二零二四年度企業(yè)并購(gòu)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL二零二四年度企業(yè)并購(gòu)合同本合同目錄一覽第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息第二條并購(gòu)方式2.1并購(gòu)金額2.2并購(gòu)股份比例2.3并購(gòu)支付方式第三條并購(gòu)價(jià)格3.1并購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格3.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制3.3價(jià)格鎖定第四條并購(gòu)協(xié)議的生效條件4.1雙方簽署4.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)4.3其他生效條件第五條并購(gòu)后管理5.1管理層保留5.2并購(gòu)后整合計(jì)劃5.3業(yè)務(wù)連續(xù)性保障第六條員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移6.2員工福利保障6.3勞動(dòng)合同變更第七條資產(chǎn)和負(fù)債7.1資產(chǎn)清單7.2負(fù)債清單7.3資產(chǎn)和負(fù)債的交割第八條知識(shí)產(chǎn)權(quán)8.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬8.2使用權(quán)和許可8.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維護(hù)第九條保密條款9.1保密信息范圍9.2保密期限9.3違反保密條款的后果第十條違約責(zé)任10.1并購(gòu)方違約10.2被并購(gòu)方違約10.3違約賠償?shù)谑粭l爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)11.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行第十二條合同的修改和終止12.1修改條件12.2終止條件12.3終止后的權(quán)利和義務(wù)處理第十三條適用法律13.1合同適用的法律13.2法律適用Exception第十四條其他條款14.1附加條款14.2雙方約定的其他事項(xiàng)14.3條款的解釋和實(shí)施第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.1.1并購(gòu)方名稱：X公司1.1.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.1.3法定代表人：1.1.4聯(lián)系電話：1381.2被并購(gòu)方信息1.2.1被并購(gòu)方名稱：YYY公司1.2.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.2.3法定代表人：1.2.4聯(lián)系電話：1395678第二條并購(gòu)方式2.1并購(gòu)金額2.1.1并購(gòu)總金額為人民幣壹拾億元整（￥1,000,000,000）。2.1.2并購(gòu)金額的支付將分為三次，具體支付時(shí)間和比例如下：2.1.2.1簽署本合同之日起十個(gè)工作日內(nèi)，支付并購(gòu)金額的30%；2.1.2.2并購(gòu)交割完成后一個(gè)月內(nèi)，支付并購(gòu)金額的40%；2.1.2.3剩余的30%將于并購(gòu)?fù)瓿珊髢赡陜?nèi)，根據(jù)業(yè)績(jī)完成情況分年度支付。2.2并購(gòu)股份比例2.2.1并購(gòu)方將通過(guò)收購(gòu)被并購(gòu)方股份的方式，取得被并購(gòu)方51%的股權(quán)。2.2.2具體的股份收購(gòu)比例和價(jià)格，詳見(jiàn)附件一《股份收購(gòu)協(xié)議》。2.3并購(gòu)支付方式2.3.1并購(gòu)金額的支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體賬號(hào)信息如下：賬號(hào)：6225880開(kāi)戶行：銀行分行第三條并購(gòu)價(jià)格3.1并購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格3.1.1并購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格為被并購(gòu)方經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值。3.1.2審計(jì)機(jī)構(gòu)為雙方共同認(rèn)可的具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。3.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制3.2.1如被并購(gòu)方在并購(gòu)基準(zhǔn)日后的財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大不利變化，雙方可協(xié)商調(diào)整并購(gòu)價(jià)格。3.2.2價(jià)格調(diào)整的具體方法和程序，詳見(jiàn)附件二《價(jià)格調(diào)整協(xié)議》。3.3價(jià)格鎖定3.3.1并購(gòu)?fù)瓿珊螅徊①?gòu)方的股東不得要求調(diào)整并購(gòu)價(jià)格。3.3.2除非發(fā)生重大不利變化，被并購(gòu)方的股東不得要求重新評(píng)估并購(gòu)價(jià)格。第四條并購(gòu)協(xié)議的生效條件4.1雙方簽署4.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。4.1.2雙方應(yīng)在本合同簽署后五個(gè)工作日內(nèi)，向?qū)Ψ教峁┯行У暮炞稚w章件。4.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)4.2.1本合同的生效需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。4.2.2雙方應(yīng)共同配合，確保并購(gòu)交易符合相關(guān)監(jiān)管要求。4.3其他生效條件4.3.1其他可能導(dǎo)致本合同無(wú)效或不生效的情況，雙方應(yīng)盡力避免。4.3.2如因不可抗力或其他意外情況導(dǎo)致本合同無(wú)法生效，雙方應(yīng)立即協(xié)商解決。第五條并購(gòu)后管理5.1管理層保留5.1.1被并購(gòu)方的現(xiàn)有管理層將繼續(xù)留任，負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營(yíng)管理。5.1.2并購(gòu)方應(yīng)尊重被并購(gòu)方管理層的獨(dú)立性，不干預(yù)其正常經(jīng)營(yíng)管理。5.2并購(gòu)后整合計(jì)劃5.2.1雙方應(yīng)共同制定并購(gòu)后的整合計(jì)劃，確保公司運(yùn)營(yíng)的平穩(wěn)過(guò)渡。