2025年度私募股權(quán)融資合同文本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度私募股權(quán)融資合同文本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（融資方）：名稱(chēng)：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注冊(cè)資本：____________________經(jīng)營(yíng)范圍：____________________乙方（投資方）：名稱(chēng)：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注冊(cè)資本：____________________經(jīng)營(yíng)范圍：____________________鑒于：1.甲方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬進(jìn)行私募股權(quán)融資；2.乙方有意向?qū)追竭M(jìn)行投資，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方私募股權(quán)融資事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條融資額度及用途1.1乙方同意向甲方投資人民幣_(tái)_____元整（大寫(xiě)：______元整），該資金用于甲方的業(yè)務(wù)發(fā)展、補(bǔ)充流動(dòng)資金等合法用途。第二條投資方式2.1乙方以其貨幣資金直接向甲方進(jìn)行投資。第三條投資期限3.1本合同簽訂之日起，乙方對(duì)甲方的投資期限為_(kāi)_____年。第四條投資回報(bào)（1）按年化收益率______%向乙方支付投資回報(bào)；（2）投資期滿后，甲方應(yīng)將乙方的投資本金及投資回報(bào)一次性支付給乙方。第五條退出機(jī)制（1）甲方被依法宣告破產(chǎn)；（2）甲方違反本合同約定，導(dǎo)致乙方投資權(quán)益受到損害；（3）經(jīng)雙方協(xié)商一致，乙方要求退出投資。（1）按照乙方實(shí)際投資金額計(jì)算；（2）按照投資期限和年化收益率計(jì)算投資回報(bào)。第六條保密條款6.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向守約方支付違約金。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交____________仲裁委員會(huì)仲裁。第九條合同生效9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第十條其他10.1本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（融資方）簽字（或蓋章）：乙方（投資方）簽字（或蓋章）：年月日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1“第三方”指在本合同履行過(guò)程中，為甲方融資提供相關(guān)服務(wù)，或?yàn)橐曳酵顿Y提供咨詢、評(píng)估、管理等服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)、顧問(wèn)公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等。二、第三方介入的合法性2.1甲方和乙方同意，在合同履行過(guò)程中，可以引入第三方提供必要的服務(wù)。2.2第三方的介入應(yīng)遵循法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及市場(chǎng)慣例。三、第三方責(zé)任限額3.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中產(chǎn)生的法律責(zé)任，由第三方自行承擔(dān)。3.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因甲方或乙方提供的信息不準(zhǔn)確、不完整或誤導(dǎo)性信息而造成的損失，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任。3.3第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因不可抗力、意外事件等原因造成的損失，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任。四、第三方權(quán)利義務(wù)4.1第三方的權(quán)利：（1）根據(jù)甲方或乙方提供的信息，獨(dú)立開(kāi)展盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作；（2）按照合同約定，向甲方或乙方提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)、建議和服務(wù)；（3）在合同履行過(guò)程中，享有知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)等。4.2第三方的義務(wù)：（1）嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及市場(chǎng)慣例；（2）對(duì)甲方和乙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密；（3）在履行職責(zé)過(guò)程中，確保工作質(zhì)量、進(jìn)度和服務(wù)水平；（4）按照合同約定，向甲方和乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息。五、第三方費(fèi)用5.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用，由甲方或乙方根據(jù)實(shí)際情況承擔(dān)。5.2第三方費(fèi)用包括但不限于：（1）盡職調(diào)查費(fèi)用；（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估費(fèi)用；（3）管理費(fèi)用；（4）咨詢費(fèi)用；（5）其他合理費(fèi)用。六、第三方變更6.1甲方和乙方認(rèn)為有必要更換第三方時(shí)，應(yīng)提前書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后更換。6.2第三方更換后，原合同條款仍適用于新的第三方。七、第三方責(zé)任劃分7.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，與甲方、乙方及其他相關(guān)方發(fā)生糾紛，由第三方自行解決。7.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因自身原因?qū)е录追交蛞曳綋p失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。7.3第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因甲方或乙方原因?qū)е碌谌綋p失，甲方或乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交____________仲裁委員會(huì)仲裁。九、合同生效9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。十、其他10.1本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（融資方）簽字（或蓋章）：乙方（投資方）簽字（或蓋章）：年月日第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：盡職調(diào)查報(bào)告要求：盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄甲方的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)前景、法律合規(guī)情況等，并由乙方認(rèn)可的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具。說(shuō)明：盡職調(diào)查報(bào)告是乙方作出投資決策的重要依據(jù)，甲方應(yīng)積極配合乙方進(jìn)行盡職調(diào)查。2.附件二：投資協(xié)議要求：投資協(xié)議應(yīng)明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)、投資金額、投資期限、退出機(jī)制等關(guān)鍵條款。說(shuō)明：投資協(xié)議是甲乙雙方投資關(guān)系的法律基礎(chǔ)，應(yīng)確保條款清晰、明確。3.附件三：保密協(xié)議要求：保密協(xié)議應(yīng)明確甲乙雙方對(duì)商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息的保密義務(wù)。說(shuō)明：保密協(xié)議有助于保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)利益，防止信息泄露。4.附件四：財(cái)務(wù)報(bào)表要求：財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，并由乙方認(rèn)可的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。說(shuō)明：財(cái)務(wù)報(bào)表是乙方了解甲方財(cái)務(wù)狀況的重要依據(jù)，應(yīng)確保其真實(shí)、準(zhǔn)確。5.附件五：法律意見(jiàn)書(shū)要求：法律意見(jiàn)書(shū)應(yīng)由乙方認(rèn)可的律師事務(wù)所出具，對(duì)甲方的法律合規(guī)性進(jìn)行評(píng)估。說(shuō)明：法律意見(jiàn)書(shū)有助于乙方了解甲方的法律風(fēng)險(xiǎn)，確保投資決策的合法性。6.附件六：業(yè)務(wù)合同要求：業(yè)務(wù)合同應(yīng)包括甲方與主要客戶、供應(yīng)商簽訂的合同，以證明甲方的業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和市場(chǎng)地位。說(shuō)明：業(yè)務(wù)合同有助于乙方了解甲方的業(yè)務(wù)情況，評(píng)估其盈利能力。7.附件七：知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明文件要求：知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明文件應(yīng)包括專(zhuān)利證書(shū)、商標(biāo)注冊(cè)證書(shū)等，以證明甲方擁有相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。說(shuō)明：知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明文件有助于乙方了解甲方的核心競(jìng)爭(zhēng)力，評(píng)估其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按照合同約定提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為甲方未提供財(cái)務(wù)報(bào)表部分金額的______%。示例：若甲方應(yīng)提供100萬(wàn)元的財(cái)務(wù)報(bào)表，但未提供，則應(yīng)向乙方支付10萬(wàn)元的違約金。2.違約行為：乙方未按照合同約定支付投資款項(xiàng)。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為應(yīng)支付投資款項(xiàng)的______%。示例：若乙方應(yīng)支付1000萬(wàn)元的投資款項(xiàng)，但未支付，則應(yīng)向甲方支付10萬(wàn)元的違約金。3.違約行為：第三方在履行職責(zé)過(guò)程中泄露甲方商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并向甲方支付賠償金。示例：若第三方泄露甲方商業(yè)秘密導(dǎo)致甲方損失100萬(wàn)元，則第三方應(yīng)向甲方支付100萬(wàn)元的賠償金。4.違約行為：甲方未按照合同約定使用投資款項(xiàng)。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方說(shuō)明資金使