項目管理和控制制度

項目管理和掌控制度一、總則為規(guī)范公司項目管理和掌控的流程，提高項目執(zhí)行效率和質(zhì)量，依據(jù)公司發(fā)展需要，訂立本《項目管理和掌控制度》（以下簡稱制度）。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部全部項目的管理和掌控。三、項目管理流程1.項目啟動階段1.1項目啟動：項目負責人依據(jù)公司戰(zhàn)略及經(jīng)營需求提出項目申請，并提交項目啟動報告。1.2項目評估：由項目管理部門進行項目評估，包含項目可行性、目標和需求分析、資源估算等。1.3項目立項：項目經(jīng)理依據(jù)項目評估結(jié)果，向公司領(lǐng)導(dǎo)層提出項目立項申請。1.4項目立項審批：項目立項申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層審批通過后，正式啟動項目。2.項目策劃階段2.1項目計劃：項目經(jīng)理依據(jù)項目目標和需求，訂立項目計劃，包含項目目標、工作分解結(jié)構(gòu)、進度計劃、資源需求及風險評估等。2.2項目團隊組建：項目經(jīng)理依據(jù)項目需求，組建項目團隊，并明確團隊成員的角色和職責。2.3資源調(diào)配：項目經(jīng)理依據(jù)項目計劃，提出資源需求申請，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門供應(yīng)所需資源。2.4風險管理：項目經(jīng)理識別、評估和管理項目風險，并訂立相應(yīng)的風險應(yīng)對策略。2.5項目進度管理：項目經(jīng)理定期跟蹤項目進度，確保項目按計劃順利進行。3.項目執(zhí)行階段3.1項目執(zhí)行：項目團隊依照項目計劃執(zhí)行工作，確保項目目標的達成。3.2項目溝通：項目經(jīng)理定期組織項目溝通會議，及時溝通項目進展、問題和風險。3.3項目質(zhì)量管理：項目經(jīng)理負責確保項目交付的質(zhì)量符合預(yù)期要求，并進行項目質(zhì)量檢查和評估。3.4項目更改管理：對于項目范圍、需求或計劃的更改，項目經(jīng)理需及時進行評估和更改管理，并獲得相關(guān)部門和項目發(fā)起人的審批。4.項目收尾階段4.1項目驗收：項目經(jīng)理組織項目驗收工作，與相關(guān)部門和項目發(fā)起人一起進行驗收，并完成項目驗收報告。4.2項目總結(jié)：項目經(jīng)理及項目團隊進行項目總結(jié)，總結(jié)項目的經(jīng)驗教訓，并提出改進建議。4.3項目交接：項目經(jīng)理負責將項目交接給相關(guān)部門，確保項目交接順利進行。四、項目掌控機制1.監(jiān)督與評估1.1項目監(jiān)督：項目管理部門對項目的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時進行溝通和解決。1.2項目評估：項目管理部門對項目的結(jié)果進行評估，包含項目目標的達成、工作質(zhì)量、資源利用效率等。2.更改管理2.1更改申請：項目團隊對項目范圍、需求或計劃的更改需提出更改申請，并說明更改原因和影響分析。2.2更改評估：項目管理部門對更改申請進行評估，包含更改的必需性、影響范圍、資源調(diào)配等，并進行更改影響分析。2.3更改掌控：項目管理部門依據(jù)更改評估結(jié)果，審批或拒絕更改申請，并確保更改的有效掌控。3.風險管理3.1風險識別：項目團隊及時識別項目風險，并進行風險等級評估。3.2風險評估：項目團隊對風險進行評估，包含風險的發(fā)生概率和影響程度，并訂立相應(yīng)的風險應(yīng)對策略。3.3風險掌控：項目管理部門定期跟蹤項目風險的變動情況，依據(jù)風險的發(fā)展進行相應(yīng)的掌控措施。五、責任與權(quán)利1.項目經(jīng)理責任1.1負責項目的整體規(guī)劃、組織和執(zhí)行工作。1.2監(jiān)督項目團隊成員的工作，并協(xié)調(diào)解決項目執(zhí)行中的問題。1.3負責項目風險的識別、評估和管理。2.項目團隊成員責任2.1依照項目計劃和工作調(diào)配，完成所負責的工作任務(wù)。2.2及時向項目經(jīng)理匯報工作進展、問題和風險。2.3遵守公司相關(guān)規(guī)定，保護項目的機密信息和知識產(chǎn)權(quán)。六、違規(guī)處理和獎懲制度1.違規(guī)處理1.1對于違反項目管理和掌控制度的行為，依據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重，可采取口頭警告、書面通報批判、降低崗位評級等處理措施。1.2對于嚴重違反項目管理和掌控制度，造成重點經(jīng)濟損失或影響公司聲譽的行為，可予以降職、辭退甚至追究法律責任的處理。2.嘉獎制度2.1對于項目管理和執(zhí)行中表現(xiàn)優(yōu)秀的個人或團隊，可依據(jù)實際情況，予以嘉獎和榮譽稱呼。2.2嘉獎方式和標準由公司領(lǐng)導(dǎo)層決議，并及時公示。七、附則本制度由公司領(lǐng)導(dǎo)層負責解釋和修訂。本制度自頒布之日起執(zhí)行，廢止之前存在的相關(guān)制度或規(guī)定。對于本制度未能涵蓋的事項，參照公司相關(guān)制度執(zhí)行或由公司領(lǐng)導(dǎo)層做出相應(yīng)決策。附件：《項目管理和掌控制度流程圖