5.2.2整合計(jì)劃應(yīng)包括人力資源、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等方面的具體措施。5.3業(yè)務(wù)連續(xù)性保障5.3.1雙方應(yīng)確保并購(gòu)交易不影響被并購(gòu)方的正常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。5.3.2并購(gòu)方應(yīng)提供必要的資源支持，確保被并購(gòu)方業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。第八條知識(shí)產(chǎn)權(quán)8.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬8.1.1被并購(gòu)方的所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括但不限于專(zhuān)利、商標(biāo)、著作權(quán)等，歸并購(gòu)方所有。8.1.2被并購(gòu)方應(yīng)協(xié)助并購(gòu)方辦理知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。8.2使用權(quán)和許可8.2.1被并購(gòu)方在并購(gòu)前的使用權(quán)和許可權(quán)，繼續(xù)有效，但需經(jīng)并購(gòu)方同意。8.2.2并購(gòu)方應(yīng)尊重被并購(gòu)方現(xiàn)有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得侵犯被并購(gòu)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。8.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維護(hù)8.3.1并購(gòu)方有義務(wù)維護(hù)被并購(gòu)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得放棄或拖欠相關(guān)費(fèi)用。8.3.2被并購(gòu)方應(yīng)協(xié)助并購(gòu)方處理與知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的爭(zhēng)議和糾紛。第九條保密條款9.1保密信息范圍9.1.1雙方在并購(gòu)過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，構(gòu)成保密信息。9.1.2保密信息的具體范圍，詳見(jiàn)附件三《保密信息清單》。9.2保密期限9.2.1雙方對(duì)保密信息的保密義務(wù)，自雙方簽署本合同之日起生效，至并購(gòu)?fù)瓿珊蟮奈迥陜?nèi)失效。9.2.2如雙方另有約定，從其約定。9.3違反保密條款的后果9.3.1如一方違反保密義務(wù)，泄露保密信息，需承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方損失。9.3.2泄露保密信息的一方應(yīng)承擔(dān)包括但不限于違約金、損害賠償金等責(zé)任。第十條違約責(zé)任10.1并購(gòu)方違約10.1.1如并購(gòu)方未按約定時(shí)間、金額支付并購(gòu)金額，需支付違約金。10.1.2并購(gòu)方未履行本合同其他約定的義務(wù)，亦構(gòu)成違約。10.2被并購(gòu)方違約10.2.1如被并購(gòu)方未按約定提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息，需支付違約金。10.2.2被并購(gòu)方未履行本合同其他約定的義務(wù)，亦構(gòu)成違約。10.3違約賠償10.3.1雙方同意，違約金為本合同并購(gòu)金額的1%。10.3.2實(shí)際損失超過(guò)違約金的部分，違約方應(yīng)予以賠償。第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.1.1雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。11.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)11.2.1如雙方同意仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為市。11.2.2仲裁機(jī)構(gòu)為仲裁委員會(huì)。11.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行11.3.1仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。11.3.2雙方應(yīng)按照仲裁裁決履行義務(wù)，不得再就同一爭(zhēng)議提起訴訟或仲裁。第十二條合同的修改和終止12.1修改條件12.1.1合同的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。12.1.2修改后的合同與本合同具有同等法律效力。12.2終止條件12.2.1在并購(gòu)?fù)瓿珊?，除非雙方另有約定，本合同自動(dòng)終止。12.2.2如雙方在并購(gòu)?fù)瓿珊罅硇泻炗喒芾韰f(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議等，本合同仍視為終止。12.3終止后的權(quán)利和義務(wù)處理12.3.1合同終止后，雙方對(duì)對(duì)方的權(quán)利和義務(wù)不再存在。12.3.2終止后的未竟事宜，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第十三條適用法律13.1合同適用的法律13.1.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。13.1.2如本合同涉及的法律Exception，應(yīng)按照法律規(guī)定處理。13.2法律適用Exception13.2.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決，均適用Exception法律。13.2.2Exception法律Exception的適用，應(yīng)由雙方協(xié)商確定。第十四條其他條款14.1附加條款14.1.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂附加條款予以補(bǔ)充。14.1.2附加條款與本合同具有同等法律效力。14.2雙方約定的其他事項(xiàng)14第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義1.1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外，與并購(gòu)交易有關(guān)聯(lián)的其他主體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、員工等。