董事會(huì)與股東大會(huì)治理制度

董事會(huì)與股東大會(huì)整治制度第一章總則第一條目的與依據(jù)依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，為了加強(qiáng)公司整治，保護(hù)股東利益，促進(jìn)公司連續(xù)健康發(fā)展，特訂立本《董事會(huì)與股東大會(huì)整治制度》（以下簡稱“本制度”）。第二條適用范圍本制度適用于我公司董事會(huì)和股東大會(huì)的管理和運(yùn)作。第三條定義董事會(huì)：指公司的最高決策機(jī)構(gòu)，全稱為“董事會(huì)”，是由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的。董事：指董事會(huì)成員，包含獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事。股東大會(huì)：指公司全部股東的集會(huì)，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事長：指董事會(huì)主席，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)：指由股東選舉產(chǎn)生的監(jiān)事構(gòu)成的機(jī)構(gòu)。監(jiān)事：指監(jiān)事會(huì)成員，包含獨(dú)立監(jiān)事和非獨(dú)立監(jiān)事。第二章董事會(huì)的構(gòu)成與職責(zé)第四條董事會(huì)的構(gòu)成董事會(huì)由不少于3人不超出13人構(gòu)成，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)具備豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，能夠履行董事會(huì)的職責(zé)。第五條董事會(huì)的職責(zé)訂立公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃。審議和決議公司重點(diǎn)事項(xiàng)，包含但不限于財(cái)務(wù)決策、投資決策、人事任免。監(jiān)督公司經(jīng)營管理，保障公司的合法權(quán)益。審議和決議公司薪酬政策和激勵(lì)機(jī)制，確保薪酬與績效掛鉤。審議和決議公司的內(nèi)掌控度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度。維護(hù)公司與股東之間的良好關(guān)系，及時(shí)回應(yīng)股東關(guān)切。第三章董事的選舉與任期第六條董事的選舉董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，選舉方式可以是委任選舉或者投票選舉。董事候選人應(yīng)當(dāng)具備豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，并符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。第七條董事的任期董事的任期為3年，可以連續(xù)當(dāng)選連任。當(dāng)選的董事應(yīng)當(dāng)在赴任前簽署《董事競選承諾書》，承諾遵守公司的章程和相關(guān)制度。第四章董事會(huì)的運(yùn)作第八條董事會(huì)的會(huì)議董事會(huì)每年至少召開4次會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議可以采取線下會(huì)議或者線上會(huì)議等方式進(jìn)行。會(huì)議召集人是董事長，如董事長因故不能履職，由副董事長或者副董事長代理履職。會(huì)議議題由董事長提出或者董事會(huì)成員提議，并經(jīng)過董事會(huì)秘書確認(rèn)后確定。會(huì)議決議需經(jīng)過多數(shù)董事的同意方可生效。第九條董事的義務(wù)及權(quán)益董事應(yīng)保持對(duì)公司的忠誠和勤勉，樂觀履行董事職責(zé)。董事有權(quán)要求公司供應(yīng)必需的信息和文件，以便履行其職責(zé)。董事應(yīng)當(dāng)保護(hù)股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。第十條董事會(huì)的決策董事會(huì)的決策應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。董事會(huì)的決策應(yīng)當(dāng)充分敬重股東的看法，確保股東利益最大化。第五章股東大會(huì)的權(quán)力與義務(wù)第十一條股東大會(huì)的職責(zé)選舉和罷黜董事會(huì)成員。審議和決議公司重點(diǎn)事項(xiàng)，包含但不限于公司章程修訂、股權(quán)更改、利潤調(diào)配等。監(jiān)督董事會(huì)的行為，保護(hù)股東利益。收集股東的建議和看法，及時(shí)回應(yīng)股東關(guān)切。第十二條股東大會(huì)的召開股東大會(huì)每年至少召開1次，由董事會(huì)召集并主持。股東大會(huì)的召集方式可以是線下會(huì)議或者線上會(huì)議等形式。股東大會(huì)會(huì)議的召開需提前30天通知全部股東，并公告于公司網(wǎng)站等適當(dāng)媒介。第十三條股東大會(huì)的決策股東大會(huì)的決策應(yīng)當(dāng)依照公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。股東大會(huì)的決策應(yīng)當(dāng)充分保護(hù)小股東的合法權(quán)益，確保決策公正合理。第六章監(jiān)事會(huì)的職責(zé)與運(yùn)作第十四條監(jiān)事會(huì)的職責(zé)監(jiān)督公司的經(jīng)營管理，保障公司的合法權(quán)益。監(jiān)督董事會(huì)的決策和行為，維護(hù)股東利益。獨(dú)立發(fā)表看法和建議，提出監(jiān)督看法。第十五條監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作監(jiān)事會(huì)每年至少召開2次會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題由監(jiān)事長提出或者監(jiān)事成員提議，并經(jīng)過監(jiān)事會(huì)秘書確認(rèn)后確定。監(jiān)事會(huì)的會(huì)議決議需經(jīng)過多數(shù)監(jiān)事的同意方可生效。第七章附則第十六條本制度的修改本制度的修改由董事會(huì)審議通過，并報(bào)股東大會(huì)審議決議。修訂后的制度須以公司內(nèi)部