2024年跨國(guó)企業(yè)兼并與收購(gòu)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年跨國(guó)企業(yè)兼并與收購(gòu)合同本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1兼并方主體信息1.2收購(gòu)方主體信息1.3被兼并方主體信息第二條：兼并收購(gòu)目標(biāo)2.1兼并收購(gòu)的目的2.2兼并收購(gòu)的范圍2.3兼并收購(gòu)的程序第三條：兼并收購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1兼并收購(gòu)的價(jià)格3.2支付方式及時(shí)間表3.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制第四條：合同的履行與交割4.1兼并收購(gòu)的履行期限4.2合同交割的具體步驟4.3交割后的股權(quán)轉(zhuǎn)移第五條：合同的違約責(zé)任5.1兼并方和收購(gòu)方的違約責(zé)任5.2被兼并方的違約責(zé)任5.3違約賠償?shù)挠?jì)算方法第六條：合同的爭(zhēng)議解決6.1爭(zhēng)議的解決方式6.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)6.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行第七條：合同的適用法律7.1合同適用的法律7.2法律適用解釋第八條：合同的變更與解除8.1合同變更的條件8.2合同解除的條件8.3變更和解除的程序第九條：合同的保密條款9.1保密信息的定義9.2保密信息的披露范圍9.3保密信息的期限第十條：合同的關(guān)聯(lián)交易10.1關(guān)聯(lián)交易的定義10.2關(guān)聯(lián)交易的審批程序10.3關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格確定第十一條：合同的員工安置11.1員工安置的原則11.2員工福利保障11.3員工轉(zhuǎn)移的程序第十二條：合同的稅收安排12.1稅收承擔(dān)的責(zé)任12.2稅收優(yōu)惠的申請(qǐng)12.3稅收爭(zhēng)議的解決第十三條：合同的知識(shí)產(chǎn)權(quán)13.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬13.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)13.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓第十四條：合同的終止與解除14.1合同終止的條件14.2合同解除的程序14.3合同終止后的義務(wù)履行第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義1.1兼并方主體信息1.2收購(gòu)方主體信息1.3被兼并方主體信息第二條：兼并收購(gòu)目標(biāo)2.1兼并收購(gòu)的目的本合同的目的是收購(gòu)方通過(guò)兼并方收購(gòu)被兼并方的全部或部分股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)被兼并方的控股，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)整合和資源優(yōu)化配置。2.2兼并收購(gòu)的范圍兼并收購(gòu)的范圍包括被兼并方的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、權(quán)益及相關(guān)合同。2.3兼并收購(gòu)的程序兼并收購(gòu)的程序包括但不限于：雙方簽訂意向書(shū)、開(kāi)展盡職調(diào)查、協(xié)商確定收購(gòu)價(jià)格、簽訂正式收購(gòu)協(xié)議、履行相關(guān)審批程序、完成股權(quán)交割等。第三條：兼并收購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1兼并收購(gòu)的價(jià)格兼并收購(gòu)的價(jià)格為收購(gòu)方應(yīng)支付給被兼并方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，具體金額根據(jù)雙方協(xié)商確定的被兼并方估值計(jì)算。3.2支付方式及時(shí)間表收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間表，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式向被兼并方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。3.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制如遇特殊情況，雙方可協(xié)商調(diào)整兼并收購(gòu)價(jià)格，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第四條：合同的履行與交割4.1兼并收購(gòu)的履行期限兼并收購(gòu)的履行期限為自本合同簽訂之日起至收購(gòu)方完成股權(quán)交割之日止。4.2合同交割的具體步驟合同交割的具體步驟包括但不限于：雙方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)、修改公司章程、辦理工商變更登記等。4.3交割后的股權(quán)轉(zhuǎn)移交割后，收購(gòu)方應(yīng)按照約定取得被兼并方的控股權(quán)，并依法行使股東權(quán)利。第五條：合同的違約責(zé)任5.1兼并方和收購(gòu)方的違約責(zé)任如任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。5.2被兼并方的違約責(zé)任如被兼并方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向收購(gòu)方支付違約金，并賠償因此給收購(gòu)方造成的損失。