2024年變更管理制度 (一)

2024年變更管理制度

變更管理制度1

L目的

為了規(guī)范企業(yè)內人員、管理、工藝、技術、設施等變化的控制管理，消除或減少由于變更而

引起的潛在事故隱患，加強對變更過程有計劃的控制，避免或減輕對企業(yè)安全生產的影響，結合

公司生產實際，特制定本制度。

2、適用范圍本制度適用于公司所屬各單位、各部門的變更管理。

3、引用標準及相關文件《安全生產法》

4、定義變更管理：是指對人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有

計劃的控制，以避免減輕對安全生產的影響。

5、變更內容

5.1.公司內有關人員變更：

包括公司領導調整、干部任免、管理人員調整、崗位操作工調整以及新進入公司人員分配等。

5.2、管理變更：

主要包括法律法規(guī)和標準的變更、管理機構變化、管理職責的變更、安全標準化管理的變更

等。

5.3、工藝、技術變更：

新建、改建、擴建項目的重大變更、工藝流程及操作條件的重大變更、原料介質變更、工藝

設備的改進和變更、工藝參數(shù)的變更、公用工程水、電、汽、暖等變更。

5.4、設備設施的變更：

主要包括設備設施的更新改造、安全設施的變更、更換與原設備不同的設備或配件的變更、

設備材料借用變更、臨時的電氣設備的變更等。

6、變更類型

1.工藝、技術變更，主要包括：

1）新建、改建、擴建項目引起的技術變更；

2）工藝流程及操作條件的重大變更；

3）工藝設備的改進和變更；

4）操作規(guī)程的變更；

5）工藝參數(shù)的變更；

2.設備設施的'變更，主要包括；

1）設備設施的更新改造；

2）安全設施的變更；

3）更換與原設備不同的設備或配件；

4）設備材料代用變更；

5）臨時的電氣設備等。

3管理變更，主要包括：

1）法律法規(guī)或標準的變更；

2）人員的變更；

3）管理機構的變更；

4）管理職責的變更;

5）安全標準化管理的變更等。

7、職責

L變更管理由各職能部門負責，并建立變更管理檔案。

2.公司各職能部門，單位按照公司《安全生產責任制》的職責分工，在各自的職責范圍內指

定本專業(yè)管理的變更管理細則或具體實施辦法，具體落實實施。

8、變更管理的要求

1.明確變更的內容；

2.對于變更可能導致的風險進行評價；

3.根據(jù)評價結果，制定控制措施。

9、變更觸

1變更申請

a.在生產經(jīng)營活動中，需要對生產工藝、設備（設施）、管理方式（制度）、人員調配、消

防等進行修改，應由職能部門或車間主管人員提出變更申請；

b.辦理變更申請時，應認真填寫《變更申請表》，待｝比準后方可實施。應急特殊事項的變更，

可以先請示主管領導同意后，實施變更，應急結束后應補辦變更手續(xù)。

2變更審批

a.根據(jù)變更項目的重要程度、影響范圍、投資情況等，結合公司生產經(jīng)營情況實行分級管理；

b.一般變更：

變更影響只局限于單個部門的變更，由變更主管部門會同基層單位的有關人員，對變更內容

進行必要性、可行性及風險進行分析和評價，報總經(jīng)理審批后實施。

c.重大變更：

變更影響多個單位的變更，由變更安全生產組織有關職能部門共同進行可靠性研究，報公司

總經(jīng)理批準后實施；

不論變更申清是否批準，變更主管部門都應將審批結果及時反饋給申請人及其所在單位，經(jīng)

批準實施的變更應通知相關部門，并做好相關記錄。

3.變更實施

2.實施變更后，有關單位應及進行風險分析和評價，并將有關情況及時傳達給相關人員和單

位，涉及到工藝、技術改造、重大設備設施更換時，應對有關操作工進行培訓。

3.技術變更應按要求填寫《變更通知單》進行。

4、工藝、設備（設施）、管理方式（制度）、人員調配等變更、應填寫《變更申請表》。

變更管理制度2

1.目的

為了規(guī)范本公司安全生產的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，結合公

司的實際情況，特制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于公司生產過程中工藝技術、設備設施及管理等永久性或暫時性的變化。

3.變更管理定義

變更管理是指對人員、管理、工藝、技術、設備設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的

控制，以避免或減輕對安全生產的影響。變更管理失控，往往會引發(fā)事故。

4.變更管理的分類

4.1工藝、技術的變更：

4.1.1新建、改建、擴建項目引起的技術變更；

4.1.2原料介質變更；

4.13工藝流程及操作條件的重大變更；

4.1.4工藝設備的改進和變更；

4.1.5工藝參數(shù)的變更；

4.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更等。

4.2設備設施的變更:

