企業(yè)規(guī)章制度匯編手冊(cè)范文

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某某有限公司

規(guī)章制度匯編手冊(cè)

二。一二年七月一日

目錄

1、公司領(lǐng)導(dǎo)管理管控規(guī)定.......................(3)

2、會(huì)議管理管控制度...........................(7)

3、請(qǐng)示報(bào)告制度............................(10)

4、領(lǐng)導(dǎo)值班管理管控規(guī)定.......................(12)

5、辦公用品管理管控規(guī)定.......................(13)

6、印章管理管控規(guī)定...........................(15)

7、車輛管理管控規(guī)定...........................(16)

8、門(mén)禁識(shí)別管理管控規(guī)定.......................(18)

9、經(jīng)濟(jì)合同合約管理管控制度.......................

(20)

10、員工意外傷害管理管控規(guī)定.............(25)

11、勞動(dòng)防護(hù)用品管理管控規(guī)定....................(27)

12、保衛(wèi)管理管控制.............................(30)

13、用工管理管控制度...........................(34)

14、員工考勤、勞動(dòng)紀(jì)律與假期管理管控制度......(37)

15、員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)管理管控規(guī)定...................(40)

16、財(cái)務(wù)管理管控制度...........................(43)

17、差旅費(fèi)管理管控制度.........................(51)

18、供應(yīng)工作管理管控規(guī)定.......................(53)

19、原輔材料、備品備件供應(yīng)管理管控規(guī)定.........(55)

20、銷售工作管理管控規(guī)定.......................(57)

21、廢舊物資管理管控規(guī)定.......................(59)

22、物資入庫(kù)、出庫(kù)管理管控制度.................(61)

23、產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)管理管控制度...............(64)

24、物資進(jìn)、出廠司磅管理管控規(guī)定...............(67)

25、安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制.....................(70)

26、質(zhì)量管理管控規(guī)定...........................(75)

27、調(diào)度管理管控制度...........................(83)

28、交接班管理管控制度.........................(86)

29、危險(xiǎn)源(點(diǎn))分級(jí)管理管控制度................(88)

30、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理管控制度.......................(90)

31、節(jié)能降耗、技改創(chuàng)新管理管控規(guī)定.............(92)

公司領(lǐng)導(dǎo)管理管控規(guī)定

1董事長(zhǎng)職責(zé)

1.1主持公司的全面工作。

1.2決定公司組織體制和人事編制，對(duì)副科級(jí)以上干部任免具有最終

決定權(quán)。

1.3抓good財(cái)務(wù)管理管控，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)支出、資本運(yùn)作的審批。

1.4對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)研究的重大事項(xiàng)具有最終決定權(quán)。

1.5負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度、管理管控制度、考核制度制定、監(jiān)督、處理。

1.6代表公司對(duì)外簽訂合同合約。

1.7主持制定生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售相關(guān)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。

1.8負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)、供、鐺全面工作進(jìn)行決策。

2總經(jīng)理職責(zé)

2.1組織指揮公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理管控工作。

2.2組織制定并實(shí)施公司各項(xiàng)工作相關(guān)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。

2.3時(shí)刻掌握產(chǎn)、供、銷具體數(shù)據(jù)，綜合分析，整體平衡、及時(shí)調(diào)度。

對(duì)公司出現(xiàn)的“急難”"新”以及技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、人員招

聘工作進(jìn)行全面組織協(xié)調(diào)。

2.4協(xié)助董事長(zhǎng)對(duì)外簽署文件、協(xié)議、合同合約以及處理good公司

其它相關(guān)事務(wù)。

2.5決定組織體制和人事編制，決定各職能部門(mén)以及其他高級(jí)職員的

任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲，建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。

2.6根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有權(quán)聘請(qǐng)工程師、技術(shù)顧問(wèn)并決定其報(bào)酬。

2.7搞good員工的文化思想政治工作，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，建立一

支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素，適應(yīng)公司需要的員工隊(duì)伍。

3總經(jīng)理辦公會(huì)職責(zé)

3.1總經(jīng)理辦公會(huì)每周召開(kāi)一次。

3.2傳達(dá)、執(zhí)行、落實(shí)集團(tuán)公司下達(dá)的工作任務(wù)和文件精神。

3.3分析公司管理管控方面存在的問(wèn)題并提出解決辦法。

3.4研究決定副科級(jí)以上干部的任免。

3.5負(fù)責(zé)新上相關(guān)項(xiàng)目和大的技改相關(guān)項(xiàng)目的研究及上報(bào)，審批。

3.6對(duì)月初制定的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行督促落實(shí)。

3.7對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員提出的相關(guān)問(wèn)題及事項(xiàng)進(jìn)行商討決策。

3.8其它重大事項(xiàng)的決策。

4副總經(jīng)理職責(zé)

對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行落實(shí)集團(tuán)公司下達(dá)的任務(wù)及總經(jīng)

理辦公會(huì)制定的工作目標(biāo)、相關(guān)計(jì)劃。

4.1生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé)

4.1.1組織good安全生產(chǎn)、提產(chǎn)降耗、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等工作，做good生

產(chǎn)調(diào)度指揮，協(xié)調(diào)平衡good生產(chǎn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，做到安全、穩(wěn)定

并長(zhǎng)期順行。同時(shí)按照公司制定的各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)，細(xì)化分解，抓good

落實(shí)，確保分管區(qū)域各單位產(chǎn)量、質(zhì)量、成本的按時(shí)完成。

4.1.2對(duì)影響生產(chǎn)過(guò)程中安全、產(chǎn)量、質(zhì)量、成本的薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵

問(wèn)題及時(shí)組織技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)創(chuàng)新。

4.13協(xié)助總經(jīng)埋抓good生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，對(duì)生產(chǎn)組織架構(gòu)的設(shè)置、

調(diào)整提出具體意見(jiàn)，并對(duì)班組長(zhǎng)以上干部審查、考核和合理利用。

4.1.4主持公司生產(chǎn)管理管控工作會(huì)議，向下級(jí)部門(mén)下達(dá)公司生產(chǎn)工

作任務(wù)，并對(duì)生產(chǎn)方面重大工作事項(xiàng)提出具體批示意見(jiàn)。

4.1.5抓good安全文明生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管理管控，確保各生產(chǎn)工序協(xié)調(diào)性

并合理運(yùn)行。

4.2分管行政、安全副總經(jīng)理

4.2.1協(xié)助總經(jīng)理建立健全公司內(nèi)部的規(guī)章制度。具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部

管理管控制度和措施的落實(shí)、監(jiān)督與調(diào)整，并具體提出相應(yīng)的改革、

修正或完善意見(jiàn)。

4.2.2抓good辦公室、后勤日常管理管控及宣傳工作，領(lǐng)導(dǎo)并組織外

部聯(lián)絡(luò)和社會(huì)公關(guān)活動(dòng)，為公司營(yíng)造良good的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

4.2.3負(fù)責(zé)員工的思想政治工作和安全知識(shí)及業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)。

4.2.4處理公司有關(guān)法律事務(wù)，并督促內(nèi)部管理管控及運(yùn)作的合法性

與規(guī)范化。查處、打擊內(nèi)部違紀(jì)違規(guī)行為。

4.2.5負(fù)責(zé)組織工作，對(duì)外聯(lián)絡(luò)、相關(guān)項(xiàng)目有關(guān)立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、安評(píng)等

手續(xù)辦理工作。

4.2.6管理管控公司內(nèi)部文件、文書(shū)、資料的審核與印行及相關(guān)環(huán)節(jié)，

確保并不斷提高工作質(zhì)量。

4.2.7抓good公司管理管控及安全、治安、消防、環(huán)保衛(wèi)生工作。

4.2.8貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，審定、頒發(fā)公司的安全

生產(chǎn)管理管控制度、安全生產(chǎn)培訓(xùn)和操作規(guī)程，提出公司安全生產(chǎn)目

標(biāo)并組織實(shí)施，定期或不定期召開(kāi)會(huì)議，研究、部署安全工作。

4.2.9審定公司改善勞動(dòng)條件的規(guī)劃和年度安全技術(shù)措施相關(guān)計(jì)劃，

保證公司安全生產(chǎn)條件所需資金的投入，按規(guī)定提取和使用勞動(dòng)保護(hù)

措施經(jīng)費(fèi)。

4.2.10組織對(duì)重大傷亡事故的調(diào)查分析，按照“四不放過(guò)”的原則嚴(yán)

肅處理，并對(duì)所發(fā)生傷亡事故調(diào)查、登記和報(bào)告的正確性、及時(shí)性負(fù)

責(zé)。

4.2.11組織制定公司的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織或

配備應(yīng)急救援人員，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并定期組織演

練。

4.3銷售副總經(jīng)埋職責(zé)

4.3.1執(zhí)行落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)制定的銷售相關(guān)計(jì)劃，并確保完成。

4.3.2組織市場(chǎng)營(yíng)銷的調(diào)研，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)準(zhǔn)確提議產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

調(diào)整，確保產(chǎn)品適銷對(duì)路，提高產(chǎn)品在市場(chǎng)上的占有率和知名度。

4.3.3負(fù)責(zé)建立銷售網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)，對(duì)銷售人員合理分工，細(xì)致考核，確

保銷售貨款的全部回收。

4.3.4加強(qiáng)市場(chǎng)規(guī)劃和售后服務(wù)，進(jìn)一步鞏固和拓寬與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)

系。

4.3.5對(duì)公司成品、半成品出入庫(kù)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)等工作負(fù)責(zé)，同時(shí)

做good與生產(chǎn)部門(mén)的協(xié)調(diào)工作，確保訂單按質(zhì)、按量及時(shí)完成。

4.4供應(yīng)副總經(jīng)理職責(zé)

4.4.1建立規(guī)范、高效的供應(yīng)管理管控體系及流程，并優(yōu)化完善。

4.4.2根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，組織制定供應(yīng)部門(mén)的發(fā)展規(guī)

