2025年借殼上市合資合同

2025年借殼上市合資合同合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、共同發(fā)展的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方借殼上市事宜達(dá)成如下合資合同：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方就乙方借殼上市事宜的合作內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)、利益分配等事項(xiàng)，確保雙方在合作過程中的合法權(quán)益得到保障。

二、合同背景

鑒于乙方擬通過借殼上市的方式實(shí)現(xiàn)公司上市，甲方愿意與乙方共同出資設(shè)立合資公司，以實(shí)現(xiàn)乙方借殼上市的目標(biāo)。

三、合同雙方名稱

甲方：___________

乙方：___________

主要條款內(nèi)容：

第一條服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方同意向乙方提供借殼上市所需的資金支持，包括但不限于股權(quán)投資、債權(quán)融資等。

1.2乙方同意利用甲方提供的資金支持，按照約定的計(jì)劃完成借殼上市的相關(guān)工作。

1.3雙方應(yīng)共同推進(jìn)借殼上市項(xiàng)目的實(shí)施，包括但不限于選擇合適的殼資源、進(jìn)行資產(chǎn)重組、辦理相關(guān)審批手續(xù)等。

第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方應(yīng)確保借殼上市項(xiàng)目的順利進(jìn)行，不得因乙方自身原因?qū)е马?xiàng)目延期或失敗。

2.2甲方提供的資金支持應(yīng)滿足乙方借殼上市的基本需求，不得影響上市公司的正常運(yùn)營。

2.3雙方應(yīng)共同制定借殼上市項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

第三條價(jià)格支付

3.1甲方對(duì)乙方的資金支持以現(xiàn)金形式支付，具體金額及支付方式由雙方另行協(xié)商確定。

3.2乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)向甲方支付相應(yīng)的利息或回報(bào)。

3.3如乙方未能按時(shí)支付利息或回報(bào)，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金按逾期金額的_____%計(jì)算。

第四條保密條款

4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及借殼上市項(xiàng)目的相關(guān)信息均負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本合同簽訂之日起至借殼上市項(xiàng)目完成后______年止。

第五條違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

5.2違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的直接損失和合理的間接損失。

5.3如一方違約導(dǎo)致合同解除，違約方應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。

第六條爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第七條合同生效及終止

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2如乙方借殼上市成功，本合同自動(dòng)終止；如乙方借殼上市失敗，雙方可協(xié)商決定本合同的終止事宜。

第八條其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

8.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

第九條甲方權(quán)利與義務(wù)

9.1甲方權(quán)利：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成借殼上市的相關(guān)工作；

（2）甲方有權(quán)對(duì)乙方借殼上市項(xiàng)目的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)督，并提出合理化建議；

（3）甲方有權(quán)要求乙方提供借殼上市項(xiàng)目的相關(guān)資料，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等；

（4）甲方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，對(duì)乙方進(jìn)行資金支持。

9.2甲方義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間和金額向乙方提供資金支持；

（2）甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理借殼上市所需的各項(xiàng)手續(xù)；

（3）甲方應(yīng)保守乙方借殼上市項(xiàng)目的商業(yè)秘密；

（4）甲方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

第十條乙方權(quán)利與義務(wù)

10.1乙方權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)要求甲方按照約定的時(shí)間和金額提供資金支持；

（2）乙方有權(quán)根據(jù)借殼上市項(xiàng)目的進(jìn)展情況，調(diào)整資金使用計(jì)劃；

（3）乙方有權(quán)在甲方提供的資金支持下，獨(dú)立進(jìn)行借殼上市項(xiàng)目的決策；

（4）乙方有權(quán)在借殼上市成功后，享受相應(yīng)的股權(quán)收益。

10.2乙方義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成借殼上市的相關(guān)工作；

（2）乙方應(yīng)確保借殼上市項(xiàng)目的順利進(jìn)行，不得因乙方自身原因?qū)е马?xiàng)目延期或失?。?/p>

（3）乙方應(yīng)向甲方提供借殼上市項(xiàng)目的進(jìn)展情況，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、市場表現(xiàn)等；

（4）乙方應(yīng)保守甲方提供的資金支持及相關(guān)商業(yè)秘密；

（5）乙方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

第十一條合作方式

11.1雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，定期召開會(huì)議，討論借殼上市項(xiàng)目的進(jìn)展情況及解決相關(guān)問題。

