2025版獨立董事責任與義務明確協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版獨立董事責任與義務明確協(xié)議本合同目錄一覽1.獨立董事的資格與任職條件1.1獨立董事的基本條件1.2獨立董事的任職資格1.3獨立董事的任職期限1.4獨立董事的免職條件2.獨立董事的權利與義務2.1獨立董事的權利2.2獨立董事的義務2.3獨立董事的保密義務3.獨立董事的薪酬與待遇3.1獨立董事的薪酬標準3.2獨立董事的待遇3.3薪酬的支付方式4.獨立董事的職責與義務4.1獨立董事的決策參與4.2獨立董事的監(jiān)督職責4.3獨立董事的信息披露義務4.4獨立董事的合規(guī)責任5.獨立董事的信息獲取與處理5.1獨立董事的信息獲取渠道5.2獨立董事的信息處理原則5.3獨立董事的信息保密義務6.獨立董事的培訓與考核6.1獨立董事的培訓內(nèi)容6.2獨立董事的考核方式6.3考核結(jié)果的運用7.獨立董事的權益保護7.1獨立董事的權益保障措施7.2獨立董事的投訴處理7.3獨立董事的離職補償8.獨立董事的沖突解決8.1獨立董事的沖突識別8.2獨立董事的沖突處理機制8.3沖突解決的程序9.獨立董事的績效評價9.1獨立董事的績效評價指標9.2績效評價的周期9.3績效評價的結(jié)果運用10.獨立董事的合規(guī)與風險管理10.1獨立董事的合規(guī)責任10.2風險管理機制10.3風險預警與應對11.獨立董事的年度報告與信息披露11.1年度報告的內(nèi)容11.2信息披露的時限11.3信息披露的責任12.獨立董事的離職與接替12.1獨立董事的離職程序12.2獨立董事的接替程序12.3離職與接替的合規(guī)要求13.獨立董事的合同終止與續(xù)簽13.1合同終止的條件13.2合同續(xù)簽的程序13.3合同終止后的后續(xù)處理14.本合同的其他約定14.1爭議解決方式14.2合同的生效與變更14.3合同的附件與補充條款第一部分：合同如下：1.獨立董事的資格與任職條件1.1獨立董事的基本條件1.1.2獨立董事不得與公司及其關聯(lián)企業(yè)存在直接或間接的利益關系。1.1.3獨立董事應具備相應的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，能獨立履行職責。1.2獨立董事的任職資格1.2.3獨立董事無不良信用記錄。1.3獨立董事的任職期限1.3.1獨立董事的任期為三年。1.3.2任期屆滿后，經(jīng)公司董事會選舉，可以連任。1.4獨立董事的免職條件1.4.1獨立董事因故無法履行職責，經(jīng)公司董事會決議，可予以免職。1.4.2獨立董事違反本合同規(guī)定，經(jīng)公司董事會決議，可予以免職。2.獨立董事的權利與義務2.1獨立董事的權利2.1.1參與公司重大決策。2.1.2對公司經(jīng)營和管理提出建議和意見。2.1.3享有公司規(guī)定的薪酬待遇。2.2獨立董事的義務2.2.1嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。2.2.2積極履行職責，維護公司及股東利益。2.2.3保守公司商業(yè)秘密。2.3獨立董事的保密義務2.3.1對公司經(jīng)營情況、財務狀況、技術秘密等商業(yè)信息負有保密責任。2.3.2未經(jīng)公司同意，不得泄露或使用公司商業(yè)秘密。3.獨立董事的薪酬與待遇3.1獨立董事的薪酬標準3.1.1獨立董事的年度薪酬為人民幣10萬元。3.1.2獨立董事參加公司董事會會議，按實際參會次數(shù)支付會議費。3.2獨立董事的待遇3.2.1獨立董事享有公司提供的辦公條件。3.2.2獨立董事因工作需要，可報銷合理的交通、住宿等費用。3.3薪酬的支付方式3.3.1獨立董事的年度薪酬分四次支付，每次支付2.5萬元。3.3.2會議費及其他費用按實際發(fā)生支付。4.獨立董事的職責與義務4.1獨立董事的決策參與4.1.1獨立董事有權參加公司董事會會議，并有權對董事會決策提出意見和建議。4.1.2獨立董事應認真研究公司重大決策事項，并提出獨立的判斷和決策建議。4.2獨立董事的監(jiān)督職責4.2.1獨立董事應對公司財務報告、內(nèi)部控制等進行監(jiān)督，確保公司財務報告的真實性、準確性和完整性。4.2.2獨立董事應關注公司治理結(jié)構(gòu)，對董事會和高級管理人員的決策進行監(jiān)督。4.3獨立董事的信息披露義務4.3.1獨立董事應關注公司信息披露的及時性和真實性。4.3.2獨立董事在發(fā)現(xiàn)公司信息披露存在問題時應及時向董事會報告。4.4獨立董事的合規(guī)責任4.4.1獨立董事應遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，確保公司合規(guī)經(jīng)營。