2024年股東大會決策準則：民主決策(2024版)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股東大會決策準則：[民主決策](2024版)本合同目錄一覽1.第一條股東大會決策原則1.1第二條決策議題的提出與審核1.1.1第三條議題提交的時間要求1.1.2第四條議題提交的主體資格1.1.3第五條議題的審核流程1.2第六條股東大會決策程序1.2.1第七條大會召開的時間與地點1.2.2第八條大會參會人員資格1.2.3第九條決策投票方式1.3第十條決策結果的公布與執(zhí)行1.3.1第十一條決策結果的公布時間1.3.2第十二條決策結果的執(zhí)行監(jiān)督1.4第十三條決策修改與補充1.4.1第十四條決策修改與補充的程序第一部分：合同如下：第一條股東大會決策原則1.1第二條決策議題的提出與審核1.1.1第三條議題提交的時間要求議題應在股東大會召開前至少45天由董事會或股東書面提交至公司秘書處。1.1.2第四條議題提交的主體資格1.1.3第五條議題的審核流程公司秘書處應在收到議題后15天內完成初步審核，并向董事會報告。董事會應在收到報告后10天內進行審議，并向股東大會提出審議結果。1.2第六條股東大會決策程序1.2.1第七條大會召開的時間與地點股東大會應在議題提交截止日期后至少30天內召開，具體時間和地點由董事會確定并提前至少15天通知各股東。1.2.2第八條大會參會人員資格參會人員應為公司登記在冊的全體股東，股東可親自出席或委托代理人出席。1.2.3第九條決策投票方式投票方式分為現場投票和遠程投票兩種，股東可根據公司提供的選項選擇投票方式?，F場投票應在股東大會召開時進行，遠程投票可通過公司指定的投票系統進行。1.3第十條決策結果的公布與執(zhí)行1.3.1第十一條決策結果的公布時間決策結果應在股東大會結束后10天內公布，并通過公司官網、證券交易所網站等渠道進行公告。1.3.2第十二條決策結果的執(zhí)行監(jiān)督公司董事會應監(jiān)督決策結果的執(zhí)行情況，確保各項決策得到有效實施。1.4第十三條決策修改與補充本決策準則的修改和補充應由董事會提出，經股東大會審議通過。修改和補充的內容不得違反相關法律法規(guī)和公司章程。1.4.1第十四條決策修改與補充的程序修改和補充的程序包括：董事會提出修改或補充方案，提前至少30天通知股東；股東大會召開，對修改或補充方案進行審議；董事會根據股東大會審議結果執(zhí)行相關修改或補充。第八條大會參會人員資格8.1股東資格參會股東應為公司登記在冊的股東，持有公司有表決權股份。8.2代理人資格股東可委托代理人出席股東大會，代理人應向公司提交書面授權委托書，并在授權范圍內行使表決權。8.3董事會成員資格董事會成員應全部出席股東大會，并對審議事項行使表決權。8.4監(jiān)事會成員資格監(jiān)事會成員應全部出席股東大會，并對審議事項行使表決權。8.5高級管理人員資格公司高級管理人員可視需要出席股東大會，但不具備表決權。第九條決策投票方式9.1現場投票股東可通過現場投票方式對審議事項進行表決，現場投票應在每個議題審議結束后進行。9.2遠程投票股東可通過公司指定的遠程投票系統進行投票，遠程投票的開始和結束時間應與現場投票一致。9.3投票方式選擇股東可以在參會登記時選擇現場投票、遠程投票或兩者兼顧的投票方式。9.4投票結果統計公司秘書處應負責現場投票和遠程投票結果的統計工作，確保投票結果的準確性和公正性。第十條決策結果的公布與執(zhí)行10.1公布時間決策結果應在股東大會結束后15天內公布，并通過公司官網、證券交易所網站等渠道進行公告。10.2執(zhí)行監(jiān)督董事會應監(jiān)督決策結果的執(zhí)行情況，確保各項決策得到有效實施。10.3執(zhí)行情況報告公司應在決策實施后每季度向董事會報告執(zhí)行進度，并在年度股東大會上向股東匯報。