金風(fēng)科技：公司章程（9月）

章程〔草案〕〔二○○九年九月二十五日經(jīng)公司二○○九年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)〕 0第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章；；目錄第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章第十六章第十七章第十八章第十九章第二十章第二十一章第二十二章首席執(zhí)行官、總裁及其他高級(jí)管理人員.............................................................38公司董事會(huì)秘書(shū).....................................................................................................39監(jiān)事會(huì).....................................................................................................................41公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格和義務(wù).................................................44財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度與利潤(rùn)分配及內(nèi)部審計(jì).................................................................49會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任.............................................................................................52公司的合并與分立.................................................................................................54公司解散和清算.....................................................................................................55公司章程的修訂程序.............................................................................................57爭(zhēng)議的解決.............................................................................................................58 通告.....................................................................................................................59 附那么.....................................................................................................................60注：本章程條款旁注中的簡(jiǎn)稱有如下含義：“?章程指引?〞指中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的?上市公司章程指引〔2006年修訂〕?“MP〞指?到境外上市公司章程必備條款?“證監(jiān)海函〞指?到香港上市公司對(duì)公司章程作補(bǔ)充修改的意見(jiàn)的函?；“?標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作意見(jiàn)?〞指?關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)境外上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作和深化改革的意見(jiàn)?；“?董事會(huì)秘書(shū)指引?〞指?境外上市公司董事會(huì)秘書(shū)工作指引?“A3〞指?香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)那么?附錄三“A13D〞指?香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)那么?附錄十三D部 1、、、第一章總那么第1.01條第1.02條第1.03條電傳話：真：第1.04條董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。

2第1.05條第1.06條第1.07條第1.08條第1.09條第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第2.01條第2.02條第三章股份和注冊(cè)資本第3.01條第3.02條第3.03條第3.04條第3.05條第3.06條第3.07條第3.08條第3.09條第3.10條注冊(cè)資本將增加為人民幣[]萬(wàn)元，假設(shè)行使超額配售權(quán)，那么為人民幣[]萬(wàn)元。第3.11條公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和開(kāi)展的需要，可以按照本章程的有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)增加資本。 5第3.12條第3.13條第3.14條第四章減資和購(gòu)回股份第4.01條第4.02條第4.03條第4.04條第4.05條(1)(2)項(xiàng)同中的任何權(quán)利。對(duì)于公司有權(quán)回購(gòu)可贖回股份，如非經(jīng)市場(chǎng)或以招標(biāo)方式購(gòu)回，其價(jià)格不得超過(guò)某一最高價(jià)格限度；如以招標(biāo)方式購(gòu)回，那么必須以同等條件向全體股東提出招標(biāo)建議。前款所稱購(gòu)回股份的合同，包括〔但不限于〕同意承擔(dān)購(gòu)回股份義務(wù)和取得購(gòu)回股份權(quán)利的協(xié)議。公司不得轉(zhuǎn)讓購(gòu)回其股份的合同或者合同中規(guī)定的任何權(quán)利。第4.06條第4.07條公司依法購(gòu)回股份后，應(yīng)當(dāng)在法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的期限內(nèi)，注銷該局部股份，并向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本變更登記。被注銷股份的票面總值應(yīng)當(dāng)從公司的注冊(cè)資本中核減。公司依照本章程第4.03條第〔一〕項(xiàng)情形的，公司應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起10日內(nèi)注銷；屬于第〔二〕項(xiàng)、第〔四〕項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或注銷。公司依照本章程第4.03條第〔三〕“將股份獎(jiǎng)勵(lì)給公司職工〞的規(guī)定收購(gòu)的公司股份，收購(gòu)比例將不超過(guò)公司已發(fā)行股份總額的5%，用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出，所收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng)在一年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。除非公司已經(jīng)進(jìn)入清算階段，公司購(gòu)回其發(fā)行在外的股份，應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定： 〔一〕公司以面值價(jià)格購(gòu)回股份的，其款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)從公司的可分 配利潤(rùn)賬面余額、為購(gòu)回舊股而發(fā)行的新股所得中減 除； 〔二〕公司以高于面值價(jià)格購(gòu)回股份的，相當(dāng)于面值的局部從 公司的可分配利潤(rùn)賬面余額、為購(gòu)回舊股而發(fā)行的新股 所得中減除；高出面值的局部，按照下述方法辦理： 購(gòu)回的股份是以面值價(jià)格發(fā)行的，從公司的可分 配利潤(rùn)賬面余額中減除； 購(gòu)回的股份是以高于面值的價(jià)格發(fā)行的，從公司 的可分配利潤(rùn)賬面余額、為購(gòu)回舊股而發(fā)行的新 股所得中減除；但是從發(fā)行新股所得中減除的金 額，不得超過(guò)購(gòu)回的舊股發(fā)行時(shí)所得的溢價(jià)總額， 也不得超過(guò)購(gòu)回時(shí)公司溢價(jià)賬戶〔或資本公積金 賬戶〕上的金額〔包括發(fā)行新股的溢價(jià)金額〕； 〔三〕公司為以下用途所支付的款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)從公司的可分配的 利潤(rùn)中支出： 8 (1)取得購(gòu)回其股份的購(gòu)回權(quán)； (2)變更購(gòu)回其股份的合同； (3)解除其在購(gòu)回合同中的義務(wù)?！