11.2雙方應(yīng)相互配合，共同推進(jìn)借殼上市項(xiàng)目的實(shí)施，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成。

11.3雙方應(yīng)共同制定借殼上市項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，并采取有效措施降低風(fēng)險(xiǎn)。

11.4雙方應(yīng)按照本合同約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，確保合作順利進(jìn)行。

第十二條附件

本合同附件包括但不限于以下內(nèi)容：

12.1借殼上市項(xiàng)目的詳細(xì)計(jì)劃；

12.2雙方共同制定的借殼上市項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃；

12.3雙方協(xié)商確定的借殼上市項(xiàng)目的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等。

第十三條本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

第十四條合同有效期限

14.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。

14.2如本合同約定的有效期限屆滿，雙方無異議且借殼上市項(xiàng)目已順利完成，本合同自動(dòng)續(xù)期______年。

14.3如一方提出終止合同，應(yīng)提前______個(gè)月書面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，合同方可終止。

第十五條合同變更

15.1本合同在履行過程中，如因法律法規(guī)、政策調(diào)整等原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容需要變更，雙方應(yīng)友好協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

15.2任何一方未經(jīng)對(duì)方同意，不得單方面變更合同內(nèi)容。

第十六條合同解除

16.1在合同有效期內(nèi)，如發(fā)生以下情形之一，任何一方有權(quán)解除合同：

（1）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)對(duì)方書面通知后______日內(nèi)仍未履行或采取補(bǔ)救措施；

（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行；

（3）法律法規(guī)或政策變化，使合同履行成為不可能或不合理；

（4）雙方協(xié)商一致解除合同。

16.2合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理善后事宜，包括但不限于退還已支付款項(xiàng)、清理債權(quán)債務(wù)等。

第十七條爭議解決機(jī)制

17.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

17.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

17.3訴訟期間，除爭議事項(xiàng)外，本合同的其余條款仍應(yīng)繼續(xù)履行。

第十八條法律適用和管轄法院

18.1本合同適用中華人民共和國法律。

18.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

第十九條合同效力

19.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。

19.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

19.3如本合同任何條款與法律法規(guī)相沖突，以法律法規(guī)為準(zhǔn)，但不影響其他條款的效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.保密義務(wù)：指當(dāng)事人一方對(duì)從對(duì)方獲得的信息負(fù)有保守秘密的義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意不得向任何第三方泄露。

3.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人一方違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任。

4.爭議解決：指當(dāng)事人之間因合同履行發(fā)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。

5.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。

6.補(bǔ)充協(xié)議：指對(duì)原合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充或修改的協(xié)議。

7.合同解除：指合同當(dāng)事人一方或雙方終止合同關(guān)系的行為。

8.法律適用：指在處理合同糾紛時(shí)，應(yīng)適用的法律規(guī)范。

9.管轄法院：指有權(quán)受理和處理合同糾紛的法院。

10.民事權(quán)利義務(wù)：指民事主體在民事活動(dòng)中享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)。

11.訴訟：指當(dāng)事人因合同糾紛向人民法院提起的訴訟程序。

12.善后事宜：指合同解除后，雙方應(yīng)處理的相關(guān)事宜，如退還款項(xiàng)、清理債權(quán)債務(wù)等。

13.法律法規(guī)：指國家權(quán)力機(jī)關(guān)制定的具有普遍約束力的規(guī)范性文件。

14.民事訴訟法：指規(guī)范民事訴訟程序的法律。

15.民法：指規(guī)范民事關(guān)系的法律。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.**資金使用監(jiān)控問題**

-**問題**：在合同執(zhí)行過程中，甲方可能擔(dān)心乙方未按約定使用資金。

-**解決辦法**：建立定期的財(cái)務(wù)審計(jì)制度，由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，并定期向甲方報(bào)告。

2.**保密信息泄露風(fēng)險(xiǎn)**

-**問題**：雙方可能擔(dān)心在合作過程中保密信息被泄露。

-**解決辦法**：制定嚴(yán)格的保密協(xié)議，明確保密范圍和違反保密義務(wù)的處罰措施，對(duì)涉及保密信息的員工進(jìn)行培訓(xùn)。

3.**項(xiàng)目進(jìn)度延誤**

-**問題**：乙方可能因?yàn)楦鞣N原因?qū)е马?xiàng)目進(jìn)度延誤。

-**解決辦法**：設(shè)立項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控小組，定期評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)度，對(duì)于延誤的情況及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，并采取補(bǔ)救措施。

