預(yù)防洗錢活動，賭博行業(yè)經(jīng)營者采取的內(nèi)部管理措施，包括制度構(gòu)建、實施、評估和培訓(xùn)等。2.洗錢：指通過各種手段掩飾、隱瞞非法所得的來源和性質(zhì)，使其看似合法的過程。3.賭博行業(yè)：指提供賭博服務(wù)的行業(yè)，包括線上和線下賭博活動。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方提供的信息不真實、不完整。解決辦法：乙方應(yīng)要求甲方提供真實、完整的信息，并對提供信息的情況進(jìn)行核實。2.問題：甲方未按照乙方制定的反洗錢內(nèi)部控制方案執(zhí)行。解決辦法：乙方應(yīng)與甲方溝通，說明方案的重要性和必要性，并協(xié)助甲方落實方案。3.問題：乙方服務(wù)質(zhì)量不符合約定。解決辦法：甲方應(yīng)向乙方提出整改要求，乙方應(yīng)及時整改，確保服務(wù)質(zhì)量。4.問題：雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議。解決辦法：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商無果后再根據(jù)合同約定選擇合適的爭議解決方式。五、所有應(yīng)用場景：1.賭博行業(yè)經(jīng)營者需要建立和完善反洗錢內(nèi)部控制制度。2.賭博行業(yè)經(jīng)營者需要