菜摹潮蛔N股份的票面總值根據(jù)有關(guān)規(guī)定從公司的注冊(cè)資 本中核減后，從可分配的利潤(rùn)中減除的用于購(gòu)回股份面 值局部的金額，應(yīng)當(dāng)計(jì)入公司的溢價(jià)賬戶〔或資本公積 金賬戶〕中。第五章購(gòu)置公司股份的財(cái)務(wù)資助第5.01條第5.02條第5.03條公司或者其子公司在任何時(shí)候均不應(yīng)當(dāng)以任何方式，對(duì)購(gòu)置或者擬購(gòu)置公司股份的人提供任何財(cái)務(wù)資助。前述購(gòu)置公司股份的人，包括因購(gòu)置公司股份而直接或者間接承擔(dān)義務(wù)的人。公司或者其子公司在任何時(shí)候均不應(yīng)當(dāng)以任何方式，為減少或者解除前述義務(wù)人的義務(wù)向其提供財(cái)務(wù)資助。本條規(guī)定不適用于本章第5.03條所述的情形。本章所稱財(cái)務(wù)資助，包括〔但不限于〕以下方式： 〔一〕饋贈(zèng)； 〔二〕擔(dān)?！舶ㄓ杀ＷC人承擔(dān)責(zé)任或者提供財(cái)產(chǎn)以保證義務(wù) 人履行義務(wù)〕、補(bǔ)償〔但是不包括因公司本身的過(guò)錯(cuò)所 引起的補(bǔ)償〕、解除或者放棄權(quán)利； 〔三〕提供貸款或者訂立由公司先于他方履行義務(wù)的合同，以 及該貸款、合同當(dāng)事方的變更和該貸款、合同中權(quán)利的 轉(zhuǎn)讓等； 〔四〕公司在無(wú)力歸還債務(wù)、沒(méi)有凈資產(chǎn)或者將會(huì)導(dǎo)致凈資產(chǎn) 大幅度減少的情形下，以任何其他方式提供的財(cái)務(wù)資 助。本章所稱承擔(dān)義務(wù)，包括義務(wù)人因訂立合同或者作出安排〔不論該合同或者安排是否可以強(qiáng)制執(zhí)行，也不管是由其個(gè)人或者與任何其他人共同承擔(dān)〕，或者以任何其他方式改變了其財(cái)務(wù)狀況而承擔(dān)義務(wù)。在不違反?公司法?及其他法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)性文件的情況下， 9第六章第6.01條第6.02條第6.03條第6.04條〔三〕各股東所持股份已付或應(yīng)付的款項(xiàng)；〔四〕各股東所持股份的編號(hào)；〔五〕各股東登記為股東的日期；〔六〕各股東終止為股東的日期。股東名冊(cè)為證明股東持有公司股份的充分證據(jù)；但是有相反證據(jù)的除外。第6.05條第6.06條第6.07條，第6.08條第6.09條第6.10條第6.11條第6.12條第6.13條第6.14條定義的認(rèn)可結(jié)算所〔簡(jiǎn)稱“認(rèn)可結(jié)算所〞〕或其代理人，轉(zhuǎn)讓表格可用機(jī)印形式簽署。第七章股東的權(quán)利和義務(wù)第7.01條第7.02條 (7)監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議； (8)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。〔六〕公司終止或清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余 財(cái)產(chǎn)的分配；〔七〕對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東要求 公司收購(gòu)其股份；〔八〕法律、行政法規(guī)及本章程所賦予的其他權(quán)利。第7.03條第7.04條第7.05條第7.06條第7.07條 濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人 的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造 成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司 法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公 司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。 〔五〕法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。股東除了股份的認(rèn)購(gòu)人在認(rèn)購(gòu)時(shí)所同意的條件外，不承擔(dān)其后追加任何股本的責(zé)任。第7.08條第7.09條〔四〕該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，以其他方式在事實(shí)上控 制公司。第7.10條持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。第八章股東大會(huì)第8.01條第8.02條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使職權(quán)。股東大會(huì)行使以下職權(quán)：〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕上市規(guī)那么規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。第8.03條第8.04條第8.05條第8.06條公司〔含控股子公司〕以下對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)： 〔一〕對(duì)外擔(dān)?？傤~，到達(dá)或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以后提供的任何擔(dān)保； 〔二〕對(duì)外擔(dān)?？傤~，到達(dá)或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%以后提供的任何擔(dān)保； 〔三〕為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保； 〔四〕單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保； 〔五〕連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%； 〔六〕連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣； 〔五〕對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。非經(jīng)股東大會(huì)事前批準(zhǔn)，公司不得與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)由董事會(huì)召集。年度股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的6個(gè)月之內(nèi)舉行。有以下情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：〔一〕董事人數(shù)缺乏?公司法?規(guī)定的人數(shù)或者少于公司章程要 求的數(shù)額的三分之二時(shí)；〔二〕公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；〔三〕單獨(dú)或合計(jì)持有公司發(fā)行在外的有表決權(quán)的股份10%以 上〔含10%〕的股東以書(shū)面形式要求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)；〔四〕董事會(huì)認(rèn)為必要或者監(jiān)事會(huì)提出召開(kāi)時(shí)；〔五〕法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為公司住所地或會(huì)議通知中明確的其他地點(diǎn)。股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。公司還可提供網(wǎng)絡(luò)、視頻或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方 18式參加股東大會(huì)的，視為出席。第8.07條第8.08條第8.09條第8.10條公司召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)律師對(duì)以下問(wèn)題出具法律意見(jiàn)并公告：〔一〕會(huì)議的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章 程；〔二〕出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效；〔三〕會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；〔四〕應(yīng)公司要求對(duì)其他有關(guān)問(wèn)題出具的法律意見(jiàn)。獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反響意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將說(shuō)明理由并公告。監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反響意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反響的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以按本章程的規(guī)定自行召集和主持。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反響意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反響的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出 19請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以按本章程的規(guī)定自行召集和主持。股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，其所發(fā)生的合理費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)由公司承擔(dān)，并從公司欠付失職董事的款項(xiàng)中扣除。第8.11條第8.12條第8.13條第8.14條第8.15條第8.16條第8.17條第8.18條股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)方式表決時(shí)間及表決程序。第8.19條第8.20條第8.21條第8.22條第8.23條第8.24條 權(quán)。如該股東為認(rèn)可結(jié)算所〔或其代理人〕，該股東可以授權(quán)其認(rèn)為適宜的一個(gè)或以上人士在任何股東大會(huì)或任何類別股東會(huì)議上擔(dān)任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權(quán)，那么授權(quán)書(shū)應(yīng)載明每名該等人士經(jīng)此授權(quán)所涉及的股份數(shù)目和種類。經(jīng)此授權(quán)的人士可以代表認(rèn)可結(jié)算所〔或其代理人〕行使權(quán)利，如同該人士是公司的個(gè)人股東。第8.25條第8.26條第8.27條第8.28條式，應(yīng)當(dāng)讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或反對(duì)票，并且就會(huì)議每項(xiàng)議題所要作出表決的事項(xiàng)分別作出指示。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。第8.29條第8.30條第8.31條第8.32條第8.33條第8.34條表決前委托人已經(jīng)去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權(quán)或者有關(guān)股份已被轉(zhuǎn)讓的，只要公司在有關(guān)會(huì)議開(kāi)始前沒(méi)有收到該等事項(xiàng)的書(shū)面通知，由股東代理人依委托書(shū)所作出的表決仍然有效。出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名〔或股東名稱〕、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名〔或股東名稱〕等事項(xiàng)。召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)及境外代理機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名〔或名稱〕及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。會(huì)議主席應(yīng)當(dāng)在會(huì)議表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，在會(huì)議主席宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止?，F(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。股東大會(huì)由董事長(zhǎng)召集并擔(dān)任會(huì)議主席；董事長(zhǎng)因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)由副董事長(zhǎng)召集會(huì)議并擔(dān)任會(huì)議主席；如果董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)均無(wú)法出席會(huì)議，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主席違反議事規(guī)那么使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主席，繼續(xù)開(kāi)會(huì)。公司應(yīng)制定股東大會(huì)議事規(guī)那么，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開(kāi)和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原那么，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東大會(huì)議事規(guī)那么應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。 24第8.35條第8.36條第8.37條第8.38條第8.39條第8.40條第8.41條在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說(shuō)明。股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容： 〔一〕會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱； 〔二〕會(huì)議主席以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總裁和其 他高級(jí)管理人員姓名； 〔三〕出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總 數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例； 〔四〕對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果； 〔五〕股東的質(zhì)詢意見(jiàn)或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明； 〔六〕律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名； 〔七〕本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)由秘書(shū)作出記錄，出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主席應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開(kāi)股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及相關(guān)證券交易所報(bào)告。股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東〔包括股東代理人〕所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東〔包括股東代理人〕所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。股東〔包括股東代理人〕在股東大會(huì)表決時(shí)，以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份有一票表決權(quán)。公司持有的公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該局部股份不計(jì)入出席股東 25大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。第8.42條第8.43條第8.44條第8.45條第8.46條〔二〕至少2名有表決權(quán)的股東或者有表決權(quán)的股東的代理人；〔三〕單獨(dú)或者合并計(jì)算持有在該會(huì)議上有表決權(quán)的股份10% 以上〔含10%〕的一個(gè)或者假設(shè)干股東〔包括股東代理人〕。除非有人提出以投票方式表決，會(huì)議主席根據(jù)舉手表決的結(jié)果，宣布提議通過(guò)情況，并將此記載在會(huì)議記錄中，作為最終的依據(jù)，無(wú)須證明該會(huì)議通過(guò)的決議中支持或反對(duì)的票數(shù)或者其比例。以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。