會議管理制度

會議管理制度

1總則

1.1為規(guī)范會議程序，提高總體決策管理能力和辦事效率，更好地協(xié)調(diào)工作，研究落實

重大事項的對策措施和尋求解決有關(guān)問題的方法，預(yù)防和糾正工作中存在的問題，

順利完成各項考核目標(biāo)，并保證管理工作規(guī)范、高效、有序，參照《中鐵一局集團(tuán)

有限公司行政會議制度》、《中鐵一局集團(tuán)有限公司督查督辦工作實施考核辦法》

等，特制定本制度。

1.2公司對各級管理者貫徹授權(quán)管理的指導(dǎo)思想，基于公司頒發(fā)的各項管理制度和規(guī)

定，采用誰主管誰決策、誰主管誰對過程管理的效果和結(jié)果負(fù)責(zé)、誰主管誰有權(quán)決

定和處理所屬范圍內(nèi)事務(wù)的管理思路。

1.3與會人員應(yīng)對會議的各項表決意見及有關(guān)保密內(nèi)容做到：不該說的不說、不該問的

不問、不該看的不看，并嚴(yán)格執(zhí)行會議的各項決定。

1.4會議召開遵循“減少會議數(shù)量、控制會議規(guī)格、壓縮會議時間、提倡視頻會議”的

原則，嚴(yán)格審批程序，規(guī)范會議管理，提高會議效率。

1.5會議按類別、內(nèi)容不同由各部門組織，并做好會議管理。

1.6本制度適用于XX公司及所屬項目部。

2會議類別

2.1本制度所指的會議包括公司總經(jīng)理辦公會議、中層干部會議、經(jīng)濟(jì)分析會議、生

產(chǎn)經(jīng)營會議、專題會議、部門日常管理周例會和接待會議等。其中，專題會議指公司生

產(chǎn)管理、經(jīng)營管理、安全管理、質(zhì)量管理、工程管理、預(yù)算管理、合同評審等會議。

2.2總經(jīng)理辦公會議

2.2.1總經(jīng)理辦公會議是對公司發(fā)展和管理中的重大事項的研究與決策。內(nèi)容包括但

不限于組織實施上級的決議、分解落實公司年度計劃、討論確定公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和投

觸資計劃；對公司生產(chǎn)經(jīng)營中的重大事項進(jìn)行分析、研究、決策，特別就施工、安全生

產(chǎn)等問題進(jìn)行工作部署；討論公司重要人事任免、機(jī)構(gòu)設(shè)置以及制度審議等。

2.2.2總經(jīng)理辦公會議原則上每半月召開一次。特殊情況可臨時召開。

2.2.3總經(jīng)理辦公會議由公司總經(jīng)理主持，領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加，參加會議的人員應(yīng)積

極發(fā)言、明確表態(tài)?？偨?jīng)理辦公會議研究討論專題問題時\如有必要可通知相關(guān)部門負(fù)

責(zé)人列席。

2.2.4總經(jīng)理辦公會議由公司綜合管理部通知、記錄和整理會議紀(jì)要。

2.3中層干部會議

2.3.1中層干部會議是公司圍繞戰(zhàn)略發(fā)展、重大決策和重大事項等工作而適時召開的

會議。月度、季度、年度經(jīng)濟(jì)分析會議是其中的一項重要會議。會議傳達(dá)、落實公司管

理理念、思想、重大決策、決定。通報公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理和發(fā)展情況，總結(jié)工作情況,

表揚(yáng)先進(jìn)、批評落后，統(tǒng)一思想、明確責(zé)任。激發(fā)中層干部的工作積極性，提高凝聚力、

戰(zhàn)斗力和工作效率。

2.3.2召開中層干部會議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，參加人員原則上為領(lǐng)導(dǎo)班子成員及部門

副職及以上。

2.3.3公司中層干部會議的組織單位由公司綜合管理部通知、記錄和整理會議紀(jì)要。

2.4生產(chǎn)經(jīng)營會議

2.4.1生產(chǎn)經(jīng)營會議是公司對月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營完成情況進(jìn)行總結(jié)分析、查找問題、

制定措施并解決問題的會議。會議聽取項目、部門有關(guān)上月工作匯報和總結(jié)，由會議主

件人對此做出明確的評價，針對存在的問題分析原因，指出計劃完成較差或執(zhí)行力不強(qiáng)

的責(zé)任部門或人員，提出解決辦法，分析、研究和落實改進(jìn)方案，明確提出并責(zé)成相關(guān)

部門按照會議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)。

2.4.2生產(chǎn)經(jīng)營會議原則上每月的第一個周末召開，特殊情況可臨時召開。

2.4.3召開生產(chǎn)經(jīng)營會議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持，參加人員原