4.**合同變更協(xié)商困難**

-**問題**：在合同履行過程中，可能因?yàn)橥獠恳蛩匦枰兏贤瑑?nèi)容，但雙方協(xié)商困難。

-**解決辦法**：在合同中明確約定變更流程，包括變更通知、協(xié)商期限和變更生效條件，確保變更的透明性和公正性。

5.**爭議解決效率低下**

-**問題**：爭議解決過程中可能因?yàn)槌绦驈?fù)雜或雙方立場強(qiáng)硬而導(dǎo)致效率低下。

-**解決辦法**：在合同中約定詳細(xì)的爭議解決程序，包括仲裁條款，并選擇專業(yè)、公正的仲裁機(jī)構(gòu)。

6.**合同終止后的債權(quán)債務(wù)處理**

-**問題**：合同終止后，可能存在未清償?shù)膫鶛?quán)債務(wù)。

-**解決辦法**：在合同中明確終止后的債權(quán)債務(wù)處理?xiàng)l款，確保雙方在合同終止后能夠迅速、公正地解決遺留問題。

7.**法律變更風(fēng)險(xiǎn)**

-**問題**：合同執(zhí)行期間，相關(guān)法律法規(guī)可能發(fā)生變化，影響合同的履行。

-**解決辦法**：設(shè)立法律監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)關(guān)注法律法規(guī)的變化，并評(píng)估其對(duì)合同履行的影響，必要時(shí)啟動(dòng)合同變更程序。

8.**合作雙方的溝通不暢**

-**問題**：雙方可能因?yàn)闇贤ú粫硨?dǎo)致誤解和沖突。

-**解決辦法**：建立定期的溝通機(jī)制，包括會(huì)議、報(bào)告等，確保信息及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)。同時(shí)，鼓勵(lì)雙方建立相互尊重、合作共贏的態(tài)度。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市合作：適用于乙方企業(yè)希望通過借殼上市實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作，而甲方愿意提供資金支持與合作的企業(yè)間。

2.投資與融資合作：適用于甲方作為投資者，為乙方企業(yè)提供資金支持，以促進(jìn)乙方企業(yè)的上市或發(fā)展。

3.重大商業(yè)項(xiàng)目合作：適用于涉及重大商業(yè)項(xiàng)目的合作，如大型并購、重組等，其中涉及借殼上市作為戰(zhàn)略手段。

4.跨國企業(yè)合作：適用于跨國企業(yè)間的合作，其中一方企業(yè)計(jì)劃通過借殼上市進(jìn)入目標(biāo)市場。

5.法律法規(guī)變更應(yīng)對(duì)：適用于合同雙方在合同執(zhí)行過程中，因法律法規(guī)的變更而需要調(diào)整合同條款或終止合同的情況。

6.爭議解決機(jī)制建立：適用于雙方希望在合同中預(yù)先設(shè)定爭議解決機(jī)制，以便在發(fā)生爭議時(shí)能夠迅速有效地解決。

7.保密協(xié)議執(zhí)行：適用于合同雙方需要保護(hù)商業(yè)秘密，確保在合作過程中保密信息不被泄露。

8.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理：適用于合同雙方需要在合同中設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l款，以應(yīng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

9.財(cái)務(wù)監(jiān)控與審計(jì)：適用于合同雙方需要在合同中規(guī)定財(cái)務(wù)監(jiān)控和審計(jì)條款，確保資金使用的透明度和合規(guī)性。

10.合作關(guān)系維護(hù)：適用于合同雙方希望在長期合作中維護(hù)良好的合作關(guān)系，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

所需附件列表：

1.合同簽訂雙方的營業(yè)執(zhí)照副本或法人資格證書。

2.合同簽訂雙方的有效授權(quán)委托書，如適用。

3.借殼上市項(xiàng)目的詳細(xì)計(jì)劃書，包括但不限于項(xiàng)目背景、目標(biāo)、實(shí)施步驟、預(yù)期收益等。

4.雙方共同制定的借殼上市項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

5.乙方企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等財(cái)務(wù)資料。

6.雙方協(xié)商確定的資金支持安排及支付計(jì)劃。

7.保密協(xié)議及相關(guān)保密承諾書。

8.爭議解決機(jī)制的詳細(xì)規(guī)則，包括仲裁條款或