421設備設施的更新改造；

4.2.2安全設施的變更；

4.2.3更換與原設備不同的設售或配件；

424設備材料代用變更；

4.2.5臨時的電氣設備等；

426監(jiān)控、測量儀表的變更；

4.3管理的變更：

4.3.1法律法規(guī)和標準的變更；

4.3.2人員的較大變更；

4.3.3管理機構的變更；

4.3.4管理職能的變更；

5.變更管理職責

5.1項目或技改部門負責新建、改建、擴建項目的變更管理；

5.2工藝部門負責現(xiàn)有工藝設備,原料介質，操作條件，工藝參數(shù)等變更管理；

5.3設備、動力部門負責現(xiàn)有設備設施、安全設施、公用工程的水、電、氣、風等的變更管

理；

5.4勞動人事部門負責機構和人員的變更管理；

5.5相關部門負責相關安全法律法規(guī)、標準、規(guī)范的變更管理。

6.變更

6.1變更申請。變更實施前，變更的實施部門對變更實施過程進行風險分析，制定控制措施

后實施變更。

6.2在實施變更時，變更申請人（單位）應填寫《安全變更申請表》并由專人負責管理。

6.3變更審批?！栋踩兏暾埍怼诽詈煤?，應報主管部門和分管公司領導審批。

6.4變更實施。變更批準后，各相關職責的主管部門負責實施。任何II缶時性的變更，未經(jīng)審

查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。

6.4變更驗收。變更實施結束后，變更主管部門應對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃

要求。變更主管部門應及時將變更結果通知相關部門和人員。

7.變更的管理

7.1工藝、技術的變更：

7.1.1使用單位不準隨意變更工藝控制指標，尤其是各種化學反應的壓力溫度、原輔材料及

產品質量等重要控制指標。

7.1.2各單位技術負責人要組織本單位技術人員及操作人員進行技術定額的查定，監(jiān)督工藝

指標執(zhí)行，優(yōu)化操作技術及工藝技術，消化吸收外來經(jīng)驗和技術。從實踐中找出影響安全，成本

和生產過程控制的不合理的工藝指標，及時提出變更意見。

7.1.3各級技術管理人員要深入現(xiàn)場，督促檢查工藝指標的'執(zhí)行情況，了解存在的問題，及

時提出變更意見。

7.1.4工藝參數(shù)變更

一般指標變更由生產車間技術負責人向公司主管部門提交工藝變更申請表。由生產技術負責

人協(xié)調設備、安全、調度、供應及其他相關職能部門，對工藝變更申請進行論證。由技術部門編

制工藝變更通知單，經(jīng)公司技術負責人批準，下發(fā)生產單位，調度室，并報總工辦備案。重要或

較大的工藝控制指標變更，需報總工程師批準簽發(fā)。

7.15工藝配方變更、原材料替代、設備技術變更

7.151生產單位不準私自變更工藝配方（優(yōu)化試驗配方除外），降彳氐原輔材料質量標準，變更

品種。

7.1.5.2對于優(yōu)化配方的試驗和新型原輔材料的采用、替代，由生產單位和生產處提出可行

性分析報告及試驗方案，編制試驗計劃，上報總工程師批準，總經(jīng)理簽發(fā)后，由生產處和相關單

位組織實施。

7.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更

公用工程的水、電、氣、風的變更，由動力處根據(jù)生產能力負荷的需要，提出可行性分析報

告，并編制變更方案和實施計劃，上報總工程師同意，總經(jīng)理辦公會批準后，由動力處組織實施。

7.2設備設施的變更：

關鍵設備及裝置的更新、大修要由生產處、總工辦、設備處和有關技術人員廣泛搜集新設備、

新技術信息，研究在用設備、裝置存在的問題，提出改造方案，經(jīng)主管負責人審核，報總工程師

同意，經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準后由設備處組織實施。

7.3管理的變更：

7.3.1安全技術處必須關注國家安全法律法規(guī)更新變化情況,并根據(jù)安全法律法規(guī)的變化,

及時修訂企業(yè)相關的安全管理制度,使其符合國家最新的法律法規(guī)的要求。

73.2工藝、技術部門必'須根據(jù)國家或行業(yè)安全標準、規(guī)范的變更，及時更新企業(yè)的相關標

準和安全操作規(guī)程，變更的標準和安全操作規(guī)程經(jīng)主管負責人審核，報總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理

批準后實施。

7.3.3相關部門必須按照最新的安全技術標準、規(guī)范的要求，提出安全裝置變更計劃和實施

方案，經(jīng)主管負責人審核，報總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。

7.3.4關鍵崗位人員的增減，必須由用人單位寫出需用人計劃、申請，報勞資處審核，主管

經(jīng)理批準，方可人員調動。

7.3.5任何人無權做出組織機構（包括生產工段和班組）的變更，確需變更的,由生產單位提

出變更理由，寫出組織機構變更申請，經(jīng)主管部門同意，報主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，方可進

行變更。

8.變更的其他規(guī)定

8.1.對以下變更需進行驗證或確認：

8.1.1.原輔料、包裝材料質量標準的改變或產品包裝形式的改變；

8.12工藝參數(shù)的改變或工藝路線的變更；

8.1.3.設備的改變，主要指設備位置調整、設備改進、更換或大修等：

8.1.4.安全設施的變更。

8.2變更的實施僅限于變更申請部門申請并得到批準的變更范圍去執(zhí)行,不準超越批準的范

圍。

83變更主管部門應及時將變更結果通知相關部門和人員。

8.3發(fā)生重大變更時，銷售公司應在變更發(fā)生之日起一個月內及時通知給相關客戶和法規(guī)部

門。

8.4變更實施結束后，變更主管部門應對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求。

9.檔案管理

9.1工藝、技術的檔案實行統(tǒng)一管理原則，總工辦統(tǒng)一管理技術檔案。

9.2設備檔案由設備處負責管理。

9.3組織機構和人員的變更資料由勞資處存檔。

9.4安全管理部將變更審批文件及有關資料、表格進行歸檔，原件留在安全管理部，其他相

關部門或車間可保留復印件。

變更管理制度3

一、工程變更管理

（一）、工程變更的提出

1、設計院因結構設計不合理或圖紙出現(xiàn)差錯對工程設計圖紙進行修改，需經(jīng)學院認可，并

出具設計變更通知單；設計變更通知單必須有設計人員簽字，加蓋設計院公章才生效。

2、學院因建筑增加或調整使用功能需對設計圖紙進行修改，應事先與設計院、施工單位磋

商，出具設計變更（若引起工程結構受力情況變化，必須經(jīng)設計院出變更設計施工圖）；特殊情況

學院可在不影響建筑結構安全的前提下先發(fā)變更聯(lián)系單（聯(lián)系單需建設項目負責人簽字才生效，

涉及到裝飾效果的變更施工必須經(jīng)學院分管院領導確認批準后才生效），但應及時補辦經(jīng)設計院

確認的設計變更文件備杳。

3、施工單位無權擅自改變設計，對原設計圖紙中施工確有困難的部分，設計本身也存在不

合理或設計錯誤需要請設計院修改設計的施工單位應向學院現(xiàn)場負責人提出書面建議或要求,

由學院負責與設計院協(xié)調解決。若由于施工條件變動，材料達不到設計要求或因采用新技術、新

工藝施工等原因，必須對設計圖紙作某些修改時，應事先征得設計院、學院同意，由施工單位填

寫技術核定單，經(jīng)設計院簽證認可。

所有變更原則上必須有正式的書面通知單，任何口頭指令或電話聯(lián)系后都要補辦學院或設計

院正式發(fā)出的書面變更通知。

（二）、工程變更流程

1、院方因使用功能調整而發(fā)生的變更操作程序：學院發(fā)出書面變更要求，通知書交現(xiàn)場，

現(xiàn)場工程師會同設計院進行變更設計，并出具變更設計文件，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)、施工單位、