則上為公司各項目的項目經(jīng)理，副經(jīng)理、總工程師和財務(wù)主管。

2.4.4公司生產(chǎn)經(jīng)營會議由公司綜合管理部通知、記錄和整理紀(jì)要。

2.5專題會議

2.5.1公司專題會議是研究批準(zhǔn)各項目部提出的生產(chǎn)、工藝、技改、質(zhì)量、安全、工

程、預(yù)算項目的實施方案；分析、研究近期成本管理、設(shè)備管理、質(zhì)量管理、安全管理、

環(huán)境管理、經(jīng)營管理、預(yù)算管理、合同評審等方面存在的突出問題，提出解決辦法，明

確并責(zé)成相關(guān)部門按照會議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)的會議。

2.5.2公司有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營、安全、質(zhì)量、設(shè)備、技改、預(yù)算等方面的專題會議每月

至少召開一次。

2.5.3專題會議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，分管的副總經(jīng)理主持，公司各項目及職能部門的

相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。

2.5.4專題會議由公司綜合管理部通知，承辦部門負(fù)責(zé)記錄和整理紀(jì)要。

2.5.5專題會議結(jié)束后3個工作日內(nèi)，由承辦部門將此方面的《專題會議紀(jì)要》經(jīng)會

議主持人審核簽發(fā)后執(zhí)行，同時備案。

2.6部門日常管理例會

2.6.1公司所有項目、部門必須有效地召開部門日常管理例會，并保證做到會議的質(zhì)

量達(dá)到公司規(guī)定的目的。公司人力資源部負(fù)責(zé)對各項目、部門的會議質(zhì)量、會議時間、

會議效果等進(jìn)行過程抽查或評估。

2.6.2部門日常管理例會包括但不限于以下內(nèi)容：傳達(dá)貫徹集團(tuán)公司、海外事業(yè)部和

公司會議、文件及領(lǐng)導(dǎo)指示精神；了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結(jié)存在的問

即，提出相應(yīng)的處理意見；制訂下周工作計戈IJ,糾正不正確的工作方法和工作行為；分

析部門員工提出的工作問題并討論研究相關(guān)解決辦法和改進(jìn)措施；以恰當(dāng)?shù)男问介_展批

評和自我批評，融洽成員之間的關(guān)系，營造團(tuán)結(jié)進(jìn)取的氛圍；安排專題培訓(xùn)等。

2.6.3部門日常管理例會原則上每周召開1-2次，由各項目、各部門負(fù)責(zé)人主持，必

要時需邀請公司領(lǐng)導(dǎo)參加。

2.6.4公司所有項目、部門必須完整保存部門日常管理例會原始簽到記錄和會議記

錄，項目日常管理例會記錄保存期為該項目結(jié)束為止。

2.7對外接待會議

2.7.1對外接待會議主要包括政府機(jī)關(guān)和上級領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查、指導(dǎo)工作的匯報會

議。

2.7.2對外接待會議視來賓級別和來訪目的由公司總經(jīng)理或相關(guān)的分管副總經(jīng)理接

待，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加；屬于業(yè)務(wù)對接的由公司分管副總經(jīng)理和指定人員接待。

2.7.3對外接待會議屬公司層面，應(yīng)由公司綜合管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織；屬于業(yè)務(wù)對

(b)專題會議根據(jù)安排整理會議紀(jì)要。

4.1.2總經(jīng)理辦公會議、中層干部會議、生產(chǎn)經(jīng)營會結(jié)束后，公司綜合管理部需要及

時整理會議紀(jì)要，報公司總經(jīng)理審核、簽發(fā)后印發(fā)。其他會議紀(jì)要由會議組織部門及時

整理，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)后印發(fā)。會議紀(jì)要的發(fā)放范圍是參加會議的領(lǐng)導(dǎo)和各項目綜

合管理部。

4.1.3會議紀(jì)要的整理和印發(fā)應(yīng)在2個工作H內(nèi)完成。

4.2會議紀(jì)要的格式

4.2.1各種會議紀(jì)要行文的印制格式原則上按照公司統(tǒng)一要求制作，主要包含以下基

本要點：

(a)文本全部使用A4型紙。

(b)文頭用“某某公司某某會議紀(jì)要”(可分兩行徘列)的指定標(biāo)題，用小一號宋體套

黑字，正文部分用四號仿宋體非套黑字。

(c)發(fā)文字號由年份和序號組成，在發(fā)文機(jī)構(gòu)標(biāo)識下空2行，用小四號宋體非套黑字,

居中排版，年份、序號用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識。年份應(yīng)標(biāo)全稱，用六角括號套()居括入，

如(2013)20號。

(d)成文時間用阿拉伯?dāng)?shù)字將年、月、日標(biāo)全。

(e)頁碼用4號半角白體阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識，置于版心下邊緣之下一行，空白頁不標(biāo)識