劃和各類供應(yīng)工作相關(guān)計(jì)劃。

4.4.3推進(jìn)及組織協(xié)調(diào)公司重大供應(yīng)相關(guān)計(jì)劃，搞good市場(chǎng)預(yù)測(cè)和調(diào)

研，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況。

4.4.4供應(yīng)商的評(píng)估、選擇，大批物料的業(yè)務(wù)洽談及采購(gòu)合同合約的簽

定、執(zhí)行。

4.4.5供應(yīng)部門(mén)人員的考核、培訓(xùn)，建立高效協(xié)作的供應(yīng)團(tuán)隊(duì)。

4.4.6對(duì)公司各種物資供應(yīng)、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作負(fù)責(zé)，同時(shí)做good與生

產(chǎn)部門(mén)的協(xié)調(diào)工作，確保按照生產(chǎn)需求按質(zhì)、按量及時(shí)完成供應(yīng)工作。

4.5總經(jīng)理助理.、公司辦公室主任職責(zé)

負(fù)責(zé)全面抓good公司辦公室及后勤工作，發(fā)揮參謀、協(xié)調(diào)和管理

管控職能，當(dāng)good總經(jīng)理參謀和助手。

4.5.1負(fù)責(zé)公司會(huì)議組織、會(huì)前調(diào)研、會(huì)后督辦，落實(shí)總經(jīng)理文稿的起

草及月、季度、全年工作總結(jié)報(bào)告。

4.5.2負(fù)責(zé)人才的招聘引進(jìn)、管理管控、考核。

4.5.3負(fù)責(zé)公司的對(duì)外協(xié)調(diào)和行業(yè)證件的辦理，搞good接待工作及服

務(wù)性用車管理管控。

4.5.4抓good檔案管理管控及企業(yè)宣傳、保密工作。

4.5.5抓good后勤科室人員的管理管控，負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)管理管控工作

和現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理管控及勞動(dòng)紀(jì)律的督查工作。

4.5.6負(fù)責(zé)各單位辦公用品的上報(bào)審批及使用的監(jiān)督考核。

4.5.7完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

4.6公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)職責(zé)

負(fù)責(zé)公司服務(wù)的全面業(yè)務(wù)工作，參加總經(jīng)理辦公會(huì)，直接對(duì)董事

長(zhǎng)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

4.6.1負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部的聯(lián)系.協(xié)助董事長(zhǎng)、總經(jīng)理與這

些部門(mén)的溝通，爭(zhēng)取得到社會(huì)各界對(duì)公司工作的支持。

4.6.2負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)日常管理管控工作，做good出入資金的管理管控

及文件、憑證、報(bào)表的整理、搜集和立卷歸檔工作，同時(shí)與統(tǒng)計(jì)科做

good成本核算工作。

4.6.3做good公司全面預(yù)算的管理管控工作，負(fù)責(zé)擬定財(cái)務(wù)收支、資

金需求、成本核算、現(xiàn)金流量等相關(guān)計(jì)劃。每月9口前將成本核算情

況上報(bào)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

4.6.4主持或參與審查公司重要經(jīng)濟(jì)合同合約、協(xié)議，組織審核相關(guān)

項(xiàng)目決算、用款合適的方案、原輔材料供應(yīng)相關(guān)計(jì)劃等。

4.6.5審查領(lǐng)導(dǎo)的簽字單據(jù)，結(jié)算報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

4.6.6負(fù)責(zé)公司的月、季、年終盤(pán)點(diǎn)工作。

4.6.7抓good財(cái)務(wù)保密工作，完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理交辦的其它工作。

會(huì)議管理管控制度

1目的

為加強(qiáng)對(duì)會(huì)議的全過(guò)程管理管控，維持良good的會(huì)場(chǎng)秩序，提高

會(huì)議質(zhì)量，保證各項(xiàng)工作得到及時(shí)貫徹落實(shí)，特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司及各單位組織的各種相關(guān)會(huì)議的管理管控。

3合適的內(nèi)容

3.1職責(zé)

3.1.1會(huì)議組織部門(mén)提前定good會(huì)議主題和需解決的問(wèn)題、重點(diǎn)發(fā)言

人、發(fā)言合適的內(nèi)容及發(fā)言順序;負(fù)責(zé)下發(fā)會(huì)議通知，提前整理good

會(huì)場(chǎng)，做good會(huì)議的準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)有關(guān)會(huì)議合適的內(nèi)容的記錄；負(fù)

責(zé)維持會(huì)場(chǎng)秩序，負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議紀(jì)律進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)有關(guān)會(huì)議紀(jì)要的下

發(fā)。

3.1.2會(huì)議參加部門(mén)負(fù)責(zé)組織本部門(mén)人員按時(shí)出席會(huì)議，嚴(yán)格遵守會(huì)

議紀(jì)律，做good會(huì)議記錄；負(fù)責(zé)會(huì)議精神的消化、貫徹、落實(shí)，按會(huì)

議要求及時(shí)提報(bào)會(huì)議安排工作的完成情況。

3.1.3會(huì)議組織部門(mén)及辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的工作落實(shí)情況進(jìn)行督促、

檢查、考核。

3.2管理管控合適的內(nèi)容與要求

3.2.1會(huì)議的安排

3.2.1.1各生產(chǎn)區(qū)域每天召開(kāi)一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)；

3.2.1.2公司每周召開(kāi)一次總經(jīng)理辦公會(huì)和質(zhì)量分析會(huì)；

3.2.1.3各生產(chǎn)區(qū)域每旬召開(kāi)一次安全及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)旬例會(huì)；

3.2.1.4公司每月3號(hào)召開(kāi)一次安全及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)月例會(huì)；

3.2.1.5其它工作會(huì)議根據(jù)實(shí)際工作需要適時(shí)安排。

3.2.2會(huì)議的組織

會(huì)議召開(kāi)前，由會(huì)議組織部門(mén)至少提前2小時(shí)將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、

各部門(mén)與會(huì)人數(shù)及會(huì)議合適的內(nèi)容通知各相關(guān)單位。

3.2.3會(huì)議的召開(kāi)

3.2.3.1召開(kāi)公司有關(guān)會(huì)議時(shí)，所有與會(huì)人員必須提前10分鐘進(jìn)入會(huì)

場(chǎng)，并按規(guī)定座區(qū)就坐；會(huì)議的組織部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的會(huì)議出勤情

況進(jìn)行檢查并做good己錄。

3.2.3.2與會(huì)人員發(fā)言要有的放矢、簡(jiǎn)明扼要，注重事實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)提

出的問(wèn)題，與會(huì)人員要從不同管理管控層或不同角度進(jìn)行討論分析，

以便對(duì)問(wèn)題做出正確評(píng)價(jià)和決定。

323.3與會(huì)人員在會(huì)場(chǎng)內(nèi)禁止大聲喧嘩、交頭接耳、看閑雜書(shū)刊、

吃零食、吸煙、睡覺(jué)等，出席會(huì)議的人員必須關(guān)閉手機(jī)等通訊工具（如

工作確有必要，手機(jī)可以設(shè)置為振動(dòng)模式）。

3.2.3.4參加公司會(huì)議的人員請(qǐng)假時(shí)須經(jīng)會(huì)議召集人批準(zhǔn)并將請(qǐng)假條

交到會(huì)議的組織部門(mén)，參加車間或部門(mén)會(huì)議的人員請(qǐng)假時(shí)必須經(jīng)車間

或部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

3.2.3.5參加公司會(huì)議的人員必須攜帶筆和筆記本，做good會(huì)議記錄。

各部門(mén)會(huì)議記錄的合適的內(nèi)容要包括會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、主持人、

參加人員、會(huì)議合適的內(nèi)容、記錄人等，由會(huì)議的組織部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行

檢查。

3.2.3.6參加會(huì)議的人員禁止中途退場(chǎng)，如因特殊情況需中途退場(chǎng)時(shí),

須向會(huì)議組織部門(mén)的負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開(kāi)，由會(huì)議組織部

門(mén)監(jiān)督;參加車間或部門(mén)會(huì)議的人員須向會(huì)議召集人請(qǐng)假后方可離開(kāi)。

3.2.4會(huì)議的結(jié)束及會(huì)后工作的落實(shí)。

3.2.4.1公司召開(kāi)辦公會(huì)后三十小時(shí)內(nèi)由辦公室負(fù)責(zé)將會(huì)議合適的內(nèi)

容整理形成《公司辦公會(huì)議紀(jì)要》并下發(fā)至各部門(mén)，各相關(guān)車間、部

門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議安排工作的落實(shí)并在會(huì)議要求時(shí)間或紀(jì)要下發(fā)后七天內(nèi)將

工作落實(shí)情況書(shū)面反饋到辦公室，由辦公室對(duì)各車間、部門(mén)的工作落

實(shí)情況進(jìn)行督查，并于紀(jì)要下發(fā)后十天內(nèi)形成督查報(bào)告發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)

和各相關(guān)部門(mén)。

3.2.4.2公司召開(kāi)班組長(zhǎng)以上人員會(huì)議、中層干部會(huì)議后，各科室要

在會(huì)后的第一次科室例會(huì)時(shí)將有關(guān)會(huì)議精神傳達(dá)到每個(gè)員工；各車間,

科室要在會(huì)后3天內(nèi)將有關(guān)會(huì)議精神傳達(dá)到每個(gè)員工；對(duì)時(shí)間緊急的

特殊安排，各單位要在會(huì)后立即組織貫徹落實(shí)。

4檢查與考核

4.1會(huì)議組織部門(mén)通知合適的內(nèi)容不全或未提前準(zhǔn)備good會(huì)場(chǎng)及會(huì)

議所需資料的，每次罰單位負(fù)責(zé)人100元：因會(huì)議組織部門(mén)組織不力

而影響會(huì)議按時(shí)召開(kāi)的，每次罰單位負(fù)責(zé)人100元；未按時(shí)組織會(huì)議

的，每次罰單位負(fù)責(zé)人200元。

4.2與會(huì)人員遲到的，每次罰當(dāng)事人50元；無(wú)故缺勤的每次罰當(dāng)事

人100元；未關(guān)閉通訊工具的，每次罰當(dāng)事人50元；未按規(guī)定的座區(qū)

