2025年度國際貿(mào)易合同主體欺詐案件調(diào)查與處理流程規(guī)范

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度國際貿(mào)易合同主體欺詐案件調(diào)查與處理流程規(guī)范本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度國際貿(mào)易合同主體欺詐案件調(diào)查與處理流程規(guī)范甲方：乙方：鑒于：第一條調(diào)查范圍1.1本合同項下的調(diào)查范圍包括但不限于甲方在2025年度內(nèi)發(fā)生的國際貿(mào)易合同主體欺詐案件。（1）合同主體是否存在虛假身份、虛構(gòu)主體等情況；（2）合同主體是否存在虛構(gòu)交易、惡意逃廢債等情況；（3）合同主體是否存在欺詐、詐騙、侵占等違法行為；（4）其他涉及甲方利益的欺詐案件。第二條調(diào)查方式2.1乙方應(yīng)采取合法、合規(guī)的調(diào)查方式，確保調(diào)查結(jié)果的客觀、公正、準(zhǔn)確。（1）收集、整理相關(guān)證據(jù)材料；（2）對涉嫌欺詐的合同主體進(jìn)行訪談、詢問；（3）委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定、評估；（4）其他必要的調(diào)查手段。第三條調(diào)查期限3.1本合同項下的調(diào)查期限為自合同生效之日起九十日內(nèi)。3.2如遇特殊情況，乙方應(yīng)向甲方說明原因，并經(jīng)甲方同意后可適當(dāng)延長調(diào)查期限。第四條調(diào)查費(fèi)用4.1乙方應(yīng)向甲方收取調(diào)查費(fèi)用，具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）基礎(chǔ)費(fèi)用：人民幣______元；（2）調(diào)查費(fèi)用：根據(jù)實際調(diào)查工作量及調(diào)查難度，另行協(xié)商確定。4.2甲方應(yīng)在合同簽訂后七個工作日內(nèi)，向乙方支付基礎(chǔ)費(fèi)用。4.3乙方完成調(diào)查后，甲方應(yīng)在收到乙方出具的《調(diào)查報告》之日起七個工作日內(nèi)，向乙方支付調(diào)查費(fèi)用。第五條調(diào)查報告5.1乙方應(yīng)在調(diào)查期限屆滿前向甲方提交《調(diào)查報告》，內(nèi)容包括但不限于：（1）調(diào)查過程及方法；（2）調(diào)查結(jié)果及結(jié)論；（3）相關(guān)證據(jù)材料；（4）其他需要說明的事項。5.2《調(diào)查報告》應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)人簽字并加蓋乙方公章。第六條保密條款6.1雙方對本合同內(nèi)容以及調(diào)查過程中知悉的甲方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。6.2本保密條款自合同生效之日起生效，至本合同終止后三年止。第七條違約責(zé)任7.1甲方違反本合同約定，未按時支付調(diào)查費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。7.2乙方違反本合同約定，未按時提交《調(diào)查報告》的，應(yīng)向甲方支付_____%的違約金。第八條爭議解決8.1本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交______仲裁委員會仲裁。8.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第九條合同生效9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表人（簽字）：代表人（簽字）：簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念與范圍1.1本合同項下的“第三方”是指除甲方和乙方以外的，參與國際貿(mào)易合同主體欺詐案件調(diào)查與處理的任何自然人、法人或其他組織。（1）提供專業(yè)鑒定、評估服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)；（2）協(xié)助收集、整理證據(jù)材料的第三方人員；（3）提供調(diào)查、咨詢服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)；（4）其他經(jīng)甲方和乙方同意參與調(diào)查的第三方。二、第三方介入的申請與批準(zhǔn)2.1甲方或乙方在認(rèn)為有必要引入第三方參與調(diào)查時，應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰嫔暾?，說明引入第三方的理由、目的、預(yù)期效果等。2.2對方應(yīng)在收到申請之日起七個工作日內(nèi)，以書面形式回復(fù)甲方或乙方，同意或拒絕第三方介入。2.3若對方同意第三方介入，雙方應(yīng)共同與第三方簽訂《第三方介入?yún)f(xié)議》，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。三、第三方的權(quán)利與義務(wù)3.1第三方的權(quán)利：（1）根據(jù)《第三方介入?yún)f(xié)議》約定，獲取必要的調(diào)查材料和信息；（2）在調(diào)查過程中，有權(quán)對涉嫌欺詐的合同主體進(jìn)行詢問、調(diào)查；（3）根據(jù)調(diào)查結(jié)果，提出專業(yè)意見和建議；（4）其他依法享有的權(quán)利。