頁碼。

4.3會議資料的存檔

4.3.1各類會議資料必須存檔。總經(jīng)理辦公會議、中層干部會議、生產(chǎn)經(jīng)營會和公司

級專題會議、接待等會議資料由綜合管理部負(fù)責(zé)按季度分類分次存檔。

4.3.2公司重大會議等會議資料存檔實行一會一存。存檔內(nèi)容包括會議通知、會議記

錄、文字和宣傳資料、影像錄音資料、圖片及會議紀(jì)要等。

5會議的督查督辦

5.1公司綜合管理部負(fù)責(zé)對總經(jīng)理辦公會議、中層干部會議、生產(chǎn)經(jīng)營會及有關(guān)專題

會議的重大決定事項進(jìn)行督辦。會議重要事項應(yīng)實行督查督辦，對落實情況進(jìn)行追蹤督

導(dǎo)，并定期檢查通報，提高會議效果。

5.2對會議的決議和明確的內(nèi)容，責(zé)任部門和人員必須認(rèn)真履行，按照會議要求的時

間完成，相關(guān)部門、人員應(yīng)予以支持、配合。

6會議紀(jì)律和要求

6.1會議開始前必須由本人簽到，如不能到會應(yīng)向會議主持人履行請假手續(xù)。

6.2不允許遲到、早退，會議期間有急事需離開會場應(yīng)向會議主持人請假。

6.3會議發(fā)言要言簡意賅，按照規(guī)定時間發(fā)言。

6.4會議期間與會人員注意傾聽他人發(fā)言，積極參與討論，充分尊重他人，不提倡對

某一問題無休止地爭論。

以上紅色標(biāo)注為XX公司制度中的

“會議管理制度”

1項目行政會議制度

1.1目的：通報情況，交流思想，達(dá)成共識，形成決議，增進(jìn)團(tuán)結(jié)，凝

聚力量。

1.2工作標(biāo)準(zhǔn)

⑴會議準(zhǔn)備充分周到：會議召開前，會議組織部門通知并督促相關(guān)部門

充分準(zhǔn)備會議資料，明確會議主要議題、會議召開時間、地點、參加人，保

證與會人員按時參加；如果會議涉及重要決策事項，應(yīng)提前將會議資料分發(fā)

與會者進(jìn)行充分醞釀，做到?jīng)]有初步方案不上會、會議資料準(zhǔn)備不充分不上

會。

⑵會議組織規(guī)范嚴(yán)密：嚴(yán)格按照會議程序，緊密圍繞會議主題組織討論、

決策，做到一事一議，不搞臨時動議；堅持民主集中制，鼓勵與會者暢所欲

言，同時要提高效率，主持人適時拍板定案，若意見分歧較大，可暫緩決議;

嚴(yán)守會議保密紀(jì)律，未公開事項不透漏、不傳播。

⑶會議發(fā)言簡明扼要：提倡匯報講結(jié)果，請示談方案，總結(jié)說流程，反

對長篇大論，言不及義，藏頭露尾。

⑷會議決策落實閉合：會議記錄人要詳細(xì)記錄會議討論過程，發(fā)言要點

和會議結(jié)論，做到不漏記、不妄記；會議主辦部門根據(jù)需要及時編制下發(fā)會

議紀(jì)要、通報或通知，各部門根據(jù)職責(zé)分工分頭組織實施；會議主辦部門負(fù)

責(zé)督促落實和檢查驗證決策事項，并及時向會議主持人反饋。

1.3職責(zé)

綜合部負(fù)責(zé)會議的組織管理工作，協(xié)調(diào)各種會議的召開，督促做好會議

記錄，負(fù)責(zé)會議結(jié)論的文字審核把關(guān)，加強(qiáng)督察督辦工作，保證會議質(zhì)量。

各部門根據(jù)職責(zé)分工，負(fù)責(zé)職責(zé)內(nèi)各種會議的組織工作，分工準(zhǔn)備會議

資料?，組織會議結(jié)論的實施、督促、驗證和反饋。

1.4早晨碰頭會

1.4.1會議實施要點

⑴每天早晨6：50點準(zhǔn)時召開，促使職工養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，形成

嚴(yán)肅規(guī)范的工作秩序。綜合部是會議的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)會議的具體組織工作。