就坐的，每次罰當(dāng)事人30元；無(wú)故中途退場(chǎng)的，每次罰當(dāng)事人50元；

違反會(huì)場(chǎng)紀(jì)律的，每次罰當(dāng)事人50元。

4.3無(wú)會(huì)議記錄的，每人次罰當(dāng)事人5()元；未按時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神的，

每拖一天，罰當(dāng)事人100元。

4.4各相關(guān)部門(mén)未按時(shí)提報(bào)會(huì)議所需資料的,每拖延一天罰當(dāng)事人50

元；有關(guān)會(huì)議記錄出現(xiàn)差錯(cuò)的，每處罰當(dāng)事人10元。

4.5有關(guān)會(huì)議紀(jì)要未按時(shí)下發(fā)的，每拖延一天罰單位當(dāng)事人50元。

4.6未完成會(huì)議安排工作的，每拖一天罰當(dāng)事人50元；工作完成情

況與提報(bào)合適的內(nèi)容不一致的，每次罰當(dāng)事人100元。

4.7會(huì)議組織部門(mén)未對(duì)會(huì)議進(jìn)行監(jiān)督檢查或未將結(jié)果報(bào)辦公室的，每

次罰當(dāng)事人50元。

請(qǐng)示報(bào)告制度

1目的

為進(jìn)一步規(guī)范逐級(jí)匯報(bào)工作，特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司及各車間、科室工作請(qǐng)示、匯報(bào)。

3合適的內(nèi)容

3.1請(qǐng)示、匯報(bào)制度規(guī)定

3.1.1各車間、科室請(qǐng)示、匯報(bào)應(yīng)逐級(jí)進(jìn)行，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，當(dāng)分

管領(lǐng)導(dǎo)答復(fù)后，匯報(bào)人認(rèn)為不妥可直接向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，直至總經(jīng)理、

董事長(zhǎng)。

3.1.2請(qǐng)示、匯報(bào)問(wèn)題時(shí)，需闡明請(qǐng)示問(wèn)題、理由、目的，在提出問(wèn)

題的同時(shí)，需提出解決問(wèn)題的初步意見(jiàn)，請(qǐng)示報(bào)告必須以書(shū)面形式上

報(bào)。

3.1.3凡涉及重大事故和重大問(wèn)題，須及時(shí)向職能部門(mén)和分管領(lǐng)導(dǎo)匯

報(bào)，如隱瞞不報(bào)或擅自處理，造成不良后果或損失的要追究相關(guān)人責(zé)

任。

3.1.4各分管領(lǐng)導(dǎo)要增強(qiáng)敬業(yè)精神和責(zé)任感，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)要

及時(shí)明確處理，并落實(shí)處理結(jié)果，杜絕推諉扯皮。

3.1.5投資超過(guò)1萬(wàn)元的備品備件（單個(gè)）、相關(guān)項(xiàng)目或其它合適的內(nèi)

容上報(bào)集團(tuán)公司審批。

3.2請(qǐng)示、匯報(bào)范圍

3.2.1投資

3.2.1.1工藝技術(shù)改造投資

3.2.1.2備用設(shè)備的購(gòu)買

3.2.1.3安全防護(hù)設(shè)施的增加

3.2.1.4生產(chǎn)服務(wù)用設(shè)施的增加

3.2.2質(zhì)量（包括購(gòu)進(jìn)、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品及最終成品）

3.2.2.1質(zhì)量改進(jìn)合理建議。

3.2.2.2質(zhì)量事故分析報(bào)告。

3.2.2.3因重大的外因引起的內(nèi)控質(zhì)量變更申請(qǐng)。

3.2.3安全（包括隱患）

3.2.3.1人身安全及工傷事故報(bào)告。

323.2設(shè)備安全及故障、事故報(bào)告。

3.2.3.3財(cái)產(chǎn)、物資失竊事件匯報(bào)。

3.2.4人事

3.2.4.1單位內(nèi)部人事任免及辭退申請(qǐng)。

3.2.4.2員工因工作需要或身體原因進(jìn)行崗位調(diào)整申請(qǐng)。

3.2.4.3因規(guī)模擴(kuò)大或人員流失的人員補(bǔ)充申請(qǐng)。

3.2.4.4人員培訓(xùn)申請(qǐng)（包括外出培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)）。

3.2.5供銷（包括購(gòu)進(jìn)或銷售產(chǎn)品）

3.2.5.1因市場(chǎng)較大變化或其他重大因素引起的價(jià)格變動(dòng)申請(qǐng)。

3.2.5.2合同合約變更、解除或終止申請(qǐng)。

3.2.5.3購(gòu)進(jìn)、外銷產(chǎn)品質(zhì)量異議或質(zhì)量事故。

3.2.5.4對(duì)不合格分承包方的更換、終止申請(qǐng)。

3.2.6其他

3.2.6.1外出考察工作申請(qǐng)。

3.2.6.2進(jìn)行新工藝、新產(chǎn)品試驗(yàn)申請(qǐng)。

3.2.6.3單位員工合理化建議及要求。

領(lǐng)導(dǎo)值班管理管控規(guī)定

1目的

為加強(qiáng)治安保衛(wèi)工作和安全生產(chǎn)，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行,

結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

2適用范圍

本規(guī)定適用于公司夜間領(lǐng)導(dǎo)值班的管理管控。

3合適的內(nèi)容

3.1值班人員組成及管理管控

3.1.1值班人員由公司領(lǐng)導(dǎo)和各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成。

3.1.2值班人員按值班表輪流值班。

3.1.3值班人員手機(jī)24小時(shí)保持暢通。

3.1.4值班人員由公司辦公室、生產(chǎn)辦公空負(fù)責(zé)監(jiān)督管理管控。

3.2值班要求及考核

3.2.1各車間/科室值班人員簽到、簽退一律指紋簽錄，值班時(shí)間20：

30——次日5:00,值班人員必須按時(shí)簽到（20:30前）、簽退（次日5:00

后）。

3.2.2值班人員如遇出差、請(qǐng)假等情況應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意，同

時(shí)由本單位其他領(lǐng)導(dǎo)代值，并及時(shí)告知生產(chǎn)辦做good記錄，以便于夜

間相關(guān)工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)。無(wú)故不值班的，每次罰款500元。

3.2.3值班人員必須保持手機(jī)暢通，值班檢查應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)并巡視到位,

對(duì)發(fā)現(xiàn)的一般問(wèn)題要及時(shí)協(xié)調(diào)解決，重大問(wèn)題或緊急事件及時(shí)上報(bào)有

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。無(wú)特殊情況，晚上11:00之后允許休息，遇有特殊情況必須

盯靠處理，違者每次罰款1000元。

辦公用品管理管控規(guī)定

1目的

為了進(jìn)一步規(guī)范辦公用品的采購(gòu)、存儲(chǔ)及領(lǐng)用程序，控制非生產(chǎn)

性開(kāi)支，結(jié)合我公司當(dāng)前實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

2職責(zé)

2.1供應(yīng)三科負(fù)責(zé)辦公用品的招標(biāo)、簽訂合同合約及采購(gòu)。

2.2公司辦公室是辦公用品購(gòu)買及使用的管理管控部門(mén)，負(fù)責(zé)公司各

單位的辦公用品、采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃的審核。

2.3各使用單位對(duì)辦公用品的質(zhì)量及時(shí)反饋。

3合適的內(nèi)容

3.1根據(jù)實(shí)際工作需要，各單位如實(shí)上報(bào)辦公用品，并規(guī)范使用，杜

絕浪費(fèi)。

3.2各單位電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等貴重辦公用

品要做good備案，責(zé)任到人，妥善保管。

3.3公司辦公室對(duì)所屬各單位辦公用品申報(bào)嚴(yán)格審核，并組織對(duì)各單

位使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.4各單位復(fù)印材料，由公司辦公室文印室做good登記，并做good

監(jiān)督。

3.4辦公用品范圍：

圓珠筆（芯）、中性筆（芯）、信紙、印泥、原子印油、大頭針、曲別

針、文件夾、口取紙、圖釘、訂書(shū)針、拉桿文件夾、辦公文具盒、塑

料（紙質(zhì)）檔案袋、三角尺、鉛筆、記號(hào)筆、粉筆、膠帶、美工刀（片”

膠水、檔案盒、復(fù)寫(xiě)紙、工作于冊(cè)、筆記本、信封、各種帳本、墨水、

白板（筆）、鐵夾子、計(jì)算器、橡皮、帳欄架、剪刀、復(fù)印紙（A3、

A4、B5）、各種訂書(shū)機(jī)、電池、紙簍、口哨、石英鐘、暖瓶、臉盆、

水桶、電腦、U盤(pán)等。

4要求與考核

4.1除合同合約、重要文書(shū)等允許單面打印外，各部門(mén)文件打印正常

情況一律使用雙面打印，減少紙張消耗。公司辦負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，對(duì)違

反規(guī)定的部門(mén)責(zé)任人每次罰款50元。

4.2各部門(mén)電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、“U”盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等貴重辦公用

具要做good備案，責(zé)任到人，妥善保管，如因人為因素造成丟失損壞

的，要照價(jià)賠償。如使用過(guò)程中有損壞無(wú)法修復(fù)，上報(bào)相關(guān)計(jì)劃以舊

換新。

4.3各部門(mén)辦公使用的圓珠筆應(yīng)妥善保存筆套，日后做換芯繼續(xù)使用。

4.4在滿足正常使用的前提下，各部門(mén)辦公使用的復(fù)寫(xiě)紙要最大程度

的多次使用。

4.5其它辦公用品的正確使用及日常保護(hù)，各單位也要高度重視并規(guī)

