2025年企業(yè)股本增發(fā)策劃與融資協(xié)議書

2025年企業(yè)股本增發(fā)策劃與融資協(xié)議書甲方（增發(fā)方）：____有限公司乙方（投資方）：____投資公司鑒于甲方為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，決定進(jìn)行股本增發(fā)，乙方愿意參與本次股本增發(fā)，雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：一、增發(fā)背景及目的1.1甲方是一家從事____行業(yè)的有限公司，具備良好的市場(chǎng)前景和盈利能力。1.2為進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高市場(chǎng)份額，甲方計(jì)劃進(jìn)行股本增發(fā)，募集資金用于以下用途：（1）投資新項(xiàng)目，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍；（2）補(bǔ)充流動(dòng)資金，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)；（3）償還部分銀行貸款，降低財(cái)務(wù)成本。二、增發(fā)方案2.1增發(fā)規(guī)模：甲方擬向乙方增發(fā)人民幣_(tái)___萬股，占甲方總股本的____%。2.2增發(fā)價(jià)格：甲方與乙方協(xié)商確定增發(fā)價(jià)格為每股人民幣_(tái)___元。2.3增發(fā)時(shí)間：甲方將于____年____月____日完成增發(fā)事宜。2.4增發(fā)方式：甲方采用非公開發(fā)行方式，向乙方定向增發(fā)。三、融資協(xié)議3.1乙方同意按照本協(xié)議約定的條件參與甲方的股本增發(fā)，并按照甲方的要求提供相關(guān)資料。3.2甲方承諾在增發(fā)完成后，按照乙方所持有的股份比例，向乙方分配利潤(rùn)。3.3甲方應(yīng)確保乙方在增發(fā)過程中的合法權(quán)益，不得損害乙方的利益。3.4甲方應(yīng)在增發(fā)完成后，及時(shí)向乙方提供公司財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)務(wù)進(jìn)展等信息，確保乙方對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況有充分的了解。3.5乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供相應(yīng)的資金支持，確保甲方順利實(shí)施增發(fā)計(jì)劃。四、投資保障4.1甲方應(yīng)確保乙方在增發(fā)過程中享有與其他股東同等的權(quán)利。4.2甲方應(yīng)確保乙方在增發(fā)完成后，享有公司股東權(quán)益，包括但不限于利潤(rùn)分配、資產(chǎn)處置等。4.3甲方應(yīng)采取措施，確保乙方所持有的股份不受損害，包括但不限于：（1）在增發(fā)過程中，確保乙方所持有的股份比例不受影響；（2）在增發(fā)完成后，確保乙方所持有的股份比例不受影響；（3）在甲方進(jìn)行后續(xù)融資時(shí)，確保乙方享有優(yōu)先購買權(quán)。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或履行不當(dāng)?shù)?，?yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付相應(yīng)的賠償金。5.2若因不可抗力因素導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或履行不當(dāng)?shù)?，各方互不承?dān)違約責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。6.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.3本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表（簽名）：代表（簽名）：簽訂日期：____年____月____日一、增發(fā)背景及目的隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，甲方為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，決定進(jìn)行股本增發(fā)。本次增發(fā)旨在擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高市場(chǎng)份額，進(jìn)一步鞏固甲方在行業(yè)中的地位。乙方作為投資方，看好甲方的發(fā)展前景，愿意參與本次股本增發(fā)，共同推動(dòng)甲方發(fā)展。二、增發(fā)方案本次增發(fā)方案包括增發(fā)規(guī)模、價(jià)格、時(shí)間及方式等方面。甲方與乙方經(jīng)充分協(xié)商，確定了增發(fā)方案。增發(fā)完成后，乙方將持有甲方一定比例的股份，成為甲方的股東。三、融資協(xié)議為確保乙方的投資權(quán)益，甲乙雙方簽訂了融資協(xié)議。甲方承諾在增發(fā)完成后，按照乙方所持有的股份比例分配利潤(rùn)，并提供公司財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)務(wù)進(jìn)展等信息。乙方則按照甲方的要求提供資金支持，確保甲方順利實(shí)施增發(fā)計(jì)劃。四、投資保障甲方為確保乙方的投資權(quán)益，采取了多種措施。包括確保乙方在增發(fā)過程中享有與其他股東同等的權(quán)利，以及在增發(fā)完成后，享有公司股東權(quán)益。甲方還承諾在后續(xù)融資過程中，確保乙方享有優(yōu)先購買權(quán)。五、違約責(zé)任為確保本協(xié)議的履行，甲乙雙方約定了違約責(zé)任。任何一方違反協(xié)議約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或履行不當(dāng)?shù)模瑧?yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。雙方也約定了不可抗力因素導(dǎo)致協(xié)議無法履行或履行不當(dāng)時(shí)的處理方式。六、爭(zhēng)議解決為避免在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方約定了爭(zhēng)議解決方式。首先通過友好協(xié)商解決，若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份