項(xiàng)目立項(xiàng)和審核制度

項(xiàng)目立項(xiàng)和審核制度1.前言本制度旨在規(guī)范和提高企業(yè)項(xiàng)目立項(xiàng)和審核工作的質(zhì)量和效率，確保項(xiàng)目的可行性和可連續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)利益最大化。2.適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部項(xiàng)目的立項(xiàng)和審核工作。3.定義項(xiàng)目：指為實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)和交付特定成績而進(jìn)行的有限期且獨(dú)特的活動集合。項(xiàng)目立項(xiàng)：指對項(xiàng)目進(jìn)行初步論證和評估，確定項(xiàng)目的可行性，并決議是否進(jìn)入實(shí)施階段的過程。項(xiàng)目審核：指對項(xiàng)目立項(xiàng)申請進(jìn)行審查、評估和決策的過程。4.項(xiàng)目立項(xiàng)流程和要求4.1項(xiàng)目提出和申報(bào)項(xiàng)目提出人（可以是部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理或其他相關(guān)人員）填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》，包含但不限于以下內(nèi)容：項(xiàng)目名稱、背景和目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算和資金來源項(xiàng)目預(yù)期成績和交付物項(xiàng)目范圍和時(shí)間計(jì)劃項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和可行性分析項(xiàng)目提出人將《項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》提交給項(xiàng)目辦公室，由項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行初步評審。4.2初步評審項(xiàng)目辦公室依據(jù)項(xiàng)目的緊要性和風(fēng)險(xiǎn)程度，確定初步評審小構(gòu)成員。初步評審小組對項(xiàng)目提出人提交的申請料子進(jìn)行評估，包含但不限于以下內(nèi)容：項(xiàng)目可行性和關(guān)聯(lián)性項(xiàng)目目標(biāo)和交付物的合理性和可實(shí)現(xiàn)性項(xiàng)目預(yù)算和資源計(jì)劃的合理性項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和掌控方法的有效性初步評審小組依據(jù)評估結(jié)果提出建議：同意、擬同意或不同意立項(xiàng)，并將評審看法填寫到《項(xiàng)目立項(xiàng)評審表》中。4.3決策會議項(xiàng)目辦公室組織項(xiàng)目立項(xiàng)決策會議，會議由高層管理人員和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參加。項(xiàng)目提出人向決策會議匯報(bào)項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、可行性等關(guān)鍵信息。決策會議依據(jù)初步評審小組的評估結(jié)果和項(xiàng)目提出人的匯報(bào)，對項(xiàng)目立項(xiàng)進(jìn)行決策，包含但不限于以下決策結(jié)果：同意立項(xiàng)，進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施階段擬同意立項(xiàng)，要求項(xiàng)目提出人進(jìn)行進(jìn)一步完善和調(diào)整后再次申請不同意立項(xiàng)，提出不立項(xiàng)的具體原因和建議決策結(jié)果由會議主持人記錄并通知項(xiàng)目提出人和相關(guān)部門。4.4立項(xiàng)后續(xù)工作假如項(xiàng)目立項(xiàng)被同意或擬同意，項(xiàng)目提出人需要依據(jù)決策會議的要求進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃的進(jìn)一步完善和調(diào)整，并編制認(rèn)真的項(xiàng)目方案。項(xiàng)目提出人依據(jù)項(xiàng)目方案，組織相關(guān)部門和人員對項(xiàng)目進(jìn)行全面的可行性研究和評估。項(xiàng)目提出人提交最終的項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目可行性評估報(bào)告給項(xiàng)目辦公室。5.項(xiàng)目審核流程和要求5.1審核申請項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)人填寫《項(xiàng)目審核申請表》，包含但不限于以下內(nèi)容：項(xiàng)目名稱和立項(xiàng)決策結(jié)果項(xiàng)目預(yù)算和資源計(jì)劃項(xiàng)目的關(guān)鍵進(jìn)展情況項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和掌控措施項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)人將《項(xiàng)目審核申請表》提交給審核委員會，由審核委員會負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目審核。5.2項(xiàng)目審核審核委員會成員對項(xiàng)目審核申請進(jìn)行評估，包含但不限于以下內(nèi)容：項(xiàng)目實(shí)施情況是否符合計(jì)劃和預(yù)期項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生和應(yīng)對情況項(xiàng)目目標(biāo)和交付物的實(shí)現(xiàn)情況項(xiàng)目資源的使用情況和效率項(xiàng)目所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力審核委員會依據(jù)評估結(jié)果提出審核看法：通過、暫緩?fù)ㄟ^或不通過，并填寫《項(xiàng)目審核看法表》。5.3審核決策會議審核委員會主持召開審核決策會議，會議由高層管理人員和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參加。項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)人向決策會議匯報(bào)項(xiàng)目的實(shí)施情況、風(fēng)險(xiǎn)分析等關(guān)鍵信息。決策會議依據(jù)審核委員會的評估結(jié)果和匯報(bào)，對項(xiàng)目審核結(jié)果進(jìn)行決策，包含但不限于以下決策結(jié)果：通過審核，項(xiàng)目連續(xù)進(jìn)行暫緩?fù)ㄟ^審核，要求項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)人進(jìn)行進(jìn)一步改進(jìn)和整改后再次審核不通過審核，提出不通過的具體原因和建議決策結(jié)果由會議主持人記錄并通知項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)部門。5.4審核后續(xù)工作假如項(xiàng)目審核通過，項(xiàng)目經(jīng)理需要依據(jù)決策會議的要求進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整和修訂，并組織相關(guān)部門和人員對項(xiàng)目進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。項(xiàng)目經(jīng)理定期向?qū)徍宋瘑T會匯報(bào)項(xiàng)目的實(shí)施情況、風(fēng)險(xiǎn)分析等關(guān)鍵信息。6.審核和追溯機(jī)制本制度要求項(xiàng)目辦公室定期對項(xiàng)目立項(xiàng)和審核工作進(jìn)行審核和追溯，以確保制度的有效實(shí)施和連續(xù)改進(jìn)。具體要求如下：定期召開項(xiàng)目立項(xiàng)和審核工作的評估會議，對工作進(jìn)展、流程和結(jié)果進(jìn)行評估和改進(jìn)；針對項(xiàng)目立項(xiàng)和審核過程中的問題和不足，訂立改進(jìn)措施，確保問題得到及時(shí)解決和防備；建立項(xiàng)目立項(xiàng)和審核工作的檔案，記錄關(guān)鍵信息和決策過程，方便管理和查閱。7.相關(guān)責(zé)任和權(quán)限項(xiàng)目提出人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備項(xiàng)目立項(xiàng)申請表，定時(shí)提交給項(xiàng)目辦公室，并搭配項(xiàng)目辦公室開展初步評審工作。項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目立項(xiàng)和審核工作，組織相關(guān)部門進(jìn)行評審和參加立項(xiàng)決策會議和審核決策會議。審核委員會負(fù)責(zé)對項(xiàng)目進(jìn)行審核，依據(jù)評估結(jié)果提出審核看法，并參加審核決策會議。8.引用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范《項(xiàng)目管理知識體系指南》《企業(yè)項(xiàng)目管理規(guī)范》公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)章制度和管理文件9.附則本制度自發(fā)布之日起正式執(zhí)行，各