4.4.2獨立董事對違反法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的行為負有監(jiān)督和制止責任。5.獨立董事的信息獲取與處理5.1獨立董事的信息獲取渠道5.1.1獨立董事可通過公司董事會、高級管理人員等途徑獲取公司信息。5.1.2獨立董事可要求公司提供相關資料，以了解公司經(jīng)營狀況。5.2獨立董事的信息處理原則5.2.1獨立董事應遵循真實性、準確性、及時性的原則處理公司信息。5.2.2獨立董事應確保獲取的信息不被泄露或濫用。5.3獨立董事的信息保密義務5.3.1獨立董事對獲取的公司信息負有保密義務，不得泄露或使用公司商業(yè)秘密。5.3.2獨立董事在離職后，仍需遵守本合同關于信息保密的約定。6.獨立董事的培訓與考核6.1獨立董事的培訓內(nèi)容6.1.1公司應定期組織獨立董事參加培訓，內(nèi)容包括法律法規(guī)、公司治理、財務管理等。6.1.2公司可根據(jù)獨立董事的專業(yè)背景和工作需求，提供個性化培訓。6.2獨立董事的考核方式6.2.1公司應建立獨立董事考核制度，對獨立董事的工作績效進行考核。6.2.2考核內(nèi)容包括獨立董事的決策參與、監(jiān)督職責、信息披露等方面的表現(xiàn)。6.3考核結(jié)果的運用6.3.1考核結(jié)果作為公司調(diào)整獨立董事薪酬和待遇的依據(jù)。8.獨立董事的權益保護8.1獨立董事的權益保障措施8.1.1公司應建立健全獨立董事權益保障機制，確保獨立董事能夠獨立、客觀地履行職責。8.1.2公司應設立獨立董事辦公室，為獨立董事提供必要的工作條件和設施。8.2獨立董事的投訴處理8.2.1獨立董事對公司或其關聯(lián)企業(yè)的違法行為有權提出投訴。8.2.2公司應設立獨立的投訴渠道，對獨立董事的投訴進行及時、公正的處理。8.3獨立董事的離職補償8.3.1獨立董事離職時，公司應根據(jù)本合同約定支付相應的離職補償。8.3.2離職補償?shù)木唧w標準由公司董事會決定。9.獨立董事的沖突解決9.1獨立董事的沖突識別9.1.1獨立董事在發(fā)現(xiàn)自身利益與公司利益存在沖突時，應及時向董事會報告。9.1.2公司董事會應設立沖突解決委員會，負責處理獨立董事的沖突問題。9.2獨立董事的沖突處理機制9.2.1沖突解決委員會應根據(jù)事實和法律法規(guī)，對獨立董事的沖突進行評估和處理。9.2.2處理結(jié)果應形成書面報告，并由公司董事會審議通過。9.3沖突解決的程序9.3.1獨立董事提出沖突報告后，沖突解決委員會應在15個工作日內(nèi)完成處理。9.3.2處理過程中，獨立董事有權要求提供必要的信息和資料。10.獨立董事的績效評價10.1獨立董事的績效評價指標10.1.1績效評價指標應包括獨立董事的決策參與度、監(jiān)督職責履行情況、信息披露質(zhì)量等。10.1.2績效評價指標應量化，便于客觀評估。10.2績效評價的周期10.2.1績效評價周期為年度，每年進行一次。10.2.2績效評價結(jié)果應作為公司調(diào)整獨立董事薪酬和待遇的依據(jù)。10.3績效評價的結(jié)果運用10.3.1績效評價結(jié)果應向獨立董事本人反饋，并形成書面報告。10.3.2對于評價結(jié)果不佳的獨立董事，公司應提供培訓或指導，幫助其改進。11.獨立董事的合規(guī)與風險管理11.1獨立董事的合規(guī)責任11.1.1獨立董事應確保公司遵守相關法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。11.1.2獨立董事對公司的合規(guī)管理負有監(jiān)督責任。11.2風險管理機制11.2.1公司應建立健全風險管理機制，獨立董事應參與風險評估和風險控制。11.2.2獨立董事應關注公司重大風險因素，并提出防范措施。11.3風險預警與應對11.3.1公司應建立風險預警機制，對潛在風險進行識別和評估。11.3.2獨立董事應參與風險應對策略的制定和實施。12.獨立董事的年度報告與信息披露12.1年度報告的內(nèi)容12.1.1年度報告應包括獨立董事的履職情況、績效評價結(jié)果、風險控制情況等內(nèi)容。12.1.2年度報告應由獨立董事簽署，并提交公司董事會審議。12.2信息披露的時限12.2.1年度報告應在公司年度財務報告公布前完成編制。12.2.2信息披露應及時、準確、完整。12.3信息披露的責任12.3.1獨立董事對信息披露的真實性、準確性、完整性負有責任。12.3.2獨立董事發(fā)現(xiàn)信息披露存在問題時，應及時向董事會報告。13.獨立董事的離職與接替13.1獨立董事的離職程序13.1.1獨立董事提出離職申請，公司董事會應進行審議。