2025年優(yōu)先股發(fā)行授權協(xié)議

2025年優(yōu)先股發(fā)行授權協(xié)議一、背景與目的隨著我國資本市場的不斷發(fā)展，優(yōu)先股作為一種創(chuàng)新融資工具，逐漸受到各類企業(yè)的關注。為確保優(yōu)先股發(fā)行過程的公開、公平、公正，維護投資者合法權益，根據(jù)《公司法》、《證券法》等相關法律法規(guī)，甲乙雙方特簽訂本授權協(xié)議，就____年優(yōu)先股發(fā)行相關事宜達成如下共識。二、發(fā)行規(guī)模及用途1.甲乙雙方同意，本次優(yōu)先股發(fā)行規(guī)模為不超過____億元。2.發(fā)行所得資金將主要用于：（1）補充公司流動資金，提高公司償債能力；（2）加大研發(fā)投入，推動公司產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級；（3）拓展市場渠道，提升公司市場份額；（4）優(yōu)化公司資本結構，降低財務風險。三、發(fā)行條件1.甲乙雙方應確保公司符合優(yōu)先股發(fā)行的相關法律法規(guī)要求，包括但不限于：（1）公司經(jīng)營狀況良好，具備持續(xù)盈利能力；（2）公司財務狀況健康，資產(chǎn)負債率不超過____%；（3）公司治理結構完善，內(nèi)部控制制度健全；（4）優(yōu)先股發(fā)行方案已取得公司董事會、股東大會審議通過；（5）優(yōu)先股發(fā)行相關信息已披露完畢，不存在誤導性陳述。2.甲乙雙方應共同承擔本次優(yōu)先股發(fā)行的法律責任，確保發(fā)行過程的合規(guī)性。四、發(fā)行價格及付款方式1.甲乙雙方同意，本次優(yōu)先股發(fā)行價格為每股____元。2.投資者認購優(yōu)先股時，應按照發(fā)行價格一次性支付全部款項。3.甲乙雙方應在優(yōu)先股發(fā)行結束后，按照約定向投資者出具相關憑證。五、股息分配及權益保障1.甲乙雙方承諾，優(yōu)先股發(fā)行后，按照約定向投資者支付股息。股息支付方式如下：（1）每年支付一次，每次支付的股息金額為每股____元；（2）優(yōu)先股股息率不低于同期銀行存款利率____%。2.在優(yōu)先股存續(xù)期內(nèi)，甲乙雙方應確保公司股價不低于每股____元，以保障投資者權益。六、優(yōu)先股回購及終止條款1.在優(yōu)先股存續(xù)期內(nèi)，甲乙雙方如有回購需求，應提前____個交易日向投資者發(fā)出書面通知。2.回購價格計算公式為：回購價格=每股發(fā)行價格+每股股息×剩余存續(xù)期。3.甲乙雙方應按照約定履行優(yōu)先股終止條款，確保投資者合法權益不受損害。七、違約責任1.若甲乙雙方違反本協(xié)議約定，導致優(yōu)先股發(fā)行失敗，應承擔相應違約責任。2.若甲乙雙方未能按照約定支付股息或履行回購義務，應支付逾期利息，并承擔相應法律責任。八、爭議解決本協(xié)議簽訂過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。2.本協(xié)議一式