第十一條決策結果的異議處理11.1異議提出股東大會決策過程中，如有股東對決策結果提出異議，應在投票結束后10天內向董事會提出書面異議。11.2異議處理程序董事會應在收到異議后15天內進行調查，并根據調查結果決定是否重新審議相關決策。11.3異議處理結果公布董事會應對異議處理結果進行公布，并將處理過程記錄存檔。第十二條決策修改與補充12.1修改提出董事會認為有必要修改或補充本決策準則時，應提前至少30天通知股東，并提出修改或補充方案。12.2修改審議股東大會應對董事會提出的修改或補充方案進行審議，并按照本決策準則的投票程序進行表決。12.3修改公布修改或補充通過后，公司應在股東大會結束后15天內公布修改或補充內容，并通知所有股東。第十三條決策的廢止13.1廢止提出董事會認為有必要廢止本決策準則中的某項內容時，應提前至少30天通知股東，并提出廢止方案。13.2廢止審議股東大會應對董事會提出的廢止方案進行審議，并按照本決策準則的投票程序進行表決。13.3廢止公布廢止通過后，公司應在股東大會結束后15天內公布廢止內容，并通知所有股東。第十四條決策修改與補充的程序14.1董事會提出董事會應根據公司發(fā)展和法律法規(guī)變化的需要，提出修改或補充方案。14.2股東大會審議修改或補充方案應提交股東大會審議，并按照本決策準則的投票程序進行表決。14.3執(zhí)行與公布修改或補充通過后，公司應嚴格執(zhí)行相關內容，并在股東大會結束后15天內公布修改或補充內容。第二部分：第三方介入后的修正15.第一條第三方介入的概念15.1本合同所述第三方是指除甲乙方以外，與本合同無關的法人、自然人或非法人組織。15.2第三方介入是指第三方在本合同執(zhí)行過程中，以協助、調解、審計、評估等角色參與其中。15.3第三方介入不影響甲乙雙方的權益，甲乙方應保持獨立性，并確保合同執(zhí)行不受第三方影響。16.第二條第三方介入的情形16.1甲乙方在履行合同過程中，如需第三方的協助，包括但不限于技術支持、專業(yè)咨詢、金融服務等，應在合同中明確第三方介入的事項。16.2甲乙方在遇到糾紛、爭議時，可邀請第三方進行調解、仲裁或評估，以確保合同的履行。16.3甲乙方與第三方進行合作、交易時，應確保第三方符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，不得損害國家利益、社會公共利益及他人合法權益。17.第三條第三方介入的程序17.1甲乙方在引入第三方介入時，應提前通知對方，并在合同中明確第三方的角色、職責和權利。17.2甲乙方應與第三方簽訂相應的合作協議，確保第三方的行為符合合同約定。17.3甲乙方應監(jiān)督第三方的工作過程，確保第三方按約定履行合同義務。18.第四條第三方責任限額18.1甲乙方與第三方簽訂合同時，應明確第三方的責任限額，包括但不限于賠償限額、違約金等。18.2甲乙方應確保第三方了解其責任限額，并在合同執(zhí)行過程中遵守。18.3若第三方因故意或重大過失導致甲乙方損失，甲乙方有權向第三方追償，超出責任限額的部分由第三方承擔。19.第五條第三方與其他各方的關系19.1第三方與甲乙方、其他第三方之間應保持獨立關系，不產生任何法律、經濟上的關聯。19.2第三方在履行合同過程中，不得侵犯甲乙方、其他第三方的合法權益。19.3第三方在合同履行完畢后，應及時解除與甲乙方的合作關系，不得影響甲乙方與其他方的正常關系。20.第六條第三方介入的變更和終止20.1若第三方在合同履行過程中出現違約、違法行為，甲乙方有權解除與第三方的合作協議。20.2甲乙方應在解除合作協議后5天內通知對方，并說明理由。20.3甲乙方與第三方解除合作關系后，應確保合同的繼續(xù)履行，不影響甲乙方的權益。21.第七條第三方介入的保密義務21.1第三方在履行合同過程中，應保守甲乙方商業(yè)秘密，不得泄露給其他方。21.2第三方違反保密義務的，應承擔違約責任，賠償甲乙方損失。