13.1.2離職程序應遵循公司章程和本合同的規(guī)定。13.2獨立董事的接替程序13.2.1公司董事會應根據(jù)獨立董事的離職情況，及時啟動接替程序。13.2.2接替程序應確保獨立董事的連續(xù)性和公司治理的穩(wěn)定性。13.3離職與接替的合規(guī)要求13.3.1離職和接替程序應符合法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的要求。13.3.2離職和接替過程中，公司應確保獨立董事的合法權益不受侵害。14.本合同的其他約定14.1爭議解決方式14.1.1本合同的爭議應通過友好協(xié)商解決。14.1.2若協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。14.2合同的生效與變更14.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2.2本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更或解除。14.3合同的附件與補充條款14.3.1本合同附件包括但不限于獨立董事的任命書、薪酬明細表等。14.3.2本合同如有補充條款，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可作為本合同的組成部分。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念與界定1.1第三方是指在本合同履行過程中，因甲乙雙方約定或法律法規(guī)規(guī)定，介入合同關系中的非甲乙雙方的其他主體。1.2第三方包括但不限于中介方、顧問、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)等。2.第三方的責任限額2.1第三方的責任限額由甲乙雙方根據(jù)具體情況在合同中約定。2.2第三方的責任限額應明確具體的金額，并在合同中予以公示。2.3若第三方責任限額未在合同中約定，則第三方應承擔無限責任。3.第三方的責權利3.1第三方的權利3.1.1第三方有權根據(jù)合同約定，獲取甲乙雙方提供的相關信息。3.1.2第三方有權根據(jù)合同約定，向甲乙雙方收取服務費用。3.2第三方的義務3.2.1第三方應按照合同約定，履行其職責，保證服務質(zhì)量。3.2.2第三方應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。3.2.3第三方在合同履行過程中，應遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。3.3第三方的責任3.3.1第三方因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行或履行不符合約定的，應承擔相應的責任。3.3.2第三方違反保密義務，泄露甲乙雙方商業(yè)秘密的，應承擔相應的法律責任。4.第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲乙雙方的關系4.1.1第三方與甲乙雙方之間的關系是基于合同約定，各自獨立。4.1.2第三方應按照合同約定，向甲乙雙方提供服務，不得損害甲乙雙方的合法權益。4.2第三方與公司內(nèi)部人員的關系4.2.1第三方應與公司內(nèi)部人員保持專業(yè)、獨立的合作關系，不得利用職務之便謀取私利。4.2.2公司內(nèi)部人員應遵守公司規(guī)章制度，不得利用職務之便為第三方謀取不正當利益。5.第三方介入的額外條款及說明5.1第三方介入的條件5.1.1第三方介入應符合本合同約定或法律法規(guī)規(guī)定。5.1.2第三方介入應經(jīng)甲乙雙方同意。5.2第三方介入的程序5.2.1第三方介入前，甲乙雙方應就介入事宜進行協(xié)商，達成一致意見。5.2.2第三方介入后，甲乙雙方應與第三方簽訂補充協(xié)議，明確各方的權利義務。5.3第三方介入的費用承擔5.3.1第三方介入產(chǎn)生的費用，由甲乙雙方根據(jù)合同約定或法律法規(guī)規(guī)定承擔。5.3.2若合同未約定，則由受益方承擔。6.第三方介入后的合同變更6.1第三方介入后，甲乙雙方可就合同內(nèi)容進行必要的變更，但變更內(nèi)容應符合法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。6.2合同變更應經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。7.第三方介入后的合同終止7.1第三方介入后，若合同無法繼續(xù)履行，甲乙雙方和第三方應協(xié)商一致，終止合同關系。7.2合同終止后，甲乙雙方和第三方應按照合同約定，處理相關事宜。