⑵協(xié)調(diào)各部門接口工作，及時解決工作中存在的問題，促進(jìn)項目管理

有序、運(yùn)行高效。

⑶提供信息交流平臺，加強(qiáng)項目日常管理溝通，了解掌握項目各項工

作的進(jìn)展情況。

1.4.2會議主持人和參加人

⑴由項目經(jīng)理或委托項目副經(jīng)理主持。

⑵項目部全體員工參加，根據(jù)需要，主持人可確定相關(guān)人員繼續(xù)開會,

其他人員解散。

1.4.3議事程序

⑴各部門順序通報工作進(jìn)展情況，提出需要解決的問題。

⑵項目班子成員根據(jù)職責(zé)分工進(jìn)行工作安排，決定相關(guān)事宜。

⑶會議主持人作會議小結(jié)，會議結(jié)束，必要時召開小范圍會議，研究

解決相關(guān)問題。

L4.4主要議事內(nèi)容

⑴簡要匯報、總結(jié)上一天的工作，布置當(dāng)天主要工作任務(wù)，明確工作

重點。

⑵通報管理中的新情況、新問題、新要求、新任務(wù)，提出當(dāng)天工作中

的注意事項。

⑶協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題，明確需要其他部門配合解決的事項，

促進(jìn)信息交流和溝通。

L4.5驗證和追溯

綜合部負(fù)責(zé)會議記錄，并督查督辦會議決策事項，相關(guān)情況向會議主持

人反饋匯報。

1.5周日大交班會

1.5.1會議實施要點

⑴每周日晚19:30時召開，綜合部是主責(zé)部門，負(fù)責(zé)會議的具體組織

工作。

⑵及時傳達(dá)上級和業(yè)主工程師工作要求，貫徹部署項目部的工作意圖。

⑶安質(zhì)部對本周安全生產(chǎn)質(zhì)量情況進(jìn)行通報，并對下周工作進(jìn)行安排。

⑷計合部對本周完成計劃產(chǎn)值進(jìn)行通報，并提出下周計劃任務(wù)。

⑸及時了解和解決施工生產(chǎn)中存在的問即，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，

促進(jìn)項目管理有序、運(yùn)行高效。

1.5.2會議主持人和參加人

⑴由項目經(jīng)理或委托項目副經(jīng)理主持。

⑵項目部副部長及以上人員參加。

L5.3議事程序

⑴現(xiàn)場負(fù)責(zé)人按序通報情況，提交需要解決的問題。

⑵各部門按序通報情況，提出解決問題的初步意見。

⑶項目領(lǐng)導(dǎo)傳達(dá)上級、業(yè)主工程師和地方政府的最新精神，按照各自

分工決定有關(guān)事項。

⑷會議由主持人作會議小結(jié)，會議結(jié)束。

L5.4主要議事內(nèi)容

⑴貫徹落實上級、業(yè)主工程師和地方政府的方針、政策、指示,

⑵聽取現(xiàn)場負(fù)責(zé)人階段性工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理情況，研究解決