如果要求以投票方式表決的事項(xiàng)是選舉主席或者中止會(huì)議，那么應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項(xiàng)，由主席決定何時(shí)舉行投票，會(huì)議可以繼續(xù)進(jìn)行，討論其他事項(xiàng)。投票結(jié)果仍被視為在該會(huì)議上所通過(guò)的決議。第8.47條第8.48條第8.49條第8.50條第8.51條在投票表決時(shí)，有2票或者2票以上的表決權(quán)的股東〔包括股東代理人〕，不必把所有表決權(quán)全部投贊成票或反對(duì)票。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法識(shí)別的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)〞。如香港聯(lián)交所上市規(guī)那么規(guī)定任何股東須就某議決事項(xiàng)放棄表決權(quán)、或限制任何股東只能夠投票支持〔或反對(duì)〕某議決事項(xiàng)，假設(shè)有任何違反有關(guān)規(guī)定或限制的情況，由該等股東或其代表投下的票數(shù)不得計(jì)算在內(nèi)。除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。股東大會(huì)審議提案時(shí)，不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行修改，否那么，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉2名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的股東或其代理人，有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。 27第8.52條第8.53條第8.54條第8.55條第8.56條第8.57條第8.58條第8.59條第8.60條第8.61條第8.62條會(huì)議主席負(fù)責(zé)決定股東大會(huì)的決議是否通過(guò)，其決定為終局決定，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布和載入會(huì)議記錄。股東大會(huì)如果進(jìn)行點(diǎn)票，點(diǎn)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)記入會(huì)議記錄。股東大會(huì)通過(guò)的決議應(yīng)當(dāng)作成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要采用中文，會(huì)議記錄并連同出席股東的簽名簿及代理出席的委托書(shū)，應(yīng)當(dāng)在公司住所保存。股東可在公司辦公時(shí)間免費(fèi)查閱會(huì)議記錄復(fù)印件。任何股東向公司索取有關(guān)會(huì)議記錄的復(fù)印件，公司應(yīng)在收到合理費(fèi)用后7日內(nèi)把復(fù)印件送出。第九章類別股東表決的特別程序第9.01條第9.02條第9.03條持有不同種類股份的股東，為類別股東。類別股東依據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。公司擬變更或者廢除類別股東的權(quán)利，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)以特別決議通過(guò)和經(jīng)受影響的類別股東在按本章程第9.04條至第9.08條分別召集的股東會(huì)議上通過(guò)方可進(jìn)行。以下情形應(yīng)當(dāng)視為變更或廢除某類別股東的權(quán)利： 29〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕增加或者減少該類別股份的數(shù)目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或更多的表決權(quán)、分配權(quán)、其他特權(quán)的類別股份的數(shù)目；將該類別股份的全部或者局部換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者局部換作該類別股份或者授予該等轉(zhuǎn)換權(quán)；取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產(chǎn)生的股利或累積股利的權(quán)利；減少或取消該類別股份所具有的優(yōu)先取得股利或在公司清算中優(yōu)先取得財(cái)產(chǎn)分配的權(quán)利；增加、取消或減少該類別股份所具有的轉(zhuǎn)換股份權(quán)、選擇權(quán)、表決權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)、優(yōu)先配售權(quán)、取得公司證券的權(quán)利；取消或減少該類別股份所具有的、以特定貨幣收取公司應(yīng)付款項(xiàng)的權(quán)利；設(shè)立與該類別股份享有同等或更多表決權(quán)、分配權(quán)或其他特權(quán)的新類別；對(duì)該類別股份的轉(zhuǎn)讓或所有權(quán)加以限制或增加該等限制；發(fā)行該類別或另一類別的股份認(rèn)購(gòu)權(quán)或轉(zhuǎn)換股份的權(quán)利；增加其他類別股份的權(quán)利和特權(quán)；〔十一〕公司改組方案會(huì)構(gòu)成不同類別股東在改組中不按比 例地承擔(dān)責(zé)任；〔十二〕修改或廢除本章所規(guī)定的條款。第9.04條受影響的類別股東，無(wú)論原來(lái)在股東大會(huì)上有否表決權(quán)，在涉及本章程第9.03條〔二〕至〔八〕、〔十一〕至〔十二〕項(xiàng)的事項(xiàng)時(shí)，在類別股東會(huì)議上具有表決權(quán)，但有利害關(guān)系的股東在類別股東會(huì)議上沒(méi)有表決權(quán)。前款所述有利害關(guān)系股東的含義如下：〔一〕在公司按本章程第4.04條的規(guī)定向全體股東按照相同比 例發(fā)出購(gòu)回要約或在證券交易所通過(guò)公開(kāi)交易方式購(gòu)回 自己股份的情況下，“有利害關(guān)系的股東〞是指在本章程 第7.09條所定義的控股股東；〔二〕在公司按照本章程第4.04條的規(guī)定在證券交易所外以協(xié) 議方式購(gòu)回自己股份的情況下，“有利害關(guān)系的股東〞是 指與該協(xié)議有關(guān)的股東； 30〔三〕在公司改組方案中，“有利害關(guān)系股東〞是指以低于本類 別其他股東的比例承擔(dān)責(zé)任的股東或與該類別中的其他 股東擁有不同利益的股東。第9.05條第9.06條第9.07條第9.08條第十章董事會(huì)第10.01條公司設(shè)董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事為自然人。董事會(huì)由9名董事組成。其中：3名獨(dú)立董事〔指獨(dú)立于公司股東且不在公司內(nèi)部任職的董事，下同〕。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，設(shè)副董事長(zhǎng)一人。 31第10.02條第10.03條第10.04條 〔七〕不得接受與公司交易的傭金歸為己有； 〔八〕不得擅自披露公司秘密； 〔九〕不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益； 〔十〕法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義 務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第10.05條第10.06條第10.07條第10.08條第10.09條規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第10.10條第10.11條獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕、第10.12條第10.13條第10.14條第10.15條第10.16條本公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)那么，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會(huì)議事規(guī)那么作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。