21.3甲乙方應在合同中明確第三方的保密義務和違約責任。22.第八條第三方介入的違約處理22.1第三方違反合同約定的，甲乙方有權要求第三方承擔違約責任。22.2甲乙方應在發(fā)現第三方違約后15天內書面通知對方，并提供相關證據。22.3第三方應在接到違約通知后30天內采取措施糾正違約行為，否則甲乙方有權解除合同。23.第九條第三方介入的爭議解決23.1甲乙方與第三方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應通過友好協商解決。23.2協商不成的，甲乙方有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。23.3甲乙方應確保在爭議解決過程中，不影響合同的繼續(xù)履行。24.第十條第三方介入的合同效力24.1本合同及其補充協議、附件等文件，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。24.2第三方介入的合同，自甲乙方與第三方簽訂的協議生效之日起生效。24.3本合同及其補充協議、附件等文件的修改、補充，應經甲乙雙方協商一致，并書面確認。25.第十一條第三方介入的合同解除25.1在合同履行過程中，甲乙方有權解除與第三方的合作協議。25.2甲乙方解除合作協議的，應提前至少30天通知第三方，并說明理由。25.3第三方第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：股東大會決策議題提交模板描述：規(guī)定了股東提交決策議題的格式和要求，包括議題名稱、議題內容、議題提出主體等信息。2.附件二：股東大會決策議題審核流程圖描述：詳細展示了議題從提交到審核通過的具體流程，包括各環(huán)節(jié)的責任主體和時間要求。3.附件三：股東大會決策投票方式說明描述：詳細說明了現場投票和遠程投票的具體操作步驟，以及投票結果的統計和公布方式。4.附件四：股東大會決策結果異議處理流程描述：規(guī)定了股東對決策結果提出異議的程序，包括異議提出的時效、處理流程和結果公布等。5.附件五：股東大會決策修改與補充流程描述：明確了決策修改和補充的提出、審議、投票和公布等流程和要求。6.附件六：股東大會決策廢止流程描述：詳細說明了決策廢止的提出、審議、投票和公布等流程和要求。7.附件七：第三方介入合作協議模板描述：提供了第三方介入時，甲乙方與第三方簽訂的合作協議模板，包括雙方的權利、義務和責任等內容。8.附件八：第三方責任限額確認函描述：明確了第三方在合同履行過程中的責任限額，包括賠償限額、違約金等。9.附件九：保密協議模板描述：規(guī)定了第三方在合同履行過程中的保密義務，包括保密內容、保密期限和違約責任等。10.附件十：違約行為及責任認定清單描述：列舉了合同中涉及到的各種違約行為，以及相應的責任認定標準和示例說明。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：第三方未按合同約定提供服務或產品責任認定：第三方應承擔未能提供服務或產品的相應賠償責任，賠償金額根據合同約定的違約金或實際損失計算。2.違約行為：第三方提供的服務或產品質量不符合約定責任認定：第三方應承擔修復、更換或賠償責任，并根據合同約定支付相應的違約金。3.違約行為：第三方未按約定時間完成工作責任認定：第三方應承擔逾期完成工作的違約責任，賠償金額根據合同約定的違約金或實際損失計算。4.違約行為：第三方泄露甲乙方的商業(yè)秘密責任認定：第三方應承擔泄露商業(yè)秘密的違約責任，賠償金額根據合同約定的違約金或實際損失計算。5.示例說明：若第三方未能在約定時間內完成產品交付，導致甲乙方生產線停滯，第三方應根據合同約定支付違約金，并承擔因生產線停滯導致的直接經濟損失。說明三：法律名詞及解釋：1.股東大會：指公司最高權力機構，由公司全體