董事會(huì)決議及監(jiān)事會(huì)決議書

董事會(huì)決議及監(jiān)事會(huì)決議書合同編號：__________甲方（以下簡稱“甲方”）：公司名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________乙方（以下簡稱“乙方”）：公司名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________第一章董事會(huì)決議1.1董事會(huì)組成1.1.1甲方董事會(huì)由____名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于____名。1.1.2乙方董事會(huì)由____名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于____名。1.2董事會(huì)職權(quán)1.2.1甲方董事會(huì)負(fù)責(zé)制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資決策、公司經(jīng)營計(jì)劃等事項(xiàng)。1.2.2乙方董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司經(jīng)營情況、審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告、決定公司利潤分配等事項(xiàng)。1.3董事會(huì)會(huì)議1.3.1甲方董事會(huì)會(huì)議每年至少召開____次，必要時(shí)可隨時(shí)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。1.3.2乙方董事會(huì)會(huì)議每年至少召開____次，必要時(shí)可隨時(shí)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。1.4董事會(huì)決議1.4.1董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)遵循合法、合規(guī)、民主、公開的原則，決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)同意。1.4.2甲方董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方，并按照公司章程規(guī)定的程序執(zhí)行。第二章監(jiān)事會(huì)決議2.1監(jiān)事會(huì)組成2.1.1甲方監(jiān)事會(huì)由____名監(jiān)事組成，其中職工代表不少于____名。2.1.2乙方監(jiān)事會(huì)由____名監(jiān)事組成，其中職工代表不少于____名。2.2監(jiān)事會(huì)職權(quán)2.2.1甲方監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對董事會(huì)、高級管理人員執(zhí)行職務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，對公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營情況進(jìn)行審查。2.2.2乙方監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對董事會(huì)、高級管理人員執(zhí)行職務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，對公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營情況進(jìn)行審查。2.3監(jiān)事會(huì)會(huì)議2.3.1甲方監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開____次，必要時(shí)可隨時(shí)召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。2.3.2乙方監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開____次，必要時(shí)可隨時(shí)召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。2.4監(jiān)事會(huì)決議2.4.1監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)遵循合法、合規(guī)、民主、公開的原則，決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)同意。2.4.2甲方監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方，并按照公司章程規(guī)定的程序執(zhí)行。第三章董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)相互關(guān)系3.1董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)相互獨(dú)立，各自依法履行職責(zé)。3.2董事會(huì)應(yīng)當(dāng)接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，及時(shí)向監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作情況。3.3監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)支持董事會(huì)的工作，對董事會(huì)提出的意見和建議給予合理關(guān)注。第四章董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員的選任與罷免4.1董事會(huì)成員的選任4.1.1甲方董事會(huì)成員的選任應(yīng)當(dāng)遵循公司章程規(guī)定的程序，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。4.1.2乙方董事會(huì)成員的選任應(yīng)當(dāng)遵循公司章程規(guī)定的程序，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。4.2董事會(huì)成員的罷免4.2.1甲方董事會(huì)成員的罷免應(yīng)當(dāng)遵循公司章程規(guī)定的程序，由股東大會(huì)決定。4.2.2乙方董事會(huì)成員的罷免應(yīng)當(dāng)遵循公司章程規(guī)定的程序，由股東大會(huì)決定。4.3監(jiān)事會(huì)成員的選任與罷免4.3.1甲方監(jiān)事會(huì)成員的選任與罷免應(yīng)當(dāng)遵循公司章程規(guī)定的程序，由股東大會(huì)決定。4.3.2乙方監(jiān)事會(huì)成員的選任與罷免應(yīng)當(dāng)遵循公司章程規(guī)定的程序，由股東大會(huì)決定。第五章董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)工作制度5.1董事會(huì)工作制度5.1.1董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立健全工作制度，明確董事會(huì)成員的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。5.1.2董事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期召開會(huì)議，研究解決公司重大問題，保障公司正常運(yùn)行。5.2監(jiān)事會(huì)工作制度5.2.1監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立健全工作制度，明確監(jiān)事會(huì)成員的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。5.2.2監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期召開會(huì)議，對董事會(huì)、高級管理人員執(zhí)行職務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，保障公司合規(guī)經(jīng)營。第六章董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員的職責(zé)6.1董事會(huì)成員職責(zé)6.1.1董事長負(fù)責(zé)主持董事會(huì)會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)工作，對外代表公司。6.1.2董事應(yīng)當(dāng)積極參與董事會(huì)決策，為公司發(fā)展提供建設(shè)性意見。6.1.3董事應(yīng)當(dāng)維護(hù)公司利益，保守公司商業(yè)秘密，不得泄露董事會(huì)會(huì)議內(nèi)容。6.2監(jiān)事會(huì)成員職責(zé)6.2.1監(jiān)事長負(fù)責(zé)主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)事會(huì)工作。