8.第三方介入后的爭議解決8.1第三方介入后，若甲乙雙方或第三方之間發(fā)生爭議，應通過協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。9.第三方介入后的保密義務9.1第三方在介入合同關系期間，應遵守保密義務，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。9.2第三方違反保密義務，泄露甲乙雙方商業(yè)秘密的，應承擔相應的法律責任。10.第三方介入后的其他事項10.1第三方介入后，甲乙雙方應密切關注第三方履行職責的情況，確保合同目的的實現(xiàn)。10.2第三方介入后，甲乙雙方應按照合同約定，履行各自的權利和義務。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨立董事任命書要求：任命書應包含獨立董事的姓名、任職期限、職責范圍等信息。說明：獨立董事任命書是證明獨立董事身份和職責的正式文件。2.獨立董事薪酬明細表要求：明細表應詳細列出獨立董事的年度薪酬、支付方式、支付時間等信息。說明：薪酬明細表用于記錄獨立董事的薪酬發(fā)放情況。3.獨立董事培訓記錄要求：記錄應包含培訓時間、地點、內(nèi)容、參與人員等信息。說明：培訓記錄用于證明獨立董事接受過必要的培訓和考核。4.獨立董事績效考核報告要求：報告應包含績效考核的時間、指標、結(jié)果、改進建議等信息。說明：績效考核報告用于評估獨立董事的工作績效。5.第三方服務協(xié)議要求：協(xié)議應詳細約定第三方的服務內(nèi)容、費用、期限、保密條款等信息。說明：第三方服務協(xié)議是甲乙雙方與第三方之間權利義務關系的正式文件。6.信息披露報告要求：報告應包含公司年度報告、中期報告、臨時報告等信息。說明：信息披露報告用于向股東和公眾披露公司相關信息。7.第三方介入?yún)f(xié)議要求：協(xié)議應明確第三方介入的條件、程序、費用、責任等內(nèi)容。說明：第三方介入?yún)f(xié)議是甲乙雙方與第三方之間合作關系的正式文件。8.爭議解決協(xié)議要求：協(xié)議應約定爭議解決的方式、地點、程序等信息。說明：爭議解決協(xié)議用于解決甲乙雙方之間可能出現(xiàn)的爭議。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為獨立董事未能履行職責，導致公司利益受損。獨立董事泄露公司商業(yè)秘密。第三方未能按照合同約定提供服務。甲乙雙方未能按照合同約定履行義務。2.責任認定標準獨立董事違反職責，導致公司損失，應承擔相應的賠償責任。獨立董事泄露商業(yè)秘密，應承擔相應的法律責任。第三方未能提供服務，應退還已收取的費用，并承擔相應的違約責任。甲乙雙方違反合同義務，應承擔相應的違約責任。3.違約責任示例獨立董事未能按時提交績效考核報告，導致公司無法及時了解其工作情況，公司可要求獨立董事支付違約金。第三方未按約定完成審計工作，導致公司財務報告延遲發(fā)布，公司可要求第三方退還已收取的審計費用，并支付違約金。甲乙雙方未能按照合同約定支付款項，對方可要求支付逾期付款利息，并承擔相應的違約責任。全文完。2024版獨立董事責任與義務明確協(xié)議1本合同目錄一覽1.獨立董事定義與資格1.1獨立董事的定義1.2獨立董事的資格要求2.獨立董事的任命與任期2.1任命程序2.2任期規(guī)定3.獨立董事的權利3.1參與公司重大決策的權利3.2信息獲取的權利4.獨立董事的義務4.1誠信義務4.2客觀公正義務5.獨立董事的職責范圍5.1監(jiān)督公司治理5.2審查公司財務報告5.3審議公司重大決策6.獨立董事的培訓和進修6.1培訓內(nèi)容6.2進修規(guī)定7.獨立董事的薪酬與福利7.1薪酬結(jié)構(gòu)7.2福利待遇8.獨立董事的離職與接替8.1離職程序8.2接替安排9.獨立董事的保密義務9.1保密內(nèi)容9.2保密期限10.獨立董事的沖突利益處理10.1利益沖突的定義10.2處理程序11.獨立董事的監(jiān)督與考核11.1監(jiān)督機制11.2考核標準12.獨立董事的損害賠償責任12.1責任范圍12.2賠償方式13.獨立董事的法律責任13.1違約責任13.2違法責任14.本協(xié)議的生效、修改與終止14.1生效條件14.2修改程序14.3終止條件第一部分：合同如下：1.獨立董事定義與資格1.1獨立董事的定義本合同所稱獨立董事，是指不屬于公司控股股東、實際控制人及其關聯(lián)企業(yè)的高級管理人員，且在公司董事會中擔任董事職務的人員。