5.3違約賠償?shù)挠?jì)算方法違約賠償?shù)挠?jì)算方法按照守約方因違約所遭受的實(shí)際損失計(jì)算，損失難以確定的，違約方應(yīng)支付違約金人民幣100萬(wàn)元。第六條：合同的爭(zhēng)議解決6.1爭(zhēng)議的解決方式本合同爭(zhēng)議的解決方式為雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)如雙方約定仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為中華人民共和國(guó)北京市，仲裁機(jī)構(gòu)為中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)。6.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行仲裁結(jié)果為終局裁決，對(duì)雙方均有約束力。雙方應(yīng)按照仲裁裁決履行各自的權(quán)利義務(wù)，不得再就同一爭(zhēng)議向法院提起訴訟。第八條：合同的變更與解除8.1合同變更的條件任何一方如需變更本合同的任何條款，應(yīng)提前三十天書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。8.2合同解除的條件在合同履行過(guò)程中，如發(fā)生不可抗力等情形導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方協(xié)商一致后可以解除合同。8.3變更和解除的程序合同變更或解除應(yīng)通過(guò)書(shū)面協(xié)議進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第九條：合同的保密條款9.1保密信息的定義保密信息是指本合同簽訂過(guò)程中及履行過(guò)程中雙方披露的、不為公眾所知的、具有商業(yè)價(jià)值的信息。9.2保密信息的披露范圍保密信息的披露范圍包括合同內(nèi)容、商業(yè)計(jì)劃、客戶信息、技術(shù)資料等。9.3保密信息的期限保密信息的期限自本合同簽訂之日起算，至合同履行完畢之日止。第十條：合同的關(guān)聯(lián)交易10.1關(guān)聯(lián)交易的定義關(guān)聯(lián)交易是指在合同履行過(guò)程中，雙方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的交易行為。10.2關(guān)聯(lián)交易的審批程序關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)、條款等應(yīng)遵循市場(chǎng)原則，并進(jìn)行相應(yīng)的審批程序。10.3關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格確定關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格應(yīng)公平合理，不得損害雙方合法權(quán)益。第十一條：合同的員工安置11.1員工安置的原則員工安置應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，確保員工合法權(quán)益得到保障。11.2員工福利保障被兼并方的員工在兼并后應(yīng)繼續(xù)享有原有的福利保障，收購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。11.3員工轉(zhuǎn)移的程序員工轉(zhuǎn)移應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和程序進(jìn)行，確保員工權(quán)益不受損害。第十二條：合同的稅收安排12.1稅收承擔(dān)的責(zé)任兼并收購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的稅收，各方應(yīng)按照法律法規(guī)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。12.2稅收優(yōu)惠的申請(qǐng)各方應(yīng)依法申請(qǐng)稅收優(yōu)惠，降低兼并收購(gòu)過(guò)程中的稅收負(fù)擔(dān)。12.3稅收爭(zhēng)議的解決稅收爭(zhēng)議應(yīng)依法解決，各方應(yīng)共同配合稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行審計(jì)、調(diào)查等。第十三條：合同的知識(shí)產(chǎn)權(quán)13.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬兼并收購(gòu)過(guò)程中涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬應(yīng)按照法律法規(guī)和雙方約定確定。13.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)各方應(yīng)共同保護(hù)兼并收購(gòu)過(guò)程中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，防止侵權(quán)行為發(fā)生。13.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)按照法律法規(guī)和雙方約定進(jìn)行，確保轉(zhuǎn)讓合法有效。第十四條：合同的終止與解除14.1合同終止的條件本合同在履行完畢、雙方履行完畢各自的義務(wù)后終止。14.2合同解除的程序合同解除應(yīng)通過(guò)書(shū)面協(xié)議進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.3合同終止后的義務(wù)履行合同終止后，各方應(yīng)按照本合同約定履行后續(xù)義務(wù)，確保兼并收購(gòu)過(guò)程的順利完成。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入是指在本合同履行過(guò)程中，除甲乙方之外的、具有獨(dú)立法律地位的主體參與合同的履行、監(jiān)督或協(xié)調(diào)等環(huán)節(jié)。