范管理管控，保證辦公用品最大限度的使用次數(shù)。

4.6針對(duì)各單位辦公用品及耗材的使用，公司辦公室將加強(qiáng)監(jiān)督檢查,

同時(shí)對(duì)各單位辦公用品及耗材相關(guān)計(jì)劃的審報(bào)嚴(yán)格審查控制。

印章管理管控規(guī)定

1目的

為加強(qiáng)公司印章管理管控，規(guī)范公章、合同合約章、財(cái)務(wù)章的借

用、使用，維護(hù)公司利益不受影響，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制

度。

2適用范圍

本規(guī)定適用于公司各單位。

3合適的內(nèi)容

3.1公司公章、合同合約章由集團(tuán)公司工作檢查處管理管控；公司財(cái)

務(wù)章由公司財(cái)務(wù)科管理管控。

3.1.1涉及經(jīng)濟(jì)、外事合同合約/協(xié)議等需加蓋合同合約章時(shí)，一律使

用合同合約管理管控審批程序表，按照程序經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)一一分管領(lǐng)導(dǎo)

——總經(jīng)理一一董事長(zhǎng)審批簽字后報(bào)集團(tuán)公司合同合約管理管控審核

領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過(guò)，集團(tuán)檔案室備案后到集團(tuán)公司工作檢查處登記用

印。

3.1.2涉及行政公務(wù)、對(duì)外報(bào)表、信函等文件需加蓋公司公章時(shí)，一

律使用公章使用審批表，由經(jīng)辦人一一部門(mén)負(fù)責(zé)人一一分管領(lǐng)導(dǎo)一一

董事長(zhǎng)審批簽字后報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到集團(tuán)公司工作檢查處

登記用印。

3.1.3涉及結(jié)算證明、個(gè)人收入證明、保險(xiǎn)理賠資料等需加蓋公司財(cái)

務(wù)章時(shí)，一律使用財(cái)務(wù)章審批表，由經(jīng)辦人一一部門(mén)負(fù)責(zé)人一一分管

領(lǐng)導(dǎo)一一董事長(zhǎng)審批簽字后，到公司財(cái)務(wù)科登記用印。

3.1.4公司公章、合同合約章、財(cái)務(wù)章原則上不允許攜帶外出，因工

作需要外出攜帶的，必須由部門(mén)負(fù)責(zé)人請(qǐng)示公司董事長(zhǎng)及集團(tuán)公司總

經(jīng)理批準(zhǔn)后到集團(tuán)公司工作檢查處登記并攜帶外出使用，使用時(shí)間不

能超過(guò)8小時(shí)，并由專人負(fù)責(zé)保管，外出時(shí)保證不少于兩人同行。若

有特殊情況需要延長(zhǎng)使用時(shí)間，必須經(jīng)公司董事長(zhǎng)及集團(tuán)公司總經(jīng)理

同意。

3.1.5監(jiān)印人員用印前要檢查公司領(lǐng)導(dǎo)是否已批準(zhǔn)或簽署意見(jiàn)，必須

將文信合適的內(nèi)容閱覽一遍，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。

3.1.6各部門(mén)對(duì)外聯(lián)系工作開(kāi)介紹信時(shí)，必須填明姓名、人數(shù)、對(duì)方

單位名稱、聯(lián)系合適的內(nèi)容、時(shí)間，由監(jiān)印部門(mén)負(fù)責(zé)審核辦理并做good

登記。嚴(yán)禁簽發(fā)加蓋公章的空白介紹信，特殊情況需要空白介紹信時(shí)，

必須經(jīng)董事長(zhǎng)簽署意見(jiàn)，且用后必須補(bǔ)上合適的內(nèi)容。

3.2產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)專用章由質(zhì)檢科管理管控并使用。

車輛管理管控規(guī)定

1目的

為加強(qiáng)公司車輛管理管控，更good的使用、維修及保養(yǎng)車輛，規(guī)

范加油程序，特制定本管理管控規(guī)定。

2適用范圍

本管理管控規(guī)定適用于公司所屬車輛（鏟車、貨車、拖拉機(jī)等）

及因公出差使用的有關(guān)車輛。

3合適的內(nèi)容

3.1生產(chǎn)車輛管理管控

3.1.1公司內(nèi)生產(chǎn)用車輛的維修費(fèi)用列入各單位維修費(fèi)用，納入生產(chǎn)

成本考核。

3.1.2公司內(nèi)生產(chǎn)用車輛的使用、日常保養(yǎng)及維修由各使用單位負(fù)責(zé),

所需物資由使用單位負(fù)責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審

批后，按規(guī)定程序報(bào)供應(yīng)科采購(gòu)。

3.1.3車輛如出現(xiàn)非正常磨損及人為的責(zé)任事故，由事故責(zé)任人承擔(dān)

該維修費(fèi)用的20%,其余費(fèi)用計(jì)入單位生產(chǎn)成本。

3.1.4車輛出現(xiàn)故障時(shí)，確需外出維修者，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字，分

管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排到正規(guī)廠家進(jìn)行維修，維修廠家由

各單位根據(jù)價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量等因素來(lái)確定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。維修費(fèi)

用超過(guò)5000元的大修，維修相關(guān)項(xiàng)目必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)

理簽字同意后安排維修，未按規(guī)定辦理車輛維修手續(xù)的一律不予報(bào)銷。

3.1.5車輛維修嚴(yán)禁擅自擴(kuò)大維修范圍，對(duì)突發(fā)及串聯(lián)引起確需維修

相關(guān)項(xiàng)目，需提前請(qǐng)示單位負(fù)責(zé)人。否則，由責(zé)任人承擔(dān)相關(guān)維修費(fèi)

用。

3.1.6生產(chǎn)車輛的燃油由計(jì)控倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，每月將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)財(cái)

務(wù)科、統(tǒng)計(jì)科，納入生產(chǎn)成本考核。

3.1.7生產(chǎn)承包車輛管理管控由生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)，對(duì)承包單位車輛數(shù)

量、司機(jī)人數(shù)、作業(yè)區(qū)域、作業(yè)量、安全行駛等嚴(yán)格監(jiān)管，并按照雙

方簽訂的勞務(wù)承包合同合約及考核細(xì)則進(jìn)行考核。

3.1.8承包單位車輛的使用、日常保養(yǎng)及維修由各承包單位負(fù)責(zé)，所

需物資由承包單位負(fù)責(zé)采購(gòu)。

3.2服務(wù)車輛管理管控

3.2.1車輛的使用調(diào)度由公司辦公室統(tǒng)一安排。

3.2.2原則上正常業(yè)務(wù)出差坐公共汽車或火車出行，不予安排車輛；

副科級(jí)以上干部出差經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后可使用本人私車出行，否則

嚴(yán)禁私自開(kāi)車出差；緊急出差任務(wù)或其它特殊情況，公司辦公室負(fù)責(zé)

安排車輛，并做good登記。

3.2.3坐公共汽車或火車出差的人員，公司予以報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

3.2.4經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)因公使用本人私車出差時(shí)，用車人到辦公室登記、

領(lǐng)取“用車申請(qǐng)單”，出差結(jié)束后填good時(shí)間、出車事由、里程等，

公司辦公室嚴(yán)格審核，月末匯總報(bào)分管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批簽

字后，到財(cái)務(wù)科報(bào)銷，所對(duì)應(yīng)的過(guò)路過(guò)橋費(fèi)同步審核報(bào)銷。

3.2.5經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)因公外出需租用車輛時(shí)，用車人到辦公室登記、領(lǐng)

取“派車單”，出差結(jié)束后填good時(shí)間、行車路線、里程、出車事由

等，經(jīng)使用人確認(rèn)，公司辦公室審核，月末匯總報(bào)分管副總、總經(jīng)理、

董事長(zhǎng)審批簽字后，到財(cái)務(wù)科結(jié)算，所對(duì)應(yīng)的過(guò)路過(guò)橋費(fèi)同步審核結(jié)

算。

3.2.6私車公用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及出租車費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行公司統(tǒng)一規(guī)定。

3.2.7使用本人私車出行或租用車輛出行，必須嚴(yán)格按照“用車申請(qǐng)

單”或“派車單”規(guī)定的時(shí)間，及時(shí)到達(dá)用車單位，辦完公事立即返

程。未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)許可，嚴(yán)禁用車人借出差之際處理個(gè)人事務(wù)，每發(fā)

現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人及車主罰款500元。

門(mén)禁識(shí)別管理管控規(guī)定

1目的

為進(jìn)一步規(guī)范門(mén)衛(wèi)管理管控，嚴(yán)肅員工紀(jì)律,維護(hù)正常工作秩序，

特制定本規(guī)定。

2適用范圍

本規(guī)定適合于公司全體員工以及長(zhǎng)期承包合作單位員工。

3合適的內(nèi)容

3.1制作與發(fā)放

3.1.1門(mén)禁識(shí)別卡圖案由公司辦公室負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)，在收集各方面的

意見(jiàn)和建議的基礎(chǔ)上制訂出樣品，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制作并使用。

3.1.2門(mén)禁識(shí)別卡制作由公司辦公室提報(bào)采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)后，由供應(yīng)三科負(fù)責(zé)采購(gòu)并進(jìn)行結(jié)算。

3.1.3門(mén)禁識(shí)別卡由公司辦公室統(tǒng)一注冊(cè)發(fā)放，押金為200元/張；

新員工在正式辦理報(bào)到手續(xù)后七個(gè)工作日內(nèi)，財(cái)務(wù)科收取門(mén)禁識(shí)別卡

押金后，由公司辦公室注冊(cè)發(fā)放，期間出入時(shí)可憑公司辦公室開(kāi)具的

證明。

3.2實(shí)施細(xì)則

員工出入公司廠區(qū)時(shí)，應(yīng)持門(mén)禁識(shí)別卡，并保證正常刷卡，未持

卡或未正常刷卡者，保衛(wèi)人員有權(quán)不讓其進(jìn)出廠區(qū)并按第4條規(guī)定進(jìn)

