2025年度創(chuàng)新型企業(yè)獨立董事聘任與管理服務(wù)協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度創(chuàng)新型企業(yè)獨立董事聘任與管理服務(wù)協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：企業(yè)名稱：________________________法定代表人：________________________注冊地址：________________________企業(yè)名稱：________________________法定代表人：________________________注冊地址：________________________鑒于甲方系一家從事________________________行業(yè)的創(chuàng)新型企業(yè)，為提升公司治理水平，加強企業(yè)內(nèi)部管理，根據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議，以資共同遵守。第一條聘任范圍1.1乙方同意擔(dān)任甲方獨立董事，任期自本協(xié)議簽訂之日起至________________________止。1.2乙方在任職期間，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、公司章程以及本協(xié)議的約定，認(rèn)真履行獨立董事職責(zé)。第二條職責(zé)與義務(wù)2.1乙方應(yīng)積極參加甲方股東大會、董事會及其他重要會議，對公司的重大決策提出獨立、客觀、公正的意見。2.2乙方應(yīng)關(guān)注公司經(jīng)營狀況，對公司的重大投資、融資、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等事項進行審核，并提出意見和建議。2.3乙方應(yīng)關(guān)注公司內(nèi)部控制制度的完善和執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改建議。2.4乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密，不得泄露公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等敏感信息。2.5乙方應(yīng)積極參加甲方組織的培訓(xùn)活動，提升自身專業(yè)素養(yǎng)和獨立董事履職能力。2.6乙方應(yīng)遵守職業(yè)道德，不得利用職務(wù)之便謀取私利。第三條服務(wù)內(nèi)容3.1乙方應(yīng)按照甲方要求，定期參加董事會會議，對公司的重大決策提出意見和建議。3.2乙方應(yīng)按照甲方要求，定期參加公司股東大會，對公司的重大事項進行審議。3.3乙方應(yīng)按照甲方要求，定期對公司的內(nèi)部控制制度進行檢查，并提出整改建議。3.4乙方應(yīng)按照甲方要求，定期對公司經(jīng)營狀況進行評估，并提出改進措施。第四條服務(wù)費用4.1本協(xié)議簽訂后，甲方應(yīng)向乙方支付獨立董事服務(wù)費用，具體金額為：人民幣______元（大寫：______________________元整）。4.2服務(wù)費用支付方式：自本協(xié)議簽訂之日起，甲方每月向乙方支付人民幣______元（大寫：______________________元整）。4.3服務(wù)費用支付時間：甲方應(yīng)在每月______日前支付當(dāng)月服務(wù)費用。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2甲方未按時支付服務(wù)費用的，應(yīng)向乙方支付_______%的違約金。5.3乙方未履行獨立董事職責(zé)，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第七條附則7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正8.1第三方定義8.1.1本協(xié)議中所稱“第三方”是指除甲方、乙方之外的，為履行本協(xié)議或與本協(xié)議相關(guān)的服務(wù)、咨詢、審計、評估、法律事務(wù)等提供專業(yè)服務(wù)的機構(gòu)或個人。（1）中介機構(gòu)：如會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)等；（2）咨詢服務(wù)機構(gòu)：如管理咨詢公司、戰(zhàn)略咨詢公司等；（3）技術(shù)支持機構(gòu)：如信息技術(shù)服務(wù)公司、網(wǎng)絡(luò)安全公司等；（4）其他專業(yè)服務(wù)機構(gòu)：如人力資源服務(wù)機構(gòu)、財務(wù)顧問等。8.2第三方介入的條件8.2.1甲方或乙方根據(jù)本協(xié)議的履行需要，可邀請第三方介入，但需征得對方同意。8.2.2第三方介入前，甲方或乙方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┑谌降馁Y質(zhì)證明、服務(wù)內(nèi)容、費用預(yù)算等信息。8.3第三方的權(quán)利8.3.1第三方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定，獨立、客觀、公正地履行其職責(zé)。8.3.2第三方有權(quán)要求甲方或乙方提供必要的信息和資料，以完成其工作。8.4第三方的義務(wù)8.4.1第三方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，按時、按質(zhì)完成其工作。