審計單位簽收，秘書組（資料員）登記備案，現(xiàn)場工程師督促實施。

2、現(xiàn)場工程師、監(jiān)理工程師、施工單位技術員必須在每道工序實施前完成審圖，并提出施

工方案，報監(jiān)理工程師審批。為解決施工難題或設計圖紙錯誤等發(fā)生的結構設計變更，原則上應

控制在該工序實施前,嚴格防止返工和造成損失，具體變更程序：現(xiàn)場工程師通知設計院會同施

工單位技術員對圖紙會審，設計院出具變更設計文件，施工單位、監(jiān)理工程師、現(xiàn)場工程師、審

計單位簽收，秘書組（資料員）登記備案。

（三）、工程變更的實施

1、對于任何設計變更文件，現(xiàn)場代表應從施工工藝、材料、造價等角度對其可行性或必要

性作出評審。若有不同意見可以以工作聯(lián)系單的形式向設計院提出修改意見供其參考。

2、將設計變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時，要同時作好交底工作，并隨時J旨導施工。

3、項目負責人在收到設計變更文件后,應及時在有關的施工圖紙上作好相應的標記，注明

變更大概內容、變更時間、變更出處。

二、工程簽證管理

（一）、工程簽證流程

簽證流程：所有增加的.工作量和隱蔽工程，必須由現(xiàn)場工程師、項目監(jiān)理工程師會同審計

人員，對所發(fā)生的工程量進行現(xiàn)場實測、核準工程量及施工方法，并備案會簽，報現(xiàn)場組組長審

批，秘書組歸檔備案。

（二）、工程簽證

1、工程簽證應與工程驗收同步，簽證期限不能超過一周，特別是隱蔽工程簽證，逾期不予

2、為使工作有序及有利于結算等，每月月底應辦理設計變更文件的校核；經(jīng)院方、施工方、

監(jiān)理、審計單位校核簽字后的簽證單，由施工單位保存T分；院方保存的一份封存后移交秘書組

保管，并填寫《設計變更文件移交清單》和《簽證單移交清單》，為方便查對，清單需一式兩份

并需學院審計負責人及審計單位人員簽字，雙方各持一份。

3、簽證單需四方（施工方、監(jiān)理方、審計方以及院方）共同簽字方為有效

4、所有簽證必須附發(fā)生簽證的原始工作聯(lián)系單以及簽證部位簡圖

5、凡涉及工程造價認定的項目，現(xiàn)場負責人、監(jiān)理人員及現(xiàn)場組組長均無權決定，特殊情

況必須有院領導授權。

6、所有現(xiàn)場簽證僅對所發(fā)生的變更工程量給予認定，對現(xiàn)場簽認的造價僅供工程審計參考

使用。

7、隱蔽工程需在隱蔽前請監(jiān)理、審計人員以及現(xiàn)場工程師共同到現(xiàn)場審核后備案會簽。

變更管理制度4

第一章總則

第一條為保證工程實施及竣工結算階段成本控制的有效實施，確保工程施工的質量進度，提

高產品的客戶滿意度，掌握項目的實際成本，特制定本辦法。

第二章職責

第二條研發(fā)中心負責對本部門及設計單位提出的變更進行控制又寸由于設計方案缺陷及施工

圖不完善而引起的設計圖紙變更負責，?負責辦理設計委托合同的結算工作，并對結算數(shù)據(jù)準確性

負責。

第三條開發(fā)部負責本部門主責的前期、酉酸工程結算，并對結算數(shù)據(jù)準確性負責。

第四條銷售部對本部門及客戶申請變更負責，負責辦理銷售合同（樣板間裝修除外）的結算工

作，并對結算數(shù)據(jù)準確性負責。

第五條工程管理部對現(xiàn)場簽證及施工單位提出的非設計原因變更負責質責整理所有建安工

程、配套工程及材料采購的結算基礎數(shù)據(jù)，并對結算基礎數(shù)據(jù)準確性負責。

第六條運營部負責工程變更簽證的審核及各類變更簽證的分類匯總；協(xié)助各部門辦理結算；

負責審核研發(fā)部、開發(fā)部、銷售部辦理的結算文件；負責編制工程類結算文件，并對結算數(shù)據(jù)準

確性負責。

第三章變更簽證的辦理

第七條工程變更分類如下:設計圖紙變更、客戶申請變更、施工技術變更。分別由研發(fā)中心、

銷售部及工程管理部申請，填寫設計變更審批單，經(jīng)相關部門、運營部及主管副總經(jīng)理批準后，

研發(fā)中心委托設計院出設計變更圖紙，交工程管理部實施。

第八條現(xiàn)場簽證是工程實施過程中發(fā)生的，合同中未明確工程量的，提前通知運營部，現(xiàn)場

核實后，由項目部填寫《工程量簽證單》，該簽證單由項目經(jīng)手人、乙方項目經(jīng)理、工程管理部

負責人、運營部負責人及監(jiān)理簽字生效。簽證單中應寫明工作內容、工程量（盡量附簡圖并加以

說明）、用工數(shù)量、機械型號、臺班數(shù)量等，如涉及單價問題，需同運營部商議后方可簽證，簽

證內容寫完后應注明以下空白字樣。

第九條工程管理部對發(fā)生的工程變更及現(xiàn)場簽證每周與運營部核對；運營部進行分類編號,

并加以分析；工程管理部與運營部分別建立臺帳。

第十條對一周未及時辦理現(xiàn)場簽證，發(fā)生事后補辦者，追究經(jīng)辦人責任。

第十一條每月25日運營部將從上月26日至本月25日發(fā)生的變更簽證確定造價，并及時計

入動態(tài)成本。

第十二條工程量簽證單一式四份,項目現(xiàn)場、運營部、監(jiān)理、施工單位各執(zhí)T分。

第四章工程結算的辦理

第十二條工程結算的'范圍：

一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結算；

二、開發(fā)等主辦的合同如不能辦理正式結算，應進行內部結算并注明不能辦理正式結算的原

因；

三、其它合同，應由主辦部門根據(jù)實施結果辦理結算手續(xù)。

第十三條結算原則：主辦部門辦理結算時應嚴格按照合同約定方式進行，應作出詳細的結算

編制說明，將合同實施過程中發(fā)生的經(jīng)雙方確認的設計變更及現(xiàn)場簽證費用、甲供材料費用等,

在原合同額的基礎上予以增減。

第十四條工程項目按合同約定完成后主辦部門應在聯(lián)合驗收合格之后要求施工單位交齊竣

工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項填寫《結算申請單》，及相應的結算文件，由主辦部門

報送運營部申請辦理結算；運營部依據(jù)以上相關圖紙、資料到現(xiàn)場，由工程管理部配合對相應竣

工I程實體進行核實，無誤后開始辦理竣工結算手續(xù)。變更簽證部分要求在發(fā)生并完成后一個月

內完成結算，盡量做到隨竣隨結，并保證在整個工程竣工后兩個月內完成結算工作。

第十五條對甲供材料（三方協(xié)議）的結算要求：對履約完畢的項目，由工程管理部分別針對每

個協(xié)議（樓號）提供《供貨認證單》，并附有供應商、施工單位、甲方現(xiàn)場經(jīng)辦人、項目經(jīng)理簽字，

方可做為結算編制依據(jù)。

第十六條工程結算書內容包括：

一、工程結算匯總表（需注明合同編號、原合同價值、變更價值、最終結算造價）；

二、詳細工程結算書（編制說明、按合同約定價格或按定額編制）；

三、相關變更、簽證及其附圖說明等（要求與結算匯總表或結算書——對應）；

第十七條工程結算書做出后，由主辦部門填寫《工程結算審核記錄》，并報送運營部、主管

副總、總經(jīng)理審批。結算審批完畢后，由各分公司綜合管理部加蓋結算章，以上內容一律要求按

統(tǒng)一固定格式打印。

第十八條工程結算書一式六份，分別留運營部二份、財務部、辦公室、工程部、施工單位各

T分。

第十九條結算審批手續(xù)完成后，各部門方可撥付竣工結算價款，否則不予撥款。

第二十條各項目在辦理完竣工結算后，運營部將該項目的全部結算文件整理好，配合相關部

門做好竣工結算的內部審計工作。

變更管理制度5

變更管理制度為了加強變更規(guī)范管理，清除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，提高工