管理中存在的問題。

⑶總結(jié)評價階段性工作，對現(xiàn)場提出的有關(guān)工程整改方案進(jìn)行確認(rèn)，提

出下一階段工程進(jìn)度、質(zhì)量控制、安全管理等工作目標(biāo)及具體實施意見。

⑷布置需要各部室落實解決的事項。

L5.5檢查驗證

綜合部負(fù)責(zé)會議記錄，并督查督辦會議決策事項，相關(guān)情況向會議主持

人反饋匯報。

1.6月度生產(chǎn)計劃會

1.6.1會議實施要點

⑴每月23-25日組織項目安全質(zhì)量大檢查，涵蓋現(xiàn)場施工管理、施工

進(jìn)度、安全質(zhì)量控制、環(huán)境保護(hù)以及各部門內(nèi)業(yè)資料管理等內(nèi)容。

⑵每月29日前，計合部依據(jù)業(yè)主、XX公司下達(dá)生產(chǎn)計劃，編制項目月

度（季度）生產(chǎn)計劃。

⑶計合部負(fù)責(zé)每月29日組織召開月度生產(chǎn)計劃會議。

⑷總結(jié)當(dāng)月施工生產(chǎn)、安全、質(zhì)量存在的問題，安排下月施工生產(chǎn)計

劃，制定保證措施。

1.6.2會議主持人和參加人

（1）月度生產(chǎn)計劃會由經(jīng)理主持。

⑵項目部全體員工參加。

1.6.3議事程序及內(nèi)容

⑴安全總監(jiān)通報檢查中存在的問題及需要改進(jìn)的注意事項。

⑵計合部通報上月施工進(jìn)度情況，下達(dá)下月施工計劃，提出主要材料、

設(shè)備、勞動力調(diào)配等方面的計劃，安質(zhì)部和工程部進(jìn)行安全、質(zhì)量、技術(shù)交

底。

⑶現(xiàn)場負(fù)責(zé)人根據(jù)月度任務(wù)安排，提出落實任務(wù)的保障措施和需要項

目部解決的問題。

（4）相關(guān)人員依次對上月施工中安全、質(zhì)量、進(jìn)度、施工組織問題提出

整改意見，為落實下月施工計劃，提出本部門應(yīng)做好的重點工作意見。

⑸會議主持人做會議總結(jié)，安排部署需要各部室落實解決的事項，形

成決議。

1.6.4檢查驗證

⑴計合部負(fù)責(zé)督查督辦會議決策事項，相關(guān)情況向會議主持人反饋匯

報。

⑵綜合部負(fù)責(zé)會議記錄。

L7首件工程投產(chǎn)前部署會

1.7.1會議實施要點

⑴首件工程投產(chǎn)前部署會召開前對首件工程施工準(zhǔn)備進(jìn)行全面檢查。

⑵對于特殊過程，應(yīng)在其首件工程施工前3天召開首件投產(chǎn)前部署會,

以落實資源配置、熟悉工藝、做好施工配合、促使施工有序進(jìn)行，保證施工

的安全和質(zhì)量。

⑶首件工程施工完成后應(yīng)對施工進(jìn)行總結(jié)，提出持續(xù)改進(jìn)的意見或建

議。

L7.2會議主持人和參加人

⑴首件工程投產(chǎn)前部署會由副經(jīng)理主持。

⑵工程部、物設(shè)部、試驗室、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場工程師參加會議。

L7.3議事程序

⑴工程部講解施工控制要點和保證措施。

⑵其它部門匯報施工準(zhǔn)備情況。

⑶現(xiàn)場負(fù)責(zé)人匯報現(xiàn)場施工準(zhǔn)備工作情況、作業(yè)人員到位、崗前培訓(xùn)情

況。

（4）會議主持人作會議總結(jié)，會議結(jié)束。

L7.4主要議事內(nèi)容

⑴強(qiáng)調(diào)施工控制要點及施工安全、質(zhì)量、技術(shù)要求。

⑵通報首件工程所需的“工、料、機(jī)”準(zhǔn)備情況，機(jī)械設(shè)備試運(yùn)行、

備用電源、水源情況。

⑶匯報施工復(fù)測、技術(shù)交底、安全設(shè)施的落實情況。

⑷通報施工現(xiàn)場準(zhǔn)備情況：施工模板、結(jié)構(gòu)鋼筋、預(yù)埋件位置、道路、

場地是否滿足施工要求。

⑸匯報作業(yè)人員崗前培訓(xùn)、施工工藝掌握情況，明確崗位職責(zé)，

（6）形成對施工準(zhǔn)備中存在問題協(xié)調(diào)解決的決議，布署施工安排，

1.7.5檢查驗證

（1）工程部負(fù)責(zé)督查督辦會議決策事項，相關(guān)情況向會議主持人反饋匯

報。

⑵綜合部負(fù)責(zé)會議記錄。

⑶首件工程投產(chǎn)前，副經(jīng)理、總工、生產(chǎn)各部室、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場

工程師均需到場，最終檢查各項準(zhǔn)備工作，確認(rèn)無誤后下令開始投產(chǎn)，運(yùn)行

正常后方可離場。

1.8施工方案專題會

1.8.1會議實施要點

⑴特殊過程實施前召開施工方案專題會，審定工程施工方案。

⑵會議召開前，工程部應(yīng)針對具體的施工項目編制實施方案，提出初

步的技術(shù)、安全、質(zhì)量的保證措施。

1.8.2會議主持人和參加人

⑴方案專題會由總工程師主持。

⑵副經(jīng)理、工程部、物設(shè)部、試驗室、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場工程師參加。

1.8.3議事程序

⑴編寫人講解施工方案編制依據(jù)、思路和控制要點。

⑵與會人員分別從各自專業(yè)、業(yè)務(wù)角度對方案進(jìn)行分析評估，找出存

在的問題，提出意見。

⑶會議主持人作會議小結(jié)，就相關(guān)問題進(jìn)行決策。

1.8.4主要議事內(nèi)容

⑴分析項目的特點，包括周圍環(huán)境、地質(zhì)狀況、施工工藝特點、施工

的特殊要求等。

⑵討論施工方案是否滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范以及業(yè)主要求，是否滿

足工期、環(huán)保、安全、質(zhì)量等方面的要求。

⑶討論方案的可行性、科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性。

⑷討論施工準(zhǔn)備、材料、勞動力及機(jī)具的配備是否適當(dāng)。

⑸對項目有關(guān)的支架、模板、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、剛度、耐久性、穩(wěn)定性進(jìn)行

檢算、估算。

（6）確定經(jīng)濟(jì)科學(xué)、安全可行的施工方案，形成對方案執(zhí)行過程存在問

題的處置意見。

L8.5檢查驗證

⑴工程部負(fù)責(zé)根據(jù)會議決議編制完善施工方案，督查督辦會議決議的

其它事項。

⑵綜合部負(fù)責(zé)會議記錄。

L9計量專題會

1.9.1會議實施要點

⑴對業(yè)主計量專題會在向經(jīng)理部報送計量資料前15天召開。

⑵提出當(dāng)期計量的目標(biāo)，找出影響計量各個環(huán)節(jié)的問題。

⑶提出解決各項問題的措施和計戈IJ,明確各部門職責(zé)。

⑷確定各項計量資料的最晚報送時間。

1.9.2會議主持人和參加人

⑴計量專題會由總工程師主持。

⑵副經(jīng)埋、_L程部、物設(shè)部、試驗室、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、相關(guān)現(xiàn)場工程師

參加會議。

1.9.3議事程序

⑴現(xiàn)場負(fù)責(zé)人通報施工進(jìn)展情況及質(zhì)量檢驗情況。

⑵計合部通報計量內(nèi)容及完成時間安排。

⑶各部門針對計量安排和施工進(jìn)展情況發(fā)表意見，分析討論落實計量

安排存在的問題和解決措施。

（4）會議主持人作會議小結(jié)，明確計量工作安排，就相關(guān)問題進(jìn)行決策,

明確各部門、人員的責(zé)任，會議結(jié)束。

L9.4主要議事內(nèi)容

⑴通報完成情況及工地質(zhì)量檢查情況。

⑵分析確定可計量的部分，扣除因客觀限制不可能在當(dāng)期實現(xiàn)計量的

部分，確定當(dāng)期計量目標(biāo)、內(nèi)容。其它因素通過努力有可能解決的，應(yīng)列入

當(dāng)期計量目標(biāo)，并落實責(zé)任人限期解決。

⑶討論落實計量目標(biāo)施工中存在問題，提出意見。

⑷業(yè)主工程師須解決的問題。

⑸落實工程計量內(nèi)業(yè)資料和匯總?cè)掌凇?/p>

1.9.5檢查驗證

綜合部做好會議記錄，計合部根據(jù)會議決策對執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)