按照謹(jǐn)慎授權(quán)原那么，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)收購(gòu)出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)等事項(xiàng)行使以下權(quán)力：〔一〕公司〔含控股子公司〕在一年內(nèi)購(gòu)置、出售重大資產(chǎn)，不 超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；〔二〕公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二 以上董事同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意；其 中，本章程第8.03條規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，在按本條規(guī) 定取得董事會(huì)同意后，還需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)在處置固定資產(chǎn)時(shí)，如擬處置固定資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值，與此項(xiàng)處置建議前4個(gè)月內(nèi)已處置了的固定資產(chǎn)所得到的價(jià)值的總和，超過(guò)股東大會(huì)最近審議的資產(chǎn)負(fù)債表所顯示的公司固定資產(chǎn)價(jià)值的33%，那么董事會(huì)在未經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)前不得處置或者同意處置該固定資產(chǎn)。本條所指的對(duì)固定資產(chǎn)的處置，包括轉(zhuǎn)讓某些資產(chǎn)權(quán)益的行為，但不包括以固定資產(chǎn)提供擔(dān)保的行為。公司處置固定資產(chǎn)進(jìn)行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。董事長(zhǎng)行使以下職權(quán)： 35第10.17條第10.18條第10.19條副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。董事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)2次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)董事長(zhǎng)或三分之一以上董事或公司總裁提議，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，并不受本章程關(guān)于會(huì)議通知的限制。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議原那么上在公司住所舉行，但經(jīng)董事會(huì)決議，可在中國(guó)境內(nèi)外其他地方舉行。董事會(huì)會(huì)議按以下方式通知：〔一〕董事會(huì)定期會(huì)議的時(shí)間和地址如已由董事會(huì)事先規(guī)定，其 召開(kāi)無(wú)需發(fā)給通知；〔二〕如果董事會(huì)未事先決定董事會(huì)會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)，董事會(huì)應(yīng) 至少提前10日，將董事會(huì)會(huì)議舉行的時(shí)間和地點(diǎn)用電傳、 電報(bào)、、特快專遞或掛號(hào)郵寄或經(jīng)專人通知全體董事， 但本章程另有規(guī)定的除外；〔三〕通知應(yīng)采用中文，必要時(shí)可附英文，并包括會(huì)議議程和議 題。任何董事可放棄要求獲得董事會(huì)會(huì)議通知的權(quán)利。 36第10.20條第10.21條第10.22條第10.23條第10.24條第10.25條凡須經(jīng)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)，必須按第10.18、10.19條規(guī)定的時(shí)間通知所有董事，并同時(shí)提供足夠的資料，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行。董事可要求提供補(bǔ)充材料。當(dāng)四分之一以上董事或2名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名提出緩開(kāi)董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的局部事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予采納。董事會(huì)決議表決采取記名書(shū)面表決方式。以方式召開(kāi)的董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議、在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下可以用方式進(jìn)行表決，因公司遭遇危機(jī)等特殊或緊急情況而以會(huì)議形式召開(kāi)的董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議、在確保董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下可以用會(huì)議形式進(jìn)行表決。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：〔一〕會(huì)議日期和地點(diǎn)；〔二〕會(huì)議期限；〔三〕事由及議題；〔四〕發(fā)出通知的日期。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事〔包括按本章程規(guī)定，書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)議的董事〕出席方可舉行。每名董事有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的法人和自然人有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)缺乏3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事如未出席某次董事會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。董事出席董事會(huì)議發(fā)生的費(fèi)用由公司支付。這些費(fèi)用包括董事所在地至?xí)h地點(diǎn)的異地交通費(fèi)，以及會(huì)議期間的食宿費(fèi)。會(huì)議場(chǎng)所租金和當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)等雜項(xiàng)開(kāi)支亦由公司支付。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄。出席會(huì)議的董事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 37。董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：〔一〕會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；〔二〕出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名；〔三〕會(huì)議議程；〔四〕董事發(fā)言要點(diǎn)；〔五〕每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果〔表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、 反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)〕董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)會(huì)議的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時(shí)曾說(shuō)明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第十一章首席執(zhí)行官、總裁及其他高級(jí)管理人員第11.01條第11.02條第11.03條第11.04條第11.05條公司設(shè)首席執(zhí)行官一名、總裁一名，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任或解聘。首席執(zhí)行官、總裁每屆任期3年，連聘可以連任。?公司法?關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。高級(jí)管理人員在行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員。首席執(zhí)行官、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)首席執(zhí)行官、總裁辭職的具體程序和方法由首席執(zhí)行官、總裁與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。首席執(zhí)行官、總裁列席董事會(huì)會(huì)議；非董事的首席執(zhí)行官、總裁在董事會(huì)會(huì)議上沒(méi)有表決權(quán)。