2025年借殼上市合同簽署草約規(guī)例范

2025年借殼上市合同簽署草約規(guī)例范合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方擬通過借殼上市的方式實(shí)現(xiàn)公司上市，乙方愿意作為甲方借殼上市的合作伙伴，雙方本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下共識(shí)：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)及合作方式，確保雙方在借殼上市過程中的合法權(quán)益得到充分保障。

二、簽訂背景

1.甲方為實(shí)現(xiàn)公司上市，提高公司知名度和市場競爭力，決定采用借殼上市的方式進(jìn)行。

2.乙方作為甲方借殼上市的合作伙伴，同意提供相關(guān)支持和協(xié)助，共同推進(jìn)甲方借殼上市進(jìn)程。

3.雙方本著互利共贏的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成本合同。

三、合同期限

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至甲方借殼上市完成之日止。

四、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容及相關(guān)事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密義務(wù)不因合同終止而失效。

五、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

六、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方同意協(xié)助甲方完成以下借殼上市相關(guān)工作：

（1）尋找合適的借殼目標(biāo)公司；

（2）與目標(biāo)公司及其股東進(jìn)行談判；

（3）協(xié)助甲方與目標(biāo)公司達(dá)成借殼上市協(xié)議；

（4）協(xié)助甲方進(jìn)行借殼上市所需的相關(guān)審批和登記手續(xù)；

（5）提供借殼上市過程中的法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的專業(yè)咨詢；

（6）協(xié)助甲方進(jìn)行借殼上市后的整合工作。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方承諾提供的服務(wù)應(yīng)符合以下質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

（1）乙方提供的借殼目標(biāo)公司應(yīng)符合甲方上市需求；

（2）乙方在談判過程中應(yīng)盡力維護(hù)甲方的合法權(quán)益；

（3）乙方提供的法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的專業(yè)咨詢應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)；

（4）乙方應(yīng)按照甲方要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成借殼上市相關(guān)工作。

三、價(jià)格支付

1.乙方提供的服務(wù)費(fèi)用為人民幣_(tái)________元整（大寫：_________元整）。

2.甲方應(yīng)按以下方式支付乙方服務(wù)費(fèi)用：

（1）甲方在簽訂本合同后_________個(gè)工作日內(nèi)支付乙方服務(wù)費(fèi)用總額的_________；

（2）甲方在完成借殼上市工作后_________個(gè)工作日內(nèi)支付乙方剩余服務(wù)費(fèi)用。

3.乙方應(yīng)在收到甲方支付的服務(wù)費(fèi)用后，向甲方出具正規(guī)發(fā)票。

四、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容及相關(guān)事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密義務(wù)不因合同終止而失效。

3.保密信息包括但不限于：

（1）本合同內(nèi)容；

（2）借殼上市過程中涉及的商業(yè)秘密；

（3）甲方及乙方在借殼上市過程中的戰(zhàn)略部署；

（4）甲方及乙方在借殼上市過程中的財(cái)務(wù)狀況。

五、違約責(zé)任

1.如乙方未按合同約定履行義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)以下違約責(zé)任：

（1）支付違約金，違約金為未履行義務(wù)部分服務(wù)費(fèi)用總額的_________；

（2）賠償甲方因此遭受的直接損失；

（3）終止本合同，并要求乙方退還已支付的服務(wù)費(fèi)用。

2.如甲方未按合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款的利息，并有權(quán)暫?；蚪K止履行本合同。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

七、合同解除

1.雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以解除本合同。

2.如一方違反本合同約定，另一方有權(quán)解除本合同，并要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。

八、合同生效及終止

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除本合同后，本合同終止。

九、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）有權(quán)要求乙方按照合同約定提供借殼上市相關(guān)服務(wù)；

（2）有權(quán)要求乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成借殼上市相關(guān)工作；

（3）有權(quán)監(jiān)督乙方的服務(wù)質(zhì)量和工作進(jìn)度；

（4）有權(quán)要求乙方提供相關(guān)的法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等專業(yè)咨詢；

（5）有權(quán)在乙方違約時(shí)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.義務(wù)：

（1）按照合同約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用；

（2）配合乙方進(jìn)行借殼上市相關(guān)工作；

（3）向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息；

（4）在乙方提供專業(yè)咨詢時(shí)，積極配合并提供必要的協(xié)助；

（5）在借殼上市過程中，維護(hù)乙方的合法權(quán)益。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用；