1.2獨立董事的資格要求（1）具有良好職業(yè)道德，無不良記錄；（2）具備相關專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，熟悉公司法、證券法等相關法律法規(guī)；（3）在知名企業(yè)擔任過高級管理人員或具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗；（5）與公司控股股東、實際控制人及其關聯(lián)企業(yè)無任何利益沖突。2.獨立董事的任命與任期2.1任命程序（1）董事會提名委員會提出獨立董事候選人名單；（2）股東大會審議通過獨立董事候選人；（3）公司法定代表人與獨立董事簽署任職協(xié)議。2.2任期規(guī)定獨立董事任期三年，任期屆滿后，可連任。3.獨立董事的權利3.1參與公司重大決策的權利獨立董事有權參加董事會會議，對公司的重大決策發(fā)表意見，并提出建議。3.2信息獲取的權利獨立董事有權查閱公司相關文件、資料，了解公司的經(jīng)營狀況。4.獨立董事的義務4.1誠信義務獨立董事應本著誠實、守信的原則，履行職責。4.2客觀公正義務獨立董事在履行職責過程中，應保持客觀、公正的態(tài)度，不受任何利益關系的影響。5.獨立董事的職責范圍5.1監(jiān)督公司治理獨立董事負責監(jiān)督公司治理結(jié)構(gòu)的完善，確保公司治理的規(guī)范性。5.2審查公司財務報告獨立董事負責審查公司財務報告的編制和披露，確保財務報告的真實性、準確性和完整性。5.3審議公司重大決策獨立董事負責審議公司重大決策，包括但不限于公司投資、融資、并購等事項。6.獨立董事的培訓和進修6.1培訓內(nèi)容獨立董事培訓內(nèi)容包括公司法、證券法、公司治理、財務報告編制與披露等方面的知識。6.2進修規(guī)定獨立董事每年應參加不少于四十小時的培訓，以保持其專業(yè)知識的更新。7.獨立董事的薪酬與福利7.1薪酬結(jié)構(gòu)獨立董事的薪酬由基本薪酬和績效獎金兩部分組成。7.2福利待遇獨立董事享有公司規(guī)定的福利待遇，包括但不限于社會保險、住房公積金等。8.獨立董事的離職與接替8.1離職程序獨立董事因故離職，應提前三十日向公司董事會提出書面申請。董事會收到申請后，應在十個工作日內(nèi)召開會議審議，并報股東大會批準。8.2接替安排獨立董事離職后，董事會應根據(jù)公司實際情況和獨立董事的資格要求，及時提名新的獨立董事候選人，并按照本合同的任命程序進行任命。9.獨立董事的保密義務9.1保密內(nèi)容獨立董事在履行職責過程中知悉的公司商業(yè)秘密、技術秘密、經(jīng)營狀況等信息均屬保密范疇。9.2保密期限獨立董事的保密義務自其離職之日起至少持續(xù)五年。10.獨立董事的沖突利益處理10.1利益沖突的定義利益沖突是指獨立董事在公司董事會會議中，因個人或其關聯(lián)方與公司存在直接或間接的經(jīng)濟利益關系，可能對獨立董事的判斷和決策產(chǎn)生不利影響的情況。10.2處理程序（1）獨立董事應主動向董事會報告其利益沖突情況；（2）董事會應采取措施，確保獨立董事在處理利益沖突時能夠保持獨立、客觀；（3）如獨立董事未報告或報告不完整，董事會可要求其回避相關決策。11.獨立董事的監(jiān)督與考核11.1監(jiān)督機制公司設立獨立董事監(jiān)督委員會，負責監(jiān)督獨立董事的履職情況。11.2考核標準獨立董事的考核標準包括但不限于：參與董事會會議的次數(shù)、提出建議的質(zhì)量、對公司治理的貢獻等。12.獨立董事的損害賠償責任12.1責任范圍獨立董事在履行職責過程中，因故意或重大過失給公司造成損失的，應承擔相應的賠償責任。12.2賠償方式賠償方式包括但不限于：支付違約金、賠償損失、承擔相關法律責任。13.獨立董事的法律責任13.1違約責任獨立董事違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。13.2違法責任獨立董事在履行職責過程中違反法律法規(guī)，應承擔相應的法律責任。14.本協(xié)議的生效、修改與終止14.1生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2修改程序本合同的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。14.3終止條件（1）本合同約定的任期屆滿；（2）雙方協(xié)商一致終止；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義與資格1.1第三方的定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，為協(xié)助甲乙雙方履行合同而介入合同關系的個人或組織，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問等。