首席執(zhí)行官對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：〔一〕催促、檢查總裁主持的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；〔二〕催促、檢查總裁對(duì)董事會(huì)決議、公司年度方案的執(zhí)行； 38第11.06條第11.07條第11.08條總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：〔一〕負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施有關(guān)董事會(huì)決 議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；〔二〕負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)方案；〔三〕擬訂公司的根本管理制度；〔四〕制定公司的具體規(guī)章；〔五〕決定公司員工的聘用和解聘；〔六〕執(zhí)行公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案；〔七〕會(huì)同董事長(zhǎng)： 1、決定聘任或者解聘總裁職權(quán)相關(guān)的中層管理人員； 2、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案?？偛脩?yīng)制訂總裁工作細(xì)那么，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施?？偛霉ぷ骷?xì)那么包括以下內(nèi)容：〔一〕總裁會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；〔二〕公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用、簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事 會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；〔三〕董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第十二章公司董事會(huì)秘書(shū)第12.01條公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一名。董事會(huì)秘書(shū)為公司的高級(jí)管理人員。

39第12.02條〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕負(fù)責(zé)管理和保存公司股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、大股東的持股數(shù)量和董事股份記錄資料，以及公司發(fā)行在外的債券權(quán)益人名單，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)記錄和文件；協(xié)助董事及總裁在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)如實(shí)向境內(nèi)外證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況；協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會(huì)及其他審核機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必要的信息資料，協(xié)助做好對(duì)有關(guān)公司財(cái)務(wù)主管、公司董事和總裁履行誠(chéng)信責(zé)任的調(diào)查；履行董事會(huì)授予的其他職權(quán)以及境外上市地證券交易所要求具有的其他職權(quán)。第12.03條第12.04條第12.05條第十三章監(jiān)事會(huì)第13.01條第13.02條第13.03條第13.04條第13.05條第13.06條第13.07條第13.08條第13.09條第13.10條 事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；〔四〕當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求 董事、高級(jí)管理人員予以糾正；〔五〕核對(duì)董事會(huì)擬提交股東大會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告和利 潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)的，可以公司名義委 托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師幫助復(fù)審；〔六〕提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行?公司法?規(guī) 定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；〔七〕向股東大會(huì)提出提案；〔八〕依照?公司法?第152條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人 員提起訴訟；〔九〕發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以 聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工 作，費(fèi)用由公司承擔(dān)；〔十〕本章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。第13.11條第13.12條第13.13條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會(huì)，委托書(shū)中應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)范圍。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席某次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)那么，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。監(jiān)事會(huì)議事規(guī)那么作為章程的附件，由監(jiān)事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽字。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)監(jiān)事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的監(jiān)事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時(shí)曾說(shuō)明異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案至少保存10年。 43第13.14條第13.15條第13.16條召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)10日前以特快專遞、掛號(hào)郵寄、電報(bào)、電傳、、專人送達(dá)等方式之一通知全體監(jiān)事。全體監(jiān)事一致同意，召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議可以于5日前以上述方式通知全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：〔一〕舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；〔二〕事由及議題；〔三〕發(fā)出通知的日期。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上的監(jiān)事出席方可舉行。每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)的決議，應(yīng)當(dāng)由三分之二以上監(jiān)事會(huì)成員表決通過(guò)。監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)聘請(qǐng)律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師等專業(yè)人員所發(fā)生的合理費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)由公司承擔(dān)。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)。第十四章公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)第14.01條有以下情況之一的，不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、總裁或者其他高級(jí)管理人員：〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；非自然人；被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處分，期限未滿的；被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉 及有欺詐或者不老實(shí)的行為，自該裁定作出之日起未 逾5年；〔十一〕在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任董事以外的其 他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。第14.02條第14.03條第14.04條第14.05條〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕真誠(chéng)地以公司最大利益為出發(fā)點(diǎn)行事；在其職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不得越權(quán)；親自行使所賦予他的酌量處理權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或得到股東大會(huì)在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權(quán)轉(zhuǎn)給他人行使；對(duì)同類別的股東應(yīng)當(dāng)平等，對(duì)不同類別的股東應(yīng)當(dāng)公平；除公司章程另有規(guī)定或由股東大會(huì)在知情的情況下