現(xiàn)問題及時向總工程師反饋，促使問題及時解決。

L10季度成本分析會

1.10.1會議實施要點

⑴成本分析會議應(yīng)于每季初（或季末）召開一次。財務(wù)部是會議的主

責(zé)部門，負(fù)責(zé)會議的具體組織實施工作。

⑵匯總各項成本信息，準(zhǔn)確掌握項目當(dāng)期成本狀況。

⑶通過開累成本分析和分項成本分析，找出成本節(jié)超點，分析存在的

問題，提出改進(jìn)的方向和控制重點。

（4）會議召開前，財務(wù)部統(tǒng)計好當(dāng)期及開累的成本和收入情況；計合部

統(tǒng)計好當(dāng)期及開累的計量和結(jié)算情況，重點是已完未計量和己完未結(jié)算的情

況；物設(shè)部統(tǒng)計帳已核銷而實際庫存的物（指已開票入帳而實際未發(fā)放的庫

存物如辦公用品）和物已消耗而尚未入帳的票（指已經(jīng)使用消耗而沒有開具

發(fā)票入帳的金額）。

1.10.2會議主持人和參加人

⑴會議由項目經(jīng)理主持。

⑵項目領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門負(fù)責(zé)人參加會議，必要時會議主持人確

定相關(guān)人員列席。

L10.3議事程序

⑴財務(wù)部對當(dāng)期財務(wù)成本進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議。

⑵計合部分析當(dāng)期計量成本，提出改進(jìn)建議。

⑶項目領(lǐng)導(dǎo)班子成員及其他與會人員澄清相關(guān)事項，根據(jù)各自職責(zé)范

圍對成本進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議。

（4）會議主持人作會議小結(jié)，針對存在問題提出解決措施，并落實責(zé)任

部門、人員和相關(guān)資源。

L10.4主要議事內(nèi)容

⑴根據(jù)財務(wù)明細(xì)科目，分項分析人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)及間接

費(fèi)用節(jié)超，比較實際成本和相對應(yīng)的預(yù)算成本，找出差距并分析原因。

⑵分析解決計量工作中存在的問題，找出對業(yè)主及勞務(wù)分包方已完未

計量的原因，預(yù)計成本盈虧情況，分析虧損原因。

⑶分析是否存在安全質(zhì)量、文明施工、環(huán)境保護(hù)、工期進(jìn)度、工藝技

術(shù)、施組方案等因素造成的虧損，針對存在的問題提出解決措施。

L10.5檢查驗證

財務(wù)部、綜合部分別做好會議記錄。綜合部根據(jù)需要編制會議紀(jì)要或督

促相關(guān)部門制定文件，經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行，財務(wù)部、綜合部分別會同各部

門對會議決定事項進(jìn)行督促實施并檢查驗證，相關(guān)情況及時向經(jīng)理匯報，或

提交下一次成本分析會。

1.11合同評審會

1.11.1會議實施要點

⑴合同評審會應(yīng)于材料采購及供應(yīng)，勞務(wù)或工程分包的合同簽訂前召

開。計合部是會議的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)會議的具體組織實施工作。

⑵工程部：參與合同評審，編制施工技術(shù)方案及評估滿足合同規(guī)定的技

術(shù)要求；確認(rèn)合同中對工期、質(zhì)量、現(xiàn)場布置，施工條件等條件。

⑶財務(wù)部：參與合同評審，確認(rèn)合同另一方支付價款方式和滿足合同實

施的資金要求。

⑷物設(shè)部：參與合同評審，確認(rèn)滿足合同規(guī)定的材料設(shè)備供應(yīng)要求。

⑸安質(zhì)部：參與合同評審，確認(rèn)滿足合同規(guī)定的工程質(zhì)量與驗收的要求;

確認(rèn)滿足合同規(guī)定的質(zhì)保要求。

1.11.2會議主持人和參加人

⑴會議由項目經(jīng)理主持。

⑵項目領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門負(fù)責(zé)人參加會議，必要時會議主持人確