作質量，促進變更管理工作制度化、規(guī)范化、特制訂本制度。

1、人員的調動，必須由用人單位寫出需用人計劃、申請，報勞資處審核，主管經(jīng)理審核,

方可人員調動。

2、管理的改變，任何人無權做出管理改變，確需管理改變，由單位寫出申請報主管經(jīng)理審

核，總經(jīng)理批準，方可進行管理的改變。

3、工藝操作指標的變更

3.1使用單位不準隨意變更工藝控制指標，尤其是各種化學反應的壓力溫度、原輔材料及產

品質量等重要控制指標。

3.2各單位技術負責人要組織本單位技術人員及操作人員進行技術定額的杳定，監(jiān)督工藝指

標執(zhí)行，優(yōu)化操作技術及工藝技術，消化吸收外來經(jīng)驗和技術。從實踐中找出影響安全，成本和

生產過閨空制的不合理的工藝指標，及時提出變更意見。

3.3各級技術管理人員要深入現(xiàn)場，督促檢查工藝指標的執(zhí)行情況，了解存在的問題，及時

提出變更意見。

3.4工藝指標變更程序

一般指標變更由生產車間技術負責人向公司主管部門提交工藝控制指標變更申請表。由生產

技術負責人協(xié)調設備、安全、調度、供應及其他相關職能部門，對工藝指標變更申請進行論證。

由技術部門編制工藝才旨標變更通知單，經(jīng)公司技術負責人批準，下發(fā)生產單位，調度室，并報總

工辦備案。重要或較大的工藝控制指標變更，需報總工程師批準簽發(fā)。

3.5.工藝配方變更、原材料替代、設備技術變更

3.5.1生產單位不準私自變更工藝配方（優(yōu)化試驗配方除外），降低原輔材料質量標準，變

更品種。

352對于優(yōu)化配方的試驗和新型原輔材料的，采用、替代,由生產單位和生產處提出可行性

分析報告及試驗方案，編制試驗計劃，上報總工程師批準，總經(jīng)理簽發(fā)后，由生產處和相關單位

組織實施。

3.5.3關鍵設備及裝置的更新、大修要由生產處、總工辦、設備處和有關技術人員廣泛搜集

新設備、新技術信息，研究在用設備、裝置存在的問題，提出改造方案，經(jīng)公司負責人審核，報

總工程師同意，經(jīng)經(jīng)理辦公會批準后，適時安全實施。

4、檔案管理

4.1人員的管理，由勞資處存檔。

4.2工藝、技術的檔案實行統(tǒng)一管理原則，總工辦負責統(tǒng)一管理技術檔案，車間可以復印，

保存復印件。

4.3設備檔案由設備處負責管理，車間可以復印，保存復印件。

4.4要加強技術保密管理，嚴格遵守管理的規(guī)定。

變更管理制度6

第一章總則

第一條為加強監(jiān)督，提高工程效益和工作效率，特制定本辦法。

第二條職能部門在基建維修工程（包括土建、水電安裝、市政、綠化等）項目設標時，應做好

詳細預算，盡可能地將工程項目包括在工程承包范圍內，減少工程變更?；?、維修現(xiàn)場代表應

本著認真負責，實事求是的精神做好相關變更簽證工作。

第三條凡是經(jīng)過招投標［造價在5萬元（含5萬元）以上的工程］確定施工單位的工程，在施工

過程中，如出現(xiàn)確需進行工程變更簽證的情況，按本辦法規(guī)定的程序執(zhí)行。

第四條本文中的"工程變更簽證"指的是"工程量變更簽證"或"工程項目變更簽證”。如

涉及材料價格，則按該工程招標文件的有關規(guī)定執(zhí)行。特殊材料（指政府信息價不能反映其價值，

且市場價浮動范圍較大的材料。如裝修材料等）的價格談判，不屬本辦法管理范圍之列。

第五條本文中的部分用詞釋義。"甲方"指電子科技大學中山學院。"主管部門”指后勤管

理處。"職能部門"指后勤管理處基建科或維修綠化中心。"使用部門”指建筑物的使用管理部

門。

第二章細則

第六條工程變更條件

工程變更條件分為設計變更和甲方變更。滿足以下兩個條件之一的，可按程序進行工程變更

簽證；否則，不允許進行變更。

1、設計變更

按招標時的勘探資料及設計圖紙施工，不能滿足實際技術要求，經(jīng)過設計單位、勘探單位和

監(jiān)理單位共同確認必須修改的。如基礎超深（挖）、基礎或上部結構形式更改或數(shù)量增加等。

施工圖會審綜合意見和審圖公司修改意見，如屬強制性規(guī)定的',直接按規(guī)定修改后執(zhí)行;

如屬建議性意見，則由職能部門根據(jù)實際按程序報批后執(zhí)行。

2、甲方變更

甲方根據(jù)實際需要，從投資、工期或日彳度使用的合理性等方面對工程項目某部分的材料或使

用功能等進行更改。

使用部門在建設過程中提出更改要求，須經(jīng)學院主管領導同意，并將有關書面資料報送職能

部門后才能進行以下工程變更程序。

第七條工程變更程序

符合工程變更條件項目的，須嚴格按以下程序辦理相關手續(xù)：

（變更方案）技術確認*變更方案）造價分析&變更方案）學院確認點（變更方案）現(xiàn)場簽證

1、（變更方案）技術確認

職能部門根據(jù)現(xiàn)場實際情況，協(xié)調有關單位，確定可行的經(jīng)濟的變更方案。變更方案須經(jīng)相

關部門書面確認可行。變更方案包括書面說明和施工圖。

書面確認資料（變更通知）作為技術文件。技術文件是竣工資料的一部分，由職能部門負責歸

檔。

完成本步驟時間一般不超過2個工作日。（重大變更及需組織專家論證的情況除外）

2、（變更方案）造價分析

職能部門根據(jù)變更方案，協(xié)調有關單位，估算完成變更項目所需的費用。估算應合理地體現(xiàn)

變更項目當前的價值。結算時，該部分工程造價不能突破估算價。

完成本步驟時間一般不超過2個工作日。（重大變更的情況除外）

3、（變更方案）學院確認

學院職能部門按以下順序完成書面確認程序

①基建、維修現(xiàn)場代表點②職能部門負責人。③主管部門。④學院審計部門4⑤學院財務部

門曲⑥學院主管領導

其中,造價估算在3000元以下的,按①4②咨③順序確認；

造價估算在3000元以上（含3000元）的，按①。②書③。④書⑤點⑥順序確認。

完成本步驟時間一般不超過2個工作日。（重大變更的情況除外）

書面確認資料由職能部門負責回檔。上述資料作為結算依據(jù)的一部分。

4、（變更方案）現(xiàn)場簽證

變更方案實施前，職能部門必須完成上述3步程序。

現(xiàn)場簽證分以下兩種情況：

（1）按變更后的施工圖施工的，則此施工圖作為結算審核的依據(jù)。工程量根據(jù)計價規(guī)則按圖

計算。職能部門可直接以書面形式通知施工單位實施。

（2）需根據(jù)現(xiàn)場實際情況施工，工程量須現(xiàn)場實際量度的，則按以下情況執(zhí)行:

①造價估算在3000元以下的.由基建、維修現(xiàn)場代表，施工單位現(xiàn)場代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場

代表三方共同簽字確認，學院審計部門根據(jù)書面資料抽檢。如屬隱蔽工程，職能部門須保留相應

部位的數(shù)碼照片作為竣工資料。

②造價估算在3000元以上（含3000元）的，由學院審計部門代表、基建維修現(xiàn)場代表、施

工單位現(xiàn)場代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場代表四方共同簽字確認。如屬隱蔽工程，職能部門須保留相應部