1.2第三方的資格要求（1）具有合法的營業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)資格證書；（2）具備相應的專業(yè)能力和服務經(jīng)驗；（3）無不良記錄，信譽良好；（4）能夠獨立承擔法律責任。2.第三方的介入程序2.1介入申請甲乙雙方在合同履行過程中，如需第三方介入，應向?qū)Ψ教岢鰰嫔暾垼⒄f明介入的目的、理由和所需服務內(nèi)容。2.2介入批準對方收到介入申請后，應在五個工作日內(nèi)予以批準或拒絕。如拒絕，應說明理由。3.第三方的責任與義務3.1第三方的責任第三方應按照合同約定和甲乙雙方的要求，履行其職責，并對因自身原因造成的損失承擔賠償責任。3.2第三方的義務（1）遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）提供真實、準確、完整的服務報告；（4）按時完成服務任務。4.第三方的權利4.1第三方有權要求甲乙雙方提供必要的資料和信息；4.2第三方有權根據(jù)合同約定收取合理的服務費用。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的劃分第三方與甲方的關系為委托服務關系，甲方為委托方，第三方為受托方。5.2第三方與乙方的劃分第三方與乙方的關系為合作關系，乙方為合作方，第三方為合作服務方。6.第三方責任限額的明確6.1責任限額的定義本合同中的責任限額，是指第三方因履行合同義務而可能產(chǎn)生的賠償責任的上限。6.2責任限額的確定（1）第三方提供服務的內(nèi)容和性質(zhì)；（2）第三方提供服務可能產(chǎn)生的風險；（3）甲乙雙方協(xié)商確定。6.3責任限額的條款（1）本合同中，第三方責任限額為人民幣壹佰萬元整；（2）如第三方在履行合同過程中造成甲乙雙方的損失，其賠償責任不得超過責任限額；（3）責任限額不包括第三方故意或重大過失造成的損失。7.第三方的變更與替換7.1變更程序如需變更第三方，甲乙雙方應協(xié)商一致，并以書面形式通知對方。7.2替換程序如需替換第三方，甲乙雙方應按照介入程序進行。8.第三方的退出與終止8.1退出程序第三方在合同履行過程中，如需退出，應提前三十日向甲乙雙方提出書面申請。8.2終止程序第三方退出后，甲乙雙方應按照合同約定繼續(xù)履行合同，直至合同終止。9.第三方的爭議解決9.1爭議解決方式第三方與甲乙雙方發(fā)生爭議時，應通過協(xié)商解決。9.2爭議解決機構(gòu)如協(xié)商不成，雙方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨立董事任命書詳細要求：任命書應載明獨立董事的姓名、任命日期、任期及權利義務等內(nèi)容。說明：任命書為獨立董事任職的正式文件，應加蓋公司公章。2.獨立董事任職協(xié)議詳細要求：協(xié)議應詳細規(guī)定獨立董事的權利、義務、薪酬、福利、離職及違約責任等內(nèi)容。說明：任職協(xié)議為甲乙雙方與獨立董事之間確立法律關系的文件。3.獨立董事年度工作報告詳細要求：報告應包括獨立董事在年度內(nèi)履行職責的情況、提出建議的數(shù)量和質(zhì)量、對公司治理的建議等內(nèi)容。4.獨立董事培訓記錄詳細要求：記錄應包括培訓時間、地點、內(nèi)容、培訓效果評估等信息。說明：培訓記錄為獨立董事接受培訓的證明，確保其專業(yè)知識的更新。5.獨立董事薪酬支付憑證詳細要求：憑證應包括支付日期、金額、支付方式等信息。說明：薪酬支付憑證為獨立董事薪酬支付的證明。6.獨立董事保密協(xié)議詳細要求：協(xié)議應明確保密內(nèi)容、保密期限、違約責任等內(nèi)容。說明：保密協(xié)議為獨立董事保密義務的法律文件。7.獨立董事利益沖突報告詳細要求：報告應包括利益沖突的具體情況、處理措施等內(nèi)容。說明：利益沖突報告為獨立董事處理利益沖突的記錄。8.第三方服務協(xié)議詳細要求：協(xié)議應包括第三方服務的具體內(nèi)容、服務期限、費用、違約責任等內(nèi)容。說明：第三方服務協(xié)議為甲乙雙方與第三方之間確立法律關系的文件。9.第三方服務報告詳細要求：報告應包括第三方提供服務的內(nèi)容、質(zhì)量、效果等信息。10.違約賠償協(xié)議詳細要求：協(xié)議應包括違約行為、違約責任、賠償方式等內(nèi)容。說明：違約賠償協(xié)議為違約雙方解決糾紛的依據(jù)。說明二：違約行為及責任認定：1.獨立董事未按時履行職責責任認定標準：獨立董事未按時參加董事會會議、未按時提交工作報告等。示例說明：獨立董事未按時參加董事會會議，應向公司董事會提交書面說明，并承擔相應的責任。2.獨立董事泄露公司商業(yè)秘密責任認定標準：獨立董事未經(jīng)授權泄露公司商業(yè)秘密，損害公司利益。