45、、、另有批準(zhǔn)外，不得與公司訂立合同、交易或安排；〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕第14.06條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，不得指使以下人員或者機(jī)構(gòu)〔“相關(guān)人〞〕作出董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不能作的事：〔一〕公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的配偶或未成年子女；〔二〕公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或本條〔一〕項(xiàng)所述人 員的信托人；〔三〕公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或本條〔一〕〔二〕項(xiàng) 所述人員的合伙人；〔四〕由公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在事實(shí)上單獨(dú)所控制 的公司，或與本條〔一〕〔二〕〔三〕項(xiàng)所提及的人員 或公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在事實(shí)上共同控 制的公司； 46〔五〕本條〔四〕項(xiàng)所指被控制公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理 人員。第14.07條第14.08條第14.09條第14.10條第14.11條第14.12條〔一〕公司向其子公司提供貸款或?yàn)樽庸咎峁┵J款擔(dān)保；〔二〕公司根據(jù)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的聘任合同，向公司的董事、 監(jiān)事、高級(jí)管理人員提供貸款、貸款擔(dān)?；蛘咂渌铐?xiàng)， 使之支付為了公司目的或?yàn)榱寺男衅涔韭氊?zé)所發(fā)生 的費(fèi)用；〔三〕如公司的正常業(yè)務(wù)范圍包括提供貸款、貸款擔(dān)保，公司 可以向有關(guān)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其相關(guān)人提供 貸款、貸款擔(dān)保，但提供貸款、貸款擔(dān)保的條件應(yīng)當(dāng)是 正常商務(wù)條件。第14.13條第14.14條第14.15條第14.16條第14.17條公司違反前條規(guī)定提供貸款的，不管其貸款條件如何，收到款項(xiàng)的人應(yīng)當(dāng)立即歸還。公司違反本章程第14.12條第一款的規(guī)定所提供的貸款擔(dān)保，不得強(qiáng)制公司執(zhí)行；但以下情況除外：〔一〕向公司或其母公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的相關(guān) 人提供貸款時(shí)，提供貸款人不知情的；〔二〕公司提供的擔(dān)保物已由提供貸款人合法地售予善意購(gòu) 買者的。本章前述條款中所稱擔(dān)保，包括由保證人承擔(dān)責(zé)任或提供財(cái)產(chǎn)以保證義務(wù)人履行義務(wù)的行為。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反對(duì)公司所負(fù)的義務(wù)時(shí)，除由法律、行政法規(guī)規(guī)定的各種權(quán)利、補(bǔ)救措施外，公司有權(quán)采取以下措施：〔一〕要求有關(guān)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員賠償由于其失職給 公司造成的損失；〔二〕撤銷任何由公司與有關(guān)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員訂立 的合同或交易，以及由公司與第三人〔當(dāng)?shù)谌嗣髦?理應(yīng)知道代表公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反了 對(duì)公司應(yīng)負(fù)的義務(wù)〕訂立的合同或交易；〔三〕要求有關(guān)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員交出因違反義務(wù)而 獲得的收益；〔四〕追回有關(guān)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員收受的本應(yīng)為公司 所收取的款項(xiàng)，包括〔但不限于〕傭金；〔五〕要求有關(guān)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員退還因本應(yīng)交予公 司的款項(xiàng)所賺取的、或可能賺取的利息。公司應(yīng)當(dāng)就報(bào)酬事項(xiàng)與公司董事、監(jiān)事訂立書(shū)面合同，并經(jīng)股 48東大會(huì)事先批準(zhǔn)。前述報(bào)酬事項(xiàng)包括：〔一〕作為公司的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的報(bào)酬；〔二〕作為公司的子公司的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的報(bào) 酬；〔三〕為公司及其子公司的管理提供其他效勞的報(bào)酬；〔四〕該董事或者監(jiān)事因失去職位或退休所獲補(bǔ)償?shù)目铐?xiàng)。除按上述合同外，董事、監(jiān)事不得因前述事項(xiàng)為其應(yīng)獲取的利益向公司提出訴訟。第14.18條公司在與公司董事、監(jiān)事訂立的有關(guān)報(bào)酬事項(xiàng)的合同中應(yīng)當(dāng)規(guī)定，當(dāng)公司將被收購(gòu)時(shí)，公司董事、監(jiān)事在股東大會(huì)事先批準(zhǔn)的條件下，有權(quán)取得因失去職位或退休而獲得的補(bǔ)償或者其他款項(xiàng)。前款所稱公司被收購(gòu)是指以下情況之一：〔一〕任何人向全體股東提出收購(gòu)要約；〔二〕任何人提出收購(gòu)要約，旨在使要約人成為控股股東?？?股股東的定義與本章程第7.09條所稱“控股股東〞的定 義相同。如果有關(guān)董事、監(jiān)事不遵守本條規(guī)定，其收到的任何款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)歸那些由于接受前述要約而將其股份出售的人所有；該董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因按比例分發(fā)該等款項(xiàng)所產(chǎn)生的費(fèi)用，該費(fèi)用不得從該等款項(xiàng)中扣除。第十五章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度與利潤(rùn)分配及內(nèi)部審計(jì)第15.01條第15.02條第15.03條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在每次年度股東大會(huì)上，向股東呈交有關(guān)法律、行政法規(guī)、地方政府及主管部門公布的標(biāo)準(zhǔn)性文件所規(guī)定由公司準(zhǔn)備的財(cái)務(wù)報(bào)告。該等報(bào)告須經(jīng)驗(yàn)證。第15.04條第15.05條第15.06條第15.07條第15.08條第15.09條第15.10條公司的財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)在召開(kāi)年度股東大會(huì)的20日以前置備于本公司，供股東查閱。公司的每個(gè)股東都有權(quán)得到本章中所提及的財(cái)務(wù)報(bào)告。公司至少應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)年會(huì)召開(kāi)日前21日將董事會(huì)報(bào)告連同前述財(cái)務(wù)報(bào)告以郵資已付的郵件寄給每個(gè)境外上市外資股股東，受件人地址以股東名冊(cè)上登記的地址為準(zhǔn)。