位的數(shù)碼照片作為竣工資料。

書面確認資料由職能部門負責歸檔。上述資料作為結算依據(jù)的一部分。

學院工程一般存在工期緊，任務重的特點。為配合工程的進展，使工程變更簽證工作能順利

完成，學院各部門需要密切配合，做好相關簽證工作。

職能部門根據(jù)工程的進展，盡可能提前1個工作日通知學院審計部門，以便學院審計部門

安排工作。學院審計部門接到通知后，盡可能在1個工作日內完成簽證。

為使工程順利進展，一般情況下,完成變更簽證的時間不應超過2個工作日。

第三章其他事項

第八條本管理辦法于頒布之日起實施。

變更管理制度7

第一章總則

第一條目的

建立統(tǒng)一的設備變更程序，確保在設備變更過程中的各環(huán)節(jié)符合規(guī)范要求和便于審查。確保

發(fā)生變更的設備系統(tǒng)在安全、健康、環(huán)境方面不受影響。確保在發(fā)生設備變更后有關規(guī)程、檔案

得到及時修改，相關人員得到培訓和教育。

第二條適用范圍

適用于吉林建龍鋼鐵有限責任公司所有設備或設施的永久性變更或暫時變更和緊急變更。

第三條引用標準

本制度執(zhí)行國家、行業(yè)的各類技術規(guī)范，及本廠各類檢修、運行規(guī)程和規(guī)章制度。

第四條專用術語定義

永久變更:任何不屬于暫時變更的變更，都是永久變更。

暫時變更:指僅僅維持在一段限定或指定時間內的變更。暫時變更是以試驗的方式實施，或

是為了在永久變更實施之前,或在永久變更準備好之前，確保安全運行而采取的變更。暫時變更

包括設備的測試、因未有指定的設備而需短期偏離常規(guī)，以及其它屬暫行性質的變更。要使暫時

變更成為永久變更,必須完成永久變更的流程。

緊急變更:緊急變更是一種必須立即做出的暫時變更，目的是確保員工的安全，保護環(huán)境不

受污染，確保設備安全運行及設施不受意料之外或突發(fā)情況的影響。緊急變更的審核沒有永久變

更的審核詳細，但仍需要基本的風險評估。只要完成永久性變更規(guī)定的'變更流程，便可使緊急

變更成為永久變更。

臨時性調整:短時間內的調整或在做出永久性調整之前的調整。

恢復至調整前狀態(tài):在原調整計劃日期屆滿或原調整執(zhí)行原因消失時，必須恢復所有調整，

把包括所有文件、警告標識、圖表和其他調整遺留問題在內的設備或系統(tǒng)恢復至原始狀態(tài)。

新永久性調整的實施:如果現(xiàn)行臨時性調整被永久性調整代替，必須把所有臨時性調整的影

響予以消除，并完成暫時變更管理程序。

將臨時性調整定為永久性調整如果需要保持到期的臨時性調整，必須由負責執(zhí)行永久性調

整的部門審查批準，完成永久性變更管理流程。

變更申請的發(fā)起:變更申請必須有具體的變更對象。

第二章流程

第五條本程序旨在提供一個系疣地跟蹤變更工作進展的框架和指南。包括四個階段:確認和

發(fā)起、審查和批準、實施、結束。

確認和發(fā)起

在確認需要對設備或實施進行永久性或暫時和緊急變更，以便更好地確保安全、健康，保護

環(huán)境不受污染，變更發(fā)起人應當以調查問卷的方式對變更進行意見采集。

在確認變更需要后，變更發(fā)起人應當填寫變更申請表，由所屬部門負責人簽發(fā)，將調查問卷

及變更申請表一并轉至工程設備處。如果是緊急變更，可直接通知工程設備處立即指定變更負責

人，進行變更的審查工作，稍后提交調查問卷及申請表。

審直和批準

在收到變更申請表后，變更負責人，負責收集詳細的有關情況并執(zhí)行總體審查工作（1級審

查）。

如果通過1級審查，工程設備處負責人認為變更不大、簡單并且危險很小，就將變更審查

表提交生產副廠長審議批準。

通過1級審查，如果工程設備處負責人認為變更復雜、牽涉其他部門并且危險系數(shù)比較高，

就應當通過生產副廠長組織相關生產部門進行2級審查。如不需要2級審查可進行變更實施程

序。

如果變更審查表未獲生產副廠長批準，由工程設備處負責人及變更負責人把情況向相關人員

說明。

在需要2級審查的情況下，工程設備處負責：

根據(jù)風險級別安排進行簡易的或綜合的風險評估。

向廠部進行詳細的解釋說明。

變更負責人應當提供變更方案、培訓要求和成本分析情況說明。

審查通過后，將有關文件（或報告）妥善保管以備審查之用。

實施

設備變更都要經(jīng)過廠領導批準后方可實施。

設備變更負責人履行授權程序，完成變更授權表，然后付諸實施。

根據(jù)廠部相關授權指定變更的執(zhí)行人員（一般為工程設備處主管或點檢員），并向其提供相關

變更方案、培訓要求和成本分析情況說明。

執(zhí)行人員必須確保完成以下事項：

收集全部的設備變更資料，如申請表、授權表、變更方案、圖紙、手冊等。

按規(guī)定執(zhí)行變更。

向相關各方交換進度信息。

設備變更實施完畢后填報竣工報告（如制圖、測試報告等），并報送變更負責人。

結束審查

在設備變更實施完成后，變更負責人應當確保以下事項的完成符合有關規(guī)定：

操作指南的更新、維護規(guī)格要求、變更資料及制圖等。

與相關各方交換信息并進行宣傳。

在必要時組織相關培訓。

完成設備變更結束審查表并簽字。

設備變更申請表的作用在于控制整個變更過程。由工程設備處把每一份變更申請表編上序列

號碼以便審查。表格原件由工程設備處保存，把完整的設備變更工作記錄副本存放在廠部資料室

或檔案室存檔。工程設備處經(jīng)理負責對各項變更進行審查，評估變更效率，確認進展情況并分析

是否達到預期的目的。

第六條職責

設備變更管理制度負責人:工程設備處處長

負責設備變更全過程管理，完成變更項目的2級審查，對本廠設備變更工作每年集中檢查

一次。對本廠年度內所發(fā)生的設備變更在安全、健康、環(huán)保方面以及經(jīng)濟性情況進行評估，每年

一次。

批準設備變更的執(zhí)行程序和操作規(guī)則解決該制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題每年一次。

對本制度實施效率進行定期審查。

設備變更管理制度執(zhí)行人:工程設備處專業(yè)工程師

負責本制度的實施，完成對設備變更項目的1級審杳。

向員工推廣本制度，審查設備變更各類技術資料、人員培訓、規(guī)程制度的修訂情況。

協(xié)調該制度與其它制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題。

在發(fā)生設備變更情況時對流程和操作進行審查并提出修改意見。

把設備變更申請和變更詳細情況登記并存檔。

所有相關人員

變更發(fā)起人

通過審閱變更事項后，確保變更在安全方面符合相關規(guī)定。

填寫變更申請表。

由部門領導簽發(fā)后轉至工程設備處。

工程設備處經(jīng)理

執(zhí)行設備變更2級審查。

指定變更負責人

變更負責人

全程負責變更的審查、授權、執(zhí)行和結束工作。

與所有與變更有關的人員御門交換信息。

在必要時組織相關的培訓。

第七條檢查與評價

各生產部門負責人應經(jīng)常檢查本部門設備變更管理制度的執(zhí)行情況每個季度應對設備變更

工作進行集中檢查一次，并將檢查結果填寫在《永久變更檢查評價表》（見附錄5）中，報設備技

術對應專業(yè)技術主管進行評價，無對應專業(yè)技術主管時由設備技術部經(jīng)理負責評價。設備技術部

評價人在《設備變更檢查評價表》上要對已完成的設備變更提出評價意見，由設備技術部經(jīng)理匯

總整理后，送交廠領導審核，并由設備技術部負責將最后所有評價結論、審核意見反饋到各部門

負責人和評價人中。

第八條反饋

本制度應根據(jù)各生產部門的反饋意見由制度負責人進行修訂、完善。

第九條附則

本設備變更管理制度解釋、修訂權屬于吉林建龍鋼鐵有限責任公司。

本設備變更管理制度自下發(fā)之日起試行。

附錄:設備變更管理制度檢有與評價表

變更管理制度8

第一章總則

第一條為防止工藝設備變更環(huán)節(jié)中產生的風險帶來的危害，規(guī)范工藝設備變更環(huán)節(jié)的管理,

確保作業(yè)人員健康和安全，根據(jù)集團公司《工藝設備變更管理規(guī)范》，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于公司，控股企業(yè)參照本規(guī)定執(zhí)行。