示例說明：獨立董事泄露公司商業(yè)秘密，導致公司損失人民幣十萬元，應賠償公司損失。3.第三方未按時完成服務任務責任認定標準：第三方未按照合同約定完成服務任務，影響甲乙雙方權益。示例說明：第三方未按時完成審計報告，導致甲乙雙方無法及時了解公司財務狀況，應承擔相應責任。4.第三方提供虛假服務報告責任認定標準：第三方提供虛假服務報告，誤導甲乙雙方?jīng)Q策。示例說明：第三方提供虛假審計報告，導致甲乙雙方做出錯誤決策，應賠償由此產(chǎn)生的損失。5.甲乙雙方未按時支付費用責任認定標準：甲乙雙方未按照合同約定支付費用，影響第三方服務。全文完。2024版獨立董事責任與義務明確協(xié)議2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1獨立董事1.2責任與義務1.3本合同2.獨立董事的任命與資格2.1任命程序2.2資格要求2.3任命期限3.獨立董事的職責與權限3.1職責概述3.2參與董事會決策3.3監(jiān)督與評估3.4信息獲取與保密4.獨立董事的責任4.1誠信責任4.2專業(yè)責任4.3責任限制4.4責任免除5.獨立董事的義務5.1出席董事會會議5.2提供專業(yè)意見5.3維護公司利益5.4保密義務5.5義務免除6.獨立董事的薪酬與福利6.1薪酬構(gòu)成6.2福利待遇6.3薪酬調(diào)整7.獨立董事的離職與繼任7.1離職程序7.2繼任安排7.3離職待遇8.獨立董事的培訓與發(fā)展8.1培訓計劃8.2發(fā)展機會8.3培訓費用9.獨立董事的溝通與協(xié)調(diào)9.1溝通渠道9.2協(xié)調(diào)機制9.3溝通記錄10.獨立董事的評估與反饋10.1評估標準10.2反饋機制10.3評估報告11.獨立董事的合規(guī)與審計11.1合規(guī)要求11.2審計安排11.3審計報告12.獨立董事的保密協(xié)議12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3違約責任13.獨立董事的爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決機構(gòu)13.3爭議解決程序14.其他約定14.1不可抗力14.2通知與送達14.3爭議管轄14.4合同生效與解除14.5本合同附件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1獨立董事獨立董事是指不在公司擔任除董事以外的其他職務，且與公司、控股股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系的董事。1.2責任與義務責任與義務是指獨立董事在公司治理中應承擔的義務，以及因其行為不當而應承擔的責任。1.3本合同2.獨立董事的任命與資格2.1任命程序獨立董事的任命需經(jīng)公司董事會全體董事一致同意，并報公司股東大會批準。2.2資格要求（1）具有相關專業(yè)背景或豐富的工作經(jīng)驗；（3）無違法犯罪記錄；（4）能夠全職履行獨立董事職責。2.3任命期限獨立董事的任命期限為三年，期滿后可續(xù)聘。3.獨立董事的職責與權限3.1職責概述（1）參與公司重大決策；（2）監(jiān)督公司董事、監(jiān)事及高級管理人員履行職責；（3）維護公司及股東合法權益。3.2參與董事會決策獨立董事有權參加董事會會議，并對公司重大決策提出意見。3.3監(jiān)督與評估獨立董事應對公司董事會、監(jiān)事會及高級管理人員的工作進行監(jiān)督與評估。3.4信息獲取與保密獨立董事有權獲取公司相關資料，并負有保密義務。4.獨立董事的責任4.1誠信責任獨立董事應本著誠信原則，公正、公平、公開地履行職責。4.2專業(yè)責任獨立董事應具備相關專業(yè)能力，為公司提供專業(yè)意見。4.3責任免除因不可抗力或其他非獨立董事自身原因?qū)е聼o法履行職責的，獨立董事的責任可免除。4.4責任免除獨立董事在履行職責過程中，因公司或其他第三方原因遭受損失的，公司應予以補償。5.獨立董事的義務5.1出席董事會會議獨立董事應按時出席董事會會議，特殊情況需提前向董事會請假。5.2提供專業(yè)意見獨立董事應根據(jù)自身專業(yè)知識和經(jīng)驗，對董事會決策提供專業(yè)意見。5.3維護公司利益獨立董事應維護公司利益，不得損害公司及股東合法權益。5.4保密義務獨立董事對公司及董事會討論事項負有保密義務。5.5義務免除獨立董事在履行職責過程中，因公司或其他第三方原因?qū)е聼o法履行義務的，義務可免除。6.獨立董事的薪酬與福利6.1薪酬構(gòu)成獨立董事的薪酬由基本薪酬、績效獎金和津貼構(gòu)成。6.2福利待遇獨立董事享有公司規(guī)定的福利待遇。6.3薪酬調(diào)整獨立董事的薪酬可根據(jù)公司經(jīng)營狀況及市場行情進行調(diào)整。