定相關(guān)人員列席。

1.11.3評審程序

⑴由計合部聯(lián)合各職能部門起草合同初稿。

⑵合同初稿完成后，經(jīng)雙方協(xié)商同意，由計合部組織項目各部門對合同

初稿進(jìn)行評審，填寫合同評審意見單，并在2個工作日之內(nèi)將評審意見單返

回計合部。

⑶計合部匯總各部門的合同評審意見，在此基礎(chǔ)上對合同初稿進(jìn)行修

改，計合部組織對綜合整理后的合同文稿進(jìn)行會議評審。

L11.4主要評審內(nèi)容

合同條款是否符合地方法律法規(guī)及公司各項管理制度的要求，合同中的

每一項條款是否已明確規(guī)定雙方權(quán)利和義務(wù)，以及分包商是否有能力履行合

同和協(xié)議的每一項要求。

1.11.5協(xié)調(diào)評審的內(nèi)容

⑴在合同履行過程中，由于業(yè)主方要求或客觀因素的影響，需要變更合

同文件的某項要求時，根據(jù)變更的影響程度分別處理。

一一般變更或設(shè)計修改，不影響原定施工方案時，由項目經(jīng)理部組織評

審，并保存?zhèn)€性記錄或修改圖紙，同時填寫“項目經(jīng)理修訂合同文件登記

表”，報送相關(guān)部門執(zhí)行。重要變更（指分部分項工程變更）由項目經(jīng)理通

知工程部、計合部、財務(wù)部等有關(guān)部門進(jìn)行評審，由項目經(jīng)理會同計合部根

據(jù)評審意見與合同另一方代表談判、協(xié)調(diào)一致。

一重大變更（指工程用途、結(jié)構(gòu)的改變），需修改原定施工方案，并嚴(yán)

重影響施工進(jìn)度和材料、設(shè)備供應(yīng)時，項目經(jīng)理及時委派計合部，由計合部

組織相關(guān)部門對此進(jìn)行評審，并將評審結(jié)果報告項目經(jīng)理，與合同另一方代

表協(xié)商一致后修訂有關(guān)合同條款或簽定修訂文件（協(xié)議）修為合同補(bǔ)充，相

關(guān)部門及施工隊執(zhí)行。

⑶協(xié)調(diào)評審中應(yīng)充分注意的事項：

一變更對工期的影響；

一變更對工程成本的影響；

一變更對技術(shù)和質(zhì)量帶來的影響；

一變更對物資訂貨期帶來的影響；

—其他方面如環(huán)境、施工條件等的影響。

L1L6檢查驗證

計合部和綜合部做好評審會的會議記錄。應(yīng)依據(jù)合同或協(xié)議條款進(jìn)行R

常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

1.12經(jīng)理辦公會

1.12.1會議實施要點

⑴經(jīng)理辦公會一般每月召開一次，也可根據(jù)實際需要隨時召開，但最

晚兩個月必須召開一次。綜合部是會議的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)會議的具體組織工

作。會議召開前，綜合部負(fù)責(zé)收集會議議題，督促各有關(guān)部門準(zhǔn)備會議資料。

⑵經(jīng)理辦公會研究解決項目管理重大事項，評價項目管理各項工作進(jìn)

展情況，針對存在的問題分別從管理模式、資源、人的因素等方面實施改進(jìn)。

⑶經(jīng)埋辦公會實行民主集中制，對所討論事項經(jīng)理最終決定。

1.12.2會議主持人和參加人

(1)項目經(jīng)理主持召開。

⑵項目領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加會議，各部門負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人根據(jù)需要

列席會議。

L12.3議事程序

⑴根據(jù)會議議程安排，每一議題按照次序逐項議決。

⑵議題主辦部門說明提交會議研究決定事項，提出初步解決方案。

⑶與會人員根據(jù)職責(zé)分工對議題發(fā)表意見和建議。

⑷會議主持人綜合與會人員意見，形成研究事項的結(jié)論。

1.12.4主要議事內(nèi)容

⑴貫徹落實海外公司、事業(yè)部、XX公司和地方政府及業(yè)主的有關(guān)方針、

政策、指示和各項工作安排。

⑵總結(jié)通報上一階段的各項工作，研究部署下一階段的重點工作。研

究通過項目管理、施工生產(chǎn)中的重要文件、方案、計劃、上報資料等。

⑶分析，研究和解決施工過程、項目管理中存在的突出問題，決定施

工組織方案、分包方進(jìn)場、清退等重要事項。

(4)研究項目自身建設(shè)、規(guī)章制度、人事安排、表彰獎勵、懲戒處分、

重大開支以及其他重要事項。

⑸對進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保，生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部管理等方面的問題進(jìn)

行專題研究并加以解決。

⑹各部室需提交辦公會議討論審議的重要事項。

L12.5檢查驗證

綜合部負(fù)責(zé)會議記錄，根據(jù)需要編制會議紀(jì)要，經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行，

并負(fù)責(zé)督查督辦會議決策事項，相關(guān)情況向經(jīng)理反饋匯報，或提交下期經(jīng)理

辦公會，重要事項及時向XX公司匯報，根據(jù)需要及時向業(yè)主反饋有關(guān)信息。

2項目黨組織會議制度

2.1目的：通過定期組織理論學(xué)習(xí)，加強(qiáng)黨組織自身建設(shè)，提高黨組織

領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員的思想政治素質(zhì)、經(jīng)營管理水平和科學(xué)決策能力，增強(qiáng)項目