1.1.2第三方可以是個(gè)人或法人，包括但不限于顧問(wèn)、代理人、合作伙伴等。1.2第三方責(zé)任限定1.2.1第三方對(duì)于并購(gòu)交易的順利進(jìn)行負(fù)有協(xié)同義務(wù)，但不對(duì)并購(gòu)交易的最終結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。1.2.2第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息和資料。第二條第三方介入的附加條款2.1第三方選擇2.1.1甲乙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方介入并購(gòu)交易。2.1.2甲乙方應(yīng)對(duì)選定的第三方進(jìn)行盡職調(diào)查，確保其具備相應(yīng)的能力和資質(zhì)。2.2第三方義務(wù)2.2.1第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，協(xié)助完成并購(gòu)交易的相關(guān)工作。2.2.2第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得利用甲乙方的信息進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。2.3第三方費(fèi)用2.3.1第三方介入并購(gòu)交易所需的費(fèi)用，由甲乙方共同承擔(dān)。2.3.2費(fèi)用的具體金額和支付方式，由甲乙方協(xié)商確定。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限制3.1.1第三方對(duì)于并購(gòu)交易過(guò)程中產(chǎn)生的損失，承擔(dān)有限責(zé)任。3.1.2第三方責(zé)任限額包括但不限于第三方過(guò)失導(dǎo)致的直接損失。3.2第三方責(zé)任免除3.2.1第三方不承擔(dān)不可抗力因素導(dǎo)致的損失。3.2.2第三方不承擔(dān)因甲乙方違反本合同導(dǎo)致的損失。3.3第三方責(zé)任追究3.3.1甲乙方有權(quán)追究第三方因故意或過(guò)失導(dǎo)致?lián)p失的責(zé)任。3.3.2甲乙方追究第三方的責(zé)任，不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。第四條第三方與其他方的劃分說(shuō)明4.1第三方與甲乙方4.1.1第三方與甲乙方是獨(dú)立的主體，各自承擔(dān)各自的法律責(zé)任。4.1.2第三方不參與甲乙方之間的合同履行，不享有甲乙方之間的權(quán)利。4.2第三方與并購(gòu)交易4.2.1第三方協(xié)助甲乙方完成并購(gòu)交易，但不享有并購(gòu)交易產(chǎn)生的權(quán)益。4.2.2第三方不對(duì)并購(gòu)交易的后果承擔(dān)責(zé)任，責(zé)任由甲乙方承擔(dān)。4.3第三方與員工4.3.1第三方不涉及員工安置和薪酬問(wèn)題。4.3.2員工的安置和薪酬問(wèn)題由甲乙方協(xié)商解決。第五條第三方介入后的合同修改5.1第三方介入后的合同修改5.1.1第三方介入后，甲乙方應(yīng)共同協(xié)商修改本合同相關(guān)條款，以適應(yīng)第三方介入的情況。5.1.2修改后的合同條款應(yīng)經(jīng)甲乙方和第三方共同簽署。5.2第三方義務(wù)的變更5.2.1如第三方未能履行其義務(wù)，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。5.2.2第三方義務(wù)的變更，應(yīng)經(jīng)甲乙方協(xié)商一致。第六條第三方介入后的爭(zhēng)議解決6.1第三方介入后的爭(zhēng)議解決6.1.1第三方介入后，如發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙方應(yīng)協(xié)商解決。6.1.2如協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.2第三方作為被告6.2.1如第三方作為被告，甲乙方應(yīng)共同參與訴訟。6.2.2甲乙方應(yīng)按照其在本合同中的約定，承擔(dān)相應(yīng)的訴訟費(fèi)用。第七條第三方介入后的合同終止7.1第三方介入后的合同終止7.1.1本合同終止后，甲乙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系同時(shí)終止。7.1.2第三方不享有合同終止后的任何權(quán)益。7.2第三方義務(wù)的延續(xù)7.2.1如合同終止后，甲乙方仍有義務(wù)履行與第三方之間的約定。7.2.2第三方義務(wù)的延續(xù)，應(yīng)經(jīng)甲乙方協(xié)商一致。第八條附加條款的制定8.1甲乙方應(yīng)根據(jù)第三方介入的情況，制定相應(yīng)的附加條款。8.2附加條款應(yīng)經(jīng)甲乙方和第三方共同簽署，與本合同具有同等法律效力。第九條第三方介入后的合同履行9.1甲乙方應(yīng)按照本合同和附加條款的約定第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：股份收購(gòu)協(xié)議附件二：價(jià)格調(diào)整協(xié)議附件三：保密信息清單附件四：?jiǎn)T工安置協(xié)議附件五：知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件六：第三方服務(wù)協(xié)議附件七：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件附件八：審計(jì)報(bào)告附件九：盡職調(diào)查報(bào)告附件十：并購(gòu)后整合計(jì)劃附件十一：業(yè)務(wù)連續(xù)性保障計(jì)劃附件十二：違約金計(jì)算公式附件十三：爭(zhēng)議解決模板附件十四：合同終止后義務(wù)延續(xù)協(xié)議說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.并購(gòu)方未按約定時(shí)間、金額支付并購(gòu)金額。2.被并購(gòu)方未按約定提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息。3.第三方未按約定提供服務(wù)或協(xié)助。4.任何一方未履行本合同的其他約定義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約金為本合同并購(gòu)金額的1%。2.實(shí)際損失超過(guò)違約金的部分，違約方應(yīng)予以賠償。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用等。示例說(shuō)明：1.若并購(gòu)方未能在約定時(shí)間內(nèi)支付并購(gòu)金額，需支付違約金壹拾萬(wàn)元整（￥100,000）。2.若被并購(gòu)方提供虛假財(cái)務(wù)信息，導(dǎo)致并購(gòu)方損失人民幣壹百萬(wàn)元整（￥1,000,000），除支付違約金外，還需賠