1.2第三方介入的范圍包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條：第三方的選定與資質(zhì)要求2.1甲乙方應(yīng)共同選定第三方，并確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)、專業(yè)能力和良好信譽(yù)。2.2第三方應(yīng)書(shū)面同意承擔(dān)本合同約定的義務(wù)，并提交資質(zhì)證明文件。第三條：第三方的義務(wù)與責(zé)任3.1第三方應(yīng)按照本合同的約定，公正、客觀、獨(dú)立地履行其職責(zé)。3.2第三方應(yīng)對(duì)其履行職責(zé)過(guò)程中所獲知的甲乙方商業(yè)秘密和隱私信息保密，并不得泄露給任何無(wú)關(guān)方。3.3第三方應(yīng)承擔(dān)因其違約、過(guò)失或違法行為給甲乙方造成的損失的責(zé)任。第四條：第三方費(fèi)用的承擔(dān)4.1第三方費(fèi)用由甲乙方共同承擔(dān)，具體分擔(dān)比例由甲乙方協(xié)商確定。4.2甲乙方應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付第三方費(fèi)用，第三方費(fèi)用的支付不得影響合同的履行。第五條：第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方之間是委托與被委托的關(guān)系，第三方獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任，不受甲乙方控制。5.2甲乙方應(yīng)尊重第三方的獨(dú)立性，不得干預(yù)第三方的正常履行職責(zé)。第六條：第三方責(zé)任限額6.1第三方責(zé)任限額是指第三方因違約、過(guò)失或違法行為給甲乙方造成的損失賠償上限。6.2甲乙方與第三方應(yīng)協(xié)商確定責(zé)任限額，并在合同中明確。6.3第三方應(yīng)購(gòu)買相應(yīng)的責(zé)任保險(xiǎn)，以保障甲乙方的利益。第七條：第三方介入的變更與解除7.1甲乙方如需變更第三方，應(yīng)提前三十天書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。7.2甲乙方如需解除第三方，應(yīng)提前三十天書(shū)面通知對(duì)方，并說(shuō)明理由。第八條：第三方介入的爭(zhēng)議解決8.1甲乙方與第三方之間發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條：合同的繼續(xù)履行9.1即便有第三方介入，甲乙方仍應(yīng)按照本合同的約定履行各自的義務(wù)。9.2第三方介入不影響甲乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。第十條：合同的效力10.1本合同第三方介入的修正條款自甲乙方簽字蓋章之日起生效。10.2本合同第三方介入的修正條款與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：兼并方主體信息證明文件附件二：收購(gòu)方主體信息證明文件附件三：被兼并方主體信息證明文件附件四：兼并收購(gòu)的目標(biāo)資產(chǎn)清單附件五：兼并收購(gòu)的價(jià)格計(jì)算依據(jù)附件六：支付方式及時(shí)間表說(shuō)明附件七：合同交割的具體步驟說(shuō)明附件八：兼并方和收購(gòu)方的違約責(zé)任說(shuō)明附件九：被兼并方的違約責(zé)任說(shuō)明附件十：保密信息披露范圍說(shuō)明附件十一：?jiǎn)T工安置方案說(shuō)明附件十二：稅收安排說(shuō)明附件十三：知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明附件十四：合同履行過(guò)程中的關(guān)聯(lián)交易審批程序說(shuō)明附件十五：第三方資質(zhì)證明文件附件十六：第三方責(zé)任限額確認(rèn)函說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.未按照合同約定履行義務(wù)2.延遲履行合同義務(wù)3.違反合同中的保密義務(wù)4.未履行關(guān)聯(lián)交易審批程序5.未按照約定支付第三方費(fèi)用違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約行為導(dǎo)致合同無(wú)法履行，一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.違約行為導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。3.違約行為造成對(duì)方損失，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。示例說(shuō)明：如果兼并方未按照合同約定及時(shí)支付第三方費(fèi)用，導(dǎo)致合同無(wú)法正常履行，兼并方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此給收購(gòu)方和被兼并方造成的損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.兼并方：指根據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的跨國(guó)企業(yè)ABC公司，其注冊(cè)地為中華人民共和國(guó)上海市。2.收購(gòu)方：指根據(jù)美國(guó)法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的跨國(guó)企業(yè)XYZ公司，其注冊(cè)地為美國(guó)特拉華州。3.被兼并方：指根據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的跨國(guó)企業(yè)PQR公司，其注冊(cè)地為中華人民共和國(guó)廣東省。4.兼并收購(gòu)：指收購(gòu)方通過(guò)兼