行處罰，具體使用事項(xiàng)如下：

3.2.1員工通過(guò)通道時(shí)，系統(tǒng)感應(yīng)到識(shí)別卡后會(huì)發(fā)出“嘀”的一聲響，

此為正常通過(guò)，系統(tǒng)會(huì)對(duì)車輛拍照記錄，避免車輛丟失。若無(wú)卡通過(guò)，

系統(tǒng)會(huì)發(fā)出持續(xù)約5秒鐘的“嘀嘀”聲。

3.2.2兩人或兩人以上通過(guò)通道時(shí)，員工應(yīng)依次通過(guò)，并保持約0.2m

以上的距離。

3.2.3員工門(mén)禁識(shí)別卡杜絕與手機(jī)、香煙、其他射頻卡放在一起，以

防識(shí)別卡消磁無(wú)法使用。

3.2.4員工本人必須做到刷卡確認(rèn)，未能正常刷卡時(shí)，須重新刷卡直

至微機(jī)顯示正常記錄，否則按未持卡處理。

3.2.5特殊情況因設(shè)備原因或門(mén)禁識(shí)別卡原因不能正常刷卡時(shí)，保衛(wèi)

人員應(yīng)及時(shí)確認(rèn)其身份后方可放行。確認(rèn)為識(shí)別卡原因的，按3.2.6、

3.2.7條執(zhí)行。

3.2.6保安人員發(fā)現(xiàn)員工持非法卡（未注冊(cè)或已注銷的識(shí)別卡）出入

的，保安必須做good」,己錄，并按規(guī)定進(jìn)行處理，具體如下：

3.2.6.1凡持未注冊(cè)卡的，由保安沒(méi)收非法卡后送公司辦公室，由員

工本人在48小時(shí)內(nèi)到公司辦公室辦理注冊(cè)（出入時(shí)可憑單位負(fù)責(zé)人簽

字證明），不按時(shí)注冊(cè)的按未持卡處理；

3.2.6.2凡持已注銷卡的，由保安沒(méi)收非法卡并進(jìn)行處罰。

3.2.7如有遺失或損壞的,持單位負(fù)責(zé)人簽字的證明當(dāng)天內(nèi)到公司辦

公室辦理，財(cái)務(wù)科收取工本費(fèi)50元/張。出入時(shí)可憑單位負(fù)責(zé)人簽字

證明（按簽字時(shí)間48小時(shí)內(nèi)有效），逾期未辦理的，按未持卡處理。

3.2.8員工辭職或被辭退時(shí)，須將本人門(mén)禁識(shí)別卡交回，由公司辦公

室辦理注銷手續(xù)，并按程序退還門(mén)禁識(shí)別卡押金。

3.2.9員工辭職或被辭退時(shí)，門(mén)禁識(shí)別卡如遺失或損壞的，公司不予

退還識(shí)別卡押金。

3.2.10公司來(lái)訪客戶或短期工程合作單位人員出入廠區(qū)，必須到公

司辦公室辦理手續(xù)并領(lǐng)取臨時(shí)證件后出入廠區(qū)，未出示證件的，保安

人員有權(quán)限制出入。

4檢查與考核

4.1未持門(mén)禁識(shí)別卡出入廠區(qū)的，每次罰款50元，對(duì)違規(guī)放行的保

安人員每次罰款50元，3.2.7規(guī)定除外。

4.2將門(mén)禁識(shí)別卡借給本公司其他員工使用的、持本公司別人門(mén)禁識(shí)

別卡、攜帶多張門(mén)禁識(shí)別卡、持非法卡通過(guò)通道的，每人次罰款50

元；累計(jì)三次及以上上述行為的，按本規(guī)定4.3條處理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4.3利用門(mén)禁識(shí)別卡在外做不正當(dāng)?shù)氖虑檎呋驅(qū)⒖ń杞o非本公司人

員，視情節(jié)輕重予以罰款200元直至開(kāi)除出廠；情節(jié)嚴(yán)重的通過(guò)司法

機(jī)關(guān)處理。

4.4保衛(wèi)科負(fù)責(zé)檢查把關(guān)，并對(duì)相關(guān)違紀(jì)人員按制度進(jìn)行處理。

4.5保安人員如責(zé)任心不強(qiáng)，管理管控不嚴(yán)，出現(xiàn)漏報(bào)的，每發(fā)現(xiàn)一

次對(duì)責(zé)任人罰款50元，如果故意隱瞞、虛報(bào)等提供不真實(shí)記錄的，每

發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款200元。

經(jīng)濟(jì)合同合約管理管控制度

1目的

為了加強(qiáng)公司合同合約管理管控，實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司

對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展，規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必

要的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同合約法》，結(jié)合公司實(shí)際情

況，特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司內(nèi)部及公司各單位在經(jīng)營(yíng)管理管控活動(dòng)中以公

司名義對(duì)外發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

3合適的內(nèi)容

3.1基本要求

3.1.1在經(jīng)營(yíng)管理管控活動(dòng)中以公司名義對(duì)外發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，均應(yīng)

簽定經(jīng)濟(jì)合同合約。

3.1.2除即時(shí)清結(jié)者外，合同合約均應(yīng)采用書(shū)面形式，有關(guān)修改合同

合約的文書(shū)、圖表、傳真件等均為合同合約的有效組成部分。

3.1.3國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同合約文本的，必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。

3.1.4訂立經(jīng)濟(jì)合同合約，必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、

協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。

3.1.5公司根據(jù)董事長(zhǎng)授權(quán)，對(duì)合同合約進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理管控，并

對(duì)各部門(mén)相關(guān)合同合約的訂立、履行、變更、解除和終止及相關(guān)法律

糾紛事宜實(shí)行審核、指導(dǎo)與監(jiān)督。

3.2管轄范圍

3.2.1本制度管轄的合同合約范圍

3.2.1.1買賣合同合約。

3.2.1.2建設(shè)工程承包合同合約。

3.2.1.3加工承攬合同合約。

3.2.1.4貨物運(yùn)輸合同合約。

3.2.1.5供水、電、氣合同合約。

3.2.1.6倉(cāng)貯合同合約。

3.2.1.7財(cái)產(chǎn)租賃合同合約。

3.2.1.8融資租賃合同合約。

3.2.1.9保險(xiǎn)合同合約。

3.2.1.10技術(shù)貿(mào)易合同合約。

3.2.1.11其他各類經(jīng)濟(jì)合同合約。

3.2.2本制度不包括勞動(dòng)合同合約。

3.3管理管控體制

3.3.1公司經(jīng)濟(jì)合同合約統(tǒng)一歸公司辦公室管理管控。

3.3.2公司辦公室合同合約管理管控職責(zé)范圍

3.3.2.1制定修改合同合約管理管控制度。

3.322核查本公司范圍訂立合同合約和履約情況，并對(duì)公司總經(jīng)理、

董事長(zhǎng)、集團(tuán)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

3.323組織協(xié)調(diào)合同合約糾紛的調(diào)解、仲裁、訴訟準(zhǔn)備及善后工作。

3.3.2.4做good合同合約歸檔，合同合約章管理管控工作。

3.3.2.5負(fù)責(zé)貼制合同合約印花稅。

3.3.2.6對(duì)經(jīng)濟(jì)合同合約法宣傳教育、培訓(xùn)活動(dòng)。

3.4合同合約的訂立

3.4.1與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來(lái)意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟(jì)合同合約。

3.4.2訂立合同合約前，必須了解、掌握對(duì)方的經(jīng)營(yíng)資格、資信等情

況，無(wú)經(jīng)營(yíng)資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同合約。涉及公司

重大引進(jìn)、開(kāi)發(fā)相關(guān)項(xiàng)目的，應(yīng)派專人進(jìn)行實(shí)地考察。

3.4.3除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書(shū)面

授權(quán)委托,方能對(duì)外訂立書(shū)面經(jīng)濟(jì)合同合約。

3.4.4對(duì)外訂立經(jīng)濟(jì)合同合約的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托

兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的

授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。

3.4.5符合以下情況之一的，必須以書(shū)面形式訂立經(jīng)濟(jì)合同合約：

（1）單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)五千元以上的。

（2）有保證、抵押或定金等擔(dān)保的。

（3）我方先予以履行合同合約的。

（4）有封樣耍求的。

（5）合同合約對(duì)方為外地單位的。

3.4.6合同合約訂立的基本要求

3.4.6.1對(duì)方具有簽約資格（法定代表人或經(jīng)授權(quán)的委托代理人）。

3.4,6.2合適的內(nèi)容符合法律和政策規(guī)定。

3.4.6.3雙方具有履約能力。

3.4.6.4沒(méi)有超越企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍及經(jīng)辦人授權(quán)范圍。

3.465條約條款完整、文字準(zhǔn)確、簽約手續(xù)完備。

3.4.6.6草案交上級(jí)主管。

3.4.6.7合同合約簽訂要確保合同合約框架合理、可控，以達(dá)到“效

益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的原則。

3.4.7合同合約由各級(jí)經(jīng)辦人自行擬稿，合同合約合適的內(nèi)容應(yīng)包括

標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程相關(guān)項(xiàng)目等）、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或酬金、

履行的期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任等主要條約條款。

供應(yīng)合同合約按：使用部門(mén)一業(yè)務(wù)部門(mén)一分管領(lǐng)導(dǎo)一

總經(jīng)理一董事長(zhǎng)；銷售合同合約按：業(yè)務(wù)部門(mén)一分管領(lǐng)導(dǎo)

一總經(jīng)理一董事長(zhǎng)，最后按規(guī)定時(shí)間報(bào)集團(tuán)公司合同合約管理

管控審核領(lǐng)導(dǎo)小組，審核通過(guò)后加蓋合同合約專用章方能有效。

3.4.8對(duì)外訂立的經(jīng)濟(jì)合同合約，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并.且原則上

先由對(duì)方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章。

3.4.9單份合同合約文本達(dá)兩頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。

3.4.10任何合同合約必須通過(guò)集團(tuán)公司合同合約評(píng)審部門(mén)審核合格

后方能訂立。

3.4.11合同合約文本我方應(yīng)持四份，合同合約文本及復(fù)印件由公司辦

公室、財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)部門(mén)、集團(tuán)公司分存；合同合約簽訂過(guò)程中的投