部的凝聚力，使黨的方針政策和國家的法律法規(guī)及上級有關(guān)決議、決定及指

示精神得到貫徹執(zhí)行。

2.2工作要點

⑴黨組織的主要會議：黨支部委員會議、支部黨員大會、黨小組會、民

主生活會。

⑵黨組織會議的內(nèi)容：傳達(dá)指示精神，學(xué)習(xí)黨的理論、科學(xué)文化和業(yè)務(wù)

知識，研究重大問題，開展批評與自我批評。

⑶黨組織會議的要求：會議召開要符合法定程序，會議主題要旗幟鮮明，

決議要民主集中，記錄準(zhǔn)確，隨時匯報。

2.3黨支部委員會會議

2.3.1會議內(nèi)容

⑴傳達(dá)并學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和上級黨組織有關(guān)決議、決定及指示

精神，結(jié)合項目實際，研究制定貫徹落實措施；討論研究海外黨建思想政治

工作和精神文明建設(shè)有關(guān)問題；討論研究海外黨組織自身建設(shè)和黨風(fēng)廉政建

設(shè)問題；討論研究黨支部的工作計劃、總結(jié)、重要請示報告；聽取討論項目

部行政工作報告中的重大問題，提出意見和建議；討論研究支持經(jīng)理實現(xiàn)經(jīng)

營目標(biāo)和黨組織保證重大決策實施的措施。

⑵結(jié)合上級開展的“創(chuàng)先爭優(yōu)”、“創(chuàng)崗建區(qū)”、“四強(qiáng)四優(yōu)”活動,

討論海外黨內(nèi)活動的安排和實施。

⑶研究確定發(fā)展黨員計劃，入黨積極分子培訓(xùn)考察和預(yù)備黨員管理工

作。

（4）討論研究海外工會、共青團(tuán)組織工作中的開展。

2.3.2議事規(guī)則

⑴黨支部委員會議每月召開一次，遇有重要情況可隨時召開。會議由

書記（或?qū)Ｂ毟睍洠┱偌鞒帧?/p>

⑵黨支部委員會議的議題由書記（或?qū)Ｂ毟睍洠┐_定，會議的議題、

時間、地點應(yīng)提前通知與會人員。

⑶黨支部委員會議必須有半數(shù)以上委員到會方能召開，委員因故不能

到會，應(yīng)在會前請假。

（4）黨支部委員會議討論決定的事項，采用口頭、舉手、投票等方式表

決，會議主持人根據(jù)多數(shù)人的意見做出決定和部署，會后，書記或副書記應(yīng)

將會議決定的事項，向未到會委員通報。

⑸根據(jù)會議議題需要，主持人可確定有關(guān)人員列席會議。

2.4黨員大會

2.4.1會議內(nèi)容

⑴傳達(dá)并學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和上級黨組織的決議、指示，結(jié)合項

目實際，討論和通過貫徹執(zhí)行的計劃和措施。

⑵討論支部工作計劃、總結(jié)和報告，對支委會工作進(jìn)行審查和監(jiān)督。

⑶討論發(fā)展黨員和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正，推薦、表彰先進(jìn)黨小組和優(yōu)秀黨員，

處分違紀(jì)黨員和處置不合格黨員。

⑷討論罷免、撤換不稱職的支部委員。

⑸討論決定上級黨組織布置的任務(wù)和圍繞生產(chǎn)經(jīng)營開展黨內(nèi)活動的有

關(guān)事項，以及討論決定支部的其它重大問題。

2.4.2議事規(guī)則

⑴支部黨員大會由書記（或?qū)Ｂ毟睍浕蛑Р课瘑T）主持。主持者要

報告黨員的應(yīng)到數(shù)、實到數(shù)、缺席數(shù)，說明黨員缺席的原因。會上要充分發(fā)

揚(yáng)民主，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制原則，決定重要問題要進(jìn)行表決，發(fā)生重大分

歧時，一般情況應(yīng)暫緩做出決定，可將情況向上級黨組織報告或下次復(fù)議。

支部大會通過決議時，必須有支部半數(shù)以上正式黨員出席，并由到會半數(shù)以

上有表決權(quán)的黨員贊同，決議方才有效。黨員對決議如有不同意見可以保留,

但必須執(zhí)行決議。

⑵支部黨員大會召開后，書記要及時向公司黨組織組織部匯報情況，

大會通過的有關(guān)決議，支部委員要組織黨小組和黨員認(rèn)真貫徹落實，發(fā)現(xiàn)問

題，及時解決。

2.5黨小組會

⑴組織黨員政治學(xué)習(xí)，討論研究如何貫徹支部的決議，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)班組

群眾完成各項工作任務(wù)。

⑵黨員進(jìn)行思想和工作匯報，檢查貫徹執(zhí)行支部決議和完成黨小組分

配工作情況，開展批評和自我批評。

⑶討論有關(guān)黨務(wù)方面的工作，如改選黨小組長，醞釀支委候選人，研

究發(fā)展黨員和積極分子培養(yǎng)教育工作，評選優(yōu)秀黨員，討論對黨員的紀(jì)律處

分。

⑷研究如何做好員工思想政治工作。

2.6黨員領(lǐng)導(dǎo)干部美主