董事會(huì)工作管理制度

董事會(huì)工作管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范公司董事會(huì)的工作，提高決策效率和科學(xué)性，加強(qiáng)董事會(huì)成員之間的溝通和協(xié)作，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，訂立本《董事會(huì)工作管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本制度）。第二條適用范圍本制度適用于公司董事會(huì)及其成員的工作管理。第三條董事會(huì)職責(zé)公司董事會(huì)是公司最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)訂立和審議公司的發(fā)展戰(zhàn)略、重點(diǎn)決策和規(guī)章制度等。董事會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行以下職責(zé)：審議和決議公司的發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算；審議和決議公司的重點(diǎn)投資、合作、收購(gòu)和重組事項(xiàng)；審議和決議公司重點(diǎn)運(yùn)營(yíng)決策、緊要合同和重點(diǎn)人事任免事項(xiàng)；審議和決議公司的經(jīng)營(yíng)策略、利潤(rùn)調(diào)配和人力資源管理政策等；監(jiān)督公司管理層及相關(guān)人員的履職情況，確保公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)。第二章董事會(huì)組織與運(yùn)作第四條董事會(huì)成員形成與任期公司董事會(huì)由董事構(gòu)成，董事人數(shù)不少于3人，不超出11人，具體人數(shù)由公司章程規(guī)定。董事任期為三年，連續(xù)任職不超出兩屆。第五條董事會(huì)主席董事會(huì)主席由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，任期與董事任期相同。董事會(huì)主席負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)會(huì)議，協(xié)調(diào)董事會(huì)工作，代表董事會(huì)與內(nèi)外部相關(guān)方溝通和協(xié)商。第六條董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，每年至少召開(kāi)四次。特殊情況下，董事會(huì)主席可依據(jù)需要召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)提前七日通知，通知應(yīng)明確會(huì)議時(shí)間、地方、議程等事項(xiàng)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)獲得出席會(huì)議的董事過(guò)半數(shù)以上同意，并記錄在會(huì)議紀(jì)要中。第七條董事會(huì)工作報(bào)告董事會(huì)主席應(yīng)每年向董事會(huì)提交年度工作報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包含公司經(jīng)營(yíng)情形、財(cái)務(wù)情形、內(nèi)部掌控、風(fēng)險(xiǎn)及整治情況等。董事會(huì)應(yīng)對(duì)工作報(bào)告進(jìn)行審議并提出看法和建議。第三章董事會(huì)職權(quán)與義務(wù)第八條董事會(huì)決策程序重點(diǎn)決策事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)討論和決議，決策前需征求相關(guān)部門(mén)看法，供應(yīng)充分的信息和數(shù)據(jù)支持。董事會(huì)決策采取多數(shù)表決制，每位董事有決策權(quán)。對(duì)于涉及公司董事、高級(jí)管理人員等利益沖突的決策事項(xiàng)，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)回避參加決策，并在決策前向董事會(huì)進(jìn)行披露。第九條董事會(huì)信息披露董事會(huì)應(yīng)及時(shí)向股東和投資者公開(kāi)重點(diǎn)事項(xiàng)、重點(diǎn)決策和公司運(yùn)營(yíng)情形。信息披露應(yīng)準(zhǔn)確、全面及時(shí)。公司董事應(yīng)保守公司商業(yè)秘密，不得擅自披露公司未公開(kāi)的緊要信息和內(nèi)幕信息。第十條董事會(huì)職務(wù)責(zé)任董事會(huì)成員對(duì)公司及其股東負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和審慎義務(wù)，應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)、保證決策的合法性和合規(guī)性。董事會(huì)成員在履行職務(wù)過(guò)程中要秉持公正、獨(dú)立的原則，不得為自身或他人謀取私利。第十一條董事會(huì)秘書(shū)公司董事會(huì)設(shè)立董事會(huì)秘書(shū)，由公司總法務(wù)或其委派擔(dān)負(fù)。董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)幫助董事會(huì)主席組織和管理董事會(huì)事務(wù)，準(zhǔn)備董事會(huì)會(huì)議料子、起草會(huì)議記錄等。第四章董事會(huì)工作改進(jìn)與監(jiān)督第十二條董事會(huì)工作改進(jìn)董事會(huì)應(yīng)定期進(jìn)行工作評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善決策流程和內(nèi)部掌控制度。董事會(huì)成員應(yīng)參加相關(guān)培訓(xùn)，提高專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。第十三條董事會(huì)監(jiān)督董事會(huì)對(duì)公司管理層及相關(guān)人員的履職進(jìn)行監(jiān)督，確保公司各項(xiàng)決策和行為符合法律法規(guī)。如發(fā)現(xiàn)公司管理層或相關(guān)人員存在失職、瀆職等行為，董事會(huì)應(yīng)及時(shí)采取措施加以矯正，維護(hù)公司和股東的利益。第五章附則第十四條本制度的解釋與修改對(duì)本制度的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)全部。如需對(duì)本制度進(jìn)行修改，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)討論并以董事會(huì)決議形式予以通過(guò)，并及時(shí)進(jìn)行公告。第十五條本制度的執(zhí)行公司董事會(huì)成員應(yīng)依照本制度的規(guī)定，認(rèn)真履行各項(xiàng)職責(zé)和義務(wù)。公司相關(guān)各部門(mén)和人員應(yīng)樂(lè)觀搭配公司董事會(huì)的工作，供應(yīng)必需的支持和幫助。第十六條