（2）有權(quán)要求甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息；

（3）有權(quán)在甲方違約時(shí)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任；

（4）有權(quán)要求甲方支付因違約造成的損失。

2.義務(wù)：

（1）按照合同約定為甲方提供借殼上市相關(guān)服務(wù)；

（2）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成借殼上市相關(guān)工作；

（3）確保提供的服務(wù)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

（4）在提供專業(yè)咨詢時(shí)，確保咨詢內(nèi)容的準(zhǔn)確性；

（5）在借殼上市過程中，維護(hù)甲方的合法權(quán)益。

三、合同執(zhí)行過程中的合作方式

1.雙方應(yīng)保持密切溝通，定期召開會(huì)議，討論借殼上市工作的進(jìn)展和問題；

2.雙方應(yīng)相互尊重，共同維護(hù)合作關(guān)系，確保借殼上市工作順利進(jìn)行；

3.甲方應(yīng)按照合同約定，及時(shí)支付乙方服務(wù)費(fèi)用，乙方應(yīng)按照合同約定，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；

4.雙方應(yīng)共同遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，確保借殼上市工作合法合規(guī)；

5.雙方應(yīng)共同應(yīng)對(duì)借殼上市過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和困難，共同尋求解決方案。

四、保密義務(wù)

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容及相關(guān)事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露；

2.保密信息包括但不限于：本合同內(nèi)容、借殼上市過程中涉及的商業(yè)秘密、甲方及乙方在借殼上市過程中的戰(zhàn)略部署、甲方及乙方在借殼上市過程中的財(cái)務(wù)狀況等。

五、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

六、合同解除

1.雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以解除本合同；

2.如一方違反本合同約定，另一方有權(quán)解除本合同，并要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至甲方借殼上市完成之日止。

2.如甲方借殼上市未能在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以延長合同期限，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

二、合同的變更

1.本合同的任何條款在未經(jīng)雙方書面同意的情況下不得變更。

2.任何變更需以書面形式作出，并由雙方簽字蓋章后生效。

三、合同的解除

1.雙方可以隨時(shí)解除本合同，但應(yīng)提前_________個(gè)工作日以書面形式通知對(duì)方。

2.以下情況下，任何一方有權(quán)單方面解除本合同：

（1）乙方未按合同約定履行其義務(wù)，甲方在接到通知后_________個(gè)工作日內(nèi)仍未糾正；

（2）甲方未按合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，乙方在接到通知后_________個(gè)工作日內(nèi)仍未收到；

（3）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本合同無法履行。

四、合同的終止

1.本合同在以下情況下終止：

（1）合同約定的期限屆滿且借殼上市完成；

（2）合同因解除而終止；

（3）雙方協(xié)商一致解除合同；

（4）合同因違約而終止。

2.合同終止后，雙方應(yīng)立即終止所有基于本合同的權(quán)利和義務(wù)。

五、爭議解決機(jī)制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

六、法律適用和管轄法院

1.本合同的訂立、效力、解釋、履行、變更、終止以及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

2.本合同爭議的解決，應(yīng)提交至甲方所在地或乙方所在地的人民法院，雙方另有約定的除外。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。

2.本合同是雙方真實(shí)意愿的表示，任何一方不得以任何理由要求撤銷或變更。

3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密義務(wù)：指合同雙方在合同履行過程中，對(duì)合同內(nèi)容、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等事項(xiàng)負(fù)有保守秘密的義務(wù)，不得向任何第三方泄露。

2.違約責(zé)任：指合同一方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等。

3.爭議解決：指合同雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議時(shí)，采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議。

4.不可抗力事件：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等，導(dǎo)致合同無法履行。

5.法定代表人：指依法代表法人行使職權(quán)的負(fù)責(zé)人。

6.管轄法院：指根據(jù)法律規(guī)定，有權(quán)受理和審判特定案件的法院。

7.法律適用：指合同爭議的解決應(yīng)適用哪國的法律。

8.合同解除：指在合同有效期內(nèi)，因特定原因，合同雙方或一方依法終止合同效力的行為。

9.合同終止：指合同因約定的期限屆滿、合同解除、合同履行完畢等原因，合同關(guān)系自然終止。

10.補(bǔ)充協(xié)議：指在原有合同基礎(chǔ)上，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充、修改或增減的書面協(xié)議。