第三條本規(guī)定中工藝和設備變更管理是指各單位生產運行、檢維修、開停工、技改技措等過

程中的工藝設備變更管理。新、改、擴建項目實施過程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。

第四條變更應實施分類管理，基本類型包括工藝設備變更、微小變更和同類替換。

（一）工藝設備變更是指涉及工藝技術、設備設施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設計范圍的改變（如壓

力等級改變、壓力報警值改變等）。

（二）同類替換是指符合原設計規(guī)格的更換。

（三）微小變更是指影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設計參數(shù)等的眥，但又不是同類替換

的變更，即"在現(xiàn)有設計范圍內的改變"。

第二章管理職責

第五條公司安全環(huán)保處組織制定、管理和維護本規(guī)定。并對程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審

核。

第六條公司業(yè)務主管部門負責本規(guī)定的執(zhí)行，并提供培訓、監(jiān)督和考核。

第七條各單位執(zhí)行工藝和設備變更管理規(guī)定，并提出改進建議。

第八條員工接受工藝設備變更管理培訓，執(zhí)行工藝設備變更管理規(guī)定。

第三章變更范圍

第九條本規(guī)定所涉及的工藝和設備變更范圍主要包括：

（一）生產能力的改變；

（二）物料的改變（包括成分比例的變化）；

（三）化學藥劑和催化劑的改變；

（四）設備、設施負荷的改變；

（五）工藝設備設計依據(jù)的改變；

（六）設備和工具的改變或改進；

（七）工藝參數(shù)的改變（如溫度、流量、壓力等）；

（八）安全報警設定值的改變；

（九）儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變;

（十）軟件系統(tǒng)的改變；

（十一）安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變；

（十二）步示準的（或臨時性的準修；

（十三）操作規(guī)程的改變；

（十四）試驗及測試操作；

（十五）設備、原材料供貨商的改變；

（十六）運輸路線的改變；

（十七）裝置布局改變；

（十八）產品質量改變；

（十九）設計和安裝過程的改變；

（二十）其他。

第十條所有的變更應按其內容和影響范圍正確分類。微小變更和工藝設備變更管理執(zhí)行變更

管理流程，參見附錄a。同類替換不執(zhí)行變更管理流程，同類替換范例見附錄b.

第四章變更申請、審批

第十一條變更申請人應初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實施變更前

的各項準備工作，提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄c,工藝設備變更申請審批表參

見附錄比

第十二條變更申請人應充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認是否需要工藝危害分析。對需要

做工藝危害分析的，分析結果應經(jīng)過審核批準。

第十三條變更應實施分級管理。應根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調配資源的多少，決定

變更審批權限。在滿足所有相關工藝安全管理要求的情況下批準人或授權批準人方能批準。

公司專業(yè)部門組織的工藝設備變更由公司業(yè)務主管部門審批。二級單位組織的工藝設備變更

由二級單位審批，微小變更由三級單位負責審批。

第十四條變更申請審批內容：

（一）變更目的；

（二）變更涉及的相關技術資料；

（三）變更內容；

（四）健康安全環(huán)境的影響（確認是否需要工藝危害分析，如需要，應提交符合工藝危害分析管

理要求且經(jīng)批準的工藝危害分析報告）；

（五）涉及操作規(guī)程修改的，審批時應提交修改后的操作規(guī)程；

（六）對人員培訓和溝通的要求；

（七）變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等）；

（八）強制性批準和授權要求。

第十五條變更申請應經(jīng)相關的工藝技術、安全環(huán)保人員審查通過后，由技術負責人審核和變

更批準人批準。

第五章變更實施

第十六條變更應嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實施,主管部門應對變更過程實施跟蹤。

第十七條變更實睇涉及作業(yè)許可應辦理安全作業(yè)許可票具體執(zhí)行?作業(yè)許可管理規(guī)定》。

第十八條變更實施若涉及啟動前安全檢查，應進行啟動前安全檢查，具體執(zhí)行《啟動前安全

檢查規(guī)定》。

第十九條相關部門和單位應確保變更涉及的所有工藝安全相關資料以及操作規(guī)程都得到適

當?shù)膶彶?、修改或更新?/p>

第二十條完成變更的工藝、設隹在運行前應對變更膨響或涉及的如下人員進行培訓或溝通。

（一）變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等;

