2025年度國際貿易合同主體合規(guī)審查與欺詐風險控制方案

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度國際貿易合同主體合規(guī)審查與欺詐風險控制方案本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方：_______乙方：_______一、審查范圍1.乙方將對甲方2025年度簽訂的所有國際貿易合同進行主體合規(guī)審查，包括但不限于合同主體資格、合同內容、合同履行等方面。2.乙方將對甲方2025年度國際貿易業(yè)務中的欺詐風險進行控制，包括但不限于交易對手背景調查、合同條款審查、交易過程監(jiān)控等方面。二、審查內容1.主體合規(guī)審查（1）審查甲方合同主體資格，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、法人代表授權書等。（2）審查合同內容，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，無重大遺漏、矛盾或歧義。（3）審查合同履行情況，確保合同各方履行義務，無違約行為。2.欺詐風險控制（1）對交易對手進行背景調查，包括但不限于公司背景、財務狀況、信用記錄等。（2）審查合同條款，確保合同中對欺詐風險的防范措施得到充分體現(xiàn)。（3）在交易過程中，對交易對手進行實時監(jiān)控，確保交易安全。三、雙方權利義務1.甲方權利義務（1）提供乙方所需的相關資料，包括但不限于合同、營業(yè)執(zhí)照、法人代表授權書等。（2）配合乙方進行主體合規(guī)審查和欺詐風險控制。（3）按照乙方要求支付審查費用。2.乙方權利義務（1）按照甲方要求，對甲方2025年度國際貿易合同進行主體合規(guī)審查和欺詐風險控制。（2）在審查過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方存在違規(guī)行為，應及時通知甲方，并協(xié)助甲方進行整改。（3）保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。四、費用及支付方式1.乙方審查費用為_______元人民幣，甲方應在本合同簽訂之日起_______個工作日內支付。2.甲方支付費用后，乙方應在_______個工作日內完成審查工作。五、保密條款1.雙方對本合同內容以及審查過程中獲取的甲方商業(yè)秘密負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密條款在本合同終止后仍有效。六、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.本合同的解釋權歸甲方所有。七、合同生效及終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同有效期為_______年，自合同生效之日起計算。3.如一方違反本合同約定，另一方有權解除本合同。八、其他1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________甲方代表（簽字）：________________乙方代表（簽字）：________________簽訂日期：________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.本合同所指的第三方，是指除甲方和乙方之外的，根據(jù)本合同約定，參與主體合規(guī)審查與欺詐風險控制活動的任何個人或機構。2.第三方包括但不限于中介方、律師、審計機構、調查機構等。二、第三方介入的條件1.甲方或乙方根據(jù)業(yè)務需要，經雙方協(xié)商一致，決定引入第三方參與主體合規(guī)審查與欺詐風險控制活動。2.第三方介入需符合法律法規(guī)及相關政策要求。三、第三方責任限額1.第三方的責任限額由甲乙雙方根據(jù)實際情況協(xié)商確定，并在本合同中明確。2.第三方的責任限額包括但不限于：（1）因第三方故意或重大過失導致甲方或乙方遭受損失的，第三方應承擔相應的賠償責任。（2）第三方在履行職責過程中，因不可抗力或甲方、乙方提供的信息不真實、不完整等原因導致審查結果出現(xiàn)錯誤的，第三方不承擔賠償責任。3.第三方的責任限額應在合同中明確，并在必要時由第三方提供相應的擔保。四、第三方的權利1.第三方有權根據(jù)本合同約定，獨立開展主體合規(guī)審查與欺詐風險控制活動。2.第三方有權要求甲方和乙方提供必要的信息和資料。3.第三方有權根據(jù)審查結果，提出建議或意見。五、第三方的義務1.第三方應遵守國家法律法規(guī)及相關政策，確保審查活動的合規(guī)性。2.第三方應按照合同約定，及時、準確、全面地完成審查工作。3.第三方應保守甲方和乙方的商業(yè)秘密。4.第三方應承擔因自身原因導致的審查結果錯誤的責任。六、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲方、乙方之間的關系為委托與被委托關系，第三方應服從甲乙雙方的管理和監(jiān)督。2.第三方在履行職責過程中，如需與甲方、乙方之外的第三方進行溝通，應征得甲乙雙方同意。3.第三方在履行職責過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方、乙方的違規(guī)行為，應及時向甲乙雙方報告。4.第三方在履行職責過程中，如與甲方、乙方產生爭議，應通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、第三方變更1.如因特殊原因，需要更換第三方，甲乙雙方應協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。2.第三方變更后，原第三方與本合同相關的權利義務由新第三方繼承。八、合同解除1.如第三方在履行職責過程中，出現(xiàn)重大失誤或嚴重違約行為，甲乙雙方有權解除本合同。2.第三方解除合同后，應立即停止所有相關活動，并按照合同約定，向甲乙雙方提供工作成果。九、其他1.本合同中關于第三方的規(guī)定，適用于所有第三方。2.本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商補充。3.本合同補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________甲方代表（簽字）：________________乙方代表（簽字）：________________簽訂日期：________________第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合同主體資格證明文件說明：用于證明甲乙雙方的主體資格。2.主體合規(guī)審查報告要求：報告應詳細記錄審查過程、審查結果、存在問題及建議等。3.欺詐風險控制報告要求：報告應詳細記錄風險控制措施、風險控制結果、存在問題及建議等。4.交易對手背景調查報告要求：報告應詳細記錄交易對手的背景信息、信用記錄、財務狀況等。說明：報告用于評估交易對手的風險。5.交易過程監(jiān)控記錄要求：記錄交易過程中的關鍵環(huán)節(jié)，如合同簽訂、付款、收貨等。說明：記錄用于確保交易過程的合規(guī)性。6.第三方評估報告要求：報告應詳細記錄第三方介入后的評估結果、存在問題及建議等。7.補充協(xié)議要求：補充協(xié)議應明確雙方在合同履行過程中的權利義務，包括但不限于第三方變更、合同解除等。說明：補充協(xié)議是合同的重要組成部分，用于完善合同內容。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為甲方或乙方未按時支付審查費用。第三方未按時完成審查工作。甲方或乙方提供虛假、不完整的信息。第三方在審查過程中泄露甲方或乙方的商業(yè)秘密。交易過程中出現(xiàn)欺詐行為。2.責任認定標準違約方應根據(jù)違約行為的嚴重程度、損失金額等因素，承擔相應的賠償責任。3.示例說明若甲方未按時支付審查費用，乙方有權暫停審查工作，并要求甲方支付違約金。若第三方在審查過程中泄露甲方商業(yè)秘密，第三方應承擔相應的賠償責任，并賠償甲方因此遭受的損