公司的財(cái)務(wù)報(bào)表除應(yīng)當(dāng)按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么及法規(guī)編制外，還應(yīng)當(dāng)按國(guó)際或境外上市地會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么編制。如按兩種會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么編制的財(cái)務(wù)報(bào)表有重要出入，應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)報(bào)表中加以注明。公司在分配有關(guān)會(huì)計(jì)年度的稅后利潤(rùn)時(shí)，以前述兩種財(cái)務(wù)報(bào)表中稅后利潤(rùn)數(shù)較少者為準(zhǔn)。公司公布或者披露的中期業(yè)績(jī)或者財(cái)務(wù)資料應(yīng)當(dāng)按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么及法規(guī)編制，同時(shí)按國(guó)際或者境外上市地會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么編制。公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起120日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和境內(nèi)外證券交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前6個(gè)月結(jié)束之日起60日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和境外證券交易所報(bào)送半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前3個(gè)月和前9個(gè)月結(jié)束之日起的一個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和境內(nèi)外證券交易所報(bào)送季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可不再提取。公司的法定公積金缺乏以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)領(lǐng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，可以提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配。公司未彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前，不得分配股利或以紅 50利形式進(jìn)行其他分配。第15.11條第15.12條第15.13條第15.14條第15.15條第15.16條第15.17條對(duì)于公司以郵寄方式發(fā)送股東的股利單，自公司有權(quán)在該股利單連續(xù)2次郵寄給該股東但均未兌現(xiàn)后停止向該股東郵寄該股利單。如股利單初次郵寄未能送達(dá)收件人而遭退回后，公司即可行使該項(xiàng)權(quán)利。公司有權(quán)在符合以下規(guī)定的情況下將未能聯(lián)絡(luò)的股東的股份無(wú)償收回并出售給任何其他人士：〔一〕公司在12年內(nèi)已就該等股份最少派發(fā)了3次股利，但 在該期間無(wú)人認(rèn)領(lǐng)股利；〔二〕公司在12年屆滿后于報(bào)章上刊登公告，說(shuō)明其擬出售 股份的意向，并通知香港聯(lián)交所。公司委任的在香港上市的境外上市外資股股東的收款代理人應(yīng)當(dāng)為依照香港?受托人條例?注冊(cè)的信托公司。第15.18條第15.19條第15.20條第15.21條公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利〔或股份〕的派發(fā)事項(xiàng)。公司最近3年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第十六章會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第16.01條第16.02條第16.03條公司應(yīng)當(dāng)聘用符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的、獨(dú)立的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，審計(jì)公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并審核公司的其他財(cái)務(wù)報(bào)告。公司聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘期，自公司本次年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)起至下次年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。經(jīng)公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所享有以下權(quán)利：〔一〕隨時(shí)查閱公司的賬簿、記錄或憑證，并有權(quán)要求公司的 董事、總裁或者其他高級(jí)管理人員提供有關(guān)資料和說(shuō) 明；〔二〕要求公司采取一切合理措施，從其子公司取得該會(huì)計(jì)師 52 事務(wù)所為履行職務(wù)而必需的資料和說(shuō)明；〔三〕出席股東大會(huì)，得到任何股東有權(quán)收到的會(huì)議通知或與 會(huì)議有關(guān)的其他信息，在任何股東大會(huì)上就涉及其作為 公司的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事宜發(fā)言。第16.04條第16.05條第16.06條第16.07條

2、為填補(bǔ)因其被解聘而出現(xiàn)空缺的股東大會(huì)； 3、因其主動(dòng)辭聘而召集的股東大會(huì)。離任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)收到前述會(huì)議的所有通知或者與會(huì)議有關(guān)的其他信息，并在前述會(huì)議上就涉及其作為公司前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事宜發(fā)言。第16.08條公司解聘或不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，應(yīng)當(dāng)事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東大會(huì)陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明有無(wú)不當(dāng)情事。會(huì)計(jì)師事務(wù)所可以用把辭聘書(shū)面通知置于公司住所的方式辭去其職務(wù)。通知在其置于公司住所之日或者通知內(nèi)注明的較遲的日期生效。該通知應(yīng)當(dāng)包括以下陳述： 1、認(rèn)為其辭聘并不涉及任何應(yīng)該向公司股東或債權(quán)人 交代情況的聲明；或者 2、任何該等應(yīng)當(dāng)交代情況的陳述。公司收到前款所指的書(shū)面通知的14日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)將該通知復(fù)印件送出給有關(guān)主管機(jī)關(guān)。如果通知載有前款第2項(xiàng)提及的陳述，公司還應(yīng)當(dāng)將前述副本備置于公司供股東查閱，并將前述副本以郵資已付的郵件寄給每個(gè)境外上市外資股股東，收件人地址以股東名冊(cè)登記的地址為準(zhǔn)。如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所的辭聘通知載有任何應(yīng)當(dāng)交代情況的陳述，會(huì)計(jì)師事務(wù)所可要求董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，聽(tīng)取其就辭聘有關(guān)情況作出的解釋。第十七章公司的合并與分立第17.01條第17.02條公司合并或者分立，應(yīng)當(dāng)由公司董事會(huì)提出方案，按公司章程規(guī)定的程序通過(guò)后，依法辦理有關(guān)審批手續(xù)。反對(duì)公司合并、分立方案的股東，有權(quán)要求公司或者同意公司合并、分立方案的股東，以公平價(jià)格購(gòu)置其股份。公司合并、分立決議的內(nèi)容應(yīng)作成專門文件，供股東查閱。對(duì)境外上市外資股股東，前述文件還應(yīng)當(dāng)以郵件方式送達(dá)。公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式。公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表 54及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于3