標(biāo)資料、雙方承諾文件、傳真及會(huì)議紀(jì)要等要和合同合約原件一同存

放檔案室。雙方往來(lái)信件及確認(rèn)函須當(dāng)日內(nèi)報(bào)送合同合約事務(wù)主管，

并自我方收到后3日內(nèi)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及合同合約事務(wù)主管審批后回復(fù)。

3.4.12非書(shū)面合同合約代用單也視作書(shū)面合同合約，統(tǒng)一予以編號(hào)。

3.5合同合約的履行

3.5.1合同合約依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履

行。

3.5.2業(yè)務(wù)部門(mén)和公司辦公室應(yīng)根據(jù)合同合約編號(hào)設(shè)立合同合約臺(tái)帳,

分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。購(gòu)進(jìn)貨物或設(shè)備的使用

部門(mén)應(yīng)及時(shí)把使用信息反饋業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)。在合同合約的履行

過(guò)程中應(yīng)切實(shí)貫徹“供銷、使用、結(jié)算”三條線并重的原則，以便合

理監(jiān)控履約過(guò)程，并以此指導(dǎo)日后合同合約簽訂的行為和及時(shí)修訂履

約過(guò)程中的漏洞。

353有關(guān)部門(mén)在合同合約履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向

公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知合同合約業(yè)務(wù)主管。

3.5.4財(cái)務(wù)科依據(jù)合同合約履行收付款工作，對(duì)具有下列情形的業(yè)務(wù)，

應(yīng)當(dāng)拒絕付款：

(1)應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同合約而未訂立書(shū)面合同合約，且未采用非書(shū)面

合同合約代用單的。

(2)收款單位與合同合約對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的。

(3)有悖于合同合約履行原則的。

(4)我方在合同合約履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)存在隱患或?qū)Ψ綆в猩虡I(yè)欺詐行

為的。

(5)在合同合約履行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，很可能或

已經(jīng)對(duì)我方造成重大經(jīng)濟(jì)損失，并經(jīng)雙方確認(rèn)的。

（6）付款單位與合同合約對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)科應(yīng)當(dāng)督

促付款單位出具代付款證明。

（7）在合同合約履約過(guò)程中，具體經(jīng)辦人員必須對(duì)合同合約的結(jié)算

問(wèn)題提前考慮。付款過(guò)半或貨到現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)開(kāi)具全額發(fā)票；現(xiàn)場(chǎng)施工工程

量過(guò)半，若為包干價(jià)應(yīng)開(kāi)具全額發(fā)票（若以實(shí)際工程量結(jié)算，應(yīng)開(kāi)具

相應(yīng)工程量發(fā)票）。

（8）合同合約履行過(guò)程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理管控合同合約資料，

對(duì)合同合約的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用

制度，以保證合同合約的完整性。

3.6合同合約的變更和解除

3.6.1變更或解除合同合約必須依照合同合約的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)、

公司辦公室等相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)

審核，然后通過(guò)集團(tuán)公司合同合約評(píng)審部門(mén)審核后方可。

3.6.2變更或解除雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后

加蓋公章或合同合約專用章。

3.6.3有關(guān)部門(mén)收到對(duì)方要求變更或解除合同合約的通知，必須在三

天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知合同合約業(yè)務(wù)主管。

3.6.4變更或解除合同合約的通知和回復(fù)，應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，

掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同合約組成部分交由

公司辦公室保管。

3.6.5變更或解除合同合約的文本作為原合同合約的組成部分或更新

部分與原合同合約有同樣法律效力，納入本制度的管理管控范圍。

3.6.6合同合約變更后，合同合約編號(hào)不予改變。

3.7其它

3.7.1合同合約作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)

人員應(yīng)保守合同合約秘密。

3.7.2公司辦公室、財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同合約臺(tái)帳，

按公司的要求，定期或不定期匯總各自工作范圍內(nèi)的合同合約訂立或

履行情況，由合同合約業(yè)務(wù)主管據(jù)此統(tǒng)計(jì)合同合約訂立和履行的情況，

并向總經(jīng)理匯報(bào)。

3.7.3各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同合約有關(guān)資料

（包括與有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真件以及合同合約流轉(zhuǎn)單等）按合同

合約編號(hào)整理，由合同合約業(yè)務(wù)主管確認(rèn)后交檔案管理管控人員存檔,

不得隨意處置、銷毀、遺失。

3.7.4公司定期對(duì)合同合約管理管控工作進(jìn)行考核，并逐步將合同合

約簽約率、合同合約文本質(zhì)量、合同合約履行情況、合同合約臺(tái)帳記

錄等納入公司對(duì)員工和部門(mén)的工作業(yè)績(jī)考核范圍。

4檢查與考核

4.1對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，應(yīng)簽訂合同合約但未簽訂的，對(duì)責(zé)任人罰款

1000元/次。

4.2在簽訂合同合約前，未對(duì)對(duì)方進(jìn)行資信調(diào)查的，對(duì)責(zé)任人罰款200

元/次，由此造成損失的，按照損失額的10%進(jìn)行處罰。

4.3變更或解除合同合約必須按照規(guī)定程序?qū)徟翊藢?duì)責(zé)任人罰款

200元/次。

4.4所有合同合約知情人員應(yīng)嚴(yán)格保守合同合約秘密，不得泄露，否

則對(duì)責(zé)任人罰款200元/次。

4.5所有合同合約應(yīng)及時(shí)整理歸檔，嚴(yán)禁丟失。未及時(shí)整理歸檔，每

次罰責(zé)任人50元，丟失合同合約每次罰款200元。

員工意外傷害醫(yī)療管理管控規(guī)定

1目的

為關(guān)心員工身心健康，維護(hù)員工的合法權(quán)益，使員工在工作期間

發(fā)生意外傷害能夠得到及時(shí)救治，醫(yī)療費(fèi)用給予合理賠付，特制定本

管理管控規(guī)定。

2適用范圍

本規(guī)定適用于公司在冊(cè)員工發(fā)生意外傷害事故所支付的住院、醫(yī)

療費(fèi)用、保險(xiǎn)理賠等管理管控。

3合適的內(nèi)容

3.1意外傷害治療程序

3.1.1意外傷害事故報(bào)告：凡我公司員工，在崗工作時(shí)間、上下班途

中，若發(fā)生意外傷害事故，首先向本單位領(lǐng)導(dǎo)、公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，

并及時(shí)通報(bào)公司辦、安仝科，以便安排救治及向保險(xiǎn)公司報(bào)案，并由

員工所在單位24小時(shí)內(nèi)寫(xiě)出事故報(bào)告上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)（同時(shí)報(bào)公司辦公

室一份）。事故處理結(jié)京后，由安全科向分管副總及總經(jīng)理提交事故處

理報(bào)告。

3.1.2醫(yī)療救治：?jiǎn)T工意外傷害屬輕微傷害，可在壽光市第二人民醫(yī)

院治療；發(fā)生較重的傷害事故，可先在壽光市第二人民醫(yī)院簡(jiǎn)單處理

或直接送壽光市人民醫(yī)院等治療；特別嚴(yán)重的，可直接送到相關(guān)的市

級(jí)以上醫(yī)院治療。

3.1.3治療醫(yī)藥費(fèi)用：?jiǎn)T工發(fā)生意外傷害事故，醫(yī)療費(fèi)用預(yù)計(jì)在500

元以下者，先由被傷害人單位墊付；數(shù)額較多者可由各單位按程序?qū)?/p>

批簽字后到財(cái)務(wù)科借款醫(yī)治。所借款項(xiàng)必須全部用于傷者住院診療使

用（費(fèi)用使用情況由公司辦和所在單位共同監(jiān)督。借款單據(jù)必須經(jīng)車

間負(fù)責(zé)人、公司辦負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、分管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽

批后轉(zhuǎn)公司辦，由公司辦專人到財(cái)務(wù)科支取登記借款記錄，同時(shí)將借

款交住院?jiǎn)挝徊⒈４娼豢钍論?jù)。員工發(fā)生非工傷意外傷害，其醫(yī)療費(fèi)

用及其它費(fèi)用由本人承擔(dān)，治療結(jié)束后，公司按照保險(xiǎn)條約條款規(guī)定

協(xié)調(diào)保險(xiǎn)公司理賠。

3.1.4其它費(fèi)用：住院期間傷者本人及陪護(hù)人員的生活費(fèi)用由個(gè)人承

擔(dān)（傷者住院期間由公司給予每天30元的生活補(bǔ)貼。陪護(hù)人員的生活

費(fèi)用自理，其工資獎(jiǎng)金照常發(fā)放）。

3.2意外傷害治療費(fèi)理賠

3.2.1員工發(fā)生意外傷害事故，所付醫(yī)療費(fèi)用提報(bào)公司辦公室核實(shí)后

負(fù)責(zé)聯(lián)系理賠。

3.2.2理賠所需材料：

3.2.2.1受傷害人身份證復(fù)印件（正反面）。

3.2.2.2醫(yī)藥、治療及住院費(fèi)憑證原件（附費(fèi)用總清單）（加蓋醫(yī)院紅

章）。

3.2.2.3醫(yī)院門(mén)診病歷原件（加蓋醫(yī)院紅章）。

3.2.2.4住院治療者住院病案（加蓋醫(yī)院紅章）。

3.2.2.5公司出具的意外傷害事故報(bào)告。

3.2.2.6由于交通事故發(fā)生意外傷害，要有交警出具的交通事故認(rèn)定

書(shū)、道路交通事故損害賠償調(diào)解書(shū)（本人駕駛機(jī)動(dòng)車的，同時(shí)要出具

駕駛證與行車證正副本復(fù)印件）。

3.2.2.7由于意外傷害而導(dǎo)致死亡的，要有戶口注銷證明與火化證原

件。

3.2.2.8由于意外傷害致殘的，可到相關(guān)部門(mén)做傷殘鑒定。

3.2.2.9以上材料在受傷害人治療結(jié)束后，由各單位負(fù)責(zé)及時(shí)報(bào)公司

辦公室審核，由公司辦公室聯(lián)系保險(xiǎn)公司給予理賠。如受害者出院后

未及時(shí)提交或故意拖延提交保險(xiǎn)資料影響保險(xiǎn)的理賠的，責(zé)任由傷者

承擔(dān)，費(fèi)用由傷者自理。

3.2.3醫(yī)療費(fèi)用差額很銷：因公受傷者康復(fù)出院后須將剩余醫(yī)療款項(xiàng)

