股權(quán)融資及發(fā)行雙方協(xié)議

股權(quán)融資及發(fā)行雙方協(xié)議甲方（融資方）：____乙方（投資方）：____鑒于甲方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)，為了滿足甲方經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，甲方擬通過股權(quán)融資方式引入乙方作為戰(zhàn)略投資者；鑒于乙方愿意對(duì)甲方進(jìn)行投資，并根據(jù)甲方的融資需求，雙方達(dá)成以下協(xié)議：一、定義與釋義1.1“本協(xié)議”是指本《股權(quán)融資及發(fā)行雙方協(xié)議》。1.2“甲方”是指____，一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼為：____。1.3“乙方”是指____，一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼為：____。1.4“股權(quán)融資”是指甲方通過發(fā)行股權(quán)的方式，引入乙方作為戰(zhàn)略投資者，以籌集資金的行為。1.5“發(fā)行股份”是指甲方發(fā)行的、乙方認(rèn)購(gòu)的甲方股權(quán)。1.6“投資款”是指乙方按照本協(xié)議約定的條款和條件，向甲方支付的資金。二、股權(quán)融資及發(fā)行股份2.1甲方同意向乙方發(fā)行股份，乙方同意認(rèn)購(gòu)甲方發(fā)行的股份。2.2甲方發(fā)行的股份總數(shù)為____股，每股面值為人民幣_(tái)___元，共計(jì)人民幣_(tái)___元。2.3乙方同意以現(xiàn)金方式支付投資款，投資款總額為人民幣_(tái)___元，其中：（1）首期投資款為人民幣_(tái)___元，乙方應(yīng)在簽署本協(xié)議后____個(gè)工作日內(nèi)支付；（2）剩余投資款為人民幣_(tái)___元，乙方應(yīng)在甲方完成相關(guān)法律手續(xù)并辦理股權(quán)變更登記后____個(gè)工作日內(nèi)支付。2.4甲方應(yīng)確保發(fā)行的股份合法、有效，且不存在任何權(quán)利瑕疵。2.5甲方應(yīng)在簽署本協(xié)議后____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方提供甲方公司章程、股東會(huì)決議等相關(guān)法律文件。三、投資款的用途3.1甲方承諾，投資款將主要用于以下用途：（1）擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高生產(chǎn)能力；（2）研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；（3）補(bǔ)充流動(dòng)資金，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。3.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的用途使用投資款，并確保投資款的合理使用。四、股權(quán)變更及工商登記4.1甲方應(yīng)在簽署本協(xié)議后____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方提供甲方公司章程修正案、股東會(huì)決議等相關(guān)法律文件，以完成股權(quán)變更手續(xù)。4.2甲方應(yīng)在完成股權(quán)變更手續(xù)后____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方提供工商登記證明文件。4.3乙方應(yīng)在收到甲方提供的工商登記證明文件后____個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付剩余投資款。五、雙方的權(quán)利與義務(wù)5.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：（1）甲方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定的條款和條件，向乙方發(fā)行股份；（2）甲方應(yīng)確保發(fā)行的股份合法、有效，且不存在任何權(quán)利瑕疵；（3）甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的用途使用投資款，并確保投資款的合理使用；（4）甲方應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)完成股權(quán)變更手續(xù)，并向乙方提供相關(guān)證明文件。5.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：（1）乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的條款和條件，認(rèn)購(gòu)甲方發(fā)行的股份；（2）乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的期限和方式支付投資款；（3）乙方有權(quán)對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督，甲方應(yīng)予以配合；（4）乙方有權(quán)在甲方股東大會(huì)上行使表決權(quán)，參與公司重大決策。六、保密條款6.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均應(yīng)予以嚴(yán)格保密。6.2保密期限自本協(xié)議簽署之日起算，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。七、違約責(zé)任7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議約定的條款履行義務(wù)，如一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。7.2甲方如未按約定用途使用投資款，乙方有權(quán)要求甲方退還投資款，并支付相應(yīng)的違約金。八、爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他條款9.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____