3.2第三方的義務(wù)：（1）遵守國家法律法規(guī)，保證調(diào)查活動的合法性；（2）保守調(diào)查過程中知悉的商業(yè)秘密；（3）按照《第三方介入?yún)f(xié)議》約定，按時提交調(diào)查報告；（4）其他依法應(yīng)盡的義務(wù)。四、第三方的責(zé)任與責(zé)任限額4.1第三方在調(diào)查過程中，因故意或重大過失造成甲方或乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.2第三方的責(zé)任限額由《第三方介入?yún)f(xié)議》約定，但不得超過《第三方介入?yún)f(xié)議》約定的調(diào)查費(fèi)用總額。4.3若第三方責(zé)任限額不足以彌補(bǔ)甲方或乙方的損失，甲方或乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)超出責(zé)任限額的部分。五、第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方在調(diào)查過程中，應(yīng)遵守本合同及《第三方介入?yún)f(xié)議》的約定，不得損害甲方或乙方的合法權(quán)益。5.2第三方不得泄露調(diào)查過程中知悉的商業(yè)秘密，不得將調(diào)查結(jié)果用于其他目的。5.3第三方與其他各方的責(zé)任劃分如下：（1）甲方對調(diào)查活動的合法性、合規(guī)性負(fù)責(zé)；（2）乙方對調(diào)查活動的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督負(fù)責(zé)；（3）第三方對調(diào)查活動的執(zhí)行和結(jié)果負(fù)責(zé)。六、第三方介入的終止（1）違反國家法律法規(guī)；（2）泄露商業(yè)秘密；（3）故意或重大過失造成甲方或乙方損失；（4）其他嚴(yán)重違反《第三方介入?yún)f(xié)議》約定的行為。6.2第三方介入終止后，乙方應(yīng)向甲方提交《調(diào)查報告》，并說明終止原因。6.3第三方介入終止后，雙方應(yīng)根據(jù)《第三方介入?yún)f(xié)議》約定，處理相關(guān)事宜。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.《第三方介入?yún)f(xié)議》：詳細(xì)約定第三方介入的調(diào)查范圍、權(quán)利義務(wù)、責(zé)任限額等內(nèi)容。2.《調(diào)查報告》：包括調(diào)查過程、調(diào)查結(jié)果、結(jié)論、相關(guān)證據(jù)材料等。3.《調(diào)查費(fèi)用支付憑證》：證明甲方已支付乙方調(diào)查費(fèi)用的憑證。4.《調(diào)查終止通知書》：說明調(diào)查終止的原因及后續(xù)處理事宜。5.《保密協(xié)議》：約定各方的保密義務(wù)及保密期限。6.《仲裁協(xié)議》：約定爭議解決方式及仲裁機(jī)構(gòu)。7.其他相關(guān)文件：如委托書、授權(quán)書、詢問筆錄等。附件詳細(xì)要求和說明：1.《第三方介入?yún)f(xié)議》：應(yīng)明確第三方介入的調(diào)查范圍、權(quán)利義務(wù)、責(zé)任限額等內(nèi)容，并由甲方、乙方和第三方簽字蓋章。2.《調(diào)查報告》：應(yīng)客觀、公正、準(zhǔn)確地反映調(diào)查過程和結(jié)果，并由乙方負(fù)責(zé)人簽字蓋章。3.《調(diào)查費(fèi)用支付憑證》：應(yīng)加蓋甲方財務(wù)章，并注明支付金額、支付時間等信息。4.《調(diào)查終止通知書》：應(yīng)由甲方或乙方以書面形式發(fā)出，并說明終止原因。5.《保密協(xié)議》：應(yīng)明確各方的保密義務(wù)及保密期限，并由各方簽字蓋章。6.《仲裁協(xié)議》：應(yīng)明確爭議解決方式及仲裁機(jī)構(gòu)，并由各方簽字蓋章。7.其他相關(guān)文件：應(yīng)根據(jù)實際情況準(zhǔn)備，并確保其合法性和有效性。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方未按時支付乙方調(diào)查費(fèi)用；（2）乙方未按時提交《調(diào)查報告》；（3）第三方泄露商業(yè)秘密；（4）第三方違反國家法律法規(guī)；（5）其他違反本合同約定的行為。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方未按時支付乙方調(diào)查費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金；（2）乙方未按時提交《調(diào)查報告》，應(yīng)向甲方支付_____%的違約金；（3）第三方泄露商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（4）第三方違反國家法律法規(guī)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（5）其他違約行為，應(yīng)根據(jù)具體情況確定責(zé)任。示例說明：1.若甲方未按時支付乙方調(diào)查費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付人民幣______元的違約金。2.若乙方未按時提交《調(diào)查報告》，