及時(shí)退還財(cái)務(wù)科（由公司辦與傷者或其代理人共同辦理，剩余款+住

院費(fèi)必須與借款總額相符），公司辦專人做good記錄。待保險(xiǎn)公司醫(yī)

療費(fèi)用理賠資金到帳后由公司辦專人負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)科核對(duì)賬目進(jìn)行銷賬,

所借醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)公司理賠后差額及超出理賠限額部分由公司承擔(dān)。

屬非工傷意外傷害的，差額及超出理賠限額部分由本人承擔(dān)。

勞動(dòng)防護(hù)用品管理管控規(guī)定

1目的

依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、《危險(xiǎn)化

學(xué)品安全管理管控條例》、《山東省安全生產(chǎn)條例》和《勞動(dòng)防護(hù)用品

選用規(guī)則》，為保護(hù)從業(yè)人員在生產(chǎn)過(guò)程中的安全與健康，確保安全生

產(chǎn)，促進(jìn)企業(yè)的穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，制定本規(guī)定。

2適用范圍

本制度適用于公司所有勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)、發(fā)放和管理管控。

3合適的內(nèi)容

3.1各部門(mén)職責(zé)

3.1.1安全科職責(zé)

3.1.1.1負(fù)責(zé)起草、制定勞動(dòng)防護(hù)用品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、配備標(biāo)

準(zhǔn)。

3.1.1.2監(jiān)督、檢查勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)、供應(yīng)的質(zhì)量。

3.1.1.3負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查與考核個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品的使用。

3.1.1.4負(fù)責(zé)各單位因工作生產(chǎn)需要增添崗位或人員而增加勞動(dòng)防護(hù)

用品的核實(shí)。

3.1.2供應(yīng)科職責(zé)

3.1.2.1供應(yīng)三科為勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)、供應(yīng)部門(mén)。

3.1.2.2采購(gòu)勞動(dòng)防護(hù)用品，必須審查生產(chǎn)廠家是否有生產(chǎn)許可證。

采購(gòu)前提供必要的樣品，經(jīng)公司辦公室、安全科認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)后

方可定貨。

3.1.2.3負(fù)責(zé)實(shí)際生產(chǎn)使用過(guò)程中有質(zhì)量問(wèn)題勞動(dòng)防護(hù)用品的清退。

3.1.2.4采購(gòu)特種勞動(dòng)防護(hù)用品必須審查生產(chǎn)廠家是否具備“三證”,

即安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全鑒定證。特種勞動(dòng)防護(hù)用品（具）

主要有：頭部護(hù)具類：安全帽；呼吸護(hù)具類：過(guò)濾式防毒面具及濾毒

罐、背負(fù)式及長(zhǎng)管式空氣呼吸器、氧氣呼吸器、防塵口罩及面罩；防

護(hù)服類：普通工作服、高溫阻燃服、防靜電工作服；防護(hù)鞋：普通勞

保鞋、耐高溫短腰鞋、電絕緣鞋、防靜電鞋；防墜落護(hù)具：安全帶、

安全網(wǎng)、安全繩；護(hù)眼類：電焊面罩、電焊護(hù)目鏡、防塵防風(fēng)鏡；手

部防護(hù)用品：一般勞保手套、絕緣手套、耐高溫手套、特殊手套（防

水、防腐蝕、防熱、防寒冷手套、電焊手套）；防噪音用品：耳塞、耳

罩。

3.1.2.5保證勞動(dòng)防護(hù)用品的及時(shí)供應(yīng)。

3.1.3計(jì)控倉(cāng)儲(chǔ)科職責(zé)

3.1.3.1計(jì)控倉(cāng)儲(chǔ)科為勞動(dòng)防護(hù)用品的保管與發(fā)放部門(mén)。

3.1.3.2負(fù)責(zé)制定勞動(dòng)防護(hù)用品保管與發(fā)放制度。

3.1.3.3負(fù)責(zé)建立各單位勞動(dòng)防護(hù)用品領(lǐng)取臺(tái)帳和卡片。

3.1.3.4保證勞動(dòng)防護(hù)用品的及時(shí)發(fā)放。

3.1.4公司辦公室職責(zé)

3.1.4.1公司辦公室是勞動(dòng)防護(hù)用品協(xié)調(diào)管理管控部門(mén)。

3.1,4.2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促安全科制定與更改勞動(dòng)防護(hù)用品標(biāo)準(zhǔn)。

3.1,4.3負(fù)責(zé)協(xié)同安全科對(duì)供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)的勞保物品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收、

檢查。

3.1.4.4負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查供應(yīng)部門(mén)是否及時(shí)按相關(guān)計(jì)劃購(gòu)進(jìn)勞保用品。

3.1.4.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)計(jì)控倉(cāng)儲(chǔ)科按時(shí)發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品、及時(shí)統(tǒng)計(jì)勞保

庫(kù)存情況。

3.2發(fā)放時(shí)效及數(shù)量

3.2.1安全帽安全期限為3年，員工佩帶的安全帽按實(shí)際佩帶滿3年

后予以以舊換新，具體時(shí)限以發(fā)放臺(tái)賬為準(zhǔn)。特殊情況，期間安全帽

出現(xiàn)損壞的（如帽帶脫落、帽殼破損等情況）或丟失的，耍及時(shí)以舊

換新或按程序領(lǐng)取新安全帽。

3.2.2普通工作服（使用于生產(chǎn)及生產(chǎn)服務(wù)單位普通員工），每年2

套，分別于每年1月、7月發(fā)放。

3.2.3高溫阻燃服（適用于生產(chǎn)一線高溫區(qū)域作業(yè)人員），每年2套,

分別于每年1月、7月發(fā)放。

3.2.4后勤工作服，區(qū)別于生產(chǎn)一線，一年分短袖和長(zhǎng)袖2套，分別

于每年1月、7月發(fā)放。

3.2.5電絕緣鞋（適用于電工、行車工、主控室操作工），每年2雙,

分別于每年1月、7月發(fā)放。

3.2.6普通勞保鞋（適用于生產(chǎn)一線普通員工），每年2雙，分別于每

年1月、7月發(fā)放。

3.2.7耐高溫短腰鞋（適用于生產(chǎn)一線高溫區(qū)域作業(yè)人員），每年2

雙，分別于每年1月、7月發(fā)放。

3.2.8一般勞保手套（適用于生產(chǎn)一線普通員工），每月2副，月初發(fā)

放。

3.2.9耐高溫手套（適用于生產(chǎn)一線高溫區(qū)域作業(yè)人員），每月4副，

月初發(fā)放。

3.2.10絕緣手套（適用于電工），每年2副，分別于每年1月、7月

發(fā)放。

3.2.11防塵面罩（適用于高粉塵區(qū)域作業(yè)人員），每季1套，于每季

度第一個(gè)月發(fā)放，過(guò)濾紙按需及時(shí)發(fā)放。

3.2.12耳塞（適用于高噪音區(qū)域作業(yè)人員），每季1副，于每季度第

一個(gè)月發(fā)放。

3.2.13雨衣、雨靴（適用于露天作業(yè)人員），每年1套，于每年第二

季度第一個(gè)月發(fā)放。

3.2.14其它勞動(dòng)防護(hù)用品，根據(jù)實(shí)際作業(yè)需要，上報(bào)審批發(fā)放.

3.2.15公司后勤科室職員、統(tǒng)計(jì)科統(tǒng)計(jì)員、倉(cāng)儲(chǔ)科保管員、質(zhì)檢科化

驗(yàn)員、料場(chǎng)管理管控科結(jié)算員不予發(fā)放電絕緣鞋、勞保鞋；生產(chǎn)一線

高溫區(qū)域包括高爐、轉(zhuǎn)爐、電爐爐前工序，連鑄工序，精煉工序，模

鑄工序，鑄鐵機(jī)鑄鐵工序；露天作業(yè)崗位包括各單位班子成員、料場(chǎng)

收料員、取樣工、露天皮帶工/上料工、維修工、拖拉機(jī)司機(jī)等；

3.2.16新員工自入廠培訓(xùn)起10天后配齊所有勞動(dòng)防護(hù)用品，安全帽

自培訓(xùn)完定崗進(jìn)入車間后及時(shí)配發(fā)。

3.2.17每年6月1日前入廠員工享受全年勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放待遇；6

月1日—11月30日入廠員工享受下半年勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放待遇；12

月1日后入廠員工享受次年勞動(dòng)防護(hù)用品（具）發(fā)放待遇。

3.3穿（佩）戴制度

3.3.1員工入廠工作時(shí)間不滿半年離廠，從其工資中扣減所發(fā)放的勞

動(dòng)防護(hù)用品費(fèi)用。

3.3.2員_L_L作期間必須穿戴齊全勞保用品，對(duì)于不按規(guī)定穿戴者，

每人每次罰款100元，由安全科監(jiān)督實(shí)施。

3.4相關(guān)記錄

3.4.1勞動(dòng)防護(hù)用品（具）發(fā)放臺(tái)帳明細(xì)

3.4.2特種勞動(dòng)防護(hù)用品（具）三證

保衛(wèi)管理管控制度

1目的

為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理管控，保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司正常