（二）變更管理涉及的人員，如設備管理人員、培訓人員等；

（三）承包商和（或）供應商；

（四矽睞人員

（五）相鄰裝置（單位）或社區(qū)的人員；

（六）其他相關的人員。

第二十T必要時，主管部門和單位應針對變更制定培訓計劃，培訓內容包括變更目的、作

用、程序、變更內容，變更中可能的風險和影響，以及同類事故案例。

第二十二條變更所在區(qū)域或單位應建立變更工作文件、記錄以便做好變更過程的信息溝通。

典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工

藝設備變更驗收報告等。

第六章變更結束

第二十三條變更實施完成后，主管部門和單位應對變更是否符合規(guī)定內容，以及是否達到預

期目的進行驗證，提交工藝設備變更驗收報告，并完成以下工作：

（一）所有與變更相關的工藝技術信息都已更新；

（二）規(guī)定了期限的變更，期滿后應恢復變更前狀況；

（三）試驗結果已記錄在案；

（四）確認變更結果；

第七章附則

第二十四條本規(guī)定由公司安全環(huán)保處負責解釋。

（五）變更實施過程的相關文件歸檔。

第二十五條本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。

變更管理制度9

一、目的：

確保當業(yè)主發(fā)出的變更簽證及與項目有關的工作指示、意見通知，承建商能及時進行修改落

實，反映到現(xiàn)場施工過程中。確保發(fā)生的各類變更和簽證能得到識別及保持歸檔，且能及時反映

到相應的文件、協(xié)議或合同、工程造價修改。理清設計變更簽證流程，保證承建商能及時進行變

更簽證單結算和支付。

二、適用范圍：

適用于本項目各承建商在工程項目建造和交付維修保養(yǎng)全過程。

三、術語和定義：

設計通知：指有設計單位或業(yè)主工程師直接發(fā)出的，對原設計圖紙進行的修改或補充，包含

承建商和監(jiān)理單位提出的優(yōu)化和變更（需經(jīng)業(yè)主審核認可后），以設計變更單的形式發(fā)出，需經(jīng)設

計代表、業(yè)主代表、總監(jiān)理工程師三方簽字有效。

工程變更頑場簽證指令：是指業(yè)主工程師發(fā)出的新增加工程內容或其他涉及到費用變更的

指令。

工程聯(lián)系單：是指業(yè)主工程師發(fā)出的對工程現(xiàn)場項目質量、進度等方面的要求，不涉及到費

用的變更。

四、原則：

書面原則：現(xiàn)場所有的變更和修改，均必須有業(yè)主書面的工程變更/現(xiàn)場簽證指令，如遇特

殊、緊急事項業(yè)主工程師可先根據(jù)現(xiàn)場實際情況口頭指令承建商施工，但必須在3日內補發(fā)書

面指令給承建商。沒有書面指令，承建商不得申報變更簽證和費用。

一單一算原則：一個設計變更或工程指令單對應一份工程簽證單，一份工程量計算書，且對

應工程合同中相適應的相關條款。

時效性、多級審核原則：《工程變更頑場簽謝g令》、《設計變更單》下發(fā)至承包商，承

包商完成變更任務后在7天內需通知業(yè)主代表和監(jiān)理現(xiàn)場確認（以自監(jiān)理和業(yè)主方工地代表確認

完工情況的日期開始計算）并在15個自然日內編寫簽證結算書一式四份并后付相應變更依據(jù)（變

更依據(jù)為設計通知、工醺令單復印件）報監(jiān)理單位審核，簽證結算書應經(jīng)承包商項目經(jīng)理等有

關人員簽名并加蓋公章。監(jiān)理單位在7個工作日內經(jīng)主管工程師、總監(jiān)審核確認并加公章后交

代建公司審核后報發(fā)包人項目部核定。

月結原則：每月25日施工單位提交截止本月已審核完成的‘審批單，連同工程月進度款一起

申報。如當月沒有申報，可在下月工程進度款中申報，再次超過此時效，變更簽證單不予認可。

變更簽證的結算必須要有齊備的文件（含業(yè)主下發(fā)的設計變更單或工程指令單、審核完成的簽證

單、審核完成后簽證單的預算書），份數(shù)同工程進度款申報表一致，并加蓋公章。

獨立準確原則：在承建商提交的工程簽證單的審批意見，要求監(jiān)理工程師簽署獨立、準確意

見，有獨立計算式，嚴禁簽署情況屬實、屬實、請甲方審批等模糊意見。

標準表格原則：所有的設計變更及現(xiàn)場簽證單必須使用代建公司規(guī)定和下發(fā)的標準表格。

流程：

承建商提出工程變更--監(jiān)理審核其經(jīng)濟、技術的合理性和必要性，提出審查意見，并報代建

公司審核--代建公司審核通過后要求承包商填寫《項目工程變更頑場簽證報價單》，經(jīng)發(fā)包人

現(xiàn)場專業(yè)工程師、成本專務審核、承發(fā)包雙方確認價格后由發(fā)包人發(fā)《設計變更單》或《工程變

更/現(xiàn)場簽證指令》交由承包商實施一承建商組織施工，在施工過程及施工完成時報請監(jiān)理或業(yè)

主工程師現(xiàn)場驗收和核查工程量--監(jiān)理工程師、總監(jiān)、發(fā)包人專業(yè)工程師、審價單位工程師、發(fā)

包人代表填寫《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》的執(zhí)行情況--承包商編制簽證結算書交監(jiān)理單位、發(fā)

包人項目部審核--承建商每月匯總審核完成的簽證結算書與工程進度款一起申報

變更管理制度10

為規(guī)范工程建設簽證和設計變更工作，有效控制工程造價和合理控制施工進度，保障現(xiàn)場簽

證真實規(guī)范，制定本制度。

一、簽證原則

工程建設應嚴格對照工程量清單按圖施工，對圖紙缺陷、清單缺項漏項和隱蔽工程，確須辦

理簽證或進行設計變更的，應遵循科學合理、實事求是、真實準確、程序到位的原則。

二、工程簽證范圍

1、用于工程建設非合同承包范圍（清單范圍）的項目，及應公司要求代建代辦的零星工程

費用。

2、非乙方原因的設計變更造成已施工工程的返工材料費、人工費、機械費等。

3、因重大設計變更造成工程量增加。

4、因不可抗力因素造成的‘工程項目。

三、工程簽證內容

1、事件的由來，包括時間、地點和事件的簡要情況。

2、計量、計價的依據(jù)及金額（參考價）.

3、證明簽證事項的影像資料、測繪報告等圖文資料。

4、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設單位經(jīng)辦人簽字、單位E障。

四、簽證價款的計算方法

現(xiàn)場簽證與設計變更的價款按以下原則計價：

1、工程量清單中有適用的綜合單價，按已有的綜合單價確定；

2、工程量清單中類似的綜合單價，參照類似的綜合單價確定；

3、招標清單中沒有的增加項目，套定額計價計費后，按中標下浮襁下浮計算。

4、定額內沒有項目,按市場價計算。市場價不另下浮。

五、簽證程序

(-)一般程序

1、事前報告。經(jīng)施工單位提出事項申請和工程預算，經(jīng)甲方代表報分管項目副經(jīng)理審核、

投資經(jīng)營部審核預算，公司主要負責人同意后，組織實施。

2、現(xiàn)場簽證。由施工單位負責人、監(jiān)理單位工程師、現(xiàn)場代表、預算人員共同到現(xiàn)場簽證

做好原始記錄。

3、公司會審。公司每月5日召開一次工程簽證會審會，對上月發(fā)生的工程簽證單進行會審,

確認簽證事件及價款。

4、審計審核。對設計變更項目和清單外新增項目，經(jīng)由施工單位提交預算、投資經(jīng)營部審

核后，送縣審計局審核確認。

5、簽訂協(xié)議。對工程設計變更引起工程造價增洞殷大的，應簽訂補充協(xié)議。招標清單中暫

估價材料、設備的價格確認，經(jīng)相關部門審核后，公司與施工單位簽訂補充協(xié)議。

(二)哂血

對時間緊、任務重的緊急任務，經(jīng)分管項目副經(jīng)瞰出、公司主要負責人同意，可先行組織

實施、后補辦簽證手續(xù)?，F(xiàn)場代表應督促施工單位在簽證事件完成的3日內按一般程序辦理簽

證手續(xù)。逾期不辦。

六、工作要求

1、現(xiàn)場代表、預算人員和監(jiān)理單位辦理簽證應及時、準確、真實。

2、現(xiàn)場簽證一事一簽，不得分解簽證，嚴禁回憶簽證。隱蔽工程施工時，現(xiàn)場代表實行24

小時值班制，如實做好記錄和現(xiàn)場簽證。

3、所有簽證事項由施工單位據(jù)實做好影像資料的收集和提供，應有圖文資料而沒有的，不

可辦理簽證。

4、現(xiàn)場代表應按工程項目建立現(xiàn)場簽證臺帳，并歸檔保存。

5、《工程簽證單》一式5份，監(jiān)理單位、施工單位、現(xiàn)場代表、工程部、投資經(jīng)營部各1

6、現(xiàn)場簽證錯誤或弄虛作假，給公司造成經(jīng)濟損失的，追究相關責任人責任。

變更管理制度11

1、發(fā)包方工程部為工程變更主辦部門，各相關部門會簽，報有關領導審批。

2、內容

2.1工程設計變更的定性劃分。

2.1.1凡屬下列情況之一者，應視為工程變更，并辦理變更手續(xù)。

a）建筑面積、層數(shù)的增加與減少；

b）建筑標準、功能、構造、標高的改變；

c）由于設計原因，本公司要求或施工單位要求形成工程結構的改變;

d）基礎做法（包括構造、截面、材料）的改變；

e）建筑設備（包括給排水、電氣、衛(wèi)生器具、采暖通風、電訊、電梯、電視等）的位置、線路、

數(shù)量、構造的改變；

。使用材料、構配件、成品、半成品（包括種類、規(guī)格、型號）的改變；

g）市政工程、配套工程的改變；

h）由于設計原因或施工單位造成的工程事故而形成的變更或相關項目的變更；

i）其他設計或本公司原因造成的變更。

2.1.2凡屬下列情況，不能作為工程變更。

a）因設計不完整或差誤，按《圖紙審查會審意見書》補充的圖紙與說明；

b）因施工質量造成的返工；

0施工驗收規(guī)范規(guī)定的允許偏差;