8.4.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。8.4.3第三方在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方或乙方存在違法違規(guī)行為，應(yīng)及時向甲方或乙方報告。8.5第三方的責(zé)任限額8.5.1第三方在本協(xié)議項下的責(zé)任，限于其直接造成的損失，且不超過其接受甲方或乙方支付的服務(wù)費用。8.5.2第三方在履行職責(zé)過程中，如因不可抗力導(dǎo)致?lián)p失，不負(fù)賠償責(zé)任。8.5.3第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身過錯導(dǎo)致?lián)p失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.6第三方的更換8.6.1如第三方因故無法繼續(xù)履行其職責(zé)，甲方或乙方有權(quán)更換第三方，但需提前通知對方。8.6.2新更換的第三方應(yīng)滿足本協(xié)議中對第三方的資質(zhì)要求。8.7第三方的費用8.7.1第三方的費用由甲方或乙方承擔(dān)，具體費用根據(jù)第三方的服務(wù)內(nèi)容和市場行情協(xié)商確定。8.7.2第三方的費用支付方式、時間等，由甲方或乙方與第三方另行簽訂服務(wù)協(xié)議。8.8第三方的獨立性8.8.1第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)保持獨立性，不得接受甲方或乙方的任何不正當(dāng)影響。8.8.2第三方在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方或乙方存在不正當(dāng)行為，應(yīng)及時向甲方或乙方報告，并有權(quán)拒絕執(zhí)行相關(guān)指令。8.9第三方的責(zé)任劃分8.9.1第三方在履行職責(zé)過程中，其責(zé)任僅限于其直接行為，甲方和乙方對其行為不承擔(dān)責(zé)任。8.9.2甲方和乙方對第三方的行為承擔(dān)責(zé)任，限于其在履行職責(zé)過程中，因故意或重大過失給甲方或乙方造成的損失。8.10第三方的退出8.10.1如第三方因故退出本協(xié)議，應(yīng)提前通知甲方或乙方，并按照本協(xié)議的約定妥善處理相關(guān)事宜。8.10.2第三方退出本協(xié)議后，其已完成的職責(zé)應(yīng)由甲方或乙方自行承擔(dān)或委托其他第三方完成。8.11本部分修正條款的生效8.11.1本部分修正條款自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，作為本協(xié)議不可分割的一部分。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件要求：復(fù)印件須加蓋甲方公章，證明甲方合法注冊成立。2.附件二：乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件要求：復(fù)印件須加蓋乙方公章，證明乙方合法注冊成立。3.附件三：乙方獨立董事資格證書要求：復(fù)印件須加蓋乙方公章，證明乙方具備獨立董事資格。4.附件四：乙方授權(quán)委托書要求：如乙方為法人，需提供授權(quán)委托書，證明授權(quán)代表乙方簽署本協(xié)議。5.附件五：第三方服務(wù)協(xié)議要求：如涉及第三方介入，需提供第三方服務(wù)協(xié)議，詳細(xì)列明第三方服務(wù)內(nèi)容、費用、期限等。6.附件六：乙方履職報告7.附件七：第三方審計報告要求：如第三方提供審計服務(wù)，需提供審計報告，對甲方內(nèi)部控制制度進行檢查。8.附件八：第三方評估報告要求：如第三方提供評估服務(wù)，需提供評估報告，對甲方經(jīng)營狀況進行評估。9.附件九：甲方年度財務(wù)報表要求：提供甲方年度財務(wù)報表，供乙方審核公司財務(wù)狀況。10.附件十：甲方內(nèi)部控制制度文件要求：提供甲方內(nèi)部控制制度文件，供乙方審核公司內(nèi)部控制制度。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方未按時支付乙方服務(wù)費用。（2）乙方未履行獨立董事職責(zé)，導(dǎo)致公司損失。（3）第三方未按時完成其工作，導(dǎo)致公司損失。（4）任何一方泄露公司商業(yè)秘密。（5）任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方未按時支付乙方服務(wù)費用，應(yīng)向乙方支付_______%的違約金。（2）乙方未履行獨立董事職責(zé)，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（3）第三方未按時完成其工作，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（4）泄露公司商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（5）違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.示例說明：（1）甲方未按時支付乙方服務(wù)費用，導(dǎo)致乙方遭受損失，乙方有權(quán)要求甲方支付_______%的違約金。（2）乙方在審核公司財務(wù)報表時，發(fā)現(xiàn)重大財務(wù)問題，未及時向甲方報告，導(dǎo)致公司遭受損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。