生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)工作秩序，特制定本管理管控制度。

2適用范圍

本制度適用于公司及各單位的治安保衛(wèi)管理管控工作。

3合適的內(nèi)容

3.1進(jìn)出廠人員管理管控

3.1.1本公司員工及外聘工程技術(shù)人員進(jìn)出公司大門(mén)必須佩戴廠牌，

并主動(dòng)向門(mén)衛(wèi)執(zhí)勤人員出示。

3.1.2外來(lái)務(wù)工人員及相關(guān)項(xiàng)目建筑工人必須到保衛(wèi)科辦理《臨時(shí)出

入證》，進(jìn)出公司大門(mén)要主動(dòng)向門(mén)衛(wèi)執(zhí)勤人員出示《臨時(shí)出入證》。

3.1.3客戶聯(lián)系業(yè)務(wù)工作，須征得有關(guān)單位（部門(mén)）同意，填寫(xiě)《外

來(lái)人員入廠登記表》后方可準(zhǔn)入，并憑接待人簽名的《入廠登記表》

出廠。

3.1.4上班時(shí)間原則上不會(huì)客，特殊情況可由門(mén)衛(wèi)電話聯(lián)系，到大門(mén)

等候，嚴(yán)禁非本廠人員隨便進(jìn)入廠區(qū)。

3.1.5來(lái)廠檢查、考察、參觀的單位（部門(mén)），經(jīng)公司辦公室同意后,

對(duì)車輛及隨行人員登記清楚，通知保衛(wèi)科登記入廠。

3.1.6因丟失、遺忘未佩戴廠牌及《出門(mén)證》者，禁止入廠，確因工

作需要由所在單位領(lǐng)導(dǎo)到門(mén)衛(wèi)說(shuō)明情況，領(lǐng)人入廠。

3.1.7對(duì)運(yùn)輸貨物的車輛，要限定人數(shù)隨車進(jìn)出公司大門(mén)，裝卸完貨

物后，禁止在廠區(qū)逗留，出廠時(shí)由門(mén)衛(wèi)執(zhí)勤人員進(jìn)行核實(shí)。

3.1.8所有出廠人員要自覺(jué)接受并配合門(mén)衛(wèi)執(zhí)勤人員的監(jiān)督、檢查。

3.2進(jìn)出廠車輛管理管控

3.2.1實(shí)行車輛固定門(mén)衛(wèi)通行制度。

3.2.1.1鋼鐵公司2號(hào)門(mén)：通行貨運(yùn)車、運(yùn)輸貨物的客貨兩用車。

3.2.1.2鋼鐵公司3號(hào)門(mén)：通行公司乘用車、到公司后勤科室聯(lián)系業(yè)務(wù)

的外來(lái)小型車輛。

3.2.1.3本公司乘用車憑《通行證》通行。

3.2.1.4外單位乘用車、非運(yùn)輸貨物的客貨兩用車、出租車禁止入廠;

執(zhí)行緊急任務(wù)的消防車、搶險(xiǎn)車、救護(hù)車及各種處警車輛，門(mén)衛(wèi)確認(rèn)

后進(jìn)廠。

3.2.1.5進(jìn)廠車輛一律停放在規(guī)定的車輛停放區(qū)域，無(wú)“特別通行證”

的（集團(tuán)公司批準(zhǔn)辦理）車輛不得駛?cè)肷a(chǎn)區(qū)，保衛(wèi)科嚴(yán)格監(jiān)督把關(guān)。

3.2.1.6廠區(qū)道路限速行駛（小車30公里〃卜時(shí)，貨車、鏟車、拖拉

機(jī)10公里/小時(shí)），禁止超速、超車、鳴高音喇叭。

3.2.1.7裝卸貨物的車輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，禁止駛?cè)霟o(wú)關(guān)地段，廠區(qū)主干

道禁止各種車輛停留。

3.2.1.8車輛出廠須經(jīng)門(mén)衛(wèi)執(zhí)勤人員檢查，裝卸貨物的主動(dòng)出示貨物

出門(mén)證，經(jīng)執(zhí)勤人員檢查證物相符，確認(rèn)無(wú)誤后方可出廠，門(mén)衛(wèi)違規(guī)

私自放行，罰款200元/次，情節(jié)嚴(yán)重者交司法部門(mén)處理。

3門(mén)衛(wèi)管理管控制度

3.1門(mén)衛(wèi)值班人員要保持自身良good形象，做到精神飽滿、儀容整

潔、文明執(zhí)勤、禮貌待人，嚴(yán)禁刁難外來(lái)客戶和公司員工。

3.2對(duì)待工作必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、忠于職守，嚴(yán)禁睡崗、串崗、脫崗、打

斗、嬉鬧、玩手機(jī)、看書(shū)報(bào)、聽(tīng)音樂(lè)等，違者按本公司有關(guān)規(guī)定處理。

3.3門(mén)衛(wèi)查獲的偷盜等違法違紀(jì)行為一律上報(bào)保衛(wèi)科，任何人員不準(zhǔn)

私自處理，違者罰款50元。

3.4門(mén)衛(wèi)值班人員發(fā)現(xiàn)有閑雜人員在門(mén)衛(wèi)處逗留或聚眾鬧事、打架斗

毆要及時(shí)制止，并及時(shí)匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，失職者罰款100元/次。

3.5門(mén)衛(wèi)值班人員負(fù)責(zé)good值班室及門(mén)衛(wèi)路段的衛(wèi)生，并保持衛(wèi)生

整潔，一次檢查不合格罰款50元。

3.6門(mén)衛(wèi)值班人員嚴(yán)格交接班手續(xù)，填寫(xiě)good交接班記錄，內(nèi)部包

括重要事件、外來(lái)車輛證件、外來(lái)人員登記等情況，不登記或登記不

規(guī)范者罰款50元/次。

4巡邏制度

4.1巡邏隊(duì)員上班出現(xiàn)睡崗、脫崗、串崗每人每次處以200元罰款,

連帶帶班長(zhǎng)100元罰款，并連帶單位負(fù)責(zé)人50元罰款。上述違紀(jì)現(xiàn)象

月累計(jì)2次以上扣罰當(dāng)月獎(jiǎng)金，月累計(jì)3次以上予以辭退。

4.2巡邏隊(duì)員要不定時(shí)進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)、車間檢查員工行為隱患、安全隱

患，但注意與員工保持一定距離。

4.3巡邏中抓獲的偷盜、破壞生產(chǎn)設(shè)施等違紀(jì)違法分子一律上交公司

保衛(wèi)科處理，并馬上通知主管領(lǐng)導(dǎo)，任何保衛(wèi)人員不得私了，違者罰

款200元/次，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。

4.4任何保衛(wèi)人員監(jiān)守自盜或?yàn)樗送当I提供方便，扣罰工資獎(jiǎng)金并

予以開(kāi)除，情節(jié)嚴(yán)重者交司法部門(mén)處理。

4.5巡邏隊(duì)員巡邏期間發(fā)現(xiàn)的安全隱患及員工提供的線索應(yīng)及時(shí)通

知保衛(wèi)科及主管領(lǐng)導(dǎo)，任何保衛(wèi)人員不得謊報(bào)、漏報(bào)、不報(bào)，違者每

次處以100元罰款。

4.6巡邏期間發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違法現(xiàn)象，保衛(wèi)人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司的有關(guān)

規(guī)章制度處理，嚴(yán)禁打罵員工及外來(lái)人員，違者依法處理。

5獎(jiǎng)懲制度

5.1對(duì)內(nèi)部員工偷盜的經(jīng)濟(jì)處罰及行政處分，罰款金額50()元以上的

須保衛(wèi)科負(fù)責(zé)人與主管領(lǐng)導(dǎo)研究決定，罰款金額1萬(wàn)元以上的報(bào)總經(jīng)

理辦公會(huì)研究決定，所有罰金必須交本公司財(cái)務(wù)科。

5.1.1處罰

5.1.1.1盜竊物品價(jià)值500元以下的，給予5倍經(jīng)濟(jì)處罰。

5.1.1.2盜竊物品價(jià)值500元以上或多次偷盜的，給予盜竊額10倍

的經(jīng)濟(jì)處罰，開(kāi)除出廠并交司法部門(mén)處理.，同時(shí)扣發(fā)未發(fā)的所有工資

獎(jiǎng)金。

5.1.1.3拆卸盜竊生產(chǎn)設(shè)備上的零件、稀有金屬影響生產(chǎn)并造成損失

的，按損失額加倍處罰，開(kāi)除出廠并交司法部門(mén)處理，同時(shí)扣發(fā)未發(fā)

的所有工資獎(jiǎng)金。

5.1.1.4盜竊人員被抓獲時(shí)態(tài)度蠻橫、性質(zhì)惡劣、打罵執(zhí)勤人員的，

開(kāi)除出廠并交司法部門(mén)處理，扣罰所有未發(fā)的工資獎(jiǎng)金。

5.1.2獎(jiǎng)勵(lì)

5.1.2.1員工舉報(bào)盜竊行為，盜竊人員被抓后，按追回被盜物品價(jià)值

的10%獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人員。

5.1.2.2員工抓獲盜竊人員，按追回被盜物品價(jià)值的50%獎(jiǎng)勵(lì)見(jiàn)義勇

為的員工。保衛(wèi)科人員抓獲盜竊人員，按追回被盜竊物品價(jià)值的30%

獎(jiǎng)勵(lì)見(jiàn)義勇為的保衛(wèi)科人員。

5.1.2.3發(fā)生較大案件，知情人提供重要線索的，破案后給予重獎(jiǎng)，

并報(bào)請(qǐng)上級(jí)給予立功表彰。

5.1.2.4偷盜實(shí)行群防群治，每一名員工都有與偷盜行為作斗爭(zhēng)的責(zé)

任。對(duì)偷盜現(xiàn)象實(shí)行責(zé)任連帶制。單位內(nèi)出現(xiàn)偷盜行為人，一旦被查

處，除對(duì)偷盜人嚴(yán)厲處罰外，對(duì)該單位負(fù)責(zé)人處以偷盜人罰款額20%