d）雖改變施工工藝、方法，但未改變設計。

3工程設計變更的程序與要求。

3.1建設規(guī)模、外形、外裝飾變更的程序與要求。

當發(fā)生建設規(guī)模（包括層數(shù)、面積）變更，外形（包括高度、屋面構造、外墻窗面積）變更，外

裝飾（包括裝飾物、花飾、線條、裝飾材料、色彩）變更，應按以下程序辦理：

3.1.1經(jīng)本公司審理后辦理申報文件。

該類變更的主辦部門，當需變更時，應由編制申報文件，報市規(guī)劃管理部門。申報文件內容

包括：工程名稱、地址、變更內容、變更理由、所需資金額度，經(jīng)發(fā)包方工程部、材料設備部、

計資部審理并會簽后報發(fā)包人項目總經(jīng)理批準形成公司申請報告。

3.1.2公司將變更申請報告報原批準單位呈批。

3.1.3變更獲準后，本公司及時書面通知設計單位，辦理設計變更。

3.1.4形成變更圖后,公司應分別將變更圖紙、文件通知施工單位和發(fā)包方工程部，變更文

件應向材料設備部、計資部傳閱周知，由發(fā)包方工程部組織變更實施。

4功能、設備、建筑物內部墻體變更程序與要求。

a）當發(fā)生衛(wèi)生器具、采暖通風、煤氣設備變更，內墻分割開間、進深、內墻裝飾材料變更,

應由主辦部門編制變更文件，經(jīng)工程部、材料設備室部、成本部、計資部會審會簽后，報總經(jīng)理

批準生效。

b）發(fā)包人項目公司總經(jīng)理批準后通報設計單位、施工單位及發(fā)包方工程部、材料設備室部、

成本部、計資部，由工程部組織變更實施。

5、由于設計原因而發(fā)生的重大結構（方案或形式）變更，應由發(fā)包方工程蹦出,報發(fā)包人

項目總經(jīng)理批準再作變更設計，同時通知工程部、材料設備室部、成本部、計資部，并應及時通

知施工單位并組織實施。

6、一般小規(guī)模的'構造性變更，不涉及建筑外形、變更總價在五千元以內的，由工程部主辦，

報公司分管領導后即可組織實施。但應通報計資部、材料設備室、成本部。

7、對因地基深淺變化和基土強度原因形成的基礎做法變更，應由發(fā)包方工程部隨基礎工程

驗收辦理竣工圖和工程追加減手續(xù)，可不辦理申報手續(xù)。

8、對3.1、4、5條范圍的變更在未辦理審批手續(xù)和未獲準時，一律不準實施變更。

9、由于設計不合理或失誤形成的設計變更,不能支付變更設計費。

10、所有設計變更均以批準文件或變更為準，口頭通知無效。

11、設計變更獲準后，成本部按批準規(guī)、范圍、標準、做法編制調整預算，在工程決算時

辦理追加減。計劃、統(tǒng)計人員辦理計劃調整和實際量。

12、設計變更文件與圖紙應作為工程資料的組成部分，妥善保管，統(tǒng)一歸檔。

變更管理制度12

1、目的

為規(guī)范我公司安全生產的變更管理過程，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，防止

因為變更因素發(fā)生安全事故，確保各類變更達到預期的良好效果。根據(jù)我公司的實際情況，特制

訂變更管理制度。

2、適用范圍

本制度適用于本公司生產過程中有關人員、機構、工藝、技術、設備設施、安全、作業(yè)過程

及環(huán)境等各種變更的適時性動態(tài)管理。

3、術語

3.1人員變更：指新入廠職工（勞務工）、內部崗位或工種調動、離崗復工、外來人員等。

3.2工藝、技術變更：因新、改、擴建項目引起的技術變更,原料及介質變更,工藝流程及

操作條件等變更，工藝設備的改進，操作規(guī)程的變更，工藝參數(shù)的變更等。

3.3設備設施變更：指設備、設施的更新改造；安全設施的變更；因更換與原設備不同的設

備和配件，設備材料代用，臨時性的電氣設備變更等。

3.4場所變更指工作場所、環(huán)境發(fā)生變化。

3.5管理變更主要包括:管理者職責的變更；管理機構的較大變更；安全標準化管理的變更。

4、主要職責

4.1安全環(huán)保部是公司安全生產變更管理工作的主管部門，隨時地協(xié)調各相關單位對公司內

發(fā)生的各項變更進行評價和采取針對性的措施；負責協(xié)調、指導各單位變更后的崗位人員安全教

育培訓工作；負責審核各單位上報的培訓需求，安排培訓計劃實施培訓工作。負責監(jiān)督、檢查、

考核各單位安全生產變更管理工作的執(zhí)行情況。

4.2生產設備部負責歸口審核設備設施變更管理工作；負責歸口審核工藝、技術變更管理工

作。

4.3各單位負責落實主管部門的變更工作安排，對各項變更采取動態(tài)管理。

5、工作程序

5.1人員變更管理，按照公司《安全教育與培訓管理辦法》中有關內容執(zhí)行。

5.2工藝、技術變更管理，由生產設備部負責制定變更后所需的新蝴呈、制度，并對使用單

位、人員進行工藝、技術變更培訓教育。教育內容包括變更的內容、操作（使用）注意事項、新

的規(guī)程制度等，使操作者掌握變更后的安全操作技能。

5.3設備設施變更管理，由生產設備部負責制定變更后新的技術操作規(guī)程、制度等,并對操

作（使用）單位進行變更培訓教育。教育內容包括變更的內容、使用注意事項、新的規(guī)程制度等，

使操作（使用）者掌握安全操作的技能。在報廢、拆除生產設施時，按照《生產設施安全管理制

度》中有關內容執(zhí)行。

5.4作業(yè)過程（程序）、作業(yè)場所變更，由所屬單位負責對其職工進行變更交底和安全教育。

管理變更時，由安全保衛(wèi)處組織相關單位及人員進行安全職責培訓、學習。

5.5變更流程：變更申請單位負責提出書面變更申請-一各職能部門負責歸口審核--安全環(huán)

保部審核---公司分管負責變更的領導審批---落實完成后----變更的歸口審核部門負責對變

更情況進行驗收----申請單位歸檔。

5.6變更的申請：

5.6.1公司制定統(tǒng)一的"變更申請表”，在實施變更申請時，變更申請人應統(tǒng)一填寫"變更

申請表"(一式三聯(lián)：一聯(lián)歸口審核部門保存、二聯(lián)安全環(huán)保部保存、三聯(lián)申請單位保存).

5.6.2"變更申請"對變更的'原因要準確真實，有科學依據(jù)：在進行各類變更前，變更申請

人要進行充分的實際情況調杳，弄清變更前所存在的真正問題和缺陷，從而使變更的目的明確，

有科學依據(jù)。變更申請人負責填寫"變更申請表"進行變更申請，申請人可以是提案人，也可以

是部門負責人或項目責任人。

5.6.3"變更申請”提出的變更方案要先進合理，內容要明確具體：

(1)變更的方案應是目前合理、安全、經(jīng)濟的和可實施性強的，這樣才能保證存在的問題

得到妥善解決。針對同一個問題，可以有不同部門產生多個方案，應優(yōu)中選優(yōu)。由變更的終審負

責人負責，在部門范圍或總廠范圍內針求最佳方案。

(2)變更內容要詳細說明，必要進附圖、附表、附數(shù)據(jù)，這樣在各級評審過程才有針對性、

可操作性，避免出現(xiàn)隱患和事故。

(3)"變更申請”內容中，申請人應對變更后可能存在的風險及危害程度進行詳細說明，

并明確具體的控制