11.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

12.技術(shù)秘密：指技術(shù)成果中未公開的、具有實(shí)用價(jià)值的信息，包括技術(shù)方案、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)圖紙等。

13.訴訟：指當(dāng)事人因合同爭議，向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求法院依法裁判的行為。

14.仲裁：指當(dāng)事人根據(jù)仲裁協(xié)議，將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決，以解決爭議的行為。

15.仲裁協(xié)議：指當(dāng)事人之間達(dá)成的，同意將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的書面協(xié)議。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問題：乙方服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，影響借殼上市進(jìn)度。

注意事項(xiàng)：在合同中明確服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并設(shè)立監(jiān)督機(jī)制。

解決辦法：甲方應(yīng)定期對(duì)乙方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)與乙方溝通，要求乙方改正。若乙方拒不改正，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

2.問題：甲方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，影響乙方工作進(jìn)度。

注意事項(xiàng)：合同中明確付款期限和方式，確保甲方按時(shí)支付費(fèi)用。

解決辦法：甲方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定支付費(fèi)用。如甲方逾期支付，乙方有權(quán)暫停或終止服務(wù)，并要求甲方支付逾期付款的利息。若甲方逾期支付超過一定期限，乙方有權(quán)解除合同。

3.問題：借殼上市過程中出現(xiàn)不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行。

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確不可抗力事件的定義和處理方式。

解決辦法：如發(fā)生不可抗力事件，雙方應(yīng)積極采取措施減輕損失。合同履行期限可適當(dāng)延長，雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。

4.問題：合同變更時(shí)，雙方意見不一致。

注意事項(xiàng)：在合同中明確變更程序，確保雙方在變更過程中充分溝通。

解決辦法：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商，就變更事項(xiàng)達(dá)成一致意見。任何變更均應(yīng)以書面形式作出，并由雙方簽字蓋章后生效。

5.問題：合同解除后，雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系未明確。

注意事項(xiàng)：在合同中明確解除后的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。

解決辦法：合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余權(quán)利義務(wù)。如有爭議，可依據(jù)合同約定或協(xié)商解決。

6.問題：爭議解決過程中，雙方無法達(dá)成一致意見。

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確爭議解決機(jī)制，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。

解決辦法：雙方應(yīng)按照合同約定的爭議解決機(jī)制進(jìn)行解決。若協(xié)商不成，可提交仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院裁決。

7.問題：合同履行過程中，法律法規(guī)發(fā)生變化。

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確法律法規(guī)變化對(duì)合同的影響。

解決辦法：雙方應(yīng)密切關(guān)注法律法規(guī)的變化，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整合同內(nèi)容。如有必要，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議以適應(yīng)新的法律法規(guī)。

8.問題：合同執(zhí)行過程中，雙方溝通不暢。

注意事項(xiàng)：建立有效的溝通機(jī)制，確保雙方信息暢通。

解決辦法：雙方應(yīng)定期召開會(huì)議，溝通項(xiàng)目進(jìn)展和問題，確保信息及時(shí)傳遞。如有緊急情況，應(yīng)通過電話、郵件等方式及時(shí)溝通。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.公司借殼上市過程中，作為甲方（擬上市方）與乙方（借殼合作方）之間的合作關(guān)系。

2.乙方作為專業(yè)的財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)，為甲方提供借殼上市相關(guān)服務(wù)的合同。

3.雙方在借殼上市過程中，需要明確各自權(quán)利、義務(wù)及合作方式的合同。

4.需要保護(hù)雙方商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合同。

5.需要明確違約責(zé)任和爭議解決機(jī)制的合同。

6.需要約定合同變更、解除及終止條件的合同。

7.需要明確合同有效期限和法律適用及管轄法院的合同。

8.需要確保合同條款具體、明確、清晰的合同。

9.需要在借殼上市過程中，維護(hù)雙方合法權(quán)益的合同。

10.需要在合同執(zhí)行過程中，預(yù)防和解決可能出現(xiàn)的問題的合同。

11.需要在合同履行過程中，確保服務(wù)質(zhì)量、進(jìn)度和價(jià)格的合同。

12.需要在合同簽訂和履行過程中，遵循法律法規(guī)的合同。

13.需要在合同執(zhí)行過程中，保持良好溝通和合作關(guān)系的合同。

14.需要在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)對(duì)不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)和變化的合同。