6.2.2監(jiān)事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對董事會(huì)及高級管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督。6.2.3監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對公司的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審查，保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。第七章董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員的義務(wù)7.1董事會(huì)成員義務(wù)7.1.1董事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)。7.1.2董事應(yīng)當(dāng)接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，配合監(jiān)事會(huì)開展工作。7.1.3董事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營情況，不得隱瞞重要信息。7.2監(jiān)事會(huì)成員義務(wù)7.2.1監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)督職責(zé)。7.2.2監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保守公司商業(yè)秘密，不得泄露監(jiān)事會(huì)會(huì)議內(nèi)容。7.2.3監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告監(jiān)督情況，不得隱瞞重要信息。第八章董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員的責(zé)任8.1董事會(huì)成員責(zé)任8.1.1董事對公司董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任，如決議違反法律法規(guī)、公司章程，造成公司損失，董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。8.1.2董事違反法律法規(guī)、公司章程，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8.2監(jiān)事會(huì)成員責(zé)任8.2.1監(jiān)事對公司監(jiān)事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任，如決議違反法律法規(guī)、公司章程，造成公司損失，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。8.2.2監(jiān)事違反法律法規(guī)、公司章程，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九章董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬與激勵(lì)9.1董事會(huì)成員報(bào)酬與激勵(lì)9.1.1甲方董事會(huì)成員的報(bào)酬由股東大會(huì)決定，并根據(jù)公司業(yè)績和董事會(huì)成員的貢獻(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。9.1.2乙方董事會(huì)成員的報(bào)酬由股東大會(huì)決定，并根據(jù)公司業(yè)績和董事會(huì)成員的貢獻(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。9.2監(jiān)事會(huì)成員報(bào)酬與激勵(lì)9.2.1甲方監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬由股東大會(huì)決定，并根據(jù)監(jiān)事會(huì)成員的監(jiān)督成果進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。9.2.2乙方監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬由股東大會(huì)決定，并根據(jù)監(jiān)事會(huì)成員的監(jiān)督成果進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。第十章董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員的培訓(xùn)與考核10.1董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員培訓(xùn)10.1.1甲方應(yīng)當(dāng)定期組織董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員參加培訓(xùn)，提高其專業(yè)素質(zhì)和決策能力。10.1.2乙方應(yīng)當(dāng)定期組織董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員參加培訓(xùn)，提高其專業(yè)素質(zhì)和監(jiān)督能力。10.2董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員考核10.2.1甲方應(yīng)當(dāng)建立董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員考核制度，對董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員的工作績效進(jìn)行評估。10.2.2乙方應(yīng)當(dāng)建立董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員考核制度，對董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員的工作績效進(jìn)行評估。10.2.3考核結(jié)果作為董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員獎(jiǎng)懲、晉升的依據(jù)。第十一章信息披露與保密11.1信息披露11.1.1甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司信息。11.1.2乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司信息。11.2保密11.2.1甲方和乙方應(yīng)對在董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議中獲悉的公司內(nèi)部信息予以保密，不得對外泄露。11.2.2甲方和乙方應(yīng)保證其董事、監(jiān)事、高級管理人員遵守保密義務(wù)，對違反保密規(guī)定的行為采取相應(yīng)的紀(jì)律處分措施。第十二章爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1如甲方和乙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。12.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。12.2爭議期間12.2.1在爭議解決期間，除爭議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他條款。第十三章違約責(zé)任13.1違約責(zé)任13.1.1如甲方或乙方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。13.1.2違約方應(yīng)賠償對方因違約所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。第十四章合同的變更與解除14.1合同變更14.1.1本合同的變更應(yīng)書面進(jìn)行，經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議。14.1.2合同變更不得違反法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。14.2合同解除14.2.1在合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等不可預(yù)見、不可避免、不可克服的情況，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商解除合同。14.2.2除不可抗力外，任何一方未經(jīng)對方同意，不得單方面解除合同。第十五章合同的生效與終止15.1合同生效15.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。15.1.2本合同的有效期為____年，自生效之日起計(jì)算。15.2合同終止15.2.1合同期滿，本合同