7.獨立董事的離職與繼任7.1離職程序獨立董事離職需提前一個月向董事會提出書面申請。7.2繼任安排獨立董事離職后，公司應盡快安排繼任獨立董事。7.3離職待遇獨立董事離職后，享有公司規(guī)定的離職待遇。8.獨立董事的培訓與發(fā)展8.1培訓計劃公司應制定獨立董事培訓計劃，包括但不限于公司治理、法律法規(guī)、行業(yè)動態(tài)等方面的培訓。8.2發(fā)展機會公司將為獨立董事提供參加行業(yè)研討會、培訓課程等發(fā)展機會，以提升其專業(yè)能力和治理水平。8.3培訓費用獨立董事參加培訓產(chǎn)生的費用由公司承擔。9.獨立董事的溝通與協(xié)調(diào)9.1溝通渠道公司應設立獨立董事專用溝通渠道，確保獨立董事能夠及時獲取公司信息，并與其他董事進行有效溝通。9.2協(xié)調(diào)機制公司應建立獨立董事協(xié)調(diào)機制，以解決獨立董事在履行職責過程中遇到的問題。9.3溝通記錄獨立董事與公司之間的溝通記錄應由公司保存，并作為本協(xié)議的附件。10.獨立董事的評估與反饋10.1評估標準公司將對獨立董事的履職情況進行定期評估，評估標準包括但不限于參與度、貢獻度、專業(yè)能力等。10.2反饋機制公司應建立獨立董事反饋機制，獨立董事可就公司治理和董事會工作提出意見和建議。10.3評估報告公司應每年向獨立董事提供履職評估報告，報告內(nèi)容應包括評估結(jié)果和改進措施。11.獨立董事的合規(guī)與審計11.1合規(guī)要求獨立董事應嚴格遵守國家法律法規(guī)、公司章程及本協(xié)議的規(guī)定。11.2審計安排公司應定期對獨立董事履職情況進行審計，確保其履行職責的合規(guī)性。11.3審計報告審計報告應由獨立第三方機構(gòu)出具，并向獨立董事提供。12.獨立董事的保密協(xié)議12.1保密內(nèi)容獨立董事在履職過程中知悉的公司商業(yè)秘密、財務狀況、經(jīng)營策略等信息均屬于保密范圍。12.2保密期限保密期限自本協(xié)議簽訂之日起至獨立董事離職后三年止。12.3違約責任獨立董事違反保密義務的，應承擔相應的法律責任，并賠償公司因此遭受的損失。13.獨立董事的爭議解決13.1爭議解決方式本協(xié)議產(chǎn)生的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交仲裁委員會仲裁。13.2爭議解決機構(gòu)仲裁委員會由中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會指定。13.3爭議解決程序仲裁程序按照仲裁委員會的仲裁規(guī)則進行。14.其他約定14.1不可抗力因不可抗力導致本協(xié)議無法履行或部分無法履行的，雙方互不承擔違約責任。14.2通知與送達本協(xié)議的通知和送達，以書面形式進行，自發(fā)出之日起生效。14.3爭議管轄本協(xié)議的爭議管轄地為中國。14.4合同生效與解除本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。如一方違反本協(xié)議，另一方有權解除本協(xié)議。14.5本合同附件本合同附件包括但不限于獨立董事任命書、獨立董事培訓計劃、獨立董事評估報告等。附件與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定義第三方是指在本協(xié)議項下，由甲乙雙方共同認可并邀請的，提供專業(yè)服務、技術支持或中介服務的獨立第三方。15.2第三方類型（1）律師事務所；（2）會計師事務所；（3）審計機構(gòu)；（4）評估機構(gòu)；（5）咨詢公司；（6）其他經(jīng)甲乙雙方同意的第三方。15.3第三方選定甲乙雙方應共同選定第三方，并簽署第三方服務協(xié)議。15.4第三方責任15.4.1第三方在履行職責過程中，應遵守相關法律法規(guī)和本協(xié)議的規(guī)定。15.4.2第三方對因其過錯導致甲乙雙方遭受的損失，應承擔相應的賠償責任。15.4.3第三方的責任限額（1）第三方在履行本協(xié)議職責過程中，其責任限額由甲乙雙方在第三方服務協(xié)議中約定；（2）如第三方責任限額不足以覆蓋損失，甲乙雙方應根據(jù)各自過錯程度分擔超出部分。16.第三方介入時的額外條款16.1通知義務甲乙雙方在邀請第三方介入時，應提前通知對方，并取得對方的同意。16.2第三方服務協(xié)議（1）第三方服務內(nèi)容；（2）第三方服務期限；（3）第三方服務費用；（4）第三方責任；（5）保密條款；（6）爭議解決方式。16.3第三方服務費用第三方服務費用由甲乙雙方共同承擔，具體分擔比例由甲乙雙方在第三方服務協(xié)議中約定。17.